XX有限公司會(huì)議制度

XX有限公司會(huì)議制度第一章總則第一條為保證公司經(jīng)營(yíng)管理工作的有序、有效開(kāi)展，規(guī)范公司會(huì)議活動(dòng)，提高會(huì)議效率，特制定本制度。第二條公司設(shè)總經(jīng)理辦公會(huì)、黨政聯(lián)席會(huì)、月度例會(huì)、企業(yè)負(fù)責(zé)人碰頭會(huì)、公司干部會(huì)、專題工作會(huì)、總結(jié)表彰會(huì)等七種會(huì)議。第三條公司總經(jīng)理辦公會(huì)、黨政聯(lián)席會(huì)、月度例會(huì)、企業(yè)負(fù)責(zé)人碰頭會(huì)、專題工作會(huì)在公司總部召開(kāi)；專題工作會(huì)在必要時(shí)可在公司所屬有關(guān)單位召開(kāi)；因公司的辦公條件限制，公司干部會(huì)、總結(jié)表彰會(huì)可在外面適當(dāng)場(chǎng)所召開(kāi)，但應(yīng)厲行節(jié)約。第四條公司原則上不安排本制度規(guī)定以外的會(huì)議。公司對(duì)所有會(huì)議成員實(shí)行會(huì)議考勤制度，無(wú)故缺席會(huì)議視同曠工。第五條會(huì)議是公司實(shí)行民主管理、科學(xué)管理的具體形式。會(huì)議成員應(yīng)以積極主動(dòng)的姿態(tài)參加會(huì)議，對(duì)所研究的問(wèn)題要開(kāi)動(dòng)腦筋，充分發(fā)表意見(jiàn)，會(huì)議作出決定后要認(rèn)真抓落實(shí)，保證會(huì)議決定的貫徹。第六條建立會(huì)議決策貫徹落實(shí)情況的反饋制度，必要時(shí)可將反饋的情況以通報(bào)的形式進(jìn)行公布。總經(jīng)理辦公室是反饋制度執(zhí)行的責(zé)任部門(mén)。第七條各種會(huì)議實(shí)行回避制度。凡會(huì)議研究和決策的事項(xiàng)與會(huì)議成員存在直接利益關(guān)系的，該會(huì)議成員應(yīng)回避。第二章總經(jīng)理辦公會(huì)第八條總經(jīng)理辦公會(huì)是協(xié)助總經(jīng)理對(duì)經(jīng)營(yíng)管理重大事項(xiàng)進(jìn)行決策的機(jī)構(gòu)，是總經(jīng)理對(duì)重大經(jīng)營(yíng)管理問(wèn)題進(jìn)行科學(xué)決策的支撐機(jī)構(gòu)。第九條總經(jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理召集和主持?？偨?jīng)理辦公會(huì)的成員是：黨委書(shū)記、副總經(jīng)理、黨委副書(shū)記、總經(jīng)理高級(jí)顧問(wèn)、總經(jīng)理助理。必要時(shí)可請(qǐng)有關(guān)業(yè)務(wù)人員列席?？偨?jīng)理辦公室主任為總經(jīng)理辦公會(huì)秘書(shū)。第十條總經(jīng)理辦公會(huì)研究以下問(wèn)題：公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、公司對(duì)外投資和合作事項(xiàng)、公司半年和年度經(jīng)營(yíng)形勢(shì)分析、以及總經(jīng)理認(rèn)為必要的其它事項(xiàng)。第十一條總經(jīng)理辦公會(huì)研究問(wèn)題的有關(guān)材料，應(yīng)不遲于開(kāi)會(huì)前兩天發(fā)給總經(jīng)理辦公會(huì)成員。沒(méi)有材料時(shí)，應(yīng)在會(huì)前告知會(huì)議研究的問(wèn)題。此項(xiàng)工作由總經(jīng)理辦公會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)。第十二條總經(jīng)理辦公會(huì)研究的問(wèn)題，由總經(jīng)理綜合與會(huì)成員的意見(jiàn)后作出決策，并在會(huì)議上說(shuō)明決策的內(nèi)容。若非情況緊急，原則上不在總經(jīng)理辦公會(huì)成員的意見(jiàn)存在嚴(yán)重分歧的情況下作出決策。一個(gè)問(wèn)題經(jīng)兩次以上討論，意見(jiàn)仍存在重大分歧時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)自己的判斷作出決策。第十三條總經(jīng)理辦公會(huì)的決策事項(xiàng)，需要公布、報(bào)告、請(qǐng)示的，用總經(jīng)理簽發(fā)的文件或會(huì)議紀(jì)要的形式向外公布或向上報(bào)告、請(qǐng)示。第十四條總經(jīng)理辦公會(huì)不定期召開(kāi)。第三章黨政聯(lián)席會(huì)第十五條黨政聯(lián)席會(huì)是研究和處理涉及到公司全局工作和問(wèn)題的機(jī)構(gòu)。第十六條黨政聯(lián)席會(huì)由總經(jīng)理和黨委書(shū)記輪流主持。黨政聯(lián)席會(huì)的成員是：總經(jīng)理、黨委書(shū)記、副總經(jīng)理、黨委副書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記、總經(jīng)理高級(jí)顧問(wèn)、總經(jīng)理助理、黨委委員、工委會(huì)主席?？偨?jīng)理辦公室主任為黨政聯(lián)席會(huì)秘書(shū)。會(huì)議成員本人或所在（部門(mén)）單位與會(huì)議討論內(nèi)容存在利害關(guān)系時(shí)，該成員應(yīng)當(dāng)回避。第十七條黨政聯(lián)席會(huì)研究以下問(wèn)題：公司發(fā)展規(guī)劃、公司規(guī)章制度的制定和修訂、公司部門(mén)以上干部人事變動(dòng)事項(xiàng)、公司年度工作總結(jié)、重大問(wèn)題和突發(fā)事件的對(duì)策。第十八條黨政聯(lián)席會(huì)研究問(wèn)題的有關(guān)材料，應(yīng)不遲于開(kāi)會(huì)前兩天發(fā)給黨政聯(lián)席會(huì)成員。沒(méi)有材料時(shí)，應(yīng)在會(huì)前告知會(huì)議研究的問(wèn)題。此項(xiàng)工作由黨政聯(lián)席會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)。第十九條黨政聯(lián)席會(huì)以統(tǒng)一意見(jiàn)為決策原則，在對(duì)所研究的問(wèn)題存在重大分歧的情況下一般暫不作決策。一個(gè)問(wèn)題經(jīng)過(guò)兩次以上研究仍不能統(tǒng)一意見(jiàn)時(shí)，由總經(jīng)理和黨委書(shū)記作最后決策。第二十條黨政聯(lián)席會(huì)的決策事項(xiàng)，需要公布、報(bào)告、請(qǐng)示的，根據(jù)具體內(nèi)容分別用總經(jīng)理或黨委書(shū)記簽發(fā)的文件或會(huì)議紀(jì)要的形式向外公布或向上報(bào)告、請(qǐng)示。第二十一條黨政聯(lián)席會(huì)不定期召開(kāi)。第四章月度例會(huì)第二十二條月度例會(huì)是公司高管人員交流工作情況，分析公司形勢(shì)，溝通處理問(wèn)題的意見(jiàn)，統(tǒng)一對(duì)特定問(wèn)題的看法，向總經(jīng)理提出管理建議，確定會(huì)議下期重點(diǎn)工作安排的機(jī)構(gòu)。第二十三條月度例會(huì)由總經(jīng)理主持，黨委書(shū)記、副總經(jīng)理、黨委副書(shū)記、總經(jīng)理高級(jí)顧問(wèn)、總經(jīng)理助理及各職能部門(mén)經(jīng)理參加。總經(jīng)理外出時(shí)，依次由黨委書(shū)記、副總經(jīng)理代理主持。第二十四條月度例會(huì)形成的統(tǒng)一意見(jiàn)和管理動(dòng)議，由會(huì)議成員按照分工，在其所分管的工作中結(jié)合具體情況加以貫徹。第二十五條月度例會(huì)應(yīng)有記錄?？偨?jīng)理辦公室主任擔(dān)任月度例會(huì)的秘書(shū)。第二十六條月度例會(huì)于每月最后一周周五上午舉行，如有特別需要可臨時(shí)召開(kāi)。第五章企業(yè)負(fù)責(zé)人碰頭會(huì)第二十七條企業(yè)負(fù)責(zé)人碰頭會(huì)是集團(tuán)下屬全資、控股、參股企業(yè)我方負(fù)責(zé)人定期向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況、重大事項(xiàng)，研究經(jīng)營(yíng)方針、策略，并由集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)分析形勢(shì)、協(xié)調(diào)工作、部署任務(wù)的機(jī)構(gòu)。第二十八條企業(yè)負(fù)責(zé)人碰頭會(huì)由總經(jīng)理主持。企業(yè)負(fù)責(zé)人碰頭會(huì)的成員是：集團(tuán)公司總經(jīng)理、黨委書(shū)記、副總經(jīng)理、黨委副書(shū)記、企業(yè)規(guī)劃部經(jīng)理及下屬全資、控股、參股企業(yè)中我方負(fù)責(zé)人。第二十九條擬在企業(yè)負(fù)責(zé)人碰頭會(huì)上討論的重要內(nèi)容，應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)前2天向會(huì)議提交書(shū)面說(shuō)明材料，并由會(huì)議秘書(shū)負(fù)責(zé)發(fā)給全體會(huì)議成員。第三十條企業(yè)負(fù)責(zé)人碰頭會(huì)上做出的重要決議或工作部署以專題會(huì)議紀(jì)要的形式于會(huì)后印發(fā)給各成員，相關(guān)單位應(yīng)根據(jù)紀(jì)要的內(nèi)容在工作中認(rèn)真貫徹落實(shí)。第三十一條企業(yè)負(fù)責(zé)人碰頭會(huì)應(yīng)有記錄?？偨?jīng)理辦公室主任擔(dān)任企業(yè)負(fù)責(zé)人碰頭會(huì)的秘書(shū)。第三十二條企業(yè)負(fù)責(zé)人碰頭會(huì)為例會(huì)制度，于隔月最后一周周五下午召開(kāi)。如有特別需要可召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議，臨時(shí)會(huì)議應(yīng)提前兩天通知各成員。第六章公司干部會(huì)第三十三條公司干部會(huì)是集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)通報(bào)情況、分析經(jīng)營(yíng)形勢(shì)、小結(jié)和布置工作、干部之間交流思想和情況、學(xué)習(xí)新知識(shí)、了解新信息的機(jī)構(gòu)。第三十四條參加公司干部會(huì)的人員是：總經(jīng)理辦公會(huì)成員、總部機(jī)關(guān)部門(mén)正副職干部、分公司、研發(fā)中心部門(mén)負(fù)責(zé)人以上干部、全資、控股企業(yè)正、副職領(lǐng)導(dǎo)。第三十五條公司干部會(huì)為例會(huì)，每季度首月的第三個(gè)星期五下午召開(kāi)。第三十六條公司干部會(huì)由公司領(lǐng)導(dǎo)班子集體主持。第三十七條總經(jīng)理辦公室是公司干部會(huì)組織安排工作的責(zé)任單位。第七章專題工作會(huì)第三十八條專題工作會(huì)是集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)布置專題工作、聽(tīng)取專題工作匯報(bào)的機(jī)構(gòu)。第三十九條集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)可在自己分工負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)召開(kāi)專題工作會(huì)，布置專題工作、聽(tīng)取專題匯報(bào)。參加專題工作會(huì)的人員由召集會(huì)議的領(lǐng)導(dǎo)確定。第四十條公司下屬單位、部門(mén)可向公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)召開(kāi)專題工作會(huì)。第四十一條公司下屬單位、部門(mén)的申請(qǐng)向總經(jīng)理辦公室提出。在征得公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后，總經(jīng)理辦公室作具體安排。第四十二條總經(jīng)理辦公室應(yīng)安排人員進(jìn)行會(huì)議記錄，必要時(shí)應(yīng)形成會(huì)議紀(jì)要，分發(fā)給有關(guān)單位和人員，以作為相關(guān)工作的依據(jù)。第八章總結(jié)表彰會(huì)第四十三條總結(jié)表彰會(huì)的內(nèi)容是總結(jié)過(guò)去一年度的工作、表彰過(guò)去一年度業(yè)績(jī)突出的員工、傳達(dá)中國(guó)XX集團(tuán)公司工作會(huì)議精神、對(duì)新一年的工