標(biāo)準(zhǔn)解讀
《GA/T 2160-2024 法庭科學(xué) 資金數(shù)據(jù)檢驗(yàn)規(guī)程》為法庭科學(xué)領(lǐng)域提供了關(guān)于資金流動(dòng)數(shù)據(jù)分析的具體指導(dǎo)。該標(biāo)準(zhǔn)主要針對(duì)司法實(shí)踐中涉及的金融交易記錄等資金相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行規(guī)范,旨在通過標(biāo)準(zhǔn)化的方法提高對(duì)案件中資金流向分析的準(zhǔn)確性和可靠性。
首先,在適用范圍上,它適用于各類刑事案件中涉及到的資金流動(dòng)情況的調(diào)查與分析工作。這包括但不限于洗錢、詐騙、貪污腐敗等經(jīng)濟(jì)犯罪類型中的資金追蹤和審查過程。
其次,對(duì)于數(shù)據(jù)收集方面,《GA/T 2160-2024》提出了明確的要求。需要從銀行賬戶、第三方支付平臺(tái)等多個(gè)渠道獲取完整且準(zhǔn)確的資金往來信息,并確保這些信息的真實(shí)性和合法性。
在數(shù)據(jù)分析階段,標(biāo)準(zhǔn)詳細(xì)規(guī)定了如何使用統(tǒng)計(jì)學(xué)方法和技術(shù)手段來識(shí)別異常交易模式或潛在違法行為。同時(shí)強(qiáng)調(diào)了跨部門協(xié)作的重要性,鼓勵(lì)不同機(jī)構(gòu)之間共享資源以形成更全面的數(shù)據(jù)視角。
此外,還特別關(guān)注了個(gè)人隱私保護(hù)問題,在利用個(gè)人信息進(jìn)行調(diào)查時(shí)必須遵循相關(guān)法律法規(guī),不得侵犯公民合法權(quán)益。
如需獲取更多詳盡信息,請(qǐng)直接參考下方經(jīng)官方授權(quán)發(fā)布的權(quán)威標(biāo)準(zhǔn)文檔。
....
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- 即將實(shí)施
- 暫未開始實(shí)施
- 2024-10-31 頒布
- 2025-10-31 實(shí)施



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GA/T 2160-2024法庭科學(xué)資金數(shù)據(jù)檢驗(yàn)規(guī)程-免費(fèi)下載試讀頁文檔簡介
ICS07140
CCSA.92
中華人民共和國公共安全行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
GA/T2160—2024
法庭科學(xué)資金數(shù)據(jù)檢驗(yàn)規(guī)程
Forensicsciences—Codeofpracticeforfundsdataexamination
2024-10-31發(fā)布2025-10-31實(shí)施
中華人民共和國公安部發(fā)布
GA/T2160—2024
前言
本文件按照標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第部分標(biāo)準(zhǔn)化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則的規(guī)定
GB/T1.1—2020《1:》
起草
。
本文件由公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局提出
。
本文件由全國刑事技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)歸口
(SAC/TC179)。
本文件起草單位公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局上海市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查總隊(duì)公安部鑒定中心公安
:、、、
部第三研究所
。
本文件主要起草人張宏偉張鵬李明余康姚文海曹奇珉沈誕鄒積鑫翟晚?xiàng)鞴鈺岳R鳳亮
:、、、、、、、、、、、
朱彤
。
Ⅰ
GA/T2160—2024
法庭科學(xué)資金數(shù)據(jù)檢驗(yàn)規(guī)程
1范圍
本文件規(guī)定了法庭科學(xué)領(lǐng)域涉案資金數(shù)據(jù)檢驗(yàn)的設(shè)備檢驗(yàn)流程檢材檢驗(yàn)資金數(shù)據(jù)檢驗(yàn)檢出數(shù)
、、、、
據(jù)保存檢驗(yàn)結(jié)果表述檢驗(yàn)記錄和檢驗(yàn)報(bào)告
、、。
本文件適用于法庭科學(xué)領(lǐng)域銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資金數(shù)據(jù)的檢驗(yàn)非銀行業(yè)機(jī)構(gòu)資金數(shù)據(jù)檢驗(yàn)參照
。
使用
。
2規(guī)范性引用文件
下列文件中的內(nèi)容通過文中的規(guī)范性引用而構(gòu)成本文件必不可少的條款其中注日期的引用文
。,
件僅該日期對(duì)應(yīng)的版本適用于本文件不注日期的引用文件其最新版本包括所有的修改單適用于
,;,()
本文件
。
法庭科學(xué)資金數(shù)據(jù)清洗規(guī)程
GA/T2159
3術(shù)語和定義
下列術(shù)語和定義適用于本文件
。
31
.
賬號(hào)accountnumber
識(shí)別賬戶的標(biāo)識(shí)符
。
來源
[:GB/T20543.1—2011,3.1]
32
.
卡號(hào)cardnumber
標(biāo)識(shí)發(fā)卡機(jī)構(gòu)和持卡人信息的號(hào)碼
。
注等同于磁條信息中所定義的主賬號(hào)由發(fā)卡行標(biāo)識(shí)代碼自定義位和校驗(yàn)位組成
:;、。
來源有修改
[:JR/T0008—2000,3.2,]
4設(shè)備
41硬件
.
資金數(shù)據(jù)檢驗(yàn)設(shè)備保全備份設(shè)備只讀設(shè)備存儲(chǔ)介質(zhì)等
、、、。
42軟件
.
具有計(jì)算完整性校驗(yàn)值功能的軟件具有殺毒功能的軟件具有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析展示等檢驗(yàn)功能的
,,
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