T/IAC 22.2-2018保險(xiǎn)業(yè)公司治理實(shí)務(wù)指南會(huì)議運(yùn)作第2部分：董事會(huì)

ICS03060

A11.

中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)

T/IAC222—2018

.

保險(xiǎn)業(yè)公司治理實(shí)務(wù)指南會(huì)議運(yùn)作

第2部分董事會(huì)

:

Practiceguidelinesoninsurergovernance—Meetingoperation—

Part2Boardofdirectorsmeetin

:g

2018-08-28發(fā)布2019-01-01實(shí)施

中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布

T/IAC222—2018

.

目次

前言

…………………………Ⅰ

范圍

1………………………1

術(shù)語和定義

2………………1

概述

3………………………2

會(huì)議種類

3.1……………2

召開方式

3.2……………2

會(huì)議命名

3.3……………2

會(huì)務(wù)工作

3.4……………2

會(huì)議計(jì)劃

4…………………3

計(jì)劃編制

4.1……………3

計(jì)劃要素

4.2……………3

計(jì)劃審定及報(bào)送

4.3……………………3

會(huì)議流程

5…………………3

流程圖

5.1………………3

會(huì)議召集

5.2……………4

會(huì)議提案

5.3……………5

會(huì)議通知

5.4……………5

會(huì)議召開

5.5……………6

會(huì)議審議表決及決議

5.6、………………7

會(huì)議記錄

5.7……………8

會(huì)議歸檔

6…………………8

歸檔文件

6.1……………8

歸檔要求

6.2……………8

會(huì)議報(bào)備與落實(shí)

7…………………………9

監(jiān)管報(bào)備的內(nèi)容及要求

7.1……………9

決議落實(shí)

7.2……………9

信息披露與報(bào)送

7.3……………………9

附錄資料性附錄三會(huì)常規(guī)議題示例

A()………………10

附錄資料性附錄相關(guān)文件內(nèi)容模板

B()………………13

參考文獻(xiàn)

……………………22

T/IAC222—2018

.

前言

保險(xiǎn)業(yè)公司治理實(shí)務(wù)指南會(huì)議運(yùn)作分為三個(gè)部分

T/IAC22《》:

第部分股東大會(huì)

———1:();

第部分董事會(huì)

———2:;

第部分監(jiān)事會(huì)

———3:。

本部分為的第部分

T/IAC222。

本部分按照給出的規(guī)則起草

GB/T1.1—2009。

請注意本文件的某些內(nèi)容可能涉及專利本文件的發(fā)布機(jī)構(gòu)不承擔(dān)識(shí)別這些專利的責(zé)任

。。

本部分由中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)原發(fā)展改革部指導(dǎo)

。

本部分由中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)提出并歸口

。

本部分起草單位中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)陽光保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司中華聯(lián)合保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公

:、、

司太平人壽保險(xiǎn)有限公司華泰保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司愛心人壽保險(xiǎn)股

、、、、

份有限公司陽光財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司陽光人壽保險(xiǎn)股份有限公司泰康保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司安

、、、、

華農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)股份有限公司

。

本部分主要起草人董迎秋賈凡金銘卉鄭婷婷盧晟湯嵩彥張海豹陳瑞趙丹丹張玥明

:、、、、、、、、、、

胡文韜李欣洋朱子伊潘竹泓劉清元

、、、、。

Ⅰ

T/IAC222—2018

.

保險(xiǎn)業(yè)公司治理實(shí)務(wù)指南會(huì)議運(yùn)作

第2部分董事會(huì)

:

1范圍

的本部分規(guī)定了保險(xiǎn)業(yè)公司治理中董事會(huì)的會(huì)議種類召開方式會(huì)議命名會(huì)務(wù)工作

T/IAC22、、、、

會(huì)議計(jì)劃會(huì)議流程會(huì)議歸檔會(huì)議報(bào)備與落實(shí)等內(nèi)容

、、、。

本部分適用于保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)集團(tuán)控股公司及保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司的董事會(huì)會(huì)議的運(yùn)作和管理

、()。

注國有獨(dú)資公司政策性保險(xiǎn)公司上市保險(xiǎn)公司外資保險(xiǎn)公司的董事會(huì)會(huì)議運(yùn)作有特殊規(guī)定的從其規(guī)定

:、、、,。

2術(shù)語和定義

下列術(shù)語和定義適用于本文件

。

21

.

董事director

由公司股東大會(huì)或職工民主選舉產(chǎn)生的具有實(shí)際權(quán)力和權(quán)威的管理公司事務(wù)的人員

()。

22

.

獨(dú)立董事independentdirector

在保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)中不擔(dān)任除董事以外其他職務(wù)且與股東實(shí)際控制人不存在影響其對(duì)公司事務(wù)做出客

,、

觀獨(dú)立判斷關(guān)系的董事

。

23

.

董事會(huì)boardofdirectors

由全體董事組成負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)掌管公司事務(wù)對(duì)外代表公司的經(jīng)營決策和業(yè)務(wù)執(zhí)行是公司的決策

,、,

機(jī)構(gòu)

。

24

.

股東shareholder

股份有限公司或有限責(zé)