建設監(jiān)督合同管理制度VIP

建設監(jiān)督合同管理制度一、總則（一）目的為加強公司建設監(jiān)督合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、終止等行為，防范合同風險，維護公司合法權益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有建設監(jiān)督合同的管理，包括但不限于與建設單位、施工單位、監(jiān)理單位等簽訂的各類建設監(jiān)督相關合同。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行等應符合國家法律法規(guī)及相關政策的要求。2.平等自愿原則：合同雙方在平等、自愿的基礎上簽訂合同，任何一方不得強迫對方簽訂合同。3.公平公正原則：合同條款應體現公平公正，保障雙方的合法權益。4.誠實守信原則：合同雙方應誠實守信，全面履行合同約定的義務。二、合同簽訂管理（一）合同立項1.業(yè)務部門根據項目需求，提出建設監(jiān)督合同立項申請，填寫《建設監(jiān)督合同立項申請表》，詳細說明項目名稱、內容、合同對方、預計合同金額、合同主要條款等信息。2.申請表經部門負責人審核后，提交至法務部門進行合法性審查，再報公司分管領導審批。（二）合同起草1.立項審批通過后，由業(yè)務部門負責合同起草工作。合同文本應參照國家相關示范文本，并結合項目實際情況進行擬定。2.合同條款應明確雙方的權利義務、工作范圍、質量標準、費用支付、違約責任等內容，確保合同條款完整、準確、清晰，避免模糊不清或歧義性條款。（三）合同審核1.合同起草完成后，業(yè)務部門將合同文本提交至法務部門進行審核。法務部門重點審查合同的合法性、合規(guī)性、完整性等方面，提出修改意見。2.業(yè)務部門根據法務部門的意見對合同進行修改完善后，提交至財務部門審核。財務部門主要審核合同的費用支付條款、預算控制等內容，確保合同費用合理、支付方式明確。3.經法務部門和財務部門審核通過后的合同，報公司分管領導審批。公司分管領導根據項目情況和公司利益，對合同進行最終審批。（四）合同簽訂1.合同經審批通過后，由業(yè)務部門負責與合同對方簽訂合同。簽訂合同時，應確保合同雙方簽字蓋章齊全，合同文本一式多份，雙方各執(zhí)一份，公司相關部門留存?zhèn)浞荨?.合同簽訂后，業(yè)務部門應及時將合同副本提交至法務部門、財務部門等相關部門備案，以便跟蹤合同履行情況和進行后續(xù)管理。三、合同履行管理（一）履行計劃制定1.合同簽訂后，業(yè)務部門應根據合同約定，制定詳細的合同履行計劃，明確各階段的工作任務、時間節(jié)點、責任人等信息，并將履行計劃提交至相關部門和人員。2.履行計劃應具有可操作性和可監(jiān)控性，確保合同能夠按照約定順利履行。（二）履行跟蹤與監(jiān)控1.業(yè)務部門負責對合同履行情況進行跟蹤與監(jiān)控，定期檢查合同對方的工作進展是否符合合同約定，及時發(fā)現并解決履行過程中出現的問題。2.建立合同履行情況報告制度，業(yè)務部門應定期向公司分管領導匯報合同履行情況，對于重大問題應及時報告。3.法務部門和財務部門應根據各自職責，對合同履行情況進行監(jiān)督，確保合同履行符合法律法規(guī)和公司規(guī)定。（三）變更管理1.合同履行過程中，如因客觀原因需要變更合同內容的，業(yè)務部門應及時與合同對方協商一致，并簽訂書面的合同變更協議。2.合同變更協議的簽訂程序與合同簽訂程序相同，應經法務部門審核、公司分管領導審批后生效。3.業(yè)務部門應及時將合同變更情況通知相關部門和人員，并對合同履行計劃進行相應調整。（四）爭議解決1.在合同履行過程中，如雙方發(fā)生爭議，應首先通過友好協商解決。協商不成的，可以根據合同約定選擇仲裁或訴訟方式解決。2.業(yè)務部門應及時收集、整理與爭議相關的證據材料，配合法務部門做好仲裁或訴訟的準備工作。3.公司應積極維護自身合法權益，確保爭議得到妥善解決。四、合同結算管理（一）結算申請1.合同履行完畢后，業(yè)務部門應及時向合同對方提交結算申請，填寫《建設監(jiān)督合同結算申請表》，詳細說明合同履行情況、結算金額、結算依據等信息。2.結算申請應附相關的證明材料，如工作成果報告、驗收文件、費用清單等。（二）結算審核1.業(yè)務部門將結算申請?zhí)峤恢霖攧詹块T進行審核。財務部門根據合同約定和實際履行情況，對結算金額進行審核，核實費用的合理性和準確性。2.財務部門審核通過后，將結算申請?zhí)峤恢练▌詹块T進行合法性審查。法務部門主要審查結算過程是否符合法律法規(guī)和合同約定。3.經財務部門和法務部門審核通過后的結算申請，報公司分管領導審批。（三）結算支付1.結算申請經公司分管領導審批通過后，財務部門按照合同約定的支付方式和時間，及時向合同對方支付結算款項。2.支付結算款項時，應確保手續(xù)齊全、支付準確，同時做好支付記錄和憑證管理。五、合同檔案管理（一）檔案收集1.合同簽訂、履行、變更、終止等過程中形成的各類文件資料，包括合同文本、立項申請表、審批文件、履行計劃、變更協議、結算申請及相關證明材料等，均應作為合同檔案進行收集。2.業(yè)務部門負責合同檔案的收集工作，確保檔案資料的完整性和準確性。（二）檔案整理1.業(yè)務部門將收集到的合同檔案資料進行整理，按照合同類別、時間順序等進行分類編號，建立檔案目錄。2.對合同檔案資料進行裝訂、歸檔，確保檔案整齊、規(guī)范。（三）檔案保管1.合同檔案由公司檔案室統一保管，檔案室應具備安全、防潮、防火、防蟲等保管條件。2.建立合同檔案借閱制度，嚴格控制檔案的借閱范圍和借閱手續(xù)。因工作需要借閱合同檔案的，應填寫《合同檔案借閱申請表》，經部門負責人和公司分管領導審批后，方可借閱。借閱期限不得超過規(guī)定時間，借閱人應妥善保管檔案，不得擅自涂改、轉借、丟失。（四）檔案銷毀1.合同檔案保管期限屆滿后，由檔案室提出銷毀申請，填寫《合同檔案銷毀申請表》，詳細說明檔案名稱、保管期限、銷毀原因等信息。2.申請表經法務部門審核、公司分管領導審批后，方可進行銷毀。銷毀合同檔案時，應指定專人負責監(jiān)銷，確保檔案銷毀徹底，并做好銷毀記錄。六、合同風險管理（一）風險識別與評估1.建立合同風險識別與評估機制，定期對合同進行風險排查。業(yè)務部門、法務部門、財務部門等相關人員應參與風險識別與評估工作，從合同條款、履行情況、法律法規(guī)等方面分析可能存在的風險。2.根據風險識別結果，對合同風險進行評估，確定風險等級，為風險應對提供依據。（二）風險應對措施1.針對不同等級的合同風險，制定相應的風險應對措施。對于低風險合同，可采取常規(guī)的管理措施進行監(jiān)控；對于中風險合同，應加強風險預警和控制，及時采取措施降低風險；對于高風險合同，應制定專項應對方案，采取特殊的風險防范措施，如增加擔保條款、加強合同履行監(jiān)督等。2.定期對風險應對措施的實施效果進行評估，根據評估結果及時調整風險應對策略，確保合同風險得到有效控制。七、監(jiān)督與檢查（一）內部監(jiān)督1.公司內部審計部門定期對建設監(jiān)督合同管理情況進行審計監(jiān)督，檢查合同簽訂、履行、結算、檔案管理等環(huán)節(jié)是否符合本制度規(guī)定，發(fā)現問題及時提出整改意見。2.法務部門對合同管理過程中的合法性問題進行監(jiān)督，確保合同簽訂和履行符合法律法規(guī)要求。（二）外部監(jiān)督1.接受上級主管部門、行業(yè)監(jiān)管部門