XX股份有限公司董事會(huì)對(duì)董事長(zhǎng)的授權(quán)書VIP

1、XX股份有限公司董事會(huì)對(duì)董事長(zhǎng)的授權(quán)書單位名稱：XX股份有限公司 所在地址：XX路 授權(quán)人：XX股份有限公司董事會(huì) 受權(quán)人：董事長(zhǎng) 性別：男身份證號(hào)碼: 電話： 一、董事長(zhǎng)權(quán)利：根據(jù)公司章程，經(jīng)董事會(huì)研究決定，授予受托人在公司經(jīng)營(yíng)管理中的權(quán)限范圍如下： （一）負(fù)責(zé)黨建工作；（二）負(fù)責(zé)人事管理權(quán)；（三）負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)會(huì)議，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；（四）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；（五）決定本公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（六）制訂本公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案和決算方案；制訂本公司的利潤(rùn)分配方案（包括本公司股息政策和其他給予股東的分紅）和彌補(bǔ)虧損方案；（七）制訂本公司增加或者減少注冊(cè)資本、或其他改變或重組注冊(cè)資本

2、的方案；制定本公司發(fā)行證券的方案；（八）決定本公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（九）制定本公司的基本管理制度；（十）審議批準(zhǔn)本公司的重大貸款、重大投資、重大資產(chǎn)處置方案及重大關(guān)聯(lián)交易；（十一）制定全局性的重大金融創(chuàng)新方案；（十二）決定社會(huì)公益事業(yè)的重大支出；（十三）聘任或解聘本公司經(jīng)理、董事會(huì)秘書，并根據(jù)經(jīng)理提名，聘任或解聘副經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；（十四）擬訂本公司重大收購(gòu)、回購(gòu)本公司股份或者合并、分立、收購(gòu)、解散、終止、清算及其他結(jié)構(gòu)性變動(dòng)，或向法院申請(qǐng)破產(chǎn)的方案；（十五）制訂本公司章程的修改方案；（十六）股東質(zhì)押或轉(zhuǎn)讓股權(quán)需經(jīng)董事會(huì)備案的事項(xiàng)；（十七）管理本公司信息披

3、露事項(xiàng)；（十八）聽(tīng)取本公司經(jīng)理的工作匯報(bào)，并檢查經(jīng)理的工作；（十九）法律、行政法規(guī)或本章程規(guī)定以及股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。（二十）主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；（二十一）督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行情況，并向董事會(huì)報(bào)告；（二十二）簽署本公司股權(quán)證書、其他有價(jià)證券；（二十三）簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由本公司法定代表人簽署的其他文件；（二十四）行使法定代表人的職權(quán)；（二十五）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)本公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和本公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向本公司董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告；（二十六）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。二、董事長(zhǎng)的義務(wù) （一）忠實(shí)義務(wù)：必須嚴(yán)格遵守國(guó)家章程、本條例和其他公司規(guī)章制度，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益，不得利用職權(quán)收取賄賂或者其他非法報(bào)酬，不得侵占公司財(cái)產(chǎn)； （二）勤勉義務(wù)：勤勉工作，投入足夠的時(shí)間和精力行使職權(quán)； （三）努力提高履行職務(wù)所需的技能； （四）講求誠(chéng)信，嚴(yán)格遵守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，依法承擔(dān)保守商業(yè)秘密和競(jìng)業(yè)禁止義務(wù)； （五）關(guān)注董事會(huì)的事務(wù)，了解和掌握足夠的信息，深入細(xì)致的研究和分析，獨(dú)立謹(jǐn)慎的表決； （六）特別義務(wù)：出具獨(dú)立意見(jiàn)的義