制度管理綱要

系統(tǒng)管理概述1.0目的為規(guī)范公司的體系建設原則、體系層次架構和各層次體系的全生命周期管理，確保各層次體系的有效應用或實施，確保體系在各部門、場所和員工中的有效版本，特制定本制度。2.0范圍適用于公司使用的各種系統(tǒng)的管理。(適用于質量體系文件以外的管理體系。)3.0適用部門公司的所有部門。4.0責任4.1董事會辦公室負責公司各級系統(tǒng)的統(tǒng)一管理，包括系統(tǒng)評審、標識管理、受控分發(fā)、實施效果檢查、監(jiān)督和修訂等。負責公司一、二、三級系統(tǒng)的集中管理。4.2各部門負責自我管理體系的管理，包括自我管理體系的編制、會簽、培訓、實施效果檢查、定期有效性評價、修訂和升級等。5.0管理要求5.1公司機構框架圖描述5.1.1公司系統(tǒng)采用五模塊三級架構。序列號系統(tǒng)模件機構類別摘要描述管理體系/關鍵點11級XXXX管理手冊規(guī)定公司的管理制度、管理內容和管理原則是公司管理的大綱。/2二級重要的過程/系統(tǒng)公司運營和管理的重要、關鍵和跨部門流程或系統(tǒng)是確保公司基本運營的系統(tǒng)。二級、三級制度管理制度3三級工作指南指導具體工作是確保具體工作的效率和質量的制度。4責任制職能和職責規(guī)定公司的部門設置和職能、崗位設置和職責。為公司的管理和運營提供組織保障。人力資源部根據(jù)組織管理的需要制定。5記錄表格每個記錄表單對記錄方法和要求做出規(guī)定，為公司的管理/運營提供必要的信息/數(shù)據(jù)。它作為過程/系統(tǒng)/操作指南的附件出現(xiàn)，與輸出系統(tǒng)具有相同的批準權限。5.1.2第一級XXXX管理手冊是公司管理的總大綱(基本方法)，其內容主要包括：l公司管理體系概述；l明確公司管理理念/政策；l確定公司的管理內容，明確各管理和運營模塊的工作模式；l確定公司管理/運營的“結果”要求，并規(guī)定重要結果(績效指標)的相關性；列出并解釋公司的管理/運營系統(tǒng)等。5.1.3第二層的“重要過程/系統(tǒng)”是指對公司的管理/運營重要并需要在公司層面進行管理的過程/系統(tǒng)。主要包括：需要公司高層領導直接參與或關注的重要管理/運營事項的流程/系統(tǒng)；l重要的跨部門流程/系統(tǒng)等。5.1.4第三級“工作指南”是指規(guī)定具體操作/活動的操作方法和要求的體系。5.1.5系統(tǒng)級的確定應首先由準備部門確定，并由董事會辦公室確認。5.1.6確定二級和三級系統(tǒng)的標準如下：決策項目二級的三級行動范圍全面和全面位置對過程(過程)的增值效應偉大的更大的對公司業(yè)務活動的影響偉大的更大的在公司系統(tǒng)中的位置基礎和結構支持的管理和控制資源的重要性非常重要更重要的是5.1.7“責任制”是指公司的部門設置、崗位設置及相應的職能和職責。管理/運營責任的要求將在三級體系中提出，而“責任體系”將由人力資源部根據(jù)組織管理的需要制定。5.1.8“記錄表”也是一種制度。當管理/操作需要記錄時，生成記錄表單的要求。對記錄的要求也貫穿三層體系?！坝涗洷怼迸c工藝/系統(tǒng)/操作指南一起以附件的形式提交審批5.2.2責任體系的編制、會簽、評審、實施、組織有效性評價、組織調整等相關要求由人力資源部根據(jù)組織管理需要制定。5.2.3每個記錄表作為過程/系統(tǒng)/操作指南的附件出現(xiàn)，與輸出系統(tǒng)具有相同的批準權限。5.3系統(tǒng)建立的一般原則5.3.1對于需要控制的系統(tǒng)，編寫部門在提交審查前應充分聽取相關部門的意見，以確保系統(tǒng)的實用性。5.3.2相關部門會簽時應認真閱讀并充分表達意見。雙方應進行深入討論，并盡可能達成協(xié)議。系統(tǒng)控制后，嚴格按系統(tǒng)執(zhí)行。5.3.2編制系統(tǒng)時，應盡可能實施PDCA(計劃-實施-反思-改進)閉環(huán)，以建立系統(tǒng)自身的自我優(yōu)化機制。6.0關鍵控制點6.1各部門負責自我