內(nèi)部管理流程和權(quán)責(zé)劃分

1、 某電器集團(tuán)內(nèi)部管理流程和權(quán)責(zé)劃分匯編集團(tuán)管理中心 編制2021年12月簡(jiǎn) 稱 與 全 稱 對(duì) 照 表全 稱簡(jiǎn)稱全稱簡(jiǎn)稱全 稱簡(jiǎn)稱AA電器事業(yè)部事業(yè)部總經(jīng)理總經(jīng)理事業(yè)部副總經(jīng)理副總經(jīng)理集團(tuán)首席執(zhí)行官CEO行政管理部/部長(zhǎng)管理部信息化辦公室/主任IT辦股份公司股分公司總裁總裁綜合管理中心/經(jīng)理管理部綜合管理行政管理部股行/股人財(cái)務(wù)管理部/部長(zhǎng)財(cái)務(wù)部預(yù)算管理科/經(jīng)理預(yù)算科經(jīng)營(yíng)與戰(zhàn)略管理部股經(jīng)會(huì)計(jì)管理科/經(jīng)理會(huì)計(jì)科財(cái)務(wù)部股財(cái)銷售財(cái)務(wù)科/經(jīng)理銷售財(cái)務(wù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)部股內(nèi)國(guó)內(nèi)營(yíng)銷部/部長(zhǎng)內(nèi)銷部部長(zhǎng)助理部長(zhǎng)助理海外市場(chǎng)部股外區(qū)域總監(jiān)區(qū)域總監(jiān)審計(jì)部股審營(yíng)銷籌劃中心/經(jīng)理營(yíng)銷籌劃法務(wù)部股法營(yíng)銷管理中心/經(jīng)理營(yíng)銷管理

2、生活電器事業(yè)部事業(yè)部管理委員會(huì)管委會(huì)超市業(yè)務(wù)管理中心/總監(jiān)超市業(yè)務(wù)客戶效勞/經(jīng)理客服營(yíng)銷中心/經(jīng)理分公司海外營(yíng)銷部/部長(zhǎng)出口部 /事業(yè)部技術(shù)委員會(huì)技委會(huì)電飯煲公司/總經(jīng)理電磁電器公司/經(jīng)理早餐電器公司/經(jīng)理產(chǎn)品公司電飯煲公司方案采購(gòu)/經(jīng)理計(jì)采研究開(kāi)發(fā)/主任研發(fā)OEM管理/經(jīng)理OEM事業(yè)部平安委員會(huì)安委會(huì)技術(shù)檢驗(yàn)/經(jīng)理技檢車間/主任車間品質(zhì)保證中心/主任品保中心目 錄一、經(jīng)營(yíng)規(guī)劃.3二、投資管理.3三、資財(cái)管理.5四、國(guó)內(nèi)營(yíng)銷.9五、海外營(yíng)銷.14六、研究開(kāi)發(fā).17七、生產(chǎn)制造.18八、人力資源.19九、法務(wù)審計(jì).23十、行政總務(wù)、公關(guān)宣傳.24十一、資訊管理.25供學(xué)習(xí)參考序號(hào)業(yè) 務(wù) 內(nèi) 容職

3、 權(quán) 規(guī) 范 及 業(yè) 務(wù) 流 程備 注 一、經(jīng)營(yíng)規(guī)劃 1中長(zhǎng)期開(kāi)展戰(zhàn)略規(guī)劃 提案(管理部)審議 (管委會(huì)) 審批總經(jīng)理2年度經(jīng)營(yíng)方針目標(biāo) 提案(管理部)審議 (管委會(huì)) 審批總經(jīng)理3國(guó)內(nèi)市場(chǎng)營(yíng)銷籌劃方案 提案營(yíng)銷籌劃審議管委會(huì)審批(總經(jīng)理) 4出口市場(chǎng)營(yíng)銷籌劃方案 提案(出口部)審議管委會(huì)審批(總經(jīng)理) 5年度經(jīng)營(yíng)方案書(shū)含目標(biāo)分解方案提案(財(cái)務(wù)部)審議 (管委會(huì)) 審批(總經(jīng)理)備案管理部 6年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案及調(diào)整 提案(財(cái)務(wù)部)審議(管委會(huì))批轉(zhuǎn)(總經(jīng)理)審批(股財(cái)) 7年度投資方案 提案單位匯編(財(cái)務(wù)部)審議(管委會(huì))批轉(zhuǎn)(總經(jīng)理)審批股經(jīng)8年度產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方案內(nèi)、外銷產(chǎn)品提案產(chǎn)品公司審議(管

4、委會(huì))審批(總經(jīng)理) 9行業(yè)環(huán)境與競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)研究 提案內(nèi)銷部、出口部、產(chǎn)品公司匯總產(chǎn)品公司 10人力資源規(guī)劃 提案管理部審議(管委會(huì))審批(總經(jīng)理) 二、投資管理 11年度投資方案內(nèi)工程審批(含可行性報(bào)告審批) 生產(chǎn)擴(kuò)建、技改擴(kuò)能及設(shè)備更新含研發(fā)150萬(wàn)元提出(部門(mén))審核產(chǎn)品公司/財(cái)務(wù)部審批(副總經(jīng)理)150萬(wàn)元提出(部門(mén))批轉(zhuǎn)(總經(jīng)理)審批(股經(jīng)/總裁) 備案財(cái)務(wù)部基建、裝修工程5萬(wàn)元提出(部門(mén))審批(管理部)備案財(cái)務(wù)部5萬(wàn)元需物業(yè)公司參與5萬(wàn)元投資額100萬(wàn)元提出(部門(mén))審核管理部/財(cái)務(wù)部審批(總經(jīng)理)100萬(wàn)元提出(部門(mén))審核管理部/財(cái)務(wù)部批轉(zhuǎn)(總經(jīng)理)審批(股經(jīng)/總裁)IT工程5萬(wàn)元提出

5、(部門(mén))審批(管理部)備案財(cái)務(wù)部5萬(wàn)元投資額20萬(wàn)元提出(部門(mén))審核管理部/財(cái)務(wù)部審批(總經(jīng)理)20萬(wàn)元提出(部門(mén))審核管理部/財(cái)務(wù)部批轉(zhuǎn)(總經(jīng)理)審批(股經(jīng)/總裁)序號(hào)業(yè) 務(wù) 內(nèi) 容職 權(quán) 規(guī) 范 及 業(yè) 務(wù) 流 程備 注 其它非生產(chǎn)性工程50萬(wàn)元提出(部門(mén))審核財(cái)務(wù)部審批(總經(jīng)理)50萬(wàn)元提出(部門(mén))審核財(cái)務(wù)部批轉(zhuǎn)(總經(jīng)理)審批(股經(jīng)/總裁)12方案外投資工程審批 (含可行性報(bào)告審批) 生產(chǎn)擴(kuò)建、技改擴(kuò)能及設(shè)備更新含研發(fā)5萬(wàn)元提出(部門(mén))審批(副總經(jīng)理)備案財(cái)務(wù)部5萬(wàn)元投資額30萬(wàn)元提出(部門(mén))審核產(chǎn)品公司、財(cái)務(wù)部審批(總經(jīng)理)30萬(wàn)元提出(部門(mén))審核管委會(huì)批轉(zhuǎn)(總經(jīng)理)審批(股經(jīng)/總裁)

6、 備案財(cái)務(wù)部基建、裝修工程1萬(wàn)元提出(部門(mén))審批(管理部)備案財(cái)務(wù)部5萬(wàn)元需物業(yè)公司參與1萬(wàn)元投資額15萬(wàn)元提出(部門(mén))審核管理部/財(cái)務(wù)部審批(總經(jīng)理)15萬(wàn)元提出(部門(mén))審核管理部/財(cái)務(wù)部批轉(zhuǎn)(總經(jīng)理)審批(股經(jīng)、總裁)IT工程1萬(wàn)元提出(部門(mén))審批(管理部)備案財(cái)務(wù)部1萬(wàn)元投資額10萬(wàn)元提出(部門(mén))審核管理部/財(cái)務(wù)部審批(總經(jīng)理)10萬(wàn)元提出(部門(mén))審核管理部/財(cái)務(wù)部批轉(zhuǎn)(總經(jīng)理)審批(股經(jīng)、總裁)其它非生產(chǎn)性工程20萬(wàn)元提出(部門(mén))審核財(cái)務(wù)部審批(總經(jīng)理)20萬(wàn)元提出(部門(mén))審核財(cái)務(wù)部批轉(zhuǎn)(總經(jīng)理)審批(股經(jīng)、總裁)13已完成立項(xiàng)的合同審批 合同標(biāo)的額在10萬(wàn)元以上的，須經(jīng)法務(wù)律師審查

7、法務(wù)審查申請(qǐng)單生產(chǎn)性工程(含研發(fā)等)300萬(wàn)元提出(部門(mén))審核產(chǎn)品公司/財(cái)務(wù)部審批(副總經(jīng)理)300萬(wàn)元提出(部門(mén))批轉(zhuǎn)(副總經(jīng)理)審批(股經(jīng)/總裁) 備案財(cái)務(wù)部非生產(chǎn)性工程(含辦公管理、物業(yè)購(gòu)置、基建、裝修等)20萬(wàn)元提出(部門(mén))審批(管理部)備案財(cái)務(wù)部20萬(wàn)元投資額150萬(wàn)元提出(部門(mén))審核管理部/財(cái)務(wù)部審批(總經(jīng)理)150萬(wàn)元提出(部門(mén))審核管理部/財(cái)務(wù)部批轉(zhuǎn)(總經(jīng)理)審批(股經(jīng)/總裁)序號(hào)業(yè) 務(wù) 內(nèi) 容職 權(quán) 規(guī) 范 及 業(yè) 務(wù) 流 程備 注 IT工程5萬(wàn)元提出(部門(mén))審批(管理部)備案財(cái)務(wù)部5萬(wàn)元投資額20萬(wàn)元提出(部門(mén))審核管理部/財(cái)務(wù)部審批(總經(jīng)理)20萬(wàn)元提出(部門(mén))審核管理部

8、/財(cái)務(wù)部批轉(zhuǎn)(總經(jīng)理)審批(股經(jīng)/總裁)14工程的實(shí)施/跟蹤提交(工程實(shí)施部門(mén))投資完成情況報(bào)表15工程驗(yàn)收及評(píng)價(jià) 股份公司審批 由財(cái)務(wù)部組織，股份公司相關(guān)部門(mén)、審計(jì)監(jiān)察、工程部門(mén)參加事業(yè)部審批 由財(cái)務(wù)部組織，工程實(shí)施部門(mén)、審計(jì)監(jiān)察參加三、資財(cái)管理16預(yù)算管理 事業(yè)部各單位年度預(yù)算提出(部門(mén))審核(財(cái)務(wù)部)審批(總經(jīng)理) 各單位月度預(yù)算及調(diào)整預(yù)算范圍及進(jìn)度內(nèi)申報(bào)(部門(mén))審批(財(cái)務(wù)部) 超預(yù)算范圍及進(jìn)度申報(bào)(部門(mén))審核(財(cái)務(wù)部)審批(總經(jīng)理)事業(yè)部月度預(yù)算執(zhí)行考核匯總編制(預(yù)算科)審批(財(cái)務(wù)部)備案(管理部)事業(yè)部年度預(yù)算執(zhí)行考核匯總編制預(yù)算科)審核(財(cái)務(wù)部)審批(總經(jīng)理)17目標(biāo)責(zé)任制管理 目

9、標(biāo)責(zé)任制方案提出(財(cái)務(wù)部)審議(管委會(huì))審批(總經(jīng)理)備案(管理部) 年度責(zé)任制考核 提出(預(yù)算科)審核(財(cái)務(wù)部) 會(huì)簽確認(rèn)責(zé)任制部門(mén)審批(總經(jīng)理)備案(管理部)月度責(zé)任制考核 提出(預(yù)算科)會(huì)簽(責(zé)任制部門(mén))備案(管理部)18資金管理 事業(yè)部貸款提出(財(cái)務(wù)部)審核總經(jīng)理審批(股財(cái)) 備案集團(tuán)資金管理部 對(duì)外信用擔(dān)保提出(部門(mén))審核(財(cái)務(wù)部)批轉(zhuǎn)(總經(jīng)理)復(fù)核股財(cái)審批(CEO)序號(hào)業(yè) 務(wù) 內(nèi) 容職 權(quán) 規(guī) 范 及 業(yè) 務(wù) 流 程備 注 各單位月度資金預(yù)算方案提出部門(mén)審核匯總(財(cái)務(wù)部)審批總經(jīng)理按合同協(xié)議、費(fèi)用預(yù)算編制19付款管理 集團(tuán)內(nèi)事業(yè)部間付款審核財(cái)務(wù)部辦理出納對(duì)外付款備用金戶填單出納審批

10、財(cái)務(wù)部按股份公司結(jié)算規(guī)定2萬(wàn)元以內(nèi)結(jié)算戶付款填單會(huì)計(jì)科審核經(jīng)辦部門(mén)審批財(cái)務(wù)部 轉(zhuǎn)款事業(yè)部?jī)?nèi)部外協(xié)、外購(gòu)款互轉(zhuǎn)提出供給商審核雙方財(cái)務(wù)跨事業(yè)部外協(xié)、外購(gòu)款互轉(zhuǎn)提出供給商、集團(tuán)各單位審批財(cái)務(wù)部外協(xié)、外購(gòu)款轉(zhuǎn)為銷售到款申請(qǐng)(客戶)審核(會(huì)計(jì)科)復(fù)核(銷售財(cái)務(wù))批準(zhǔn)/辦理財(cái)務(wù)部事業(yè)部客戶間轉(zhuǎn)款申請(qǐng)轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入客戶審核分公司經(jīng)理/銷售財(cái)務(wù)審批區(qū)域總監(jiān)客戶跨事業(yè)部轉(zhuǎn)款申請(qǐng)(客戶)審核(分公司經(jīng)理/銷售財(cái)務(wù))審批內(nèi)銷部/部長(zhǎng)助理客戶代墊費(fèi)用轉(zhuǎn)款業(yè)務(wù)及預(yù)算報(bào)告 提出(經(jīng)辦人/分公司財(cái)務(wù)/營(yíng)銷中心經(jīng)理) 審核銷售財(cái)務(wù)審批總經(jīng)理 付款委托書(shū)經(jīng)辦分公司財(cái)務(wù)審核(銷售財(cái)務(wù)) 蓋章財(cái)務(wù)部辦理分公司財(cái)務(wù)報(bào)帳及轉(zhuǎn)到款 申請(qǐng)(客

11、戶/分公司)審核銷售財(cái)務(wù)審批(區(qū)域總監(jiān)) 客戶余款退回申請(qǐng)(客戶/分公司) 審核銷售財(cái)務(wù)復(fù)核(財(cái)務(wù)部)審批內(nèi)銷部/部長(zhǎng)助理客服專項(xiàng)費(fèi)用付款申請(qǐng)客戶審核客服復(fù)核銷售財(cái)務(wù)審批財(cái)務(wù)部20借款管理 應(yīng)屆畢業(yè)生借款(限1000元以內(nèi))申請(qǐng)(個(gè)人)審批(管理部)辦理財(cái)務(wù)部/出納 因公借款內(nèi)銷系統(tǒng)業(yè)務(wù)人員分公司經(jīng)理1萬(wàn)元制表內(nèi)銷部審批(財(cái)務(wù)部)匯款(出納)超額度報(bào)總經(jīng)理審批。新聘分公司經(jīng)理1.5萬(wàn)元新聘業(yè)務(wù)員0.2萬(wàn)元其他職工申請(qǐng)(個(gè)人) 審核單位負(fù)責(zé)人審批(財(cái)務(wù)部)序號(hào)業(yè) 務(wù) 內(nèi) 容職 權(quán) 規(guī) 范 及 業(yè) 務(wù) 流 程備 注 借款清理、催還、扣款通知 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)21費(fèi)用報(bào)銷 五項(xiàng)費(fèi)用總部非營(yíng)銷類人員申請(qǐng)(經(jīng)

12、辦人)審批單位負(fù)責(zé)人審查、辦理(會(huì)計(jì)科)1.采購(gòu)類指工具、維修小件、后勤物品。.嚴(yán)格按價(jià)格及招標(biāo)管理規(guī)定、集中采購(gòu)方法執(zhí)行。2.憑審批的業(yè)務(wù)報(bào)告(部門(mén)負(fù)責(zé)事前控制)、合同、實(shí)物入庫(kù)或領(lǐng)用單、報(bào)價(jià)單、免招標(biāo)審批表或價(jià)格招標(biāo)開(kāi)標(biāo)記錄。內(nèi)銷部駐外人員申請(qǐng)經(jīng)辦人審查、辦理銷售財(cái)務(wù)總部人員普通職工申請(qǐng)經(jīng)辦人審批中心經(jīng)理審查、辦理銷售財(cái)務(wù)中心經(jīng)理申請(qǐng)經(jīng)辦人審批部長(zhǎng)助理審查、辦理銷售財(cái)務(wù)區(qū)域總監(jiān)申請(qǐng)經(jīng)辦人審核銷售財(cái)務(wù)審批總經(jīng)理海外營(yíng)銷部人員申請(qǐng)(經(jīng)辦人) 審批出口部審查、辦理(出口部財(cái)務(wù))采購(gòu)類 申請(qǐng)(經(jīng)辦人)審批(財(cái)務(wù)部)國(guó)內(nèi)營(yíng)銷部費(fèi)用促銷費(fèi)付款申請(qǐng)分公司 審核 銷售財(cái)務(wù)審批營(yíng)銷籌劃商務(wù)代表處零星分?jǐn)傎M(fèi)用

13、預(yù)算內(nèi)申請(qǐng)分公司審核銷售財(cái)務(wù)審批營(yíng)銷管理商務(wù)代表處零星分?jǐn)傎M(fèi)用預(yù)算外申請(qǐng)分公司審核銷售財(cái)務(wù)/營(yíng)銷管理審批部長(zhǎng)助理其他費(fèi)用申請(qǐng)經(jīng)辦人審核銷售財(cái)務(wù)/營(yíng)銷管理審批內(nèi)銷部/部長(zhǎng)助理分公司預(yù)算外費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)分公司審核銷售財(cái)務(wù)/營(yíng)銷管理復(fù)核區(qū)域總監(jiān)審批內(nèi)銷部本部預(yù)算外費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)營(yíng)銷管理/營(yíng)銷籌劃/客服審核銷售財(cái)務(wù)審批內(nèi)銷部廣告費(fèi)包括媒體、廣告代理、軟性廣告國(guó)內(nèi)營(yíng)銷申請(qǐng)(經(jīng)辦人) 審核營(yíng)銷籌劃 /銷售財(cái)務(wù)審批(財(cái)務(wù)部)海外營(yíng)銷申請(qǐng)(經(jīng)辦人)審核(出口部/出口部財(cái)務(wù))審批(財(cái)務(wù)部)總經(jīng)理或部長(zhǎng)在事前審批業(yè)務(wù)報(bào)告?zhèn)}租、運(yùn)費(fèi)、裝卸費(fèi) 國(guó)內(nèi)營(yíng)銷申請(qǐng)物流組審核營(yíng)銷管理/銷售財(cái)務(wù)審批財(cái)務(wù)部其他單位申請(qǐng)業(yè)務(wù)部門(mén)審核會(huì)計(jì)

14、科審批財(cái)務(wù)部序號(hào)業(yè) 務(wù) 內(nèi) 容職 權(quán) 規(guī) 范 及 業(yè) 務(wù) 流 程備 注 22資產(chǎn)管理不良債權(quán)處理提出部門(mén)審核財(cái)務(wù)部批轉(zhuǎn)(總經(jīng)理)審批(股財(cái)) 指處理凈損失.拍賣招標(biāo)>10萬(wàn)元審批集團(tuán)原材料、半成品、成品、工量器具報(bào)廢、處理小于5萬(wàn)元提出部門(mén)審核財(cái)務(wù)部審批(副總經(jīng)理)備案(財(cái)務(wù)部)5-10萬(wàn)元(含)提出部門(mén)審核財(cái)務(wù)部審批(總經(jīng)理)備案財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部人員參與實(shí)物處理10萬(wàn)元以上提出部門(mén)審核財(cái)務(wù)部批轉(zhuǎn)(總經(jīng)理)審批股財(cái)模具報(bào)廢凈值10萬(wàn)元以下提出部門(mén)審核(副總經(jīng)理)復(fù)核財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)(總經(jīng)理)凈值10萬(wàn)元以上由股財(cái)審批固定資產(chǎn)處理、報(bào)廢折舊期限未滿，資產(chǎn)凈值<10萬(wàn)元，或折舊期限已滿提出(部門(mén)

15、)審核財(cái)務(wù)部審批(副總經(jīng)理) 備案股財(cái)1、折舊期限未滿>10萬(wàn)元由股財(cái)審批2、拍賣招標(biāo)，生產(chǎn)設(shè)備原那么上處理給供給商原材料、半成品、成品、工具短缺損失提出(財(cái)務(wù)部)審核(單位負(fù)責(zé)人)審批(副總經(jīng)理)追究責(zé)任人法律責(zé)任實(shí)物管理實(shí)物驗(yàn)收、保管、記帳、對(duì)帳、盤(pán)點(diǎn)、監(jiān)督財(cái)務(wù)部財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)(包括流動(dòng)資產(chǎn)、固定資產(chǎn)、運(yùn)輸、責(zé)任保險(xiǎn))資料準(zhǔn)備、提出(財(cái)務(wù)部) 審批(總經(jīng)理) 辦理(財(cái)務(wù)部)按股份產(chǎn)品公司商業(yè)保險(xiǎn)指引財(cái)產(chǎn)平安風(fēng)險(xiǎn)管理財(cái)務(wù)部統(tǒng)籌并具體負(fù)責(zé)23稅務(wù)規(guī)劃 稅務(wù)方案籌劃提出財(cái)務(wù)部審核總經(jīng)理審批股財(cái)年度稅負(fù)預(yù)算提出財(cái)務(wù)部審核總經(jīng)理審批股財(cái)月度稅負(fù)預(yù)算提出財(cái)務(wù)部審批總經(jīng)理備案股財(cái)納稅登記年審財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)發(fā)

16、票管理財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)增值稅、所得稅、城建稅、教育附加費(fèi)月度納稅申報(bào)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)序號(hào)業(yè) 務(wù) 內(nèi) 容職 權(quán) 規(guī) 范 及 業(yè) 務(wù) 流 程備 注 個(gè)人所得稅代交、印花稅購(gòu)置財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)增值稅、所得稅、城建稅、教育附加費(fèi)繳庫(kù)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品退稅 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)出口增值稅預(yù)征財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)出口退稅財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé) 四、國(guó)內(nèi)營(yíng)銷業(yè)務(wù) 24內(nèi)銷產(chǎn)品價(jià)格管理 出廠價(jià)、結(jié)算基準(zhǔn)價(jià)提出內(nèi)銷部、產(chǎn)品公司審核財(cái)務(wù)部審議管委會(huì)審批總經(jīng)理新品價(jià)格策略提案營(yíng)銷籌劃 審核財(cái)務(wù)部 審議產(chǎn)品公司/區(qū)域總監(jiān)/相關(guān)部門(mén) 審批總經(jīng)理產(chǎn)品調(diào)價(jià)方案提案營(yíng)銷籌劃 審議產(chǎn)品公司/區(qū)域總監(jiān)/相關(guān)部門(mén)審批總經(jīng)理區(qū)域總監(jiān)政策內(nèi)特價(jià)審批申請(qǐng)分公司審核銷售財(cái)務(wù)審批區(qū)域總監(jiān)區(qū)域

17、總監(jiān)政策外特價(jià)審批申請(qǐng)分公司審核銷售財(cái)務(wù)復(fù)核區(qū)域總監(jiān)審批總經(jīng)理調(diào)價(jià)正常提出營(yíng)銷籌劃審議產(chǎn)品公司/區(qū)域總監(jiān)/相關(guān)部門(mén)審批總經(jīng)理超政策提出營(yíng)銷籌劃審核區(qū)域總監(jiān)、銷售財(cái)務(wù)復(fù)核財(cái)務(wù)部審批總經(jīng)理內(nèi)銷售后效勞價(jià)格維修零件對(duì)外結(jié)算價(jià)提出客服審核銷售財(cái)務(wù)審批副總經(jīng)理網(wǎng)點(diǎn)效勞費(fèi)提出客服審核銷售財(cái)務(wù)審批總經(jīng)理銷售政策年度結(jié)算 提出(銷財(cái)務(wù)部)審核(財(cái)務(wù)部、內(nèi)銷部) 批準(zhǔn)(總經(jīng)理)銷售鋪底合同 提出分公司審核銷售財(cái)務(wù)復(fù)核區(qū)域總監(jiān)/財(cái)務(wù)部審批總經(jīng)理序號(hào)業(yè) 務(wù) 內(nèi) 容職 權(quán) 規(guī) 范 及 業(yè) 務(wù) 流 程備 注 25銷售政策銷售政策方案提案區(qū)域總監(jiān)審核部長(zhǎng)助理審批總經(jīng)理備案股財(cái)/股份總裁銷售協(xié)議政策內(nèi)提案分公司審批區(qū)域總監(jiān)

18、備案營(yíng)銷管理使用協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)文本政策外提案分公司審核區(qū)域總監(jiān)/銷售財(cái)務(wù)審批內(nèi)銷部營(yíng)銷中心團(tuán)購(gòu)、包銷協(xié)議申請(qǐng)分公司審批區(qū)域總監(jiān)本部團(tuán)購(gòu)、包銷協(xié)議申請(qǐng)營(yíng)銷管理/營(yíng)銷籌劃/客服審批營(yíng)銷管理客戶調(diào)整提案分公司審批區(qū)域總監(jiān)備案營(yíng)銷管理/銷售財(cái)務(wù)渠道策略的制訂、網(wǎng)絡(luò)開(kāi)展規(guī)劃提出營(yíng)銷管理審核區(qū)域總監(jiān)審批內(nèi)銷部代理商考核反應(yīng)分公司匯總、計(jì)算營(yíng)銷管理會(huì)簽區(qū)域總監(jiān)審批部長(zhǎng)助理總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)鋪底申請(qǐng)客戶審核分公司經(jīng)理/銷售財(cái)務(wù)審批區(qū)域總監(jiān)總經(jīng)理授權(quán)范圍外鋪底申請(qǐng)客戶審核分公司經(jīng)理/銷售財(cái)務(wù)審核區(qū)域總監(jiān)/財(cái)務(wù)部審批內(nèi)銷部正常銷售返利提案銷售財(cái)務(wù)審核財(cái)務(wù)部審批總經(jīng)理現(xiàn)金返利審批提案分公司審核區(qū)域總監(jiān)/銷售財(cái)務(wù)復(fù)核財(cái)務(wù)部審

19、批總經(jīng)理50萬(wàn)元以上股份公司總裁審批承兌免息提案分公司審批區(qū)域總監(jiān)備案銷售財(cái)務(wù)客戶補(bǔ)差提案客戶審核分公司經(jīng)理復(fù)核銷售財(cái)務(wù)審批區(qū)域總監(jiān) 違規(guī)客戶獎(jiǎng)罰提案營(yíng)銷管理/分公司審批區(qū)域總監(jiān)審核辦理銷售財(cái)務(wù)市場(chǎng)違規(guī)行為處理5萬(wàn)元以內(nèi)客戶投訴/信息查證/處理建議分公司審批區(qū)域總監(jiān)執(zhí)行營(yíng)銷管理26銷產(chǎn)存方案 月度方案三個(gè)月滾動(dòng)銷產(chǎn)存方案提出(營(yíng)銷管理)會(huì)簽(產(chǎn)品公司)審批(副總經(jīng)理)備案財(cái)務(wù)部、管理部?銷售滾動(dòng)方案?序號(hào)業(yè) 務(wù) 內(nèi) 容職 權(quán) 規(guī) 范 及 業(yè) 務(wù) 流 程備 注 方案執(zhí)行分析報(bào)告每月提出(物流組)審核(營(yíng)銷管理)備案財(cái)務(wù)部、管理部、產(chǎn)品公司27儲(chǔ)運(yùn)業(yè)務(wù) 發(fā)貨客戶從營(yíng)銷中心自提申請(qǐng)客戶審核/評(píng)審分公

20、司財(cái)務(wù)審批分公司經(jīng)理客戶從總部直發(fā)申請(qǐng)客戶審核銷售財(cái)務(wù)評(píng)審/調(diào)車/發(fā)貨營(yíng)銷管理運(yùn)輸、中轉(zhuǎn)、搬運(yùn)單位選擇及單價(jià)提出(物流組)招標(biāo)招標(biāo)小組確認(rèn)營(yíng)銷管理備案(財(cái)務(wù)部)運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)代理合同中轉(zhuǎn)及搬運(yùn)提出營(yíng)銷管理審查法務(wù)/財(cái)務(wù)部審批總經(jīng)理28客戶效勞 網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)方案、規(guī)劃提案分公司 匯總信息主管審核客服審批內(nèi)銷部/部長(zhǎng)助理網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立、撤消提案分公司 審批客服備案(銷售財(cái)務(wù))網(wǎng)點(diǎn)的管理制度提案客服審批部長(zhǎng)助理備案營(yíng)銷管理網(wǎng)點(diǎn)的獎(jiǎng)勵(lì)和違規(guī)處分提案分公司/客服主管審批客服備案銷財(cái)網(wǎng)點(diǎn)的考評(píng)提案分公司審核匯總信息主管審批客服備案營(yíng)銷管理 配件管理年度售后效勞配件比例確定提案客服審核部長(zhǎng)助理/銷售財(cái)務(wù)審批總經(jīng)理

21、總部配件申領(lǐng)需求方案配件主管審核內(nèi)服會(huì)簽產(chǎn)品公司備案財(cái)務(wù)部配件發(fā)放制訂需求方案網(wǎng)點(diǎn)匯總審核客服主管評(píng)審發(fā)貨配件主管網(wǎng)點(diǎn)配件核銷申請(qǐng)網(wǎng)點(diǎn)審核分公司復(fù)核辦理配件主管備案財(cái)務(wù)部退貨、換貨管理退貨申請(qǐng)客戶審核分公司經(jīng)理/銷售財(cái)務(wù)/客服審批區(qū)域總監(jiān)換貨先按上述流程退貨，再按提貨流程辦理提貨。維修記錄的回訪報(bào)送網(wǎng)點(diǎn)匯總分公司抽查800回訪市場(chǎng)質(zhì)量信息月報(bào)提案(客服網(wǎng)點(diǎn)/分公司)審核匯總信息主管備案總經(jīng)理、品保中心、產(chǎn)品公司800投訴處理受理客服辦理分公司/網(wǎng)點(diǎn)跟蹤、回訪客服備案品保中心序號(hào)業(yè) 務(wù) 內(nèi) 容職 權(quán) 規(guī) 范 及 業(yè) 務(wù) 流 程備 注 異地質(zhì)量事故處理投訴客戶處理建議分公司審批客服備案品保中心危機(jī)

22、事件公關(guān)費(fèi)3千以下申請(qǐng)分公司審批客服備案銷售財(cái)務(wù)3千以上1萬(wàn)元以下申請(qǐng)分公司審核客服中心/銷售財(cái)務(wù)審批部長(zhǎng)助理1萬(wàn)元以上申請(qǐng)分公司審核客服中心/銷售財(cái)務(wù)/部長(zhǎng)助理審批內(nèi)銷部危機(jī)事件處理處理、報(bào)告分公司制定處理方案危機(jī)處理小組審批總經(jīng)理29營(yíng)銷綜合管理年度銷售政策確定提出區(qū)域總監(jiān)審核部長(zhǎng)助理審批內(nèi)銷部年度產(chǎn)銷存規(guī)劃提案營(yíng)銷管理審核管委會(huì)審批總經(jīng)理各區(qū)域年度責(zé)任制提案營(yíng)銷管理/銷售財(cái)務(wù)審批內(nèi)銷部備案財(cái)務(wù)部營(yíng)銷中心年度責(zé)任制提案營(yíng)銷管理/銷售財(cái)務(wù)審核區(qū)域總監(jiān)審批內(nèi)銷部備案財(cái)務(wù)部季/月度銷售任務(wù)臨時(shí)調(diào)整提案營(yíng)銷管理審批部長(zhǎng)助理本部中心月度考核提案營(yíng)銷中心審核營(yíng)銷管理審批部長(zhǎng)助理營(yíng)銷中心月度考核提案營(yíng)銷

23、管理/營(yíng)銷籌劃/客服審核營(yíng)銷管理審批部長(zhǎng)助理公文審批提案營(yíng)銷管理/營(yíng)銷籌劃/客服審核營(yíng)銷管理會(huì)簽區(qū)域總監(jiān)審批部長(zhǎng)助理內(nèi)部通知審批提案營(yíng)銷管理/營(yíng)銷籌劃/客服審核簽發(fā)營(yíng)銷管理30000元以上固定資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)分公司/個(gè)人審核營(yíng)銷管理復(fù)核管理部/財(cái)務(wù)部審批總經(jīng)理2000元以上、30000元以下固定資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)分公司/個(gè)人審核營(yíng)銷管理復(fù)核管理部審批財(cái)務(wù)部低值易耗品申購(gòu)2000元以下申請(qǐng)營(yíng)銷管理/營(yíng)銷籌劃/客服審批、購(gòu)置管理部30產(chǎn)品企劃管理序號(hào)業(yè) 務(wù) 內(nèi) 容職 權(quán) 規(guī) 范 及 業(yè) 務(wù) 流 程備 注 年度產(chǎn)品策略提案營(yíng)銷籌劃審議產(chǎn)品公司/區(qū)域總監(jiān)/相關(guān)部門(mén) 審批總經(jīng)理新產(chǎn)品調(diào)研審批小于2萬(wàn)元和預(yù)算內(nèi)提案

24、經(jīng)辦人審核銷售財(cái)務(wù)審批營(yíng)銷籌劃大于2萬(wàn)元和預(yù)算外提案營(yíng)銷籌劃審核銷售財(cái)務(wù)審批總經(jīng)理備案財(cái)務(wù)部新品上市及老品退市方案提案營(yíng)銷籌劃審議產(chǎn)品公司/區(qū)域總監(jiān)/相關(guān)部門(mén)審批總經(jīng)理外聘調(diào)研公司調(diào)研工程提案營(yíng)銷籌劃審議產(chǎn)品公司/區(qū)域總監(jiān)/相關(guān)部門(mén) 審批內(nèi)銷部新工程拓展提案營(yíng)銷籌劃 審議管委會(huì) 批轉(zhuǎn)總經(jīng)理 審批股份公司新品開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)提案營(yíng)銷籌劃 會(huì)簽產(chǎn)品公司/部長(zhǎng)助理審批總經(jīng)理31推廣促銷管理推廣管理產(chǎn)品傳播策略提案營(yíng)銷籌劃 審議 產(chǎn)品公司/區(qū)域總監(jiān) 審批內(nèi)銷部分解至工程、月度年度推廣方案提案營(yíng)銷籌劃審議產(chǎn)品公司/區(qū)域總監(jiān)/相關(guān)部門(mén)審批內(nèi)銷部年度推廣費(fèi)用預(yù)算提案營(yíng)銷籌劃審核銷售財(cái)務(wù)審議管委會(huì)審批總經(jīng)理年度營(yíng)銷

25、中心推廣費(fèi)用預(yù)算分解提案營(yíng)銷籌劃 審核銷售財(cái)務(wù) 審批內(nèi)銷部商業(yè)方案書(shū)提案營(yíng)銷籌劃 審議產(chǎn)品公司審批內(nèi)銷部年度廣告代理公司選定提案營(yíng)銷籌劃 審議 產(chǎn)品公司/區(qū)域總監(jiān) 審批內(nèi)銷部年度新聞籌劃方案提案營(yíng)銷籌劃 審議 產(chǎn)品公司/區(qū)域總監(jiān) 審批內(nèi)銷部全國(guó)性推廣方案促銷、新聞提案營(yíng)銷籌劃審議產(chǎn)品公司/區(qū)域總監(jiān)/相關(guān)部門(mén)審批內(nèi)銷部預(yù)算內(nèi)費(fèi)用工程調(diào)整審批營(yíng)銷籌劃 備案銷售財(cái)務(wù)申請(qǐng)?jiān)黾宇A(yù)算外費(fèi)用提案營(yíng)銷籌劃 審核銷售財(cái)務(wù) 審批總經(jīng)理月度費(fèi)用預(yù)算方案提案營(yíng)銷籌劃 審核銷售財(cái)務(wù)審批內(nèi)銷部 備案銷售財(cái)務(wù)連鎖超市促銷四大區(qū)域內(nèi)申請(qǐng)分公司審批區(qū)域總監(jiān)備案超市業(yè)務(wù)主管全國(guó)性超市促銷跨四大區(qū)域申請(qǐng)分公司審核超市業(yè)務(wù)主管會(huì)審區(qū)

26、域總監(jiān)審批部長(zhǎng)助理資源使用審批分公司額度內(nèi)申請(qǐng)分公司審批區(qū)域總監(jiān)備案銷售財(cái)務(wù)區(qū)域總監(jiān)額度內(nèi)審批區(qū)域總監(jiān)備案銷售財(cái)務(wù)序號(hào)業(yè) 務(wù) 內(nèi) 容職 權(quán) 規(guī) 范 及 業(yè) 務(wù) 流 程備 注 專賣店及導(dǎo)購(gòu)管理年度導(dǎo)購(gòu)人員編制方案提案分公司審批營(yíng)銷籌劃備案管理部導(dǎo)購(gòu)員薪資管理方法提案營(yíng)銷籌劃 會(huì)簽相關(guān)部門(mén) 審批營(yíng)銷籌劃 備案管理部分公司導(dǎo)購(gòu)職工資發(fā)放明細(xì)審批分公司 備案營(yíng)銷籌劃導(dǎo)購(gòu)員培訓(xùn)方案審批營(yíng)銷籌劃 備案管理部分公司導(dǎo)購(gòu)員招聘、解聘審批分公司 備案營(yíng)銷籌劃導(dǎo)購(gòu)員預(yù)算費(fèi)用內(nèi)增加編制審批分公司 備案營(yíng)銷籌劃導(dǎo)購(gòu)員預(yù)算費(fèi)用外增加編制提案分公司 審批營(yíng)銷籌劃 備案營(yíng)銷籌劃分公司促銷活動(dòng)方案提案分公司 審批營(yíng)銷籌劃 備

27、案營(yíng)銷籌劃分公司當(dāng)?shù)孛襟w投放提案分公司 審批營(yíng)銷籌劃 備案營(yíng)銷籌劃終端專柜制作提案分公司 審批營(yíng)銷籌劃 備案營(yíng)銷籌劃分公司促銷資源使用演示機(jī)、臨時(shí)導(dǎo)購(gòu)提案分公司審批營(yíng)銷籌劃 備案營(yíng)銷籌劃POP申請(qǐng)?zhí)岚阜止?審批營(yíng)銷籌劃 備案營(yíng)銷籌劃32推廣合同管理推廣籌劃、發(fā)布代理合同審批、簽訂提案(營(yíng)銷籌劃) 審查法務(wù)審批內(nèi)銷部 五、海外營(yíng)銷業(yè)務(wù) 33年度銷售政策 提案(出口部)審核(產(chǎn)品公司/財(cái)務(wù)部)審批總經(jīng)理備案財(cái)務(wù)部34出口產(chǎn)品基準(zhǔn)價(jià)、各標(biāo)準(zhǔn)差價(jià)提案出口部、財(cái)務(wù)部會(huì)簽產(chǎn)品公司審批總經(jīng)理備案財(cái)務(wù)部35銷售協(xié)議簽訂(代理及獨(dú)家代理)提出出口部審核(法務(wù)) 審批總經(jīng)理備案財(cái)務(wù)部36銷售合同管理 政策內(nèi)提出

28、、審批出口部備案財(cái)務(wù)部 低于產(chǎn)品基準(zhǔn)價(jià)提出出口部審核財(cái)務(wù)部審批產(chǎn)品公司備案財(cái)務(wù)部序號(hào)業(yè) 務(wù) 內(nèi) 容職 權(quán) 規(guī) 范 及 業(yè) 務(wù) 流 程備 注 37發(fā)貨 發(fā)貨政策內(nèi) 提出出口部審核(財(cái)務(wù)部)發(fā)貨政策外提出出口部審核財(cái)務(wù)部審批總經(jīng)理 38儲(chǔ)運(yùn)、快遞業(yè)務(wù) 年度運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)單位、運(yùn)費(fèi)單價(jià)、運(yùn)輸合同確定提出出口部招標(biāo)招標(biāo)小組審批總經(jīng)理備案財(cái)務(wù)部運(yùn)輸價(jià)格、運(yùn)輸單位的調(diào)整提出出口部招標(biāo)招標(biāo)小組審批總經(jīng)理備案財(cái)務(wù)部 出貨訂倉(cāng)提出各區(qū)域?qū)徍藛巫C審批出口部辦理單證39年度產(chǎn)品線規(guī)劃/調(diào)整提案出口部審核產(chǎn)品公司審批總經(jīng)理備案管理部40客戶效勞 客戶選擇與定位提案區(qū)域?qū)徟隹诓?免費(fèi)樣機(jī)、配件的發(fā)送提案區(qū)域?qū)徟隹诓堪翠N售

29、政策執(zhí)行，財(cái)務(wù)事后監(jiān)督。 客戶投訴處理提出(區(qū)域)會(huì)簽出口部、技檢、品保中心審批出口部執(zhí)行區(qū)域 傭金提出(區(qū)域)審核(財(cái)務(wù)部、出口部)審批總經(jīng)理 備案財(cái)務(wù)部超政策報(bào)集團(tuán)批準(zhǔn)41退貨管理 質(zhì)量問(wèn)題提出出口部界定產(chǎn)品公司/品保中心審核財(cái)務(wù)部審批副總經(jīng)理 非質(zhì)量問(wèn)題提出出口部審核財(cái)務(wù)部審批總經(jīng)理42樣品管理 方案內(nèi)樣品贈(zèng)送提案區(qū)域?qū)徟?出口部) 方案外樣品贈(zèng)送提案區(qū)域?qū)徟隹诓控?cái)務(wù)監(jiān)督 商檢送樣提案區(qū)域?qū)徟隹诓控?cái)務(wù)監(jiān)督序號(hào)業(yè) 務(wù) 內(nèi) 容職 權(quán) 規(guī) 范 及 業(yè) 務(wù) 流 程備 注 43廣告推廣業(yè)務(wù) 年度廣告、推廣方案及預(yù)算提出(出口部)審核(財(cái)務(wù)部) 審批總經(jīng)理市場(chǎng)推廣方案提出(區(qū)域)審批出口部 廣告

30、合同(包括設(shè)計(jì)制作合同、廣告品、禮品、贈(zèng)品采購(gòu)、制作等)提出(出口部)審批總經(jīng)理合同須附上競(jìng)標(biāo)資料 展覽會(huì)提出(出口部)批轉(zhuǎn)總經(jīng)理審核股份海外部審批股份總裁44提成、返利、獎(jiǎng)勵(lì) 銷售提成總額核算提出(出口部)復(fù)核(財(cái)務(wù)部、管理部)審批總經(jīng)理 業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)提成分配明細(xì)提出(出口部)審核(管理部)審批總經(jīng)理 銷售現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)提出(出口部)審核(財(cái)務(wù)部)審批總經(jīng)理45產(chǎn)品認(rèn)證提出(出口部)審批(副總經(jīng)理)辦理(產(chǎn)品公司)46技術(shù)咨詢提出出口部辦理技檢、研發(fā)47技術(shù)培訓(xùn)規(guī)劃及實(shí)施提出(出口部) 組織管理部實(shí)施(產(chǎn)品公司)48產(chǎn)品平安件清單的系統(tǒng)管理提出及辦理(品保中心) 生產(chǎn)單平安件清單的審核提供辦理(產(chǎn)品

31、公司)49對(duì)政府關(guān)系與操作 檢驗(yàn)檢疫產(chǎn)品型式試驗(yàn)辦理(品保中心)商檢辦理提出(出口部)審核及辦理家電公司 通關(guān)業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)處理(出口部) 辦理家電公司進(jìn)料加工手冊(cè)核銷手冊(cè)辦理提出(手冊(cè)辦理崗位)審核(產(chǎn)品公司)審批(副總經(jīng)理) 辦理家電公司抄送出口部大宗原材料及物料進(jìn)口提醒(手冊(cè)辦理崗位)方案提出及跟進(jìn)(產(chǎn)品公司)手冊(cè)核銷協(xié)助辦理家電產(chǎn)品公司協(xié)調(diào)監(jiān)控(財(cái)務(wù)部) 抄送出口部序號(hào)業(yè) 務(wù) 內(nèi) 容職 權(quán) 規(guī) 范 及 業(yè) 務(wù) 流 程備 注 六、研究開(kāi)發(fā)50科研工程、三新工程的立項(xiàng)、暫停與終止 提出(產(chǎn)品公司)審議技委會(huì)審批副總經(jīng)理備案(管理部/品保中心/總經(jīng)理)內(nèi)銷?開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)?提出營(yíng)銷籌劃會(huì)簽產(chǎn)品公司/部

32、長(zhǎng)助理審批總經(jīng)理外銷?開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)?提出出口部審核產(chǎn)品公司審批副總經(jīng)理51產(chǎn)品功能及外觀設(shè)計(jì)方案評(píng)審 提出(產(chǎn)品公司、營(yíng)銷籌劃)市場(chǎng)測(cè)試(營(yíng)銷籌劃)審議(技委會(huì))確認(rèn)(副總經(jīng)理)附市場(chǎng)測(cè)試報(bào)告52產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方案、本錢(qián)方案審查 提出(產(chǎn)品公司/財(cái)務(wù)部)審議(技)確認(rèn)(副總經(jīng)理)品保負(fù)責(zé)監(jiān)控過(guò)程管理53產(chǎn)品投產(chǎn)鑒定 提出(產(chǎn)品公司)審議(技委會(huì))審批(副總經(jīng)理)54開(kāi)發(fā)方案書(shū)內(nèi)委外設(shè)計(jì)提出產(chǎn)品公司審批副總經(jīng)理55新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)模具方案書(shū)提出產(chǎn)品公司審批副總經(jīng)理 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)模具價(jià)格審核 提出產(chǎn)品公司實(shí)施招標(biāo)小組審批副總經(jīng)理 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)模具合同簽訂提出產(chǎn)品公司審批副總經(jīng)理備案招標(biāo)小組56專利申請(qǐng)、檢索統(tǒng)籌品保

33、中心57專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓及合同簽訂 提出(產(chǎn)品公司)批轉(zhuǎn)總經(jīng)理審批股經(jīng)辦理副總經(jīng)理專利轉(zhuǎn)讓授權(quán)書(shū)由研發(fā)中心負(fù)責(zé)歸檔58事業(yè)部科技獎(jiǎng)勵(lì)基金發(fā)放提出(技委會(huì)) 審議管委會(huì)審批總經(jīng)理備案(股經(jīng))包括各種來(lái)源59標(biāo)準(zhǔn)化包裝印刷品提出產(chǎn)品公司審核(標(biāo)準(zhǔn)化與科技經(jīng)理) 審批(副總經(jīng)理) 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)提出(產(chǎn)品公司)審核(標(biāo)準(zhǔn)化與科技經(jīng)理)審批(品保中心)按標(biāo)準(zhǔn)化制度60OEM/ODM工程審批提出產(chǎn)品公司審核副總經(jīng)理批轉(zhuǎn)總經(jīng)理審批股經(jīng)61OEM/ODM工程合同、協(xié)議提出產(chǎn)品公司審查法務(wù)審批副總經(jīng)理62條形碼注冊(cè)、續(xù)展、注銷、分配提出標(biāo)準(zhǔn)化與科技經(jīng)理審核副總經(jīng)理審批股經(jīng)序號(hào)業(yè) 務(wù) 內(nèi) 容職 權(quán) 規(guī) 范 及 業(yè) 務(wù) 流

34、 程備 注 七、生產(chǎn)制造63方案管理 生產(chǎn)滾動(dòng)方案(三個(gè)月)編制(產(chǎn)品公司)會(huì)簽(營(yíng)銷管理/出口部)審批副總經(jīng)理本部月度生產(chǎn)作業(yè)方案編制(計(jì)采)審批(產(chǎn)品公司) 方案執(zhí)行分析編制(計(jì)采)審批產(chǎn)品公司本部周排產(chǎn)方案編制(計(jì)采)審批產(chǎn)品公司 訂單評(píng)審OEM/ODM產(chǎn)品提出(內(nèi)銷部/出口部)技術(shù)與貨期評(píng)審(產(chǎn)品公司)價(jià)格評(píng)審(財(cái)務(wù)部)確認(rèn)內(nèi)銷部/出口部審批副總經(jīng)理樣品不需價(jià)格評(píng)審與審批。本部生產(chǎn)產(chǎn)品提出(內(nèi)銷部/出口部)技術(shù)與貨期評(píng)審(計(jì)采)價(jià)格評(píng)審(財(cái)務(wù)部) 確認(rèn)內(nèi)銷部/出口部審批副總經(jīng)理月度采購(gòu)及委外加工方案提出計(jì)采審批產(chǎn)品公司 備案(財(cái)務(wù)部) 生產(chǎn)補(bǔ)充模具方案審批及合同簽訂提出產(chǎn)品公司審核、合

35、同簽訂副總經(jīng)理 備案(財(cái)務(wù)部)64采購(gòu)管理 采購(gòu)及委外加工價(jià)格審批提出產(chǎn)品公司審核(招標(biāo)小組) 審批副總經(jīng)理包括：外協(xié)外購(gòu)件、OEM 采購(gòu)價(jià)風(fēng)格整價(jià)風(fēng)格升須附報(bào)告提出產(chǎn)品公司審核(財(cái)務(wù)部) 審批副總經(jīng)理 方案采購(gòu)合同簽訂提出采購(gòu)審批產(chǎn)品公司備案(財(cái)務(wù)部)讓步接受處理含折價(jià)提出產(chǎn)品公司審批品保中心產(chǎn)品公司輔料采購(gòu)及生產(chǎn)工具、勞保用品、周轉(zhuǎn)器具、設(shè)備維修輔助材料、表格單據(jù)等采購(gòu)提出車間審核(財(cái)務(wù)部)審批產(chǎn)品公司65供給商管理 新增生產(chǎn)型供給商評(píng)定、審批預(yù)選(產(chǎn)品公司)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查(品保中心/產(chǎn)品公司)或函調(diào)(品保中心)預(yù)選審批副總經(jīng)理正式送樣確認(rèn)/小批量采購(gòu)/小批量確認(rèn)/合格審批品保中心序號(hào)業(yè) 務(wù) 內(nèi)

36、 容職 權(quán) 規(guī) 范 及 業(yè) 務(wù) 流 程備 注 新增貿(mào)易供給商評(píng)定、審批提出產(chǎn)品公司審批副總經(jīng)理 備案(品保中心)工業(yè)設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)及電控設(shè)計(jì)廠商選擇/淘汰提出研發(fā)審批產(chǎn)品公司備案品保中心增加效勞范圍的評(píng)定、審批同類產(chǎn)品提出產(chǎn)品公司正式送樣確認(rèn)/批量采購(gòu)/批量確認(rèn)/合格審批品保中心 不同類產(chǎn)品提出產(chǎn)品公司 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查(品保/產(chǎn)品公司)或函調(diào)(品保)預(yù)選審批(副總經(jīng)理)正式送樣確認(rèn)/批量采購(gòu)/批量確認(rèn)/合格審批品保質(zhì)量問(wèn)題、事故處理提出(品保中心)審核對(duì)口業(yè)務(wù)部門(mén)批準(zhǔn)(管理者代表)淘汰供給商及暫停供貨、恢復(fù)供貨審批暫停供貨后整改提出、會(huì)簽(品保中心/產(chǎn)品公司)審批副總經(jīng)理備案品保中心 年度供給商名單整理

37、提出(品保中心) 會(huì)審產(chǎn)品公司審批(管理者代表)備案總經(jīng)理66設(shè)備、模具維修 設(shè)備、模具外修提出(使用部門(mén))審批產(chǎn)品公司設(shè)備、模具外調(diào)生產(chǎn) 提出產(chǎn)品公司/計(jì)采審核財(cái)務(wù)部審批產(chǎn)品公司備案(財(cái)務(wù)部)設(shè)備配件采購(gòu)方案提出車間審核財(cái)務(wù)部審批產(chǎn)品公司執(zhí)行車間備案財(cái)務(wù)部67質(zhì)量環(huán)境體系的管理與維護(hù) 統(tǒng)籌品保中心 管理者代表任命任命總經(jīng)理 手冊(cè)編制品保中心審核管理者代表審批總經(jīng)理 程序文件編制、審核品保中心審批管理者代表 內(nèi)部體系審核提出品保中心審批管理者代表管理評(píng)審提出品保中心審核管理者代表審批總經(jīng)理八、人力資源68人力資源管理制度、政策序號(hào)業(yè) 務(wù) 內(nèi) 容職 權(quán) 規(guī) 范 及 業(yè) 務(wù) 流 程備 注 各項(xiàng)人力

38、資源管理制度提案管理部會(huì)審各部門(mén)審批總經(jīng)理備案(股份)薪酬分配與鼓勵(lì)制度提案管理部審核財(cái)務(wù)部審議(管委會(huì))審批總經(jīng)理備案(股份)部門(mén)制定人力資源管理方面相關(guān)制度提案(部門(mén))審核管理部審批(部門(mén)負(fù)責(zé)人)備案管理部69組織架構(gòu)與調(diào)整 事業(yè)部一級(jí)架構(gòu)設(shè)置與調(diào)整提案總經(jīng)理審批(總裁) 備案管理部 部門(mén)架構(gòu)二級(jí)架構(gòu)設(shè)計(jì)與調(diào)整提出部門(mén)審核管理部審批總經(jīng)理 備案管理部部門(mén)人員定崗定編提出部門(mén)審核管理部 審議管委會(huì)審批總經(jīng)理 備案管理部本地化人員定崗定編提出營(yíng)銷管理審核區(qū)域總監(jiān)審批管理部專業(yè)委員會(huì)提案 (部門(mén)) 審批總經(jīng)理備案管理部69崗位設(shè)計(jì)及職責(zé)說(shuō)明 提案部門(mén)匯編管理部生產(chǎn)線工人除外70招聘及招工年度招聘、招工方案 提案(部門(mén))審核管理部審議管委會(huì)審批總經(jīng)理備案(股人、管理部)應(yīng)屆畢業(yè)生需求方案提案(部門(mén))審核管理部審批總經(jīng)理備案管理部專業(yè)人員招聘方案 提案部門(mén)審核單位負(fù)責(zé)人審批管理部生產(chǎn)工人招聘方案提案車間審核產(chǎn)品公司審批管理部71新職工試用轉(zhuǎn)正審批新職工試用、轉(zhuǎn)正提案部門(mén)審核管理部綜合管理審批管理部特聘人員轉(zhuǎn)正提案部門(mén)審核管理部審批總經(jīng)理備案管理部畢業(yè)生接收審批 提出管理部審批總經(jīng)理備案管理部畢業(yè)生教育補(bǔ)償費(fèi)提案管理部審批總經(jīng)理序號(hào)業(yè) 務(wù) 內(nèi) 容職 權(quán) 規(guī) 范 及 業(yè) 務(wù) 流