企業(yè)管理系列制度辦法(精華版)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上企業(yè)管理制度（2017版） *集團(tuán)有限公司二一七年*月專心-專注-專業(yè)目 錄第一章 組織績(jī)效管理一、目的規(guī)范績(jī)效管理流程，簡(jiǎn)化考核規(guī)則，突出結(jié)果導(dǎo)向，使績(jī)效管理為公司人才晉升、崗位調(diào)整、薪酬管理、培訓(xùn)管理等提供依據(jù)。二、術(shù)語解釋（一）關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KPI）反映對(duì)公司戰(zhàn)略與年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃起重大支持作用的績(jī)效指標(biāo)，以核心業(yè)績(jī)指標(biāo)為主，管理指標(biāo)為輔，強(qiáng)調(diào)結(jié)果導(dǎo)向。（二）計(jì)劃績(jī)效指標(biāo)（PPI）反映公司各月度、季度計(jì)劃完成狀況的績(jī)效指標(biāo)，是KPI指標(biāo)達(dá)成周期內(nèi)的分解與細(xì)化。（三）*總部各職能中心*總部各中心級(jí)部門，即指商業(yè)發(fā)展中心、招商中心、工程物業(yè)中心、營(yíng)運(yùn)中心、行政人事部和財(cái)

2、務(wù)管理部。（四）*總部單列部門*總部由總經(jīng)理直管的職能部門，即計(jì)劃管理部。三、主要內(nèi)容組織績(jī)效管理主要包括組織績(jī)效考核規(guī)則、組織績(jī)效管理流程（績(jī)效指標(biāo)設(shè)定、績(jī)效指標(biāo)考評(píng)、績(jī)效結(jié)果反饋、績(jī)效申訴）、考評(píng)結(jié)果應(yīng)用。四、管理細(xì)則事項(xiàng)管理標(biāo)準(zhǔn)（一）考核規(guī)則1.考核周期1.1商業(yè)管理事業(yè)部為年度考核。1.2*總部職能中心、單列部門為季度、半年度、年度考核1.3地方*公司為月度、半年度、年度考核。1.4*總部各職能中心下屬部門/條線組織績(jī)效考核由所屬中心負(fù)責(zé)組織實(shí)施，考核周期經(jīng)所屬中心總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理確認(rèn)、執(zhí)行。1.5尚未下達(dá)招商計(jì)劃指標(biāo)的籌備期項(xiàng)目不實(shí)施組織績(jī)效考核。2. 組織績(jī)效考評(píng)結(jié)果2.1月度

3、/季度、半年/年度組織績(jī)效考評(píng)結(jié)果為當(dāng)期PPI、KPI考評(píng)分?jǐn)?shù)。2.2*總部各職能中心/單列部門組織績(jī)效考評(píng)不排序。2.3營(yíng)運(yùn)期、籌備期地方*公司組織績(jī)效分開考評(píng)并強(qiáng)制排序。（二）績(jī)效指標(biāo)設(shè)定與考評(píng)（各職能中心/單列部門及地方*公司）1.績(jī)效指標(biāo)設(shè)定1.1 KPI設(shè)定根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)及總裁室年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)設(shè)想，*總部行政人事部企業(yè)管理?xiàng)l線組織編制公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，并制定各職能中心/單列部門及地方*公司半年度、年度KPI，于12月份由集團(tuán)總裁室審定。1.2 PPI設(shè)定*總部行政人事部企業(yè)管理?xiàng)l線根據(jù)公司各項(xiàng)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，制定組織績(jī)效目標(biāo)設(shè)定表，于每月/季度首月5日前提交聯(lián)席總裁審定。文件表單表

4、單：月/季度績(jī)效目標(biāo)設(shè)定表審批流程公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃報(bào)批、組織績(jī)效考核指標(biāo)設(shè)定、調(diào)整、考核和申訴2.績(jī)效指標(biāo)考評(píng)2.1 KPI考評(píng)7月上旬、1月上旬，*總部行政人事部企業(yè)管理?xiàng)l線對(duì)半年度、年度KPI達(dá)成情況進(jìn)行初評(píng)分，提交聯(lián)席總裁審定。2.2 PPI考評(píng)（1）*總部各業(yè)務(wù)歸口部門于每月/每季度首月1日前，將上月/季度PPI達(dá)成數(shù)據(jù)提交*總部行政人事部企業(yè)管理?xiàng)l線。（2）*總部行政人事部企業(yè)管理?xiàng)l線進(jìn)行月度PPI初評(píng)分，制定組織績(jī)效達(dá)成考評(píng)表，于每月/每季度首月5日前，提交聯(lián)席總裁最終審定。文件表單表單：月/季度績(jī)效計(jì)劃達(dá)成考評(píng)表（二）績(jī)效指標(biāo)設(shè)定與考評(píng)（各職能中心下屬部門/條線）1.績(jī)效指標(biāo)設(shè)定

5、1.1 KPI設(shè)定各職能中心根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，分解編制下屬部門/條線半年度、年度KPI，于12月份提交各職能中心總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理審定。1.2 PPI設(shè)定各職能中心參照公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，并結(jié)合當(dāng)期重點(diǎn)工作內(nèi)容，制定下屬部門/條線PPI，月度或季度首月5日前提交職能中心總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理審定。2.績(jī)效指標(biāo)考評(píng)2.1 KPI考評(píng)（1）6月份、12月份，各職能中心制定下屬部門/條線半年度、年度KPI考核方案，經(jīng)職能中心總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理確認(rèn)后實(shí)施。（2）7月上旬、1月上旬，各職能中心對(duì)下屬部門/條線半年度、年度KPI達(dá)成情況進(jìn)行初評(píng)分，提交職能中心總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理審定?？荚u(píng)結(jié)果提交*總

6、部行政人事部備案。2.2 PPI考評(píng)各職能中心根據(jù)下屬部門/條線績(jī)效指標(biāo)達(dá)成情況進(jìn)行初評(píng)分，月度或季度首月5日前，提交職能中心總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理審定。（二）績(jī)效結(jié)果反饋與申訴3.績(jī)效結(jié)果反饋3.1組織績(jī)效反饋形式包括但不限于工作匯報(bào)、述職、會(huì)議，或通報(bào)、面談溝通等。3.2*總部行政人事部企業(yè)管理?xiàng)l線對(duì)各職能中心/單列部門、地方*公司績(jī)效結(jié)果在EKP進(jìn)行通報(bào)，并將考評(píng)結(jié)果發(fā)送至各職能中心/單列部門及地方*公司。4.績(jī)效申訴4.1各單位對(duì)當(dāng)期績(jī)效考評(píng)結(jié)果存有異議的，在考評(píng)結(jié)果公布后3日內(nèi)，可填寫績(jī)效申訴表提起績(jī)效申訴。4.2各職能中心/單列部門、地方*公司績(jī)效申訴由*總部行政人事部企業(yè)管理?xiàng)l線統(tǒng)

7、一受理，申訴結(jié)果由聯(lián)席總裁最終審定；各職能中心下屬部門/條線績(jī)效申訴由所屬職能中心統(tǒng)一受理，申訴結(jié)果由職能中心總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理審定。文件表單表單：組織績(jī)效申訴表（三）考評(píng)結(jié)果應(yīng)用1.月度、季度績(jī)效考評(píng)結(jié)果應(yīng)用1.1職能中心/單列部門PPI考評(píng)分?jǐn)?shù)未達(dá)80分、地方*公司月度PPI考評(píng)排名倒數(shù)第1且有明顯未完成項(xiàng)，其總經(jīng)理向*總部總經(jīng)理當(dāng)面匯報(bào)工作。1.2職能中心下屬部門/條線PPI考評(píng)分?jǐn)?shù)未達(dá)80分，其負(fù)責(zé)人向所屬職能中心總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理當(dāng)面匯報(bào)工作。2.半年度、年度績(jī)效考評(píng)結(jié)果應(yīng)用2.1職能中心/單列部門、地方*公司KPI考評(píng)分?jǐn)?shù)直接決定其半年度、年度組織績(jī)效等級(jí)及系數(shù)，并通過乘數(shù)效應(yīng)

8、直接影響各單位員工績(jī)效工資。2.2 KPI考評(píng)結(jié)果作為績(jī)效溝通時(shí)的依據(jù)。2.3職能中心/單列部門半年度KPI考評(píng)分?jǐn)?shù)未達(dá)到80分，或地方*公司半年度考評(píng)排名倒數(shù)第1且分?jǐn)?shù)未達(dá)到80分，總經(jīng)理、負(fù)有主要責(zé)任的其他D/M級(jí)管理人員進(jìn)入降職、調(diào)崗觀察期。2.4職能中心/單列部門年度KPI考評(píng)分?jǐn)?shù)未達(dá)到80分，或地方*公司年度KPI考評(píng)排名倒數(shù)第1且分?jǐn)?shù)未達(dá)到80分，總經(jīng)理、負(fù)有主要責(zé)任的其他D/M級(jí)管理人員降職、調(diào)崗。2.5職能中心下屬部門/條線KPI考評(píng)分?jǐn)?shù)應(yīng)用由各職能中心自行擬定。文件表單文件：組織績(jī)效管理辦法第二章 制度管理一、術(shù)語解釋*商業(yè)管理制度：是*商業(yè)管理事業(yè)部唯一制度體系文件，共分2

9、3個(gè)子模塊，具體明細(xì)及管理責(zé)任部門如下。*商業(yè)管理制度作為公司的根本管理體系，各地*公司據(jù)此制定本地方*公司管理制度。序號(hào)模塊責(zé)任部門1人力資源管理行政人事部人力資源條線2行政管理行政人事部行政管理?xiàng)l線3企業(yè)管理行政人事部企業(yè)管理?xiàng)l線4法務(wù)管理行政人事部法務(wù)管理?xiàng)l線5財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)管理部財(cái)務(wù)條線6成本管理財(cái)務(wù)管理部成本條線7信息化管理行政人事部企業(yè)管理?xiàng)l線8商業(yè)發(fā)展管理商業(yè)發(fā)展中心9商業(yè)計(jì)劃管理計(jì)劃管理部10籌備期招*理招商中心綜合管理部11籌備期營(yíng)運(yùn)管理營(yíng)運(yùn)中心營(yíng)運(yùn)管理部、綜合管理部12籌備期企劃管理營(yíng)運(yùn)中心企劃管理部、綜合管理部13電*理營(yíng)運(yùn)中心電商業(yè)務(wù)部、綜合管理部14銷售物業(yè)管理營(yíng)運(yùn)中心

10、銷售物業(yè)管理部、綜合管理部15籌備期工程管理工程物業(yè)中心工程管理部16籌備期物業(yè)管理工程物業(yè)中心物業(yè)管理部17籌備期消防安全管理工程物業(yè)中心安全品質(zhì)部18營(yíng)運(yùn)期營(yíng)運(yùn)管理營(yíng)運(yùn)中心營(yíng)運(yùn)管理部、綜合管理部19營(yíng)運(yùn)期企劃管理營(yíng)運(yùn)中心企劃管理部、綜合管理部20營(yíng)運(yùn)期工程管理工程物業(yè)中心工程管理部21營(yíng)運(yùn)期物業(yè)管理工程物業(yè)中心物業(yè)管理部22營(yíng)運(yùn)期消防安全管理工程物業(yè)中心安全品質(zhì)部23三標(biāo)體系管理工程物業(yè)中心安全品質(zhì)部二、主要內(nèi)容規(guī)章制度管理主要包括制度分級(jí)、制度發(fā)布、制度保密、制度更新、制度培訓(xùn)、制度考核和制度管理。三、管理細(xì)則事項(xiàng)管理制度（一）分類分級(jí)1.公司制度按照管理范疇，分為公共制度和業(yè)務(wù)制度。（

11、1）公共制度類別即公司通用制度，含行政、人事、財(cái)務(wù)、法務(wù)、客服、計(jì)劃運(yùn)營(yíng)、審計(jì)、信息。（2）業(yè)務(wù)制度類別即部門專業(yè)制度，含招商、營(yíng)運(yùn)、企劃、電商、銷售物業(yè)、工程、物業(yè)、安品、商業(yè)發(fā)展等。（3）公共制度由*控股集團(tuán)統(tǒng)一發(fā)文，各事業(yè)部可結(jié)合實(shí)際情況、根據(jù)集團(tuán)文件再制定作業(yè)指引。業(yè)務(wù)制度由各事業(yè)部組織發(fā)文。2.公司制度級(jí)別分為四級(jí)。（1）一級(jí)：管理制度，即按照組織職能和部門管理需求，規(guī)定各模塊的管理思想、管理原則、管理邊界和主要規(guī)范要求，是各模塊的綱要性文件。如*商業(yè)管理制度。（2）二級(jí)：管理辦法，即根據(jù)管理制度的要求，結(jié)合實(shí)際情況編制相關(guān)業(yè)務(wù)工作的具體規(guī)范要求，是對(duì)管理制度的落實(shí)和補(bǔ)充。如*控股集

12、團(tuán)銷售合同管理辦法。（3）三級(jí)：作業(yè)指引，即對(duì)各模塊業(yè)務(wù)中各類具體工作的步驟、作業(yè)流程及要求進(jìn)行說明指導(dǎo)。如員工自行購買電腦作業(yè)指引（需含流程或流程圖）。（4）四級(jí)：修訂解釋，即對(duì)管理制度、辦法或作業(yè)指引中某項(xiàng)、某點(diǎn)規(guī)定進(jìn)行修訂或解釋。如關(guān)于XX管理制度/辦法/作業(yè)指引的修訂（解釋）。（二）制度發(fā)布1.公司制度發(fā)文，通過線上發(fā)文審批流程進(jìn)行流轉(zhuǎn)，流轉(zhuǎn)審批前須組織相關(guān)部門、項(xiàng)目充分討論。2.商業(yè)管理事業(yè)部?jī)?nèi)部業(yè)務(wù)制度，如涉及跨業(yè)務(wù)條線內(nèi)容，須經(jīng)相關(guān)條線負(fù)責(zé)人確認(rèn)后方可發(fā)起發(fā)文流轉(zhuǎn)。3.制度發(fā)布的同時(shí)，發(fā)文部門需同步編制試題一同發(fā)文流轉(zhuǎn)，試題采用包括但不限于選擇題、填空題、問答題、圖片題、案例題的

13、形式，每份發(fā)文制度不少于10道試題，納入公司試題庫。4.制度發(fā)文前，擬文部門需同步完成相關(guān)培訓(xùn)材料、形式不限，PPT、視頻等皆可。5.在制度發(fā)文流轉(zhuǎn)審批中，每個(gè)相關(guān)部門的會(huì)簽時(shí)間為3個(gè)工作日。文件表單表單：考試題庫模板審批流程*商業(yè)管理制度建立和調(diào)整（三）制度保密公司所有制度均應(yīng)采取保密原則，制度發(fā)文附件均鏈接至知識(shí)系統(tǒng)，知識(shí)系統(tǒng)中權(quán)限均設(shè)置為：全員登錄EKP均可在線瀏覽（可不在域環(huán)境），打印和下載均只能在加域環(huán)境中完成。（四）制度更新1.每年1月，*總部行政人事部企業(yè)管理?xiàng)l線統(tǒng)籌，各中心/部門制定下年度本模塊管理工作制度。 2.管理制度以年度為單位進(jìn)行更新，每年3月底完成本年度制度工作的更新

14、發(fā)布工作，管理制度更新的同時(shí)原有制度即廢止。3.原則上每年管理制度匯編發(fā)布后，不再新發(fā)已有的管理制度、辦法和作業(yè)指引，新增業(yè)務(wù)模塊的情形除外。4.過程中如有變動(dòng)，應(yīng)通過發(fā)文審批流程對(duì)管理制度進(jìn)行修訂解釋，并同時(shí)在EKP和知識(shí)庫中對(duì)原有制度進(jìn)行更新替換。(五)制度培訓(xùn)與考核1.制度培訓(xùn)（1）制度培訓(xùn)以“誰擬定、誰培訓(xùn)”為第一原則。（2）制度培訓(xùn)以業(yè)務(wù)場(chǎng)景解讀及案例教學(xué)為主。（3）制度擬定部門需每月組織當(dāng)月發(fā)文制度的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，并記錄存檔。2.制度考核（1）所有新進(jìn)員工必須完成與崗位職責(zé)相關(guān)的各類制度的自學(xué)，在轉(zhuǎn)正之前必須完成入職考試。（2）所有制度考核可多次考試，合格標(biāo)準(zhǔn)均設(shè)定為95分。第三章 品

15、質(zhì)管理一、主要內(nèi)容商業(yè)管理事業(yè)部品質(zhì)管理體系主要包含籌備期項(xiàng)目設(shè)計(jì)品質(zhì)、招商品質(zhì)、開業(yè)品質(zhì)及營(yíng)運(yùn)期項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)品質(zhì)。二、管理細(xì)則事項(xiàng)管理制度（一）設(shè)計(jì)品質(zhì)1.考核內(nèi)容設(shè)計(jì)品質(zhì)得分 = （外立面×30% + 內(nèi)裝×40% + 夜景照明×15% + 景觀×15%）×75% + 一店一色×25%*設(shè)計(jì)品質(zhì)主要評(píng)估事業(yè)部?jī)?nèi)部設(shè)計(jì)提資的落地執(zhí)行效果及一店一色管控效果，具體考核由招商中心、營(yíng)運(yùn)中心、工程物業(yè)中心于項(xiàng)目開業(yè)后1個(gè)月內(nèi)完成,考核細(xì)則詳見附件設(shè)計(jì)品質(zhì)實(shí)施細(xì)則。2.考核應(yīng)用設(shè)計(jì)品質(zhì)納入商業(yè)發(fā)展中心組織績(jī)效及過程激勵(lì)考核，具體規(guī)則參照2017年

16、績(jī)效激勵(lì)細(xì)則實(shí)施。表單文件文件：設(shè)計(jì)品質(zhì)考核細(xì)則（二）招商品質(zhì)1.考核內(nèi)容招商品質(zhì)得分=商務(wù)條件達(dá)成×50% +二版品牌落位達(dá)成×30% + 品牌級(jí)次達(dá)成×20%招商品質(zhì)考核主要由財(cái)務(wù)管理部、計(jì)劃管理部和招商中心綜合管理部實(shí)施，具體考核細(xì)則詳見附件招商品質(zhì)實(shí)施細(xì)則。2.考核應(yīng)用納入招商中心組織績(jī)效和過程激勵(lì)考核、籌備期項(xiàng)目組織績(jī)效和項(xiàng)目獎(jiǎng)考核，具體規(guī)則參照2017年績(jī)效激勵(lì)細(xì)則實(shí)施。表單文件文件：招商品質(zhì)考核細(xì)則（三）開業(yè)品質(zhì)1.考核內(nèi)容開業(yè)品質(zhì)得分 = 開業(yè)指標(biāo)達(dá)成*30% + 活動(dòng)效果達(dá)成*30% + 美陳效果達(dá)成*20% + 營(yíng)運(yùn)品質(zhì)達(dá)成*20%開業(yè)品質(zhì)考核

17、主要由營(yíng)運(yùn)中心綜合管理部組織實(shí)施，具體考核細(xì)則詳見附件開業(yè)品質(zhì)實(shí)施細(xì)則。2.考核應(yīng)用納入籌備期項(xiàng)目獎(jiǎng)考核，具體規(guī)則參照2017年績(jī)效激勵(lì)細(xì)則實(shí)施。表單文件文件：開業(yè)品質(zhì)考核細(xì)則（四）經(jīng)營(yíng)品質(zhì)1.考核內(nèi)容1.1營(yíng)運(yùn)期項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)品質(zhì)得分= 常規(guī)檢查得分×60% + 專項(xiàng)檢查得分×40% +品質(zhì)管理加分(1)常規(guī)檢查由營(yíng)運(yùn)中心和工程物業(yè)中心實(shí)施，計(jì)算公式=營(yíng)運(yùn)中心檢查評(píng)分×50% + 工程物業(yè)中心檢查評(píng)分×50%。(2)專項(xiàng)檢查得分主要來源事業(yè)部暗訪評(píng)分、集團(tuán)暗訪扣分及行政人事部企管稽核扣分，計(jì)算公式=100-事業(yè)部暗訪扣分-集團(tuán)暗訪/企管稽核扣分。(3)品質(zhì)管

18、理加分1）季度經(jīng)營(yíng)品質(zhì)檢查（常規(guī)檢查和專項(xiàng)檢查）得分排名第1位（半）年度經(jīng)營(yíng)品質(zhì)得分加2分，排名第2位加1分，累計(jì)計(jì)算。2）項(xiàng)目在現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)營(yíng)品質(zhì)采取創(chuàng)新性措施，經(jīng)總部審定值得推廣的，（半）年度經(jīng)營(yíng)品質(zhì)得分酌情加1-5分，累計(jì)計(jì)算。1.2*總部營(yíng)運(yùn)中心、工程物業(yè)中心經(jīng)營(yíng)品質(zhì)得分= 100專項(xiàng)檢查扣分(1)專項(xiàng)檢查扣分主要來源于集團(tuán)暗訪扣分及行政人事部企管稽核扣分。(2)具體扣分規(guī)則為在集團(tuán)暗訪或企管稽核中發(fā)現(xiàn)3個(gè)及以上項(xiàng)目中出現(xiàn)同類品質(zhì)管理問題且*總部職能中心承擔(dān)管理責(zé)任的，酌情扣1-3分。(3)經(jīng)營(yíng)品質(zhì)具體檢查實(shí)施要求詳見附件經(jīng)營(yíng)品質(zhì)考核細(xì)則。表單文件文件：經(jīng)營(yíng)品質(zhì)考核細(xì)則2.考核應(yīng)用經(jīng)營(yíng)品質(zhì)納

19、入納入營(yíng)運(yùn)期項(xiàng)目組織績(jī)效、過程激勵(lì)和項(xiàng)目獎(jiǎng)考核，納入營(yíng)運(yùn)中心、工程物業(yè)中心組織績(jī)效考核。具體規(guī)則參照2017年績(jī)效激勵(lì)細(xì)則實(shí)施。第四章 電子審批管理一、目的規(guī)范電子審批管理，提高審批效率和質(zhì)量。二、術(shù)語解釋電子審批，指公司各類業(yè)務(wù)事項(xiàng)以信息化系統(tǒng)及EKP辦公平臺(tái)審批系統(tǒng)為載體得以流轉(zhuǎn)確認(rèn)的審批方式。三、主要內(nèi)容審批管理主要包括審批要求、審批操作規(guī)范、電子審批流程管理。四、管理細(xì)則事項(xiàng)管理制度（一）審批要求1.原則1.1基于授權(quán)原則：電子審批應(yīng)基于組織授權(quán)而展開，不得越權(quán)，嚴(yán)禁“事后審批”。1.2溝通前置原則：電子審批發(fā)起前及流轉(zhuǎn)過程中經(jīng)辦人、相關(guān)負(fù)責(zé)人間應(yīng)進(jìn)行充分有效的溝通，盡可能達(dá)成共識(shí)，不

20、得將電子審批作為“討論流”、“扯皮流”。1.3效率與質(zhì)量并重原則：審批發(fā)起人及審核（批）人均應(yīng)重視電子審批處理，在有效履行審核（批）職責(zé)的基礎(chǔ)上盡可能提高處理速度。2.時(shí)效性要求流經(jīng)本節(jié)點(diǎn)時(shí)間不宜超過24小時(shí)（財(cái)務(wù)支付控制節(jié)點(diǎn)及休息日不受此限），緊急、重要事項(xiàng)優(yōu)先處理。審核（批）人宜每日上午、下午至少2次處理電子審批事項(xiàng)。（二）操作規(guī)范1.發(fā)起1.1發(fā)起人應(yīng)選擇正確的電子審批流程。1.2發(fā)起人審批事項(xiàng)的填寫應(yīng)完整、真實(shí)、準(zhǔn)確，寫明需決策點(diǎn)；附件上傳應(yīng)完整、真實(shí)。EKP系統(tǒng)流程操作規(guī)范可通過知識(shí)系統(tǒng)線上學(xué)習(xí)。（二）操作規(guī)范2.EKP系統(tǒng)審核2.1同意：審核人對(duì)審批事項(xiàng)持完全無保留的同意態(tài)度時(shí)，直

21、接點(diǎn)擊“同意”；持保留的同意意見或有部分不同意見時(shí)，應(yīng)寫明，并提倡直接溝通。2.2退回：審核人在審批事項(xiàng)描述不清楚、附件上傳不合規(guī)、流程使用錯(cuò)誤、重復(fù)流轉(zhuǎn)等明顯錯(cuò)誤時(shí)應(yīng)點(diǎn)擊“退回”，其他情形下慎用“退回”。退回應(yīng)寫明原因，宜作直接溝通，且原則上不得超過1次。2.3不同意：原則上只允許流程經(jīng)辦人所在公司（職能部門/中心）負(fù)責(zé)人、*總部副總經(jīng)理及以上的審核人點(diǎn)擊“不同意”。2.4加簽：審核人可使用“加簽”，原則上不超過1次。需征求意見的人員為本人直屬下級(jí)時(shí)不宜使用加簽。3.租賃運(yùn)營(yíng)管理系統(tǒng)審核3.1同意：審核人對(duì)審批事項(xiàng)持完全無保留的同意態(tài)度時(shí)，直接點(diǎn)擊“同意”；持保留的同意意見或有部分不同意見時(shí)

22、，應(yīng)寫明，并提倡直接溝通。3.2駁回：審核人在審批事項(xiàng)描述不清楚、附件上傳不合規(guī)、流程使用錯(cuò)誤、重復(fù)流轉(zhuǎn)等明顯錯(cuò)誤時(shí)應(yīng)點(diǎn)擊“駁回”。若發(fā)現(xiàn)影響流程審批權(quán)責(zé)的字段填寫錯(cuò)誤時(shí)，審核人應(yīng)點(diǎn)擊“駁回”并選擇“重走流程”。3.3加簽：審核人可使用“加簽”，原則上不超過1次。需征求意見的人員為本人直屬下級(jí)時(shí)不宜使用加簽。（二）操作規(guī)范4.審批審批人應(yīng)綜合判斷經(jīng)辦人及所有審核人的意見，對(duì)于有分歧的或未解決項(xiàng)應(yīng)予以裁定。審批人應(yīng)關(guān)注電子審批是否在本人的授權(quán)范圍內(nèi)。5.審批后執(zhí)行5.1審批發(fā)起人及事項(xiàng)經(jīng)辦人應(yīng)按審批結(jié)果執(zhí)行。審批人對(duì)審核人意見分歧或未解決項(xiàng)未作出裁定意見的，審批事項(xiàng)經(jīng)辦人應(yīng)確認(rèn)后再執(zhí)行。5.2發(fā)

23、起人應(yīng)將審批結(jié)果及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)應(yīng)知曉的人員，但應(yīng)控制發(fā)送范圍。6.其他操作規(guī)定6.1內(nèi)部聯(lián)系單：適用于暫無固定審批流程適用的事項(xiàng)，會(huì)簽人員設(shè)置需符合公司權(quán)責(zé)審批要求，發(fā)起前須經(jīng)最終審批人同意后方能流轉(zhuǎn)。6.2撤單：審批發(fā)起人應(yīng)提高工作質(zhì)量，盡可能減少撤單的發(fā)生。6.3流程轉(zhuǎn)發(fā)：遵循必要、審慎的原則操作，有效控制轉(zhuǎn)發(fā)范圍。6.4流程關(guān)聯(lián)：遵循必要、審慎的原則操作，嚴(yán)格控制被關(guān)聯(lián)人數(shù)量。被關(guān)聯(lián)人的選擇由其所在地方*公司（職能部門）負(fù)責(zé)人確認(rèn)。6.5員工離職：電子審批事項(xiàng)移交納入員工離職手續(xù)辦理范圍。6.6審核/批節(jié)點(diǎn)變動(dòng)：當(dāng)流程審核/批節(jié)點(diǎn)發(fā)生變化（人員異動(dòng)、入職、離職、工作內(nèi)容變動(dòng)等）時(shí)，*總部行政人

24、事部人力資源條線/地方*公司行政人事部須及時(shí)郵件告知*總部行政人事部企業(yè)管理?xiàng)l線，進(jìn)行相關(guān)節(jié)點(diǎn)調(diào)整。（三）審批流程事項(xiàng)主題命名規(guī)范1.EKP系統(tǒng)事項(xiàng)主題命名規(guī)則：業(yè)務(wù)模塊簡(jiǎn)稱-組織簡(jiǎn)稱-發(fā)起人姓名-審批單類型-事項(xiàng)描述2.計(jì)劃系統(tǒng)事項(xiàng)主題命名規(guī)則：業(yè)務(wù)模塊簡(jiǎn)稱-組織簡(jiǎn)稱-發(fā)起人姓名-計(jì)劃名稱-業(yè)務(wù)事項(xiàng)-審批單類型3.命名規(guī)則說明（1）業(yè)務(wù)模塊簡(jiǎn)稱、組織簡(jiǎn)稱、發(fā)起人姓名、審批單類型為系統(tǒng)自動(dòng)生成，不允許編輯；（2）事項(xiàng)描述由申請(qǐng)人根據(jù)需要自行填寫。其中“商業(yè)預(yù)算支出付款審批單”事項(xiàng)描述以EKP系統(tǒng)線上要求為準(zhǔn)。（三）電子流程管理1.流程建設(shè)：新增流程設(shè)計(jì)方案由需求部門提出，由*總部行政人事部企業(yè)

25、管理?xiàng)l線確認(rèn)新增流程方案可行性后，發(fā)起“流程新增與調(diào)整審批單”，經(jīng)聯(lián)席總裁審批確認(rèn)后，由*總部行政人事部企業(yè)管理?xiàng)l線對(duì)接信息人員搭建、測(cè)試、上線。2.流程調(diào)整：各部門在使用電子審批流程過程中，如需對(duì)流程進(jìn)行調(diào)整（如界面調(diào)整、流程節(jié)點(diǎn)調(diào)整等），由需求部門提出調(diào)整需求，經(jīng)*總部行政人事部企業(yè)管理?xiàng)l線確認(rèn)后，發(fā)起“流程新增與調(diào)整審批單”，流程審批完畢后由企管對(duì)接信息進(jìn)行調(diào)整。3.分包管理：電子審批流程試行分包管理，業(yè)務(wù)流程的使用規(guī)范要求、培訓(xùn)、檢查等由主責(zé)部門負(fù)責(zé)。電子審批流程使用過程中發(fā)生的技術(shù)問題由*總部行政人事部企業(yè)管理?xiàng)l線對(duì)接信息進(jìn)行處理。4.檢查管理：電子審批納入公司制度流程建設(shè)及檢查范圍

26、，具體檢查細(xì)則以當(dāng)期檢查計(jì)劃為準(zhǔn)。審批流程EKP-流程搭建與調(diào)整審批第五章 會(huì)議管理一、目的為規(guī)范公司會(huì)議管理，提高決策質(zhì)量及效率。二、術(shù)語解釋（一）商業(yè)運(yùn)營(yíng)類會(huì)議以公司/部門在特定時(shí)間段內(nèi)的經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)為核心，通過分析當(dāng)前經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)達(dá)成情況、剖析經(jīng)營(yíng)管理中存在的問題，明確下階段經(jīng)營(yíng)管理工作重點(diǎn)，并提出相應(yīng)解決方案、目標(biāo)成路徑及實(shí)施策略。（二）業(yè)務(wù)決策類會(huì)議一般按照地方*公司關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)事項(xiàng)進(jìn)展要求而召開，面向業(yè)務(wù)模塊，開展一系列規(guī)劃、方案、計(jì)劃、預(yù)算評(píng)審和決策。三、主要內(nèi)容會(huì)議管理包括會(huì)議管理原則、會(huì)議體系、程序規(guī)范。四、管理細(xì)則事項(xiàng)管理制度（一）會(huì)議管理原則1、會(huì)議管理需遵循以下五大原則：（

27、1）計(jì)劃原則：會(huì)前計(jì)劃、會(huì)中控制、會(huì)后跟進(jìn)，通過會(huì)議計(jì)劃使會(huì)議達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。（2）高效原則：提高會(huì)議質(zhì)量和會(huì)議效率。降低會(huì)議成本，精簡(jiǎn)會(huì)議頻次。（二）會(huì)議體系1、會(huì)議體系包括商業(yè)運(yùn)營(yíng)類會(huì)議、業(yè)務(wù)決策類會(huì)議和其他會(huì)議。2、商業(yè)運(yùn)營(yíng)類會(huì)議包括商業(yè)管理事業(yè)部/地方*公司組織的的經(jīng)營(yíng)工作會(huì)議、*總部總經(jīng)理辦公會(huì)、職能中心/部門周例會(huì)。2.1商業(yè)管理事業(yè)部經(jīng)營(yíng)工作會(huì)議2.1.2半年度、年度經(jīng)營(yíng)工作會(huì)議（1）會(huì)議目的：總結(jié)經(jīng)營(yíng)管理工作，明確下（半）年度經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)達(dá)成策略。（2）召開時(shí)間：（半）年度經(jīng)營(yíng)工作會(huì)議于7月上旬、元月上旬召開。（3）參會(huì)人員：集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)、*總部各職能中心/部門負(fù)責(zé)人、各地*公司總經(jīng)

28、理室成員。（4）會(huì)議通知：會(huì)前兩周在EKP首頁紅頭發(fā)文。2.1.3月度經(jīng)營(yíng)工作會(huì)議（1）會(huì)議目的：總結(jié)上月經(jīng)營(yíng)管理工作，明確下月經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)達(dá)成策略（2）召開時(shí)間：月度經(jīng)營(yíng)工作會(huì)議于每月初召開。（3）參會(huì)人員：集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)、*總部各職能中心/部門負(fù)責(zé)人、各地*公司總經(jīng)理。（4）會(huì)議通知：會(huì)前兩周通過郵件下發(fā)。2.1.4商業(yè)管理事業(yè)部經(jīng)營(yíng)工作會(huì)議由*總部行政人事部企業(yè)管理統(tǒng)一組織，地方*公司需按要求及時(shí)組織相關(guān)人員參會(huì)，按時(shí)間要求提交匯報(bào)材料。2.2*總部總經(jīng)理辦公會(huì)（1）會(huì)議目的：梳理問題，研究解決思路；總結(jié)階段性工作，部署下階段重點(diǎn)工作。（2）會(huì)議組織：行政人事部企業(yè)管理?xiàng)l線統(tǒng)一組織。（3）參會(huì)

29、人員：*總部D/M級(jí)人員。2.3職能中心/部門周例會(huì)（1）會(huì)議目的：總結(jié)階段性工作進(jìn)展，確定下階段工作重點(diǎn)及目標(biāo)；傳達(dá)月度經(jīng)營(yíng)工作會(huì)議或*總部總經(jīng)理周例會(huì)精神。（2）會(huì)議組織：各職能中心/部門（二）會(huì)議體系3、業(yè)務(wù)決策類會(huì)議包含籌備期業(yè)務(wù)決策類會(huì)議和營(yíng)運(yùn)期業(yè)務(wù)決策類會(huì)議。3.1籌備期業(yè)務(wù)決策類會(huì)議涵蓋商發(fā)、招商、營(yíng)運(yùn)、工程、物業(yè)、財(cái)務(wù)模塊，具體以籌備期工作進(jìn)展及實(shí)際需求為準(zhǔn)。3.2營(yíng)運(yùn)期業(yè)務(wù)決策類會(huì)議涵蓋營(yíng)運(yùn)、企劃、工程、物業(yè)、財(cái)務(wù)模塊，具體以營(yíng)運(yùn)期工作實(shí)際需求為準(zhǔn)。4、其他會(huì)議是指由于日常經(jīng)營(yíng)管理或業(yè)務(wù)需要，臨時(shí)發(fā)起的討論會(huì)、溝通會(huì)、提報(bào)會(huì)等。文件表單文件：商業(yè)管理事業(yè)部會(huì)議管理作業(yè)指引表單

30、：會(huì)議議程模板、會(huì)議簽到表模板、會(huì)議紀(jì)要模板（三）會(huì)議籌備規(guī)范會(huì)議程序規(guī)范包括會(huì)前、會(huì)中、會(huì)后工作，詳細(xì)參見支持文件會(huì)議籌備規(guī)范。文件表單文件：會(huì)議籌備程序規(guī)范第六章 任務(wù)督辦管理一、目的加強(qiáng)公司各項(xiàng)工作推進(jìn)力度，確保各項(xiàng)決策和工作部署得到有效落實(shí)。二、術(shù)語解釋（一）任務(wù)督辦事項(xiàng)通過各類途徑產(chǎn)生，需下屬部門執(zhí)行并如期反饋進(jìn)度及成果的任務(wù)。有明確的提出人、責(zé)任人、成果確認(rèn)人、完成時(shí)間節(jié)點(diǎn)和完成標(biāo)志。1.公司級(jí)任務(wù)督辦事項(xiàng)1.1公司一級(jí)：對(duì)公司指標(biāo)完成及開業(yè)有重大影響的關(guān)鍵任務(wù)。1.2公司二級(jí)：需各職能中心(部門)、地方*公司跨組織配合或?qū)局笜?biāo)完成有影響的重要任務(wù)。1.3公司三級(jí)：需各職能中心

31、(部門)、地方*公司關(guān)注的其他交辦任務(wù)。2.部門級(jí)任務(wù)督辦事項(xiàng)2.1部門一級(jí)：對(duì)各職能中心(部門)、地方*公司組織內(nèi)部指標(biāo)完成有重大影響的關(guān)鍵任務(wù)。2.2部門二級(jí)：需各職能中心(部門)、地方*公司內(nèi)部跨條線配合或?qū)M織內(nèi)部指標(biāo)完成有影響的重要任務(wù)。2.3部門三級(jí)：各職能中心(部門)、地方*公司組織內(nèi)部關(guān)注的其他交辦任務(wù)。（二）督辦來源1會(huì)議紀(jì)要/決議：（半）年度會(huì)議、月度會(huì)議、周例會(huì)、業(yè)務(wù)決策會(huì)等各類會(huì)議決議。2公司發(fā)文：文件中明確提出的須執(zhí)行的具體事項(xiàng)。3上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦：上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)通過其他途徑專門交辦的具體任務(wù)。（三）提出人1、公司級(jí)任務(wù)督辦事項(xiàng)提出人為總裁室成員、*總部總經(jīng)理室成員,以及其他經(jīng)

32、授權(quán)的職能中心（部門）總經(jīng)理。2、部門級(jí)任務(wù)督辦事項(xiàng)提出人為*總部職能中心（部門）總經(jīng)理、*總部職能中心（部門）總經(jīng)理室成員、地方*公司總經(jīng)理室成員。（四）責(zé)任人督辦事項(xiàng)執(zhí)行負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)執(zhí)行并及時(shí)將執(zhí)行情況反饋給督辦事項(xiàng)提出人。（五）任務(wù)跟進(jìn)人跟進(jìn)督辦事項(xiàng)執(zhí)行進(jìn)展，經(jīng)督辦事項(xiàng)責(zé)任人授權(quán)，可代督辦事項(xiàng)責(zé)任人發(fā)起督辦事項(xiàng)調(diào)整審批或成果確認(rèn)流程。（六）任務(wù)督辦事項(xiàng)狀態(tài)1.任務(wù)督辦事項(xiàng)狀態(tài)分為三種：進(jìn)行中、按時(shí)完成、未完成或逾期完成，在任務(wù)督辦系統(tǒng)中分別用黃燈、綠燈、紅燈和藍(lán)燈表示。1.1黃燈，表示進(jìn)行中，指未到督辦事項(xiàng)完成時(shí)間節(jié)點(diǎn)，正在執(zhí)行中。1.2綠燈，表示按時(shí)完成，指實(shí)際完成時(shí)間早于或等于完成時(shí)

33、間節(jié)點(diǎn)。1.3紅燈，表示逾期未完成，指督辦事項(xiàng)已過完成時(shí)間節(jié)點(diǎn)但仍未完成。1.4藍(lán)燈，表示逾期完成，指督辦事項(xiàng)已過完成時(shí)間節(jié)點(diǎn)后才完成。三、主要內(nèi)容任務(wù)督辦管理辦法主要包括任務(wù)督辦事項(xiàng)提出、錄入、執(zhí)行與反饋、調(diào)整、成果確認(rèn)及達(dá)成情況通報(bào)及考核等文件的總稱。四、管理細(xì)則事項(xiàng)管理制度（一）督辦提出及確認(rèn)1.內(nèi)容要求應(yīng)明確具體責(zé)任部門、責(zé)任人、完成時(shí)間節(jié)點(diǎn)、完成標(biāo)志、成果確認(rèn)人。在確定督辦事項(xiàng)的完成時(shí)間節(jié)點(diǎn)時(shí)應(yīng)充分考慮督辦事項(xiàng)本身的難易程度和公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化。2.公司級(jí)任務(wù)督辦事項(xiàng)提出人總裁室成員、*總部總經(jīng)理室成員可直接向*總部職能中心（部門）或地方*公司提出公司級(jí)任務(wù)督辦事項(xiàng)，其他職能中心（部門

34、）總經(jīng)理經(jīng)授權(quán)后可提出公司級(jí)任務(wù)督辦事項(xiàng)。3.部門級(jí)任務(wù)督辦事項(xiàng)提出人3.1*總部職能中心（部門）總經(jīng)理室成員可直接向*總部職能中心（部門）下屬部門提出部門級(jí)任務(wù)督辦事項(xiàng)。3.2地方*公司總經(jīng)理室成員可直接向下屬各職能部門提出部門級(jí)任務(wù)督辦事項(xiàng)。3.3 *總部職能中心（部門）總經(jīng)理室成員不可向地方*公司提出部門級(jí)任務(wù)督辦事項(xiàng)。文件表單表單：公司級(jí)任務(wù)督辦事項(xiàng)確認(rèn)表（非會(huì)議提出）（二）督辦上線1任務(wù)督辦系統(tǒng)錄入人設(shè)置1.1公司級(jí)任務(wù)督辦事項(xiàng)錄入人，*總部行政人事部企業(yè)管理?xiàng)l線專人錄入。1.2部門級(jí)任務(wù)督辦事項(xiàng)錄入人，設(shè)置若干名，由*總部各職能中心（部門）綜合管理部（條線）人員、地方*公司行政人事

35、部經(jīng)理或企管對(duì)接人擔(dān)任。2.任務(wù)督辦上線要求任務(wù)督辦系統(tǒng)錄入人應(yīng)將各類會(huì)議紀(jì)要、公司發(fā)文或領(lǐng)導(dǎo)交辦等途經(jīng)形成督辦事項(xiàng)待審批確認(rèn)后及時(shí)錄入任務(wù)督辦系統(tǒng)，錄入工作需在確認(rèn)后的1個(gè)工作日內(nèi)完成。（三）執(zhí)行與進(jìn)度反饋1.執(zhí)行時(shí)效要求任務(wù)督辦事項(xiàng)上線并生效后，責(zé)任人在對(duì)督辦事項(xiàng)充分理解的基礎(chǔ)上，應(yīng)立即執(zhí)行。2當(dāng)出現(xiàn)以下情形時(shí)，督辦事項(xiàng)責(zé)任人或授權(quán)任務(wù)跟進(jìn)人需通過任務(wù)督辦系統(tǒng)向督辦事項(xiàng)提出人作出執(zhí)行進(jìn)度反饋：21督辦事項(xiàng)執(zhí)行周期大于30天，需每15天內(nèi)一次反饋執(zhí)行進(jìn)度。22督辦事項(xiàng)延期調(diào)整，需在發(fā)起延期審批流程時(shí)進(jìn)行階段性執(zhí)行進(jìn)度反饋。23督辦事項(xiàng)如逾期，需在系統(tǒng)關(guān)閉督辦事項(xiàng)到期后每周進(jìn)行執(zhí)行進(jìn)度反饋，直

36、至督辦事項(xiàng)成果確認(rèn)完成。（四）調(diào)整1當(dāng)出現(xiàn)以下情形時(shí)，督辦事項(xiàng)責(zé)任人或授權(quán)任務(wù)跟進(jìn)人可申請(qǐng)任務(wù)督辦事項(xiàng)延期調(diào)整：1.1督辦事項(xiàng)的敘述不清晰或完成標(biāo)志不合理，督辦事項(xiàng)責(zé)任人或授權(quán)任務(wù)跟進(jìn)人可直接向督辦事項(xiàng)錄入人申訴，督辦事項(xiàng)錄入人通過任務(wù)督辦系統(tǒng)適當(dāng)予以糾正和優(yōu)化。1.2因任務(wù)督辦事項(xiàng)的完成時(shí)間節(jié)點(diǎn)設(shè)置不合理，或因環(huán)境變化而導(dǎo)致督辦事項(xiàng)的執(zhí)行周期延長(zhǎng)，督辦事項(xiàng)責(zé)任人或授權(quán)任務(wù)跟進(jìn)人可通過督辦系統(tǒng)發(fā)起督辦事項(xiàng)延期調(diào)整審批流程。督辦事項(xiàng)延期調(diào)整審批路徑與督辦事項(xiàng)成果確認(rèn)路徑相同。1.3已經(jīng)發(fā)生逾期的督辦事項(xiàng)，不允許申請(qǐng)延期調(diào)整。（五）成果確認(rèn)1.流程發(fā)起：當(dāng)督辦事項(xiàng)執(zhí)行完畢，督辦事項(xiàng)責(zé)任人或授權(quán)任務(wù)

37、跟進(jìn)人按該督辦事項(xiàng)提出人要求將相關(guān)完成證明以附件形式上傳，或填寫完成情況說明，發(fā)起督辦成果確認(rèn)流程，當(dāng)督辦事項(xiàng)成果確認(rèn)人審批通過，督辦事項(xiàng)關(guān)閉。2.督辦事項(xiàng)成果確認(rèn)路徑遵循“誰提出誰確認(rèn)”的原則，并適當(dāng)增加相關(guān)審核人。但當(dāng)任務(wù)督辦事項(xiàng)提出人為總裁室成員時(shí)，督辦事項(xiàng)的成果確認(rèn)人應(yīng)設(shè)置為*總部總經(jīng)理。（六）達(dá)成情況通報(bào)及考核1.公司級(jí)任務(wù)督辦事項(xiàng)考核公司級(jí)任務(wù)督辦達(dá)成進(jìn)度及達(dá)成質(zhì)量納入組織績(jī)效考核，考核細(xì)則詳見組織績(jī)效目標(biāo)設(shè)定表。1.1公司級(jí)任務(wù)督辦權(quán)重分設(shè)置每個(gè)公司級(jí)任務(wù)督辦設(shè)置權(quán)重分：公司一級(jí)任務(wù)督辦權(quán)重5分，公司二級(jí)任務(wù)督辦權(quán)重3分，公司三級(jí)任務(wù)督辦權(quán)重1分。1.2公司級(jí)任務(wù)督辦計(jì)分規(guī)則1.

38、2.1如期達(dá)成，且質(zhì)量達(dá)標(biāo)，則獲得該督辦權(quán)重分；1.2.2未如期達(dá)成，則扣除該督辦權(quán)重分；1.2.3如期達(dá)成，但質(zhì)量不達(dá)標(biāo)，成果未按照權(quán)責(zé)規(guī)定審批，或成果質(zhì)量較差難以指導(dǎo)相關(guān)工作，則扣除督辦對(duì)應(yīng)權(quán)重分一半分?jǐn)?shù)。1.2.4故意隱瞞、虛假填寫工作成果（完成時(shí)間、成果要素等），每次扣10分。1.3公司級(jí)任務(wù)督辦達(dá)成率計(jì)算公司級(jí)任務(wù)督辦達(dá)成率=（當(dāng)期如期達(dá)成的公司級(jí)任務(wù)督辦權(quán)重分之和-當(dāng)期公司級(jí)任務(wù)督辦質(zhì)量扣分之和）/落入當(dāng)期的公司級(jí)任務(wù)督辦權(quán)重分之和*100%。2.部門級(jí)任務(wù)督辦事項(xiàng)考核*總部職能中心（部門）綜合管理部門（條線）、地方*公司行政人事部負(fù)責(zé)對(duì)部門級(jí)任務(wù)督辦事項(xiàng)達(dá)成情況內(nèi)部通報(bào)，可參照公

39、司級(jí)任務(wù)督辦考核規(guī)則自行制定考核方案，納入相關(guān)責(zé)任部門及責(zé)任人績(jī)效考核。第七章 公文管理一、目的為規(guī)范公文管理，提高辦事效率。二、術(shù)語解釋公文是指公司在經(jīng)營(yíng)管理過程中產(chǎn)生的，公司內(nèi)部或公司與外部單位之間的往來文書,包括決定決議、公告通知、請(qǐng)示批復(fù)等。三、主要內(nèi)容公文管理制度主要包括公文編寫要求、發(fā)文管理、收文管理和公文處理。四、管理細(xì)則事項(xiàng)管理制度（一）公文編寫要求1. 內(nèi)容組成要求公文一般由文號(hào)、標(biāo)題、正文、附件、發(fā)文單位、印章、版記組成。2.文號(hào)2.1文號(hào)包含組織名稱、年份和序號(hào)。2.2以*控股名義的發(fā)文，組織名稱應(yīng)為“*控股”；以*總部名義的發(fā)文，組織名稱應(yīng)為“*”；序號(hào)用三位阿拉伯?dāng)?shù)字

40、表示，從001開始按順序遞增。2.3以*控股名義發(fā)文的公文，文號(hào)由集團(tuán)行政人事中心統(tǒng)一編號(hào)；以*總部名義發(fā)文的，文號(hào)由*總部行政人事部統(tǒng)一編號(hào)。2.4根據(jù)公文的重要程度由行政人事中心或事業(yè)部行政人事部給出是否帶文號(hào)的建議，原則上制度規(guī)范、組織架構(gòu)調(diào)整、人事任免、獎(jiǎng)懲決定等應(yīng)用文號(hào)。3.標(biāo)題3.1公文標(biāo)題應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確簡(jiǎn)要地概括公文主要內(nèi)容，并準(zhǔn)確標(biāo)明公文種類（通知、決定等）。3.2標(biāo)題中除規(guī)章制度名稱加書名號(hào)外，一般不用標(biāo)點(diǎn)符號(hào)。4.正文及附件4.1正文應(yīng)簡(jiǎn)要闡述發(fā)文的事由，內(nèi)容應(yīng)簡(jiǎn)潔扼要，突出重點(diǎn)，時(shí)間、數(shù)據(jù)應(yīng)準(zhǔn)確無誤。4.2正文如需劃分結(jié)構(gòu)層次，結(jié)構(gòu)層次序數(shù)應(yīng)按如下劃分：第一層為“一、”，第二層

41、為“（一）”，第三層為“1.”，第四層為“（1）”。 4.3附件：一般為正文的補(bǔ)充資料，是對(duì)正文的整體或局部的細(xì)化說明。5.發(fā)文單位發(fā)文單位名稱須與發(fā)文稿紙?zhí)ь^一致。因業(yè)務(wù)需要，對(duì)外公文根據(jù)實(shí)際情況決定發(fā)文單位名稱。6.印章6.1公文必須加蓋印章后才能生效。用印位置應(yīng)上不壓正文，下壓成文日期。6.2聯(lián)合公文，發(fā)文單位都應(yīng)當(dāng)加蓋印章。6.3印章的使用參照印章管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。6.4公文稿紙?zhí)ь^、公文文號(hào)、組織名稱應(yīng)與印章名稱一致。7.版記7.1版記是公文最后一頁底角所作的標(biāo)記，包括主題詞、擬稿部門、印發(fā)部門、印發(fā)日期及印制份數(shù)。7.2一般帶有文號(hào)的公文，帶有版記，無文號(hào)的公文，不帶版記。7.3主題詞：表明公文主要內(nèi)容的關(guān)鍵詞，便于檢索，一般三至四個(gè)為宜，并且包含公文種類（通知、決定、通報(bào)等）。7.4擬稿部門：指發(fā)文起草部門。7.5印發(fā)部門：指發(fā)文批準(zhǔn)簽發(fā)后負(fù)責(zé)發(fā)文印制和發(fā)放的單位。以*控股名義的發(fā)文，印發(fā)部門為行政人事中心；以事業(yè)部名義的發(fā)文，印發(fā)部門為事業(yè)部行政人事部。7.6印發(fā)日期：一般以公文最終審批簽發(fā)的日期為準(zhǔn)。表單文件文件：公文編寫基本格式要求表單：發(fā)文模板（二）發(fā)文管理1.發(fā)文管理內(nèi)容發(fā)文管理指制作發(fā)放公文的過程，包括草擬、審核、簽發(fā)、復(fù)核、打印、用印、登記、分發(fā)等程序。2.草擬2.1公文發(fā)起部門根據(jù)實(shí)際需要草擬公