三重一大系統(tǒng)管理制度VIP

三重一大系統(tǒng)管理制度一、總則（一）目的為進(jìn)一步加強公司民主決策、科學(xué)決策，規(guī)范公司重大事項決策、重要干部任免、重大項目安排和大額度資金使用（以下簡稱“三重一大”）行為，提高公司治理水平，防范決策風(fēng)險，結(jié)合公司實際，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司總部及所屬各子公司、分公司。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：“三重一大”事項決策必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、黨內(nèi)法規(guī)和公司章程，確保決策合法合規(guī)。2.集體決策原則：“三重一大”事項必須經(jīng)集體討論作出決策，任何個人不得擅自決定。3.科學(xué)民主原則：充分發(fā)揚民主，廣泛聽取意見，進(jìn)行科學(xué)論證，提高決策的科學(xué)性和民主性。4.公開透明原則：除依法應(yīng)當(dāng)保密的事項外，“三重一大”決策事項應(yīng)按照規(guī)定予以公開，接受公司員工和社會監(jiān)督。二、決策事項范圍（一）重大事項決策1.公司發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃公司應(yīng)根據(jù)國家宏觀經(jīng)濟形勢、行業(yè)發(fā)展趨勢和自身實際情況，制定科學(xué)合理的發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展規(guī)劃，明確公司的發(fā)展方向、目標(biāo)和重點。2.公司年度經(jīng)營方針和目標(biāo)年度經(jīng)營方針和目標(biāo)是公司年度經(jīng)營活動的指導(dǎo)思想和行動綱領(lǐng)，應(yīng)根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和市場形勢制定，確保公司經(jīng)營活動的順利開展。3.公司內(nèi)部管理體制、機構(gòu)設(shè)置及調(diào)整為適應(yīng)公司發(fā)展需要，優(yōu)化內(nèi)部管理流程，提高運營效率，公司可對內(nèi)部管理體制、機構(gòu)設(shè)置進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整方案應(yīng)充分論證，廣泛征求意見。4.公司重要規(guī)章制度的制定、修訂和廢止重要規(guī)章制度是公司正常運營的保障，應(yīng)根據(jù)國家法律法規(guī)和公司實際情況進(jìn)行制定、修訂和廢止。制定、修訂和廢止過程應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定程序進(jìn)行，確保制度的科學(xué)性、合理性和有效性。5.公司重大改革方案公司在推進(jìn)改革過程中，涉及到重大改革方案的，如資產(chǎn)重組、股份制改造、上市等，應(yīng)進(jìn)行充分論證，廣泛征求意見，確保改革方案符合公司發(fā)展利益和法律法規(guī)要求。6.公司安全生產(chǎn)、環(huán)境保護等重大事項安全生產(chǎn)和環(huán)境保護是公司生存和發(fā)展的重要基礎(chǔ)，公司應(yīng)高度重視，制定相應(yīng)的管理制度和應(yīng)急預(yù)案，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營活動符合國家相關(guān)法律法規(guī)要求。7.其他涉及公司全局性、方向性的重大事項（二）重要干部任免1.公司中層及以上管理人員的選拔任用、輪崗交流、免職（解聘）、降職中層及以上管理人員是公司發(fā)展的核心力量，其選拔任用、輪崗交流、免職（解聘）、降職應(yīng)嚴(yán)格按照公司干部選拔任用制度進(jìn)行，確保干部隊伍的素質(zhì)和能力符合公司發(fā)展需要。2.向控股子公司、參股公司委派或更換股東代表、董事、監(jiān)事、高級管理人員為加強對控股子公司、參股公司的管理和控制，公司應(yīng)按照規(guī)定程序向其委派或更換股東代表、董事、監(jiān)事、高級管理人員，確保公司權(quán)益得到有效維護。3.其他重要干部人事任免事項（三）重大項目安排1.年度投資計劃年度投資計劃是公司年度投資活動的依據(jù)，應(yīng)根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和資金狀況進(jìn)行編制，確保投資項目的可行性和效益性。2.重大固定資產(chǎn)投資項目重大固定資產(chǎn)投資項目如新建、擴建、改建生產(chǎn)設(shè)施等，應(yīng)進(jìn)行充分的可行性研究和論證，嚴(yán)格按照規(guī)定程序進(jìn)行審批，確保項目投資的合理性和安全性。3.重大技術(shù)改造項目重大技術(shù)改造項目旨在提高公司生產(chǎn)技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量，增強公司核心競爭力。項目實施前應(yīng)進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟分析和論證，確保項目技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟合理。4.重大信息化建設(shè)項目隨著信息技術(shù)的快速發(fā)展，信息化建設(shè)已成為公司提升管理水平和運營效率的重要手段。重大信息化建設(shè)項目應(yīng)進(jìn)行整體規(guī)劃和設(shè)計，嚴(yán)格按照規(guī)定程序進(jìn)行招標(biāo)和實施，確保項目質(zhì)量和安全。5.重大對外合作項目重大對外合作項目如戰(zhàn)略合作協(xié)議簽訂、合資合作項目等，應(yīng)進(jìn)行充分的市場調(diào)研和風(fēng)險評估，嚴(yán)格按照規(guī)定程序進(jìn)行談判和簽約，確保公司利益得到有效保障。6.其他重大項目安排事項（四）大額度資金使用1.年度預(yù)算內(nèi)大額度資金調(diào)動和使用年度預(yù)算內(nèi)大額度資金調(diào)動和使用應(yīng)按照公司財務(wù)管理制度和預(yù)算管理規(guī)定進(jìn)行，確保資金使用的合理性和合規(guī)性。2.超預(yù)算的大額度資金支出超預(yù)算的大額度資金支出應(yīng)進(jìn)行專項論證和審批，說明資金支出的必要性和合理性，確保資金支出符合公司發(fā)展利益和財務(wù)狀況。3.對外大額捐贈、贊助對外大額捐贈、贊助應(yīng)根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和社會責(zé)任履行情況進(jìn)行決策，嚴(yán)格按照規(guī)定程序進(jìn)行審批，確保捐贈、贊助行為合法合規(guī)、符合公司利益。4.其他大額度資金使用事項三、決策程序（一）提出1.相關(guān)部門或個人提出“三重一大”事項建議各部門應(yīng)根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略、年度工作計劃和實際工作需要，及時提出“三重一大”事項建議。個人認(rèn)為需要提交集體決策的事項，也可向公司領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)部門提出建議。2.對建議事項進(jìn)行初步調(diào)研和論證相關(guān)部門或個人提出建議后，應(yīng)組織對建議事項進(jìn)行初步調(diào)研和論證，形成初步方案。初步方案應(yīng)包括事項的背景、目的、內(nèi)容、可行性分析、風(fēng)險評估等。（二）審核1.職能部門對初步方案進(jìn)行審核職能部門收到初步方案后，應(yīng)按照職責(zé)分工對方案進(jìn)行審核，提出審核意見。審核意見應(yīng)包括方案的合法性、合理性、可行性等方面的評價。2.財務(wù)部門對涉及資金的事項進(jìn)行財務(wù)審核財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)公司財務(wù)管理制度和預(yù)算管理規(guī)定，對涉及資金的“三重一大”事項進(jìn)行財務(wù)審核，提出資金安排意見。（三）決策1.召開會議進(jìn)行集體決策根據(jù)事項的性質(zhì)和重要程度，分別召開公司黨委會、董事會、總經(jīng)理辦公會等會議進(jìn)行集體決策。會議應(yīng)提前通知參會人員，參會人員應(yīng)充分發(fā)表意見，對決策事項進(jìn)行討論和審議。2.決策方式?jīng)Q策采用表決制，參會人員應(yīng)按照少數(shù)服從多數(shù)的原則進(jìn)行表決。表決結(jié)果應(yīng)記錄在案，作為決策的依據(jù)。3.形成決策意見會議根據(jù)表決結(jié)果形成決策意見，決策意見應(yīng)明確決策事項的內(nèi)容、實施步驟、責(zé)任部門和責(zé)任人等。（四）執(zhí)行1.責(zé)任部門或責(zé)任人按照決策意見組織實施責(zé)任部門或責(zé)任人應(yīng)根據(jù)決策意見制定具體的實施方案，明確工作目標(biāo)、任務(wù)、措施和時間節(jié)點，確保決策事項得到有效執(zhí)行。2.對執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督公司應(yīng)建立健全決策執(zhí)行跟蹤和監(jiān)督機制，對決策事項的執(zhí)行情況進(jìn)行定期檢查和評估，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取措施加以解決。（五）反饋1.責(zé)任部門或責(zé)任人定期向公司報告決策執(zhí)行情況責(zé)任部門或責(zé)任人應(yīng)定期向公司報告決策事項的執(zhí)行情況，包括工作進(jìn)展、存在問題、解決措施和下一步工作計劃等。2.根據(jù)反饋情況及時調(diào)整決策公司應(yīng)根據(jù)責(zé)任部門或責(zé)任人的反饋情況，及時對決策進(jìn)行調(diào)整和完善，確保決策的科學(xué)性和有效性。四、決策監(jiān)督與責(zé)任追究（一）監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部審計部門定期對“三重一大”決策事項進(jìn)行審計監(jiān)督內(nèi)部審計部門應(yīng)按照規(guī)定對“三重一大”決策事項的決策程序、執(zhí)行情況和效果進(jìn)行審計監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見，并向公司報告。2.公司紀(jì)檢監(jiān)察部門對“三重一大”決策事項進(jìn)行紀(jì)律監(jiān)督紀(jì)檢監(jiān)察部門應(yīng)加強對“三重一大”決策事項的紀(jì)律監(jiān)督，對違反決策程序和紀(jì)律規(guī)定的行為進(jìn)行嚴(yán)肅查處，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。3.接受員工和社會監(jiān)督公司應(yīng)通過多種渠道接受員工和社會監(jiān)督，鼓勵員工對“三重一大”決策事項提出意見和建議。對員工和社會反映的問題，公司應(yīng)及時進(jìn)行調(diào)查處理，并將處理結(jié)果向員工和社會公開。（二）責(zé)任追究1.對違反“三重一大”決策制度的單位和個人，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的黨紀(jì)政紀(jì)處分對違反“三重一大”決策制度，擅自決策、違規(guī)決策或決策失