關(guān)于成立海航地產(chǎn)行政管理委員會的請示

1、關(guān)于成立海航地產(chǎn)行政管理委員會等相關(guān)事宜的請示公司領(lǐng)導(dǎo)并集團領(lǐng)導(dǎo)：隨著國家批準海南成為國際旅游島及政府相關(guān)配套政策的出臺，海南各項資源價值大大提升，為順應(yīng)海航地產(chǎn)快速發(fā)展需要，搶占市場先機，嚴控管理風(fēng)險，完善管理體系，推動海航地產(chǎn)各項管理工作穩(wěn)步健康發(fā)展，經(jīng)國內(nèi)最大的專業(yè)房地產(chǎn)咨詢公司賽普公司進行診斷，建議海航地產(chǎn)成立行政管理委員會，現(xiàn)就相關(guān)事宜請示如下：一、成立目的根據(jù)海航地產(chǎn)業(yè)務(wù)運作的性質(zhì)與特點，并參照國內(nèi)標桿企業(yè)的經(jīng)驗，為提高海航地產(chǎn)經(jīng)營團隊決策的科學(xué)性、有效性及提高決策的效率、風(fēng)險的可控性。二、適用范圍適用于海航地產(chǎn)經(jīng)營與業(yè)務(wù)決策管理。三、行政管理委員會人員構(gòu)成人員由海航地產(chǎn)各董事組成

2、，根據(jù)現(xiàn)行人員狀況及行政管理委員會的工作職責(zé)與分工，建議修改公司章程，將公司董事由5名調(diào)整為7名，同時，在公司經(jīng)營團隊總編制不變的情況下，將副董事長兼首席執(zhí)行官、總裁崗位調(diào)整為副董事長兼總裁、副總裁崗位，調(diào)整后海航地產(chǎn)經(jīng)營團隊編制為董事長1名、執(zhí)行董事長1名、副董事長兼總裁1名、副總裁4名、財務(wù)總監(jiān)1名。行政管理委員會具體構(gòu)成如下： 委員會主任：李愛國董事長 委員會副主任：李同雙執(zhí)行董事長 委員：曾標志副董事長兼總裁、吳恕副總裁、范寧副總裁、分管工程副總裁、分管營銷副總裁。四、委員會會議組織行政管理委員會為公司常設(shè)決策辦公會議，每月根據(jù)公司實際項目工作需要或業(yè)務(wù)事項需要由業(yè)務(wù)分管委員提議不定期

3、召開，會議主持人由委員會正、副主任或業(yè)務(wù)分管委員擔(dān)任；會議的召集應(yīng)當(dāng)經(jīng)正、副主任或業(yè)務(wù)分管委員審閱會議資料并確認無誤后，應(yīng)于會議召開二日前通知相關(guān)委員。五、工作職責(zé) 委員會管理原則海航地產(chǎn)行政管理委員會是海航地產(chǎn)最高決策管理機構(gòu)，為公司的常設(shè)辦公聯(lián)席會議；委員會設(shè)主任1名、副主任1名，委員5名。決策機制：根據(jù)委員會的職責(zé)權(quán)限，采取“少數(shù)服從多數(shù)且須得到執(zhí)行董事長認可”的投票決策方法。委員會代表公司經(jīng)營團隊向海航集團負責(zé)。 委員會工作職責(zé)1根據(jù)業(yè)務(wù)事項召集行政管理委員會會議；2執(zhí)行海航集團董事會決議；3制定并決策公司戰(zhàn)略目標、經(jīng)營方針；4審議公司的年度經(jīng)營計劃、財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；5聘任或者

4、解聘公司及下屬各分子公司董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人；6審定公司的重大管理制度；7對公司的各類風(fēng)險進行管理，監(jiān)督公司財務(wù)控制系統(tǒng)和審計系統(tǒng)的運行；8擬定公司合并、分立、變更公司組織形式、解散方案；9決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案，并根據(jù)海航集團董事局批準同意的權(quán)限進行管理； 10審議決策公司及分子公司重大經(jīng)營或業(yè)務(wù)事項，如經(jīng)營計劃、重大資產(chǎn)重組、收購、大型招標、項目投資、產(chǎn)品定位及規(guī)劃、目標成本、品牌規(guī)劃等；11決定公司及各分子公司高管人員的薪酬，根據(jù)年度工作業(yè)績決定公司及各分子公司經(jīng)營班子的獎勵數(shù)額和分配方案；12聽取公司或各分子公司董事長、總經(jīng)理的工作匯報并檢查。 委員會成員基本職責(zé)

5、1主任、副主任 召集并主持行政管理委員會會議； 督促和檢查委員會決議的執(zhí)行； 根據(jù)權(quán)限批準或簽署委員會的重要文件及其他應(yīng)由公司主任或副主任簽署的各種文件； 承擔(dān)其他委員所承擔(dān)職責(zé)；2委員 出席委員會會議，參與委員會決策； 根據(jù)委員會決策意見執(zhí)行決議所委托的業(yè)務(wù)； 根據(jù)分管范圍處理委員會委托分管的日常業(yè)務(wù)； 委員會成員的具體職責(zé)分工1主任：董事長李愛國負責(zé)協(xié)調(diào)公司內(nèi)外部關(guān)系；負責(zé)加強企業(yè)文化培訓(xùn)和公司各項制度建設(shè)；負責(zé)公司資產(chǎn)重組及增發(fā)工作；完成集團董事局交辦的專項工作。2副主任：執(zhí)行董事長李同雙負責(zé)貫徹執(zhí)行海航集團發(fā)展戰(zhàn)略，全面開展經(jīng)營管理工作，研究制定海航地產(chǎn)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，組織重大問題的研究

6、和決策，建立健全公司及下屬公司的組織架構(gòu)、管理體系，完成各項生產(chǎn)經(jīng)營指標及海航集團董事局交辦的各專項工作，直接管理海航地產(chǎn)審計合規(guī)、財務(wù)及投融資等工作。3委員1：副董事長兼總裁曾標志負責(zé)海航地產(chǎn)戰(zhàn)略目標、經(jīng)營計劃的實施，建立、完善符合海航地產(chǎn)發(fā)展的制度、機制，進行有效的資源開發(fā)、管理，負責(zé)公司的經(jīng)營與業(yè)務(wù)管理事項，具體分管海航地產(chǎn)綜合管理部、成本管理、招標采購等工作和所分管范圍內(nèi)的成員公司的全面日常工作。4委員2：副總裁吳恕參與公司戰(zhàn)略、經(jīng)營計劃的制定并負責(zé)項目投資部分的組織實施，全面負責(zé)海航地產(chǎn)土地儲備、重大項目拓展工作，具體分管海航地產(chǎn)項目管理部和土地儲備中心。5委員3：副總裁范寧參與公司

7、戰(zhàn)略、經(jīng)營計劃的制定；負責(zé)所分管范圍內(nèi)的成員公司的全面日常工作。6委員4：工程副總裁參與公司戰(zhàn)略、經(jīng)營計劃的制定并負責(zé)工程技術(shù)部分的組織實施，負責(zé)技術(shù)系統(tǒng)的組織建設(shè)、人員管理與績效管理，負責(zé)工程技術(shù)與質(zhì)量體系的建設(shè)、檢查與監(jiān)督，具體分管海航地產(chǎn)工程管理部。7委員5：營銷副總裁與公司戰(zhàn)略、經(jīng)營計劃的制定并負責(zé)營銷部分的組織實施，負責(zé)營銷系統(tǒng)的組織建設(shè)、人員管理與績效管理，負責(zé)營銷體系的建設(shè)、組織實施與檢查監(jiān)督，具體分管海航地產(chǎn)品牌營銷部。六、其它行政管理委員會成立之后，海航地產(chǎn)將陸續(xù)成立各專業(yè)決策委員會（績效薪酬委員會、全面預(yù)算委員會、投資決策委員會、產(chǎn)品決策委員會、招投標決策委員會、工程項目管

8、理委員會等）作為行政管理委員會下屬輔助工作機構(gòu)，協(xié)助委員會對重大控制內(nèi)容進行專業(yè)化劃分設(shè)立，通過有效利用公司外部專家資源及內(nèi)部部門管理人員經(jīng)驗參與溝通，為委員會提供決策依據(jù)，以保證委員會決策的科學(xué)性、準確性、合法性。專業(yè)委員會向行政管理委員會負責(zé)并匯報工作。以上妥否，請批示。附件：1關(guān)于調(diào)整海航地產(chǎn)經(jīng)營團隊編制的通知 2關(guān)于成立海航地產(chǎn)行政管理委員會的通知 海航地產(chǎn) 二一年四月十八日附件一 返回海航地產(chǎn)控股（集團）有限公司文件海航地產(chǎn)綜2010 號關(guān)于調(diào)整海航地產(chǎn)經(jīng)營團隊編制的通知海航地產(chǎn)各單位： 根據(jù)工作需要，經(jīng)研究，決定：撤銷副董事長兼首席執(zhí)行官編制，增設(shè)副董事長兼總裁編制1名（M6）；撤

9、銷總裁編制，增設(shè)副總裁編制1名（M5）。特此通知海航地產(chǎn) 二一年四月 日主題詞：人事 編制 通知海航地產(chǎn)綜合管理部 2010年4 月 日印發(fā)擬稿：劉玉蓮 核稿：黃河 （共印 份）附件二 返回海航地產(chǎn)控股（集團）有限公司文件海航地產(chǎn)綜2010 號關(guān)于成立海航地產(chǎn)行政管理委員會的通知海航地產(chǎn)各單位： 根據(jù)工作需要，經(jīng)研究，決定成立海航地產(chǎn)行政管理委員會，具體如下：一、組織機構(gòu)海航地產(chǎn)行政管理委員會設(shè)委員會主任1名、副主任1名、委員5名，具體如下： 委員會主任：海航地產(chǎn)董事長李愛國 委員會副主任：海航地產(chǎn)執(zhí)行董事長李同雙 委員：海航地產(chǎn)副董事長兼總裁曾標志、副總裁吳恕、副總裁范寧、分管工程副總裁、分

10、管營銷副總裁。二、委員會會議組織行政管理委員會為公司常設(shè)決策辦公會議，每月根據(jù)公司實際項目工作需要或業(yè)務(wù)事項需要由業(yè)務(wù)分管委員提議不定期召開，會議主持人由委員會正、副主任或業(yè)務(wù)分管委員擔(dān)任；會議的召集應(yīng)當(dāng)經(jīng)正、副主任或業(yè)務(wù)分管委員審閱會議資料并確認無誤后，于會議召開二日前通知相關(guān)委員。三、工作職責(zé) 委員會管理原則海航地產(chǎn)行政管理委員會是海航地產(chǎn)最高決策管理機構(gòu)，為公司的常設(shè)辦公聯(lián)席會議；委員會代表公司經(jīng)營團隊向海航集團負責(zé)；根據(jù)委員會的職責(zé)權(quán)限，采取“少數(shù)服從多數(shù)且須得到執(zhí)行董事長認可”的投票決策方法。 委員會工作職責(zé)1根據(jù)業(yè)務(wù)事項召集行政管理委員會會議；2執(zhí)行海航集團董事會決議；3制定并決策

11、公司戰(zhàn)略目標、經(jīng)營方針；4審議公司的年度經(jīng)營計劃、財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；5聘任或者解聘公司及下屬各分子公司董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人；6審定公司的重大管理制度；7對公司的各類風(fēng)險進行管理，監(jiān)督公司財務(wù)控制系統(tǒng)和審計系統(tǒng)的運行；8擬定公司合并、分立、變更公司組織形式、解散方案；9決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案，根據(jù)海航集團董事局批準同意的權(quán)限進行管理； 10審議決策公司及分子公司重大經(jīng)營或業(yè)務(wù)事項，如經(jīng)營計劃、重大資產(chǎn)重組、收購、大型招標、項目投資、產(chǎn)品定位及規(guī)劃、目標成本、品牌規(guī)劃等；11決定公司及各分子公司高管人員的薪酬，根據(jù)年度工作業(yè)績決定公司及各分子公司經(jīng)營班子的獎勵數(shù)額和分配方案；12聽取公司或各分子公司董事長、總經(jīng)理的工作匯報并檢查。四、其它海航地產(chǎn)行政管理委員會下設(shè)各專業(yè)決策委員會（績效薪酬委員會、全面預(yù)算委員會、投資決策委員會、產(chǎn)品決策委員會、招投標決策委員會、工程項目管