2025股票發(fā)行承銷合同

2025股票發(fā)行承銷合同本合同（以下簡稱“本合同”）由以下雙方于年月日在（城市）簽訂：甲方：股份有限公司住所：法定代表人：注冊資本：統(tǒng)一社會信用代碼：乙方：證券股份有限公司住所：法定代表人：注冊資本：統(tǒng)一社會信用代碼：鑒于甲方擬公開發(fā)行人民幣普通股票（以下簡稱“本次股票發(fā)行”），乙方愿意作為本次股票發(fā)行的主承銷商，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：第一條發(fā)行規(guī)模與承銷方式1.1本次股票發(fā)行的總股數(shù)為萬股，每股面值人民幣元，發(fā)行價格為人民幣元/股（以下簡稱“發(fā)行價格”）。1.2本次股票發(fā)行采?。ü_/非公開）方式，由乙方負(fù)責(zé)組織承銷團（以下簡稱“承銷團”），全面負(fù)責(zé)本次股票發(fā)行的承銷工作。1.3乙方承諾在本合同約定的期限內(nèi)，按本合同的規(guī)定，盡最大努力推銷本次股票發(fā)行的全部股份。第二條承銷費用與支付方式2.1甲方同意向乙方支付本次股票發(fā)行的承銷費用，具體費用標(biāo)準(zhǔn)為發(fā)行總額的%，即人民幣元。2.2承銷費用的支付方式為：（a）在本合同簽署之日起個工作日內(nèi)，甲方向乙方支付定金人民幣元；（b）余款在股票發(fā)行完成并募集資金劃至甲方賬戶后個工作日內(nèi)結(jié)清。2.3除承銷費用外，甲方不再向乙方支付任何形式的額外費用。但如果乙方因履行本合同而產(chǎn)生的合理必要費用（包括但不限于差旅費、律師費、審計費等），由甲方另行承擔(dān)。第三條雙方的責(zé)任與義務(wù)3.1甲方的責(zé)任與義務(wù)（a）甲方應(yīng)向乙方提供與本次股票發(fā)行相關(guān)的所有必要文件、資料，并確保其真實、準(zhǔn)確、完整。（b）甲方應(yīng)協(xié)助乙方完成本次股票發(fā)行的所有審批程序和信息披露工作。（c）甲方應(yīng)在股票發(fā)行完成后個工作日內(nèi)向乙方提供完整的發(fā)行數(shù)據(jù)和資料，以便結(jié)算。3.2乙方的責(zé)任與義務(wù)（a）乙方應(yīng)盡職盡責(zé)地履行主承銷商的職責(zé)，包括但不限于組織承銷團、制定發(fā)行計劃、安排路演、簿記建檔、分銷等。（b）乙方應(yīng)確保本次股票發(fā)行的順利進行，并在規(guī)定時間內(nèi)完成全部股份的承銷工作。（c）乙方應(yīng)協(xié)助甲方完成本次股票發(fā)行的所有相關(guān)信息披露工作，并確保披露內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性。第四條聲明與保證4.1甲方聲明與保證（a）甲方是依法設(shè)立并有效存續(xù)的股份有限公司，具有獨立的法人資格，有權(quán)簽訂并履行本合同。（b）本次股票發(fā)行已經(jīng)獲得甲方股東大會的批準(zhǔn)，并已取得所有必要的政府批準(zhǔn)和監(jiān)管機構(gòu)的備案文件。（c）甲方承諾在本次股票發(fā)行完成后個工作日內(nèi)完成工商變更登記手續(xù)，并向乙方提供相關(guān)證明文件。4.2乙方聲明與保證（a）乙方是依法設(shè)立并有效存續(xù)的證券公司，具有獨立的法人資格，有權(quán)簽訂并履行本合同。（b）乙方具備本次股票發(fā)行所需的資質(zhì)和能力，并承諾將盡最大努力完成本次股票發(fā)行的承銷工作。（c）乙方承諾在承銷過程中嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)，并采取一切必要措施維護甲方的合法權(quán)益。第五條費用與支付5.1本次股票發(fā)行的所有費用（包括但不限于審計費、律師費、信息披露費等）由甲方承擔(dān)。5.2乙方因履行本合同而產(chǎn)生的合理必要費用，由乙方自行承擔(dān)，除非另有約定。第六條保密條款6.1雙方承諾對在本次股票發(fā)行過程中獲知的對方的商業(yè)秘密、財務(wù)數(shù)據(jù)或其他未公開信息予以保密，未經(jīng)對方書面同意，不得向任何第三方披露。6.2本合同終止或解除后，雙方仍需履行保密義務(wù)。第七條違約責(zé)任7.1任何一方未履行或未完全履行本合同約定的義務(wù)，均構(gòu)成違約，違約方應(yīng)賠償給守約方造成的全部損失。7.2甲方未按本合同約定支付承銷費用的，乙方有權(quán)暫?；蚪K止本次股票發(fā)行的承銷工作，并要求甲方賠償造成的損失。7.3乙方未按本合同約定完成承銷工作的，甲方有權(quán)要求乙方賠償造成的損失，并有權(quán)解除本合同。第八條不可抗力8.1因不可抗力事件（包括但不限于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、政府行為等）導(dǎo)致本合同無法履行的，雙方可通過友好協(xié)商變更或解除本合同，且互不承擔(dān)違約責(zé)任。8.2受不可抗力事件影響的一方應(yīng)在事件發(fā)生后日內(nèi)書面通知另一方，并提供相關(guān)證明文件。第九條爭議解決9.1本合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均可向仲裁委員會申請仲裁。9.2仲裁裁決為終局裁決，對雙方具有約束力。第十條合同的生效、變更與終止10.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。10.2本合同的任何變更或補充均應(yīng)以書面形式作出，并經(jīng)雙方簽字蓋章后方為有效。10.3本合同在以下情況下終止：（a）本次股票發(fā)行完成并全額支付承銷費用；（b）雙方協(xié)商一致同意終止；（c）因不可抗力導(dǎo)致本合同無法履行。甲方（蓋章）：授權(quán)代表簽字：日期：年月日乙方（蓋章）：授權(quán)代表簽字：日期：年月