債轉(zhuǎn)股合同協(xié)議書(shū)

債轉(zhuǎn)股合同協(xié)議書(shū)

甲方（債權(quán)人）：姓名/名稱：____________________身份證號(hào)/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：____________________地址：____________________聯(lián)系電話：____________________乙方（債務(wù)人）：姓名/名稱：____________________身份證號(hào)/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：____________________地址：____________________聯(lián)系電話：____________________鑒于甲方對(duì)乙方享有合法債權(quán)，經(jīng)雙方友好協(xié)商，就甲方將其對(duì)乙方的債權(quán)轉(zhuǎn)為對(duì)乙方的股權(quán)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：一、債權(quán)與股權(quán)轉(zhuǎn)換事宜1.經(jīng)雙方確認(rèn)，截至[具體日期]，甲方對(duì)乙方享有的債權(quán)本金金額為人民幣_(tái)_____元（大寫(xiě)______元整），利息金額為人民幣_(tái)_____元（大寫(xiě)______元整），債權(quán)總計(jì)金額為人民幣_(tái)_____元（大寫(xiě)______元整）。2.雙方一致同意，甲方將上述債權(quán)按照本協(xié)議約定的條件和方式，全部轉(zhuǎn)為對(duì)乙方的股權(quán)。乙方同意按照本協(xié)議約定，接受甲方的債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)。二、股權(quán)定價(jià)及股權(quán)比例1.雙方同意，以經(jīng)雙方認(rèn)可的第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)乙方截至[評(píng)估基準(zhǔn)日]的整體資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估結(jié)果為基礎(chǔ)，確定本次債轉(zhuǎn)股的股權(quán)定價(jià)。經(jīng)評(píng)估，乙方整體資產(chǎn)價(jià)值為人民幣_(tái)_____元。2.根據(jù)上述評(píng)估價(jià)值及甲方債權(quán)金額，本次債轉(zhuǎn)股完成后，甲方在乙方公司所享有的股權(quán)比例為_(kāi)_____%。三、股權(quán)變更手續(xù)1.乙方應(yīng)在本協(xié)議生效后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，負(fù)責(zé)辦理與本次債轉(zhuǎn)股相關(guān)的內(nèi)部決策程序，包括但不限于股東會(huì)決議等，確保本次債轉(zhuǎn)股事宜獲得乙方公司內(nèi)部的有效批準(zhǔn)。2.雙方應(yīng)在乙方完成內(nèi)部決策程序后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，共同向公司登記機(jī)關(guān)提交辦理股權(quán)變更登記所需的全部文件和資料，辦理將甲方債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)的工商變更登記手續(xù)。辦理工商變更登記所需的費(fèi)用由______方承擔(dān)。四、雙方的權(quán)利和義務(wù)（一）甲方權(quán)利義務(wù)1.有權(quán)按照本協(xié)議約定，要求乙方履行債轉(zhuǎn)股相關(guān)義務(wù)，包括但不限于辦理股權(quán)變更手續(xù)等。2.自本次債轉(zhuǎn)股完成工商變更登記之日起，按照其持有的股權(quán)比例享有對(duì)乙方公司的股東權(quán)利，承擔(dān)股東義務(wù)，包括但不限于參與公司經(jīng)營(yíng)決策、獲取分紅等。3.應(yīng)向乙方提供與債權(quán)相關(guān)的證明文件及資料，協(xié)助乙方辦理債轉(zhuǎn)股相關(guān)手續(xù)。（二）乙方權(quán)利義務(wù)1.有權(quán)要求甲方提供與債權(quán)相關(guān)的必要文件及資料，以辦理債轉(zhuǎn)股相關(guān)手續(xù)。2.自本次債轉(zhuǎn)股完成工商變更登記之日起，按照法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，保障甲方作為股東的合法權(quán)益。3.負(fù)責(zé)按照本協(xié)議約定，辦理與本次債轉(zhuǎn)股相關(guān)的一切手續(xù)，包括但不限于內(nèi)部決策程序、工商變更登記等，并承擔(dān)因辦理相關(guān)手續(xù)所產(chǎn)生的除本協(xié)議另有約定外的一切費(fèi)用。五、違約責(zé)任1.若一方違反本協(xié)議的任何條款，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金人民幣_(tái)_____元（大寫(xiě)______元整）。如因違約行為給對(duì)方造成損失的，違約方還應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。2.若因乙方原因未能在本協(xié)議約定的時(shí)間內(nèi)完成股權(quán)變更登記手續(xù)，每逾期一日，乙方應(yīng)按照甲方債權(quán)總額的______%向甲方支付逾期違約金。逾期超過(guò)[X]日的，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方立即償還全部債權(quán)本金及利息，并承擔(dān)違約責(zé)任。六、保密條款1.雙方應(yīng)對(duì)在本協(xié)議簽訂及履行過(guò)程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密及其他機(jī)密信息（以下統(tǒng)稱“保密信息”）予以保密。未經(jīng)對(duì)方書(shū)面同意，任何一方不得向任何第三方披露或使用保密信息。2.本條款的保密期限為本協(xié)議生效之日起[X]年。七、爭(zhēng)議解決如雙方在本協(xié)議的履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。本協(xié)議一式[X]份，甲乙雙方各執(zhí)[X]份，其余報(bào)有關(guān)部門(mén)備案，每份具有同等法律效力。2.本協(xié)議未盡事宜，可由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。甲方（簽字/蓋章）：__________