股東會(huì)決議書(shū)

股東會(huì)決議書(shū)合同編號(hào)：__________甲方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲方”）：公司名稱(chēng)：__________地址：__________聯(lián)系方式：__________乙方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乙方”）：公司名稱(chēng)：__________地址：__________聯(lián)系方式：__________第一章總則1.1本股東會(huì)決議書(shū)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本決議書(shū)”）由甲方和乙方于____年____月____日共同簽署。1.2本決議書(shū)旨在明確雙方在股東會(huì)中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，以及公司治理的相關(guān)事項(xiàng)。第二章股東會(huì)組成2.1股東會(huì)的組成2.1.1股東會(huì)由甲方和乙方組成，雙方均為公司股東。2.1.2股東會(huì)成員應(yīng)遵守公司章程和本決議書(shū)的規(guī)定，履行股東會(huì)成員的職責(zé)。第三章股東會(huì)職權(quán)3.1股東會(huì)的職權(quán)3.1.1決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃。3.1.2選舉和更換董事，決定董事的報(bào)酬事項(xiàng)。3.1.3選舉和更換監(jiān)事，決定監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)。3.1.4審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案。3.1.5對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議。3.1.6對(duì)公司發(fā)行債券作出決議。3.1.7對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議。3.1.8審議批準(zhǔn)公司章程的修改。3.1.9決定公司的利潤(rùn)分配方案。3.1.10決定公司的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)。3.1.11決定公司的重大事項(xiàng)。第四章股東會(huì)會(huì)議4.1股東會(huì)會(huì)議的召開(kāi)4.1.1股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。4.1.2定期會(huì)議每年至少召開(kāi)一次，由董事會(huì)召集。4.1.3臨時(shí)會(huì)議由董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)或者單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之十以上股份的股東召集。4.1.4股東會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)提前十五日通知全體股東。4.2股東會(huì)會(huì)議的表決4.2.1股東會(huì)決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。4.2.2股東會(huì)會(huì)議的表決方式為舉手表決或者投票表決。第五章股東會(huì)決議的執(zhí)行5.1股東會(huì)決議的執(zhí)行5.1.1股東會(huì)決議應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)負(fù)責(zé)執(zhí)行。5.1.2董事會(huì)應(yīng)當(dāng)及時(shí)將股東會(huì)決議的執(zhí)行情況報(bào)告給股東會(huì)。5.1.3股東會(huì)決議的執(zhí)行情況應(yīng)當(dāng)接受監(jiān)事的監(jiān)督。5.2股東會(huì)決議的變更5.2.1股東會(huì)決議的變更應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)股東會(huì)重新表決通過(guò)。5.2.2變更股東會(huì)決議應(yīng)當(dāng)符合公司章程和本決議書(shū)的規(guī)定。甲方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲方”）：公司名稱(chēng)：__________地址：__________聯(lián)系方式：__________乙方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乙方”）：公司名稱(chēng)：__________地址：__________聯(lián)系方式：__________第六章董事會(huì)6.1董事會(huì)的設(shè)立6.1.1公司設(shè)立董事會(huì)，負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營(yíng)決策。6.1.2董事會(huì)由三名董事組成，其中甲方委派兩名，乙方委派一名。6.2董事的權(quán)利與義務(wù)6.2.1董事應(yīng)當(dāng)遵守公司章程、股東會(huì)決議和本決議書(shū)的規(guī)定。6.2.2董事有權(quán)參與公司的經(jīng)營(yíng)決策，并對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)成果承擔(dān)責(zé)任。6.2.3董事應(yīng)當(dāng)保守公司商業(yè)秘密，不得泄露公司內(nèi)部信息。6.3董事會(huì)的職權(quán)6.3.1制定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案。6.3.2制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案。6.3.3制定公司的利潤(rùn)分配方案和虧損彌補(bǔ)方案。6.3.4制定公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案。6.3.5制定公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案。6.3.6決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置。6.3.7決定公司對(duì)外擔(dān)保的事項(xiàng)。6.3.8決定公司經(jīng)營(yíng)管理的其他重大事項(xiàng)。第七章監(jiān)事會(huì)7.1監(jiān)事會(huì)的設(shè)立7.1.1公司設(shè)立監(jiān)事會(huì)，對(duì)董事會(huì)及公司高級(jí)管理人員進(jìn)行監(jiān)督。7.1.2監(jiān)事會(huì)由三名監(jiān)事組成，其中甲方委派一名，乙方委派一名，公司職工選舉一名。7.2監(jiān)事的權(quán)利與義務(wù)7.2.1監(jiān)事應(yīng)當(dāng)依照公司章程、股東會(huì)決議和本決議書(shū)的規(guī)定行使職權(quán)。7.2.2監(jiān)事有權(quán)對(duì)董事會(huì)及公司高級(jí)管理人員的經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行監(jiān)督。7.2.3監(jiān)事應(yīng)當(dāng)對(duì)公司的財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行審核，并提出意見(jiàn)。7.3監(jiān)事會(huì)的職權(quán)7.3.1對(duì)董事會(huì)編制的公司財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行審核。7.3.2對(duì)董事、高級(jí)管理人員的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為提出糾正意見(jiàn)。7.3.3對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)成果進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估。7.3.4對(duì)公司重大事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反股東會(huì)決議的行為提出糾正意見(jiàn)。第八章財(cái)務(wù)管理8.1財(cái)務(wù)管理原則8.1.1公司財(cái)務(wù)管理應(yīng)當(dāng)遵循合法性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性原則。8.2財(cái)務(wù)報(bào)告8.2.1公司應(yīng)按照國(guó)家法律法規(guī)和公司章程的要求，定期編制財(cái)務(wù)報(bào)告。8.2.2財(cái)務(wù)報(bào)告應(yīng)當(dāng)真實(shí)、完整地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。8.3審計(jì)8.3.1公司應(yīng)定期進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)，審計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)提交股東會(huì)審議。8.3.2審計(jì)機(jī)構(gòu)由股東會(huì)選定，審計(jì)費(fèi)用由公司承擔(dān)。第九章信息披露9.1信息披露原則9.1.1公司應(yīng)遵循公平、公正、及時(shí)、準(zhǔn)確的信息披露原則。9.2信息披露內(nèi)容9.2.1公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)披露公司的經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況、重大事項(xiàng)等信息。9.2.2公司應(yīng)當(dāng)保證信息披露的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性。9.3信息披露方式9.3.1公司信息披露的方式包括但不限于公司網(wǎng)站、公告、新聞發(fā)布等。9.3.2公司應(yīng)當(dāng)建立信息披露的內(nèi)部控制制度，確保信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確和及時(shí)。第十章?tīng)?zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決方式10.1.1雙方因本決議書(shū)產(chǎn)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。10.1.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向公司所在地的人民法院提起訴訟。10.2爭(zhēng)議解決費(fèi)用10.2.1爭(zhēng)議解決過(guò)程中產(chǎn)生的費(fèi)用，包括但不限于訴訟費(fèi)、律師費(fèi)等，由敗訴方承擔(dān)。10.3法律適用10.3.1本決議書(shū)的簽訂、效力、解釋、履行和爭(zhēng)議解決等均適用中華人民共和國(guó)法律。甲方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲方”）：公司名稱(chēng)：__________地址：__________聯(lián)系方式：__________乙方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乙方”）：公司名稱(chēng)：__________地址：__________聯(lián)系方式：__________第十一章股東權(quán)益11.1股東權(quán)益保障11.1.1公司應(yīng)保障股東依法享有資產(chǎn)收益、參與重大決策和選擇管理者等權(quán)利。11.1.2股東的合法權(quán)益受到侵害時(shí)，有權(quán)向公司或其他有關(guān)機(jī)構(gòu)投訴或依法提起訴訟。11.2股東權(quán)益的行使11.2.1股東按其所持有的股份比例享有公司的利潤(rùn)分配、剩余財(cái)產(chǎn)分配等權(quán)益。11.2.2股東有權(quán)查閱公司章程、股東會(huì)會(huì)議記錄、財(cái)務(wù)報(bào)告等公司文件。第十二章公司治理結(jié)構(gòu)12.1公司治理結(jié)構(gòu)12.1.1公司治理結(jié)構(gòu)包括股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和總經(jīng)理等。12.1.2各治理主體應(yīng)按照公司章程和本決議書(shū)的規(guī)定行使職權(quán)，并相互制衡。12.2獨(dú)立董事12.2.1公司設(shè)立獨(dú)立董事，對(duì)公司的財(cái)務(wù)報(bào)告、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)進(jìn)行獨(dú)立判斷。12.2.2獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)具備相應(yīng)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和獨(dú)立判斷能力。第十三章關(guān)聯(lián)交易13.1關(guān)聯(lián)交易的定義13.1.1關(guān)聯(lián)交易指公司與其關(guān)聯(lián)方之間進(jìn)行的交易。13.1.2關(guān)聯(lián)方包括公司的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其關(guān)聯(lián)企業(yè)。13.2關(guān)聯(lián)交易的審批13.2.1關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，并提交股東會(huì)審議。13.2.2關(guān)聯(lián)交易的決策程序應(yīng)當(dāng)符合公司章程和本決議書(shū)的規(guī)定。第十四章信息保密14.1保密義務(wù)14.1.1雙方應(yīng)對(duì)在股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)等會(huì)議中獲取的公司內(nèi)部信息予以保密。14.1.2保密期限自獲取信息之日起至該信息已成為公開(kāi)信息之日止。14.2保密措施14.2.1雙方應(yīng)采取合理的保密措施，防止保密信息泄露。14.2.2雙方違反保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第十五章終止與解除15.1終止與解除的情形15.1.1雙方協(xié)商一致，可以終止或解除本決議書(shū)。15.1.2一方嚴(yán)重違反本決議書(shū)的規(guī)定，另一方有權(quán)解除本決議書(shū)。15.2終止與解除的后果15.2