建筑有限公司章程模板

第第頁共35頁（二）對(duì)公司合并、分立、變更公司形式、解散、清算和清算恢復(fù)等事項(xiàng)作出決議；（三）公司章程的修改；（四）董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員的任免；（五）決定公司經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；（六）公司為公司股東或者實(shí)際控制人提供擔(dān)保的事項(xiàng)。對(duì)該事項(xiàng)的表決，相關(guān)股東不得參加。該項(xiàng)表決由出席會(huì)議的其他股東所持表決權(quán)的過半數(shù)通過。第四十三條表決方式：股東會(huì)采取記名方式投票表決。第四十四條表決通過：會(huì)議主持人根據(jù)表決結(jié)果決定股東會(huì)的決議是否通過，并應(yīng)當(dāng)在會(huì)上宣布表決結(jié)果，決議的表決結(jié)果載入會(huì)議記錄，投票應(yīng)當(dāng)作為證據(jù)進(jìn)行保留。第四十五條真實(shí)陳述：無論是否涉及公司商業(yè)秘密，董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)股東的質(zhì)詢和建議做出答復(fù)或說明；對(duì)于虛假說明，股東有權(quán)要求答復(fù)或者說明人承擔(dān)責(zé)任。第四十六條股東會(huì)應(yīng)有會(huì)議記錄，會(huì)議記錄記載以下內(nèi)容：（一）出席股東會(huì)的有表決權(quán)的出資額，占公司總出資的比例；（二）召開會(huì)議的日期、地點(diǎn)；（三）會(huì)議主持人姓名、會(huì)議議程；（四）各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)；（五）每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果；（六）股東的質(zhì)詢意見、建議及董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的答復(fù)或說明等內(nèi)容。第四十七條記錄簽名：股東會(huì)會(huì)議記錄由出席會(huì)議的股東和記錄員簽名，并作為檔案由公司保存。第三章董事與董事會(huì)第四十八條公司設(shè)董事會(huì)，董事由股東會(huì)選舉、任免產(chǎn)生，董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)。第四十九條董事資格：公司董事為股東方推薦的自然人，并以股東會(huì)以普通決議形式對(duì)推薦人選進(jìn)行選舉產(chǎn)生。公司董事可以不是公司股東。有《公司法》第一百四十七條規(guī)定情形的人員不得擔(dān)任公司的董事。公司違反此規(guī)定選舉或委派董事、監(jiān)事或者聘任高級(jí)管理人員的，該選舉、委派或者聘任無效。董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在任職期間出現(xiàn)此規(guī)定情形的，公司應(yīng)當(dāng)解除其職務(wù)。第五十條董事名額：公司董事會(huì)由5－13名董事組成，公司成立時(shí)設(shè)7名董事，隨公司發(fā)展可逐步增加董事席位。股東會(huì)還可根據(jù)公司發(fā)展需要設(shè)立1－3名獨(dú)立董事。公司成立始7名董事中在公司引入外部股東且外部股東投資占公司總股本超過10%時(shí)，可以增加1名公司董事名額，且該名額由該外部股東推薦產(chǎn)生。第五十一條董事原則：董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益。當(dāng)其自身的利益與公司和股東的利益相沖突時(shí)，應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，并保證：（一）在其職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)利，不得越權(quán)；其越權(quán)行為無效，對(duì)第三方造成損失的，應(yīng)當(dāng)由越權(quán)的董事承擔(dān)賠償責(zé)任；（二）遵守公司章程，忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司利益，不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己謀取私利；三）董事在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任；（四）除經(jīng)公司章程規(guī)定或者股東會(huì)同意，不得同本公司訂立商務(wù)合同或者進(jìn)行交易；（五）不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益；（六）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；（七）不得挪用公司資金；（八）未經(jīng)股東會(huì)同意，不得利用職務(wù)便利為自己或他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，不得自營或者為他人經(jīng)營與公司同類的業(yè)務(wù)或者從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng)；（九）未經(jīng)股東會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn)，不得接受他人與公司交易有關(guān)的傭金；（十）不得將公司資金以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開立帳戶儲(chǔ)存；（十一）不得編造虛假的信息；（十二）未經(jīng)股東會(huì)或董事會(huì)同意，不得將公司資金借貸給他人或者以公司資產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；（十三）未經(jīng)股東會(huì)同意，不得泄漏在任職期間所獲得的涉及本公司的機(jī)密信息。董事違反本條規(guī)定所得的收入應(yīng)當(dāng)歸公司所有。第五十二條董事義務(wù)：董事應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真地行使公司所賦予的權(quán)利，應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對(duì)公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)，以保證：（一）公司的商業(yè)行為符合國家的法律法規(guī)，商業(yè)活動(dòng)原則上不超越營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；（二）公平對(duì)待所有股東，保護(hù)公司股東的知情權(quán)、財(cái)產(chǎn)權(quán)；（三）認(rèn)真閱讀本公司的各項(xiàng)商務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)告，及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況；（四）親自行使被合法賦予的公司管理權(quán)，不得受他人操縱；非經(jīng)法律法規(guī)允許或者得到股東會(huì)批準(zhǔn)，不得將其管理權(quán)轉(zhuǎn)授他人行使；（五）接受監(jiān)事對(duì)其履行職責(zé)的合法監(jiān)督和合理建議；（六）未經(jīng)公司章程規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán)，任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事。董事以其個(gè)人名義行事時(shí)，在第三方會(huì)合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會(huì)行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場(chǎng)和身份。第五十三條董事承諾：董事個(gè)人或者其所關(guān)聯(lián)的其他企業(yè)直接或者間接與公司已有的或者計(jì)劃中的合同、交易、安排有關(guān)聯(lián)交易時(shí)，不論有關(guān)事項(xiàng)在一般情況下是否需要董事會(huì)批準(zhǔn)同意，均應(yīng)當(dāng)盡快向董事會(huì)披露其關(guān)聯(lián)關(guān)系的性質(zhì)和程度，否則其交易可以隨時(shí)被取消，同時(shí)所產(chǎn)生的收益歸公司所有，損失由該董事負(fù)責(zé)。除非有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事按照本條要求向董事會(huì)作了申報(bào)，并且董事會(huì)在不將其計(jì)入法定人數(shù)，該董事亦未參加表決的會(huì)議上批準(zhǔn)了該事項(xiàng)，否則公司有權(quán)撤銷該合同、交易或者安排。第五十四條董事免除：董事連續(xù)三次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東會(huì)對(duì)相關(guān)董事予以撤換。第五十五條董事任期：任命董事前，應(yīng)征得本人同意；本人不同意的，股東會(huì)不得就其任命事項(xiàng)進(jìn)行表決；董事可以在任期屆滿以前提出辭職，董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告。董事任期三年，任期屆滿，連選可以連任。董事任期屆滿未及時(shí)改選，或者董事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致董事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。第五十六條董事離職：董事提出辭職或者任期屆滿，其對(duì)公司和股東負(fù)有的義務(wù)在其辭職報(bào)告尚未生效或者生效后的合理期間內(nèi)，以及任期結(jié)束后的合理期間內(nèi)并不當(dāng)然解除，其對(duì)公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原則決定，視事件發(fā)生與離任之間時(shí)間的長短，以及與公司的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定。第五十七條離職責(zé)任：任職尚未結(jié)束的董事，對(duì)因其擅自離職使公司遭受的損失，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第五十八條義務(wù)適用：本章有關(guān)董事義務(wù)的規(guī)定，適用于公司監(jiān)事、總裁和其他高級(jí)管理人員。關(guān)于獨(dú)立董事的選聘、任職、職責(zé)、薪酬等事項(xiàng)屆時(shí)由公司董事會(huì)制定相關(guān)管理辦法，報(bào)股東會(huì)批準(zhǔn)。第五十九條董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)。第六十條董事會(huì)職責(zé)如下：（一）召集股東會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東會(huì)的決議；（三）制定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；（七）制定公司股權(quán)融資和債務(wù)融資方案；（八）制訂公司重大收購、合并、分立、解散或變更公司形式的方案；（九）在遵守有關(guān)法律、法規(guī)和本章程的前提下，決定公司重要資產(chǎn)的抵押、出租、承包或轉(zhuǎn)讓，并且授權(quán)總裁和副總裁在一定范圍內(nèi)行使本款所述的權(quán)利；十）在股東會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司的關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外投資、資產(chǎn)抵押及其他擔(dān)保事項(xiàng)；（十一）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置，對(duì)控股、參股子公司外派董事、監(jiān)事等高級(jí)管理人員并制定相應(yīng)管理辦法；（十二）決定聘任或者解聘公司總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)，并根據(jù)總裁的提名，決定聘任或者解聘公司副總裁等高級(jí)管理人員，并決定他們的報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；（十三）制訂“董事會(huì)議事規(guī)則”和批準(zhǔn)公司的基本管理制度；（十四）代表公司與總裁、承包經(jīng)營股東簽定“年度經(jīng)營與目標(biāo)考核責(zé)任書”；（十五）擬訂公司章程的修改方案；（十六）管理公司信息披露事項(xiàng)；（十七）聘請(qǐng)或更換公司法律顧問和為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；（十八）審議公司總裁的工作報(bào)告并檢查總裁的工作；（十九）批準(zhǔn)應(yīng)由董事會(huì)批準(zhǔn)的重大固定資產(chǎn)購置或出售、轉(zhuǎn)讓、重要資產(chǎn)行為及重大業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)；（二十）法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定，以及股東會(huì)授予的其他職權(quán)。第六十一條財(cái)務(wù)報(bào)告：公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的有保留意見的審計(jì)報(bào)告向股東會(huì)作出說明。第六十二條議事規(guī)則：董事會(huì)制定“董事會(huì)議事規(guī)則”，引入風(fēng)險(xiǎn)決策機(jī)制，并報(bào)股東會(huì)批準(zhǔn)，以確保董事會(huì)的工作效率和科學(xué)決策。第六十三條重大投資：董事會(huì)應(yīng)在股東會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，有效、穩(wěn)健使用其運(yùn)用公司資產(chǎn)所做出的重大投資項(xiàng)目權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目可組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審。第六十四條董事會(huì)設(shè)董事長1名，副董事長1名。董事長、副董事長由董事會(huì)選舉產(chǎn)生，以全體董事的2/3選舉產(chǎn)生和罷免。第六十五條董事長行使下列職權(quán)：（一）主持股東會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議，安排接收股東提案；（二）督促、檢查股東會(huì)和董事會(huì)決議的執(zhí)行；（三）簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司董事長簽署的文件；（四）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)和股東會(huì)報(bào)告；（五）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第六十六條董事會(huì)會(huì)議：董事會(huì)每年至少召開兩次會(huì)議（每半年一次），由董事長召集和主持，董事長不履行職務(wù)或不能履行職務(wù)的，由副董事長或董事會(huì)指定的其他董事召集并主持，并于會(huì)議召開10個(gè)工作日以前書面或電話通知全體董事。第六十七條臨時(shí)會(huì)議：有下列情形之一的，可以召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議：（一）董事長認(rèn)為必要時(shí)；（二）1/3以上董事聯(lián)名提議時(shí)；（三）監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；（四）總裁提議時(shí)。第六十八條通知內(nèi)容：董事會(huì)會(huì)議通知應(yīng)包括會(huì)議時(shí)間和地點(diǎn)、事由和議題、發(fā)出通知的日期。第六十九條表決方式與效力：董事會(huì)會(huì)議須由2/3董事出席方可舉行。每一董事享有一票表決權(quán)。董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的2/3通過。在贊成和否決票數(shù)相同時(shí)，董事長具有一票否決權(quán)，但無一票贊成權(quán)。第七十條書面表決：董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，可以用書面方式進(jìn)行并做出決議，其表決方式與效力與前條相同。第七十一條董事授權(quán)：董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。第七十二條會(huì)議記錄：董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議的董事和記錄人，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言做出說明性記載。董事會(huì)會(huì)議記錄作為檔案由公司保存。第七十三條記錄內(nèi)容：董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；（一）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事（代理人）姓名；（二）會(huì)議議程；（三）董事發(fā)言要點(diǎn)；（四）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)及表決人發(fā)言主要內(nèi)容）。第七十四條董事責(zé)任：董事應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)決議上簽字并對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或者公司章程，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任，但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并投反對(duì)票，同時(shí)記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。第七十五條為提高董事會(huì)議事質(zhì)量和效率，董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)可設(shè)立專門委員會(huì)。專門委員會(huì)須對(duì)董事會(huì)委托授權(quán)研究的有關(guān)問題做出提案，提交董事會(huì)審議決定。第七十六條董事會(huì)在處置固定資產(chǎn)時(shí)，如擬處置固定資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值，與當(dāng)期年度內(nèi)已處置了的固定資產(chǎn)所得到的價(jià)值的總和，超過股東會(huì)最近審議的資產(chǎn)負(fù)債表所顯示的固定資產(chǎn)價(jià)值的旦%，則董事會(huì)在未經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)前不得處置或者同意處置該固定資產(chǎn)。本條所指對(duì)固定資產(chǎn)的處置，包括轉(zhuǎn)讓某些資產(chǎn)權(quán)益的行為，但不包括以固定資產(chǎn)提供擔(dān)保的行為。第四章監(jiān)事與監(jiān)事會(huì)第七十七條監(jiān)事會(huì)組成：公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)由3名監(jiān)事組成，其中1名為公司職工代表，職工代表出任公司監(jiān)事，應(yīng)通過民主形式選舉產(chǎn)生，其他監(jiān)事由股東會(huì)推薦、任命產(chǎn)生。第七十八條資格禁止：有《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形的人員，不得擔(dān)任公司的監(jiān)事。董事、總裁和其他高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。第七十九條資格免除：監(jiān)事無正當(dāng)理由，連續(xù)三次不能親自出席或委托其他監(jiān)事代為出席相關(guān)會(huì)議的，視為不能履行職責(zé)，股東會(huì)應(yīng)當(dāng)予以撤換。第八十條監(jiān)事任期：監(jiān)事的任期每屆為三年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。第八十一條監(jiān)事辭職：監(jiān)事可以在任期屆滿以前提出辭職，章程第三章有關(guān)董事辭職的規(guī)定，適用于監(jiān)事。第八十二條監(jiān)事義務(wù)：監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行誠信和勤勉的義務(wù)。第八十三條監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一人，由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)制定議事規(guī)則，報(bào)股東會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。第八十四條監(jiān)事會(huì)權(quán)責(zé)：（一）檢查公司財(cái)務(wù)；（二）對(duì)董事、總裁和其他高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或股東會(huì)決議的人員提出罷免的建議；（三）當(dāng)董事、總裁和其他高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，有權(quán)邀請(qǐng)有關(guān)人員以監(jiān)事會(huì)形式就特別事項(xiàng)舉行聽證會(huì)，并要求相關(guān)人員出席并接受質(zhì)詢，有權(quán)要求相關(guān)人員予以糾正；（四）按章程規(guī)定提議召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議和臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議；（五）列席董事會(huì)會(huì)議，并可對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議；（六）向股東會(huì)會(huì)議提出提案；（七）可依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；（八）在發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況有重大異常時(shí)，可以進(jìn)行必要調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所等協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)；九）公司章程規(guī)定或股東會(huì)授予的其他職權(quán)。第八十五條監(jiān)事會(huì)主席職責(zé)：（一）前條有關(guān)監(jiān)事會(huì)職責(zé)；（二）在年度公司股東會(huì)上，說明公司財(cái)務(wù)的檢查情況；（三）在年度公司股東會(huì)上，說明公司董事、總裁和高級(jí)管理人員執(zhí)行職務(wù)時(shí)的盡職情況和股東會(huì)決議的執(zhí)行情況。第八十六條監(jiān)事會(huì)每年度至少召開2次會(huì)議，可以召開臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。有下列情形之一的，監(jiān)事會(huì)主席可在5個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議：（一）監(jiān)事會(huì)主席認(rèn)為必要時(shí)；（二）財(cái)務(wù)總監(jiān)提議時(shí)。第八十七條會(huì)議通知：應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開5個(gè)工作日以前書面或電話通知全體監(jiān)事。第八十八條通知內(nèi)容：監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知包括舉行會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、事由及議題，發(fā)出通知的日期。第八十九條表決方式：監(jiān)事會(huì)的表決程序?yàn)橛浢镀北頉Q，應(yīng)以出席會(huì)議的監(jiān)事過半數(shù)通過。第九十條會(huì)議記錄：監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)有記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事和記錄人，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言做出某種說明性記載。監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄和監(jiān)事簽到表作為檔案由公司保存。第五章總裁和財(cái)務(wù)總監(jiān)第九十一條任職資格：公司設(shè)總裁和財(cái)務(wù)總監(jiān)各一名?？偛谩⒇?cái)務(wù)總監(jiān)由董事會(huì)聘任或解聘，其他高級(jí)管理人員由總裁提名，董事會(huì)聘任或解聘。董事可受聘兼任總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)或者其他高級(jí)管理人員。第九十二條資格禁止：有《公司法》第一百四十七條規(guī)定情形的人員，不得擔(dān)任公司的總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)以及其他高級(jí)管理職務(wù)。第九十三條總裁職權(quán)：總裁對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（三）擬訂“總裁工作規(guī)程”，報(bào)董事會(huì)決議通過；（四）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案，報(bào)董事會(huì)決議通過；（五）擬訂公司的基本管理制度，報(bào)董事會(huì)決議通過，制定公司具體規(guī)章；（六）提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副總裁和其他高級(jí)管理人員；由總裁提名，提請(qǐng)董事會(huì)批準(zhǔn)，對(duì)下設(shè)分公司或控股（參股）子公司的總經(jīng)理和其高層經(jīng)營管理人員任命或推薦人選；（七）審批除應(yīng)由董事會(huì)批準(zhǔn)的公司日常經(jīng)營管理中的各項(xiàng)費(fèi)用支出；（八）根據(jù)董事會(huì)確定的公司投資計(jì)劃，實(shí)施董事會(huì)授權(quán)額度內(nèi)的投資項(xiàng)目；（九）在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定其對(duì)控股（參股）子公司擔(dān)保事項(xiàng)；（十）在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司法人財(cái)產(chǎn)的處置和固定資產(chǎn)的購置；（十一）在董事會(huì)授權(quán)額度內(nèi)，審批公司財(cái)務(wù)支出款項(xiàng)；對(duì)公司大額度款項(xiàng)的調(diào)度和支出與財(cái)務(wù)總監(jiān)實(shí)行聯(lián)簽制；（十二）根據(jù)董事會(huì)授權(quán)，代表公司簽署各種合同和協(xié)議；（十三）簽發(fā)日常行政、業(yè)務(wù)等文件；（十四）負(fù)責(zé)聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（十五）擬定公司職工的工資、福利、獎(jiǎng)懲制度；十六）提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議；（十七）公司章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第九十四條列席會(huì)議：總裁列席董事會(huì)會(huì)議，非董事總裁在董事會(huì)上沒有表決權(quán)。第九十五條總裁責(zé)任：（一）公司總裁應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行誠信和勤勉的義務(wù)；（二）高效、優(yōu)質(zhì)完成與董事會(huì)簽定的年度經(jīng)營和目標(biāo)考核責(zé)任書；（三）對(duì)公司忠誠，謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司董事會(huì)所賦予的權(quán)利，維護(hù)公司企業(yè)法人財(cái)產(chǎn)權(quán)，確保公司資產(chǎn)的保值和增值，正確處理所有者、企業(yè)和員工的利益關(guān)系；（四）總裁應(yīng)當(dāng)根據(jù)董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)的要求，向董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)報(bào)告公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運(yùn)用情況和盈虧情況、市場(chǎng)形勢(shì)變動(dòng)和主要經(jīng)營管理人員的變動(dòng)情況?？偛帽仨毐ＷC該報(bào)告的真實(shí)性，提供虛假報(bào)告或者做出虛假陳述的，總裁應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任；總裁對(duì)自己的報(bào)告負(fù)有舉證義務(wù)；總裁在提供報(bào)告時(shí)，應(yīng)當(dāng)同時(shí)提供與自己觀點(diǎn)相反的材料來源供董事會(huì)參考；（五）對(duì)注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具的保留意見的審計(jì)報(bào)告做出說明；（六）總裁應(yīng)當(dāng)遵守《公司法》第一百四十八至第一百四十九條的規(guī)定。未經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，公司總裁及高、中級(jí)經(jīng)營管理人員不得以其個(gè)人直接或間接利益方與公司訂立相關(guān)商務(wù)合同或交易；（七）總裁至少在每六個(gè)月內(nèi)向董事會(huì)提交一份有關(guān)公司經(jīng)營和財(cái)務(wù)狀況的報(bào)告及投資項(xiàng)目進(jìn)展情況匯報(bào)；八）總裁擬定有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)保險(xiǎn)、解聘公司職工等涉及職工切身利益的問題時(shí)，應(yīng)當(dāng)事先聽取工會(huì)或職代會(huì)的意見。第九十六條由于總裁未遵守公司章程、董事會(huì)決議等公司治理要求，或?qū)静荒鼙M責(zé)，導(dǎo)致公司財(cái)產(chǎn)和權(quán)益蒙受重大損失時(shí)，公司對(duì)總裁及直接責(zé)任人保留法律訴訟權(quán)利。第九十七條工作規(guī)則：總裁應(yīng)擬訂“總裁工作規(guī)則”，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。第九十八條規(guī)則內(nèi)容：總裁工作規(guī)則應(yīng)包括下列內(nèi)容：（一）總裁會(huì)議召開的條件、程序和參加的人員；（二）總裁、副總裁及其他高級(jí)管理人員各自具體的職責(zé)及其分工；（三）公司資金、資產(chǎn)運(yùn)用，簽訂重大合同的權(quán)限，以及向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的報(bào)告制度；總裁進(jìn)行職務(wù)交接的方法及責(zé)任；（四）董事會(huì)認(rèn)為必要的其他事項(xiàng)。第九十九條總裁義務(wù)：（一）不斷學(xué)習(xí)與提高自身素質(zhì)，及時(shí)了解掌握政策動(dòng)向與市場(chǎng)動(dòng)態(tài)；（二）總裁因離職、辭職、解除職務(wù)或者其他事由不再從事公司具體經(jīng)營的，在離任后的合理期間內(nèi)對(duì)公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)仍然有效，直至該秘密成為公開信息?？偛贸兄Z在任期內(nèi)或離職后的合理期限內(nèi)，不得經(jīng)營與公司業(yè)務(wù)相近的業(yè)務(wù)或到與公司業(yè)務(wù)現(xiàn)實(shí)或可能產(chǎn)生競爭的其他公司任職或者向其他公司提供顧問類咨詢、幫助、建議；（三）總裁在公司發(fā)生潛在可能發(fā)生或已經(jīng)發(fā)生重大資產(chǎn)損失時(shí)，應(yīng)及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告并提出相應(yīng)措施，以及對(duì)相關(guān)人員的處理情況。第一百條總裁辭職：總裁可以在任期屆滿以前提出辭職，辭職報(bào)告應(yīng)提前三個(gè)月向董事會(huì)提出。在新的總裁未到任前，總裁應(yīng)按章程履行職責(zé)直至與新總裁辦理移交手續(xù)止。第一百零一條離任審計(jì)：總裁離職時(shí)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)委托專業(yè)人員對(duì)公司進(jìn)行總裁離任審計(jì)。第一百零二條離任交接：總裁離任交接按董事會(huì)決議規(guī)定的要求辦理。第一百零三條財(cái)務(wù)總監(jiān)：是公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，由董事會(huì)聘任和決定報(bào)酬，向董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。第一百零四條財(cái)務(wù)總監(jiān)職責(zé)：（一）受董事會(huì)委托，監(jiān)督總裁對(duì)董事會(huì)決議中有關(guān)財(cái)務(wù)問題的執(zhí)行情況，對(duì)總裁違反董事會(huì)決議和總裁工作規(guī)程，不規(guī)范使用資金行為或處置資產(chǎn)行為必須予拒絕；（二）在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，協(xié)助總裁分管公司投資與融資工作，配合總裁制定重大合同項(xiàng)目管理、資金使用、資產(chǎn)管理等管理辦法，并制定相應(yīng)的管理工作程序；（三）依照《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》（以下簡稱《會(huì)計(jì)法》）和《企業(yè)會(huì)計(jì)通則》等國家的相關(guān)法律、法規(guī)擬定企業(yè)會(huì)計(jì)制度；（四）嚴(yán)格執(zhí)行董事會(huì)制定的年度預(yù)算與決算決議；（五）根據(jù)公司對(duì)分公司或投資控股子公司的管理辦法，對(duì)其按獨(dú)立設(shè)帳、獨(dú)立核算、接受監(jiān)督的原則進(jìn)行財(cái)務(wù)目標(biāo)管理；（六）督促公司及分公司或投資控股子公司執(zhí)行由公司規(guī)定的會(huì)計(jì)政策，統(tǒng)一編制財(cái)務(wù)報(bào)表，統(tǒng)一資金調(diào)度與管理；七）根據(jù)董事會(huì)決議，設(shè)置公司與分公司或投資控股子公司的總帳與明細(xì)帳，并承擔(dān)相應(yīng)的財(cái)務(wù)管理、內(nèi)部審計(jì)與會(huì)計(jì)核算管理工作；（八）列席董事會(huì)會(huì)議，就相關(guān)財(cái)務(wù)問題向全體董事報(bào)告，接受董事會(huì)的質(zhì)詢；（九）定期或不定期向董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)報(bào)告公司重大投資、項(xiàng)目合同中資金使用、調(diào)度、資產(chǎn)管理與債權(quán)債務(wù)情況；（十）提議召開監(jiān)事會(huì)。第一百零五條財(cái)務(wù)總監(jiān)責(zé)任、義務(wù)、辭職、離任參照前條總裁相關(guān)要求辦理。第六章財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)與審計(jì)第一百零六條財(cái)務(wù)制度：公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。（一）公司財(cái)務(wù)報(bào)告按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行編制；（二）公司財(cái)務(wù)報(bào)告分月度報(bào)告、年度報(bào)告；（三）維持恰當(dāng)?shù)摹⑼ǔ５暮蛽?jù)當(dāng)時(shí)所知的業(yè)務(wù)上的會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)記錄編制財(cái)務(wù)報(bào)告。公司下個(gè)月的前15日，應(yīng)做好上個(gè)月的財(cái)務(wù)報(bào)表，并在董事會(huì)要求的時(shí)間內(nèi)提交有關(guān)的合并財(cái)務(wù)報(bào)表；在公司每個(gè)財(cái)務(wù)年度末的前一個(gè)月內(nèi)應(yīng)提交下一年度的預(yù)算和現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)，以及董事會(huì)需要的有關(guān)公司經(jīng)營、財(cái)務(wù)、人員等方面的其他信息；（四）當(dāng)實(shí)際的經(jīng)營狀況和財(cái)務(wù)狀況與預(yù)測(cè)的情況發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)提供有關(guān)細(xì)節(jié)資料，并說明影響因素與采取的對(duì)策；（五）對(duì)外提供財(cái)務(wù)報(bào)告時(shí)，應(yīng)依照法律、法規(guī)和公司財(cái)務(wù)審計(jì)制度的要求辦理；（六）公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告，包括下列內(nèi)容：資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、利潤分配表、現(xiàn)金流量表和會(huì)計(jì)報(bào)表附注。第一百零七條公司會(huì)計(jì)：（一）會(huì)計(jì)帳冊(cè)：公司除法定的會(huì)計(jì)帳冊(cè)外，不另立會(huì)計(jì)帳冊(cè)。公司的資產(chǎn)，不得以任何個(gè)人名義開立帳戶存儲(chǔ)；除非股東會(huì)或董事會(huì)同意，不得以個(gè)人名義購買物品（包括公司處置的資產(chǎn)）；（二）公司會(huì)計(jì)人員應(yīng)當(dāng)是《會(huì)計(jì)法》中認(rèn)可的會(huì)計(jì)人員，財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)保管公司的財(cái)務(wù)章、帳簿和原始憑證。非經(jīng)股東會(huì)特別決議通過，任何人不得擅自查閱原始憑證。第一百零八條利潤分配方案由董事會(huì)制定，股東會(huì)決定。公司分配當(dāng)年稅后利潤時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額達(dá)公司注冊(cè)資本的50%以上時(shí)，可不再提取。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，還應(yīng)提取20%的生產(chǎn)發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)基金，其余用于股東分配以及股權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)基金。每年基本用于股東分配的稅后利潤一般不超過公司總股本的10%－12%，其余按經(jīng)營激勵(lì)方法分配，具體方案另訂報(bào)股東會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)行。第一百零九條紅利派發(fā)：公司股東會(huì)對(duì)利潤分配方案做出決議后，公司董事會(huì)須在股東會(huì)決議之日起60天內(nèi)完成紅利的派發(fā)事項(xiàng)。第一百一十條公司可以采取現(xiàn)金方式分配紅利，也可同時(shí)以股權(quán)方式對(duì)公司經(jīng)營和管理作出貢獻(xiàn)的人員進(jìn)行激勵(lì)（具體按公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法）。第一百一十一條內(nèi)部審計(jì)：公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度，配備專業(yè)審計(jì)人員（或聘請(qǐng)審計(jì)事務(wù)所），對(duì)公司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督；股東會(huì)可委派專業(yè)審計(jì)人員不定期對(duì)公司進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，公司管理者應(yīng)當(dāng)向這些審計(jì)人員提供相應(yīng)的條件，使其能夠正常的工作。第一百一十二條審計(jì)實(shí)施：公司內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。審計(jì)負(fù)責(zé)人向董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。第一百一十三條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)向揭發(fā)公司內(nèi)部徇私舞弊的財(cái)務(wù)人員提供就業(yè)保護(hù)，使其免受總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)等人員的打擊報(bào)復(fù)；對(duì)有重大貢獻(xiàn)的財(cái)務(wù)人員，應(yīng)當(dāng)對(duì)其適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)。第一百一十四條會(huì)計(jì)事務(wù)所：公司聘用取得資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)、凈資產(chǎn)驗(yàn)證及其他相關(guān)的咨詢服務(wù)等業(yè)務(wù)，聘期三到五年，可以續(xù)聘，由董事會(huì)決定。第七章解散和清算第一百一十五條有下列情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)解散并依法進(jìn)行清算：（一）營業(yè)期限屆滿；（二）股東會(huì)決議解散；（三）因公司合并或者分立需要解散；（四）公司經(jīng)營管理發(fā)生嚴(yán)重困難，不得不依法宣告破產(chǎn)；（五）依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷。第一百一十六條清算組織：公司因有本章前條第1、2項(xiàng)情形而解散的，應(yīng)當(dāng)在15日內(nèi)成立清算組。清算組人員由股東會(huì)選定。公司因有本章前條第3項(xiàng)情形而解散的，清算工作由合并或者分立各方當(dāng)事人依照合并或者分立時(shí)簽訂的合同辦理。公司因有本章前條第4項(xiàng)情形而解散的，由人民法院依照有關(guān)法律的規(guī)定，組織股東、有關(guān)機(jī)關(guān)及專業(yè)人員成立清算組進(jìn)行清算。公司因有本章前條第5項(xiàng)情形而解散的，由有關(guān)主管機(jī)關(guān)組織股東，有關(guān)機(jī)關(guān)及專業(yè)人員成立清算組進(jìn)行清算。第一百一十七條職權(quán)過渡：清算組成立后，董事會(huì)、總裁的職權(quán)立即停止，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)清算組的要求提供全部信息、文件資料；清算期間，公司不得開展新的經(jīng)營活動(dòng)。第一百一十八條清算組職權(quán)：清算組在清算期間行使下列職權(quán)：（一）清理公司財(cái)產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單；（二）通知、公告?zhèn)鶛?quán)人；（三）處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)；（四）清繳所欠稅款以及清算過程中產(chǎn)生的稅款；（五）清理債權(quán)、債務(wù)；（六）處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)；（七）代表公司參與民事訴訟活動(dòng)。第一百一十九條清算通知：清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于六十日內(nèi)在報(bào)刊上公告。第一百二十條債權(quán)申報(bào)：債權(quán)人應(yīng)當(dāng)在公司章程規(guī)定的期限內(nèi)向清算組申報(bào)其債權(quán)。債權(quán)人申報(bào)債權(quán)時(shí)，應(yīng)當(dāng)說明債權(quán)的有關(guān)事項(xiàng)，并提供證明材料。清算組應(yīng)當(dāng)對(duì)債權(quán)進(jìn)行登記。在申報(bào)債權(quán)期間，清算組不得對(duì)債權(quán)人進(jìn)行清償。第一百二十一條清算方案：清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，應(yīng)當(dāng)制定清算方案，并報(bào)股東會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)。第一百二十二條財(cái)產(chǎn)清償：公司財(cái)產(chǎn)按下列順序清償：（一）支付清算費(fèi)用，包括律師費(fèi)和審計(jì)費(fèi)；（二）支付公司職工工資、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用和法定補(bǔ)償金；（三）繳納所欠稅款；四）清償公司債務(wù)；（五）按股東持有的出資比例進(jìn)行分配。公司財(cái)產(chǎn)未按前款第（一）至（四）項(xiàng)規(guī)定清償前，不得分配給股東。第一百二十三條清算結(jié)果：清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，發(fā)現(xiàn)公司財(cái)產(chǎn)不足清償債務(wù)的，應(yīng)當(dāng)依法向人民法院申請(qǐng)宣告破產(chǎn)。公司經(jīng)人民法院裁定宣告破產(chǎn)后，清算組應(yīng)當(dāng)將清算事務(wù)移交給人民法院。第一百二十四條清算報(bào)告：公司清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，以及清算期間收支報(bào)表和財(cái)務(wù)帳冊(cè)，報(bào)股東會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)。清算組應(yīng)當(dāng)自股東會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)對(duì)清算報(bào)告確認(rèn)之日起三十日內(nèi)，依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理注銷公司登記，并公告公司終止。第一百二十五條清算責(zé)任：清算組人員應(yīng)當(dāng)忠于職守，依法履行清算義務(wù)，不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司財(cái)產(chǎn)。清算組人員因故意或重大過失給公司或債權(quán)人造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第八章修改章程第一百二十六條修改章程：有下列情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)修改章程：（一）《公司法》或有關(guān)法律、行政法規(guī)修改后，章程規(guī)定的事項(xiàng)與修改后的法律、行政法規(guī)的規(guī)定相抵觸；（二）公司的情況發(fā)生變化，與章程記載的事項(xiàng)不一致；（三）股東會(huì)決定修改章程。第一百二十七條董事會(huì)責(zé)任：董事會(huì)在收到股東會(huì)關(guān)于修改章程的決議后，對(duì)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)修改章程而沒有及時(shí)修改公司章程特定內(nèi)容的，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)因此所產(chǎn)生責(zé)任。修改公司章程，應(yīng)經(jīng)股東會(huì)會(huì)議代表全部表決權(quán)的三分之二股東通過形成決議。修改后的章程或章程修正案由公司法定代表人簽字并加蓋公司公章后生效；修改后的章程或章程修正案和股東會(huì)關(guān)于修改章程的決議，報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案。第一百二十八條信息披露：章程修改事項(xiàng)屬于法律、法規(guī)要求披露的信息，應(yīng)通知全體股東。第九章附則1第一百二十九條特別事項(xiàng)：為了有效保護(hù)股東權(quán)益，除非經(jīng)股東會(huì)或董事會(huì)決議通過，公司董事、總裁及高級(jí)管理人員不得從事以下事項(xiàng)：（一）以公司或子、分公司名義或資產(chǎn)為第三人向金融機(jī)構(gòu)或第三人貸款提供擔(dān)保；（二）簽訂有可能使公司造成連帶責(zé)任的契約（含投資、合作項(xiàng)目）；（三）包括公司從普通正當(dāng)業(yè)務(wù)途徑向銀行的借貸金額外，引起任何固定或流動(dòng)資產(chǎn)抵押、留置權(quán)（除了因法律實(shí)施引起的留置權(quán)外）或以公司權(quán)益或資產(chǎn)作抵押的行為；