公司內(nèi)部管理制度匯總

1、1 / 93公司內(nèi)部管理制度匯編人事管理制度勞動(dòng)及福利管理制度行政管理制度投資決策會(huì)議制度總經(jīng)理辦公會(huì)議制度財(cái)務(wù)管理制度資產(chǎn)管理制度審計(jì)監(jiān)察制度經(jīng)濟(jì)合同管理制度子公司管理制度人事管理制度第一章 總則第一條 為加強(qiáng)公司內(nèi)部的人事管理，提高人事管理科學(xué)化、規(guī)范化水平，充分發(fā)揮和調(diào)動(dòng)員工的積極性和創(chuàng)造性，保證和促進(jìn)公司運(yùn)營(yíng)的順利進(jìn)行，使員工的聘用、變動(dòng)、考核、獎(jiǎng)懲等人事工作有章 可循，特制定本制度。2 / 93第二條 適用范圍l、公司員工的人事管理工作，除遵照國(guó)家和地方法令外， 均應(yīng)依據(jù)本制度辦理。2、本制度所稱(chēng)員工，系指公司聘用的全體人員。3、公司執(zhí)行國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)保護(hù)法規(guī)，在勞動(dòng)人事部門(mén)規(guī)定 的范

2、圍內(nèi)有權(quán)自行招收員工，全權(quán)實(shí)行勞動(dòng)工資和人事管理制度。4、公司對(duì)員工實(shí)行合同化管理。所有員工都必須與公司簽 訂聘（雇）用合同。員工與公司的關(guān)系為合同關(guān)系，雙方都必須遵守合 同。5、公司人事部門(mén)負(fù)責(zé)制定公司的人事計(jì)劃，以及員工培訓(xùn)、 員工考核、勞動(dòng)工資、勞保福利等項(xiàng)工作的實(shí)施，并辦理員工考試錄 取、聘用、商調(diào)、解聘、辭職、除名開(kāi)除等各項(xiàng)手續(xù)。第三條 員工級(jí)別 公司員工除雇員（臨時(shí)雇工）外均稱(chēng)為職員，分為三檔九級(jí)， 按員工德、才、勤、績(jī)進(jìn)行聘定，聘定后享受公司制度規(guī)定的該職級(jí) 的各項(xiàng)待遇。1）高級(jí)職員高1級(jí) 總經(jīng)理高2級(jí) 副總經(jīng)理高3級(jí) 副總經(jīng)理高4級(jí) 總經(jīng)理助理3 / 932)中級(jí)職員中1級(jí) 高

3、級(jí)部門(mén)總經(jīng)理中2級(jí) 部門(mén)經(jīng)理中3級(jí) 部門(mén)副經(jīng)理中4級(jí) 經(jīng)理助理3)主管級(jí)職員：主管1級(jí)高級(jí)主管主管2級(jí)一級(jí)主管主管3級(jí)二級(jí)主管主管4級(jí)三級(jí)主管4)普通職員：普職1級(jí)級(jí)普通職員普職2級(jí)二級(jí)普通職員普職3級(jí)三級(jí)普通職員普職4級(jí)四級(jí)普通職員5)雇員：一級(jí)，指公司臨時(shí)雇傭工。第二章 招聘和錄用第四條 公司各部門(mén)因工作需要增加人員時(shí)，由各用人部門(mén)提交 聘用員工申請(qǐng)表（附件一），人事部門(mén)審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由 人事部門(mén)具體負(fù)4 / 93責(zé)招聘事宜。第五條 招聘原則：各部門(mén)、下屬公司對(duì)聘用員工應(yīng)本著精 簡(jiǎn)原則，可聘可不聘的堅(jiān)決不聘，真正做到任人唯賢，量才錄用，按 需錄用。公開(kāi)招聘、自薦、推薦相結(jié)合，擇優(yōu)錄

4、用。第六條 員工的聘任程序：申請(qǐng)篩選一面試一審批一試用 一正式聘任。 分公司自主招聘， 報(bào)公司人事部審批備案， 一經(jīng)發(fā)現(xiàn)不 符合公司用人制度的，公司將做出嚴(yán)肅處理。第七條 公司聘用的員工，一律與公司簽訂聘用合同。第八條 公司聘用的員工，一律脫離原級(jí)職別，由公司按照 需要和受聘人實(shí)際才能予以聘任。第九條 各級(jí)員工的聘任程序如下： 總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)總監(jiān)，由董事長(zhǎng)提名董事會(huì)聘 任；總經(jīng)理助理、總工程師、總經(jīng)濟(jì)師、總會(huì)計(jì)師等高級(jí)職員， 由總經(jīng)理提請(qǐng)董事長(zhǎng)聘任；部門(mén)經(jīng)理及下屬公司、企業(yè)的總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理，由公司總經(jīng)理聘任；其他員工，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由人事部門(mén)聘任。第十條 各部門(mén)增加員工的原則：

5、先在本部門(mén)、本公司、企業(yè)內(nèi)部調(diào)整；本部門(mén)、本公司、企業(yè)內(nèi)無(wú)法調(diào)配的，由用人單位提出計(jì)劃，報(bào) 總經(jīng)理批5 / 93準(zhǔn)后，由人事部門(mén)按公司招聘程序招聘應(yīng)聘人員應(yīng)填寫(xiě)應(yīng)聘登記表 （附件二）1應(yīng)聘提供下列材料： 學(xué)歷證書(shū)原件及復(fù)印件； 身份證原件及復(fù)印件； 職稱(chēng)證書(shū)、學(xué)位證書(shū)原件及復(fù)印件： 近期免冠照片一張；2面試后提交聘用人員審批表（附件三）第十條 被批準(zhǔn)錄用的人員，由人事部門(mén)通知辦理報(bào)到手 續(xù)。報(bào)到程序如下：1、向人事部門(mén)遞交最后工作單位離職證明2、提供相應(yīng)的檔案材料；3、簽訂員工登記表（附件四）：4、簽訂試用期勞動(dòng)合同 ；5、領(lǐng)取考勤卡；6、崗前培訓(xùn)；7、與試用部門(mén)經(jīng)理見(jiàn)面，安排工作；8、安排辦

6、公地點(diǎn)，領(lǐng)取辦公用品。6 / 93第十二條 凡有下列情形之一者，不得錄用：1、被通輯、判刑有案的；2、服食毒品或有其它不良嗜好的；3、患有傳染病或精神病的；4、思想不良，品德敗壞，被以前就職單位開(kāi)除的；5、欠公款，或貪污有案的；6、本公司員的直系親屬。7、未向公司提供真實(shí)、完整的學(xué)業(yè)、身體等個(gè)人情況的相 關(guān)材料。第十三條 員工試用期原則上為三個(gè)月，崗位試用合格，填 寫(xiě)員工轉(zhuǎn)正審批表（附件五）， 并到公司指定醫(yī)院體檢合格后， 試用部門(mén)負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn)并交人事部門(mén)審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第十四條 員工轉(zhuǎn)正后與公司簽訂勞動(dòng)聘用合同 ， 方共同遵守。第十五條 試用人員品行不良，或工作無(wú)成績(jī)，或違紀(jì)的，公司有

7、權(quán)隨時(shí)停止試用， 并予以解聘。 試用未滿一月者， 按實(shí)際工作 日付給工資。第三章 培訓(xùn)第十六條 公司為提高員工隊(duì)伍素質(zhì)和工作效率，將定期與 不定期地舉辦各種教育培訓(xùn)。第十七條 員工培訓(xùn)分為：7 / 931、崗前培訓(xùn)：所有新員工均須接受崗前培訓(xùn)內(nèi)容： 了解公司發(fā)展歷史、經(jīng)營(yíng)理念、管理模式； 學(xué)習(xí)公司內(nèi)部管理制度； 了解所在部門(mén)工作概況及所在崗位工作要求。2、在職培訓(xùn)： 公司在員工熟練掌握本部門(mén)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，將不定期的組織員 工參加外語(yǔ)、財(cái)務(wù)、計(jì)算機(jī)知識(shí)培訓(xùn)；公司根據(jù)工作需要，指定人員參加各種有關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和技 術(shù)技能培訓(xùn)。根據(jù)公司的發(fā)展?fàn)顩r及員工廠業(yè)績(jī)考核情況，經(jīng)總經(jīng)理提 名，選送部分員工及管理人

8、員到國(guó)外考察培訓(xùn)，以不斷提高員工及管理人員的整體素質(zhì)利管理水平。邀請(qǐng)專(zhuān)家學(xué)者到公司做專(zhuān)題講座。3、公司除舉辦各種培訓(xùn)班加強(qiáng)員工培訓(xùn)外，也鼓勵(lì)員工到 大專(zhuān)院?；?qū)I(yè)培訓(xùn)單位進(jìn)修學(xué)習(xí)（在職學(xué)習(xí)為主）。4、公司員工參加各項(xiàng)全國(guó)統(tǒng)一職稱(chēng)考試，須報(bào)人事部門(mén)備案。5、凡公司派出學(xué)習(xí)或指定人員參加培訓(xùn)的費(fèi)用由公司承擔(dān)。第四章 辭職、辭退、開(kāi)除8 / 93第十八條 辭職1、據(jù)勞動(dòng)法公司有權(quán)辭退不合格的員工。員工有辭職的 自由。但均須按本制度規(guī)定履行手續(xù)。2、員工與公司簽訂聘（雇）用合同后，雙方都必須嚴(yán)格履行合 同。員工不得隨便辭職，用人單位不準(zhǔn)無(wú)故辭退員工。3、自動(dòng)辭職：?jiǎn)T工辭職須提前30天以書(shū)面形式通知人事

9、部門(mén)及 其所屬部門(mén)陳明辭職理由。 經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽署意見(jiàn)送人事部核準(zhǔn)后上報(bào) 公司領(lǐng)導(dǎo)， 待同意后，解除與公司一切關(guān)系，井按有關(guān)規(guī)定辦理一切 手續(xù)，公司不給予任何經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。第十九條 辭退公司辭退：聘用人員出現(xiàn)下列情況，應(yīng)解聘：1 嚴(yán)重違反公司制度。2 聚眾鬧事妨礙公司正常工作，搬弄是非、影響團(tuán)結(jié)、造成嚴(yán)重后果。3 與絕大多數(shù)同事難以協(xié)調(diào)合作而又無(wú)法改變。4 泄露公司機(jī)密。5 吸毒、販毒違反國(guó)家法律法規(guī)，因刑事犯罪被公安機(jī)關(guān)拘留逮捕。6 貪污公款和損公肥私接受“回扣、傭金”等不上交。9 / 937 無(wú)故連續(xù)曠工五天或全年累計(jì)曠工十天。8 在公司內(nèi)打架斗毆、偷竊同事或公司財(cái)物。9 不能勝任本職工作，或出

10、現(xiàn)嚴(yán)重失職行為。凡是由于上述原因被公司辭退人員，由人事部門(mén)提前30天以書(shū) 面形式通知本人，公司不承擔(dān)任何經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。第二十條 離職移交凡獲準(zhǔn)離職、退休和奉調(diào)者，須將經(jīng)辦事項(xiàng)、保管文件賬冊(cè)、客 戶(hù)資料及公司公共財(cái)務(wù)向本部門(mén)指定接任者移交清楚，方能離任。凡 來(lái)辦妥手續(xù)擅自離職者，公司按規(guī)定追究其法律責(zé)任和經(jīng)濟(jì)責(zé)任，并 按日扣發(fā)最后一個(gè)月工資。第二十一條 由于公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型或其他因素導(dǎo)致原有人員富余，且無(wú)法安排工作而被公司辭退，公司將根據(jù)其在公司工作年限，每滿 一年發(fā)給相當(dāng)于員工解除合同前十二個(gè)月平均工資一個(gè)月的經(jīng)濟(jì)補(bǔ) 償（不足一年超過(guò)半年按一年計(jì)算），最多不超過(guò)12個(gè)月。第五章 人事檔案第二十二條 人

11、事檔案包括員工登記表 、聘用人員審批表 、 試用期協(xié)議 、員工轉(zhuǎn)正審批表 、勞動(dòng)合同書(shū) 、在校及工作期 間檔案材料原件、任命書(shū)、員工工資情況、 員工考評(píng)成績(jī)以及各類(lèi) 獎(jiǎng)懲材料。第二十三條 人事檔案由總經(jīng)理辦公室指定專(zhuān)人管理。10 / 93勞動(dòng)及福利管理制度第一章總 則第一條為加強(qiáng)公司的勞動(dòng)管理，明確員工與公司雙方的權(quán)利和義 務(wù)，維護(hù)雙方的利益，特制定本制度。第二章 員工的權(quán)利與義務(wù)第二條員工的權(quán)利與義務(wù)：1.員工除享有憲法和國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)確定的各種權(quán)利和義務(wù) 外，充分享有公司各項(xiàng)規(guī)章制度確定的各種權(quán)利和義務(wù)。2.員工應(yīng)遵守公司的一切規(guī)章制度，并按上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)指示工作，忠 于職守，努力工作，珍惜公

12、司榮譽(yù)，不得泄露公司業(yè)務(wù)機(jī)密。3.員工對(duì)超越自己權(quán)限范圍的事務(wù)處理， 應(yīng)事前請(qǐng)示， 事后匯報(bào)， 并遵照上級(jí)指示辦理。 若個(gè)人意見(jiàn)不同于公司決定的， 未經(jīng)上級(jí)許可， 不得對(duì)外發(fā)表。4.員工不得兼任本公司以外職務(wù)，禁止以公司的名義辦理私人業(yè) 務(wù)。5.員工在辦公區(qū)應(yīng)使用文明用語(yǔ)。 使用電話時(shí)應(yīng)語(yǔ)言簡(jiǎn)練、 低聲， 以免妨礙他人。11 / 936.員工上班時(shí)間應(yīng)著裝整潔，不得穿短褲、背心、無(wú)袖上裝。7.辦公區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、打撲克及在接待區(qū)沙發(fā)上看報(bào)紙；員工應(yīng) 自覺(jué)保持辦公區(qū)的整潔衛(wèi)生。第三章 考勤管理第三條工作時(shí)間：公司實(shí)行每周五天工作制。上班時(shí)間為9：0017:00,中午休息時(shí)間為11:3013:00。

13、逢周五、中秋節(jié)可視情況提前半小時(shí)下班第四條公司員工必須自覺(jué)遵守勞動(dòng)紀(jì)律，每天上、下班必須打卡。第五條員工必須按時(shí)上下班，不遲到，不早退，上班時(shí)間不得擅自 離開(kāi)第六條職員外出辦事須在考勤卡上寫(xiě)明事由， 經(jīng)本部門(mén)負(fù)責(zé)人同意 升簽字。部門(mén)經(jīng)理外出須須經(jīng)總經(jīng)理同意簽字，總經(jīng)理不在，應(yīng)向總 經(jīng)辦主任說(shuō)明，并在考勤上登記簽字。第七條嚴(yán)格請(qǐng)、銷(xiāo)假制度。員工因事請(qǐng)假或請(qǐng)病假必須按程序?qū)徟?未經(jīng)批準(zhǔn)而擅離工作崗位的按曠工處理。1.請(qǐng)假核準(zhǔn)程序：（ 1）公司職員兩天以下（含兩天）請(qǐng)假須經(jīng)部門(mén)經(jīng) 理批準(zhǔn)。（ 2）三天到五天由部門(mén)經(jīng)理簽署意見(jiàn)，總經(jīng)理辦公 室審核，12 / 93分管副總簽署意見(jiàn)；（3）請(qǐng)假五天以上或

14、部門(mén)經(jīng)理請(qǐng)假須經(jīng)總經(jīng)辦 復(fù)核、登記，報(bào)分管副總簽署意見(jiàn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)。2.請(qǐng)假手續(xù)：（ 1）公司員工請(qǐng)假一律填寫(xiě)請(qǐng)假單，并按核準(zhǔn)程序批準(zhǔn)。（ 2）如因突發(fā)患病或出現(xiàn)不可預(yù)料未能及時(shí)請(qǐng)假者，應(yīng)盡快在缺席當(dāng)天，以電話通知所屬部門(mén)或總 經(jīng)辦，并于上班后第一天補(bǔ)辦請(qǐng)假手續(xù)，否則按曠工 處理。第八條員工因公未能及時(shí)打卡， 應(yīng)打電話向部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)明， 部門(mén)領(lǐng) 導(dǎo)在考勤卡上簽注意見(jiàn)， 即算按時(shí)打卡考勤，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)因有事不能 打卡應(yīng)向公司主管領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假并在考勤卡上簽注意見(jiàn)，員工因特殊情況 不能上班或在辦公時(shí)間內(nèi)非公事外出或早退，應(yīng)盡快在缺席當(dāng)天內(nèi)以 電話報(bào)告主管，并在恢復(fù)上班第天補(bǔ)辦請(qǐng)假手續(xù)。第九條公司將嚴(yán)格以考勤卡

15、上的出勤紀(jì)錄為出勤日數(shù)， 作為員工工 資和獎(jiǎng)金的部分依據(jù)。員工不得違反勞動(dòng)紀(jì)律，凡有違反者，公司將 對(duì)其作相應(yīng)處罰。第十條有下列情形之一者，視為違反勞動(dòng)紀(jì)律：1.上班時(shí)間過(guò)后打卡者，視為遲到；2.下班前打卡者，視為早退；3.上班后一小時(shí)打卡者，視為曠工半日；13 / 934.提前一小時(shí)打卡離開(kāi)者，視為曠工半日；5.上班前先打卡后吃飯者，視為曠工半日；6.一個(gè)月內(nèi)有三次遲到或早退者或擅自離崗一次者視曠工一日，連續(xù)三日遲到或早退者視為曠工二日；7.未打卡，領(lǐng)導(dǎo)又未在考勤卡上簽署意見(jiàn)者一律視為曠工；8.未經(jīng)批準(zhǔn)假期滿后不續(xù)假或續(xù)假未獲準(zhǔn)而不上班者， 視為曠工；9.代人簽到或簽離，以及偽造出勤記錄者，

16、經(jīng)查明后， 有關(guān)責(zé)任者將給予扣發(fā)工資或解聘（雇）處理；10.不辦理書(shū)面請(qǐng)假手續(xù)者，視同未請(qǐng)假處理。第十一條處罰規(guī)定1.曠工半日者扣發(fā)半日工資；2.曠工一日者扣發(fā)兩日工資；3.連續(xù)曠工三日者，扣罰半個(gè)月工資；4.連續(xù)曠工五日或一年內(nèi)累計(jì)曠工達(dá)10日者，作自動(dòng) 辭職論處；5.病假必須有市級(jí)以上醫(yī)院證明，請(qǐng)假者的出勤天數(shù)按 實(shí)際病假發(fā)生天數(shù)并考慮有薪病假天數(shù)（每年全薪病假累計(jì) 不超過(guò)12天）扣發(fā)工資；14 / 936.請(qǐng)事假者，須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，其假期工資按實(shí)際發(fā)生天 數(shù)計(jì)扣。第四章 各類(lèi)休假第十二條 法定節(jié)假日員上可享受?chē)?guó)家規(guī)定的法定節(jié)假日，元旦放假一日；春節(jié)放假三 日；勞動(dòng)節(jié)放假三日；國(guó)慶節(jié)放假三日

17、；婦女節(jié)女員工放假半天，以 及國(guó)家規(guī)定和通知節(jié)假日。第十三條 年休假：1、員工可享受一年一度的有薪年休假，假期在春節(jié)，休假時(shí)間不超過(guò)20天，公司按員工實(shí)際工作月給予一次性補(bǔ)貼。2、有薪年休假包括公休日（星期六、日）。3、員工在試用期間不享受年休假待遇。4、員工休產(chǎn)假后，不再享受當(dāng)年有薪年休假待遇。5、一年內(nèi)一次性請(qǐng)病假超過(guò)20天或累計(jì)請(qǐng)病假超過(guò)30天，不 在享受當(dāng)年的年休假。6、一年內(nèi)一次性請(qǐng)事假15天或累計(jì)請(qǐng)事假超過(guò)20天，不再享 受當(dāng)年的年休假。7、休假一般應(yīng)在年內(nèi)用完規(guī)定之天數(shù)，不能累積至下一年享用， 亦不能提前享受下年度休假。如有特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。15 / 93第十四條 公假1、

18、持有學(xué)校召開(kāi)家長(zhǎng)會(huì)的通知，可給假半天。2、因搬家可給假兩天3、因房屋修繕，安裝煤氣管道等可給假一天。第十五條 產(chǎn)育假1、女員工生育，可享受產(chǎn)假90天（含公休日及法定節(jié)假日），其 中產(chǎn)前休假15天；2、產(chǎn)假期間，工資照發(fā)，不影響原有的福利待遇（獎(jiǎng)金不發(fā)）；3、產(chǎn)假期滿后若有實(shí)際困難，屬獨(dú)生子女的經(jīng)本人申請(qǐng)，根據(jù) 本部門(mén)工作情況，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)同意，總經(jīng)辦核準(zhǔn)，可請(qǐng)哺乳假至嬰兒 一周歲，哺乳期間發(fā)給75的基本工資，不再享受其他福利待遇。4、享受生育假時(shí)遇到公休日及法定節(jié)假日均包含在期內(nèi)，不得 延長(zhǎng)休假時(shí)間。第十六條 婚假1、在本公司服務(wù)滿一年的職員，可享受七天有薪婚假，實(shí)行晚婚（男25歲上，女23歲以

19、上）者另增加三天有薪婚假。在本公司服務(wù) 不足一年者可酌情處理。2、婚假天數(shù)包括星期日，不包括法定假期。16 / 93第十七條 計(jì)劃生育假 根據(jù)國(guó)家規(guī)定，持醫(yī)院證明可享受計(jì)劃生育假，休假期間工資及福利待遇照發(fā)第十八條 喪假1、員工（包括試用期職員）父母、配偶和子女不幸身故，可申請(qǐng) 有薪喪假七天，公司給予一次性補(bǔ)貼。2、員工（包括試用期員工）因祖父母、岳父母、公婆不幸身故， 可申請(qǐng)有薪喪假五天。第十九條 事假1、經(jīng)批準(zhǔn)，員工因事可申請(qǐng)有薪事假，全年不得超逾5天。有薪事假不得累積與年假一起使用。 超逾規(guī)定之事假則需扣薪、 扣獎(jiǎng)金。 計(jì)算公式如下：天數(shù)X（日工資+日獎(jiǎng)金）2、員工因事請(qǐng)假全年累計(jì)不得超

20、逾20天（包括有薪事假在內(nèi)），超逾20天者公司予以辭退。第二十條 病假1、職員憑縣級(jí)以上醫(yī)院證明經(jīng)批準(zhǔn)，轉(zhuǎn)正后每年可享有全薪 病假累計(jì)不超過(guò)十二天，全薪病假不能跨年度累積使用。2、 員工患重病或非因工負(fù)傷，經(jīng)公司指定醫(yī)療機(jī)構(gòu)診斷，須長(zhǎng) 期進(jìn)行治17 / 93療的，可享受相應(yīng)的醫(yī)療期。醫(yī)療期的計(jì)算按國(guó)家及北京市 有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3、 期內(nèi)的員工病假工資，按不低于北京市最低工資標(biāo)準(zhǔn)的80/X發(fā)放。4、醫(yī)療期滿，員工仍不能正常工作的，公司將終止合同予以解聘。5、特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后另定。第二十一條 出差l、員工出差前需填寫(xiě)出差申請(qǐng)報(bào)告報(bào)所在部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)員審核， 部門(mén)經(jīng)理以上人員出差由總經(jīng)理核簽，并送總

21、經(jīng)辦備案。2、出差人員憑核簽后的出差申請(qǐng)報(bào)告向財(cái)務(wù)部預(yù)支差旅費(fèi)， 并報(bào)總經(jīng)理審批。3、出差人員應(yīng)于返回公司一周內(nèi)報(bào)銷(xiāo)。4、出差人員憑出差審批單到人事部門(mén)核實(shí)當(dāng)月考勤。5、因業(yè)務(wù)需要到邊境出差人員，填寫(xiě)出差申請(qǐng)單時(shí)注明“邊境” 字樣。經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由總經(jīng)辦辦理邊境證手續(xù)。第五章 福利第二十二條 員工轉(zhuǎn)正后，由人事部門(mén)負(fù)責(zé)辦理各類(lèi)保險(xiǎn)。第二十三條 公司給員工辦理保險(xiǎn)的種類(lèi)： 養(yǎng)老保險(xiǎn)、 失業(yè)保險(xiǎn)、 醫(yī)療保18 / 93險(xiǎn)及國(guó)家規(guī)定的有關(guān)保險(xiǎn)。行政管理制度第一章 辦公用品管理第一條 為降低公司管理費(fèi)用，加強(qiáng)辦公用品管理，特制定如下 管理制度。第二條 公司總經(jīng)辦負(fù)責(zé)公司辦公用品的管理和

22、控制，使用部門(mén) 和人員負(fù)責(zé)日常保管，財(cái)務(wù)部實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)督。第三條 辦公用品的購(gòu)置：辦公用品原則上由總經(jīng)辦統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)， 各部門(mén)人員領(lǐng)用。第四條 辦公用品的領(lǐng)用：1、各部門(mén)根據(jù)實(shí)際工作情況，制定本部門(mén)年度辦公用品需求計(jì) 劃，送總經(jīng)辦總體平衡。2、總經(jīng)辦會(huì)同財(cái)務(wù)部匯總各部門(mén)意見(jiàn)，共同制定公司辦公用品 使用定額，實(shí)行定額管理。3、公司各部門(mén)領(lǐng)取辦公用品時(shí)，必須填領(lǐng)用單，領(lǐng)用價(jià)值超過(guò)300元的物品須經(jīng)副總經(jīng)理以上批準(zhǔn)。4、各使用部門(mén)對(duì)所領(lǐng)用的辦公用品應(yīng)妥善保管，如需報(bào)廢或更 換的，應(yīng)寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告，審核后辦理報(bào)廢或變更手續(xù)。貴重物品的報(bào) 廢須請(qǐng)示總19 / 93經(jīng)理。5、員工因辭職或其他原因離開(kāi)公司時(shí)，必須向

23、總經(jīng)辦交清領(lǐng)用物品。如發(fā)生嚴(yán)重?fù)p壞和丟失，應(yīng)按價(jià)或折價(jià)賠償。第五條 辦公用品的檢查：總經(jīng)辦每季度對(duì)各部門(mén)辦公用品的使 用情況進(jìn)行清查，如發(fā)現(xiàn)損壞或丟失，應(yīng)立即查明原因并匯同財(cái)務(wù)部 根據(jù)情況進(jìn)行處理，重大情況應(yīng)報(bào)總經(jīng)理指示后執(zhí)行。第二章 檔案管理第六條 業(yè)務(wù)檔案的內(nèi)容1、合同前期聯(lián)系、談判的傳真、信函、電報(bào)、電傳、重要的談 判記錄、電話記錄。2、合同及其它相關(guān)的協(xié)議。3、合同執(zhí)行計(jì)劃。4、合同執(zhí)行過(guò)程中的聯(lián)系，包括：傳真、信函、電報(bào)、電傳、 重要的談判記錄、電話記錄。5、信用證副本、批文的復(fù)印件。6、報(bào)關(guān)、商檢、儲(chǔ)運(yùn)單據(jù)。20 / 937、預(yù)算報(bào)告、結(jié)算報(bào)告和成本核算表。8、 業(yè)務(wù)總結(jié)分為業(yè)務(wù)經(jīng)

24、辦人、 業(yè)務(wù)部和計(jì)劃財(cái)務(wù)部門(mén)三類(lèi)。第七條 業(yè)務(wù)檔案的建立及管理1、業(yè)務(wù)執(zhí)行完畢后，送總經(jīng)辦部分類(lèi)存檔。2、業(yè)務(wù)檔案按其內(nèi)容分為石油、化工、房地產(chǎn)、旅游、金融、貿(mào)易項(xiàng)目等類(lèi)，各類(lèi)中又分為自營(yíng)、代理兩部分。3、業(yè)務(wù)檔案的順序按其執(zhí)行完畢的時(shí)間先后為序。4、每份檔案封面應(yīng)注明：合同號(hào)、合同主題、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人、儲(chǔ) 運(yùn)經(jīng)辦人、財(cái)務(wù)付款經(jīng)辦人等。5、經(jīng)辦人在收到檔案時(shí)，應(yīng)向檔案送達(dá)人出具收條，同時(shí)作好 簽收記錄。第八條 檔案的查閱及清理1、一般業(yè)務(wù)檔案的查閱須經(jīng)部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)，特殊業(yè)務(wù)檔案的查 閱經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。2、建立供閱卡制度，明確查閱的作用、時(shí)間、期限、經(jīng)手人， 須經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字，總經(jīng)辦主任核準(zhǔn)后方能查閱

25、，檔案管理員須做好 查閱登記。3、業(yè)務(wù)檔案均屬公司機(jī)密，查閱人員不得將所閱檔案帶出檔案 室，閱后應(yīng)立即歸還。21 / 934、重要資料檔案的翻印須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并嚴(yán)格控制份數(shù)。5、檔案管理人員須定期對(duì)檔案資料進(jìn)行清理、清退。需清退的 資料檔案經(jīng)有關(guān)部門(mén)鑒定和總經(jīng)理批準(zhǔn)后，按規(guī)走方法銷(xiāo)毀。發(fā)現(xiàn)丟失要及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門(mén)及時(shí)查找。6、對(duì)違反管理辦法、丟失、遺失公司檔案資料，造成重大泄密者，要追究當(dāng)事人責(zé)任，視情節(jié)輕重分別處以扣獎(jiǎng)金、警告、處分、直至除名。第三章 公文處理制度第九條 收文1、凡政府部門(mén)、社會(huì)有關(guān)部門(mén)、業(yè)務(wù)來(lái)往單位等外來(lái)重要文件、 信函，均由總經(jīng)辦統(tǒng)逐件登記、復(fù)核，呈公司領(lǐng)導(dǎo)簽閱。呈閱后按

26、 文件內(nèi)容分送有關(guān)負(fù)責(zé)人、有關(guān)部門(mén)傳閱和執(zhí)行。2、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)督查閱辦情況。3、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)文件傳閱、回收和管理。年末所有文件、信函按 不同類(lèi)別立卷歸檔。4、不需立卷歸檔的文件經(jīng)總經(jīng)理鑒定批準(zhǔn)后，按規(guī)定方法銷(xiāo)毀。 第十條 發(fā)文1、公司及各業(yè)務(wù)部門(mén)因上作需要發(fā)文件的，由業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)文 件起22 / 93草，對(duì)國(guó)內(nèi)外有關(guān)業(yè)務(wù)來(lái)信一般要在一周內(nèi)盡快作出簽復(fù)。需保 密的應(yīng)確定密級(jí)，密級(jí)分絕密、機(jī)密、秘密三級(jí)。2、部門(mén)文件起草完畢之后交總經(jīng)辦統(tǒng)一審核、編號(hào)并呈公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)3、公司所有文件、重要信函均需經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)后才能正式打印文件的簽發(fā)使用公司統(tǒng)文件簽發(fā)箋。4、已簽發(fā)的文件應(yīng)立即如數(shù)打印，起草部門(mén)負(fù)責(zé)審核、

27、核對(duì)、 簽名、簽蓋公章，由總經(jīng)辦登記后按需要及時(shí)分送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、單位和 部門(mén)。5、各部門(mén)所發(fā)重要傳真、機(jī)要電報(bào)均交總經(jīng)辦審稿，呈送總經(jīng) 理審批后交傳真室登記，編號(hào)、發(fā)出。6、收取傳真件，統(tǒng)一由總經(jīng)辦登記后，呈送總經(jīng)理閱批，按閱 批內(nèi)容交有關(guān)部門(mén)閱辦，處理情況及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。7、公司印發(fā)的各類(lèi)文件、重要信函、電傳、傳真，按不同類(lèi)別 一式兩份收存，并妥善保管、嚴(yán)防失竊、失密。每一份正式文件都要 附留底稿，年末由總經(jīng)辦立卷存檔。第十一條 擬文的要求l、送上材料一律使用簽發(fā)文稿紙。2、 撰寫(xiě)材料要使用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的A4型紙張（長(zhǎng)297毫米、寬210毫米）23 / 93左側(cè)裝訂。3、擬文要按規(guī)范的格式，文字從

28、左至右橫寫(xiě)、橫排。4、擬文要嚴(yán)謹(jǐn)，通俗易懂，文過(guò)自負(fù)。5、對(duì)繕印、校對(duì)出差錯(cuò)的，責(zé)任一律自負(fù)。6、辦理完畢的文件，速送總經(jīng)辦存檔，以便備查。7、撰寫(xiě)的材料，要求字跡工整、清晰、涂改無(wú)效。第四章 稟議管理第十二條 公司內(nèi)下列事項(xiàng)須實(shí)行逐級(jí)稟議：l、各部門(mén)可能影響公司全局利益的重大事項(xiàng)決定。2、各部門(mén)原業(yè)務(wù)計(jì)劃中未涉及需新開(kāi)發(fā)的大型業(yè)務(wù)。3、需作調(diào)整或變動(dòng)而與公司利益有較密切關(guān)系的事項(xiàng)。4、超出部門(mén)權(quán)限的事項(xiàng)。5、其他需要由總經(jīng)理、副總經(jīng)理或董事會(huì)、董事長(zhǎng)裁決的事項(xiàng)。第十三條 稟議程度：凡需稟議的事項(xiàng)，由各部門(mén)或具體經(jīng)辦人起草稟議報(bào)告書(shū)，并由 部門(mén)負(fù)責(zé)入簽署意見(jiàn)，交總經(jīng)辦審批后轉(zhuǎn)呈領(lǐng)導(dǎo)裁決，若受理

29、或轉(zhuǎn)呈 后仍需回議，等有關(guān)部門(mén)會(huì)議后，再進(jìn)行轉(zhuǎn)呈裁決。第十四條 稟議擬文要求：24 / 93l、稟議報(bào)告書(shū)應(yīng)是一個(gè)事項(xiàng)寫(xiě)成一個(gè)稟議。2、如有補(bǔ)充資料和依據(jù)等應(yīng)作為附件附上。3、部門(mén)負(fù)責(zé)人簽意見(jiàn)時(shí)應(yīng)態(tài)度明確、簡(jiǎn)練。第十五條 總經(jīng)辦接到稟議報(bào)告書(shū)后應(yīng)于二日內(nèi)轉(zhuǎn)呈公司領(lǐng)導(dǎo) 裁決，裁決后由總經(jīng)辦向有關(guān)部門(mén)遞交裁決通知書(shū)，裁決結(jié)果分為同 意、修正標(biāo)準(zhǔn)、保留、否決四種。第十六條 凡應(yīng)稟議而未及時(shí)呆報(bào)稟議，并由此產(chǎn)生不良后果的 部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)承擔(dān)一切責(zé)任。第五章 印章管理第十七條 公司印章由總經(jīng)辦專(zhuān)人保管及使用，部門(mén)印章由專(zhuān)門(mén) 領(lǐng)導(dǎo)保管及使用。第十八條 本公司正式公文，須經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)，方可蓋章。便函 須經(jīng)分管

30、副總經(jīng)理簽字，方可蓋章。第十九條 與外商或與國(guó)內(nèi)其他單位簽訂的業(yè)務(wù)性合同、協(xié)議 書(shū)、意向書(shū)、備忘錄等，須經(jīng)總經(jīng)理同意，并由公司領(lǐng)導(dǎo)或公司授權(quán) 代農(nóng)的簽字，方可蓋章。第二十條 公司人事往來(lái)函件，均應(yīng)由公司總經(jīng)理或由主管人事 的負(fù)責(zé)人簽字方可蓋章。第二十一條 各部門(mén)職員因公出差、開(kāi)會(huì)、學(xué)習(xí)、參觀等，經(jīng)部 門(mén)負(fù)責(zé)人同25 / 93意、總經(jīng)辦宙核，方可蓋章。第二十二條 公司派出人員購(gòu)買(mǎi)(機(jī)、車(chē)、船票、住宿等，經(jīng)總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人簽字，方可蓋章。第二十三條 公司的包裹單、特掛單、鐵路和民航取貨通知單及在外購(gòu)買(mǎi)公用物品介紹信， 由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，總經(jīng)辦審核，方 可蓋章。第二十四條 私人包裹、 掛號(hào)信、匯（取）款

31、單、賣(mài)出物品證明等， 出據(jù)憑證后，可蓋辦公室印章。第二十五條 其他特殊情況需用公司印章， 須經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人同意 后方可使用。第六章 圖書(shū)資料管理第二十六條 公用圖書(shū)、報(bào)刊雜志等由總經(jīng)辦專(zhuān)人負(fù)責(zé)登記、借 閱、整理、保管第二十七條 訂閱報(bào)刊雜志、購(gòu)買(mǎi)公用工具書(shū)、參考書(shū)，由總經(jīng) 辦根據(jù)需要購(gòu)買(mǎi)。私人用圖書(shū)和與公司業(yè)務(wù)不相關(guān)的圖書(shū)不予報(bào)銷(xiāo)。第二十八條 所購(gòu)報(bào)刊、圖書(shū)交辦公室清點(diǎn)、登記、編號(hào)后，方 可借出。第七章 車(chē)輛管理第二十九條 公司車(chē)輛由總經(jīng)辦統(tǒng)一調(diào)配使用及管理。第三十條 公司總經(jīng)辦根據(jù)各部門(mén)業(yè)務(wù)開(kāi)展需要，統(tǒng)一安排調(diào)26 / 93配公司的車(chē)輛，員工赴外地出差，原則上公司不再安排專(zhuān)車(chē)接送（公司高管人員

32、除外），特殊情況可予特批。第三十一條 總經(jīng)辦須組織人員對(duì)車(chē)輛進(jìn)行定期檢查評(píng)比。負(fù)責(zé) 公司車(chē)輛的年審、交通事故的處理、公司車(chē)輛維修、保養(yǎng)，并對(duì)每次 車(chē)輛維修、保養(yǎng)情況由專(zhuān)人負(fù)責(zé)造冊(cè)登記。第三十二條 公司車(chē)應(yīng)盡量由專(zhuān)職司機(jī)駕駛，非專(zhuān)職司機(jī)未經(jīng)領(lǐng) 導(dǎo)批準(zhǔn)不準(zhǔn)私自開(kāi)車(chē)， 若私自開(kāi)車(chē)被公司發(fā)現(xiàn)， 扣發(fā)當(dāng)事人當(dāng)月20 工資，專(zhuān)職司機(jī)私自將車(chē)輛交給他人駕駛扣發(fā)當(dāng)月20工資。 私自開(kāi) 車(chē)發(fā)生事故或造成車(chē)輛損壞，該費(fèi)用由當(dāng)事人負(fù)責(zé)。第三十三條 公司車(chē)輛原則上不得外借，如遇特殊情況而外借 時(shí)，由部門(mén)經(jīng)理提出報(bào)告，報(bào)總經(jīng)辦審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可外借， 并由公司指定司機(jī)駕駛。未經(jīng)批準(zhǔn)， 私自將車(chē)輛外借， 被公司發(fā)現(xiàn)視

33、 情節(jié)輕重給予降薪、 降級(jí)或除名處理。造成事故或車(chē)輛損壞，費(fèi)用由 本人負(fù)責(zé)。第三十四條 車(chē)輛如需送廠修理，應(yīng)由該車(chē)司機(jī)填寫(xiě)車(chē)輛送修 申請(qǐng)表報(bào)總經(jīng)辦，在對(duì)車(chē)輛故障進(jìn)行復(fù)核后，由總經(jīng)辦派人送指定 廠家修理。車(chē)輛維修、保養(yǎng)等費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)必須有總經(jīng)辦簽字，財(cái)務(wù)方 能報(bào)銷(xiāo)，超過(guò)3000元的，應(yīng)書(shū)面報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后方可報(bào)銷(xiāo)。第三十五條 車(chē)輛的維修、保養(yǎng)由各車(chē)輛專(zhuān)職司機(jī)負(fù)責(zé)，無(wú)專(zhuān)職司機(jī)的車(chē)輛， 由定期安排人員維修、 保養(yǎng)， 車(chē)輛的例行保養(yǎng)應(yīng)按公里 數(shù)嚴(yán)格執(zhí)行。27 / 93第三十六條 下班后車(chē)輛必須停放在公司統(tǒng)一規(guī)定的停午場(chǎng)內(nèi)， 違者扣發(fā)當(dāng)月20工資。 專(zhuān)職司機(jī)未經(jīng)批準(zhǔn)下班后將車(chē)輛開(kāi)出， 扣發(fā) 當(dāng)月20工資，由此引起的車(chē)輛損壞或其它事故由司機(jī)本人負(fù)責(zé)。第三十七條 每月進(jìn)行一次車(chē)輛清潔、安全評(píng)比，年終總評(píng)并進(jìn) 行獎(jiǎng)勵(lì)。車(chē)輛維修實(shí)行定額管理，并要與年終獎(jiǎng)金掛鉤。第三十八條 鑒于目前公司車(chē)輛的狀況，不安