假幣收繳鑒定實施細則

1、1假幣收繳、鑒定管理實施細則第一章 總則第一條為規(guī)范假幣收繳、鑒定操作程序，根據(jù)中華人民共和國人民幣管理條例、中國人民銀行假幣收繳、鑒定管理辦法和中國人民銀行關(guān)于印發(fā)收繳、鑒定假幣專用憑證印章樣式及使用說明的通知，制定本實施細則。第二條本實施細則適用于省內(nèi)辦理貨幣存取款和兌換業(yè)務的金融機構(gòu)營業(yè)網(wǎng)點。第三條 假幣收繳、鑒定實行屬地管理，人民銀行各分支機構(gòu)負責本轄區(qū)假幣收繳、 鑒定工作。第二章 假幣收繳程序第四條金融機構(gòu)辦理假幣收繳及鑒定的人員，應取得中國人民銀行頒發(fā)的反假貨幣上崗資格證書。第五條金融機構(gòu)應在營業(yè)場所公示本系統(tǒng)主管部門和人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)的舉報電話，應具備人民銀行統(tǒng)一格式的假幣收

2、繳憑證、“假幣”印章、“假幣收繳專用章”。第六條金融機構(gòu)業(yè)務人員在辦理假幣收繳業(yè)務時，應由該金融機構(gòu)兩名以上業(yè)務人員當面予以收繳。其具體操作程序：（一）金融機構(gòu)業(yè)務人員在辦理貨幣存取款業(yè)務時，所收款項應在持幣人視線范圍內(nèi)經(jīng) 過手工清點和防偽點鈔機清點。發(fā)現(xiàn)可疑貨幣應由兩名以上業(yè)務人員人工和通過貨幣真?zhèn)舞b 別儀器進行綜合鑒別。鑒定為假幣和，應在持幣人視線范圍內(nèi)當面加蓋“假幣”印章，假幣 實物予以收繳。對假人民幣紙幣，“假幣”章應平行加蓋在假幣的正面左側(cè)水印處和背面中間位置。對假外幣及各種假硬幣，應在持幣人視線范圍內(nèi)經(jīng)統(tǒng)一格式的專用袋加封，封口處加蓋“假幣”章，收繳單位業(yè)務公章、收繳人、復核人名章

3、，并在專用袋上標明幣種、券別、面 額、張（枚）數(shù)、冠字號碼等細項。（二）金融機構(gòu)在辦理假幣收繳業(yè)務時，應向持幣人出具中國人民銀行統(tǒng)一格式的假幣收繳憑證。假幣收繳憑證填寫應規(guī)范、齊全（按幣種、版別、券別分別填寫；相同版別、券別和面額，且冠字號碼重號或連號的，可填寫在一張憑證上；“交款單位欄應填寫交存現(xiàn)金的企事業(yè)單位；“版別”欄應填寫紙幣、硬幣上的年號：“制作方法”欄應填寫假幣偽造和變造方法，如機制、拓印、復印、挖補等）由經(jīng)辦人、復核人簽字，加蓋“假幣收繳專 用章”，持幣人在假幣收繳憑證上簽字后，第一聯(lián)為收繳單位留存，第二聯(lián)交持幣人，并 向持幣人說明該假幣主要特征，同時告知持幣人如對被收繳的貨幣真

4、偽有異議，可向中國人 民銀行當?shù)胤种C構(gòu)或中國人民銀行授權(quán)的當?shù)罔b定機構(gòu)申請鑒定。收繳的假幣不得交還持 幣人。如假幣持有人拒絕在假幣收繳憑證上簽字，經(jīng)辦人應在假幣持有人簽字欄注明“*拒絕簽字”。第七條金融機構(gòu)在收繳假幣過程中遇有下列情況之一的，應立即報告當?shù)毓矙C關(guān)，并提供有關(guān)線索。同時經(jīng)辦人員填制發(fā)案情況報告，報告上級主管部門和人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)。（一）一次性發(fā)現(xiàn)假人民幣2020 張（枚）（含 2020 張、枚）以上、假外幣 1 10 0張（含 1010 張、枚）以上的；（二）屬于利用新的造假手段制造假幣的；（三）有制造販賣假彼線索的；（四）持有人不配合金融機構(gòu)收繳行為的。第八條辦理假幣收

5、繳業(yè)務的金融機構(gòu)，應指定兩名假幣管理員并建立假幣收繳登記簿。假幣收繳后應及時、序時、逐筆登記假幣收繳登記簿。2第九條中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)在復點清分金融機構(gòu)解繳的回籠款時發(fā)現(xiàn)可疑人民幣，經(jīng)鑒定后確定為假幣的，假幣予以沒收，并向解繳單位出具假人民幣沒收收據(jù)，并要求其補足等額人民幣回籠款。第三章 假幣鑒定程序第十條 如持幣人對收繳的貨幣真?zhèn)斡挟愖h時，可自收繳之日起3 3 個工作日內(nèi)提出書面鑒定申請，填寫貨幣鑒定申請書并持假幣收繳憑證直接或通過收繳單位向中國人 民銀行當?shù)胤种C構(gòu)或中國人民銀行授權(quán)的當?shù)罔b定機構(gòu)（中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、 中國銀行、中國建設銀行支行級以上單位）申請鑒定。第十一條

6、貨幣鑒定申請書一式兩聯(lián)，第一聯(lián)金融機構(gòu)留存；第二聯(lián)交申請人。貨幣鑒定申請書由收繳單位提供。貨幣鑒定申請書填寫要素要齊全完整，貨幣真?zhèn)握J定結(jié)果欄內(nèi)應加蓋“假幣收繳專用章”。第十二條中國人民銀行授權(quán)的鑒定機構(gòu)應配備兩名以上具有較強鑒定能力并取得中國人民銀行頒發(fā)的反假貨幣上崗資格證書的人員負責假幣鑒定工作，并報中國人民銀行當?shù)?分支機構(gòu)備案。第十三條鑒定機構(gòu)應無償提供貨幣真?zhèn)舞b定服務。自收到持幣人書面鑒定申請之日起 2 2 個工作日內(nèi)及時通知收繳單位報送需要鑒定的貨幣。收繳單位應當自收到通知之日起2 2個工作日內(nèi)送達鑒定單位。 第十四條鑒定機構(gòu)應當自受理鑒定之日起 1515 個工作日內(nèi)做出鑒定，并出

7、具中國人民銀行統(tǒng)一規(guī)定的貨幣真?zhèn)舞b定書。因情況復雜不能在規(guī)定期限內(nèi)完成的，可延長至3030 個工作日，但必須向申請人或申請單位說明原因。貨幣真?zhèn)舞b定書填寫要素應齊全，由鑒定人、復核人簽字后并加蓋“假幣鑒定專用章”；如鑒定的貨幣有不同面額或版別應分別填寫。第十五條對蓋有“假幣”字樣戳記的人民幣紙幣，經(jīng)鑒定為真幣的，由鑒定單位收回持有人假幣收繳憑證交收繳單位按照殘損人民幣處理（將貨幣真?zhèn)舞b定書附后），按照面額兌換完整券后退還持有人；收繳的外幣紙幣和各種硬幣，鑒定為真幣的，鑒定單位 交收繳單位退還持有人，收回持有人假幣收繳憑證；鑒定為假幣的，鑒定單位將假幣退還收繳單位依法收繳，并向收繳單位和持有人出

8、具貨幣真?zhèn)舞b定書（在備注欄注明該幣退還收繳單位）。第十六條鑒定人員在鑒定貨幣時，應通過人工和貨幣真?zhèn)舞b定儀器檢測，并做出鑒定結(jié)論。對污損嚴重、部分防偽標記缺少不易鑒別的疑難幣，應填寫貨幣鑒定申請書申 請上級鑒定部門鑒定。第四章假幣保管與解繳第十七條金融機構(gòu)營業(yè)網(wǎng)點業(yè)務人員應在每天下班前將當日收繳的假幣交本單位假幣管理員登記、保管，交接無誤后在假幣收繳登記簿簽章。第十八條各金融機構(gòu)對收繳的假幣實物應比照人民幣管理的規(guī)定，按雙人管理、賬實分管的原則進行保管，主管部門應建立“假幣收繳代保管登記簿“，用于記載所轄營業(yè)網(wǎng) 點解繳的假幣，并做到入庫保管、賬實相符。第十九條假幣解繳。金融機構(gòu)假幣解繳時應逐級

9、填制人民銀行統(tǒng)一格式的假幣解繳清單。假幣解繳清單由解繳單位填寫，一式二聯(lián)，解繳單位應加蓋“假幣收繳專用章”、 解繳人、業(yè)務主管、復核員、經(jīng)辦員名章，要素填寫齊全完整。收繳單位在假幣實物與清單核對無誤后，加蓋收繳單位“假幣收繳專用章”、經(jīng)辦人和復核人章。假幣解繳清單第一聯(lián)留存記帳，第二聯(lián)退還解繳單位。同時，中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)按照貨幣金銀管理信息系統(tǒng)反假貨幣子系統(tǒng)操作規(guī)程進行賬務核算，打印“中國人民銀行假幣收入憑證”，加蓋接收單位、業(yè)務主管、復核員、經(jīng)辦員名章，并連同假幣解繳清單退還解繳單位保管。（一）各地市市區(qū)金融機構(gòu)的假幣解繳按照系統(tǒng)管理的原則，即：各地市金融機構(gòu)應將 所轄市區(qū)營業(yè)網(wǎng)點收

10、繳的假幣逐級收繳匯總，并按照規(guī)定的時間集中統(tǒng)一解繳人民銀行當?shù)?中心支行。3（二）各縣（市）金融機構(gòu)的假幣解繳按照屬地管理的原則，即：人民銀行各縣（市） 分支機構(gòu)負責轄區(qū)內(nèi)各金融機構(gòu)收繳假幣的解繳?？h（市）各金融機構(gòu)每季度末將所收繳的 假幣集中后，解繳人民銀行當?shù)刂?。人民銀行縣（市）支行每半年將轄內(nèi)收繳的假幣集中 匯總后（6 6 月、1212 月中旬），按照貨幣金銀管理信息系統(tǒng)反假貨幣了系統(tǒng)操作規(guī)程進行賬務核 算，打印“假幣調(diào)運憑證”一式三聯(lián)，并連同假幣實物解繳人民銀行當?shù)厥袌鲋行闹小Ｃ堪?年由中國人民銀行河北省各市中心支行通過反假貨幣子系統(tǒng)逐級申報銷毀計劃，批準后假幣 實物在銷毀點行統(tǒng)一

11、銷毀。第五章 證書的管理第二十條中國人民銀行授權(quán)書是人民銀行授權(quán)有貨幣真?zhèn)舞b定技術(shù)條件的商業(yè)銀行業(yè)務機構(gòu)受理貨幣真?zhèn)舞b定服務的資質(zhì)證明，由中國人民銀行統(tǒng)一印制，中國人民銀行 河北省各市中心支行進行授權(quán)。第二十一條 經(jīng)中國人民銀行授權(quán)的具有貨幣真?zhèn)舞b定資格的金融機構(gòu)在營業(yè)室醒目位 置懸掛中國人民銀行授權(quán)書。第二十二條反假貨幣上崗資格證書是金融機構(gòu)工作人員辦理假幣收繳的資格證明， 由中國人民銀行統(tǒng)一印制，中國人民銀行河北省各市中心支行核發(fā)、備案。第二十三條 各金融機構(gòu)辦理貨幣存取款和外幣兌換的業(yè)務人員必須經(jīng)過本系統(tǒng)組織的 反假貨幣業(yè)務培訓，各金融機構(gòu)應根據(jù)本單位崗位人員情況向人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)和

12、本系 統(tǒng)主管部門報送培訓計劃及人員名單，人民銀行縣（市）支行匯總后報人民銀行當?shù)刂行闹?行。人民銀行河北省各市中心支行適時組織反假貨幣業(yè)務考試。考試合格后，由中國人民銀 行河北省各市中心支行頒發(fā)反假貨幣上崗資格證書 。培訓、考試原則上每年度組織一次。第二十四條 各金融機構(gòu)本單位持反假貨幣上崗資格證書人員實行定期培訓，逐級 備案。凡遇有崗位調(diào)整、人員變動，金融機構(gòu)應及時收回證書，交人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)。 因保管不善將證書損壞、丟失的，由所在單位寫出書面報告，經(jīng)培訓、考試后予以補發(fā)。第六章專用憑證、印章的保管第二十五條 金融機構(gòu)要為營業(yè)網(wǎng)點統(tǒng)一刻制帶有機構(gòu)編號的“假幣”印章、 “假幣收繳 專用章”

13、、“假幣鑒定專用章”等，實行專人管理，登記造冊（附蓋印模）報人民銀行當?shù)胤?支機構(gòu)備案，如有機構(gòu)變更及時向人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)備案。第二十六條假幣收繳憑證、假人民幣沒收收據(jù)、貨幣鑒定申請書、貨幣真?zhèn)舞b定書是人民銀行統(tǒng)一規(guī)定的重要憑證，各金融機構(gòu)要設立領(lǐng)用憑證登記簿，實行專人保 管，如出現(xiàn)作廢情況應與使用完畢后留存聯(lián)一并妥善保管。第七章 監(jiān)督檢查第二十七條 河北省轄區(qū)的假幣收繳工作，由中國人民銀行各級分支機構(gòu)負責監(jiān)督檢查。檢查內(nèi)容：（一）貫徹執(zhí)行中華人民共和國人民幣管理條例、中國人民銀行假幣收繳、鑒定管理辦法、中國人民銀行石家莊中心支行假幣收繳、鑒定管理實施細則以及相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定等情況；（二）假幣收繳、鑒定程序與實物管理；（三）中國人民銀行授權(quán)書是否按規(guī)定懸掛；（四）