煙臺(tái)萬(wàn)華合成革集團(tuán)有限公司章程

煙臺(tái)萬(wàn)華合成革集團(tuán)有限公司章程總則第一條為了規(guī)范煙臺(tái)萬(wàn)華合成革集團(tuán)有限公司的組織和行為，保護(hù)公司、所有者和債權(quán)人的合法權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定制定本章程。第二條煙臺(tái)萬(wàn)華合成革集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）是經(jīng)煙臺(tái)出資人批準(zhǔn)、由煙臺(tái)市國(guó)有資產(chǎn)管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱市國(guó)資委）授權(quán)的國(guó)有獨(dú)資公司。煙臺(tái)市政府作為公司國(guó)有資產(chǎn)的出資人，以其出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其所有資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。第三條公司根據(jù)授權(quán)，依據(jù)國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策和地方政府的經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，盤活國(guó)有存量資產(chǎn)，提高國(guó)有資產(chǎn)技術(shù)構(gòu)成，優(yōu)化國(guó)有資產(chǎn)配置，保證國(guó)有資產(chǎn)的安全和增值。第四條公司依法自主經(jīng)營(yíng)授權(quán)范圍內(nèi)的國(guó)有資產(chǎn)，自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧、依法納稅。第五條公司實(shí)行權(quán)責(zé)分明、科學(xué)管理、激勵(lì)與約束相結(jié)合的內(nèi)部管理體制。第六條公司從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)必須遵守法律、遵守職業(yè)道德，加強(qiáng)社會(huì)主義精神文明建設(shè)，接受政府和社會(huì)公眾的監(jiān)督。公司合法權(quán)益受法律保護(hù)，不受侵犯。第七條中國(guó)共產(chǎn)黨基層組織在公司中的活動(dòng)，依照《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》辦理。第八條公司依照憲法和有關(guān)法律的規(guī)定，通過(guò)職工代表大會(huì)形式，實(shí)行民主管理。職工按照《工會(huì)法》成立工會(huì)組織，開(kāi)展工會(huì)活動(dòng)，維護(hù)自身的合法權(quán)益。第二章公司的注冊(cè)名稱、注冊(cè)地址和注冊(cè)資本第九條注冊(cè)名稱：煙臺(tái)萬(wàn)華合成革集團(tuán)有限公司公司英文名稱：YANTAIWANHUASYNTHETICLEATHERGROUPCO，LTD.第十條注冊(cè)地址：山東省煙臺(tái)市芝罘區(qū)幸福南路2號(hào)第十一條注冊(cè)資本：千元第十二條公司按國(guó)有獨(dú)資公司形式組建。對(duì)授權(quán)范圍內(nèi)國(guó)有資產(chǎn)行使資產(chǎn)受益、重大決策和選擇經(jīng)營(yíng)管理者等出資人權(quán)利，統(tǒng)一承擔(dān)保值增值責(zé)任，是特殊的公司法人。第十三條經(jīng)營(yíng)范圍聚氨酯和聚氨酯原料及產(chǎn)品、工業(yè)氣體、燒堿、氯產(chǎn)品的制造加工銷售，水電暖供應(yīng)，機(jī)電儀安裝維修，防腐保溫工程施工，輕化工設(shè)備設(shè)計(jì)制造，容器、機(jī)械設(shè)備制造，電氣、儀表安裝調(diào)試，經(jīng)濟(jì)信息征詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓服務(wù)、制鞋材料、鋼材、木材、水泥、化工產(chǎn)品、普通機(jī)械及配件、煤炭的批發(fā)零售，汽車修理及運(yùn)送服務(wù)，許可范圍內(nèi)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，場(chǎng)地、設(shè)備、設(shè)施租賃、倉(cāng)儲(chǔ)、日用百貨、糖酒茶、土產(chǎn)雜品、五金交電、裝飾材料、洗滌劑，電瓶用液批發(fā)零售，凈化飲用水生產(chǎn)批發(fā)零售。授權(quán)范圍內(nèi)的國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理，經(jīng)紀(jì)服務(wù)，融資與投資，資產(chǎn)租賃、收購(gòu)、信息、征詢、代理等中介服務(wù)。第十四條經(jīng)營(yíng)方式重要經(jīng)營(yíng)方式：公司通過(guò)參股、控股、兼并、分立、產(chǎn)權(quán)收購(gòu)、轉(zhuǎn)讓、合資、合作等方式經(jīng)營(yíng)授權(quán)范圍內(nèi)國(guó)有資產(chǎn)，在經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)實(shí)行生產(chǎn)、銷售、制造、加工、租賃、承包等具體經(jīng)營(yíng)方式。第四章公司與分公司、子公司第十五條公司根據(jù)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和發(fā)展需要，分別組建分公司、子公司（指全資子公司和控股子公司，下同）。第十六條公司與分公司的關(guān)系（一）公司對(duì)分子公司的國(guó)有資產(chǎn)實(shí)行資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責(zé)任制；（二）分公司按公司的規(guī)劃擬定自有資金的投向；（三）分公司的財(cái)務(wù)管理體制根據(jù)公司規(guī)定設(shè)計(jì)；（四）公司決定分公司總裁、副總裁和財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人的任免與獎(jiǎng)懲。（五）公司對(duì)分公司國(guó)有資產(chǎn)的保值增值，采用定期審計(jì)的方式監(jiān)督。第十七條公司與子公司的關(guān)系（一）公司對(duì)子公司的國(guó)有資產(chǎn)實(shí)行資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責(zé)任制；（二）公司與子公司是以資產(chǎn)聯(lián)結(jié)為紐帶的關(guān)系，不存在行政從屬關(guān)系，公司不干預(yù)子公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；子公司在公司授權(quán)范圍內(nèi)，對(duì)平常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)實(shí)行自主經(jīng)營(yíng)、獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧；對(duì)經(jīng)營(yíng)的資產(chǎn)享有占有、使用、處置和收益權(quán)，并負(fù)有保值增值的責(zé)任；第五章董事會(huì)第十八條公司不設(shè)股東會(huì)，設(shè)董事會(huì)。董事會(huì)是公司決策機(jī)構(gòu)，也是國(guó)有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任主體。第十九條公司董事會(huì)成員3-9人，由出資人委派董事和職工代表董事組成。董事每屆任期3年，可以連任。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)1人，可以視情況設(shè)副董事長(zhǎng)1-2人。董事長(zhǎng)為公司法定代表人。第二十條公司董事會(huì)對(duì)出資人負(fù)責(zé)，重要行使下列職權(quán)：（一）擬訂和修改公司章程；（二）按規(guī)定向市國(guó)資委報(bào)告資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)情況；（三）執(zhí)行市國(guó)資委委員會(huì)議決議；（四）制訂公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；（五）擬訂公司的中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和重大項(xiàng)目投資方案；（六）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案；（七）制訂公司的利潤(rùn)分派和收益運(yùn)用計(jì)劃；（八）制訂國(guó)有資產(chǎn)收益計(jì)劃；（九）擬定公司增長(zhǎng)或減少注冊(cè)資本及發(fā)行公司債券的方案；（十）擬定公司對(duì)外提供擔(dān)保方案；（十一）擬定資產(chǎn)重組和控股上市公司送配股以及國(guó)有股權(quán)變動(dòng)方案；（十二）決定聘任或解聘公司總裁，根據(jù)總裁提名聘任或解聘公司副總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，并決定其報(bào)酬和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)，審議外派高管人員人選方案。董事的義務(wù)：（一）董事應(yīng)遵守公司章程，忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司利益。不得以權(quán)謀私，不得侵占公司財(cái)產(chǎn)，不得從事與本公司競(jìng)爭(zhēng)的活動(dòng)，不得挪用公司資金，不得以公司資產(chǎn)為其他個(gè)人債務(wù)提供但保，不得泄漏公司秘密。（二）董事未經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，不得兼任其他有限責(zé)任公司、股份有限公司或其他經(jīng)營(yíng)組織的負(fù)責(zé)人。第二十一條董事會(huì)會(huì)議每年不少于兩次，由董事長(zhǎng)召集和主持。董事長(zhǎng)因特殊因素不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定副董事長(zhǎng)或其他董事召集和主持。市國(guó)資委或三分之一以上董事可以建議召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議。第二十三條董事會(huì)就第二十條所列議案做出決議時(shí)，除第（一）、第（九）、第(十一)、第（十二）的決議須由2/3以上董事通過(guò)外，其余決議可由全體董事的過(guò)半數(shù)以上通過(guò)。召開(kāi)董事會(huì)，應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)10日以前告知全體董事。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議紀(jì)錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議紀(jì)錄上署名。第二十四條董事長(zhǎng)的職權(quán)和職責(zé)：董事長(zhǎng)行使下列職責(zé)：（一）召集和主持董事會(huì)會(huì)議，領(lǐng)導(dǎo)董事會(huì)平常工作；（二）董事會(huì)休會(huì)期間，根據(jù)董事會(huì)的授權(quán)，行使董事會(huì)部分職權(quán)；（三）督促檢查董事會(huì)決議的實(shí)行情況；（四）簽署公司債券、重要協(xié)議及其他重要文獻(xiàn)；（五）根據(jù)董事會(huì)授權(quán)，批準(zhǔn)和簽署一定額度的投資項(xiàng)目協(xié)議文獻(xiàn)和款項(xiàng)；（六）在董事會(huì)授權(quán)額度內(nèi)，批準(zhǔn)抵押融資和貸款擔(dān)保款項(xiàng)的文獻(xiàn)；（七）根據(jù)董事會(huì)的授權(quán)，審批和簽發(fā)一定額度的財(cái)務(wù)支出撥款；（八）根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要，向總裁和公司其別人員簽署“授權(quán)委托書”。（九）出資人或公司董事會(huì)授予的其他職權(quán)。董事長(zhǎng)承擔(dān)下列職責(zé)：（一）因決策失誤導(dǎo)致國(guó)有資產(chǎn)流失負(fù)相應(yīng)責(zé)任；（二）對(duì)本公司侵犯出資者權(quán)益的行為負(fù)相應(yīng)責(zé)任；（三）對(duì)公司的違法行為承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任；（四）承擔(dān)違反《公司法》第十章規(guī)定的相應(yīng)法律責(zé)任。第六章總裁第二十五條公司設(shè)總裁，由董事會(huì)聘任或解聘。經(jīng)批準(zhǔn)，董事會(huì)成員可以兼任總裁。總裁對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）主持公司的平常經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)行董事會(huì)決議；（二）組織實(shí)行公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（三）按照擬定的收繳比例組織收繳國(guó)有資產(chǎn)收益；（四）擬訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)決算方案，擬訂公司利潤(rùn)分派方案，填補(bǔ)虧損方案和公司資產(chǎn)用以抵押融資的方案；（五）擬訂公司增長(zhǎng)或減少注冊(cè)資本和發(fā)行公司債券的建議方案；（六）擬訂公司內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)設(shè)立方案；（七）擬訂公司員工工資和獎(jiǎng)懲方案；（八）擬訂公司基本管理制度，制訂公司具體規(guī)章；（九）提請(qǐng)董事會(huì)聘任或解聘副總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（十）聘任或解聘應(yīng)由董事會(huì)聘任或解聘以外的管理人員；（十一）審批公司平常經(jīng)營(yíng)管理中的各項(xiàng)費(fèi)用支出；（十二）根據(jù)董事會(huì)授權(quán)，代表公司簽署各種協(xié)議和協(xié)議，簽發(fā)平常行政、業(yè)務(wù)等文獻(xiàn)；（十三）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第二十六條總裁承擔(dān)下列職責(zé)：（一）對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)虧損承擔(dān)責(zé)任；（二）對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理失誤導(dǎo)致的損失承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任；（三）對(duì)公司違法經(jīng)營(yíng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；（四）承擔(dān)《公司法》第十章規(guī)定的相應(yīng)法律責(zé)任。第二十七條總裁的義務(wù)：（一）總裁未經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，不得兼任其他有限責(zé)任公司、股份有限公司或其他經(jīng)營(yíng)組織的負(fù)責(zé)人；（二）總裁應(yīng)遵守公司章程，忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司利益。不得以權(quán)謀私，不得侵占公司資產(chǎn)，不得從事與本公司競(jìng)爭(zhēng)的活動(dòng)，不得挪用公司資金，不得以公司資產(chǎn)為其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保。第七章監(jiān)事會(huì)第二十八條公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)成員為3-5人，由出資人委派的專職監(jiān)事會(huì)主席、專職監(jiān)事和公司內(nèi)部兼職監(jiān)事及職工代表監(jiān)事組成。董事、總裁及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。第二十九條監(jiān)事會(huì)的職責(zé)、議事程序及任職規(guī)定，按《公司法》和有關(guān)文獻(xiàn)規(guī)定執(zhí)行。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)第三十條公司依照有關(guān)法律、法規(guī)和財(cái)政部門的規(guī)定建立財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。第三十一條公司會(huì)計(jì)年度采用公歷制，即1月1日至12月31日為一個(gè)會(huì)計(jì)年度。第三十二條公司在每一個(gè)會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，同時(shí)按有關(guān)文獻(xiàn)規(guī)定編制合并會(huì)計(jì)報(bào)表，并依法接受審查驗(yàn)證。第三十三條公司除法定的會(huì)計(jì)帳冊(cè)外，不得另立會(huì)計(jì)帳冊(cè)。對(duì)公司的資產(chǎn)不得以任何個(gè)人名義開(kāi)立帳戶存儲(chǔ)。第九章章程修改第三十四條公司根據(jù)需要可修改公司章程，章程修改的條件：（一）變更公司名稱或住所；（二）變更、擴(kuò)大或縮小公司的經(jīng)營(yíng)范圍；（三）公司章程條款的更改；（四）國(guó)家規(guī)定應(yīng)當(dāng)申請(qǐng)辦理變更登記的其他事項(xiàng)；第三十五條修改章程按下列程序進(jìn)行：（一）由公司董事會(huì)（2/3以上董事）依據(jù)公司章程通過(guò)修改決議，提出修改方案；（二）召開(kāi)董事會(huì)