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中國最大的資料庫下載 有限責(zé)任公司流程設(shè)計(jì)成果匯報(bào) 征求意見稿 和君創(chuàng)業(yè) 和君創(chuàng)業(yè)管理咨詢有限公司H JVANGUARDRESEARCHANDCONSULTINGCO LTD 中國最大的資料庫下載 匯報(bào)說明 我們通過與各部門負(fù)責(zé)人和部分基層員工進(jìn)行交流和流程調(diào)研 基本掌握了公司流程運(yùn)作中的基本情況和問題 并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行了流程基本描述和初步設(shè)計(jì)本次匯報(bào)內(nèi)容并非最終成果 希望各位提出寶貴的意見和建議 以期使業(yè)務(wù)流程不斷完善 持續(xù)改進(jìn) 中國最大的資料庫下載 投資發(fā)展部流程 1 投資決策流程2 集團(tuán)年度經(jīng)營目標(biāo)下達(dá)流程3 日常投資項(xiàng)目跟蹤管理流程 中國最大的資料庫下載 投資決策流程 直接負(fù)責(zé)人 投資發(fā)展部 各部門 下屬公司 投資發(fā)展部 外部專家委員會(huì) 1 外部投資項(xiàng)目 投資機(jī)會(huì)的相關(guān)研究 初步方案 部門 下屬公司配合 5 審評(píng) 是否投資 8 報(bào)董事會(huì)審批 通過后向財(cái)務(wù)管理部下達(dá)資金需求計(jì)劃 主管副總 投資決策委員會(huì) 2 初審 3 審批初審 5 審批 4 項(xiàng)目的可行性論證 項(xiàng)目建議書可行性研究報(bào)告 是否邀請(qǐng)外部專家委員會(huì) 5 審批 是否投資 7 形成投資決議 1 根據(jù)公司的投資戰(zhàn)略 收集項(xiàng)目來源 提出項(xiàng)目投資建議 初步方案 部門 下屬公司配合 否 是 中國最大的資料庫下載 流程說明 流程名稱 投資決策流程流程編號(hào) LS TZFZ 001一 流程目的 明確從項(xiàng)目建議和初步方案到做出項(xiàng)目決策的整個(gè)過程二 流程目標(biāo) 規(guī)范公司的投資決策工作三 流程負(fù)責(zé)人 直接負(fù)責(zé)人 投資發(fā)展部 間接負(fù)責(zé)人 各部門 下屬公司 主管副總 投資決策委員會(huì) 外部專家委員會(huì)四 流程描述 投資發(fā)展部根據(jù)對(duì)外部投資項(xiàng)目的相關(guān)研究 提出項(xiàng)目投資的建議 并制定初步方案 公司各部門及下屬公司根據(jù)公司的投資戰(zhàn)略 收集項(xiàng)目來源 提出項(xiàng)目投資的建議 并制定初步方案 投資發(fā)展部對(duì)投資項(xiàng)目的初步方案進(jìn)行初審 投資發(fā)展部將初步方案及初審意見報(bào)送主管副總審批 審批通過后 項(xiàng)目立項(xiàng) 在相關(guān)部門的配合下 投資發(fā)展部進(jìn)行項(xiàng)目的可行性論證 并編寫項(xiàng)目建議書和可行性研究報(bào)告 投資發(fā)展部將項(xiàng)目建議書和可行性研究報(bào)告報(bào)送主管副總和投資決策委員會(huì)審批 如有必要還需邀請(qǐng)外部專家委員會(huì)審評(píng) 審批通過后 在相關(guān)部門的配合下 投資發(fā)展部進(jìn)行項(xiàng)目的進(jìn)一步調(diào)查論證 并編寫商業(yè)計(jì)劃書 投資決策委員會(huì)根據(jù)商業(yè)計(jì)劃書做出投資決議 決議通過后 投資發(fā)展部將投資項(xiàng)目計(jì)劃報(bào)董事會(huì)審批 審批通過后向財(cái)務(wù)管理部下達(dá)資金需求計(jì)劃 五 流程文件 表單 項(xiàng)目初步方案 項(xiàng)目建議書 可行性研究報(bào)告 商業(yè)計(jì)劃書 六 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 投資決策失誤七 流程控制點(diǎn) 可行性研究報(bào)告和商業(yè)計(jì)劃書的編制和審批控制目的 增強(qiáng)投資的合理性控制手段 投資發(fā)展部會(huì)同有關(guān)部門進(jìn)行項(xiàng)目的可行性論證 主管副總 投資決策委員會(huì) 外部專家委員會(huì) 董事會(huì)進(jìn)行審查和調(diào)查論證控制依據(jù) 公司投資決策管理規(guī)定中國最大的資料庫下載 中國最大的資料庫下載 集團(tuán)年度經(jīng)營目標(biāo)下達(dá)流程 直接負(fù)責(zé)人 投資發(fā)展部 各業(yè)務(wù)單位 投資發(fā)展部 總經(jīng)理 1 依據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略確定下年度的戰(zhàn)略重點(diǎn) 7 經(jīng)營目標(biāo)分解 形成本單位經(jīng)營目標(biāo)并執(zhí)行 總經(jīng)理辦公會(huì) 2 溝通 討論 3 提出下年度公司經(jīng)營目標(biāo)草案 年度經(jīng)營目標(biāo)草案 4 審議通過 5 匯報(bào) 6 確定并下達(dá)年度經(jīng)營目標(biāo) 董事會(huì) 2 溝通 討論 依據(jù)下年度的戰(zhàn)略重點(diǎn) 本部門對(duì)宏觀形勢(shì) 行業(yè)動(dòng)態(tài) 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的判斷以及對(duì)本年度經(jīng)營目標(biāo)執(zhí)行情況的預(yù)計(jì) 結(jié)合對(duì)宏觀形勢(shì) 政策環(huán)境 行業(yè)動(dòng)態(tài) 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手以及本年度運(yùn)營情況的分析 2 溝通 討論 中國最大的資料庫下載 流程說明 流程名稱 集團(tuán)年度經(jīng)營目標(biāo)下達(dá)流程流程編號(hào) LS TZFZ 002一 流程目的 明確從年度經(jīng)營目標(biāo)的確定到下達(dá)的整個(gè)過程二 流程目標(biāo) 規(guī)范公司的年度經(jīng)營目標(biāo)下達(dá)工作三 流程負(fù)責(zé)人 直接負(fù)責(zé)人 投資發(fā)展部 間接負(fù)責(zé)人 各業(yè)務(wù)單位 總經(jīng)理辦公會(huì) 總經(jīng)理 董事會(huì)四 流程描述 投資發(fā)展部根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略 并結(jié)合對(duì)宏觀形勢(shì) 政策環(huán)境 行業(yè)動(dòng)態(tài) 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手以及本年度公司運(yùn)營狀況的分析確定下年度的戰(zhàn)略重點(diǎn) 投資發(fā)展部將公司的戰(zhàn)略重點(diǎn)與各業(yè)務(wù)單位 總經(jīng)理和總經(jīng)理辦公會(huì)溝通 討論 戰(zhàn)略重點(diǎn)確定以后 投資發(fā)展部根據(jù)本部門對(duì)宏觀形勢(shì) 行業(yè)動(dòng)態(tài) 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的分析判斷以及對(duì)本年度經(jīng)營目標(biāo)執(zhí)行情況的預(yù)計(jì) 編制下年度經(jīng)營目標(biāo)草案 投資發(fā)展部將下年度經(jīng)營目標(biāo)草案提交總經(jīng)理辦公會(huì)審議 總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過下年度經(jīng)營目標(biāo)以后 向董事會(huì)匯報(bào) 總經(jīng)理辦公會(huì)向各業(yè)務(wù)單位下達(dá)下年度經(jīng)營目標(biāo) 各業(yè)務(wù)單位根據(jù)公司下達(dá)的年度經(jīng)營目標(biāo) 進(jìn)行目標(biāo)分解 形成本單位的經(jīng)營目標(biāo)并執(zhí)行 五 流程文件 表單 年度經(jīng)營目標(biāo)草案 六 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 年度經(jīng)營目標(biāo)制定不準(zhǔn)確 不合理七 流程控制點(diǎn) 年度經(jīng)營目標(biāo)草案的編制和審批控制目的 增強(qiáng)年度經(jīng)營目標(biāo)制定的合理性控制手段 投資發(fā)展部根據(jù)公司下年度的戰(zhàn)略重點(diǎn) 本部門對(duì)宏觀形勢(shì) 行業(yè)動(dòng)態(tài) 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的分析判斷以及對(duì)本年度經(jīng)營目標(biāo)執(zhí)行情況的預(yù)計(jì) 編制下年度經(jīng)營目標(biāo)草案 總經(jīng)理辦公會(huì)進(jìn)行審議和決策控制依據(jù) 公司經(jīng)營目標(biāo)管理規(guī)定 中國最大的資料庫下載 日常投資項(xiàng)目跟蹤管理流程 直接負(fù)責(zé)人 投資發(fā)展部 財(cái)務(wù)管理部 投資發(fā)展部 總經(jīng)理辦公會(huì) 4 對(duì)投資項(xiàng)目經(jīng)營狀況進(jìn)行分析 每半年或一年編制一份投資項(xiàng)目經(jīng)營狀況分析報(bào)告 投資項(xiàng)目經(jīng)營狀況分析報(bào)告 5 匯報(bào) 參考投資項(xiàng)目的商業(yè)計(jì)劃書等原始資料 與之作對(duì)比 投資單位 板塊 1 向投資發(fā)展部提供與投資項(xiàng)目有關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表 財(cái)務(wù)分析報(bào)告 預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告等資料 財(cái)務(wù)報(bào)表 財(cái)務(wù)分析報(bào)告 預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告 2 定期對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行總結(jié) 向投資發(fā)展部提供投資項(xiàng)目經(jīng)營情況報(bào)告 投資項(xiàng)目經(jīng)營情況報(bào)告 3 宏觀形勢(shì) 政策環(huán)境 相關(guān)行業(yè) 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等方面的分析 中國最大的資料庫下載 流程說明 流程名稱 日常投資項(xiàng)目跟蹤管理流程流程編號(hào) LS TZFZ 003一 流程目的 明確投資項(xiàng)目跟蹤管理的整個(gè)過程二 流程目標(biāo) 規(guī)范公司對(duì)日常投資項(xiàng)目的監(jiān)控跟蹤管理工作三 流程負(fù)責(zé)人 直接負(fù)責(zé)人 投資發(fā)展部 間接負(fù)責(zé)人 財(cái)務(wù)管理部 投資單位 板塊 總經(jīng)理辦公會(huì)四 流程描述 財(cái)務(wù)管理部向投資發(fā)展部提供與投資項(xiàng)目有關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表 財(cái)務(wù)分析報(bào)告和預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告等資料 投資單位 板塊定期對(duì)本單位的投資項(xiàng)目進(jìn)行總結(jié) 向投資發(fā)展部提供投資項(xiàng)目經(jīng)營情況報(bào)告 投資發(fā)展部對(duì)投資項(xiàng)目的相關(guān)行業(yè) 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等方面進(jìn)行分析研究 為項(xiàng)目分析提供依據(jù) 投資發(fā)展部根據(jù)財(cái)務(wù)管理部 投資單位 板塊提供的相關(guān)資料 結(jié)合本部門的相關(guān)分析 并參考項(xiàng)目的商業(yè)計(jì)劃書等原始資料 對(duì)投資項(xiàng)目經(jīng)營狀況進(jìn)行分析 每半年或一年編制一份投資項(xiàng)目經(jīng)營狀況分析報(bào)告 投資發(fā)展部向總經(jīng)理辦公會(huì)匯報(bào)投資項(xiàng)目的經(jīng)營狀況分析結(jié)果 五 流程文件 表單 財(cái)務(wù)報(bào)表 財(cái)務(wù)分析報(bào)告 預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告 投資項(xiàng)目經(jīng)營情況報(bào)告 投資項(xiàng)目經(jīng)營狀況分析報(bào)告 六 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 投資項(xiàng)目監(jiān)控 跟蹤不到位七 流程控制點(diǎn) 投資發(fā)展部對(duì)投資項(xiàng)目經(jīng)營狀況的分析控制目的 增強(qiáng)投資的合理性控制手段 財(cái)務(wù)管理部 投資單位 板塊提供真實(shí)可靠的數(shù)據(jù) 投資發(fā)展部綜合各種信息 資料進(jìn)行詳盡分析 確保分析的準(zhǔn)確性控制依據(jù) 公司投資項(xiàng)目管理規(guī)定 中國最大的資料庫下載 企劃部流程 1 品牌宣傳活動(dòng)管理流程2 公司形象的媒體宣傳管理流程3 品牌使用管理流程 中國最大的資料庫下載 品牌宣傳活動(dòng)管理流程 直接負(fù)責(zé)人 企劃部 企劃部 執(zhí)行部門 景區(qū) 總經(jīng)辦等 3 制定品牌宣傳活動(dòng)方案 品牌宣傳活動(dòng)方案 5 組建臨時(shí)性管理機(jī)構(gòu) 負(fù)責(zé)統(tǒng)一指揮 按照活動(dòng)方案協(xié)調(diào)各方面的資源進(jìn)行操作 主管副總 總經(jīng)理辦公會(huì) 2 討論通過 4 審閱 7 根據(jù)執(zhí)行部門提供的總結(jié)報(bào)告等資料對(duì)活動(dòng)效果進(jìn)行評(píng)估 編制品牌宣傳活動(dòng)評(píng)估報(bào)告 品牌宣傳活動(dòng)評(píng)估報(bào)告 1 根據(jù)公司的品牌戰(zhàn)略 制定年度品牌宣傳活動(dòng)計(jì)劃草案 年度品牌宣傳活動(dòng)計(jì)劃 明確品牌宣傳活動(dòng)的目的 具體過程 組織安排及資金預(yù)算等內(nèi)容 4 審批 6 對(duì)活動(dòng)進(jìn)行總結(jié) 向企劃部提供品牌宣傳活動(dòng)總結(jié)報(bào)告 品牌宣傳活動(dòng)總結(jié)報(bào)告 與活動(dòng)的預(yù)期效果作對(duì)比 進(jìn)行差異分析 2 審閱 是否上報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì) 否 是 需要景區(qū)相關(guān)部門配合執(zhí)行的品牌宣傳活動(dòng)需由總經(jīng)理辦公會(huì)審批 8 匯報(bào) 8 匯報(bào) 中國最大的資料庫下載 流程說明 流程名稱 品牌宣傳活動(dòng)管理流程流程編號(hào) LS QH 001一 流程目的 明確從制定年度活動(dòng)計(jì)劃到活動(dòng)項(xiàng)目評(píng)估的整個(gè)過程二 流程目標(biāo) 規(guī)范公司的品牌宣傳活動(dòng)管理工作三 流程負(fù)責(zé)人 直接負(fù)責(zé)人 企劃部 間接負(fù)責(zé)人 主管副總 總經(jīng)理辦公會(huì) 活動(dòng)執(zhí)行部門四 流程描述 企劃部根據(jù)公司的品牌戰(zhàn)略制定年度品牌宣傳活動(dòng)計(jì)劃 主管副總審閱 總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過年度品牌宣傳活動(dòng)計(jì)劃 企劃部根據(jù)年度品牌宣傳活動(dòng)計(jì)劃制定品牌宣傳活動(dòng)方案 方案中應(yīng)該明確活動(dòng)的目的 具體過程 組織安排 資金預(yù)算等內(nèi)容 企劃部將品牌宣傳活動(dòng)方案報(bào)其主管副總審閱 需要景區(qū)相關(guān)部門配合執(zhí)行的品牌宣傳活動(dòng)需報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)審批 審批通過后 組建臨時(shí)性管理機(jī)構(gòu) 由其負(fù)責(zé)統(tǒng)一指揮 按照活動(dòng)方案協(xié)調(diào)各方面的資源進(jìn)行操作 活動(dòng)完成后 執(zhí)行部門對(duì)活動(dòng)進(jìn)行總結(jié) 向企劃部提供品牌宣傳活動(dòng)總結(jié)報(bào)告 企劃部根據(jù)執(zhí)行部門提供的總結(jié)報(bào)告等資料對(duì)活動(dòng)效果進(jìn)行評(píng)估 編制品牌宣傳活動(dòng)評(píng)估報(bào)告 企劃部向主管副總及總經(jīng)理辦公會(huì)匯報(bào)品牌宣傳評(píng)估情況 五 流程文件 表單 年度品牌宣傳活動(dòng)計(jì)劃 品牌宣傳活動(dòng)方案 品牌宣傳活動(dòng)總結(jié)報(bào)告 品牌宣傳活動(dòng)評(píng)估報(bào)告 六 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 品牌宣傳活動(dòng)達(dá)不到預(yù)期效果七 流程控制點(diǎn) 品牌宣傳活動(dòng)方案的制定控制目的 增強(qiáng)品牌宣傳活動(dòng)的合理性 可行性控制手段 企劃部根據(jù)年度品牌宣傳活動(dòng)計(jì)劃制定活動(dòng)方案 主管副總 總經(jīng)理辦公室審批活動(dòng)方案控制依據(jù) 公司品牌宣傳活動(dòng)管理規(guī)定 中國最大的資料庫下載 公司形象的媒體宣傳管理流程 直接負(fù)責(zé)人 企劃部 企劃部 3 制定媒體宣傳方案 媒體宣傳方案 5 與有關(guān)媒體接觸 提出宣傳標(biāo)準(zhǔn) 主管副總 總經(jīng)理辦公會(huì) 2 討論通過 4 審閱 8 對(duì)宣傳效果進(jìn)行評(píng)估 編制媒體宣傳評(píng)估報(bào)告 媒體宣傳評(píng)估報(bào)告 1 根據(jù)公司的品牌戰(zhàn)略 制定年度媒體宣傳計(jì)劃草案 年度媒體宣傳計(jì)劃 明確媒體宣傳的目的 標(biāo)準(zhǔn)及資金預(yù)算等內(nèi)容 4 審批 6 與媒體進(jìn)行商業(yè)談判 與宣傳的預(yù)期效果作對(duì)比 進(jìn)行差異分析 7 對(duì)媒體宣傳工作進(jìn)行跟蹤 監(jiān)控 9 匯報(bào) 9 匯報(bào) 2 審閱 是否上報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì) 否 是 中國最大的資料庫下載 流程說明 流程名稱 公司形象的媒體宣傳管理流程流程編號(hào) LS QH 002一 流程目的 明確從制定年度媒體宣傳計(jì)劃到宣傳效果評(píng)估的整個(gè)過程二 流程目標(biāo) 規(guī)范公司的媒體宣傳管理工作三 流程負(fù)責(zé)人 直接負(fù)責(zé)人 企劃部 間接負(fù)責(zé)人 主管副總 總經(jīng)理辦公會(huì)四 流程描述 企劃部根據(jù)公司的品牌戰(zhàn)略制定年度媒體宣傳計(jì)劃草案 主管副總審閱 總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過年度媒體宣傳計(jì)劃 企劃部根據(jù)年度媒體宣傳計(jì)劃制定媒體宣傳方案 方案中應(yīng)該明確宣傳的目的 標(biāo)準(zhǔn) 資金預(yù)算等內(nèi)容 企劃部將媒體宣傳方案報(bào)主管副總審批 重大媒體宣傳活動(dòng)還需報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)審批 審批通過后 企劃部與有關(guān)媒體接觸 提出宣傳標(biāo)準(zhǔn) 企劃部與有關(guān)媒體進(jìn)行商業(yè)談判 企劃部對(duì)媒體宣傳工作進(jìn)行跟蹤 監(jiān)控 宣傳結(jié)束后 企劃部對(duì)宣傳效果進(jìn)行評(píng)估 編制媒體宣傳評(píng)估報(bào)告 企劃部向主管副總及總經(jīng)理辦公會(huì)匯報(bào)媒體宣傳評(píng)估情況 五 流程文件 表單 年度媒體宣傳計(jì)劃 媒體宣傳方案 媒體宣傳評(píng)估報(bào)告 六 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 媒體宣傳達(dá)不到預(yù)期效果七 流程控制點(diǎn) 媒體宣傳方案的制定控制目的 增強(qiáng)媒體宣傳的合理性 可行性控制手段 企劃部根據(jù)年度媒體宣傳計(jì)劃制定宣傳方案 主管副總 總經(jīng)理辦公室審批宣傳方案控制依據(jù) 公司媒體宣傳管理規(guī)定 中國最大的資料庫下載 品牌使用管理流程 直接負(fù)責(zé)人 企劃部 企劃部 主管副總 總經(jīng)理辦公會(huì) 3 審查通過 8 審批通過 2 根據(jù)實(shí)際需要制定品牌使用方案 廣告設(shè)計(jì)方案等 品牌使用方案廣告設(shè)計(jì)方案 8 審議通過 6 根據(jù)投資戰(zhàn)略規(guī)劃選擇投資項(xiàng)目 并制定項(xiàng)目建議書 項(xiàng)目建議書 7 根據(jù)項(xiàng)目建議書等資料制定品牌使用方案 品牌使用單位 投資發(fā)展部 1 根據(jù)公司的品牌管理規(guī)定 提供品牌使用的標(biāo)準(zhǔn)或模版 4 使用品牌 3 審批通過 9 授權(quán)使用 5 提出修改意見 品牌使用方案 品牌使用是否規(guī)范 否 是 5 合理使用 中國最大的資料庫下載 流程說明 流程名稱 品牌使用管理流程流程編號(hào) LS QH 003一 流程目的 明確 靈山 品牌使用管理的整個(gè)過程二 流程目標(biāo) 規(guī)范公司的品牌使用管理工作三 流程負(fù)責(zé)人 直接負(fù)責(zé)人 企劃部 間接負(fù)責(zé)人 投資發(fā)展部 品牌使用單位 主管副總 總經(jīng)理辦公會(huì)四 流程描述 企劃部根據(jù)公司的品牌管理規(guī)定 向各單位提供品牌使用的標(biāo)準(zhǔn)或模版 各品牌使用單位根據(jù)實(shí)際需要 并參照品牌使用的標(biāo)準(zhǔn)或模版制定品牌使用方案 廣告設(shè)計(jì)方案等 企劃部審查品牌使用 廣告設(shè)計(jì)等方案 通過后報(bào)主管副總審批 審查審批通過后 各品牌使用單位按要求使用品牌 企劃部監(jiān)督各品牌使用單位的品牌使用情況 若發(fā)現(xiàn)使用不規(guī)范不合理的情況 則提出修改意見 投資發(fā)展部根據(jù)投資戰(zhàn)略規(guī)劃選擇投資項(xiàng)目 并制定項(xiàng)目建議書 企劃部根據(jù)項(xiàng)目建議書等資料制定品牌使用方案 主管副總審批 總經(jīng)理辦公會(huì)審議投資項(xiàng)目的品牌使用方案 通過后 授權(quán)使用品牌 五 流程文件 表單 品牌使用方案 廣告設(shè)計(jì)方案 項(xiàng)目建議書 六 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 品牌使用不規(guī)范 不統(tǒng)一七 流程控制點(diǎn) 品牌使用 廣告設(shè)計(jì)方案的審查控制目的 增強(qiáng)品牌使用的規(guī)范性 統(tǒng)一性控制手段 企劃部審查品牌使用 廣告設(shè)計(jì)方案 主管副總審批 總經(jīng)理辦公會(huì)審議控制依據(jù) 公司品牌管理規(guī)定和CI使用規(guī)范 中國最大的資料庫下載 總經(jīng)辦流程 1 來訪接待流程2 行政督辦流程3 外部服務(wù)流程4 信息反饋流程 中國最大的資料庫下載 來訪接待流程 直接負(fù)責(zé)人 總經(jīng)辦 相關(guān)部門 總經(jīng)辦 1 提出訪問要求 來訪者 總經(jīng)理 8 根據(jù)總經(jīng)理授意進(jìn)行后續(xù)安排 5 來訪接待準(zhǔn)備工作 6 安排總經(jīng)理同來訪者會(huì)面 4 與來訪者約定來訪時(shí)間 做接待準(zhǔn)備 2 問清來訪目的 時(shí)間等 向總經(jīng)理征求意見 3 是否方便接待 是 否 7 接待結(jié)束 禮貌送走來訪者 并作記錄 接待記錄 6 如期到訪 6 同來訪者會(huì)面 中國最大的資料庫下載 流程說明 流程名稱 來訪接待流程流程編號(hào) LS ZJB 001一 流程目的 明確來訪接待工作的整個(gè)流程二 流程目標(biāo) 規(guī)范來訪接待工作 使來訪者對(duì)公司滿意 維護(hù)公司形象三 流程負(fù)責(zé)人 直接負(fù)責(zé)人 總經(jīng)辦 間接負(fù)責(zé)人 總經(jīng)理 相關(guān)部門四 流程描述 來訪者提出訪問要求 總經(jīng)辦問清來訪目的 時(shí)間等 向總經(jīng)理征求意見 總經(jīng)理就是否方便接待給出意見 若總經(jīng)理方便接待 則總經(jīng)辦與來訪者約定接待時(shí)間 并通知相關(guān)部門為接待來訪者做準(zhǔn)備工作 相關(guān)部門為接待來訪者作準(zhǔn)備工作 來訪者如期到訪 總經(jīng)辦安排總經(jīng)理同來訪者見面 接待結(jié)束后 禮貌送走來訪者 并做好接待記錄 若總經(jīng)理不方便接待 則總經(jīng)辦根據(jù)總經(jīng)理授意進(jìn)行后續(xù)安排 五 流程文件 表單 接待記錄 六 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 來訪者對(duì)公司不滿意七 流程控制點(diǎn) 總經(jīng)辦來訪接待安排控制目的 保證來訪接待工作順利完成 來訪者對(duì)安排滿意控制手段 來訪接待安排控制依據(jù) 來訪接待流程 中國最大的資料庫下載 行政督辦流程 直接負(fù)責(zé)人 總經(jīng)辦 總經(jīng)理 總經(jīng)辦 相關(guān)部門 1 下達(dá)工作指示 文件批示 會(huì)議決議等 2 根據(jù)指示 批示 決議傳達(dá)到各部門 相關(guān)文檔 3 實(shí)施 辦理 4 催查督辦 5 向總經(jīng)理匯報(bào)辦理情況 6 相關(guān)材料存檔 備注 總經(jīng)辦在催查督辦過程中掌握以下要點(diǎn) 掌握時(shí)間 督促相關(guān)部門在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)開始 完成 如果批示沒有規(guī)定時(shí)限要求 及時(shí)與總經(jīng)理溝通 掌握進(jìn)度 適時(shí)進(jìn)行進(jìn)度調(diào)查 根據(jù)工作進(jìn)度安排 向總經(jīng)理匯報(bào) 掌握辦理情況 總經(jīng)辦應(yīng)建立重要事件催查督辦記錄 對(duì)于工作的辦理時(shí)限狀況 總經(jīng)理對(duì)事件的評(píng)價(jià)等情況作好記錄 中國最大的資料庫下載 流程說明 流程名稱 行政督辦流程流程編號(hào) LS ZJB 002一 流程目的 明確公司內(nèi)部行政事務(wù)督辦的整個(gè)流程二 流程目標(biāo) 規(guī)范總經(jīng)理的文件批示 工作指示 會(huì)議決議的督辦工作 保證總經(jīng)理的命令得到貫徹三 流程負(fù)責(zé)人 直接負(fù)責(zé)人 總經(jīng)辦 間接負(fù)責(zé)人 相關(guān)部門 總經(jīng)理四 流程描述 總經(jīng)理下達(dá)工作指示 文件批示 會(huì)議決議等 總經(jīng)辦根據(jù)總經(jīng)理的指示 批示 會(huì)議決議等 將相關(guān)信息 文件傳達(dá)到各部門 各部門按照指示 批示進(jìn)行辦理 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)催查督辦 總經(jīng)辦在催查督辦過程中掌握以下要點(diǎn) 掌握時(shí)間 督促相關(guān)部門在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)開始 完成 如果批示沒有規(guī)定時(shí)限要求 及時(shí)與總經(jīng)理溝通掌握進(jìn)度 適時(shí)進(jìn)行進(jìn)度調(diào)查 根據(jù)工作進(jìn)度安排 向總經(jīng)理匯報(bào)掌握辦理情況 總經(jīng)辦應(yīng)建立重要事件催查督辦記錄 對(duì)于工作的辦理時(shí)限狀況 總經(jīng)理對(duì)事件的評(píng)價(jià)等情況作好記錄 總經(jīng)辦按時(shí)限向總經(jīng)理匯報(bào)辦理情況 總經(jīng)辦將相關(guān)材料存檔 五 流程文件 表單 文件 六 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 相關(guān)部門實(shí)施辦理不及時(shí)七 流程控制點(diǎn) 總經(jīng)辦催查督辦控制目的 確?？偨?jīng)理的會(huì)議決議 指示 批示等事項(xiàng)的及時(shí)辦理控制手段 催查督辦控制依據(jù) 行政督辦流程 中國最大的資料庫下載 外部服務(wù)流程 直接負(fù)責(zé)人 總經(jīng)辦 總經(jīng)辦 總經(jīng)理 1 下達(dá)工作指示 會(huì)議決議等 2 將決議 指示上報(bào)總經(jīng)理 相關(guān)文檔 3 下達(dá)工作指示 命令 5 向上級(jí)單位匯報(bào)辦理情況 6 相關(guān)材料存檔 上級(jí)單位 4 行政督辦流程 中國最大的資料庫下載 流程說明 流程名稱 外部服務(wù)流程流程編號(hào) LS ZJB 003一 流程目的 明確傳達(dá) 督辦上級(jí)單位相關(guān)指示的整個(gè)流程二 流程目標(biāo) 規(guī)范上級(jí)有關(guān)單位工作指示 會(huì)議決議的傳達(dá) 督辦工作 保證上級(jí)命令得到貫徹三 流程負(fù)責(zé)人 直接負(fù)責(zé)人 總經(jīng)辦 間接負(fù)責(zé)人 總經(jīng)理 相關(guān)部門四 流程描述 上級(jí)有關(guān)單位向公司下達(dá)工作指示 會(huì)議決議等 總經(jīng)辦向總經(jīng)理匯報(bào)上級(jí)有關(guān)單位下達(dá)的指示 決議等 將相關(guān)信息 文件上報(bào)總經(jīng)理 總經(jīng)理根據(jù)上級(jí)指示 決議下達(dá)工作指示 命令 總經(jīng)辦根據(jù)總經(jīng)理的工作指示 命令督促相關(guān)部門進(jìn)行實(shí)施 辦理 并進(jìn)行跟蹤協(xié)調(diào) 總經(jīng)理向上級(jí)有關(guān)單位匯報(bào)辦理情況 總經(jīng)辦將相關(guān)資料存檔 五 流程文件 表單 文件 六 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 相關(guān)部門實(shí)施辦理不及時(shí)七 流程控制點(diǎn) 總經(jīng)辦催查督辦控制目的 確保上級(jí)單位的會(huì)議決議 指示等事項(xiàng)的及時(shí)辦理控制手段 催查督辦控制依據(jù) 外部服務(wù)流程 中國最大的資料庫下載 信息反饋流程 直接負(fù)責(zé)人 總經(jīng)辦 總經(jīng)辦 總經(jīng)理 3 每周向各職能部門 下屬公司分別下發(fā)信息反饋表 4 部門負(fù)責(zé)人填寫意見反饋表 信息反饋表 4 下屬公司負(fù)責(zé)人填寫意見反饋表 2 通過寫信或發(fā)E mail形式反饋信息 相關(guān)材料存檔 各職能部門 員工 下屬公司 7 審閱信息反饋報(bào)告 查收信件或E mail 并下達(dá)工作指示 6 總結(jié) 編寫信息反饋報(bào)告 5 匯總 分析各方面反饋的信息 信息反饋報(bào)告 1 設(shè)置總經(jīng)理信箱或通知各普通員工總經(jīng)理的E mail地址 8 行政督辦流程 中國最大的資料庫下載 流程說明 流程名稱 信息反饋流程流程編號(hào) LS ZJB 004一 流程目的 明確從收集信息反饋到總經(jīng)理根據(jù)信息反饋下達(dá)工作指示的整個(gè)過程二 流程目標(biāo) 規(guī)范公司的信息反饋工作 保證信息如實(shí)地反映到總經(jīng)理三 流程負(fù)責(zé)人 直接負(fù)責(zé)人 總經(jīng)辦 間接負(fù)責(zé)人 各職能部門負(fù)責(zé)人 下屬公司負(fù)責(zé)人 員工 總經(jīng)理四 流程描述 總經(jīng)辦設(shè)置總經(jīng)理信箱或通知各普通員工總經(jīng)理的E mail地址 員工通過寫信或發(fā)E mail的形式向總經(jīng)理反饋信息 總經(jīng)辦每周向各職能部門和下屬公司分別下發(fā)信息反饋表 各職能部門負(fù)責(zé)人和下屬公司負(fù)責(zé)人填寫信息反饋表 總經(jīng)辦匯總 分析各方面反饋的信息 總經(jīng)辦總結(jié) 編寫信息反饋報(bào)告 總經(jīng)理審閱信息反饋報(bào)告 查收信件或E mail 并根據(jù)信息反饋下達(dá)工作指示 總經(jīng)辦根據(jù)總經(jīng)理下達(dá)的工作指示督辦執(zhí)行 五 流程文件 表單 信息反饋表 信息反饋報(bào)告 六 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 信息反饋不真實(shí) 不可靠七 流程控制點(diǎn) 總經(jīng)辦編寫信息反饋報(bào)告控制目的 確保各部門 下屬公司的信息真實(shí)有效地反映到總經(jīng)理控制手段 總經(jīng)辦認(rèn)真匯總 分析各方面反饋的信息控制依據(jù) 公司信息反饋制度 中國最大的資料庫下載 人力資源部流程 1 人力資源規(guī)劃流程2 年度培訓(xùn)計(jì)劃制定流程3 員工招聘流程4 工資發(fā)放流程 中國最大的資料庫下載 人力資源規(guī)劃流程 直接負(fù)責(zé)人 人力資源部 人力資源部 總經(jīng)理辦公會(huì) 各部門 各單位 年度經(jīng)營目標(biāo) 1 根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略確定并下達(dá)年度經(jīng)營目標(biāo) 3 下發(fā)人力資源需求表和規(guī)劃通知 人力資源需求表 人力資源需求表 4 草擬人力資源需求 5 了解內(nèi)部 外部人力資源狀況 5 人力資源需求分析 6 編制人力資源規(guī)劃草案 人力資源規(guī)劃草案 7 總經(jīng)理辦公會(huì)審批 人力資源規(guī)劃 8 完善定稿人力資源規(guī)劃 9 組織各部門 單位更新現(xiàn)行規(guī)劃 注 人力資源規(guī)劃內(nèi)容包括 前期工作的診斷 組織管理規(guī)劃 晉升規(guī)劃 人員補(bǔ)充規(guī)劃 培養(yǎng)開發(fā)規(guī)劃 為企業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展事先準(zhǔn)備人才 配備規(guī)劃 組織內(nèi)部人員水平流動(dòng) 薪酬規(guī)劃 考核規(guī)劃 員工職業(yè)生涯規(guī)劃等 2 經(jīng)營目標(biāo)分解 形成本單位人才目標(biāo) 集團(tuán)年度經(jīng)營目標(biāo)下達(dá)流程 投資發(fā)展部 中國最大的資料庫下載 流程說明 流程名稱 人力資源規(guī)劃流程流程編號(hào) LS RLZY 001一 流程目的 明確人力資源部根據(jù)年度經(jīng)營目標(biāo) 內(nèi)外部的需求情況編制人力資源規(guī)劃的整個(gè)流程二 流程目標(biāo) 為公司編制人力資源規(guī)劃 以確保公司人力資源需求三 流程負(fù)責(zé)人 直接負(fù)責(zé)人 人力資源部 間接負(fù)責(zé)人 總經(jīng)理辦公會(huì) 投資發(fā)展部 各部門 單位四 流程描述 投資發(fā)展部根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略提出年度經(jīng)營目標(biāo) 各部門 單位將經(jīng)營目標(biāo)分解 確定本部門的人才目標(biāo) 人力資源部根據(jù)年度經(jīng)營目標(biāo)下發(fā)人力資源需求表和規(guī)劃通知 各部門根據(jù)本部門的人才目標(biāo)提交人力資源需求表 人力資源部根據(jù)內(nèi)外部需求以及各部門的人力資源需求表進(jìn)行人力資源需求分析 人力資源部依據(jù)人力資源需求分析結(jié)果編寫人力資源規(guī)劃草案 人力資源規(guī)劃內(nèi)容包括 前期工作的診斷 組織管理規(guī)劃 晉升規(guī)劃 人員補(bǔ)充規(guī)劃 培養(yǎng)開發(fā)規(guī)劃 為企業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展事先準(zhǔn)備人才 配備規(guī)劃 組織內(nèi)部人員水平流動(dòng) 薪酬規(guī)劃 考核規(guī)劃 員工職業(yè)生涯規(guī)劃等 報(bào)送總經(jīng)理辦公會(huì)審批 經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審批后修改定稿 人力資源部組織各部門 單位更新現(xiàn)行人力資源規(guī)劃 五 流程文件 表單 年度經(jīng)營目標(biāo) 人力資源需求表 人力資源規(guī)劃草案 人力資源規(guī)劃 六 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 人力資源規(guī)劃編制不合理 滿足不了公司發(fā)展需求七 流程控制點(diǎn) 總經(jīng)理辦公會(huì)對(duì)人力資源規(guī)劃的審批控制目的 保證人力資源規(guī)劃科學(xué) 合理 符合公司發(fā)展要求 促進(jìn)公司人力資源工作的拓展控制手段 總經(jīng)理辦公會(huì)審批控制依據(jù) 提出的年度經(jīng)營目標(biāo) 人才目標(biāo)以及公司現(xiàn)有人力需求狀況 中國最大的資料庫下載 年度培訓(xùn)計(jì)劃制定流程 直接負(fù)責(zé)人 人力資源部 總經(jīng)理 人力資源部 各部門 單位 1 下發(fā)培訓(xùn)需求表 征求意見 培訓(xùn)需求表 2 統(tǒng)計(jì) 上報(bào) 培訓(xùn)需求表 3 獲取各方面信息 分析匯總 制定計(jì)劃 年度培訓(xùn)計(jì)劃 4 審批 年度培訓(xùn)計(jì)劃 5 下發(fā)培訓(xùn)計(jì)劃 年度培訓(xùn)計(jì)劃 內(nèi)部培訓(xùn)流程 外部培訓(xùn)流程 培訓(xùn)計(jì)劃的制定考慮上年度考核情況 上年度培訓(xùn)執(zhí)行情況 公司的定崗定編計(jì)劃 員工的培訓(xùn)需求等方面 應(yīng)屆畢業(yè)生培訓(xùn)流程 新員工培訓(xùn)流程 中國最大的資料庫下載 流程說明 流程名稱 年度培訓(xùn)計(jì)劃制定流程流程編號(hào) LS RLZY 002一 流程目的 明確從將各部門培訓(xùn)需求匯總分析后到制定年度分析報(bào)告的整個(gè)過程二 流程目標(biāo) 制定符合公司培訓(xùn)需求的年度培訓(xùn)計(jì)劃三 流程負(fù)責(zé)人 直接負(fù)責(zé)人 人力資源部 間接負(fù)責(zé)人 總經(jīng)理 各部門 單位四 流程描述 由人力資源部下發(fā)培訓(xùn)需求表 征求意見 各部門根據(jù)需求填寫培訓(xùn)需求表 人力資源部將相關(guān)信息匯總 分析后制定年度培訓(xùn)計(jì)劃交總經(jīng)理審批 培訓(xùn)計(jì)劃的制定考慮上年度考核情況 上年度培訓(xùn)執(zhí)行情況 公司的定崗定編計(jì)劃 員工的培訓(xùn)需求等方面 總經(jīng)理審批年度培訓(xùn)計(jì)劃 人力資源部下發(fā)審批后的年度培訓(xùn)計(jì)劃 并按計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn) 五 流程文件 表單 培訓(xùn)需求表 年度培訓(xùn)計(jì)劃 六 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 年度培訓(xùn)計(jì)劃制定不合理給公司帶來的損失七 流程控制點(diǎn) 年度培訓(xùn)計(jì)劃的審批控制目的 保證員工培訓(xùn)順利 有效 高質(zhì)量的進(jìn)行控制手段 總經(jīng)理審批控制依據(jù) 人力資源部對(duì)培訓(xùn)需求的分析 中國最大的資料庫下載 員工招聘流程 直接負(fù)責(zé)人 人力資源部 公司領(lǐng)導(dǎo) 人力資源部 需求部門 4 通過學(xué)校 招聘機(jī)構(gòu) 網(wǎng)絡(luò) 廣告等多種方式招聘 6 共同面試 進(jìn)行結(jié)構(gòu)化試題考試 背景調(diào)查并填寫面試評(píng)價(jià)單 是否通過 10 整理存檔新員工資料 作新員工培訓(xùn)計(jì)劃 是 否 新進(jìn)員工培訓(xùn)流程 8 部門分管領(lǐng)導(dǎo)面試 7 提出人選報(bào)告 是否通過 是 員工接收流程 9 體檢是否合格 是 否 5 根據(jù)崗位描述 工作分析 篩選或初試 1 部門提出計(jì)劃外需求 填寫補(bǔ)員申請(qǐng)表 3 需求部門分管領(lǐng)導(dǎo)審批 否 參加招聘員工 5 填寫應(yīng)聘人員簡(jiǎn)歷 應(yīng)聘人員簡(jiǎn)歷 補(bǔ)員申請(qǐng)表 面試評(píng)價(jià)單 面試評(píng)價(jià)單人選報(bào)告 結(jié)構(gòu)化試題涉及心理分析 性格取向分析 IQ 邏輯能力 專業(yè)知識(shí)等方面 2 結(jié)合定崗定編工作提出意見和建議 1 依據(jù)定崗定編計(jì)劃確定需求 8 總經(jīng)理面談 8 總經(jīng)理辦公會(huì)討論 中國最大的資料庫下載 流程說明 流程名稱 員工招聘流程流程編號(hào) LS RLZY 003一 流程目的 明確人力資源部根據(jù)公司需求招聘新員工的整個(gè)流程二 流程目標(biāo) 熟悉招聘工作流程 提高招聘效率 招聘符合公司需求的員工三 流程負(fù)責(zé)人 直接負(fù)責(zé)人 人力資源部 間接負(fù)責(zé)人 相關(guān)部門負(fù)責(zé)人 公司領(lǐng)導(dǎo)四 流程描述 人力資源部依據(jù)定崗定編計(jì)劃確定需求或用人部門提出計(jì)劃外需求 填寫補(bǔ)員申請(qǐng)表報(bào)送人力資源部 人力資源部結(jié)合定崗定編計(jì)劃提出書面意見和建議 包括是否必須進(jìn)行招聘 有沒有其他途徑解決缺員問題等 提出意見后返還申請(qǐng)部門報(bào)送其分管領(lǐng)導(dǎo) 需求部門分管領(lǐng)導(dǎo)審批計(jì)劃外需求 補(bǔ)員申請(qǐng)表 人力資源部通過學(xué)校 媒體 網(wǎng)絡(luò)等多種方式進(jìn)行招聘 應(yīng)聘人員提供簡(jiǎn)歷 人力資源部根據(jù)用人條件篩選或初試 人力資源部與用人部門共同進(jìn)行面試并填寫面試評(píng)價(jià)單 對(duì)面試人員進(jìn)行背景調(diào)查 在面試過程中應(yīng)該運(yùn)用涉及心理分析 性格取向分析 IQ 邏輯能力 專業(yè)知識(shí)等方面的結(jié)構(gòu)化試題進(jìn)行測(cè)試 人力資源部提出人選報(bào)告并將面試評(píng)價(jià)單和人選報(bào)告報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo) 由需求部門分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行面試 通過后由總經(jīng)理進(jìn)行面談 總經(jīng)理辦公會(huì)進(jìn)行討論 公司領(lǐng)導(dǎo)面試通過后人力資源部安排體檢 新聘員工體檢合格后 由人力資源部辦理接收 培訓(xùn)相關(guān)事宜 同時(shí)將新員工資料整理存檔 五 流程文件 表單 補(bǔ)員申請(qǐng)表 應(yīng)聘人員簡(jiǎn)歷 面試評(píng)價(jià)單 人選報(bào)告 六 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 招聘到不符合用人部門要求的員工七 流程控制點(diǎn)1 根據(jù)用人條件篩選或初試控制目的 初步篩選 縮小招聘范圍控制手段 初試或篩選控制依據(jù) 工作描述體系 工作分析 用人條件流程控制點(diǎn)2 人力資源部和用人部門共同面試控制目的 確保要招聘人員符合人力資源部和用人部門的要求控制手段 共同面試 雙方通過 人力資源部填寫面試評(píng)價(jià)單并編制人選報(bào)告控制依據(jù) 結(jié)構(gòu)化試題 用人條件 中國最大的資料庫下載 工資發(fā)放流程 直接負(fù)責(zé)人 人力資源部 人力資源部 財(cái)務(wù)管理部 各部門 總經(jīng)理 3 由總經(jīng)理簽字 3 部長(zhǎng)審核簽字 7 部門領(lǐng)導(dǎo)簽字領(lǐng)取工資單 并發(fā)到個(gè)人 考核 社會(huì)保險(xiǎn)扣減工資月報(bào)表 4 制作工資數(shù)據(jù)電子文檔 復(fù)印公司工資明細(xì)表 匯總表送財(cái)務(wù)管理部 5 根據(jù)工資明細(xì)表和工資數(shù)據(jù)電子文檔辦理銀行工資劃帳工作 工資明細(xì)表工資匯總表 6 制作員工工資單 工資單 8 員工到銀行帳戶領(lǐng)取工資 工資明細(xì)表工資匯總表 工資匯總表 2 編制全公司工資明細(xì)表 匯總表 工資明細(xì)表工資匯總表 1 根據(jù)對(duì)員工的績(jī)效考核及社會(huì)保險(xiǎn)扣減情況編制考核 社會(huì)保險(xiǎn)扣減工資月報(bào)表 中國最大的資料庫下載 流程說明 流程名稱 工資發(fā)放流程流程編號(hào) LS RLZY 004一 流程目的 明確從編制全公司工資明細(xì)表 工資匯總表 制作員工工資單到工資發(fā)放的整個(gè)流程二 流程目標(biāo) 規(guī)范公司的工資發(fā)放工作三 流程負(fù)責(zé)人 直接負(fù)責(zé)人 人力資源部 間接負(fù)責(zé)人 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)管理部 各部門負(fù)責(zé)人四 流程描述 人力資源部根據(jù)對(duì)員工的績(jī)效考核及社會(huì)保險(xiǎn)扣減情況編制考核 社會(huì)保險(xiǎn)扣減工資月報(bào)表 人力資源部編制全公司工資明細(xì)表和工資匯總表 工資匯總表經(jīng)人力資源部部長(zhǎng)審核后交由總經(jīng)理簽字 總經(jīng)理簽字后人力資源部制作工資數(shù)據(jù)電子文檔并復(fù)印公司工資明細(xì)表和工資匯總表送財(cái)務(wù)管理部 財(cái)務(wù)管理部根據(jù)工資明細(xì)表及工資數(shù)據(jù)電子文檔辦理銀行工資劃帳工作 人力資源部根據(jù)扣除個(gè)人所得稅的工資數(shù)據(jù)制作員工工資單 人力資源部向各部門負(fù)責(zé)人發(fā)放工資單 由部門負(fù)責(zé)人交給員工 員工到銀行領(lǐng)取工資 五 流程文件 表單 工資明細(xì)表 工資匯總表 工資單 考核 社會(huì)保險(xiǎn)扣減工資月報(bào)表 六 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 工資匯總要準(zhǔn)確無誤七 流程控制點(diǎn) 對(duì)工資匯總表的審核控制目的 確保工資匯總表準(zhǔn)確控制手段 部長(zhǎng)審核簽字 總經(jīng)理簽字控制依據(jù) 員工工資基數(shù)和績(jī)效考核情況 中國最大的資料庫下載 財(cái)務(wù)管理部流程 1 預(yù)算編制 審核 控制流程2 資金管理流程3 費(fèi)用報(bào)銷流程 中國最大的資料庫下載 預(yù)算編制 審核 控制流程 直接負(fù)責(zé)人 財(cái)務(wù)管理部 各部門 下屬公司 投資發(fā)展部 審計(jì)監(jiān)察部 3 預(yù)算編制 預(yù)算報(bào)表 9 審批年度預(yù)算草案 15 匯總編制預(yù)算執(zhí)行報(bào)告和差異分析報(bào)告 財(cái)務(wù)管理部 預(yù)算管理委員會(huì) 4 督促指導(dǎo) 7 初審下屬公司的投資預(yù)算 12 根據(jù)年度預(yù)算方案監(jiān)督 控制預(yù)算的執(zhí)行情況 8 初審 協(xié)調(diào)平衡各部門損益預(yù)算 匯總后編制預(yù)算草案 11 預(yù)算執(zhí)行 10 向各部門下發(fā)經(jīng)審批確定的預(yù)算方案 13 就預(yù)算執(zhí)行中的重大事項(xiàng)或有關(guān)特定問題 接受預(yù)算管理委員會(huì)的委托組織調(diào)查 2 根據(jù)預(yù)算管理委員會(huì)的決定 編制并下發(fā)預(yù)算編制方針 預(yù)算編制方針 年度預(yù)算草案 年度預(yù)算草案 年度預(yù)算方案 預(yù)算執(zhí)行報(bào)告差異分析報(bào)告 16 審議 預(yù)算執(zhí)行報(bào)告差異分析報(bào)告 定期向預(yù)算管理委員會(huì)匯報(bào)預(yù)算執(zhí)行情況 集團(tuán)年度經(jīng)營目標(biāo)下達(dá)流程 14 月度提供預(yù)算執(zhí)行反饋 季度提供預(yù)算差異分析表 5 審核 主管領(lǐng)導(dǎo) 預(yù)算執(zhí)行反饋差異分析表 1 下達(dá)預(yù)算年度經(jīng)營目標(biāo) 6 報(bào)財(cái)務(wù)管理部 投資發(fā)展部 年度經(jīng)營目標(biāo) 中國最大的資料庫下載 流程說明 流程名稱 預(yù)算編制 審批 控制流程流程編號(hào) LS CWGL 001一 流程目的 明確預(yù)算編制 審批 控制的整個(gè)流程二 流程目標(biāo) 規(guī)范公司預(yù)算編制 審批 執(zhí)行 控制的相關(guān)工作三 流程負(fù)責(zé)人 直接負(fù)責(zé)人 財(cái)務(wù)管理部 間接負(fù)責(zé)人 各部門 下屬公司主管領(lǐng)導(dǎo) 預(yù)算管理委員會(huì) 投資發(fā)展部 審計(jì)監(jiān)察部 各部門 下屬公司四 流程描述 預(yù)算管理委員會(huì)下達(dá)預(yù)算年度經(jīng)營目標(biāo) 財(cái)務(wù)管理部根據(jù)預(yù)算管理委員會(huì)的決定 編制并下發(fā)預(yù)算編制的指導(dǎo)方針 各部門 下屬公司編制預(yù)算 編制完畢后報(bào)各部門 下屬公司主管領(lǐng)導(dǎo) 主管副總或下屬公司總經(jīng)理 審核 財(cái)務(wù)管理部督促指導(dǎo)各部門 下屬公司編制預(yù)算 各部門 下屬公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核預(yù)算 各部門 下屬公司將經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核通過后的預(yù)算報(bào)送財(cái)務(wù)管理部 下屬公司的投資預(yù)算報(bào)送投資發(fā)展部 投資發(fā)展部初審下屬公司上報(bào)的投資預(yù)算 檢查是否與公司總體經(jīng)營目標(biāo)相符 通過后轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)管理部 財(cái)務(wù)管理部根據(jù)預(yù)算的編制原則 初審 協(xié)調(diào)平衡各部門的預(yù)算 匯總后編制公司的預(yù)算草案 預(yù)算管理委員會(huì)審批財(cái)務(wù)管理部匯總編制的預(yù)算草案 財(cái)務(wù)管理部將經(jīng)審批確定的預(yù)算方案下發(fā)各部門 下屬公司執(zhí)行 各部門 下屬公司執(zhí)行預(yù)算 財(cái)務(wù)管理部根據(jù)年度預(yù)算方案監(jiān)督 控制各部門預(yù)算的實(shí)際執(zhí)行情況 并定期向預(yù)算管理委員會(huì)匯報(bào) 審計(jì)監(jiān)察部就預(yù)算執(zhí)行中的重大事項(xiàng)或有關(guān)特定問題 接受預(yù)算管理委員會(huì)的委托組織調(diào)查 財(cái)務(wù)管理部每月向各部門 下屬公司提供預(yù)算執(zhí)行反饋 每季度提供預(yù)算差異分析表 預(yù)算執(zhí)行完畢后 財(cái)務(wù)管理部按要求匯總編制預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告和差異分析報(bào)告 報(bào)預(yù)算管理委員會(huì)審議 預(yù)算管理委員會(huì)審議預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告和差異分析報(bào)告 五 流程文件 表單 年度經(jīng)營目標(biāo) 預(yù)算編制方針 預(yù)算報(bào)表 年度預(yù)算草案 年度預(yù)算方案 預(yù)算執(zhí)行反饋 差異分析表 預(yù)算執(zhí)行報(bào)告 差異分析報(bào)告 六 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 預(yù)算編制不合理 控制不力七 流程控制點(diǎn)1 預(yù)算管理委員會(huì)審批預(yù)算草案控制目的 確保預(yù)算編制合理 符合公司發(fā)展戰(zhàn)略控制手段 預(yù)算管理委員會(huì)對(duì)預(yù)算草案的審批控制依據(jù) 公司全面預(yù)算管理制度 流程控制點(diǎn)2 財(cái)務(wù)管理部對(duì)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督控制控制目的 保證預(yù)算順利執(zhí)行 完成年度經(jīng)營目標(biāo)控制手段 財(cái)務(wù)管理部監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況 審計(jì)監(jiān)察部組織調(diào)查控制依據(jù) 公司全面預(yù)算管理制度 中國最大的資料庫下載 資金管理流程 直接負(fù)責(zé)人 財(cái)務(wù)管理部 下屬公司 公司領(lǐng)導(dǎo) 各部門 1 各部門按實(shí)際需求提出用款申請(qǐng) 財(cái)務(wù)管理部 2 部門領(lǐng)導(dǎo)審批 存檔 3 年度 季度 月資金預(yù)算規(guī)劃 用款申請(qǐng)單 資金需求是否在預(yù)算內(nèi) 4 資金劃撥 5 申請(qǐng)?zhí)嘏蛐薷念A(yù)算 6 審核批準(zhǔn)手續(xù) 票據(jù)是否齊全 審核預(yù)算 12 根據(jù)公司的資金狀況 分析籌資 投資機(jī)會(huì) 年度預(yù)算編制流程 7 主管副總 總經(jīng)理依權(quán)限進(jìn)行審批 13 對(duì)某些籌資 投資機(jī)會(huì)進(jìn)行可行性分析 14 每月匯總制作資金收支表 報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審閱 11 管理銀行與公司帳戶間的關(guān)系 10 接受 管理資金平衡 調(diào)撥資金 9 如實(shí)反映資金收支情況 8 資金劃撥 15 審閱 資金收支表 是 否 中國最大的資料庫下載 流程說明 流程名稱 資金管理流程流程編號(hào) LS CWGL 002一 流程目的 明確公司日常資金管理的整個(gè)過程二 流程目標(biāo) 確保日常資金的使用與預(yù)算一致 資金使用得到有效控制三 流程負(fù)責(zé)人 直接負(fù)責(zé)人 財(cái)務(wù)管理部 間接負(fù)責(zé)人 公司領(lǐng)導(dǎo) 各部門 下屬公司四 流程描述 各部門根據(jù)實(shí)際需求提出用款申請(qǐng) 填寫用款申請(qǐng)單 部門領(lǐng)導(dǎo)對(duì)需求進(jìn)行審核 財(cái)務(wù)管理部制定年度 季度 月資金預(yù)算規(guī)劃 若資金需求在預(yù)算內(nèi) 則財(cái)務(wù)管理部進(jìn)行資金劃撥 若資金需求不在預(yù)算內(nèi) 則各部門申請(qǐng)?zhí)嘏蛘咝薷念A(yù)算 財(cái)務(wù)管理部審核批準(zhǔn)手續(xù) 票據(jù)是否齊全 審核預(yù)算 主管副總 總經(jīng)理按照權(quán)限進(jìn)行審批 財(cái)務(wù)管理部進(jìn)行資金劃撥 下屬公司如實(shí)反映資金收支情況 財(cái)務(wù)管理部接受資金 管理資金并平衡 調(diào)撥資金 財(cái)務(wù)管理部管理銀行與公司間帳戶關(guān)系 財(cái)務(wù)管理部根據(jù)公司資金狀況 分析籌資 投資機(jī)會(huì) 財(cái)務(wù)管理部對(duì)某些籌資 投資機(jī)會(huì)進(jìn)行可行性分析 財(cái)務(wù)管理部每月匯總制作資金收支表 報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審閱 公司領(lǐng)導(dǎo)審閱資金收支表 五 流程文件 表單 用款申請(qǐng)單 資金收支表 六 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 資金使用與預(yù)算不一致 資金使用失控七 流程控制點(diǎn) 公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)資金需求申請(qǐng)的審批控制目的 確保資金使用得到有效控制控制手段 公司領(lǐng)導(dǎo)按照權(quán)限審批資金需求申請(qǐng) 公司預(yù)算控制控制依據(jù) 公司資金管理制度 中國最大的資料庫下載 費(fèi)用報(bào)銷流程 直接負(fù)責(zé)人 財(cái)務(wù)管理部 會(huì)計(jì) 出納人員 各部門員工 部門領(lǐng)導(dǎo) 財(cái)務(wù)部長(zhǎng) 總經(jīng)理 1 填寫報(bào)銷單及其他支持文件 財(cái)務(wù)管理部 6 付出現(xiàn)金 存檔 7 付出現(xiàn)金 報(bào)銷單 2 依權(quán)限審批報(bào)銷申請(qǐng) 3 預(yù)算審核 4 是否已申請(qǐng)備用金 5 報(bào)銷額是否小于備用金 8 收入現(xiàn)金 9 帳務(wù)處理 報(bào)銷單必須得到審批 具體是指 對(duì)于預(yù)算內(nèi)的報(bào)銷 需要得到相應(yīng)權(quán)限的審批對(duì)于預(yù)算外的報(bào)銷 需要得到包括總經(jīng)理在內(nèi)的各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批 注 報(bào)銷各項(xiàng)費(fèi)用時(shí) 必須持合法的憑證票據(jù) 無稅務(wù)監(jiān)制章的發(fā)票或無財(cái)政局監(jiān)制章的收費(fèi)收據(jù) 一律不予報(bào)銷 辦理報(bào)銷業(yè)務(wù) 須將原始憑證整齊有序地貼在報(bào)帳單或差旅費(fèi)報(bào)銷單的左上角后面 凡跨年度時(shí)間超過一年的合法票據(jù) 需寫清理由 并經(jīng)部門責(zé)任人批準(zhǔn)后 方可報(bào)銷 否 是 否 是 是 是 否 否 中國最大的資料庫下載 流程說明 流程名稱 費(fèi)用報(bào)銷流程流程編號(hào) LS CWGL 003一 流程目的 明確從填寫報(bào)銷單到付出現(xiàn)金的整個(gè)費(fèi)用報(bào)銷過程二 流程目標(biāo) 規(guī)范公司的費(fèi)用報(bào)銷工作三 流程負(fù)責(zé)人 直接負(fù)責(zé)人 財(cái)務(wù)管理部 間接負(fù)責(zé)人 各部門員工 部門領(lǐng)導(dǎo) 財(cái)務(wù)部部長(zhǎng) 總經(jīng)理四 流程描述 員工填寫報(bào)銷單及其他支持文件 注 報(bào)銷各項(xiàng)費(fèi)用時(shí) 必須持合法的憑證票據(jù) 無稅務(wù)監(jiān)制章的發(fā)票或無財(cái)政局監(jiān)制章的收費(fèi)收據(jù) 一律不予報(bào)銷 辦理報(bào)銷業(yè)務(wù) 須將原始憑證整齊有序地貼在報(bào)帳單或差旅費(fèi)報(bào)銷單的左上角后面 凡跨年度時(shí)間超過一年的合法票據(jù) 需寫清理由 并經(jīng)部門責(zé)任人批準(zhǔn)后 方可報(bào)銷 部門領(lǐng)導(dǎo) 財(cái)務(wù)部長(zhǎng) 總經(jīng)理根據(jù)權(quán)限審批報(bào)銷申請(qǐng) 財(cái)務(wù)管理部預(yù)算會(huì)計(jì)審核預(yù)算 財(cái)務(wù)管理部查詢員工是否已申請(qǐng)備用金 財(cái)務(wù)管理部查詢員工申請(qǐng)的備用金是否超過報(bào)銷金額 對(duì)于沒有申領(lǐng)備用的員工 付出現(xiàn)金 對(duì)于備用金少于報(bào)銷金額的員工 付出現(xiàn)金 對(duì)于備用金多于報(bào)銷金額的員工 收取現(xiàn)金 會(huì)計(jì)進(jìn)行帳務(wù)處理并存檔 五 流程文件 表單 報(bào)銷單 六 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 費(fèi)用報(bào)銷不規(guī)范七 流程控制點(diǎn) 對(duì)報(bào)銷申請(qǐng)的審批控制目的 規(guī)范公司的費(fèi)用報(bào)銷工作 控制費(fèi)用支出控制手段 部門領(lǐng)導(dǎo) 財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng) 總經(jīng)理根據(jù)權(quán)限審批報(bào)銷申請(qǐng)控制依據(jù) 費(fèi)用報(bào)銷制度 中國最大的資料庫下載 企業(yè)管理部流程 1 目標(biāo)管理流程2 公司制度 流程管理流程3 計(jì)算機(jī)等IT設(shè)備采購申請(qǐng) 驗(yàn)收 登記流程 中國最大的資料庫下載 目標(biāo)管理流程 直接負(fù)責(zé)人 企業(yè)管理部 投資發(fā)展部 總經(jīng)理辦公會(huì) 各部門 下屬公司 1 下達(dá)年度經(jīng)營目標(biāo) 財(cái)務(wù)管理部 人力資源部 3 根據(jù)年度經(jīng)營目標(biāo)和目標(biāo)責(zé)任書形成本部門 公司的月度執(zhí)行目標(biāo) 2 將年度經(jīng)營目標(biāo)按績(jī)效考核周期進(jìn)行分解 形成各部門 下屬公司的目標(biāo)責(zé)任書 存檔 企業(yè)管理部 5 投資分析 4 進(jìn)行日常運(yùn)營管理 按月提交目標(biāo)執(zhí)行情況報(bào)表及匯報(bào)資料 5 財(cái)務(wù) 資產(chǎn)分析及預(yù)算執(zhí)行情況 5 人才目標(biāo)執(zhí)行情況分析 5 市場(chǎng)目標(biāo) 管理目標(biāo)執(zhí)行情況分析 6 分析各部門 下屬公司的目標(biāo)執(zhí)行情況 每月提交管理監(jiān)控報(bào)告 7 審議 9 將目標(biāo)管理監(jiān)控報(bào)告作為績(jī)效考核的依據(jù) 8 管理監(jiān)控報(bào)告定稿 報(bào)送總經(jīng)理 投資發(fā)展部 人力資源部并存檔 集團(tuán)年度經(jīng)營目標(biāo)下達(dá)流程 年度經(jīng)營目標(biāo) 經(jīng)營目標(biāo)執(zhí)行情況報(bào)表及匯報(bào)資料 目標(biāo)責(zé)任書 目標(biāo)管理監(jiān)控報(bào)告 中國最大的資料庫下載 流程說明 流程名稱 目標(biāo)管理流程流程編號(hào) LS QYGL 001一 流程目的 明確公司經(jīng)營目標(biāo)分解 執(zhí)行 監(jiān)控的整個(gè)過程二 流程目標(biāo) 規(guī)范公司的目標(biāo)管理工作 為公司的績(jī)效考核和戰(zhàn)略制定提供依據(jù)三 流程負(fù)責(zé)人 直接負(fù)責(zé)人 企業(yè)管理部 間接負(fù)責(zé)人 投資發(fā)展部 總經(jīng)理辦公會(huì) 財(cái)務(wù)管理部 人力資源部 各部門 下屬公司四 流程描述 投資發(fā)展部根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和各產(chǎn)業(yè)板塊的投資收益分析制定并下達(dá)年度經(jīng)營目標(biāo) 企業(yè)管理部將年度經(jīng)營目標(biāo)按績(jī)效考核周期進(jìn)行分解 形成各部門 下屬公司的目標(biāo)責(zé)任書 各部門 下屬公司根據(jù)年度經(jīng)營目標(biāo)和目標(biāo)責(zé)任書形成本部門 公司的月度執(zhí)行目標(biāo) 各部門 下屬公司進(jìn)行日常運(yùn)營管理 按月提交目標(biāo)執(zhí)行情況報(bào)表及匯報(bào)資料 根據(jù)各部門 下屬公司提交的目標(biāo)執(zhí)行情況報(bào)表及匯報(bào)資料 投資發(fā)展部進(jìn)行投資分析 企業(yè)管理部進(jìn)行市場(chǎng)目標(biāo) 管理目標(biāo)執(zhí)行情況分析 財(cái)務(wù)管理部進(jìn)行財(cái)務(wù) 資產(chǎn)分析及預(yù)算執(zhí)行情況分析 人力資源部進(jìn)行人才目標(biāo)執(zhí)行情況分析 企業(yè)管理部將以上分析進(jìn)行綜合 總結(jié)各部門 下屬公司的目標(biāo)執(zhí)行情況 每月編寫并提交目標(biāo)管理監(jiān)控報(bào)告 總經(jīng)理辦公會(huì)審議目標(biāo)管理監(jiān)控報(bào)告 審議通過后 企業(yè)管理部修改定稿目標(biāo)管理監(jiān)控報(bào)告 報(bào)送總經(jīng)理 投資發(fā)展部和人力資源部 并存檔 人力資源部將目標(biāo)管理監(jiān)控報(bào)告作為績(jī)效考核的依據(jù) 五 流程文件 表單 年度經(jīng)營目標(biāo) 目標(biāo)責(zé)任書 目標(biāo)執(zhí)行情況報(bào)表及匯報(bào)資料 目標(biāo)管理監(jiān)控報(bào)告 六 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 目標(biāo)管理監(jiān)控報(bào)告編寫的準(zhǔn)確無誤七 流程控制點(diǎn) 目標(biāo)管理監(jiān)控報(bào)告的編寫控制目的 確保公司的目標(biāo)管理工作運(yùn)行正?？刂剖侄?目標(biāo)管理監(jiān)控報(bào)告送總經(jīng)理辦公會(huì)審議控制依據(jù) 各部門 下屬公司的目標(biāo)執(zhí)行情況 中國最大的資料庫下載 公司制度 流程管理流程 直接負(fù)責(zé)人 企業(yè)管理部 企業(yè)管理部 各職能部門 存檔 分管領(lǐng)導(dǎo) 1 根據(jù)公司工作需要提出制定新制度 流程的建議 1 根據(jù)需要 指示相關(guān)部門制定新制度 流程 制度建設(shè)委員會(huì) 總經(jīng)辦 總經(jīng)理辦公會(huì) 2 向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào) 3 審批 4 擬訂草案 5 審核 是否部門內(nèi)部制度 流程 否 是 7 審核 備案 8 初審 10 審核 11 審議 12 制度 流程發(fā)放 歸檔 存檔 存檔 12 制度 流程編號(hào) 備案 13 試行 A 制度 流程草案 制度 流程 制度 流程 試行期為一年 9 廣泛征求意見 匯總修改 6 形成初稿 中國最大的資料庫下載 公司制度 流程管理流程 續(xù) 直接負(fù)責(zé)人 企業(yè)管理部 企業(yè)管理部 各職能部門 分管領(lǐng)導(dǎo) 14 會(huì)同各相關(guān)部門復(fù)審 分析 總結(jié) 制度建設(shè)委員會(huì) 總經(jīng)辦 總經(jīng)理辦公會(huì) 15 正式執(zhí)行 16 審核 18 下發(fā)調(diào)整說明 是否需要調(diào)整 否 是 19 收集匯總各方意見 20 審議 評(píng)定 21 審議 23 審議 評(píng)定 存檔 22 不定期梳理 廣泛調(diào)研 分析 總結(jié) A 是否需做較大調(diào)整 否 是 17 重新備案 存檔 25 下發(fā)調(diào)整說明 24 重新備案 26 按調(diào)整執(zhí)行 制度 流程調(diào)整說明 制度 流程調(diào)整說明 試行期結(jié)束前15個(gè)工作日內(nèi) 有特殊需要的 在試行期內(nèi)的任何時(shí)間 中國最大的資料庫下載 流程說明 流程名稱 公司制度 流程管理流程流程編號(hào) LS QYGL 002一 流程目的 明確公司 部門 制度 流程制定 調(diào)整 執(zhí)行的整個(gè)過程二 流程目標(biāo) 規(guī)范公司 部門 制度 流程的管理工作 確保制度 流程正常運(yùn)行三 流程負(fù)責(zé)人 直接負(fù)責(zé)人 企業(yè)管理部 間接負(fù)責(zé)人 各職能部門 分管領(lǐng)導(dǎo) 制度建設(shè)委員會(huì) 總經(jīng)辦 總經(jīng)理辦公會(huì)四 流程描述 公司制度建設(shè)委員會(huì)根據(jù)需要指示相關(guān)部門制定新制度 流程 或者各職能部門根據(jù)公司工作需要提出制定新制度 流程的建議 各職能部門向公司分管領(lǐng)導(dǎo)提出報(bào)告 說明制定制度 流程的意義 目的 基本內(nèi)容 分管領(lǐng)導(dǎo)審批 擬定制度 流程草案 報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核 分管領(lǐng)導(dǎo)審核制度 流程草案 審核通過后 形成初稿 若是部門內(nèi)部的制度 流程 則報(bào)企業(yè)管理部審核 備案 若是公司的制度 流程 則企業(yè)管理部初審制度 流程初稿 企業(yè)管理部會(huì)同制定部門廣泛征求 聽取有關(guān)部門的意見 做好初稿的征求意見收集 匯總 修改工作 并提請(qǐng)公司制度建設(shè)委員會(huì)以集中會(huì)議或其他形式審核 公司制度建設(shè)委員會(huì)審核 企業(yè)管理部將經(jīng)公司制度建設(shè)委員會(huì)審查通過的公司制度 流程 提交總經(jīng)理辦公會(huì)審議 審定公司制度 流程的內(nèi)容 實(shí)施日期 總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)將通過總經(jīng)理辦公會(huì)審定的公司制度 流程發(fā)放和歸檔管理 企業(yè)管理部負(fù)責(zé)對(duì)公司制度 流程編號(hào) 備案 公司制度 流程自發(fā)布之日起即開始實(shí)施 在實(shí)施過程中執(zhí)行六個(gè)月或一年的試行期 公司制度 流程原則上在試行期結(jié)束前15個(gè)工作日內(nèi) 有特殊需要的 在試行期內(nèi)的任何時(shí)間 進(jìn)行復(fù)審 由企業(yè)管理部會(huì)同制度 流程的制訂部門對(duì)試行制度 流程進(jìn)行分析 總結(jié) 對(duì)不需要調(diào)整的制度 流程自動(dòng)轉(zhuǎn)入正式執(zhí)行 中國最大的資料庫下載 流程說明 續(xù) 流程名稱 公司制度 流程管理流程流程編號(hào) LS QYGL 002對(duì)僅需微調(diào)的 調(diào)整后報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核 經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核后 報(bào)企業(yè)管理部重新備案 說明調(diào)整情況 總經(jīng)辦下發(fā)調(diào)整說明 對(duì)需做較大調(diào)整的制度 流程 企業(yè)管理部會(huì)同相關(guān)部門收集匯總各方意見 上報(bào)公司制度建設(shè)委員會(huì) 公司制度建設(shè)委員會(huì)評(píng)定該制度 流程修訂 廢止或新建 經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過后執(zhí)行 對(duì)公司制度 流程不定期進(jìn)行梳理 由企業(yè)管理部會(huì)同各職能部門對(duì)各項(xiàng)制度 流程實(shí)施情況進(jìn)行廣泛調(diào)研 分析 總結(jié) 公司制度建設(shè)委員會(huì)評(píng)定各項(xiàng)制度 流程修訂 廢止或新建 企業(yè)管理部重新備案 說明調(diào)整情況 總經(jīng)辦下發(fā)調(diào)整說明 各職能部門按照調(diào)整執(zhí)行相關(guān)制度 流程 五 流程文件 表單