經(jīng)營管理首次股東會決議

經(jīng)營管理首次股東會決議

根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的規(guī)定，本公司于2023年12月31日召開首次股東會。會議由全體股東出席，會議的召開及表決程序符合《公司法》及公司章程的規(guī)定。會議形成如下決議：

一、關(guān)于公司名稱及經(jīng)營范圍的決議

經(jīng)全體股東討論，一致同意公司名稱為“經(jīng)營管理有限公司”，經(jīng)營范圍為：企業(yè)管理服務(wù)、市場營銷策劃、企業(yè)形象策劃、商務(wù)信息咨詢、會務(wù)服務(wù)、展覽展示服務(wù)、禮儀服務(wù)、文化藝術(shù)交流策劃、廣告設(shè)計、制作、代理、發(fā)布等。

二、關(guān)于公司注冊資本及出資方式的決議

公司注冊資本為人民幣壹佰萬元，由全體股東按照以下方式出資：

1.股東甲以貨幣方式出資人民幣伍拾萬元，占注冊資本的50%；

2.股東乙以貨幣方式出資人民幣叁拾萬元，占注冊資本的30%；

3.股東丙以貨幣方式出資人民幣貳拾萬元，占注冊資本的20%。

全體股東承諾，上述出資將于公司成立之日起六個月內(nèi)足額繳納。

三、關(guān)于公司住所的決議

經(jīng)全體股東討論，一致同意公司住所設(shè)在北京市朝陽區(qū)某路某號。

四、關(guān)于公司組織機(jī)構(gòu)的決議

1.董事會：公司設(shè)立董事會，董事會成員為三人，由股東甲、股東乙、股東丙擔(dān)任，任期三年，任期屆滿可以連選連任。

2.監(jiān)事會：公司設(shè)立監(jiān)事會，監(jiān)事會成員為一人，由股東丁擔(dān)任，任期三年，任期屆滿可以連選連任。

3.經(jīng)理層：公司設(shè)立經(jīng)理層，由董事會聘任總經(jīng)理一名，負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營管理工作。

五、關(guān)于公司法定代表人的決議

經(jīng)全體股東討論，一致同意選舉股東甲為公司的法定代表人，代表公司簽署相關(guān)文件，對外代表公司進(jìn)行業(yè)務(wù)活動。

六、關(guān)于公司財務(wù)管理制度的決議

為規(guī)范公司的財務(wù)管理，全體股東討論并同意制定以下財務(wù)管理制度：

1.公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)公司的日常財務(wù)管理工作，包括但不限于會計核算、資金管理、成本控制等。

2.公司財務(wù)報告應(yīng)定期向董事會報告，并接受監(jiān)事會的監(jiān)督。

3.公司應(yīng)嚴(yán)格遵守國家有關(guān)財務(wù)、稅務(wù)的法律法規(guī)，按時繳納各項稅費(fèi)。

4.公司對外投資、擔(dān)保等重大財務(wù)事項，應(yīng)經(jīng)董事會審議通過。

七、關(guān)于公司利潤分配的決議

公司利潤分配應(yīng)遵循以下原則：

1.公司利潤分配前，應(yīng)先提取法定公積金。

2.公司利潤分配方案應(yīng)經(jīng)董事會審議通過，并報股東會批準(zhǔn)。

3.公司利潤分配應(yīng)遵循公平、合理的原則，不得損害公司及股東的合法權(quán)益。

八、關(guān)于公司勞動用工制度的決議

為規(guī)范公司的勞動用工，全體股東討論并同意制定以下勞動用工制度：

1.公司應(yīng)嚴(yán)格遵守國家有關(guān)勞動法律法規(guī)，保障員工的合法權(quán)益。

2.公司應(yīng)與員工簽訂書面勞動合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。

3.公司應(yīng)為員工提供必要的勞動保護(hù)和勞動條件，保障員工的身體健康。

4.公司應(yīng)依法為員工繳納社會保險和住房公積金。

九、關(guān)于公司印章管理制度的決議

為規(guī)范公司的印章管理，全體股東討論并同意制定以下印章管理制度：

1.公司印章包括公章、財務(wù)章、合同章等，由專人負(fù)責(zé)保管。

2.印章使用應(yīng)嚴(yán)格遵守公司印章使用規(guī)定，未經(jīng)授權(quán)不得擅自使用。

3.印章遺失或被盜，應(yīng)及時向公安機(jī)關(guān)報案，并公告聲明作廢。

十、關(guān)于公司保密制度的決議

為保護(hù)公司的商業(yè)秘密和知識產(chǎn)權(quán)，全體股東討論并同意制定以下保密制度：

1.公司員工應(yīng)對公司的商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)公司許可不得泄露。

2.公司應(yīng)與員工簽訂保密協(xié)議，明確保密的范圍和期限。

3.違反保密義務(wù)的員工，公司有權(quán)追究其法律責(zé)任。

十一、關(guān)于公司股東會會議制度的決議

為規(guī)范公司的股東會會議，全體股東討論并同意制定以下會議制度：

1.股東會會議分為定期會議和臨時會議，定期會議每年召開一次，臨時會議由董事會提議召開。

2.股東會會議應(yīng)提前十五日通知全體股東，會議通知應(yīng)包括會議時間、地點(diǎn)、議程等。

3.股東會會議應(yīng)有三分之二以上股東出席方可召開，決議事項應(yīng)經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的過半數(shù)通過。

本決議自股東會通過之日起生效，由公司董事會負(fù)責(zé)執(zhí)行，并報工商行政管理部門備案。

全體股東簽字：

股東甲（簽字）：___________________________

股東乙（簽字）：_______________________