華南理工大學(xué)資產(chǎn)經(jīng)營公司.doc

華南理工大學(xué)資產(chǎn)經(jīng)營公司公司2018年度報告一、 公司基本情況簡介（一） 公司名稱：（二） 法定代表人：請列出姓名及公司內(nèi)職務(wù)。（三） 注冊資本： 萬元人民幣（四） 公司類型：（五） 注冊地址：請按營業(yè)執(zhí)照上的住所填列。二、 公司治理結(jié)構(gòu)、組織機構(gòu)和員工情況（一） 公司董事會情況1. 列表報告本年末董事會成員情況：第 屆董事會成員情況表（本屆董事會任職起始時間）姓 名性別董事會中職務(wù)公司外（包括學(xué)校）主要兼職情況董 事 長副董事長董 事董 事董 事2. 報告本期內(nèi)董事會屆次和成員變動情況：如無變動，填寫“未發(fā)生變動”。3. 報告本期內(nèi)董事會會議情況：本年度內(nèi)共召開了 次會議，分別為：日期，召開第 屆董事會第 次會議，通過何決議。會議決議執(zhí)行情況如何，未如期執(zhí)行完畢的，應(yīng)當(dāng)說明理由。4. 報告董事會的其他工作：制定公司規(guī)劃、制定規(guī)章制度、組織專業(yè)性的工作會或研討會等情況。（二） 公司監(jiān)事會情況1. 列表報告本年末公司監(jiān)事會情況第 屆監(jiān)事會成員情況表（本屆監(jiān)事會任職起始時間）姓 名性別監(jiān)事會中職務(wù)公司外（包括學(xué)校）主要兼職情況主 席監(jiān) 事職工代表監(jiān)事2. 報告本期內(nèi)監(jiān)事會屆次和成員變動情況：如無變動，填寫“未發(fā)生變動”。3. 監(jiān)事會會議情況：本年度內(nèi)共召開了 次會議，列席了 次董事會會議，分別為：日期，召開第 屆監(jiān)事會第 次會議，主要審議事項，通過何決議，會議決議執(zhí)行情況如何，未如期執(zhí)行完畢的，應(yīng)當(dāng)說明理由。日期、列席第 屆董事會第 次會議，對何事項發(fā)表了監(jiān)事意見。4. 監(jiān)事會的其他監(jiān)督活動：如檢查公司財務(wù)、核查損害公司利益的行為、組織內(nèi)部審計等。（三） 公司經(jīng)理班子情況1. 列表報告本年末經(jīng)理班子組成情況：經(jīng)理班子組成情況表姓 名性別公司職務(wù)公司外（包括學(xué)校）主要兼職情況總經(jīng)理副總經(jīng)理（財務(wù)負責(zé)人）副總經(jīng)理2. 經(jīng)理辦公會會議情況：僅報告本期內(nèi)經(jīng)理辦公會會議次數(shù)。本年度共召開了 次經(jīng)理辦公會會議，總經(jīng)理列席了 次董事會會議。（四） 公司設(shè)置的職能部門情況本年度內(nèi)，公司共設(shè)置 個職能部門、 個分支機構(gòu)，分別為：職能部門、分支機構(gòu)名稱負責(zé)人主要職能或經(jīng)營業(yè)務(wù)（五） 其他機構(gòu)設(shè)置情況：如未設(shè)置其他機構(gòu)，填“未設(shè)置其他機構(gòu)”。（六） 列表報告本期末公司員工情況：公司職工情況表員工分類行號本年度期末人數(shù)上年期末人數(shù)公司全職員工合計1其中：高級管理人員2 財務(wù)人員3 職能管理及其他人員4 分支機構(gòu)人員5全職員工總計6其中：大學(xué)本科以上學(xué)歷7 大學(xué)?？疲ê呗殻W(xué)歷8 大學(xué)?？埔韵聦W(xué)歷9公司學(xué)校事業(yè)編制職工總計10三、 基本財務(wù)數(shù)據(jù)和經(jīng)營數(shù)據(jù)： 金額單位：萬元人民幣項 目行號本報告年度上一年度同比增長1.資產(chǎn)總額12.所有者權(quán)益合計43.營業(yè)總收入54.利潤總額75.凈利潤8四、 公司經(jīng)營管理情況（一） 綜述本年度公司的經(jīng)營管理及規(guī)范化建設(shè)工作：包括主要的經(jīng)營管理特色、內(nèi)部建設(shè)、機制創(chuàng)新和開展的工作以及規(guī)范化建設(shè)的工作等。（二） 按行業(yè)分析所出資控股企業(yè)經(jīng)營管理情況：包括針對行業(yè)發(fā)展的創(chuàng)新機制、市場開拓、新產(chǎn)品、企業(yè)在行業(yè)中的地位、獲獎、榮譽稱號等。（三） 科技成果轉(zhuǎn)化及產(chǎn)業(yè)化情況：包括所轉(zhuǎn)化項目的自主知識產(chǎn)權(quán)情況、產(chǎn)業(yè)化進展情況；企業(yè)為科技成果產(chǎn)業(yè)化的投入（包括資金、條件和人力資源等方面的投入）、市場開發(fā)情況、已取得的經(jīng)濟效益和社會效益等；公司簽訂的科研合同總數(shù)及合同總金額等。（四） 國資整改工作完成情況：包括整改任務(wù)情況、所采取的整改措施、整改任務(wù)完成數(shù)量、未完成任務(wù)數(shù)量及當(dāng)前進展、整改收尾計劃等。序號整改任務(wù)整改措施是否完成當(dāng)前進展收尾計劃五、 報告期內(nèi)的重大事項：請如實報告以下重大事項，如報告期內(nèi)未發(fā)生此類重大事項，請報告 “無此事項”。所報告的數(shù)據(jù)保留2位小數(shù)。（一） 列表報告本期內(nèi)公司的重大投資：金額單位：萬元人民幣投資項目名稱投資目的投資額或投資預(yù)算總額注冊資本持股比例投資完成時間對外長期股權(quán)投資合計：-1.例：新設(shè)公司實施成果產(chǎn)業(yè)化500.001000.0050.00%2009.092.股份公司增資購增發(fā)股票300.0020000.001.50%2009.103.受讓公司1.5%股權(quán)公司戰(zhàn)略投資者500.0030000.001.50%2009.08房地產(chǎn)投資合計：-例：購置1000房產(chǎn)公司辦公、研發(fā)用600.00-2010.12 購置20畝地產(chǎn)建設(shè)用地400.00-2009.08重大投資總計- 編報說明：1.“對外長期股權(quán)投資”應(yīng)報告本年度完成的全部股權(quán)投資，固定資產(chǎn)投資僅報告本年度已實施的房地產(chǎn)投資；2.“投資目的”簡要報告，如實施成果產(chǎn)業(yè)化，辦公研發(fā)自用。3. 重大投資總計對外長期股權(quán)投資合計房地產(chǎn)投資合計。（二） 公司分立、合并、重組、改制、上市事項：報告本期內(nèi)已完成的公司分立、合并、重組、改制、上市事項。（三） 列表報告本期內(nèi)公司轉(zhuǎn)讓股權(quán)、資產(chǎn)等事項： 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的名稱評估備案價值（萬元）交易形式成交金額（萬元）轉(zhuǎn)讓完成時 間1.例：出讓公司10%股權(quán)155.00交易所掛牌160.002009.102.例：出讓大樓1000房產(chǎn)600.00協(xié)議轉(zhuǎn)讓800.002009.113.4.5.總 計-（四） 列表報告本期末公司對外提供經(jīng)濟擔(dān)保余額： 被擔(dān)保單位名稱期末擔(dān)保余額（萬元）擔(dān)保到期時間擔(dān)保類型是否逾期還貸及風(fēng)險情況分析1. 例：公司500.002010.05連帶責(zé)任擔(dān)保尚未到期，有還貸能力2. 例：公司1000.002009.09連帶責(zé)任擔(dān)保逾期未還，有擔(dān)保風(fēng)險3. 例、公司2000.002010.12工程資信擔(dān)保因被擔(dān)保公司承接工程，而其凈資產(chǎn)規(guī)模不足。4.5.6.總 計-對于已經(jīng)發(fā)生的擔(dān)保風(fēng)險，除列在上表內(nèi)之外，還應(yīng)逐項詳細報告風(fēng)險情況及應(yīng)對對策。（五） 列表報告本期內(nèi)公司單項10萬元以上的大額捐贈： 受贈單位名稱捐贈標(biāo)的物名稱捐贈金額（萬元）占本年公司凈利潤比例（%）占本年公司凈資產(chǎn)比例（%）總 計-（六） 公司重大訴訟和仲裁事項：報告本期內(nèi)已進入司法程序、或已接到司法通知、訴訟和仲裁標(biāo)的額在10萬元以上的事項，應(yīng)報告事項內(nèi)容、訴訟和仲裁標(biāo)的額、結(jié)果預(yù)測或裁定結(jié)果等。（七） 公司需特別披露的事項：報告期內(nèi)公司對學(xué)校的主要貢獻情況（包括但不限于對學(xué)校教學(xué)、科研、穩(wěn)定等方面的貢獻）。（八） 其他重大事項：報告本期內(nèi)發(fā)生的其他重大事項。六、 下一年度公司經(jīng)營管理工作要點（一） 經(jīng)營管理的指導(dǎo)思想：重點報告下一年度公司發(fā)展科技產(chǎn)業(yè)、規(guī)范管理體制、創(chuàng)新經(jīng)營管理機制的指導(dǎo)思想。（二）