房地產(chǎn)企業(yè)合同管理辦法

1、房地產(chǎn)企業(yè)合同管理辦法目錄第一章 總則第二章管理機(jī)構(gòu)和職責(zé)第三章合同審批程序和權(quán)限第四章 合同的修改、補(bǔ)充第五章履行合同的管理和監(jiān)督第六章 罰則第七章 附則-12 -合同管理辦法第一章總則第一條 為保護(hù)公司合法權(quán)益，維護(hù)公司合法經(jīng)濟(jì)秩序，保證公司合同（以下簡(jiǎn) 稱合同）符合國(guó)家政策法規(guī)，特制訂本辦法。第二條 本辦法所指的合同，是指本公司依法同其他法人或自然人之間，為實(shí)現(xiàn) 一定的經(jīng)濟(jì)目的，明確相互權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。公司的主要合同分類有：規(guī)劃、 勘測(cè)、設(shè)計(jì)合同、工程承包合同、采購(gòu)合同、委托中介代理合同、委托代收代付合 同、貸款、保險(xiǎn)合同、房地產(chǎn)銷售合同、招商（物業(yè)租賃）合同等。有關(guān)合同的分 類及編

2、號(hào)詳見(jiàn)附表二合同分類編號(hào)表。勞動(dòng)人事合同、責(zé)任合同和其它合同，也按本辦法規(guī)范管理。第三條 合同一般應(yīng)具備以下主要條款：1、當(dāng)事人的名稱或者姓名和住所；2、標(biāo)的（工程項(xiàng)目、材料、設(shè)備、服務(wù)內(nèi)容等）；3、數(shù)量、質(zhì)量和金額；4、履行的期限、地點(diǎn)和方式；5、雙方當(dāng)事人的權(quán)利和義務(wù)；6、違約責(zé)任；7、解決爭(zhēng)議的方法。第四條本公司各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)原則上都須訂立書面合同，公司規(guī)章另有規(guī)定的事 項(xiàng)除外。對(duì)于時(shí)間緊急等特殊情況需要及時(shí)實(shí)施的采購(gòu)事項(xiàng)，可由分管采購(gòu)副總裁 批準(zhǔn)同意在簽訂合同前先行實(shí)施，并及時(shí)補(bǔ)簽合同。合同原則上應(yīng)使用政府統(tǒng)一的合同文本或公司統(tǒng)一制作的規(guī)范文本。如要使用 對(duì)方的合同文本，應(yīng)按照本辦法嚴(yán)格

3、評(píng)審合同內(nèi)容，認(rèn)真填寫我公司認(rèn)為必要的附 加條款，由本辦法規(guī)定的合同管理部門加編公司統(tǒng)一編號(hào)。與合同各方當(dāng)事人協(xié)商 同意的有關(guān)擬訂或修改合同的文書、電（傳）件、函件、圖表、會(huì)議紀(jì)要、公司合 同報(bào)批流程、附表等應(yīng)與合同原件一并存檔。第五條 訂立、履行合同，須按本辦法明確的管理機(jī)構(gòu)、職責(zé)和程序進(jìn)行操作, 應(yīng)認(rèn)真謹(jǐn)慎，充分考慮風(fēng)險(xiǎn)，遵守國(guó)家的政策法規(guī)，符合公司整體利益，任何單位 和個(gè)人不得利用合同進(jìn)行違法活動(dòng)，牟取私利。審計(jì)法務(wù)部對(duì)合同進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)督， 對(duì)有關(guān)合同的簽訂、履行、變更、解除和終止等重要事宜中出現(xiàn)的違法、違紀(jì)行為 進(jìn)行監(jiān)察，各相關(guān)部門應(yīng)當(dāng)積極配合。第二章管理機(jī)構(gòu)和職責(zé)第六條 公司對(duì)合同實(shí)行

4、集中統(tǒng)一管理，分部門實(shí)施履行的管理體制。即統(tǒng)一審 批，統(tǒng)一規(guī)范文本，統(tǒng)一檔案管理與跨部門談判、分析、評(píng)審，分部門實(shí)施履行相 結(jié)合。第七條公司法定代表人和經(jīng)法定代表人授權(quán)的總裁或委托代理人掌握各類合 同的最終審批權(quán)，負(fù)責(zé)各類合同的簽署，不需要公司法定代表人及總裁簽署的合同 由公司授權(quán)人簽名，具體審批權(quán)限及程序詳見(jiàn)附表三合同審批程序及權(quán)限一覽表。第八條 審計(jì)法務(wù)部與財(cái)務(wù)資金部負(fù)責(zé)合同初稿的審核，由合同歸口管理部門（注釋一）負(fù)責(zé)人、審計(jì)法務(wù)部、財(cái)務(wù)資金部、成本造價(jià)部（工程相關(guān)合同）、總工室（工程相關(guān)合同）負(fù)責(zé)人等有關(guān)人員進(jìn)行談判。根據(jù)談判結(jié)果，由審計(jì)法務(wù)部審 核合同條款，財(cái)務(wù)資金部審核支付條款，對(duì)合

5、同初稿進(jìn)行修訂與完善，并規(guī)范處理 為符合本辦法第三條要求的正式合同文本。第九條 根據(jù)實(shí)際情況，需要對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審時(shí)，可由主管副總裁、合同歸口管 理部門負(fù)責(zé)人、審計(jì)法務(wù)部、財(cái)務(wù)資金部、成本造價(jià)部（工程相關(guān)合同）、總工室（工 程相關(guān)合同）負(fù)責(zé)人及相關(guān)部門有關(guān)人員組成合同評(píng)審小組，主管副總裁兼任組長(zhǎng)。合同評(píng)審小組負(fù)責(zé)按本辦法評(píng)審，并填寫附表四合同評(píng)審報(bào)告。合同歸口管理部門負(fù)責(zé)合同報(bào)批事項(xiàng)，將合同、 合同評(píng)審報(bào)告與合同審批 管理表（附表五）及合同附表呈送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽，按權(quán)限審批后實(shí)施并移交合同管 理部門存檔。第十條成本造價(jià)部負(fù)責(zé)對(duì)審批完成的工程類合同文本及其附表進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核無(wú)誤后報(bào)總裁辦加蓋公司合同

6、專用章（責(zé)任合同、勞動(dòng)人事合同及其他有關(guān)合同加 蓋公司公章）。根據(jù)合同分類編號(hào)表將合同檔案的合同要素表逐一錄入電腦 管理系統(tǒng)，并記錄合同文本的去向。由合同歸口管理部門負(fù)責(zé)除工程類合同之外其他合同的簽訂、履行、變更、解 除和終止情況，并定期向公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門報(bào)送合同統(tǒng)計(jì)資料。由成本造價(jià)部全面掌握工程類合同的簽訂、履行、變更、解除和終止情況，并 定期向公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門報(bào)送公司工程類合同統(tǒng)計(jì)資料。第十一條 合同歸口管理部門負(fù)責(zé)擬定除工程類合同以外合同的初稿，成本造價(jià)部擬定工程類合同的初稿，填寫初步的合同要素表，按要求將合同初稿與合同 要素表提交有關(guān)部門審核，合同生效以后，負(fù)責(zé)履行；并指定專人管理

7、歸口管理 的業(yè)務(wù)合同，定期檢查履行情況，向?qū)徲?jì)法務(wù)部、財(cái)務(wù)資金部及主管副總裁報(bào)告合 同履行情況。各合同歸口管理部門和成本造價(jià)部定期將合同執(zhí)行情況做出總結(jié)，上報(bào)總 裁辦公室，總裁辦負(fù)責(zé)重點(diǎn)合同跟進(jìn)檢查督導(dǎo)落實(shí)，并定期向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送跟進(jìn)情況。成本造價(jià)部應(yīng)指定責(zé)任人負(fù)責(zé)工程相關(guān)合同的履行與跟蹤，對(duì)不能按規(guī)定條款 履行的合同進(jìn)行分析，提出處理意見(jiàn)或改進(jìn)措施；了解履行進(jìn)度，為公司財(cái)務(wù)收、 付款提供參考資料。財(cái)務(wù)資金部、審計(jì)法務(wù)部對(duì)合同的簽訂、履行、變更、解除和終止情況進(jìn)行全 面監(jiān)督檢查，各部門應(yīng)積極配合。第十二條 合同存檔管理的部門及職責(zé)：一般情況下公司留存一式兩份合同原件，分別存放財(cái)務(wù)資金部、總裁辦檔

8、案室， 合同歸口管理部門和成本造價(jià)部（工程類合同）、總工室（相關(guān)工程類合同）各留一 份合同復(fù)印件。各合同歸口管理部門負(fù)責(zé)公司除工程項(xiàng)目、勞動(dòng)人事外各類合同的收集、跟蹤， 對(duì)于履行完畢的合同及相關(guān)資料應(yīng)及時(shí)移交總裁辦檔案室歸檔管理。成本造價(jià)部負(fù)責(zé)公司工程項(xiàng)目類合同收集、跟蹤，對(duì)于履行完畢的合同及相關(guān) 資料應(yīng)及時(shí)移交總裁辦檔案室存檔備查?？偛棉k檔案室為領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門按手續(xù)查閱合同提供服務(wù)，合同查閱應(yīng)填寫附 表七合同查閱復(fù)印報(bào)告單。人力資源部負(fù)責(zé)公司勞動(dòng)人事合同的承辦、存檔與管理。合同資料屬公司商業(yè)機(jī)密，相關(guān)涉及人員注意保守公司機(jī)密，防止合同資料外 泄。如果由于合同資料外泄對(duì)公司造成損失，責(zé)任人應(yīng)承

9、擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第三章 合同審批程序和權(quán)限第十三條 公司的合同除按業(yè)務(wù)分類外，還按其重要程度分為重大合同、一般（業(yè) 務(wù)）合同和小額（業(yè)務(wù)）合同三類。對(duì)重大合同，采取重點(diǎn)審批的辦法；對(duì)小額（業(yè) 務(wù)）合同，采取簡(jiǎn)化手續(xù)的審批辦法；對(duì)一般（業(yè)務(wù)）合同，采取一般的審批程序。重大合同是指：1、合同金額200萬(wàn)元以上或建筑面積2000平方米以上的建筑工程合同；2、合同金額50萬(wàn)元以上的或單臺(tái)重要設(shè)備估算價(jià)在 30萬(wàn)元人民幣以上的采購(gòu) 合同；3、對(duì)公司經(jīng)營(yíng)方向或企業(yè)形象有重大影響的合同；4、合同標(biāo)的或金額超過(guò)一定規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的合同；5、涉及資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、資產(chǎn)轉(zhuǎn)移及變動(dòng)的合同；6、涉及外方（外國(guó)企業(yè)、機(jī)構(gòu)，含港澳臺(tái)）的規(guī)

10、劃、設(shè)計(jì)及設(shè)備采購(gòu)的合同；7、金額在200萬(wàn)以上的中介機(jī)構(gòu)（如律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)事務(wù)所）合同；8、合同評(píng)審小組認(rèn)為有必要提交資源集團(tuán)及方正集團(tuán)評(píng)審的合同，如廣告、綠 化、專項(xiàng)活動(dòng)合同等其他合同。小額（業(yè)務(wù)）合同是指：1、合同金額10萬(wàn)元以下的建筑安裝工程合同；2、合同金額2萬(wàn)元以下的采購(gòu)或其它業(yè)務(wù)合同（中介機(jī)構(gòu)合同除外）；3、合同總額200萬(wàn)元以下的在建工程續(xù)簽合同和 20萬(wàn)以下的采購(gòu)續(xù)簽合同且 續(xù)簽金額在原合同總額5%內(nèi)，其他條款不變的合同；一般合同是指，除重大合同和小額合同以外的合同。招商（物業(yè)租賃）合同除 總裁授權(quán)給分管副總裁審批情況之外都需總裁審批。第十四條 一般合同的審批程序1、按公司

11、招標(biāo)管理辦法通過(guò)招標(biāo)程序確定承包單位（或供貨商） ；2、合同歸口管理部門草擬合同初稿，在擬訂合同過(guò)程可請(qǐng)審計(jì)法務(wù)部參與提供 建議。對(duì)于工程類合同，由成本造價(jià)部組織草擬合同初稿，住宅項(xiàng)目部、商業(yè)與酒 店項(xiàng)目部和總工室協(xié)助起草并審核合同技術(shù)條款。合同初稿完成后，合同歸口管理 部門填制合同要素表與合同初稿報(bào)部門總經(jīng)理審定，部門總經(jīng)理同時(shí)以電子版本并行抄送總裁辦公室呈總裁閱示。對(duì)于通用性比較強(qiáng)的合同，如招商（物業(yè)租賃） 合同，可由合同歸口管理部門與審計(jì)法務(wù)部共同擬定合同模版，通用合同可以免除 合同要素表報(bào)審程序。3、總裁授權(quán)主管副總裁、合同歸口管理部門負(fù)責(zé)人和審計(jì)法務(wù)部、 財(cái)務(wù)資金部、 成本造價(jià)部（工

12、程合同）、總工室（工程合同）負(fù)責(zé)人與對(duì)方進(jìn)行合同談判，由合同 歸口管理部門根據(jù)雙方同意的條件確定合同文本。工程類合同由成本造價(jià)部負(fù)責(zé)， 總工室與合同歸口管理部門協(xié)助。合同談判原則上在辦公場(chǎng)所（辦公室、會(huì)議室、洽談室等）進(jìn)行，我方必須有 兩人以上參加。合同談判應(yīng)有談判記錄備查。4、根據(jù)實(shí)際需要，主管副總裁可召集合同歸口管理部門負(fù)責(zé)人、 成本造價(jià)部（工 程合同）負(fù)責(zé)人、總工室（工程合同）、財(cái)務(wù)資金部負(fù)責(zé)人、審計(jì)法務(wù)部及相關(guān)業(yè)務(wù) 部門有關(guān)人員組成合同評(píng)審小組。合同評(píng)審小組對(duì)合同文本進(jìn)行評(píng)審，并編寫合 同評(píng)審報(bào)告。合同歸口管理部門根據(jù)合同評(píng)審報(bào)告進(jìn)一步修改、完善合同，形成正式合 同文本。工程類合同由成

13、本造價(jià)部負(fù)責(zé)，總工室與合同歸口管理部門協(xié)助。5、合同歸口管理部門填制合同審批管理表，將合同文本、合同評(píng)審報(bào)告 與其他合同附表一起，由本部門總經(jīng)理審定并由財(cái)務(wù)資金部、審計(jì)法務(wù)部等部門審 核后交主管副總裁進(jìn)行審定，按權(quán)限審批，權(quán)限內(nèi)簽批的合同送總裁辦登記、蓋章、 存檔。超越審批權(quán)限的合同由主管副總裁審核后簽署意見(jiàn)報(bào)總裁辦呈財(cái)務(wù)副總裁和 總裁審批。工程類合同由成本造價(jià)部負(fù)責(zé)，總工室與合同歸口管理部門協(xié)助。6、總裁辦根據(jù)合同審批管理表對(duì)合同文本及其附表進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核無(wú)誤后 加蓋公司合同專用章并交業(yè)務(wù)部門和對(duì)方單位履行。已簽訂蓋章的合同由總裁辦將 原件、復(fù)印件送交財(cái)務(wù)資金部、合同歸口管理部門、總工室（相

14、關(guān)工程類合同）及 成本造價(jià)部（工程類合同）。各相關(guān)部門收取總裁辦公室送交的合同文件后，簽字確 認(rèn)。各合同歸口管理部門及成本造價(jià)部按本辦法分工將備案的合同匯總整理，建立 合同臺(tái)賬。第十五條 重大合同的審批重大合同的審批除按本辦法第十四條規(guī)定程序辦理以外，經(jīng)公司總裁審批或?qū)?核，根據(jù)需要可征詢法律、財(cái)務(wù)等專業(yè)人士的意見(jiàn)，并按審批權(quán)限規(guī)定呈報(bào)集團(tuán)總部審批；對(duì)涉及外方的規(guī)劃、設(shè)計(jì)和設(shè)備采購(gòu)的合同，需請(qǐng)專業(yè)公司對(duì)外方的專業(yè)背景、 資信狀況、信用等級(jí)等進(jìn)行調(diào)查，再按上述程序辦理。重大工程發(fā)包或設(shè)備、材料采購(gòu)要按政府主管部門有關(guān)規(guī)定實(shí)行公開(kāi)招標(biāo)，原 則上要按政府主管部門及公司規(guī)定的招標(biāo)范圍、招標(biāo)規(guī)模、招標(biāo)程

15、序和招標(biāo)辦法進(jìn) 行。工程項(xiàng)目、設(shè)備、材料招標(biāo)，由合同歸口管理部門協(xié)助成本造價(jià)部承辦；重大 采購(gòu)合同由采購(gòu)處協(xié)助成本造價(jià)部承辦。第十六條 小額合同的審批小額合同的會(huì)簽原則上由合同歸口管理部門擬訂合同方案，填報(bào)合同要素表 （通用合同不填），按合同審批管理表程序直接報(bào)審計(jì)法務(wù)部、財(cái)務(wù)資金部、成 本造價(jià)部、分管總裁、主管財(cái)務(wù)副總裁審批。工程類合同由成本造價(jià)部負(fù)責(zé)，總工 室與合同歸口管理部門協(xié)助。第四章合同的修改、補(bǔ)充第十七條 工程承包合同的修改、補(bǔ)充，主要是因重大的工程設(shè)計(jì)變更等原因引 起的，對(duì)于重大的工程設(shè)計(jì)等原因引起的變更，應(yīng)由合同歸口管理部門填制工程 設(shè)計(jì)變更通知書，成本造價(jià)部根據(jù)變更通知書和相

16、應(yīng)圖紙計(jì)算變更工程量和工程造 價(jià)，若200萬(wàn)以下工程累計(jì)變更增加投資未超過(guò) 5%寸，報(bào)公司分管總裁、總裁（或 授權(quán)分管總裁）批準(zhǔn)后實(shí)施；若200萬(wàn)以下工程累計(jì)變更增加達(dá)5%-20%寸，由成本 造價(jià)部報(bào)公司分管總裁、主管財(cái)務(wù)副總裁、總裁批準(zhǔn)后實(shí)施；若200萬(wàn)以上工程累計(jì)變更增加投資達(dá)到40萬(wàn)以上時(shí)，由成本造價(jià)部對(duì)工程合同作出修改、補(bǔ)充，報(bào)公 司主管副總裁、主管財(cái)務(wù)副總裁、總裁、集團(tuán)總部（需要時(shí)）審批后實(shí)施。修改補(bǔ) 充的合同編號(hào)用原合同編號(hào)+ “副號(hào)”（A、B、C等）以示區(qū)別。第十八條 一般合同和重大合同的在履行過(guò)程中，經(jīng)雙方協(xié)商同意修改、補(bǔ)充的, 由合同歸口管理部門填寫附表五合同審批管理表，經(jīng)審

17、計(jì)法務(wù)部、財(cái)務(wù)資金部、 總工室（工程合同）審核，并由合同歸口管理部門報(bào)總裁或經(jīng)授權(quán)的分管總裁審批， 批準(zhǔn)后憑合同審批管理表到總裁辦復(fù)核蓋章、備案。工程類合同由成本造價(jià)部 負(fù)責(zé)，總工室與合同歸口管理部門協(xié)助。第十九條 重大合同重要條款的修改、補(bǔ)充，除按第十八條辦理外，還需按本辦 法第十五條規(guī)定的程序?qū)徟５谖逭侣男泻贤墓芾砗捅O(jiān)督第二十條根據(jù)中華人民共和國(guó)合同法，本公司各類合同接受東莞市工商行 政管理部門的監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。第二十一條 合同生效后，由各合同歸口管理部門負(fù)責(zé)履行，并指定專人負(fù)責(zé)有 關(guān)合同文本的管理，建立本部門的合同臺(tái)帳和統(tǒng)計(jì)制度。工程類合同由成本造價(jià)部 負(fù)責(zé)，總工室與合同歸口管理部

18、門協(xié)助。第二十二條 成本造價(jià)部、各合同歸口管理部門按本辦法分工負(fù)責(zé)公司各類合同 原件的復(fù)核和管理，建立各類合同檔案、臺(tái)帳和統(tǒng)計(jì)，定期將合同執(zhí)行情況做出總結(jié)， 上報(bào)總裁辦公室，總裁辦負(fù)責(zé)重點(diǎn)跟進(jìn)督導(dǎo)落實(shí)，并定期向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送合同執(zhí)行情 況。審計(jì)法務(wù)部、財(cái)務(wù)資金部監(jiān)督合同履行情況。第二十三條 本公司內(nèi)部有關(guān)人員查閱、復(fù)印合同原件必須填寫合同查閱、復(fù) 印報(bào)告單并經(jīng)總裁辦負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；合同原件原則上不得外借，特殊情況須經(jīng)公司 主管副總裁批準(zhǔn)。第二十四條 合同管理人員調(diào)離工作崗位，必須辦理移交手續(xù)，由部門負(fù)責(zé)人監(jiān) 交并在移交清單上簽字后方可離開(kāi)崗位。第六章罰則第二十五條對(duì)違反有關(guān)規(guī)定在合同簽訂或管理過(guò)程中

19、因主觀原因失誤，造成公司損失或影響的，經(jīng)公司總辦會(huì)討論，可給予適當(dāng)處分，必要時(shí)報(bào)請(qǐng)上級(jí)監(jiān)察部門 處理。第二十六條 在合同簽訂過(guò)程中，有以下行為，造成公司損失的，視情節(jié)和造成 損失程度給予：警告、扣發(fā)獎(jiǎng)金、撤銷職務(wù)甚至辭退的處分；情節(jié)和損失特別嚴(yán)重 的，送監(jiān)察或司法部門處理。1、未經(jīng)批準(zhǔn)或超越權(quán)限擅自用公司的名義對(duì)外作出承諾或擔(dān)保，造成損失和影 響的；2、無(wú)視談判紀(jì)律，收受對(duì)方好處，放棄公司利益，造成損失和影響的；第二十七條 在合同履行和管理工作中玩忽職守，丟失合同、資料，泄漏公司機(jī) 密或?qū)?duì)方履約監(jiān)管不力，造成損失和影響的，可視情節(jié)輕重，給予警告、扣發(fā)獎(jiǎng) 金、調(diào)離崗位、辭退的處分，直至追究法律

20、責(zé)任。第七章附則第二十八條各部門可根據(jù)實(shí)際情況制訂相應(yīng)的補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定必須符合本 辦法的精神。合同管理制度執(zhí)行情況是公司年度考核部門工作成績(jī)的內(nèi)容之一。第二十九條 本辦法自印發(fā)之日起試行。注釋一：合同歸口管理部門為合同主要業(yè)務(wù)歸屬部門，如招商（物業(yè)租賃）合 同的合同歸口管理部門為招商部，住宅工程合同的合同歸口管理部門為住宅項(xiàng)目部。 除工程類合同外的其他合同，合同歸口管理部門即為合同經(jīng)辦部門；工程類合同的 合同歸口管理部門為商業(yè)與酒店項(xiàng)目部和住宅項(xiàng)目部等部門，合同經(jīng)辦部門為成本 造價(jià)部。附表一適用范圍：所有合同均適用本流程。合同審批管理工作流程流程等級(jí)F |SY07-02工作程序簽收/執(zhí)行合

21、同歸口管理部門、 成本造價(jià)部（工程類合同）起草合同文本;部門.經(jīng)理審定存檔修訂日期2008年2月1日I 1.1合同歸口管理部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要,:公司規(guī)定，起草相關(guān)合同。在擬訂合同過(guò)程:邀請(qǐng)審計(jì)法務(wù)部參與。如是工程合同，則經(jīng)辦 部門為成本造價(jià)部，總工室審核合同技術(shù)條款， 合同歸口管理部門協(xié)助。1.2部門總經(jīng)理同時(shí)以電子版本并行抄送總：裁辦公室呈總裁閱示。4;注意：各部門將合同執(zhí)行情況每周做出總結(jié)，上 ；報(bào)總裁辦公室。（時(shí)限3個(gè)工作日）原件存檔相關(guān)部門下發(fā)各部門執(zhí)行和監(jiān)督并行電子報(bào)備2.1審計(jì)法務(wù)部、財(cái)務(wù)資金部對(duì)各部門遞交的 相關(guān)合同草稿提出意見(jiàn)。（時(shí)限1個(gè)工作日）注意：蓋章后的正式合同由總裁辦、財(cái)

22、務(wù)資I金部各存原件一份，合同歸口管理部門、成 本造價(jià)部（工程類合同）和總工室（工程類 合同）各保留一份復(fù)印件存檔。存財(cái)務(wù)資金 的合同作為財(cái)務(wù)資金部的收付款的依據(jù)，不 再要求另外付款的審批手續(xù)。3.1 主管副總裁對(duì)所屬部門遞交的相關(guān)合同；草稿進(jìn)行審定，按權(quán)限審批，權(quán)限內(nèi)簽批的 合同送總裁辦登記、蓋章、存檔。3.2 超越審批權(quán)限的合同由主管副總裁審核 后簽署意見(jiàn)報(bào)總裁辦呈財(cái)務(wù)副總裁和總裁審 批。3.3 時(shí)限2個(gè)工作日。注意：審批權(quán)限以總裁的授權(quán)為準(zhǔn)。I:-4.1各部門及時(shí)將簽署意見(jiàn)的合同文件遞交 總裁辦公室，總辦匯總、整理、呈送、編號(hào)、1原件存檔。:4.2已簽訂蓋章的合同由總裁辦將原件、復(fù)印件 :

23、送交財(cái)務(wù)資金部、合同歸口管理部門與成本造 ；價(jià)部（工程類合同）。4.3合同歸口管理部門負(fù)責(zé)本部門合同匯總總裁辦公室反饋:集團(tuán)總部流程整理，成本造價(jià)部負(fù)責(zé)工程類合同的匯總整;理。建立合同臺(tái)賬，定期將合同執(zhí)行情況做出 ；總結(jié)，上報(bào)總裁辦公室，總裁辦負(fù)責(zé)重點(diǎn)跟進(jìn) ;督導(dǎo)落實(shí)，并定期向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送合同執(zhí)行情 ：況。I注意：合同履行完審批簽字程序，即可直接 用印，不必再履行用印申請(qǐng)?？偞鲗?duì)王掖的苔同苗看后意就蘇公墓病亍 匯總整理并及時(shí)反饋至相關(guān)部門合同歸口管 理部門。（時(shí)限1個(gè)工作日）合同審批權(quán)限參見(jiàn)附表三合同審批程序及 權(quán)限一覽表附表二按項(xiàng)目分按合同類別分A商業(yè)地產(chǎn)01工程合同一B房地產(chǎn)按工程分 勘測(cè)

24、設(shè)計(jì) 土建工程 安裝工程 設(shè)備采購(gòu) 建材采購(gòu) 超按細(xì)項(xiàng)分麻U、設(shè)計(jì)土方挖運(yùn)、擋土墻等基礎(chǔ)主體鋁合金工程木門水電A按施工單位分BCD廠A市場(chǎng)調(diào)查B廣告、營(yíng)銷策劃-C企業(yè)形象策劃L D其它,A建材米購(gòu)B設(shè)備采購(gòu)03商品采購(gòu)一 02中介代理消防電信 一其它合同分類及編號(hào)所 有 合 同C其它采購(gòu)一 A向銀行或其他金融機(jī)構(gòu)貸款合同-04貸款、擔(dān)保 b房地產(chǎn)銷售按揭擔(dān)保協(xié)議C其它有關(guān)合同A廠房一B住宅05銷售合同一C商鋪D其它06招商（物業(yè)租賃）合同A廠房 B住宅 C商鋪 D其它A宿舍租賃合同07其它經(jīng)濟(jì)合同一08勞動(dòng)人事合同09責(zé)任合同B低值易耗品采購(gòu)C:ISO9001 認(rèn)證D設(shè)備維護(hù)維修E清潔衛(wèi)生合同F(xiàn)其它合同附表三合同審批程序及權(quán)限一覽表事項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)（劃分標(biāo) 準(zhǔn)見(jiàn)本辦法 第十三條）合同 合同歸 口管理 部門成本造價(jià) 部（工程 類合同）總工室 （工程 類合 同）W 法務(wù)部財(cái)務(wù) 資金部分管副 總裁財(cái)務(wù) 副總裁總裁資源 集團(tuán) 流程方正 集團(tuán) 流程備