戰(zhàn)略部工作流程

1、五、戰(zhàn)略發(fā)展部工作流程戰(zhàn)略發(fā)展部工作流程一覽流戰(zhàn)略監(jiān)控/調整流程程名稱項目投資流程任務分解流程工作重大決策論證流程集團年度計劃制定流程流程核可行性研究流程資本運營管理流程戰(zhàn)略制定流程心流程流程類別1、戰(zhàn)略制定流程11 戰(zhàn)略制定流程說明戰(zhàn)略制定流程說明流程名稱：戰(zhàn)略制定流程 流程編號：001一、目的： 明確戰(zhàn)略制定的環(huán)節(jié)二、原則：經濟效益 社會效益三、適用范圍：戰(zhàn)略發(fā)展部、各相關部門、子公司、所屬單位、分管副總經理、總經理、戰(zhàn)略委員會、董事會四、流程說明：序號執(zhí)行人內容1戰(zhàn)略發(fā)展部分析國家宏觀政治經濟形勢、行業(yè)形勢、主要競爭對手、集團主要業(yè)務發(fā)展狀況2企管部分析集團公司運營監(jiān)控情況3戰(zhàn)略發(fā)展部分

2、析企業(yè)自身條件，綜合三年滾動計劃形成集團發(fā)展戰(zhàn)略建議，報分管副總經理初審4分管領導初審集團發(fā)展戰(zhàn)略建議4總經理審批集團發(fā)展戰(zhàn)略建議5董事會開會討論通過，形成集團戰(zhàn)略發(fā)展報告，進入戰(zhàn)略實施階段6各部門/子公司/所屬單位根據(jù)集團戰(zhàn)略發(fā)展報告制定本部門、本單位戰(zhàn)略規(guī)劃五、相關表單政治經濟形勢分析報告，行業(yè)分析報告，業(yè)務分析報告，競爭對手分析報告，企業(yè)分析報告，戰(zhàn)略發(fā)展建議，戰(zhàn)略發(fā)展報告，各部門各單位戰(zhàn)略規(guī)劃，12戰(zhàn)略制定流程圖戰(zhàn)略制定流程各部門、子公司、所屬單位 企管部 戰(zhàn)略發(fā)展部 分管領導 總經理 董事會/戰(zhàn)略委員會國家宏觀政治經濟形勢分析 政治經濟形勢分析報告運營監(jiān)控流程運營監(jiān)控分析報告 主要競

3、爭對手分析競爭對手分析報告行業(yè)形勢分析行業(yè)分析報告集團主要業(yè)務發(fā)展分析業(yè)務分析報告如需要可聘請外部專家進行論證企業(yè)自身條件分析企業(yè)分析報告戰(zhàn)略監(jiān)控/調整流程五年計劃、三年滾動計劃初審集團戰(zhàn)略發(fā)展建議審核集團戰(zhàn)略發(fā)展建議形成集團戰(zhàn)略發(fā)展建議集團戰(zhàn)略發(fā)展建議審核形成集團戰(zhàn)略發(fā)展報告集團戰(zhàn)略發(fā)展報告根據(jù)集團戰(zhàn)略發(fā)展報告制定各部門的戰(zhàn)略規(guī)劃各部門戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略監(jiān)控/調整流程2、戰(zhàn)略監(jiān)控/調整流程21 戰(zhàn)略監(jiān)控/調整流程說明戰(zhàn)略監(jiān)控/調整流程說明流程名稱：戰(zhàn)略監(jiān)控/調整流程 流程編號：002一、目的： 明確戰(zhàn)略監(jiān)控/調整的基本程序二、原則：經濟效益 社會效益三、適用范圍：戰(zhàn)略發(fā)展部、各相關部門、子公司、所

4、屬單位、總經理、戰(zhàn)略委員會、董事會四、流程說明：序號執(zhí)行人內容1戰(zhàn)略發(fā)展部根據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展報告提出五年計劃草案，報總經理審核2總經理、集團戰(zhàn)略委員會、董事會審核，董事會開會討論審批通過，形成五年計劃3總經理/戰(zhàn)略發(fā)展部下發(fā)執(zhí)行五年計劃批示進入集團年度計劃制定流程，董事會審批當年實施計劃4各部門、子公司、所屬單位執(zhí)行當年實施計劃，形成實施情況報告5戰(zhàn)略發(fā)展部跟蹤當年實施計劃，開成計劃執(zhí)行情況報告6分管領導初審當年計劃執(zhí)行情況報告7總經理審批當年計劃執(zhí)行情況報告8戰(zhàn)略發(fā)展部提出三年滾動計劃9總經理、集團戰(zhàn)略委員會、董事會審核審批10戰(zhàn)略發(fā)展部組織進入集團年度計劃制定流程五、相關表單當年實施計劃，計劃執(zhí)

5、行情況報告22戰(zhàn)略監(jiān)控/調整流程圖戰(zhàn)略監(jiān)控/調整流程各部門、子公司、所屬單位 戰(zhàn)略發(fā)展部 分管領導 總經理 戰(zhàn)略委員會 董事會提出五年計劃草案五年計劃草案 戰(zhàn)略制定流程集團戰(zhàn)略發(fā)展報告 初步審核審 核審核五年計劃五年計劃集團年度計劃制定流程審核當年實施計劃執(zhí)行當年實施計劃當年實施計劃形成實施情況報告跟蹤當年實施計劃計劃執(zhí)行情況報告計劃執(zhí)行情況報告審批當年計劃情況報告計劃執(zhí)行情況報告初審當年計劃情況報告審 核審 核下發(fā)執(zhí)行五年計劃指示計劃執(zhí)行情況報告提出三年滾動計劃三年滾動計劃審 核初步審核審 核集團年度計劃制定流程3、集團年度計劃制定流程31 集團年度計劃制定流程說明集團年度計劃制定流程說明流

6、程名稱：集團年度計劃制定流程 流程編號：003一、目的： 明確年度計劃制定的基本程序二、原則：經濟效益 社會效益三、適用范圍：戰(zhàn)略發(fā)展部、各相關部門、子公司、所屬單位、分管領導、總經理、董事會四、流程說明：序號執(zhí)行人內容1董事會根據(jù)集團五年計劃提出戰(zhàn)略和和預算提示性意見2總經理傳達董事會提示性意見并給出指導性意見3分管領導、戰(zhàn)略發(fā)展部和財務部與各部門、各單位進行討論4各部門、子公司、所屬單位制定年度計劃和預算草案，上交戰(zhàn)略部，同時將計劃細化上交總經理審批5戰(zhàn)略發(fā)展部形成集團年度計劃和預算草案6總經理審核集團的年度計劃和預算草案7董事會審批，提出意見8總經理根據(jù)集團年度計劃和各部門各單位的計劃調

7、整、審批各部門各單位的計劃及預算五、相關表單集團年度工作計劃，預算草案和正本，各部門、各單位的計劃，預算草案和正本32集團年度計劃制定流程圖集團年度計劃制定流程各部門、子公司、所屬單位 戰(zhàn)略發(fā)展部、財務部、分管領導 總經理 董事會 戰(zhàn)略監(jiān)控調整流程集團五年計劃 分管領導牽頭，戰(zhàn)略部與各部門、各單位進行討論給出指導性意見提出提示性意見戰(zhàn)略提示性意見預算提示性意見各部門年度工作計劃各部門年度預算草案各部門制定年度工作和預算草案形成集團年度計劃草案審核、給出意見集團年度工作計劃集團年度預算草案審批給出意見集團年度工作計劃集團預算正本調整審批部門計劃及預算集團年度工作計劃集團預算正本各部門年度工作計劃

8、各部門預算正本任務分解流程4、任務分解流程41 任務分解流程說明任務分解流程說明流程名稱：任務分解流程 流程編號：004一、目的： 明確任務分解的基本程序二、原則：經濟效益 社會效益三、適用范圍：戰(zhàn)略發(fā)展部、總經理、人力資源部、企管部、子公司、所屬單位、職能部門四、流程說明：序號執(zhí)行人內容1戰(zhàn)略發(fā)展部根據(jù)集團年度工作計劃和各部門年度工作計劃，將計劃量化成重點任務初步建議書2人力資源部初步制定考核方案3職能部門、子公司、所屬單位討論初步建議書，提出重點任務書預案4戰(zhàn)略發(fā)展部/人力資源部綜合重點任務書預案和考核方案5總經理審批重點任務書預案和績效考核方案，與相關人員簽訂重點任務書，下發(fā)重點任務書6

9、戰(zhàn)略發(fā)展部、職能部門、子公司、所屬單位簽訂重點任務書，運營五、相關表單各部門重點任務初步建議書，重點任務書，績效考核方案42任務分解流程圖任務分解流程 總經理 戰(zhàn)略發(fā)展部 人力資源部 企管部 各部門、子公司、所屬單位 集團年度計劃制定流程集團年度工作計劃各部門年度工作計劃 討論初步建議書各單位重點任務初步建議書，各單位績效考核方案初步建議書初步制定考核方案將計劃分解和量化成各單位重點任務初步建議書各單位重點任務初步建議書審核重點任務書預案、績效考核預案綜合綜合平衡重點任務書預案提出重點任務預案各單位重點任務書，各單位績效考核方案預案綜合平衡調整考核方案與相關人員簽訂重點任務書重點任務書簽訂重點

10、任務書運營監(jiān)控流程運 營績效考核流程運營監(jiān)控分析報告5、項目投資流程51 項目投資流程說明項目投資流程說明流程名稱：項目投資流程流程編號：005一、 目的：結合公司發(fā)展，尋找機會進行新項目投資二、 原則：經濟效益、社會效益三、 適用范圍：總經理、分管副總經理、戰(zhàn)略發(fā)展部四、 流程說明：序號執(zhí)行人內容1總經理、分管副總經理、戰(zhàn)略發(fā)展部利用各種渠道發(fā)現(xiàn)投資機會，包括各種媒體及協(xié)作單位2戰(zhàn)略發(fā)展部初步可行性分析，申請項目立項3分管副總經理審查項目立項4總經理批準投資立項5戰(zhàn)略發(fā)展部進入可行性研究流程，如屬重大決策進入重大決策流程6總經理非重大決策開會討論，若通過，安排項目啟動五、 相關表單可行性分析

11、52 項目投資流程圖項目投資流程總經理分管副總經理戰(zhàn)略發(fā)展部在工作中發(fā)現(xiàn)新的投資機會在工作中發(fā)現(xiàn)新的投資機會利用各種渠道發(fā)現(xiàn)投資機會，包括各種媒體及協(xié)作單位可行性分析批準投資立項審查項目立項初步申請項目立項可行性研究流程可行性研究報告否召開會議討論是否重大決策否是終止是否通過重大決策流程是安排項目啟動運營監(jiān)控流程6、可行性研究流程61 可行性研究流程說明可行性研究流程說明投資必要性分析技術可行性分析經濟可行性分析社會可行性分風險及對策分析組織可行性分析財務可行性分析可行性研究報告號序執(zhí)行人內容3企業(yè)管理部對項目組織與實施論證，形成可行性報告組織可行性部分4財務部對現(xiàn)金流預測、投資及融資方案評估

12、，形成可行性研究報告財務可行性部分1戰(zhàn)略發(fā)展部總經理批準立項，組織可行行性研究，若有必要可成立可行性研究小組經2戰(zhàn)略發(fā)展部分析等資源配置規(guī)劃及宏觀經濟評價，環(huán)境影響及社會影響分析，風險預測及規(guī)避組織可行性研究。主要是進行市場預測及營銷戰(zhàn)略分析，技術可行性分析，5戰(zhàn)略發(fā)展部綜合分析，形成可行性研究報告號序執(zhí)行人內容3企業(yè)管理部對項目組織與實施論證，形成可行性報告組織可行性部分4財務部對現(xiàn)金流預測、投資及融資方案評估，形成可行性研究報告財務可行性部分1戰(zhàn)略發(fā)展部總經理批準立項，組織可行行性研究，若有必要可成立可行性研究小組經2戰(zhàn)略發(fā)展部分析等資源配置規(guī)劃及宏觀經濟評價，環(huán)境影響及社會影響分析，風險

13、預測及規(guī)避組織可行性研究。主要是進行市場預測及營銷戰(zhàn)略分析，技術可行性分析，5戰(zhàn)略發(fā)展部綜合分析，形成可行性研究報告五、相關表單四、流程說明：三、適用范圍：戰(zhàn)略部、企管部、財務部二、原則：經濟效益、社會效益一、目的：明確可行性研究的基本程序006流程編號：流程名稱：可行性研究流程62 可行性研究流程圖7、重大決策論證流程71 重大決策論證流程說明重大決策論證流程說明流程名稱：重大決策論證流程流程編號：007一、 目的：明確重大決策論證流程的基本程序二、 原則：經濟效益、社會效益三、 適用范圍：戰(zhàn)略發(fā)展部、總經理、分管副總經理、董事會四、 流程說明：序號執(zhí)行人內容1戰(zhàn)略發(fā)展部提出論證事項并收集相

14、關資料，并確定專家組成員2分管副總經理初步審查3總經理、董事會進行審核，審批通過4戰(zhàn)略發(fā)展部組織專家組成立，向專家組提供相關資料5咨詢專家組專家組成立，進行論證，提出意見6戰(zhàn)略發(fā)展部根據(jù)專家組意見形成重大決策建議7分管副總經理審查重大決策建議8總經理、董事會總經理審核，董事會審批重大決策建議五、 相關表單重大決策建議72 重大決策論證流程圖重大決策論證流程圖咨詢專家組戰(zhàn)略發(fā)展部分管副總經理總經理董事會提出論證事項并收集相關資料確定專家組成員專家組人員名單初步審查進行審核審批通過專家組成立組織成立專家組向專家組提供相關資料進行論證，提出意見相關資料意見形成重大決策建議重大決策建議審查重大決策建議

15、審核重大決策建議審批重大決策建議8、資本運營管理流程兼并81 資本運營管理流程說明兼并資本運營管理流程說明兼并流程名稱：資本運營管理流程兼并流程編號：008一、目的：明確兼并工作流程的基本程序二、原則：經濟效益、社會效益三、適用范圍：戰(zhàn)略發(fā)展部、分管副總經理、總經理、兼并小組、企管部、財務部四、流程說明：序號執(zhí)行人內容1戰(zhàn)略發(fā)展部根據(jù)重點任務書和重大決策，提出兼并計劃，包括兼并計劃和兼并小組名單2分管副總經理初步審查兼并計劃3總經理審批通過兼并計劃，并下發(fā)（如需要報董事會及相關主管部門審批）4戰(zhàn)略發(fā)展部備案組織實施5兼并小組實施兼并計劃6企管部進行兼并化一體化建設7財務部對兼并后資產評估，形成

16、資產評估報告8戰(zhàn)略發(fā)展部進行兼并評價，形成兼并項目總結報告書存檔進入MIS，上報總經理審閱五、相關表單兼并計劃和名單，資產評估報告，兼并項目總結報告書82 資本運營管理流程圖兼并資本運營管理流程圖總經理分管副總經理 戰(zhàn)略發(fā)展部兼并小組 企管部財務部 重大決策論證流程 部門計劃制定流程 重大決策 重點任務書 提出兼并計劃和兼并小組名單審批通過兼并計劃初步審查兼并計劃 兼并計劃和兼并小組名單（如需要報董事會及相關主管部門審批）下發(fā)兼并計劃兼并計劃 備案組織實施 實施兼并計劃 兼并化一體化建設兼并后資產評估 資產評估報告兼并評價 審閱 兼并項目總結報告書 存檔進入MIS9、資本運營管理流程重組91

17、資本運營管理流程說明重組資本運營管理流程說明重組流程名稱：資本運營管理流程重組流程編號：009一、目的：明確重組工作流程的基本程序二、原則：經濟效益、社會效益三、適用范圍：戰(zhàn)略發(fā)展部、分管副總經理、總經理、重組小組、企管部、財務部四、流程說明：序號執(zhí)行人內容1戰(zhàn)略發(fā)展部根據(jù)重點任務書和重大決策，提出重組計劃，包括重組計劃和重組小組名單2分管副總經理初步審查重組計劃3總經理審批通過重組計劃，并下發(fā)（如需要報董事會及相關主管部門審批）4戰(zhàn)略發(fā)展部備案組織實施5重組小組實施重組計劃6企管部進行重組化一體化建設7財務部對重組后資產評估，形成資產評估報告8戰(zhàn)略發(fā)展部進行重組評價，形成重組項目總結報告書存

18、檔進入MIS，上報總經理審閱，資產重組終止五、相關表單重組計劃和名單，資產評估報告，重組項目總結報告書92 資本運營管理流程圖重組資本運營管理流程圖重組總經理分管副總經理 戰(zhàn)略發(fā)展部重組小組 企管部財務部 重大決策論證流程 部門計劃制定流程 重大決策 重點任務書 提出重組計劃和重組小組名單審批通過重組計劃初步審查重組計劃 重組計劃和重組小組名單（如需要報董事會及相關主管部門審批）下發(fā)重組計劃重組計劃 備案組織實施 實施重組計劃 重組化一體化建設重組后資產評估 資產評估報告重組評價 審閱 重組項目總結報告書 存檔進入MIS10、資本運營管理流程合資101 資本運營管理流程說明合資資本運營管理流程

19、說明合資流程名稱：資本運營管理流程合資流程編號：0010一、目的：明確合資工作流程的基本程序二、原則：經濟效益、社會效益三、適用范圍：戰(zhàn)略發(fā)展部、分管副總經理、總經理、合資小組、企管部、人力資源部、財務部四、流程說明：序號執(zhí)行人內容1戰(zhàn)略發(fā)展部根據(jù)重點任務書和重大決策，提出合資計劃，包括合資計劃和合資小組名單2分管副總經理初步審查合資計劃3總經理審批通過合資計劃，并下發(fā)（如需要報董事會及相關主管部門審批）4戰(zhàn)略發(fā)展部備案組織實施5合資小組實施合資計劃6企管部進行合資后組織及制度建設7人力資源部人員規(guī)劃及安排8財務部對合資后資產評估，形成資產評估報告9戰(zhàn)略發(fā)展部進行合資評價，形成合資項目總結報告書存檔進入MIS，上報總經理審閱五、相關表單合資計劃和名單，資產評估報告，合資項目總結報告書102 資本運營管理流程圖合資資本運營管理流程圖合資總經理分管副總經理 戰(zhàn)略發(fā)展部合資小組企管部人力資源部財務部 重大決策論證流程 部門計劃制定流程 重大決策 重點任務書 提出合資計劃和合資小組名單審批通過合資計劃初步審查合資計劃 合資計劃和合資小組名單（如需要