公司總經(jīng)理辦公會議規(guī)則

——XX公司總經(jīng)理辦公會議規(guī)則第一章總則第一條為進一步規(guī)范XX公司（以下簡稱公司）總經(jīng)理辦公會議的議事程序，保障總經(jīng)理依法行使職權(quán)、履行職責(zé)、承擔(dān)義務(wù)，強化經(jīng)理層經(jīng)營責(zé)任制度，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《云南省人民政府關(guān)于推進國有企業(yè)完善現(xiàn)代企業(yè)制度的實施意見》《XX公司公司章程》以下簡稱《公司章程》）和“三重一大”制度的基本要求，結(jié)合公司實際，制定本規(guī)則。第二條本規(guī)則適用于公司，各下屬子公司可參照執(zhí)行。第二章議事范圍第三條根據(jù)公司董事會授權(quán)，在執(zhí)行性事務(wù)中實行總經(jīng)理負責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)體制?？偨?jīng)理辦公會議議事決策范圍：（一）研究組織實施黨委會決策、董事會決議的具體工作。（二）研究須提交黨委會決策、董事會決議的重大事項。主要包括：1.公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營方針、年度工作計劃、重大項目投資及重大資金籌措、支付等。2.公司年度財務(wù)預(yù)決算方案、利潤分配方案、彌補虧損和債務(wù)處置方案。3.公司合并、分立、解散、重組或者變更公司形式的方案。4.公司機構(gòu)設(shè)置、調(diào)整，人員編制及配置，薪酬分配、考核獎懲等重要方案。5.公司重要戰(zhàn)略投資、對外合作以及相關(guān)意向性、框架性投資合作的事項。6.公司所屬子公司發(fā)展規(guī)劃，重大投資、籌融資及擔(dān)保、資產(chǎn)處置重組、改革改制、增加或減少注冊資本金、利潤分配方案和彌補虧損方案等重大事項。7.其他有必要向黨委會、董事會提交研究、審議的重大事項。（三）研究決定生產(chǎn)經(jīng)營管理工作中的重要事項。主要包括：1.經(jīng)公司黨委、董事會決策同意的年度生產(chǎn)經(jīng)營和投資計劃的具體實施方案以及解決實施中的重大問題。2.公司所屬子公司審計、考核、重大技術(shù)改造、生產(chǎn)設(shè)備等重要固定資產(chǎn)處置，以及其他在生產(chǎn)經(jīng)營管理中的重要事項。3.經(jīng)公司黨委、董事會決策同意的合作項目，其前期工作中的重要事項和推進落實計劃。4.工程建設(shè)項目的重大設(shè)計變更、重要的科技創(chuàng)新、技理請假，對會議議題有意見或建議亦應(yīng)同時提出。第四章議題準備和議事程序第九條總經(jīng)理辦公會議的時間、地點和議題由總經(jīng)理審定，并由公司綜合辦公室提前1天（臨時會議除外）通知與會人員。第十條總經(jīng)理辦公會議由公司綜合辦公室承辦會務(wù)工作。公司辦公室負責(zé)收集會議議題材料，經(jīng)整理后提交總經(jīng)理審定。如遇特殊情況，可不受上述規(guī)定限制。第十一條提交總經(jīng)理辦公會議研究討論的議題，應(yīng)做到準備充分、材料詳實，并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核。對需要會議決策的事項，提交議題的經(jīng)理層成員及相關(guān)單位和部門需認真調(diào)查研究，進行可行性論證，提出可供選擇的方案或建議。（一）在確定投資項目、重大機構(gòu)設(shè)置、重大股權(quán)變動等重大決策事項時，應(yīng)建立可行性研究制度和合法性審查制度，提交可行性研究報告、法律意見等有關(guān)資料。上會前，應(yīng)組織有關(guān)部門和專家對可行性研究報告進行評審。（二）研究重大財務(wù)支出，應(yīng)預(yù)先由使用部門提出報告，財務(wù)、審計部門提出審核意見。第十二條每項議題由分管領(lǐng)導(dǎo)或單位、部門負責(zé)人作主題匯報，闡明議題主要內(nèi)容和主導(dǎo)意見。會議主持人應(yīng)充分調(diào)動與會人員的積極性，使各參會人員對所討論的議題充分闡述意見，與會人員也應(yīng)以認真、負責(zé)的態(tài)度參與議題討論。第十三條按照總經(jīng)理負責(zé)制原則和末位發(fā)言原則，總經(jīng)理辦公會對每項審議的議題，在充分聽取各方面意見和建議后，由總經(jīng)理做出最終決定。第十四條總經(jīng)理辦公會議討論重要問題時，經(jīng)理層成員因故缺席，一般應(yīng)由召集人事先征求意見，會上加以說明，會后通報情況。如有不同意見的，要認真考慮，必要時提交復(fù)議。第五章會議記錄和決議的執(zhí)行、督查第十五條總經(jīng)理辦公會議由公司綜合辦公室負責(zé)記錄，會議記錄包括下列內(nèi)容：（一）會議召開的日期、地點、主持人姓名。（二）出、列席會議人員的姓名。（三）會議議程。（四）出席會議人員發(fā)言要點。（五）所議事項的決定或結(jié)論。第十六條公司綜合辦公室負責(zé)會議記錄本的保管和存檔備查，借閱會議記錄需經(jīng)總經(jīng)理批準。需形成決議或紀要的，公司綜合辦公室負責(zé)擬稿，整理會議要點，由總經(jīng)理簽發(fā)，抄送相關(guān)單位。第十七條會議形成的決議、決定事項，每位經(jīng)理層成員必須服從，并按照分工負責(zé)組織落實，不得進行抵觸或按個人意愿行事。凡辦公會議研究決定的重要事項，由分管領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)人員向下次辦公會匯報落實情況。無正當理由不予落實的，由紀檢部門按問責(zé)程序處理。第六章議事紀律第十八條參加總經(jīng)理辦公會人員，應(yīng)遵守保密制度，保守公司秘密，對會議研究決定事項的過程和內(nèi)容不得違規(guī)對外泄露。第十九條總經(jīng)理辦公會實行回避制度，在討論涉及與會人員本人及近親屬相關(guān)事項時，該人員應(yīng)主動回避。第七章附則第二十條本會議規(guī)則由