企業(yè)董事會與高層決策制度

企業(yè)董事會與高層決策制度第一章總則第一條目的和依據(jù)本制度的目的是為了規(guī)范企業(yè)董事會的職責和權限，明確高層決策的程序和要求，確保企業(yè)決策的科學性、合理性和可連續(xù)發(fā)展。本制度的訂立依據(jù)是《中華人民共和國公司法》和相關法律法規(guī)的規(guī)定。第二條定義企業(yè)董事會：指企業(yè)的最高決策機構，負責訂立和監(jiān)督執(zhí)行企業(yè)的重點決策，由股東選舉產(chǎn)生。高層決策：指影響企業(yè)發(fā)展和經(jīng)營方向的重點決策，包含戰(zhàn)略規(guī)劃、財務決策、人事任免等。第二章企業(yè)董事會構成和職責第三條董事會構成企業(yè)董事會由股東大會選舉產(chǎn)生，包含執(zhí)行董事和獨立董事。執(zhí)行董事由股東大會選舉產(chǎn)生，負責企業(yè)日常經(jīng)營管理，具體分工由董事會決議。獨立董事由股東大會選舉產(chǎn)生，獨立于企業(yè)管理層，負責監(jiān)督企業(yè)經(jīng)營，維護股東利益。第四條董事會職責訂立和修訂企業(yè)章程、內(nèi)部整治制度和各類管理制度；審議并決議重點戰(zhàn)略規(guī)劃、財務預算和年度計劃；審核與企業(yè)重點利益相關的協(xié)議、合同和重點決策；審核和決議企業(yè)重點投資、融資和并購事項；選聘、考核和獎懲企業(yè)高級管理人員；任免企業(yè)高級管理人員；監(jiān)督企業(yè)高級管理人員的職責履行和企業(yè)經(jīng)營情況；提請股東大會召開，并報告董事會工作及企業(yè)經(jīng)營情況。第五條董事會會議董事會依照章程規(guī)定和需要召開會議，會議由董事長召集并主持。董事會會議應當依法召開，確保董事的參會率和決策有效性。董事會會議的決議應當經(jīng)過表決，遵從多數(shù)原則，并作出書面記錄。第六條董事會決策的效力全部董事應當依照董事會決議行事，不能擅自超出決議；董事會決議的效力應當受到遵守和執(zhí)行，如有異議，應提出理由并在董事會會議上加以討論和決議；假如董事會成員有特別不同看法，可提請股東大會決策。第三章高層決策程序第七條決策方案提前研究高層決策方案應當提前進行充分的研究和論證，確保決策的科學性和可行性。決策方案的論證應當包含市場分析、風險評估、資源調配等方面的內(nèi)容。第八條決策方案報告決策方案應當盡早撰寫成報告，明確決策的目的、原因、影響和風險。決策方案報告應當由相關部門進行審核，并征求各方看法。第九條決策方案審議決策方案應當提交董事會審議，由董事會進行全面評審和討論。決策方案審議應當充分聽取各方看法，加強決策的科學性和透亮度。在董事會審議中，如有必需，可以請專家、顧問參加，供應專業(yè)看法和建議。第十條決策方案決策董事會依據(jù)決策方案的論證和審議結果進行決策，形成決議。決策方案決策應當通過董事會會議表決，并在董事會會議紀要中記錄。第十一條決策方案實施決策方案實施應當由相關部門負責，明確責任主體和時間節(jié)點。決策方案實施過程中，應當及時進行跟蹤和監(jiān)督，確保決策的順利落地。第十二條決策結果評估決策結果應當進行評估，及時總結經(jīng)驗教訓，為今后的決策供應參考。決策結果評估由相關部門進行，向董事會報告評估結果。第四章附則第十三條本制度的解釋和修訂本制度的解釋權歸企業(yè)董事會全部，董事會可以依據(jù)實際情況對本制度進行解釋。對本制度的修訂應當經(jīng)過董事會會議表決，并記錄于董事會會議紀要中。第十四條本制度的生效本制度自董事會會議表決通過之日起生效，并向全體員工宣布執(zhí)行。第十五條附則對于本制度未涉及的事項，應當參照相關法律法規(guī)和企業(yè)章程進行決策和管理。本制度中涉及的術語和表述如有歧義，應當以中文法律和常規(guī)的詮釋為準。以上為《企業(yè)董事會與高層決策制度》