神華大雁公司深化改革減虧脫困總體方案

1、神雁辦201630號 關于印發(fā)深化改革減虧脫困總體方案的通知公司各單位、各部室：神華大雁公司深化改革減虧脫困總體方案已經(jīng)2016年2月2日公司十五屆二次職代會審議通過，現(xiàn)印發(fā)給你們，請認真貫徹落實。神華大雁公司 2016年2月19日 神華大雁公司深化改革減虧脫困總體方案面對經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)、結構性產能過剩新形勢，為著力破解制約大雁公司發(fā)展的體制機制問題，走出一條求生存、謀發(fā)展、保穩(wěn)定的突圍之路，加快公司減虧脫困進程，結合神華集團公司深化改革“實施意見”36條、“指導意見”55條，按照大雁公司實際，制定如下深化改革減虧脫困工作總體方案。一、總體思路和工作目標（一）總體思路：以國務院國資委、神華集團

2、相關部署為指導，以深化改革、減虧脫困為主線，以轉機建制、瘦身減負、外出創(chuàng)收、降本增效為主攻方向，堅持“兩翼齊飛”，精干主業(yè)、突出“大建”，壓縮合并費用單位，爭取社會職能移交，壓縮機構、精簡人員，改弊端，激活力，提效益，減虧損，逐步走上可持續(xù)發(fā)展之路。（二）深化改革、減虧脫困工作目標1.近期目標（2016年2020年）努力完成神華集團下達的盈虧指標。在目前市場下行的嚴峻形勢下，精干主業(yè)，機關“瘦身”，壓縮機構人員；2016年以工程建設公司為主體承攬外部業(yè)務員工人數(shù)達到3000名以上；對年齡偏大、技能單一、體弱多病等客觀上無力走出去的員工給予內部退養(yǎng)政策。2016年預測虧損6.6億元，采取各種措施

3、減虧1.2億元，力爭將虧損控制在5.4億元以內。2017年力爭減虧1.4億元，將虧損控制在4億元以內。2018年虧損額同比壓縮50%。煤炭板塊整體不虧損并持續(xù)提升盈利能力，工程建設、農業(yè)以人員安置為主，爭取多盈利，力爭2019年扭轉虧損局面。2.遠期目標（2020年以后）2020年，在崗員工隊伍調整到合理結構，達到精干高效的目的。全公司整體盈利，煤炭主業(yè)、工程建設服務產業(yè)支撐企業(yè)效益增長。按照神華集團清潔能源發(fā)展戰(zhàn)略加快企業(yè)轉型發(fā)展，形成結構優(yōu)化、轉型發(fā)展的良好態(tài)勢，努力建成主業(yè)精干、多元發(fā)展、人力資源配置合理，存量精干、增量高效，在同規(guī)模同類型煤炭企業(yè)具有較強競爭力的現(xiàn)代企業(yè)。二、深化改革減

4、虧脫困相關措施（一）體制機制改革方面1本著精干高效原則，做好機關本部“瘦身”工作， 2016年底前，將公司機關職能部門由16個壓縮為14個，人員編制由378人減少到200人，減少178人。公司機關由三級管理變?yōu)閮杉壒芾?，取消科級建制?對與公司主營業(yè)務沒有關聯(lián)，且市場前景黯淡的單位，進行整合撤并，節(jié)約管理費用。3各單位全力增收創(chuàng)效。生產煤礦最大限度增加產量銷量，提高效率效益。工程建設單位積極爭取穩(wěn)定的生產運營服務陣地，多安置人員。農業(yè)單位利用土地草場資源，穩(wěn)定收益水平。輔助單位和費用單位逐步廣開門路，創(chuàng)效增收。試點推進水暖公司、車隊、賓館、新聞媒體等市場化創(chuàng)收。4改進優(yōu)化企業(yè)績效考評辦法，將利

5、潤、成本、降本增效、安全生產等作為主要考核指標，定期考核及時兌現(xiàn)，將考核結果與單位員工工資掛鉤。5調整薪酬分配制度，發(fā)揮工資的導向作用。在工資總額不變的前提下，壓縮單項獎勵，將工資分配逐漸向生產煤礦、外出施工等艱苦、貢獻較大崗位傾斜，促進富余人員分流安置。（二）煤炭產業(yè)方面1精干煤炭主業(yè)。本著“充實生產、精減管理、壓縮輔助”的原則壓縮編制。2016年底，生產礦完成定編定員目標，定員下降15%以上，雁南煤礦由1216人定員為1034人以內，扎尼河露天煤礦由421人定員為358人以內，共精減245人。2擴能增效、降低成本。2016年通過減人提效、增收節(jié)支、清產核資等措施，噸煤完全成本較計劃156.

6、70元下降9.14元，降幅6%，減少成本支出8135萬元。雁南煤礦、露天煤礦重點支撐效益提升，以最小投資最大限度提升產能，雁南礦將產能由240萬噸擴增至300萬噸，扎尼河露天礦逐漸將產能由600萬噸擴增至900萬噸。3雁南礦、扎尼河露天礦增加塊煤品種，加大地銷煤銷售力度，在2015年地銷100萬噸的基礎上，2016年力爭增加3050萬噸。4依托神華呼倫貝爾褐煤綜合利用多聯(lián)產升級示范項目和呼盟青州特高壓直流工程配套電源點建設，以煤炭產品轉化帶動大雁后續(xù)煤炭產業(yè)發(fā)展。（三）“大建安”產業(yè)方面1工程建設公司實現(xiàn)由單純的建設施工向承攬建設項目與生產運營服務相結合轉型。發(fā)揮煤礦建設、露采剝離、煤礦生產運

7、營、地面輔助系統(tǒng)運行服務等專業(yè)優(yōu)勢，以神東、神延、神新等為基地安置專業(yè)化服務人員，并輻射機電安裝、建筑施工、園林綠化等專業(yè)化服務。工程建設公司2015年完成產值17.4億元，虧損4189萬元。2016年力爭派出3000人承攬外部工程項目和生產運營服務項目，完成施工產值20億元，實現(xiàn)盈虧平衡。2建筑安裝專業(yè)施工除積極承攬集團內部施工工程及EPC工程外，逐漸形成固定區(qū)域的專業(yè)化服務格局，穩(wěn)定駐外施工隊伍，開辟新的經(jīng)濟增長渠道。3圍繞神華集團清潔能源發(fā)展戰(zhàn)略在蒙東地區(qū)的部署，形成能源板塊專業(yè)優(yōu)勢，以煤炭、鐵路、煤化工、電廠等項目為依托，分流人員，增創(chuàng)效益。（四）種植業(yè)發(fā)展方面1鶴聲薯業(yè)公司進一步利用

8、好現(xiàn)有耕地資源推進合作種植，增加創(chuàng)收能力。2016年，合作種植小麥、油菜3萬畝，增收380萬元。2鶴聲精淀粉廠截至2015年12月賬面凈值4057萬元，平均每年虧損500萬元左右。蒲公英茶廠2015年虧損36萬元。擬對鶴聲薯業(yè)下屬的這兩個單位進行關停并轉或其他“止血”措施，處置不良資產。3園林綠化公司利用7000余畝草場資源和露天礦排土場的種植空間，嘗試山杏種植，總結試種經(jīng)驗，穩(wěn)妥擴大種植面積，多渠道創(chuàng)收，實現(xiàn)生態(tài)建設和經(jīng)濟效益雙豐收。4利用公司現(xiàn)有的土地、草場、閑置房產等資源，發(fā)動和帶領員工發(fā)展生產和生活服務產業(yè)，積極創(chuàng)收。（五）社會職能移交方面1公司“三供一業(yè)”2015年從業(yè)人員1185人

9、，總費用21428萬元，企業(yè)成本負擔10699萬元。2016年，國家將全面推開中央企業(yè)“三供一業(yè)”分離移交工作，我公司要做好前期準備工作，協(xié)調地方政府明確移交標準，并積極爭取中央財政、所在地政府對“三供一業(yè)”改造項目的配套資金，對供暖、供排水和物業(yè)的設備、設施及管線進行改造完善，費用估算為9.4億元，其中：熱源改造1.4億元，熱網(wǎng)改造3.9億元，給排水改造2.9億元，物業(yè)改造1.1億元。2公司社保中心承擔離退休管理等社會職能，工作人員180人，管理離退休人員16717人，企業(yè)成本負擔費用1362萬元。與內蒙古自治區(qū)、呼倫貝爾市相關部門溝通，力爭將由社保中心履行的離退休人員管理、殘疾人管理等職能

10、移交地方管理。3密切關注內蒙古自治區(qū)政府解決國有企業(yè)辦社會職能問題政策，爭取企業(yè)所在地旗市兩級政府支持，盡最大努力實現(xiàn)大雁醫(yī)院（職工269人，2015年總費用5939萬元，企業(yè)成本負擔1443萬元）、城鎮(zhèn)消防（職工43人，年總費用311萬元）等辦社會職能單位向政府移交。醫(yī)院在社會職能移交前，積極推進相關性改革，探索與周邊三甲醫(yī)院進行掛靠合作，提高醫(yī)療水平。4公司現(xiàn)有為社會提供服務的公交車輛10臺，20人，年總費用282萬元，企業(yè)成本負擔233萬元。從2016年開始研究適時縮減車輛，逐步由社會車輛取代運營。（六）人員分流安置方面1清理不在崗人員。截至2015年末，公司長病人員219人，長傷人員2

11、63人，停薪留職人員77人，外借人員18人。繼續(xù)與自治區(qū)勞鑒部門溝通協(xié)調，組織勞鑒會診，辦理退休、退職待遇，退出工作崗位。2015年退出176人，2016年至2018年每年計劃退出100人。22016年正常退休37人，減少人工成本支出497萬元。3利用內部退養(yǎng)政策，實施內部退養(yǎng)。距法定退休年齡不滿5年人員享受內退政策。即,2016年男滿55周歲、女干部滿50周歲、女工人滿45周歲；符合特殊工種提前退休條件的男滿50周歲、女滿40周歲的116人辦理內部退養(yǎng)。生活費按照員工本人辦理內部退養(yǎng)前上一年度月平均應發(fā)工資的80%計算，高于4590元的按應發(fā)4590元執(zhí)行，低于1540元的按實發(fā)1540元執(zhí)

12、行?！拔咫U二金”、各項提成及各項福利，按原規(guī)則、原渠道繳納。所需一次性計提內部退養(yǎng)費用3848萬元。可減少人工成本478.2萬元，年均節(jié)省95.64萬元、年人均節(jié)省8245元。積極爭取將內退年齡放寬到提前10年。對距法定退休年齡不滿10年，即男滿50周歲、女干部滿45周歲、女工人滿40周歲；符合特殊工種提前退休條件的男滿45周歲、女滿35周歲的1596人辦理離崗待退。生活費按照員工本人辦理內部退養(yǎng)前上一年度月平均應發(fā)工資的75%計算。高于4300元的按應發(fā)4300元執(zhí)行，低于1540元的按實發(fā)1540元執(zhí)行?！拔咫U二金”、各項提成及各項福利，按原規(guī)則、原渠道繳納。所需一次性計提內部離崗待退費用

13、11.79億元?？晒?jié)省人工成本25049.2萬元，年均節(jié)省2505萬元，年人均節(jié)省15695元。以上年齡統(tǒng)計截至2015年12月31日，如截至2016年底，符合提前10年退養(yǎng)人員還有881人。內部退養(yǎng)人員的生活費上限是以2015年大雁公司月人均應發(fā)工資數(shù)5731元（68767元/12個月）分別按80%和75%計算所得；下限1540元是呼倫貝爾市2015年的最低工資標準。4.鼓勵職工自謀職業(yè)。自謀職業(yè)期限為35年，協(xié)議期滿職工與公司協(xié)商可以續(xù)簽協(xié)議或申請返回公司，具體事項按照規(guī)定政策執(zhí)行。（七）降本增效方面1露天礦增大內排土量、優(yōu)化設計外排土場，優(yōu)化采場運輸?shù)缆?，提高設備效率，降低成本消耗，力爭

14、2016年減少成本支出883萬元。同時，改造露天礦振動篩設備，增加塊煤品種，增加效益。2在煤炭銷售淡季，生產任務不緊時，利用剝采設備和人員進行自營剝離土方100萬立方米，預計可節(jié)約土方剝離成本214萬元。3優(yōu)化雁南礦礦井生產系統(tǒng)，改進支護方式， 2016年預計減少成本支出168萬元。依靠科技進步，對巷道底鼓進行綜合治理，引進施工機具，提高工效，降低工人勞動強度。4合理組織內部用工。結合公司各業(yè)務板塊，忙、閑交錯的工作特點，采取勞動力余缺臨時互補的措施，內部調劑人員，降低人工成本。組織公司職工參加秋收義務勞動，減少外雇勞務工，預計節(jié)約勞務費支出200萬元。5優(yōu)化專項資金計劃， 2016年專項資金

15、計劃由原來的2.26億元，壓縮到1.99億元，壓縮安全費1255萬元、大修費1296萬元、設備購置239萬元，共壓縮資金2790萬元。6社會職能單位加大創(chuàng)收轉型力度。加大電、水、暖收費清欠力度，對居民用戶水暖維修業(yè)務實行有償服務，增加收入。大雁醫(yī)院外派人員，在鄂溫克電廠建立醫(yī)療保健站，拓展外部醫(yī)療市場，年創(chuàng)收55萬元。熱電總廠、后勤服務中心等單位積極探索輸出人員，創(chuàng)造效益。7加大“兩金”清理力度，逐年提高應收賬款周轉率和存貨周轉率，改善企業(yè)現(xiàn)金流。明確“兩金”清理責任制，納入績效考核體系。2016 年年末余額較基準日下降15%，應收賬款和存貨分別下降1億元和0.3億元?！皟山稹闭纪跔I業(yè)收入、

16、營業(yè)成本比重較2015年力爭下降5%。8抓好清產核資工作。大雁公司目前總資產78億元，申報核銷16億元，預計每年可減虧8000萬元。做好清產核資后續(xù)工作，優(yōu)化資產結構，解決歷史問題，減輕企業(yè)負擔。9.熱電總廠摻燒扎尼河露天礦煤炭。扎尼河露天礦原煤含硫量為0.23%，雁南礦原煤含硫量為0.49%。將雁中電廠改燒扎尼河露天礦煤，雁北電廠摻燒2/3扎尼河露天礦煤，降低SO2排放量，實現(xiàn)達標排放。（八）做好組織保障，確保企業(yè)穩(wěn)定1加強和改進黨的領導。充分發(fā)揮黨組織在公司深化改革中的政治核心作用。做好大雁艱苦奮斗精神的宣傳和企業(yè)文化建設，為企業(yè)改革脫困提供精神保證和文化支撐。2深入推進黨風廉政建設。進一

17、步強化“兩個責任”落實，實施黨風建設和反腐敗工作聯(lián)席會議制度，強化紀檢監(jiān)察干部隊伍建設，在深化改革減虧脫困工作中，確保國有資產保值增值。3加強形勢任務教育。堅持不懈講形勢、講任務、講大局、講發(fā)展、講改革、講前景、講穩(wěn)定，切實增強解放思想、深化改革、減虧脫困的緊迫感和壓力感，分階段認真做好宣傳思想工作。4做好信訪維穩(wěn)保障。深化改革減虧脫困方案出臺前，分析預判風險，制定防范措施。根據(jù)工作進程和時間節(jié)點，制定改革減虧脫困期間信訪維穩(wěn)預案。暢通信訪渠道，匯集正能量，凝心聚力，共渡難關，確保企業(yè)穩(wěn)定。三、需要神華集團幫助協(xié)調解決的問題（一）集團內部協(xié)調事宜1申請給予資金支持。鑒于大雁公司扭虧困難，資金緊

18、張、融資困難，嚴重影響了生產經(jīng)營和企業(yè)穩(wěn)定，懇請集團公司能夠給予融資支持，對到期財務公司貸款及集團公司委貸給予續(xù)貸，緩解企業(yè)經(jīng)營壓力。2承攬運營服務項目問題。大雁公司以工程建設公司外出承攬生產運營服務項目作為安置人員的主要渠道，今年準備安排3000人駐外從事運營服務項目，但落實的工作量嚴重不足，我公司已與神東、神延、神新等公司就相關項目進行了深入溝通接洽，懇請集團公司繼續(xù)給予支持。3內退等不在崗人員費用及離退休人員統(tǒng)籌外費用問題。我公司內退等不在崗人員的費用及離退休人員統(tǒng)籌外費用（或稱辭退福利）折現(xiàn)總額為8億元。按照國資委虧損企業(yè)專項治理工作安排，有相關的支持政策。懇請集團公司予以協(xié)調對接相關

19、政策待遇，減輕企業(yè)負擔。4燃煤鍋爐環(huán)保改造項目問題。大雁公司熱電總廠污染物排放濃度超標，神華集團公司和地方政府環(huán)保部門多次約談，要求限期整改。按照集團“1245”清潔能源發(fā)展戰(zhàn)略要求，2016年對現(xiàn)有燃煤鍋爐進行升級改造。對雁南、雁北原有3×35t/h鍋爐進行環(huán)保升級改造，在雁中電廠建設安裝2×58MW循環(huán)流化床熱水鍋爐，力爭在2016年8月底完成全部改造項目。鑒于大雁公司目前的經(jīng)營狀況，懇請集團公司能夠給予資本金支持。5核減銷售代理費問題。大雁公司煤炭外運銷售統(tǒng)一由銷售公司代理銷售后，2015年按噸煤含稅2.4元收取我公司銷售代理費用1722萬元。懇請集團公司考慮我公司經(jīng)營虧損嚴重的現(xiàn)狀給予協(xié)調減免。6蒙東公司股權問題。蒙東公司為國神集團子公司，成立時大雁公司占股10%。截至目前，持股比例已稀釋到6.71%。大雁公司與蒙東公司股東均為神華國能集團公司。我公司繼續(xù)持股份沒有意義，增加了雙方公司的管理成本。建議國神公司協(xié)議收購我公司持有的蒙東公司股權。7紅花爾基水電公司股權問題。呼倫貝爾紅花爾基水電公司注冊資本3.9億元，蒙東公司持股40%，后將股權轉讓至我公司，因蒙東公司與該公司有較多的業(yè)務來往，持有該公司股權