聘任書之董事會聘任議案

1、董事會聘任議案【篇一：董事會議案清單】董事會議案一、新設(shè)立公司第一屆第一次董事會議案目錄：? 1 、選舉董事長；? 2、聘任總經(jīng)理及決定其報酬事項；3 、根據(jù)總經(jīng)理提名決定聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人及其報酬事項；4 、批準(zhǔn)階段性工作報告，階段性財務(wù)預(yù)、決算方案；? 5 、制定或修改基本管理制度；? 6、其它特別重大事項二、存續(xù)公司董事會議案目錄：1 、審議總經(jīng)理2015 年年度工作報告；? 2、審議 2015 年年度財務(wù)決算方案；3 、審議公司2016 年工作經(jīng)營計劃；4 、審議2016 年年度財務(wù)預(yù)算方案；5 、審議利潤分配方案（通過后提交股東會審議）；? 6 、審議投資方案（通過

2、后提交股東會審議）；? 7、審議公司組織架構(gòu)設(shè)置方案；8 、決定聘任或者解聘公司總經(jīng)理及其報酬事項，根據(jù)提名決定聘任或者解聘公司其他高管及其報酬事項；9 、審議公司的基本管理制度；10、章程規(guī)定的其它職權(quán)事項?！酒旱谝粚枚聲谝淮螘h流程】公司第一屆董事會第一次會議流程通常情況下第一屆董事會的文書有：1. 股份有限公司第一屆董事會第一次會議議程2. 股份有限公司第一屆董事會第一次會議主持詞3. 關(guān)于選舉公司董事長的議案4. 關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案5. 關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)及董事會秘書的議案6. 股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則7. 關(guān)于公司機構(gòu)設(shè)置的議案8. 股份有限公司第一屆董事

3、會第一次會議決議9. 股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則10. 股份有限公司第一屆董事會第一次會議表決票11. 股份有限公司第一屆董事會第一次會議表決結(jié)果統(tǒng)計表12. 股份有限公司各部門職能說明13. 股份有限公司第一屆董事會第一次會議記錄下面我們介紹一下范文1. 股份有限公司第一屆董事會第一次會議議程（一 ） 主持人 宣布 股份有限公司第一屆董事會第一次會議開始（二 ） 介紹參加本次會議的人員（三 ） 介紹會議議案1） 關(guān)于選舉公司董事長的議案2） 關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案3） 關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)及董事會秘書的議案總經(jīng)理工作細(xì)則5） 關(guān)于公司機構(gòu)設(shè)置的議案（四 ） 審議議案（五 ） 董事

4、對議案進(jìn)行逐項表決（六 ） 會務(wù)工作人員統(tǒng)計表決票（七 ） 宣讀表決結(jié)果（八 ） 當(dāng)選董事長 宣讀董事會會議決議（九 ） 與會董事及董事會秘書簽署董事會會議決議與會議記錄（十 ） 股份有限公司第一屆董事會第一次會議閉會2. 股份有限公司第一屆董事會第一次會議主持詞各位董事、擬聘任高管：大家好！ 股份有限公司第一次股東大會選舉產(chǎn)生了股份公司第一屆董事會，現(xiàn)在我宣布 股份有限公司第一屆董事會第一次會議正式開始。今天的會議由本人擔(dān)任主持人。出席今天會議的董事有：，此外，股份公司擬聘任部分高級管理人員列席了本次董事會。1、 今天會議的議案共有 項分別為 會議材料已經(jīng)發(fā)給各位董事，本次會議現(xiàn)場就不對議案

5、進(jìn)行分別宣讀，現(xiàn)在請各位董事對上述議案進(jìn)行審議。發(fā)放表決票，請各位董事投票表決議案。（發(fā)放選票、投票表決議案、統(tǒng)計選票和表決結(jié)果）2、 現(xiàn)在我向各位董事宣讀表決結(jié)果 。3、 現(xiàn)在，我向各位董事宣讀 股份有限公司第一屆董事會第一次會議決議。4、 如無其他意見，請各位董事以及董事會秘書簽署本次會議決議與會議記錄。5、 我宣布， 股份有限公司第一屆董事會第一次會議已經(jīng)圓滿完成各項議程，董事會閉會，謝謝各位董事！3. 關(guān)于選舉公司董事長的議案各位董事： 股份有限公司是原 有限公司整體變更設(shè)立的股份公司。經(jīng)原 各股東協(xié)商，一致同意發(fā)起設(shè)立股份公司，于 年 月 日召開了 股份第一次股東大會，并選舉產(chǎn)生了第

6、一屆董事會。根據(jù)公司法和公司章程的規(guī)定，公司董事會設(shè)董事長一名。公司提名 作為董事長候選人。擬董事長人選的簡歷說明：請各位董事審議。 年 月 日4. 關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案各位董事： 股份有限公司是原 有限公司整體變更設(shè)立的股份公司。經(jīng)原 各股東協(xié)商，一致同意發(fā)起設(shè)立股份公司，于 年 月 日召開了 股份第一次股東大會，并選舉產(chǎn)生了第一屆董事會。根據(jù)公司經(jīng)營需要，公司擬聘任 為公司總經(jīng)理。擬聘任為總經(jīng)理的人員簡歷說明：請各位董事審議。 年 月 日5. 關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)及董事會秘書的議案各位董事： 股份有限公司是原 有限公司整體變更設(shè)立的股份公司。經(jīng)原 各股東協(xié)商，一致同意發(fā)起設(shè)立

7、股份公司，于 年 月 日召開了 股份第一次股東大會，并選舉產(chǎn)生了第一屆董事會。根據(jù)公司經(jīng)營需要，公司擬聘任 為公司副總經(jīng)理，擬聘任 先生為公司財務(wù)總監(jiān)，擬聘任 為公司董事會秘書。擬聘任人員簡歷說明：請各位董事審議。 年 月 日6. 股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則各位董事：現(xiàn)將 股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則有關(guān)內(nèi)容說明如下：本細(xì)則共有七章，分別是總則、經(jīng)理人員的一般規(guī)定、經(jīng)理人員的職責(zé)、總經(jīng)理的權(quán)限劃分、總經(jīng)理辦公會議、總經(jīng)理報告制度、附則。第一章總則明確規(guī)定本細(xì)則的目的：為了更好地管理股份有限公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動，促進(jìn)公司經(jīng)營管理的制度化、科學(xué)化、規(guī)范化，提高民主決策水平，根據(jù)公司法等有關(guān)法律、法規(guī)以

8、及公司章程的規(guī)定，制定本細(xì)則。第二章為經(jīng)理人員的一般規(guī)定。規(guī)定了總經(jīng)理的任期、聘任與辭職、經(jīng)理人員的誠信和勤勉義務(wù)。第三章為經(jīng)理人員的職責(zé)。規(guī)定了總經(jīng)理的職權(quán)、副總經(jīng)理的職責(zé)、財務(wù)總監(jiān)的職責(zé)。第四章為總經(jīng)理的權(quán)限劃分。規(guī)定了總經(jīng)理對公司資產(chǎn)、資金運用、簽訂重大合同的權(quán)限。第五章為總經(jīng)理辦公會議。規(guī)定了總經(jīng)理辦公會議的召開時間、參加人員、主持人員等。第六章為總經(jīng)理報告制度。規(guī)定了總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)定期或不定期向董事會、監(jiān)事會報告工作等。第七章為附則。規(guī)定修改的程序和解釋規(guī)則。請各位董事審議。 年 月 日7. 關(guān)于公司機構(gòu)設(shè)置的議案各位董事： 股份有限公司是原 有限公司整體變更設(shè)立的股份公司。經(jīng)原 各股東

9、協(xié)商，一致同意發(fā)起設(shè)立股份公司，于 年 月 日召開了 股份第一次股東大會。為了公司更好地進(jìn)行經(jīng)營活動，公司經(jīng)研究，擬設(shè)置如下機構(gòu)：（1 ）管理部：（2）財務(wù)部；（3）審計部；（4）采購部；（5）生產(chǎn)部；（6）品管部；（7）營銷部；（8）研發(fā)部；（9）證券部。請各位董事審議。 年 月 日8. 股份有限公司第一屆董事會第一次會議決議 股份有限公司第一屆董事會第一次會議于年 月 日在 召開，本次會議由 主持，應(yīng)參加會議董事 人，實際參加會議董事 人，符合公司法和公司章程的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事審議，以投票表決方式，一致通過了如下議案：1） 審議通過了關(guān)于選舉公司董事長的議案，選舉 為公司董事長；2） 審議通過了關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案，聘任為公司總經(jīng)理；3） 審議通過了關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)及董事會秘書的議案, 聘任為公司副總經(jīng)理，聘任為公司財務(wù)總監(jiān)，聘任為公司董事會秘書；4） 審議通過了總經(jīng)理工作細(xì)則；5） 審議通過了關(guān)于公司機構(gòu)設(shè)置的議案?！酒旱谝粚枚聲谝淮螘h議程】xx 股份有限公司第一屆董事會第一次會議議程會議時間：2012 年 12 月 20 日 會議地點：公司會議室會議主持人：xx 會議議程：一、宣布會議開始二、介紹參會人員（本次會議參會人員為公司第一屆董事會全體董事，董事x