2022年打擊非法集資工作方案

1、第9頁共9頁2022年打擊非法集資工作方案根據(jù)處置非法集資部際聯(lián)席會議辦公室要求，為進一步加強對融資租賃行業(yè)的監(jiān)督管理，切實守住不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性風險的底線，我部決定近期開展融資租賃行業(yè)非法集資排查工作?，F(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：一、排查目的通過開展風險排查，及時發(fā)現(xiàn)和處置融資租賃行業(yè)非法集資風險，完善融資租賃行業(yè)監(jiān)管制度，提高各級商務(wù)主管部門防范和處置非法集資風險的能力和水平，促進融資租賃行業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。二、排查時間本通知下發(fā)之日至_月_日。三、排查對象截至_年_月_日獲得試點資格的內(nèi)資融資租賃試點企業(yè)和經(jīng)過審批注冊成立的外商投資融資租賃企業(yè)。各地商務(wù)主管部門要準確掌握全部排查對象的數(shù)量、名

2、稱、地址等情況，做到?jīng)]有遺漏。未正常經(jīng)營的企業(yè)也納入排查范圍。四、排查工作安排(一)各省級商務(wù)主管部門負責制定非法集資風險排查工作方案，_實施本地區(qū)融資租賃行業(yè)非法集資風險排查工作。(二)各省級商務(wù)主管部門會同企業(yè)注冊地商務(wù)主管部門，依照方案對本轄區(qū)融資租賃企業(yè)逐一進行排查，并督促企業(yè)通過全國融資租賃企業(yè)管理信息系統(tǒng)填寫融資租賃企業(yè)非法集資排查情況簡表。排查結(jié)束后形成書面報告。(三)_部根據(jù)工作需要進行抽查。五、排查內(nèi)容(一)重點排查融資租賃企業(yè)是否存在非法集資、吸收或變相吸收公眾存款、發(fā)放貸款等違法違規(guī)行為。重點了解融資租賃企業(yè)的股權(quán)和債權(quán)結(jié)構(gòu)、注冊資本金來源、對外融資渠道、業(yè)務(wù)開展情況、資

3、產(chǎn)與主營業(yè)務(wù)的匹配度、關(guān)聯(lián)公司等情況。對于存在資金來源存疑、主營業(yè)務(wù)活動停滯、資產(chǎn)變動與主營業(yè)務(wù)嚴重不匹配等情況的融資租賃企業(yè)，要列入重點排查范圍。(二)重點排查融資租賃企業(yè)的股東、高級管理人員和員工假借企業(yè)名義或由企業(yè)提供擔保，參與非法集資活動的行為。對發(fā)現(xiàn)有違法違規(guī)記錄、資金周轉(zhuǎn)困難等情況的融資租賃企業(yè)股東、高級管理人員，以及投資融資租賃企業(yè)同時還投資擔保公司、_等具有融資功能企業(yè)的股東，要列為重點排查對象，防范非法集資風險蔓延。六、排查方式各地商務(wù)主管部門可根據(jù)工作需要，采取綜合手段開展排查工作：(一)通過全國融資租賃企業(yè)管理信息系統(tǒng)對企業(yè)填報的交易記錄、經(jīng)營信息、財務(wù)數(shù)據(jù)等歷史數(shù)據(jù)進行

4、分析。核對企業(yè)實際經(jīng)營情況是否與系統(tǒng)填報信息一致。(二)視情況需要進行現(xiàn)場檢查，重點檢查企業(yè)財務(wù)記錄、銀行對賬單、業(yè)務(wù)合同、融資合同或憑證等反映資金來源和流向的材料。(三)視情況需要約談涉嫌非法集資企業(yè)的股東、高級管理人員、財務(wù)人員或其他員工。(四)必要時可聘請會計師事務(wù)所或委托行業(yè)協(xié)會等機構(gòu)協(xié)助進行排查。(五)其他合法方式。七、工作要求(一)加強_領(lǐng)導。各地商務(wù)主管部門要高度重視，切實加強領(lǐng)導，精心_，周密部署，確保風險排查工作順利進行。(二)落實排查責任。各地商務(wù)主管部門要明確排查工作任務(wù)和職責，根據(jù)實際情況自行確定負責處室，并明確分工，相關(guān)處室積極配合，確保風險排查工作不走過場，取得實效

5、。(三)加強信息通報和風險處置。各地商務(wù)主管部門對風險排查中發(fā)現(xiàn)涉嫌非法集資的重大線索和問題情況，要在_小時內(nèi)報告我部和所在地人民政府，積極配合當?shù)厝嗣裾?，按照處置非法集資部際聯(lián)系會議工作機制的規(guī)定及時有效處置風險。(四)形成長效監(jiān)管機制。各地商務(wù)主管部門要通過此次風險排查工作進一步貫徹落實融資租賃企業(yè)監(jiān)督管理辦法，完善融資租賃行業(yè)監(jiān)督制度，明確責任處室，把融資租賃行業(yè)監(jiān)督納入本單位日常工作，形成省級商務(wù)主管部門統(tǒng)籌監(jiān)管、企業(yè)所在地_部門重點監(jiān)管的長效監(jiān)管機制。(五)加強信息化監(jiān)管手段。各地商務(wù)主管部門要結(jié)合排查工作對企業(yè)使用全國融資租賃企業(yè)管理信息系統(tǒng)的情況進行督促檢查。1.符合本通知第_

6、條規(guī)定的排查對象必須在_月底前全部上線全國融資租賃企業(yè)管理信息系統(tǒng)，完成基本信息表的填報。_月底前填寫融資租賃企業(yè)非法集資排查情況簡表并打印后加蓋公章；完成_年度經(jīng)營情況統(tǒng)計表的填報。其他表格可在排查結(jié)束后逐步完成。對于未按要求使用系統(tǒng)或填報數(shù)據(jù)不準確的企業(yè)要視為有風險隱患重點_企業(yè)，商工商、稅務(wù)、金融等部門對其進行重點排查。_部將重點抽查此類企業(yè)。2.新設(shè)立的融資租賃企業(yè)要通過全國融資租賃企業(yè)管理信息系統(tǒng)申報材料或及時將相關(guān)設(shè)立情況導入系統(tǒng)。3._部將依托全國融資租賃企業(yè)管理信息系統(tǒng)建立日常監(jiān)管機制，加強對融資租賃業(yè)的事中事后監(jiān)管。各地商務(wù)主管部門要督促行政區(qū)域內(nèi)所有內(nèi)資融資租賃試點企業(yè)、外

7、資融資租賃企業(yè)按要求使用全國融資租賃企業(yè)管理信息系統(tǒng)。_部將定期公布系統(tǒng)使用情況，將不按要求使用系統(tǒng)的企業(yè)列入經(jīng)營狀況不明企業(yè)_進行重點監(jiān)管。風險排查結(jié)束后_個工作日內(nèi)，請各省級商務(wù)主管部門將包括排查工作方案、_實施情況、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、非法集資風險情況、突出問題、工作措施等內(nèi)容的書面報告(一式兩份)，連同企業(yè)在線填寫的融資租賃企業(yè)非法集資排查情況簡表(一式兩份)報送我部流通發(fā)展司，同時抄送外資司。2022年打擊非法集資工作方案（二）為嚴厲打擊食品非法添加行為，進一步加強食品添加劑監(jiān)管，切實保護人民群眾身體健康和生命安全，維護社會穩(wěn)定，根據(jù)_轉(zhuǎn)發(fā)省食品安全委員會辦公室關(guān)于嚴厲打擊食品非法添加行為

8、切實加強食品添加劑監(jiān)管_(辦明電_號)精神，自即日起至年底，在全范圍內(nèi)開展嚴厲打擊食品非法添加和濫用食品添加劑專項整治行動?，F(xiàn)結(jié)合實際，制定本方案。一、指導思想認真實施食品安全法律法規(guī)和相關(guān)管理制度，進一步加強監(jiān)管，統(tǒng)籌兼顧，突出重點，嚴厲打擊食品非法添加和濫用食品添加劑行為，切實維護人民群眾身體健康和生命安全。二、工作目標通過開展專項整治行動，明確落實各地區(qū)、各有關(guān)部門監(jiān)管職責，建立健全全程監(jiān)管和執(zhí)法聯(lián)動的長效機制，嚴厲打擊食品非法添加和濫用食品添加劑的違法行為，進一步規(guī)范食品添加劑的生產(chǎn)、經(jīng)營和使用，消除食品安全隱患，切實保障人民群眾食品安全。三、工作任務(wù)(一)開展對食品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)的專項

9、檢查行動各縣(區(qū))、沿海經(jīng)濟區(qū)、口生態(tài)經(jīng)濟區(qū)、食品安全委員會各成員單位要在政府統(tǒng)一領(lǐng)導下，_各相關(guān)部門在加強日常監(jiān)管基礎(chǔ)上，依法依職對各自監(jiān)管領(lǐng)域內(nèi)食品企業(yè)開展一次食品中非法添加和濫用食品添加劑行為的專項檢查行動，依法依規(guī)對相關(guān)責任單位和個人進行從嚴懲處。1.檢查對象食用農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟_、食品生產(chǎn)單位、食品經(jīng)營單位和餐飲服務(wù)單位；重點檢查區(qū)域包括農(nóng)村、城鄉(xiāng)結(jié)合部、縣域結(jié)合部等；重點_部位包括企業(yè)外租的廠房、車間、倉庫以及城鎮(zhèn)臨時建筑、出租民房等。同時，要特別針對藥品生產(chǎn)企業(yè)、普通化工企業(yè)、獸藥生產(chǎn)企業(yè)加強監(jiān)督檢查。2.檢查內(nèi)容(1)監(jiān)督檢查對食用農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)

10、濟_、食品生產(chǎn)經(jīng)營和餐飲服務(wù)單位各項質(zhì)量安全控制制度執(zhí)行情況，主要包括進貨查驗、記錄、購銷臺賬、產(chǎn)品召回等制度。(2)監(jiān)督檢查食品生產(chǎn)、經(jīng)營單位檢驗制度執(zhí)行情況，檢查食品、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品出廠檢驗記錄的真實性。(3)監(jiān)督檢查食品生產(chǎn)、流通、餐飲服務(wù)許可制度落實情況，以及未經(jīng)許可擅自生產(chǎn)經(jīng)營食品、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品和提供餐飲服務(wù)的行為。(4)清除違法制造、存儲非法添加物的“黑窩點”，搗毀非法添加物的地下銷售渠道，切斷地下銷售鏈條。(5)對食品生產(chǎn)經(jīng)營和餐飲服務(wù)單位制售、使用的食品添加劑的標簽標識規(guī)范性進行監(jiān)督檢查，包括將食品添加劑標簽標識檢查作為出廠和進貨查驗環(huán)節(jié)一項內(nèi)容。(6)嚴

11、查國家公布的食品中可能違法添加的非食用物質(zhì)以及禁止在飼料和飲用水中使用的物質(zhì)，生產(chǎn)企業(yè)必須在產(chǎn)品標簽上加印“嚴禁用于食品和飼料加工”等警示標識，并建立銷售臺賬，實行_購銷制度，嚴禁向食品生產(chǎn)經(jīng)營單位銷售。(7)重點對提供火鍋、自制飲料、自制調(diào)味料等服務(wù)的餐飲服務(wù)單位使用食品添加劑情況進行檢查，對自制火鍋底料、自制飲料、自制調(diào)味料的餐飲服務(wù)單位使用的食品添加劑實施備案管理。(8)監(jiān)督檢查企業(yè)使用非食用物質(zhì)生產(chǎn)復配食品添加劑及生產(chǎn)加工過程中超范圍、超限量等濫用食品添加劑的行為。(二)開展對食品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)的監(jiān)督抽檢和監(jiān)測預警1.要強化不定期抽檢和隨機性抽檢，特別要針對生鮮乳收購、活畜販運、屠宰等重

12、點環(huán)節(jié)和小作坊、小攤販、小餐飲等薄弱部位，加大巡查和抽檢力度，提高抽檢頻次，擴大抽檢范圍。2.要加強食品污染物監(jiān)測和食源性疾病監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，按照年省食品安全風險監(jiān)測方案，強化非法添加物和食品添加劑監(jiān)測。3.各有關(guān)部門在監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)新的可疑非法添加物或易濫用的添加劑，要立即通報食品安全委員會辦公室，由食品安全委員會辦公室報省食品安全委員會辦公室。(三)開展食品行業(yè)誠信體系建設(shè)活動1.強化誠信自律。經(jīng)濟信息化、服務(wù)業(yè)等部門要加強食品生產(chǎn)經(jīng)營行業(yè)管理，推動誠信體系建設(shè)，在食品行業(yè)開展“講誠信、保質(zhì)量、樹新風”活動，引導企業(yè)樹立安全發(fā)展、誠信經(jīng)營的理念。結(jié)合“信用”工作的開展，在全逐步推進企業(yè)誠信體系建

13、設(shè)。_年年底前，各監(jiān)管部門按系統(tǒng)對所有食品生產(chǎn)經(jīng)營者建立食品安全信用檔案。各縣(區(qū))、各有關(guān)監(jiān)管部門要督促食品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)建立食品安全控制關(guān)鍵崗位責任制，明確企業(yè)主要負責人為防止非法添加和濫用食品添加劑的第一責任人，負責原材料采購和生產(chǎn)配料的人員為直接責任人，并分別簽訂責任書。(四)開展食品安全科普宣教活動各縣(區(qū))、各有關(guān)部門要按照國家、省政府嚴厲打擊食品中非法添加和濫用食品添加劑行為宣傳工作的總體部署要求，開展食品安全科普宣傳活動，將食品安全相關(guān)法律法規(guī)和標準知識、各類違法添加和濫用食品添加劑行為及其危害以及嚴厲懲處的措施，向廣大農(nóng)戶、食用農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟_、食品生產(chǎn)企業(yè)、

14、食品經(jīng)營單位和餐飲服務(wù)單位以及從業(yè)人員宣傳普及。各地要特別針對小作坊、小攤販、小餐飲進行集中宣教培訓，開展案例警示教育，使其了解相關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，自覺規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營行為。四、進度安排(一)部署階段(_月_日前)各地區(qū)、各有關(guān)部門結(jié)合實際制定嚴厲打擊食品非法添加和濫用食品添加劑專項整治行動具體實施方案，召開會議動員部署，廣泛宣傳，并于_月_日前將實施方案函報(含電子版)食品安全委員會辦公室。(二)實施階段(_月_日_月_日)各地區(qū)、各有關(guān)部門全面實施專項整治工作方案，開展對食品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)的專項檢查行動，加強監(jiān)督抽檢和監(jiān)測預警工作，逐步推進食品行業(yè)誠信體系建設(shè)，廣泛開展食品安全科普宣教活動，

15、依法嚴厲打擊食品非法添加和濫用食品添加劑的違法行為。(三)總結(jié)階段(月_日_日)各地區(qū)、各有關(guān)部門對嚴厲打擊食品非法添加和濫用食品添加劑工作開展情況進行全面總結(jié)，并于月日前將總結(jié)報告函報(含電子版)食品安全委員會辦公室。五、工作要求(一)加強_領(lǐng)導?？h級政府要統(tǒng)一負責領(lǐng)導、_、協(xié)調(diào)本行政區(qū)域打擊非法添加和濫用食品添加劑專項整治工作，切實加大人力、物力和經(jīng)費投入，保障工作有序有效、有力開展。要按計劃、分階段對下級政府和相關(guān)部門開展整治工作的情況進行督導檢查，定期開展評估考核活動。(二)明確監(jiān)管職責。各地要進一步落實地_府負總責，監(jiān)管部門各負其責的監(jiān)管責任機制；切實加強監(jiān)督執(zhí)法隊伍建設(shè)，建立實施崗位責任制，細化、明確各級各類監(jiān)管崗位的監(jiān)管