動態(tài)成本管理補充規(guī)定

1、工程動態(tài)成本管理補充規(guī)定為了更好的理順集團大生產(chǎn)關(guān)系，大力推動現(xiàn)場工程生產(chǎn)，加強成本管理，加快審批流程，有效進行動態(tài)成本控制，保證集團年度利潤指標和經(jīng)營計劃目標的順利實現(xiàn)，取消工程、設(shè)計類補充立項，盡量減少補充協(xié)議，特制訂如下補充管理規(guī)定：第一條 立項管理立項分為整體立項和補充立項兩大類。整體立項根據(jù)項目整體開發(fā)經(jīng)營計劃，由項目公司對項目實施的項目立項，報地片區(qū)經(jīng)營班子以及集團經(jīng)營班子審批通過后執(zhí)行。 補充立項是指在整體立項范圍內(nèi)，但屬于改變項目定位和裝修檔次級別的情況下所進行的立項。補充立項最終審批權(quán)為董事局。第二條 工程動態(tài)成本管理 工程動態(tài)成本管理主要是對原目標成本執(zhí)行過程的成本控制和管

2、理。動態(tài)成本由合同價、設(shè)計變更預(yù)算、簽證結(jié)算、合同外工作委托單、價差調(diào)整、獎罰金額組成。1、 設(shè)計變更：發(fā)生設(shè)計變更時，應(yīng)辦理設(shè)計變更申請審批表，審批完成后發(fā)設(shè)計變更通知單給施工單位實施。設(shè)計變更發(fā)生后，由施工單位根據(jù)合同約定時間按期上報設(shè)計變更預(yù)算書，項目公司驗收資料后委托地區(qū)招標審核中心進行審核。地區(qū)招標審核中心審核后，單項設(shè)計變更預(yù)算20萬元以內(nèi)的（含20萬元）地區(qū)為終審，集團招標審核管理中心備案。20萬以上委托后臺預(yù)算中心審核，審核完成后返回地區(qū)招標審核中心。預(yù)算審核完成后，統(tǒng)一由地區(qū)招標審核中心和后臺預(yù)算中心各負責(zé)錄入PM系統(tǒng)，做為中期產(chǎn)值付款的依據(jù)。設(shè)計變更預(yù)算委托由項目工程委托辦

3、理。設(shè)計變更預(yù)算包括了返工費用。合同圖紙范圍內(nèi)的不能辦理工程簽證。設(shè)計變更在工程竣工結(jié)算辦理時一并辦理結(jié)算手續(xù)。2、 現(xiàn)場簽證：現(xiàn)場簽證包括工程、營銷、開發(fā)原因發(fā)生的工程通知單（見附件2），工程通知單根據(jù)單筆額度分權(quán)限進行審批，然后交施工單位實施，完工后由施工單位、工程部經(jīng)理、項目建筑師、項目總經(jīng)理、項目監(jiān)理現(xiàn)場在工程量簽證單（見附件3）中簽證確認，并報地區(qū)工程中心、地區(qū)招標審核中心進行審核和審批?，F(xiàn)場簽證項目工程為第一責(zé)任人，對所簽證的項量負責(zé)，地區(qū)招標審核中心以及工程中心負責(zé)抽查復(fù)核。 現(xiàn)場簽證實行“月清月結(jié)，過期不候”制度，工程完工并經(jīng)驗收合格后，施工單位編制完整的簽證結(jié)算書，由項目公司

4、驗收后報地區(qū)招標審核中心一審，地區(qū)審核完成后報后臺結(jié)算中心二審。經(jīng)后臺結(jié)算中心二審后的結(jié)果錄入PM系統(tǒng)以及中期產(chǎn)值支付系統(tǒng)。3、 合同外工作委托單及補充協(xié)議：合同外工作委托單主要用于合同外零星工程小于等于100萬的工程委托，由地區(qū)總經(jīng)理終審，且走預(yù)算流程，由信息辦增加相應(yīng)工作模塊，錄入PM系統(tǒng)；大于100萬的工程走合同簽訂流程。補充協(xié)議包括：非施工單位原因造成施工單位在工程中需要進行的趕工、停工等費用；經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意對合同條款進行調(diào)整的；因不可抗力原因造成合同調(diào)整的；根據(jù)甲乙雙方合同條款乙方可以向甲方進行費用補償?shù)钠渌闆r。 根據(jù)簽訂的補充協(xié)議合同預(yù)算價，由補充協(xié)議簽約發(fā)起單位在補充協(xié)議完

5、成后錄入PM系統(tǒng)和中期產(chǎn)值支付系統(tǒng)。4、 價差調(diào)整：對于合同條款中有約定調(diào)差條款的合同，由后臺預(yù)算中心在中期產(chǎn)值審核時根據(jù)審核結(jié)果錄入PM系統(tǒng)和中期產(chǎn)值支付系統(tǒng)。5、 獎罰調(diào)整：項目公司根據(jù)各合同履約情況以及相應(yīng)合同條款對施工單位做出的獎罰單以及獎罰金額，經(jīng)地區(qū)工程中心以及大生產(chǎn)管線領(lǐng)導(dǎo)審批后有效。工程獎勵費用要經(jīng)集團大生產(chǎn)管線審批。每月獎罰費用工作臺帳由地區(qū)工程中心負責(zé)統(tǒng)計，經(jīng)中心第一負責(zé)人、大生產(chǎn)管線領(lǐng)導(dǎo)以及地區(qū)總經(jīng)理確認后，提交地區(qū)招標審核中心以及后臺預(yù)算中心，后臺預(yù)算中心負責(zé)錄入中期產(chǎn)值支付系統(tǒng)。第三條 授權(quán)管理詳見附件1：成本授權(quán)管理第四條 其他附件： 附件2：工程量確認表附件3-1

6、/2：工程通知單審批表、工程通知單（對外下發(fā)）附件4：工程量簽證單附件5-1/2/3：設(shè)計變更申請審批表、設(shè)計變更圖紙審批表、設(shè)計變更通知單（對外下發(fā)）附件6-1/2：工程委托單審批表、工作委托單（對外下發(fā)）附件1：成本授權(quán)管理附件2：工程量確認表工 程 量 確 認 表（工11-07版）工程名稱： 歸檔編號：期區(qū)/單位工程施工單位：見證原因及見證內(nèi)容（或草圖示意）：施工單位簽章監(jiān)理單位簽章項目公司簽章地區(qū)公司經(jīng)辦人： 項目經(jīng)理：經(jīng)辦人：負責(zé)人：工程負責(zé)人：總經(jīng)理：工程經(jīng)辦人： 工程總監(jiān)：審核經(jīng)辦人：招標審核中心總監(jiān)：備注： 此表格適用于1）、合同承包范圍內(nèi)，隱蔽工程部分（樁長、舊基礎(chǔ)等）；設(shè)計

7、變更下發(fā)時部分已完工需要拆改部分，無法用圖紙標示或反映的拆改項目內(nèi)容及工程量。2）此表不適用于以工程通知單下發(fā)的應(yīng)做現(xiàn)場簽證的工作內(nèi)容。附件3-1/2：工程通知單審批表、工程通知單（對外下發(fā)）附件3-1 工程通知單審批表（工11-07版） 地區(qū)： 歸檔編號：項目 期/區(qū) 工程名稱變更原因工程原因 營銷原因 開發(fā)原因 項目公司（經(jīng)辦人填寫）致： （施工單位）在貴司承包范圍 內(nèi) 有以下工程，請按要求進行施工事由（可附頁）：內(nèi)容描述（可附頁）：（注明所發(fā)生工程內(nèi)容項目以及工程估量作為核價依據(jù)）經(jīng)辦人： 年 月 日 電話：項目工程負責(zé)人：本次估算金額(元)涉及項目對應(yīng)管線 工程負責(zé)人 營銷負責(zé)人 開發(fā)

8、負責(zé)人 項目總經(jīng)理意見地區(qū)工程中心意見涉及地區(qū)對應(yīng)管線營銷負責(zé)人 開發(fā)負責(zé)人招標審核中心意見地區(qū)大生產(chǎn)管線總意見（如無大生產(chǎn)管線總由總經(jīng)理終審）說明1、工程通知審批單需附其發(fā)生必要性及合理性的證明材料（如圖紙、照片等）； 2、工程通知審批單必須于發(fā)生前上報審批，若情況緊急，不能及時上報的，需征得地區(qū)工程管線總同意后，于一周內(nèi)補辦手續(xù)，否則為無效工程通知審批單。3、本工程通知審批單適用于合同范圍內(nèi)、圖紙不能夠反映的工程內(nèi)容，例如：請工、借工、點工、租用機械、周轉(zhuǎn)材等。附件：3-2 工程通知單（工11-07版） 地區(qū)： 歸檔編號：項目 期/區(qū) 工程名稱項目公司致： （施工單位）在貴司承包范圍 內(nèi)

9、有以下工程，請按要求進行施工內(nèi)容描述： 經(jīng)辦人： 項目工程負責(zé)人： 項目總經(jīng)理： 蓋項目公章處：注：1、工程通知單審批表審批通過后，項目公司才能發(fā)工程通知單。2、 工程通知單，只有蓋項目公章方能生效。3、 乙方收甲方向乙方所簽發(fā)的工程通知單且完成相應(yīng)的工程任務(wù)后，由雙方現(xiàn)場簽證確認工程量簽證單文件。乙方完成工程通知單中的施工任務(wù)后14個日歷天內(nèi)將相應(yīng)結(jié)算文件提交甲方審核，辦理“月清月結(jié)”附件4：工程量簽證單 工 程 量 簽 證 單（工11-07版）工程名稱： 單位工程代碼： 施工單位： 對應(yīng)工程通知單號： 簽證編號： 簽證原因及簽證內(nèi)容（或草圖示意）：施工單位簽章監(jiān)理單位簽章項目公司建設(shè)單位審

10、核經(jīng)辦人：項目經(jīng)理： 年 月 日總監(jiān)（代表）： 年 月 日工程部經(jīng)理：項目總經(jīng)理： 年 月 日項目建筑師： 年 月 日招標審核中心： 年 月 日地區(qū)工程中心： 年 月 日備注：1、根據(jù)工程通知單、工程簽證管理規(guī)定及相關(guān)實施細則填寫本表；建設(shè)單位必須現(xiàn)場確認，且由部門第一負責(zé)人簽字確認方可有效。2、本簽證單只能作為工程量的確認依據(jù)，不能以任何形式反映單價或定額直接費以外的費用；3、本簽證單一式三份留存，作為以后的結(jié)算依據(jù)，第一聯(lián)施工單位，第二聯(lián)招標審核中心，第三聯(lián)甲方項目公司工程部（復(fù)印無效）；4、工程量簽證單必須執(zhí)行月清月結(jié)制度，因工程需要、營銷配合還是開發(fā)配合原因造成的簽證應(yīng)附工程通知單。5

11、、乙方完成工程通知單中的施工任務(wù)后14個日歷天內(nèi)將相應(yīng)結(jié)算文件提交甲方審核，辦理“月清月結(jié)”；甲方人員于收到乙方工程量簽證單文件后14個日歷天內(nèi)完成確認手續(xù)或書面提出修改意見并返還乙方；否則，乙方可視為甲方已默認附件5-1/2/3：設(shè)計變更申請審批表、設(shè)計變更圖紙審批表、設(shè)計變更通知單（對外下發(fā)）附件：5-1 設(shè)計變更申請審批表（開發(fā).營銷.工程）附件：5-2設(shè)計變更圖紙審批表附件：5-3 設(shè)計變更通知單(工11-07版)地區(qū)： 歸檔編號：項目 期/區(qū) 工程名稱專業(yè)名稱設(shè)計單位名稱日期序號圖號變更內(nèi)容簽字欄建設(shè)（監(jiān)理）單位設(shè)計單位施工單位注：1、設(shè)計變更申請審批表，審批通過后，才能發(fā)設(shè)計變更通

12、知單。6、 各地區(qū)可根據(jù)實際情況選用當?shù)乇O(jiān)理規(guī)程用表。7、 乙方收到甲方向乙方所簽發(fā)的設(shè)計變更通知單之日起14個日歷天內(nèi)將設(shè)計變更通知單及相應(yīng)預(yù)算文件提交甲方審核。附件：6-1 合同外工作委托單審批表(工11-07版)項目名稱： 年 月 日 歸檔編號：片/地區(qū)公司計劃實施時間事項名稱委托背景及 基本情況（可附頁）聯(lián)系人： 電話：成本（費用）估算估算金額項目公司 項目工程負責(zé)人： 項目總經(jīng)理：地區(qū)招標審核中心 負責(zé)人：地區(qū)工程中心專業(yè)工程師： 總監(jiān)：地區(qū)大生產(chǎn)管線總 大生產(chǎn)管線總：地區(qū)總經(jīng)理 總經(jīng)理：注：工作委托單適用范圍：（1）合同范圍外的零星工程發(fā)包委托；（2）100萬元以下（含100萬元）的按預(yù)算審核制辦理，以最終結(jié)算為準；如果超100萬以上按合同流程辦理。（3）如果委托單位不接受的，按議標程序辦理。附件：6-2 合同外工作委托單(工11-07版)地區(qū)： 歸檔編號：項目 期/區(qū) 工