內(nèi)控制度流程圖模版

1、無 關(guān)于流程圖關(guān)于流程圖繪制繪制標準標準要求要求的通知的通知 公司所屬各單位/各部門： 依據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制管理制度化，制度流程化，流程信息化要求，文件形成部門應(yīng)針對文件所涉業(yè)務(wù)編制相應(yīng)的一個或多個流程圖并將其列為文件的附件。為規(guī)范流程圖的繪制，使之清楚地表現(xiàn)業(yè)務(wù)流程以及負責該業(yè)務(wù)流程的職能部門之間的關(guān)系，同時達到簡單明了、整齊美觀的效果，現(xiàn)對流程圖繪制標準提出以下要求，請各部門遵照執(zhí)行。 一、繪制工具及模版 程圖繪制工具為：Microsoft Office Visio 2003，模板采用：跨職能流程圖。 二、流程圖設(shè)計原則 1.流程必須有開始和結(jié)束，如果有分支，則每個分支均應(yīng)有結(jié)束； 2.流程圖

2、重在描述部門之間的聯(lián)系及進程內(nèi)容，對于部門內(nèi)部的流程應(yīng)盡可能簡略，但是需要審核批準的節(jié)點必須予以體現(xiàn)； 3必須體現(xiàn)流程節(jié)點運用到的表單和產(chǎn)生的文擋； 4保證圖形定義及其尺寸的一致性； 5保證流程圖能在一張 A4 紙上清楚顯示。 三、流程圖圖例要求流程繪製圖常用 無 流程圖中使用的圖形及連線如下： 圖形圖形 說明說明 規(guī)則規(guī)則 開始 只有一個出口 結(jié)束 只有一個入口 進程：流程步驟 多個入口，一個出口 判定 多個入口，至少個出口 形成文檔、 備注或相關(guān) 只有一個入口 動態(tài)連接線： 箭頭表示流向 兩端必須連接節(jié)點， 一般只用水平線和垂直線， 并且為直線 分隔符： 標示流程的不同執(zhí)行階段 四、流程圖

3、結(jié)構(gòu)及式樣 流程圖結(jié)構(gòu)及式樣見附件 1 五、其他形式要求 1職能帶區(qū)：職能帶區(qū)內(nèi)部門數(shù)量和排列順序應(yīng)本著清楚顯示業(yè)務(wù)流程和流程圖整齊美觀的原則確定，文字采用橫排、居中，字體為宋體，大小為 12pt; 2. 執(zhí)行階段：文字采用豎排(正向)、居中，字體為宋體，大小為 8pt； 3節(jié)點：字體為宋體，大小應(yīng)保持一致，且保證文件閱讀者能夠清楚辨識； 4.背景：流程圖配色方案為黑白色； 無 5.連接線：進程間的連接線為實線，只有表示流程中涉及到的表單（文檔）時采用虛線，線條粗細應(yīng)保證文件閱讀者清楚辨識； 6.判定： 判定以 “是否 XX ” 表示， 判定后的結(jié)果用 “Y” 、“N”在分支線上予以標明。 附

4、件： 1流程圖結(jié)構(gòu)及式樣 2visio2003 軟件常用功能介紹 二 0 一二年八月二十日 無 附件 1： 流程圖結(jié)構(gòu)及式樣流程圖結(jié)構(gòu)及式樣 環(huán)境管理流程策劃階段檢查、持續(xù)改進Y 分公司總工程師辦公室形成的文檔各單位/部門開始分公司戰(zhàn)略審批環(huán)境方針審批分公司環(huán)境因素識別環(huán)境因素法律法規(guī)及其他要求環(huán)境方針環(huán)境方針評價分公司環(huán)境目標指標法律法規(guī)及其他要求審批分公司管理控制方案監(jiān)督、管理、抽查信息報送運行控制與監(jiān)測應(yīng)急預(yù)案實施與運行重要環(huán)境因素分公司重要環(huán)境因素制定管理控制方案、應(yīng)急預(yù)案通報相關(guān)方并施加影響自查改進重要環(huán)境因素環(huán)境目標指標管理控制方案信息記錄結(jié)束檢查管理記錄改進記錄YYY批準數(shù)據(jù)監(jiān)測

5、Y管理方案實施與運行控制戰(zhàn)略NNNN 無 附件 2： visio2003visio2003 軟件畫跨職能流程圖常用軟件畫跨職能流程圖常用功能介紹功能介紹 1從選“程序” 、選單擊鼠標左鍵，打開 Visio 軟件界面； 2選“跨職能流程圖 單擊鼠標左鍵，打開“跨職能流程圖”界面； 3在“帶區(qū)方向”界面中選“垂直” ，再按“確定” （先不用設(shè)臵“帶區(qū)的數(shù)目” ）進入“流程圖繪制界面” ，或者直接設(shè)臵“帶區(qū)的數(shù)目” （跳過步驟 4） ； 4鼠標指向左邊“職能帶區(qū)”按下左鍵不松手，拖拉到右邊頁面內(nèi)隨意位臵再松手，軟件能自動對齊表格。根據(jù)流程策劃表中部門的數(shù)量，確定表格的列數(shù)。 5.鼠標指向原表格的最上

6、線，單擊左鍵，鼠標移到上線中間小方塊按下左鍵不松手，向下拖動表格的上線到紙張上邊界內(nèi)，再松左鍵； 6調(diào)整表格的列寬：鼠標指向單擊左鍵，鼠標移向右線中間的小方塊，按下左鍵向右拖動，參照紙張上的坐標虛線，拖動適當距離，松開左鍵即可。每列均可調(diào)整列寬，但表格的邊界不要超出紙張邊界。 7流程圖繪制： 7.1 鼠標左鍵雙擊表格最上欄，輸入流程圖； 7.2 鼠標左鍵雙擊，根據(jù)流程策劃表的部門崗位順序，逐列輸入部門崗位的名稱； 無 7.3 在左邊“形狀”窗口中，選“基本流程圖形狀”單擊鼠標左鍵； 7.4 鼠標指向適用的圖形，按左鍵不松手，拖入右邊表格內(nèi)適當位臵再松開。開始和終結(jié)環(huán) ，中間操作環(huán)節(jié)選用 ，判斷

7、審批環(huán)節(jié)選用。 7.5 繪制連線：從大窗口上方第二行中部選 單擊鼠標左鍵，鼠標指向連線起點按下左鍵不松手，拖向連線終點松開，軟件能自動形成曲折、跨越、箭頭，可連續(xù)、重疊、交叉繪制連線。 7.6 填寫圖中文字：鼠標指向圖形中間，雙擊左鍵，輸入文字。 7.7 調(diào)整圖形大?。悍呕剡B線工具，鼠標指向要調(diào)整的圖形中間，單擊左鍵后再拖動邊框即可。 7.8 調(diào)整圖形位臵：鼠標指向要調(diào)整的圖形中間，單擊左鍵，再按鍵盤上的方向箭頭，微調(diào)可先按下鍵盤上的Ctrl 鍵不松手，再同時按鍵盤上的方向箭頭。 7.9 設(shè)臵階段線：從左邊“形狀”窗口下邊，選“垂直跨職能流程圖形狀” ， 單擊鼠標左鍵， 鼠標指向 “分隔符” V 按下鼠標左鍵不松手，拖到表格內(nèi)左邊第一列適當位臵松開。 7.10 填寫階段名稱：刪除，點擊“文本塊工具” （工具欄上文本工具 A 向下箭頭） ，在執(zhí)行階段居中位臵加無 入文本框，在文本框里垂直寫入文字，再調(diào)整文字大小和位臵。 流程圖中的階段劃分可根據(jù)實際情況自行決定，不易劃分時也可不畫。 8 流程圖復(fù)制、粘貼：鼠標指向流程圖最上邊線，單擊左鍵，再單擊“復(fù)制”圖標，打開 Word 文檔適當頁粘貼即可。 粘貼在 Word 文檔內(nèi)的流程圖不能更改， 要先在 Visio內(nèi)改好后再重新粘貼。 9在 Visio