月度經(jīng)營會議管理辦法(定稿)

1、上海來伊份股份有限公司V1.0ShanghaiLaiyifenCo.,Ltd.月度經(jīng)營會議管理辦法目錄第一章總則2第二章月度經(jīng)營會議體系運作機制及流程圖2第三章總裁辦公會5第四章系統(tǒng)會議6第一節(jié)營運系統(tǒng)會議6第二節(jié)供應鏈系統(tǒng)會議7第三節(jié)職能中心會議8第五章經(jīng)營&計劃協(xié)調(diào)會9第六章會議記錄10第七章附則10附件111上海來伊份股份有限公司2京仲博ShanghaiLaiyifenCo.,Ltd.V1.0第一章總則第一條為規(guī)范上海來伊份股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）月度經(jīng)營會議的議事方式和決策程序，促進經(jīng)營管理人員有效履行職責，提高經(jīng)營層規(guī)范運作和科學決策水平，有效防范經(jīng)營風險，根據(jù)公

2、司法、公司章程有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司實際情況，特制訂本管理手冊。第二條月度經(jīng)營會議是一個以閉環(huán)管理為指導思想，以解決經(jīng)營問題為導向，以計劃管理為核心的動態(tài)體系，該體系主要由總裁辦公會（原經(jīng)營分析會+部分總部協(xié)調(diào)會）、系統(tǒng)會議（含營運系統(tǒng)會議、供應鏈系統(tǒng)會議、職能中心會議）、經(jīng)營&十劃協(xié)調(diào)會（原總裁辦公會+部分總部協(xié)調(diào)會+共贏效笑組長級會議+S&OP十劃協(xié)調(diào)會議）三部分構(gòu)成。第三條本管理辦法適用于上海來伊份股份有限公司。第二章月度經(jīng)營會議體系運作機制及流程圖第四條月度經(jīng)營會議體系運作機制上海來伊份股份有 限公司II4V1.0ShanghaiLaiyifenCo.,Ltd.月度經(jīng)營會議體系會議名稱召

3、開日期會議議題參會人員會議輸入會議輸出總裁辦公會每月12日就上月經(jīng)營狀況、費用狀況、利潤狀況、人員狀況，及營運服務、內(nèi)部檢核、內(nèi)控審計和風險管理等進行匯報并形成提升改善機會點列表總裁、副總裁（營運、供應鏈）、財務中心總監(jiān)、人力行政中心總監(jiān)、戰(zhàn)略管理中心總監(jiān)、客服中心總監(jiān)、總裁辦主任、內(nèi)控部經(jīng)理、法務部經(jīng)理、計劃管理經(jīng)理，控股董事長、控股董事辦主任、董事會秘書為特邀（可選）業(yè)績分析報表、財務分析報表、人力分析報表、服務檢核與投訴分析報表、內(nèi)部管理分析報表、經(jīng)營管理改善機會點分析表經(jīng)確認完善后的經(jīng)營管理改善機會點分析表系統(tǒng)會議營運系統(tǒng)會議每月13-15日1、檢視上月改善措施與行動計劃的落實推進情況

4、；2、結(jié)合總裁辦公會（經(jīng)營分析專題會）中的報告內(nèi)容，按照會議紀要中確認的下階段行動方向，討論并形成具體的雙月（本月及次月）改善措施與行動計劃；3、明確在經(jīng)營&計劃協(xié)調(diào)會上相關(guān)人員的匯報內(nèi)容。營運系統(tǒng)副總裁、各地區(qū)總經(jīng)理、各地區(qū)營運總監(jiān)、營運中心總監(jiān)、網(wǎng)點中心總監(jiān)，總裁、總裁辦主任為特邀（可選）經(jīng)總裁辦公會確認后的經(jīng)營管理改善機會點分析表、上月工作月報改善提升行動計劃表供應鏈系統(tǒng)會議每月13-15日1、檢視上月改善措施與行動計劃的落實推進情況；2、結(jié)合總裁辦公會（經(jīng)營分析專題會）中的報告內(nèi)容，按照會議紀要中確認的下階段行動方向，討論并形成具體的雙月（本月及次月）改善措施與行動計劃，3、明確在經(jīng)營

5、&計劃協(xié)調(diào)會上相關(guān)人員的匯報內(nèi)容。供應鏈系統(tǒng)副總裁、來之翼子公司總經(jīng)理、商品中心總監(jiān)、品質(zhì)管理中心總監(jiān)、研發(fā)中心高級經(jīng)理，總裁、總裁辦主任為特邀（可選）經(jīng)總裁辦公會確認后的經(jīng)營管理改善機會點分析表、上月工作月報改善提升行動計劃表職能中心會議每月13-15日1、檢視上月改善措施與行動計劃的落實推進情況；2、結(jié)合總裁辦公會（經(jīng)營分析專題會）中的報告內(nèi)容，按照會議紀要中確認的下階段行動方向，討論并形成具體的雙月（本月及次月）改善措施與行動計劃；3、明確在經(jīng)營&計劃協(xié)調(diào)會上相關(guān)人員的匯報內(nèi)容。各職能中心總監(jiān)/副總監(jiān)、中心內(nèi)各部門經(jīng)理/副經(jīng)理、職能經(jīng)理，總裁、總裁辦主任為特邀（可選）經(jīng)總裁辦公會確認后的

6、經(jīng)營管理改善機會點分析表、上月工作月報改善提升行動計劃表IIV1.0ShanghaiLaiyifenCo.,Ltd.經(jīng)營&十劃協(xié)調(diào)會每月16日1、回顧上月KPI達成情況與工作計劃落實推進（含年度工作計劃、共贏效笑組行動計劃和上月提出的改善措施與行動計劃）情況；2、就總裁辦公會（經(jīng)營分析專題會）確定的上月經(jīng)營管理改善機會點進行現(xiàn)場溝通；3、確定各地區(qū)、中心已確認的下階段改善措施與行動計劃，以及需要總裁決策事項；4、總部相關(guān)政策布達。總裁、副總裁（營運、供應鏈）、各地區(qū)總經(jīng)理（月度視頻、季度返滬）、各地區(qū)營運總監(jiān)（視頻）、事業(yè)部子公司總經(jīng)理（來之翼、來伊點、電子商務）、網(wǎng)點中心總監(jiān)、營運中心總監(jiān)、

7、商品中心總監(jiān)、品質(zhì)管理中心總監(jiān)、品牌營銷中心總監(jiān)、財務中心總監(jiān)、人力行政中心總監(jiān)、戰(zhàn)略管理中心總監(jiān)、客服中心總監(jiān)、總裁辦主任、計劃管理經(jīng)理，控股董事長、控股董事辦主任、董事會秘書為特邀（可選）改善提升行動計劃表、上月KPI達成情況與工作計劃落實推進情況改善行動計劃追蹤表具體會議內(nèi)容請詳見本管理辦法中的第三、四、五章。第五條總裁辦公會流程圖詳見附件一。上海來伊份股份有限公司V1.0ShanghaiLaiyifenCo.,Ltd.第三章總裁辦公會第六條這里的總裁辦公會（經(jīng)營分析專題會）取代原經(jīng)營分析會和部分總部協(xié)調(diào)會。第七條會議發(fā)起人：總裁辦第八條會議主持人：總裁辦主任第九條會議時間：每月12日下

8、午3點-6點（逢休息日則順延至休息日結(jié)束后第一個工作日）第十條會議地點：8樓戰(zhàn)略室第十一條會議主題：就上月經(jīng)營狀況、費用狀況、利潤狀況、人員狀況，及營運服務、內(nèi)部檢核、內(nèi)控審計和風險管理等進行匯報并形成提升改善機會點列表（納入經(jīng)營計劃協(xié)調(diào)會會議議程）第十二條與會人員：總裁、副總裁（營運、供應鏈）、財務中心總監(jiān)、人力行政中心總監(jiān)、戰(zhàn)略管理中心總監(jiān)、客服中心總監(jiān)、總裁辦主任、內(nèi)控部經(jīng)理、法務部經(jīng)理、計劃管理經(jīng)理，控股董事長、控股董事辦主任、董事會秘書為特邀（可選），其他參會人員由總裁決定。第十三條會前準備（一）報告準備1、上月業(yè)績分析報告（含業(yè)績分析報表和經(jīng)營管理改善機會點分析表）一一戰(zhàn)略管理中心

9、（企業(yè)績效部）完成；2、上月財務分析報告（含財務分析報表和經(jīng)營管理改善機會點分析表）一一財務中心（預算分析部）完成；3、上月人力分析報告（含人力分析報表和經(jīng)營管理改善機會點分析表）一一人力行政中心；4、上月服務檢核與投訴分析報告（含服務檢核與投訴分析報表和經(jīng)營管理改善機會點分析表）一一客服中心（督導部、客服部）完成；5、上月內(nèi)部管理分析報告（含內(nèi)部管理分析報表和經(jīng)營管理改善機會點分析表）一一董事辦&總裁辦（內(nèi)控部、法務部、計劃管理經(jīng)理）完成。（二）報告遞交：每月10日，總裁辦負責收齊上述所有報告。（三）報告提煉：總裁辦根據(jù)所有報告，提煉與上月經(jīng)營管理摘要與改善機會點（word文檔），并于每月1

10、1日下班前發(fā)給所有與會人員。第十四條會議過程（一）就匯報內(nèi)容進行討論，確定相關(guān)子公司、職能中心下階段的改善行動方向（二）確定本月“經(jīng)營&十劃協(xié)調(diào)會”的發(fā)起人（建議季度由總裁辦發(fā)起、月度由營運系統(tǒng)和供應鏈系統(tǒng)輪值發(fā)起）第十五條會議結(jié)束（一）由總裁辦匯整會議紀要，內(nèi)容包含：1、確認的上月經(jīng)營管理改善機會點分析表；2、會議中總裁、副總裁的工作指示和布置；3、各子公司、職能中心下階段的改善行動方向；4、其它重大事項決策結(jié)論。（二）由總裁辦于會議結(jié)束當日，將下列內(nèi)容發(fā)送/抄送給相關(guān)人員：ftShanghaiLaiyifenCo.,Ltd.營運系統(tǒng)各地總營運系統(tǒng)各中心總監(jiān)事業(yè)部子公司總經(jīng)理供應鏈系統(tǒng)各中心

11、總監(jiān)管理支持系統(tǒng)各中心總監(jiān)品牌營銷中心總監(jiān)客服中心總監(jiān)總裁辦主任控股董事辦主任董事會秘書副總裁總裁董事長業(yè)績分析報告財務分析報告人力分析報告服務檢核與客訴報告/內(nèi)部管理分析報告/會議紀要/注：為發(fā)送，為抄送第四章系統(tǒng)會議第十六條系統(tǒng)會議包括營運系統(tǒng)會議、供應鏈系統(tǒng)會議、職能中心會議（職能中心是總裁直管職能中第一節(jié)營運系統(tǒng)會議第十七條發(fā)起人：營運系統(tǒng)辦公室第十八條會議主持人：營運系統(tǒng)副總裁第十九條會議時間：每月15日前召開完畢，具體時間由發(fā)起人確定，涉及外地區(qū)人員時，用視頻會議第二十條會議地點：由發(fā)起人確定第二十一條會議主題：檢視上月改善措施與行動計劃的落實推進情況，結(jié)合總裁辦公會（經(jīng)營分析專題

12、會）中的報告內(nèi)容，按照會議紀要中確認的下階段行動方向，討論并形成具體的雙月（本月及次月）改善措施與行動計劃，明確在經(jīng)營&十劃協(xié)調(diào)會上相關(guān)人員的匯報內(nèi)容第二十二條與會人員：營運系統(tǒng)副總裁、各地區(qū)總經(jīng)理、各地區(qū)營運總監(jiān)、營運中心總監(jiān)、網(wǎng)點中心總監(jiān)，總裁、總裁辦主任為特邀（可選），其它需列席人員由會議發(fā)起人確定第二十三條會前準備：（一）報告準備：上月工作月報一一各地區(qū)總經(jīng)理、各中心總監(jiān)完成（二）報告內(nèi)容：上月核心KPI達成情況、上月核心工作計劃達成情況（含年度工作計劃、共贏效笑組行動計劃和上月提出的改善措施與行動計劃）、未完成原因分析及整改策略與計劃、人員團隊建設情況、需相關(guān)職能支持配合事項。6Wv

13、上海來伊份股份有限公司犀仲ShanghaiLaiyifenCo.,Ltd.V1.0第二十四條會議過程：（一）就匯報內(nèi)容進行討論，確定相關(guān)子公司、職能中心下階段的具體改善行動計劃，并形成改善提升行動計劃表。（二）按總裁辦公會（經(jīng)營分析專題會）確認的改善機會點列表，進行討論并制定提升計劃，如遇到超權(quán)限的，則需列清事由，提出供總裁決策和建議，最終完成改善提升行動計劃表（詳見附件三），以便在經(jīng)營&計劃協(xié)調(diào)會上做匯報。第二十五條會議結(jié)束由營運系統(tǒng)辦公室匯整會議紀要，并于會議結(jié)束當日，將下列內(nèi)容發(fā)送/抄送給相關(guān)人員:營運系統(tǒng)各地總營運系統(tǒng)各中心總監(jiān)計劃管理經(jīng)理總裁辦主任營運系統(tǒng)副總裁總裁子公司上月月報/中

14、心上月月報/改善提升行動計劃表會議紀要注：為發(fā)送，為抄送第二十六條注意事項（一）跨系統(tǒng)、中心的協(xié)同解決問題由主導系統(tǒng)的副總裁邀請相關(guān)人員參會，并形成解決方案;第二節(jié)供應鏈系統(tǒng)會議第二十七條會議發(fā)起人：供應鏈系統(tǒng)辦公室第二十八條會議主持人：供應鏈系統(tǒng)副總裁第二十九條會議時間：每月15日前召開完畢，具體時間由發(fā)起人確定，涉及外地區(qū)人員時，用視頻會議第三十條會議地點：由發(fā)起人確定第三十一條會議主題：檢視上月改善措施與行動計劃的落實推進情況，結(jié)合總裁辦公會（經(jīng)營分析專題會）中的報告內(nèi)容，按照會議紀要中確認的下階段行動方向，討論并形成具體的雙月（本月及次月）改善措施與行動計劃，明確在經(jīng)營&十劃協(xié)調(diào)會上相

15、關(guān)人員的匯報內(nèi)容第三十二條與會人員：供應鏈系統(tǒng)副總裁、來之翼子公司總經(jīng)理、商品中心總監(jiān)、品質(zhì)管理中心總監(jiān)、研發(fā)中心高級經(jīng)理，總裁、總裁辦主任為特邀（可選），其它需列席人員由會議發(fā)起人確定。第三十三條會前準備：（一）報告準備：上月工作月報一一來之翼子公司總經(jīng)理、各中心總監(jiān)完成。（二）報告內(nèi)容：上月核心KPI達成情況、上月核心工作計劃達成情況（含年度工作計劃、共贏效笑組行動計劃和上月提出的改善措施與行動計劃）、未完成原因分析及整改策略與計劃、人員團隊建設情況、需相關(guān)職能支持配合事項。第三十四條會議過程：（一）就匯報內(nèi)容進行討論，確定來之翼子公司、職能中心下階段的具體改善行動計劃，并形成改善提升行動

16、計劃表；（二）按總裁辦公會（經(jīng)營分析專題會）確認的改善機會點列表，確定本月“經(jīng)營&十劃協(xié)調(diào)會”匯報主題和回復內(nèi)容，并最終完成改善提升行動計劃表（詳見附件三）。7V1.0A*,上海來伊份股份有限公司ShanghaiLaiyifenCo.,Ltd.第三十五條會議結(jié)束由營運系統(tǒng)辦公室匯整會議紀要，并于會議結(jié)束當日，將下列內(nèi)容發(fā)送/抄送給相關(guān)人員:來之翼子公司供應鏈系統(tǒng)各中心總監(jiān)計劃管理經(jīng)理總裁辦主任營運系統(tǒng)副總裁總裁子公司上月月報/中心上月月報/改善提升行動計劃表會議紀要注：為發(fā)送，為抄送第三十六條注意事項（一）跨系統(tǒng)、中心的協(xié)同解決問題由主導系統(tǒng)的副總裁邀請相關(guān)人員參會，并形成解決方案;第三節(jié)職能

17、中心會議第三十七條會議發(fā)起人：各職能中心辦公室第三十八條會議主持人：各職能中心總監(jiān)/副總監(jiān)第三十九條會議時間：每月15日前召開完畢，具體時間由發(fā)起人確定，涉及外地區(qū)人員時，用視頻會議第四十條會議地點：由發(fā)起人確定第四十一條會議主題：（一）檢視上月改善措施與行動計劃的落實推進情況；（二）結(jié)合總裁辦公會（經(jīng)營分析專題會）中的報告內(nèi)容，按照會議紀要中確認的下階段行動方向，討論并形成具體的雙月（本月及次月）改善措施與行動計劃；（三）明確在經(jīng)營&計劃協(xié)調(diào)會上相關(guān)人員的匯報內(nèi)容。第四十二條與會人員：各職能中心總監(jiān)/副總監(jiān)、中心內(nèi)各部門經(jīng)理/副經(jīng)理、職能經(jīng)理，總裁、總裁辦主任為特邀（可選），其它需列席人員由

18、會議發(fā)起人確定。第四十三條會前準備：（一）報告準備：上月工作月報一一職能中心總監(jiān)、各部門經(jīng)理完成（二）報告內(nèi)容：上月核心KPI達成情況、上月核心工作計劃達成情況（含年度工作計劃、共贏效笑組行動計劃和上月提出的改善措施與行動計劃）、未完成原因分析及整改策略與計劃、人員團隊建設情況、需相關(guān)職能支持配合事項第四十四條會議過程：（一）就匯報內(nèi)容進行討論，確定中心及各部門下階段的具體改善行動計劃，并形成改善提升行動計劃表；（二）按總裁辦公會（經(jīng)營分析專題會）確認的改善機會點列表，確定本月“經(jīng)營&十劃協(xié)調(diào)會”匯報主題和回復內(nèi)容，并最終完成改善提升行動計劃表（詳見附件三）。第四十五條會議結(jié)束由營運系統(tǒng)辦公室

19、匯整會議紀要，并于會議結(jié)束當日，將下列內(nèi)容發(fā)送/抄送給相關(guān)人員：9面.一” y 京柳也上海來伊份股份有限公司中心總監(jiān)各部門經(jīng)理計劃管理經(jīng)理總裁辦主任總裁中心上月月報/改善提升行動計劃表會議紀要ShanghaiLaiyifenCo.,Ltd.注：為發(fā)送，為抄送第五章經(jīng)營&計劃協(xié)調(diào)會第四十六條這里的經(jīng)營&計劃協(xié)調(diào)會取代原總裁辦公會（經(jīng)營會議）、部分總部協(xié)調(diào)會、共贏效笑組長級會議、S&OP十劃協(xié)調(diào)會議。第四十七條經(jīng)營&十劃協(xié)調(diào)會主要內(nèi)容（一）會議發(fā)起人：建議季度由總裁辦發(fā)起、月度由營運系統(tǒng)和供應鏈系統(tǒng)輪值發(fā)起（二）會議主持人：總裁辦主任/營運系統(tǒng)副總裁/供應鏈系統(tǒng)副總裁（三）會議時間：每月16日9點

20、-18點（逢休息日則順延至休息日結(jié)束后第一個工作日）（四）會議地點：會務中心3號會議室（五）會議主題：回顧上月KPI達成情況與工作計劃落實推進（含年度工作計劃、共贏效笑組行動計劃和上月提出的改善措施與行動計劃）情況；就總裁辦公會（經(jīng)營分析專題會）確定的上月經(jīng)營管理改善機會點進行現(xiàn)場溝通；確定各地區(qū)、中心已確認的下階段改善措施與行動計劃，以及需要總裁決策事項；總部相關(guān)政策布達。（六）與會人員：總裁、副總裁（營運、供應鏈）、各地區(qū)總經(jīng)理（月度視頻、季度返滬）、各地區(qū)營運總監(jiān)（視頻）、事業(yè)部子公司總經(jīng)理（來之翼、來伊點、電子商務）、網(wǎng)點中心總監(jiān)、營運中心總監(jiān)、商品中心總監(jiān)、品質(zhì)管理中心總監(jiān)、品牌營銷

21、中心總監(jiān)、財務中心總監(jiān)、人力行政中心總監(jiān)、戰(zhàn)略管理中心總監(jiān)、客服中心總監(jiān)、總裁辦主任、計劃管理經(jīng)理，控股董事長、控股董事辦主任、董事會秘書為特邀（可選），其它列席人員有會議發(fā)起人確定。（七）會前準備：1、報告準備（1）各地區(qū)、各中心上月KPI達成與改善機會點計劃推進情況（未完成原因分析+后續(xù)整改措施）；（2）各地區(qū)、各中心本月改善機會點計劃；（3）總部相關(guān)中心需布達的相關(guān)政策；（4）需跨職能協(xié)同事項，以及需總裁決策事項。2、報告形式：以PPT為主，EXCEL故補充。（八）會議過程：1、匯報人：營運系統(tǒng)副總裁、供應鏈系統(tǒng)副總裁、人財效笑組組長、贏利效笑組組長、網(wǎng)點效笑組組長、成交效笑組組長、商品

22、效笑組組長、其他布達；2、就匯報內(nèi)容進行討論，確定相關(guān)子公司、職能中心下階段的改善行動方向；3、就相關(guān)中心政策達成共識；4、需跨職能協(xié)同事項，以及需總裁決策事項形成最終決議，明確責任人和時間節(jié)點。（九）會議結(jié)束1、由會議發(fā)起人匯整會議紀要，內(nèi)容包含：（1）本月改善行動計劃追蹤表（包含會議中總裁、副總裁的工作指示和布置），詳見附件四；產(chǎn)京、上海來伊份股份有限公司鼎俾ShanghaiLaiyifenCo.,Ltd.V1.0(2)其它重大事項決策結(jié)論。2、由會議發(fā)起人于會議結(jié)束當日，將下列內(nèi)容發(fā)送/抄送給相關(guān)人員:營運系統(tǒng)各地總營運系統(tǒng)各中心總監(jiān)事業(yè)部子公司總經(jīng)理供應鏈系統(tǒng)各中心總監(jiān)管理支持系統(tǒng)各中

23、心總監(jiān)品牌營銷中心總監(jiān)客服中心總監(jiān)計劃管理經(jīng)理總裁辦主任控股董事辦主任董事會秘書副總裁總裁董事長改善行動計劃追蹤表會議紀要注：為發(fā)送，為抄送(十)注意事項1、當次會議形成的改善行動計劃追蹤表、效笑計劃和年度計劃為基礎，作為次月12日經(jīng)營分析專題會追蹤分析內(nèi)容之一。2、總裁辦計劃管理經(jīng)理做好計劃追蹤工作，并負責把檢查、追蹤的相關(guān)信息及時填入改善行動計劃追蹤表。第六章會議記錄第四十八條總裁辦公會內(nèi)容應記實形式由辦公室秘書如實筆錄，記錄應載明以下事項：(1)會議名稱、時間、地點；(2)主持人、出席、列席、記錄人員之姓名；(3)討論事項之事由，主要審議意見、建議和措施等；(4)會議的主要決定及后續(xù)具體

24、實施單位及人員；(5)出席人員要求記載的其他事項。第四十九條總裁辦公會議記錄為公司重要檔案，由總裁辦負責保管和存檔備案，借閱會議記錄需經(jīng)總裁辦主任批準。第五十條需形成決議或紀要等文件，由總裁辦秘書擬稿，整理會議要點及時轉(zhuǎn)告因故缺席的會議人員或由總裁簽發(fā)抄告相關(guān)單位。第五十一條總裁辦公會形成的決議、決定事項具有行政效力，每位經(jīng)營層成員必須服從，并按照分工負責組織實施，不得進行抵觸或按個人意愿行事。凡本次辦公會研究的重要事項，需由分管領導或相關(guān)人員在下次辦公會匯報貫徹落實情況。第五十二條總裁辦公會的會議紀要及相關(guān)資料為公司核心機密，一切有關(guān)人員不得泄露，違者依照有關(guān)法規(guī)追究責任。第七章附則第五十三條本規(guī)則自總裁批準之日起生效。第五十四條本規(guī)則由公司總裁辦負責解釋。10上海來伊份股份有限公司V1.0.VMmShanghaiLaiyifenCo.,Ltd.附件附件一：月度經(jīng)營會議流程圖/經(jīng)營分析會議、召開富資已產(chǎn)業(yè)績分析報表人力分析報表服務檢核與投訴分析報爰經(jīng)營管理改善機會點分析表_