大型物流公司人力資源手冊(cè)(二).doc

精品資料網(wǎng)（） 25萬份精華管理資料，2萬多集管理視頻講座第十八節(jié) 績效評(píng)估管理制度1、 績效評(píng)估的目的1.1績效評(píng)估作為公司的一項(xiàng)管理手段來加強(qiáng)公司的整體監(jiān)督和管理工作；1.2績效評(píng)估為員工工資、獎(jiǎng)勵(lì)、晉升晉級(jí)、調(diào)動(dòng)、培訓(xùn)等提供人事信息與決策依據(jù)；1.3績效評(píng)估幫助員工發(fā)現(xiàn)自己工作中的缺陷和不足，督促員工以積極的心態(tài)進(jìn)行學(xué)習(xí)，提升工作績效，達(dá)到五目看五標(biāo)、五業(yè)顯五效的目的。2、 績效評(píng)估的原則：以客觀事實(shí)為基礎(chǔ)，以公司各項(xiàng)規(guī)章制度為依據(jù)，做到公正、公平、公開。3、 績效評(píng)估管理組織：績效評(píng)估委員會(huì)3.1績效評(píng)估委員會(huì)為公司總部專門負(fù)責(zé)公司績效評(píng)估工作的機(jī)構(gòu)，下設(shè)績效專業(yè)評(píng)估小組、總部及片區(qū)績效評(píng)估小組，由績效評(píng)估委員會(huì)統(tǒng)籌安排各個(gè)小組的工作。3.2績效評(píng)估委員會(huì)各個(gè)職能部門的職責(zé)：3.2.1績效專業(yè)評(píng)估小組：負(fù)責(zé)績效評(píng)估委員會(huì)的組織、協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)公司績效評(píng)估方案的完善與修訂；負(fù)責(zé)全面管理公司的績效評(píng)估工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理公司績效評(píng)估工作中出現(xiàn)的問題。3.2.2總部績效評(píng)估小組：負(fù)責(zé)總部各部門、南京智聯(lián)、安捷宜、總部倉庫人員的績效評(píng)估工作。3.2.3片區(qū)績效評(píng)估小組：以片區(qū)為單位，負(fù)責(zé)各分公司的績效評(píng)估工作。4、 績效評(píng)估的方法：4.1個(gè)體評(píng)估方法：日志日記評(píng)估法、工作計(jì)劃及工作總結(jié)評(píng)估法、月績效評(píng)估法和關(guān)鍵事件法相結(jié)合的評(píng)估方法。4.1.1日志日記評(píng)估法：以每天的日志日記為評(píng)估對(duì)象，依照OA上日志日記的評(píng)估指標(biāo)和標(biāo)桿，按照日志日記的評(píng)估流程進(jìn)行績效評(píng)估的方法。4.1.2工作計(jì)劃及工作總結(jié)評(píng)估法:以每周每月的周計(jì)劃和每月的月總結(jié)為績效對(duì)象，依據(jù)制定的評(píng)估指標(biāo)和標(biāo)桿進(jìn)行的評(píng)估方法。詳見評(píng)估細(xì)則）4.1.3月績效評(píng)估法：以每月完成的工作項(xiàng)目為評(píng)估對(duì)象，依照各部門月工作評(píng)估指標(biāo)和標(biāo)桿，由總部各部門負(fù)責(zé)人來考核其部門系統(tǒng)當(dāng)月工作，各分公司和其他部門對(duì)總部各部門負(fù)責(zé)人的月工作通過投訴方式統(tǒng)一報(bào)績效評(píng)估委員會(huì)，由績效評(píng)估委員會(huì)對(duì)被投訴人進(jìn)行績效評(píng)估的方法。4.1.4關(guān)鍵事件法：就當(dāng)月發(fā)生的影響力較大的事件，日志日記評(píng)估法和月績效評(píng)估法考核不到或考核力度不夠的，由相關(guān)部門、績效評(píng)估委員會(huì)和總經(jīng)辦協(xié)商做出對(duì)當(dāng)事人的處罰或獎(jiǎng)勵(lì)，并由總經(jīng)理簽發(fā)相關(guān)處理通知的評(píng)估方法。4.2部門績效評(píng)估方法:由評(píng)估委員會(huì)就給出的部門評(píng)估指標(biāo)和標(biāo)桿，對(duì)總部各部門（含部門經(jīng)理）或分公司各部門（含各部門主管）的工作進(jìn)行評(píng)估的方法。（詳見評(píng)估細(xì)則）4.3分公司績效評(píng)估方法：由評(píng)估委員會(huì)就給出的分公司評(píng)估指標(biāo)和標(biāo)桿，對(duì)分公司和分公司經(jīng)理的工作進(jìn)行評(píng)估的方法。（詳見評(píng)估細(xì)則）4.4項(xiàng)目績效評(píng)估方法：由評(píng)估委員會(huì)就給出的項(xiàng)目評(píng)估指標(biāo)和標(biāo)桿，對(duì)總部和分公司的各個(gè)項(xiàng)目工作進(jìn)行評(píng)估的方法。（詳見評(píng)估細(xì)則）5、 績效評(píng)估的階段性和層次性5.1階段性：第一階段：效能階段，指標(biāo)要簡單、淺顯，標(biāo)準(zhǔn)可以低，主要注重日志日記有沒有及時(shí)提交，會(huì)不會(huì)寫；第二階段：效果階段，要求能否把自己的工作描述清楚，準(zhǔn)確反映當(dāng)天的工作與流程，反映滿負(fù)荷工作的程度；同時(shí)要證實(shí)日志日記記錄的準(zhǔn)確度、真實(shí)性；第三階段：效率階段，通過日志日記完全表達(dá)工作流程、成本、數(shù)據(jù)等，市場部通過日志日記可以看到市場機(jī)會(huì)，財(cái)務(wù)部可以看到成本、人力資源部可以看到績效，物流部可以看到流程，日記描述的是一個(gè)一個(gè)流程和流程的對(duì)接，信息部可以看到相關(guān)的數(shù)據(jù)。第四階段：效益階段，給公司創(chuàng)造了多少效益，這是公司的根本目標(biāo)。效益是大家不斷學(xué)習(xí)、成本不斷降低、流程不斷改造、信息不斷完善的結(jié)果；一個(gè)員工每天的進(jìn)步與提高，就等于人力資本的增值。第五階段：效法階段，該階段為績效評(píng)估的最高階段，以不變應(yīng)萬變，得心應(yīng)手的使用各項(xiàng)管理工具。5.2層次性績效評(píng)估作業(yè)層面為服務(wù)意識(shí)評(píng)估，作業(yè)就是日清日結(jié)，內(nèi)部服務(wù)分公司評(píng)操作，總部評(píng)是否完整表達(dá)，外部服務(wù)關(guān)健看客戶滿意度?？冃гu(píng)估專業(yè)層面為專業(yè)精神評(píng)估。專業(yè)就是夜以繼日，不斷提高，流程描述是否清楚，能否通過日記反映出他的工作流程，這個(gè)層面的關(guān)鍵是員工個(gè)人操作手冊(cè)、工作流的定義?？冃гu(píng)估職業(yè)層面為職業(yè)道德評(píng)估，職業(yè)就是專業(yè)的組合，職業(yè)經(jīng)理人的工作就是資源最優(yōu)化的配置，發(fā)揮最大的效用、創(chuàng)造更大的利益，人事運(yùn)用是否最優(yōu)化，關(guān)健的指標(biāo)就是成本?？冃гu(píng)估學(xué)業(yè)層面為學(xué)習(xí)態(tài)度評(píng)估，學(xué)業(yè)就是能不斷地學(xué)習(xí)，主要是介入學(xué)習(xí)型組織范疇，其量化指標(biāo)是資本增值，包括人力資本的增值，要求產(chǎn)出大于投入，資本與成本都是付出費(fèi)用，區(qū)別是“五效”的增減，就是打造資本運(yùn)營的六要素。績效評(píng)估事業(yè)層面為思維模式評(píng)估，事業(yè)是我們的最高境界，在這個(gè)層面主要是考查在日志日記中表達(dá)的工作思路是否清晰，是否符合公司的要求，付出了時(shí)間、人力成本，是否增值，轉(zhuǎn)化為了何種資本，體力資本、人力資本、知力資本還是智力資本。6、 績效評(píng)估流程：（個(gè)體日志日記評(píng)估流程）上午11點(diǎn)之前在OA上提交好日志日記據(jù)評(píng)估指標(biāo)和標(biāo)桿進(jìn)行自評(píng)被評(píng)估者在OA上寫好日志日記 專業(yè)評(píng)估小組從OA上倒出日志日記評(píng)分統(tǒng)計(jì)結(jié)果三次評(píng)估者及時(shí)進(jìn)行三次評(píng)估二次評(píng)估者及時(shí)進(jìn)行二次評(píng)估月底各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)月評(píng)估指標(biāo)和標(biāo)桿對(duì)相關(guān)崗位人進(jìn)行月績效評(píng)估，并把評(píng)估結(jié)果以文字形式報(bào)評(píng)估委員會(huì)由績效評(píng)估委員會(huì)進(jìn)行月績效總分的匯總統(tǒng)計(jì)關(guān)鍵事件法評(píng)估后以通知文件形式留檔評(píng)估委員會(huì)，以備月底匯總統(tǒng)計(jì)各分公司按照績效評(píng)估委員會(huì)下發(fā)的當(dāng)月績效總分統(tǒng)計(jì)表進(jìn)行核對(duì)，并造好當(dāng)月分公司工資傳總公司人力資源部審批績效評(píng)估委員會(huì)將月績效總分匯報(bào)到總部人力資源部備檔，并由人力資源部核算工資，經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)當(dāng)月績效工資7、 績效評(píng)估具體制度7.1日志日記的評(píng)估制度7.1.1日志日記完整性，總分10分：要求每日日志日記于次日11點(diǎn)之前上交，遲交2小時(shí)以內(nèi)的扣1-4分，遲交2小時(shí)以上的扣4-10分；如有特殊情況者必需書面解釋并提交績效評(píng)估委員會(huì)；日志日記相關(guān)內(nèi)容填寫完整，日志內(nèi)容缺一項(xiàng)扣1分，缺日記內(nèi)容者扣5-10分；日記的字?jǐn)?shù)要求達(dá)到200字以上，每少20個(gè)字扣1分；本指標(biāo)扣分總分以10分為限，扣完即止。7.1.2工作專業(yè)性 ，總分15分：要求在日志日記里清楚地反映當(dāng)天的本職工作情況，流程要清晰，反應(yīng)不清或沒有反應(yīng)的，扣2-10分；7.1.3工作及時(shí)性，總分15分：要求當(dāng)天各項(xiàng)工作按規(guī)定時(shí)間完成，否則扣2-10分；7.1.4工作真實(shí)性，總分15分：要求日志日記真實(shí)記錄工作情況，如有不真實(shí)的扣5-15分；7.1.5工作飽和度，總分15分：要求在規(guī)定工作時(shí)間內(nèi)完成規(guī)定的工作量，否則依情況扣2-10分；7.1.6工作執(zhí)行力，總分10分： 要求反映各種規(guī)章制度、文件、通知等的執(zhí)行情況，否則依情況扣2-10分；7.1.7學(xué)習(xí)力，總分10分： 按要求學(xué)習(xí)總部的文件、通知、培訓(xùn)資料，并反映學(xué)習(xí)的體會(huì)，否則依情況扣2-10分；7.1.8異常狀況，總分10分： 要求將各方面的異常狀況及時(shí)反映，否則扣2-10分。7.2月績效評(píng)估制度7.2.1分公司月績效制度人力部分1）工作流程：按規(guī)定的人力流程進(jìn)行人力工作，否則分公司負(fù)責(zé)人扣2-5分，人力部人員扣1-3分；2）工作及時(shí)準(zhǔn)確性：按人力相關(guān)制度、通知的要求及時(shí)準(zhǔn)確地完成人力系統(tǒng)的工作，否則扣當(dāng)事人1-5分。財(cái)務(wù)部分1）財(cái)務(wù)報(bào)表：要求及時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)，否則扣財(cái)務(wù)人員15分；2）運(yùn)費(fèi)結(jié)算單：要求及時(shí)統(tǒng)計(jì)、確認(rèn)并發(fā)送至總部，否則扣財(cái)務(wù)人員13分；3）費(fèi)用審核：要求在執(zhí)行過程中，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，否則扣財(cái)務(wù)人員15分；4）資金要求保證賬實(shí)相符，對(duì)固定資產(chǎn)、低值易耗品的監(jiān)督管理無誤，否則扣15分；物流部分1）流程：違反物流操作流程的，每次扣分公司負(fù)責(zé)人和相關(guān)責(zé)任人3-5分；2）手機(jī)、宣傳品等物流月報(bào)表：要求及時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)，否則視情況扣當(dāng)事人1-5分；3）物流調(diào)查信息反饋表：要求每月25日及時(shí)上報(bào)，否則扣分公司負(fù)責(zé)人3分；4）投訴：當(dāng)月如有投訴，視情況每次扣分公司負(fù)責(zé)人和相關(guān)責(zé)任人3-5分；5）回執(zhí)率：在月底上報(bào)的當(dāng)月回執(zhí)率（上月26日至本月25日的回執(zhí)情況）要求100%，否則扣分公司負(fù)責(zé)人和相關(guān)責(zé)任人3-5分；6）售后機(jī)退總部，缺配件或鑒定單或配件不匹配者，一次扣分公司負(fù)責(zé)人和相關(guān)責(zé)任人2分；7）丟貨一次，視情況扣分公司負(fù)責(zé)人及直接責(zé)任人5-10分。8）貨物跟蹤和發(fā)錯(cuò)貨，由于貨物跟蹤不到位或發(fā)錯(cuò)貨導(dǎo)致嚴(yán)重后果者，一次扣分公司負(fù)責(zé)人和相關(guān)責(zé)任人2-5分；信息部分1）信息系統(tǒng)維護(hù)良好，對(duì)信息系統(tǒng)出現(xiàn)的問題能夠及時(shí)反饋，否則投訴1次扣12分；2）信息檔案保存完好，上報(bào)準(zhǔn)確及時(shí)，否則扣13分；3）分公司信息人員在完成自身工作基礎(chǔ)上能按照公司負(fù)責(zé)人安排協(xié)助其他部門做好工作，否則扣1-3分；4）每月組織至少一次信息知識(shí)培訓(xùn)，否則扣1-3分。市場部分1）市場調(diào)研，要求分公司市場部員工的客戶拜訪資料全面及時(shí)詳細(xì)完整，否則扣15分；2）市場工作，要求分公司市場部員工及時(shí)盡力完成領(lǐng)導(dǎo)布置的工作，否則每次扣15分；3）市場開發(fā)，要求分公司及時(shí)全面完成市場部所有通知布置的工作內(nèi)容，否則每次扣15分；7.2.2總部部門月績效評(píng)估制度人力資源部1）工作流程，必須按照本部門一切流程進(jìn)行具體工作，否則，一次扣部門經(jīng)理2-5分，經(jīng)理以下的員工一次扣1-3分；2）對(duì)其他部門和各分公司的各種人事相關(guān)問題必需在8小時(shí)內(nèi)給予回復(fù)，否則一次扣部門經(jīng)理2-5分，經(jīng)理以下的員工一次扣1-3分；財(cái)務(wù)部1）財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)必需完整準(zhǔn)確，各種報(bào)表及時(shí)，否則，一次扣部門經(jīng)理2-5分，經(jīng)理以下員工一次扣1-3分；2）對(duì)各部門、各分公司的信息反饋要及時(shí)，必需8小時(shí)內(nèi)做出回復(fù)，否則，扣部一次門經(jīng)理2-5分，經(jīng)理以下的員工一次扣1-3分；3）日常財(cái)務(wù)收支必需及時(shí)、準(zhǔn)確、合理和完整，否則，扣部一次門經(jīng)理2-5分，經(jīng)理以下的員工一次扣1-3分；4）保證各項(xiàng)資金的安全，否則，扣部一次門經(jīng)理2-5分，經(jīng)理以下的員工一次扣1-3分；5）保證各項(xiàng)往來資金的回籠和清理，否則，一次扣部門經(jīng)理2-5分，經(jīng)理以下的員工一次扣1-3分；物流部1）按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，否則經(jīng)理一次扣2-5分，經(jīng)理以下的員工一次扣1-3分；2）在8小時(shí)內(nèi)反饋其他部門和分公司的問題，否則經(jīng)理一次扣2-5分，經(jīng)理以下的員工一次扣1-3分；3）由于工作指導(dǎo)失誤導(dǎo)致問題的出現(xiàn)，經(jīng)理一次扣2-5分，經(jīng)理以下的員工一次扣1-3分；4）對(duì)內(nèi)對(duì)外報(bào)表及時(shí)準(zhǔn)確，否則經(jīng)理一次扣2-5分，經(jīng)理以下的員工一次扣1-3分；信息部1）計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維護(hù)良好，保證總部、安捷宜、總倉局域網(wǎng)運(yùn)行正常，對(duì)信息系統(tǒng)出現(xiàn)的問題能夠及時(shí)處理，否則投訴相關(guān)人員1次扣15分；2）對(duì)OA系統(tǒng)使用方面出現(xiàn)的問題，及時(shí)給予反饋，否則投訴相關(guān)人員一次扣13分；3）完整保存全公司信息檔案，否則扣1-5分；4）每月組織至少一次信息知識(shí)培訓(xùn)，否則扣1-3分。市場部1）市場調(diào)研，要求客戶拜訪資料全面及時(shí)詳細(xì)完整，否則經(jīng)理一次扣2-5分，經(jīng)理以下的員工一次扣1-3分；2）市場工作，要求市場部及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)布置的工作，否則經(jīng)理一次扣2-5分，經(jīng)理以下的員工一次扣1-3分；3）對(duì)其他部門和各分公司的相關(guān)問題必須在8小時(shí)內(nèi)做出回復(fù)，否則經(jīng)理一次扣2-5分，經(jīng)理以下的員工一次扣1-3分；7.3關(guān)鍵事件法評(píng)估制度月初針對(duì)總部各部門和各分公司以文字形式提出來的上一月的關(guān)鍵事件，由總部各部門經(jīng)理、績效評(píng)估委員會(huì)委員和總經(jīng)理辦公室協(xié)商處理，每次獎(jiǎng)罰績效總分330分。7.4部門績效評(píng)估制度（詳見評(píng)估細(xì)則）7.5分公司績效評(píng)估制度（詳見評(píng)估細(xì)則）7.6項(xiàng)目績效評(píng)估制度（詳見評(píng)估細(xì)則）7.7對(duì)評(píng)估人的考評(píng)制度7.7.1日志日記的評(píng)估必須寫出客觀實(shí)際的評(píng)語；7.7.2評(píng)估要及時(shí)，二次評(píng)估在日志日記提交后24小時(shí)內(nèi)要評(píng)估完，三次評(píng)估在二次評(píng)估提交后24小時(shí)內(nèi)要評(píng)估完，如因出差、電腦或網(wǎng)絡(luò)等問題需第一時(shí)間電話通知評(píng)估委員會(huì)，并事后出具文字說明；7.7.3如果評(píng)估扣分，必須寫明扣分的理由和改進(jìn)意見；7.7.4該扣分而沒有扣，不該扣分而扣了，或者扣分不合制度的，要對(duì)評(píng)估者進(jìn)行績效處罰；7.7.5以上四點(diǎn)考評(píng)按月績效評(píng)估法或關(guān)鍵事件法進(jìn)行，通過績效評(píng)估委員會(huì)所有成員或被評(píng)估者來監(jiān)督和檢查，并把情況以書面形式反應(yīng)到專業(yè)評(píng)估小組，通過調(diào)查取證后由績效評(píng)估委員會(huì)來執(zhí)行評(píng)估，每次扣25分。8、 績效工資8.1月績效總分計(jì)算方法：月績效總分=當(dāng)月日志日記績效平均分月績效評(píng)估分關(guān)鍵事件法評(píng)估分；8.2月績效工資=月工資總額/100*當(dāng)月月績效總分。9、 績效反饋9.1日志日記的評(píng)估反饋在OA上，要求各被評(píng)估者及時(shí)上OA去查看，并及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，改進(jìn)工作；月績效評(píng)估和關(guān)鍵事件法評(píng)估反饋以相關(guān)的處理通知文件為準(zhǔn)；9.2所有智聯(lián)員工對(duì)當(dāng)月的所有績效評(píng)估如有意見或看法，請(qǐng)?jiān)诿吭?號(hào)前以書面形式把事情描述清楚直接向績效評(píng)估委員會(huì)投訴，由績效評(píng)估委員會(huì)做調(diào)查按相應(yīng)評(píng)估方法進(jìn)行處理。10、 其它10.1每月優(yōu)秀員工評(píng)比10.1.1每月全公司評(píng)比出總?cè)藬?shù)5%的優(yōu)秀員工，獎(jiǎng)勵(lì)月績效總分5分；10.1.2評(píng)比方法，每月1日前由分公司負(fù)責(zé)人提供本月表現(xiàn)的書面材料到績效評(píng)估委員會(huì)，通過全體評(píng)估委員會(huì)委員進(jìn)行綜合的審議最終決定，并書面通報(bào)。10.2評(píng)估結(jié)果的應(yīng)用公司所有員工分成A、B、C三組，具體細(xì)分如下： A組：中高層管理人員，包括總助、總監(jiān)、總部部門經(jīng)理、大區(qū)經(jīng)理;B組：基層管理人員，包括總部部門主管、總部任命的分公司負(fù)責(zé)人和主管；C組：公司普通員工，包括總部主管級(jí)以下所有員工、分公司負(fù)責(zé)人以外且沒有總部任命的所有員工。根據(jù)績效評(píng)估分?jǐn)?shù)每三個(gè)月進(jìn)行綜合考評(píng)一次。A組人員三個(gè)月總分在所屬組排名屬于倒數(shù)5%范圍內(nèi)者（不足1人，處罰本組排名最后一名），給予降職或降薪，并留用察看三個(gè)月處理；B組人員三個(gè)月總分在所屬組排名屬于倒數(shù)5%范圍內(nèi)者（不足1人按四舍五入法計(jì)算），給予降職或降薪，并留用察看一個(gè)月處理；C組人員三個(gè)月總分在所屬組排名屬于倒數(shù)10%范圍內(nèi)（不足1人按四舍五入法計(jì)算）并且在所屬公司排名倒數(shù)第一者，給予降薪，并留用察看一個(gè)月處理。具體的降職、降薪及察看期限到期后的處理辦法由績效評(píng)估委員會(huì)討論決定，并按總經(jīng)理審核簽發(fā)的相關(guān)處罰或調(diào)整通知執(zhí)行！第十九節(jié) 出差管理制度1、 出差申請(qǐng)1.1出差：是指因公司業(yè)務(wù)的需要，公司派員工短期離開編制所在公司到外地參加培訓(xùn)、處理緊急工作的活動(dòng)。1.2員工因公司工作需要，可申請(qǐng)出差。副總經(jīng)理級(jí)以下員工出差，必須填寫出差審批單，說明出差事由、前往目的地、出差時(shí)間、費(fèi)用預(yù)算等，.經(jīng)批準(zhǔn)后憑出差審批單到財(cái)務(wù)部借款，無出差審批單，財(cái)務(wù)不得辦理借款、報(bào)銷手續(xù)。1.3審批后的出差申請(qǐng)單報(bào)總部人力部備案;1.4出差審批權(quán)限：職級(jí)省內(nèi)省外業(yè)務(wù)招待費(fèi)乘火車、汽車、輪船乘飛機(jī)、火車軟臥分公司負(fù)責(zé)人大區(qū)經(jīng)理總經(jīng)理助理、總部人力資源部總經(jīng)理總經(jīng)理分公司其他員工分公司負(fù)責(zé)人總部人力部總部員工部門負(fù)責(zé)人總經(jīng)理2、差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目職級(jí)火車輪船飛機(jī)住宿標(biāo)準(zhǔn)（元/天）出差補(bǔ)助 200公里內(nèi)200公里外珠上廣北海海州京一般地區(qū)總經(jīng)理不規(guī)定二等艙普通艙 實(shí)報(bào)實(shí)銷副總經(jīng)理級(jí)不規(guī)定二等艙普通艙400350 實(shí)報(bào)實(shí)銷總經(jīng)理助理總部部門（副）經(jīng)理大區(qū)經(jīng)理、分公司負(fù)責(zé)人硬座硬臥三等艙普通艙300250同一地區(qū)前五天40元/天，五天后按20元/天計(jì)總部部門主管分公司部門（副）經(jīng)理硬座硬臥三等艙普通艙200180其他人員硬座硬臥三等艙普通艙1801502.1因公出差職工，乘坐飛機(jī)、車船和住宿而產(chǎn)生的費(fèi)用，據(jù)實(shí)憑票在限額以內(nèi)報(bào)銷，具體標(biāo)準(zhǔn)如下：2.1.1出差人員所到分公司有宿舍，在能夠入住的情況下，不得住賓館（副總經(jīng)理級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)除外）。2.1.2經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)乘座飛機(jī)的出差員工，必須盡量提前將訂票需求告之出發(fā)地所在公司人力部，由人力部提前訂票，并在旅客安全須知頁注明打折后價(jià)格和簽名。除因特殊情況而無法由人力部訂票情況外，員工不得私自訂票(特殊情況說明原因)，否則財(cái)務(wù)不予以報(bào)銷。2.2市內(nèi)交通費(fèi)2.2.1員工因公辦事而乘座公共汽車，在車票后面注明日期、起終地點(diǎn)和所辦事務(wù)后，據(jù)實(shí)憑票實(shí)報(bào)實(shí)銷。2.2.2員工由機(jī)場到出差目的地，在無公務(wù)車接的情況下，必須乘機(jī)場大巴到市內(nèi)，再乘其他交通工具到目的地；趕飛機(jī)時(shí)，除無公務(wù)車送且時(shí)間緊急的情況下，電話請(qǐng)示直接領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)批準(zhǔn)后，方可乘出租車去機(jī)場，其它情況下，必須乘機(jī)場大巴或公司公務(wù)車去機(jī)場（副總經(jīng)理級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)除外）。如存在特殊情況而事前無法請(qǐng)示的，事后在出差報(bào)告中說明詳細(xì)原因。2.2.3員工出差時(shí)，由火車站、客車站、機(jī)場大巴站去目的地或由始發(fā)地去火車站、客車站、機(jī)場大巴站，在無公務(wù)車接送的情況下，可以乘坐出租車，無須事先請(qǐng)示。但其他情況原則上不準(zhǔn)乘坐出租車，如存在緊急、特殊的情況，可以乘坐，但必須在票據(jù)后面寫明日期、起至地點(diǎn)、特殊原因后方可據(jù)實(shí)憑票報(bào)銷。并將此項(xiàng)費(fèi)用在出差報(bào)告中注明。對(duì)不能說明情況或理由不充分的，財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕報(bào)銷。批準(zhǔn)權(quán)限如下：2.3出差補(bǔ)助2.3.1出差人員，在到達(dá)目的地五日內(nèi)，出差補(bǔ)貼按40元/日的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，五日以上者按20元/日的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行; 2.3.2輪崗、調(diào)動(dòng)、在編制所在地上班，不屬享受出差補(bǔ)貼。2.3.3出差天數(shù)的計(jì)算,算頭不算尾;2.4出差招待費(fèi)員工出差時(shí)所需的招待費(fèi)必須經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)，并在票據(jù)后面注明招待原因方可據(jù)實(shí)憑單報(bào)銷。2.5以上出差費(fèi)用應(yīng)嚴(yán)格按照公司規(guī)定和出差費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行。不在預(yù)算范圍內(nèi)的，必須事前電話請(qǐng)示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，出差返回后，在出差報(bào)告中詳細(xì)說明原因。3、報(bào)銷程序3.1報(bào)銷人到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取差旅費(fèi)報(bào)銷單，將報(bào)銷票據(jù)整齊粘貼，按照標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算出金額，并請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人簽字;3.2將有部門負(fù)責(zé)人簽字的報(bào)銷單送財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核并簽字；3.3財(cái)務(wù)審核后，請(qǐng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)報(bào)銷；3.4將報(bào)銷單交財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)作記賬憑證，然后交出納支付余款。4、 報(bào)銷票據(jù):報(bào)銷的票據(jù)，必須是符合國家有關(guān)規(guī)定的正式票據(jù)，任何收款收據(jù)、白條一律不能報(bào)銷。5、 出差管理5.1出差人員到公司內(nèi)部其他公司出差,由所到公司人力負(fù)責(zé)人進(jìn)行考勤記錄;5.2出差結(jié)束后，提交詳細(xì)的出差報(bào)告，報(bào)直接上級(jí)審閱;出差申請(qǐng)單出差報(bào)告交所在公司人力部存檔。6、 出差香港的報(bào)銷規(guī)定6.1職工因公臨時(shí)出境要選擇經(jīng)濟(jì)合理的路線，不得隨意更改路線，增加停留點(diǎn)和繞道旅行，赴港人員預(yù)定目的地所需的往返交通費(fèi)，按票價(jià)核撥；6.2目的地城市內(nèi)交通費(fèi)，在公雜費(fèi)中支付；6.3公雜費(fèi)的范圍一般包括市內(nèi)交通費(fèi)、郵電費(fèi)、娛樂費(fèi)、洗衣費(fèi)、理發(fā)費(fèi)等費(fèi)用；6.4赴港人員的伙食費(fèi)和公雜費(fèi)實(shí)行包干使用；住宿費(fèi)在預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)按實(shí)報(bào)銷；包干天數(shù)按離、抵我國國境之日計(jì)算；6.5出差香港費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：職級(jí)住宿費(fèi)（港元）伙食費(fèi)（港元）公雜費(fèi)（港元）總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷副總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷其他人員30012040出差申請(qǐng)審批單申請(qǐng)人崗位隸屬序號(hào)出差時(shí)間起始地目的地交通住宿招待工具費(fèi)用方式費(fèi)用對(duì)象費(fèi)用12345678預(yù)計(jì)總費(fèi)用計(jì)劃借款金額序號(hào)所辦事務(wù)達(dá)成目的12345678相關(guān)人員審批意見總部總經(jīng)理意見注：住宿的方式為賓館、公司宿舍、親戚朋友家出差審批單報(bào)總部人力部備案第二十節(jié) 人力檔案管理制度1、檔案管理的目的：1.1真實(shí)記錄員工各方面情況，作好動(dòng)態(tài)的跟蹤把握，為人事運(yùn)用提供參考；1.2保證人事信息，以備查閱；2、檔案保管：人力部檔案必須專人專管3、檔案范圍：人力部檔案包括電子版檔案和書面原始檔案；3.1書面原始檔案包括：各種審批的人事手續(xù)、員工勞動(dòng)合同、擔(dān)保書、體檢表、證件復(fù)印件、各種經(jīng)總經(jīng)理簽名的文件，與員工個(gè)人相關(guān)的文件要存一份在員工個(gè)人的檔案中；3.2電子版檔案包括；3.2.1每月五日前，分公司人力人員向總部人力部報(bào)如下表單：表一：人力資源月報(bào)，詳見招聘錄用管理制度表二：崗位圖表三：培訓(xùn)時(shí)間匯總表（要求三日前報(bào)總部）（培訓(xùn)其他表詳見培訓(xùn)管理制度）表四：考勤記錄表和考勤匯總表，詳見考勤管理制度表五：社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)明細(xì)表表六：勞動(dòng)合同簽署明細(xì)表表七：工資表，詳見薪資管理制度 表八：員工獎(jiǎng)懲記錄 表九：員工異動(dòng)記錄表3.2.2分公司人力部人員保管好如下電子版資料:資料一：公司操作手冊(cè)電子版資料二：個(gè)人操作手冊(cè)電子版資料三：各期智聯(lián)文化資料四：總部下發(fā)通知按下發(fā)部門、編號(hào)歸檔資料五：總部下發(fā)的會(huì)議紀(jì)要、培訓(xùn)資料資料六：各月員工績效考核分以上內(nèi)容為包括但不限于5、 檔案的查詢權(quán)限：總經(jīng)理，副總經(jīng)理，總部人力部負(fù)責(zé)人能查詢所有員工的檔案，各分公司負(fù)責(zé)人和分公司人力部能查詢?cè)摲止締T工的檔案，其人員要查詢員工檔案必須經(jīng)人力部批準(zhǔn)；6、 離職員工檔案處理：員工離職，檔案不得拿回，一般人員檔案，人力資源部保存半年以上，部門經(jīng)理級(jí)以上員工，保存一年以上。7、 員工個(gè)人檔案的管理7.1如員工的工作進(jìn)行了跨公司的異動(dòng)，編制發(fā)生了改變，在接到有關(guān)通知文件后三個(gè)工作日內(nèi)，由編制所在公司人力部，將該員工的原始檔案復(fù)印一份在公司存檔，將原始檔案原件裝入文件袋，貼好封條，蓋好章，以郵寄的方式給將要調(diào)動(dòng)的公司人力部；7.2公司人力人員收到其它公司寄來的檔案后，必須檢查封條是否完好無損，再存檔；精品資料網(wǎng)（） 專業(yè)提供企管培訓(xùn)資料 人力操作手冊(cè) 表二 * 分公司 年 月崗位圖客服員：主管：倉管員：主管：主管：業(yè)務(wù)員：信息員：配送員：主管：會(huì)計(jì)：出納：司機(jī)：助理：市場部信息部物流部財(cái)務(wù)部人力資源部經(jīng)理：表三 *分公司 年 月培訓(xùn)時(shí)間匯總表單位：小時(shí)姓名第一周第二周第三周第四周合計(jì)每周平均表五 *分公司 年 月社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)明細(xì)表姓名月繳費(fèi)基數(shù)繳納月份繳納月數(shù)繳費(fèi)基數(shù)合計(jì)單位繳納個(gè)人繳納合計(jì)z%備注養(yǎng)老a%失業(yè)b%生育c%工傷d%醫(yī)療e%小計(jì)x%養(yǎng)老P%失業(yè)Q%醫(yī)療R%小計(jì)Y%x0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 第一種小計(jì)0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 第二種小計(jì)合計(jì)第三種小計(jì)編制： 審核： 備注欄填寫說明：備注欄內(nèi)標(biāo)注其社保繳納的狀態(tài)，第一種，是編制屬于本公司，保險(xiǎn)在本公司發(fā)放；第二種是編排不屬于本公司，保險(xiǎn)在本公司發(fā)放，并注明編排歸屬公司；第三種代號(hào)為三，是編排屬于本公司，保險(xiǎn)不在本公司，注明發(fā)放所在地。表六 勞動(dòng)合同簽署明細(xì)表合同情況姓名合同類別超始時(shí)間終止時(shí)間是否繼簽備注第一種第二種第三種說明：第一種合同情況為編排歸屬公司，合同與本公司簽署；第二種情況為編排不歸屬本公司，合同與本公司簽署，請(qǐng)注明其編排歸屬公司；第三種為編制歸屬本公司，合同不與本公司簽署，請(qǐng)注明合同簽署的公司；合同類別分為試用合同、正式合同、續(xù)簽合同第 77 頁 共 77 頁第二十一節(jié) 會(huì)議管理制度1、會(huì)議的原則1.1公司如開會(huì)議應(yīng)根據(jù)實(shí)際需要，擬訂明確議題。1.2原則上誰開會(huì)誰主辦，即由開會(huì)部門或主辦部門負(fù)責(zé)具體籌備工作，包括費(fèi)用預(yù)算，會(huì)議議程安排，議題收集，資料準(zhǔn)備，人員通知等。1.3會(huì)議結(jié)束后，主辦部門應(yīng)于24小時(shí)內(nèi)寫出會(huì)議紀(jì)要，并發(fā)給相關(guān)人員，會(huì)議所有材料交由辦公室一份存檔。2、會(huì)議類型2.1會(huì)議分定期召開或不定期召開的會(huì)議，以及各種臨時(shí)性會(huì)議。2.2定期如開的例會(huì)分公司周例會(huì)、部門例會(huì)和總經(jīng)理辦公會(huì)。2.3周例會(huì)2.3.1時(shí)間：周一上午9：00召開周例會(huì)。2.3.2參加人員：公司負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人。2.3.3主持人：公司負(fù)責(zé)人委托其它人員。2.3.4責(zé)任部門：總經(jīng)辦。2.3.5會(huì)議內(nèi)容：l 總結(jié)上周工作，匯報(bào)上次例會(huì)安排工作的落實(shí)情況，解決上周遺留問題。l 按照月工作計(jì)劃，提出本周需要相關(guān)部門配合協(xié)調(diào)的計(jì)劃。l 確定提交總經(jīng)理辦公室研究或?qū)徸h的事項(xiàng)。l 布置下一階段工作。l 其它2.4部門例會(huì)2.4.1時(shí)間：每周一下午2.4.2參加人員：部門負(fù)責(zé)人、部門成員2.4.3主持人：部門負(fù)責(zé)人2.4.4會(huì)議內(nèi)容l 通報(bào)公司周例會(huì)決議內(nèi)容l 布置本部門的工作l 聽取部門人員的匯報(bào)l 制定月度工作計(jì)劃l 其它2.5總經(jīng)理辦公會(huì)2.5.1時(shí)間：每月30日上午9：002.5.2參加人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總監(jiān)、各部門負(fù)責(zé)人2.5.3主持人：總經(jīng)理或總經(jīng)理委托其它公司2.5.4責(zé)任部門：總經(jīng)辦l 研究確定各項(xiàng)管理規(guī)定的制定、修改、補(bǔ)充完善l 研究公司中層干部的調(diào)整、任免、獎(jiǎng)勵(lì)和處罰l 研究確定公司發(fā)展戰(zhàn)略經(jīng)營計(jì)劃，預(yù)算報(bào)告l 聽取各部門工作匯報(bào)，協(xié)調(diào) 部門間關(guān)系l 總結(jié)本月工作，提出下月方向性指示3、落實(shí)3.1凡會(huì)議議定事項(xiàng)涉及到的部門，部門負(fù)責(zé)人要認(rèn)真組織落實(shí)，承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，并注意向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)落實(shí)情況，如對(duì)會(huì)議決議有不同意見，允許保留但不得從行動(dòng)上進(jìn)行反對(duì)。3.2在落實(shí)決議過程中如遇到新的問題和情況，使決議無法或難以全面執(zhí)行時(shí)，應(yīng)及時(shí)反映，提交有關(guān)會(huì)議復(fù)議。3.3會(huì)議責(zé)任部門要注意監(jiān)督檢查會(huì)議議定事項(xiàng)的落實(shí)情況，督促承辦部門的落實(shí)進(jìn)度。3.4與會(huì)人員遵守會(huì)議紀(jì)律，注意保守機(jī)密。第二十二節(jié) 圖書報(bào)刊管理制度1、圖書管理1.1各部門因工作要求需訂購專業(yè)圖書（含資料、音像制品等），報(bào)圖書報(bào)刊訂購申請(qǐng)單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人簽字后方可訂購。1.2各部門應(yīng)將所購圖書送總經(jīng)辦登記編號(hào)，由總經(jīng)辦錄入公司圖書檔案，接受統(tǒng)一管理。1.3總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人在其發(fā)票上簽字后，財(cái)務(wù)部門方可報(bào)銷。1.4員工借閱公司書籍，圖書借閱期限為半個(gè)月，超過半個(gè)月要辦理續(xù)借手續(xù)。1.5圖書的借閱與保管應(yīng)保證圖書的完好，不得丟失、損壞，對(duì)丟失、損壞的現(xiàn)象必須查明原因，由責(zé)任人視情節(jié)予以相應(yīng)賠償。2、報(bào)刊管理2.1報(bào)刊的訂購由總經(jīng)辦根據(jù)部門需求統(tǒng)一訂購。2.2各部門因工作要求需訂購報(bào)刊，報(bào)圖書報(bào)刊訂購申請(qǐng)單經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人簽字后由總經(jīng)辦專人負(fù)責(zé)訂購。2.3各部門應(yīng)指定專人領(lǐng)取保管訂購的報(bào)刊，期刊按季度報(bào)總經(jīng)辦歸檔。3、使用表格圖書報(bào)刊訂購申請(qǐng)表申請(qǐng)部門申請(qǐng)人申請(qǐng)時(shí)間名稱單價(jià)份（期）備注部門負(fù)責(zé)人審批總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審批圖書檔案編號(hào)書名/光盤名單價(jià)現(xiàn)借閱情況借閱人歸還日期第二十三節(jié) 文件管理制度1、發(fā)文程序：包括起草、校對(duì)、簽發(fā)、發(fā)送、歸檔等。1.1起草：發(fā)文的草稿由發(fā)文部門/主辦部門指定專人撰寫，文稿擬成后，擬稿人填寫發(fā)文稿箋，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人核稿后，到總經(jīng)辦領(lǐng)取文件編號(hào)，按會(huì)簽流程報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批。1.2會(huì)簽：發(fā)文單位對(duì)涉及管理范圍文件或事關(guān)重大涉及面廣的內(nèi)容應(yīng)提請(qǐng)相關(guān)部門會(huì)簽。1.3發(fā)送：經(jīng)各部門會(huì)簽完畢，總/副經(jīng)理審批后，由總經(jīng)辦統(tǒng)一按發(fā)放對(duì)象發(fā)文發(fā)送。2.4.1文件經(jīng)裝訂后由總經(jīng)辦按發(fā)文稿箋上注明的發(fā)放對(duì)象發(fā)文，整理歸檔，并請(qǐng)收文人員在發(fā)文登記表上簽字。2.4.2收文單位做好收文保管與傳閱工作。2.4.3總經(jīng)辦將一份打印稿蓋章以傳真/郵件方式發(fā)送。2.4.4總經(jīng)辦保存原稿，發(fā)文稿箋及三份打印稿，并做好歸檔整理工作。具體詳見文件審批流程圖。3、發(fā)文格式與使用表單3.1發(fā)文稿箋3.2制度文件編制格式3.3發(fā)文格式3.4批復(fù)意見3.5傳閱表3.6發(fā)（收）文登記表3.6.1對(duì)內(nèi)行文：指智聯(lián)集團(tuán)公司及其子公司、分公司、辦事處。分兩種：一、制度類：如制度、規(guī)章、規(guī)定、辦法、通知等 二、申請(qǐng)類：申請(qǐng)、報(bào)告、批示等一、制度類行文的字號(hào)規(guī)定如下： 公司行文的字號(hào)為：X1X2X3字X4第號(hào)。X1X2為公司及地區(qū)別，X2為公司當(dāng)?shù)刈钔ㄓ玫暮喎Q；X3為部門簡稱，X4為年份別，為公司各部門收(發(fā))文流水號(hào)。以總公司為例，具體簡稱如下：國際物流部為-智總國字2001第 號(hào)國內(nèi)物流部為- 智總物字2001第 號(hào)人力資源部為- 智總?cè)俗?001第 號(hào)財(cái)務(wù)部為- 智總財(cái)字2001第 號(hào)信息部為- 智總信字2001第 號(hào)辦公室為- 智總辦字2001第 號(hào)市場部為- 智總市字2001第 號(hào)二、申請(qǐng)類X1X2X3字X4第號(hào)。X1X2為公司及地區(qū)別，X2為公司當(dāng)?shù)刈钔ㄓ玫暮喎Q；X3為批復(fù)意見簡稱，X4為年份別，為公司收(發(fā))文流水號(hào)。以總公司為例，具體內(nèi)容如下：智總批字2001第03001號(hào)。3.4.2對(duì)外行文：除對(duì)內(nèi)行文即對(duì)外行文，指對(duì)智聯(lián)集團(tuán)公司及其子公司、分公司、辦事處以外的單位、組織、公司的行文。對(duì)外行文的字號(hào)規(guī)定如下： 公司對(duì)外行文的字號(hào)為：X1X2X4總字第號(hào)。X1X2為公司簡稱；X3為地區(qū)別，X4為年份別，為公司收(發(fā))文流水號(hào)。以總公司為例，具體內(nèi)容如下：智深總字2001第 號(hào)4、外來文件的接收與傳閱4.1外來的文件（含公文、郵件、傳真等）由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)簽收，并分類登記，由部門負(fù)責(zé)人提出處理意見后，總經(jīng)辦應(yīng)及時(shí)按要求報(bào)送給有關(guān)部門，不得積壓遲誤。4.2需傳閱的文件由總經(jīng)辦按傳閱要求進(jìn)行遞送，并請(qǐng)傳閱人在傳閱登記表上簽署意見，經(jīng)傳閱的文件與傳閱登記表由總經(jīng)辦歸檔保管。發(fā) 文 稿 件 日期： 年 月 日文件名稱：發(fā)文部門：發(fā)文對(duì)象：擬稿：校對(duì)： 打印頁數(shù)： 頁總經(jīng)辦：發(fā)文編號(hào)：會(huì) 簽 意 見人力部：財(cái)務(wù)部：物流部：信息部：市場部：總經(jīng)理助理：總（副）經(jīng)理：制度文件編制格式*物流有限公司 *部文件 （隸書小四加黑） 制度（宋體三號(hào)加黑）1 （加黑、宋體小四）11 （宋體小四）1 2 （行距1.5倍）121 122 2 （加黑）21 22 221 密級(jí)：內(nèi)部（宋體小五）行文標(biāo)準(zhǔn)格式：深圳*物流有限公司文件智總X字200X第XXX號(hào)主題詞：擬制： 校對(duì)： 簽發(fā)：抄報(bào)：抄送：抄發(fā)：傳真標(biāo)準(zhǔn)格式： 某某有限公司致(To) ： 日期（Date）： 聯(lián)系人 (Attn) ： 本件（Page）： 頁，附件 頁聯(lián)系電話(Tel) ： 請(qǐng)核對(duì)頁數(shù)，如有疑問，請(qǐng)電話聯(lián)絡(luò)：傳 真(Fax) ： Please check the page numbers,if you發(fā)件人(From) ： have any questions, please phone us:主題(Subject) ： 電話(Tel)：86-755-83597450-8801 批復(fù)格式：某某有限公司文件總批字XXXX第XXXXX號(hào)批復(fù)意見 公司：你公司于 年 月 日上報(bào)的關(guān)于 報(bào)告已收悉，經(jīng)審查做以下批復(fù)：1、 ；2、 ；3、 ；4、 ；5、 ；6、 ；7、 ；8、 。XXXX有限公司 年 月 日發(fā)（收） 文 登 記 表文件編號(hào)文件名稱收（發(fā)）文部門收（發(fā)）文人收（發(fā)）文日期某某有限公司通知文件傳閱登記表文件編號(hào)文件名稱傳閱人簽字：第二十四節(jié) 印章、證照的管理制度1、印章包括公章、合同專用章、財(cái)務(wù)專用章、發(fā)票章、法人私章、各部門章等印章；證照包括營業(yè)執(zhí)照（正、副本）、組織機(jī)構(gòu)代碼證（卡）、銀行帳戶、稅務(wù)登記證（地稅、國稅）、財(cái)政登記證、海關(guān)注冊(cè)證書及各下屬公司開展經(jīng)營活動(dòng)所需的各種證照。2、公司的公章、合同章由公司負(fù)責(zé)人管理，財(cái)務(wù)專用章、發(fā)票專用章由公司會(huì)計(jì)管理，預(yù)留在銀行財(cái)務(wù)印鑒中的私章由各公司出納管理，特殊情況不能按以上崗位規(guī)定管理的，由分公司負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)安排管理人員，但公章、財(cái)務(wù)章和法人私章必須是分開管理，各部門章由部門負(fù)責(zé)人管理。3、公司的營業(yè)執(zhí)照正、副本、組織機(jī)構(gòu)代碼（卡）、稅務(wù)登記證（含國稅、地稅）、財(cái)政登記證、海關(guān)注冊(cè)證書及其它證照由公司總經(jīng)辦負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理。4、各下屬公司總經(jīng)辦必須按照各地有關(guān)部門（工商局、稅務(wù)局等）的要求，按時(shí)辦理各種證照的年檢、變更、更換工作，保證公司經(jīng)營主體資格符合法律法規(guī)的要求。5、公司營業(yè)執(zhí)照正本應(yīng)懸掛在公司所在地。6、按印章、證件的類別建立獨(dú)立完整的印章、證照檔案記錄本。印章、證照使用前應(yīng)登記使用日期、經(jīng)辦人、審批人、用途等。各分公司應(yīng)在每月第一個(gè)工作日將上月公司證照、印章使用登記表上傳總公司總經(jīng)辦。7、公司的營業(yè)執(zhí)照正、副本不得外借，不得與其他單位、組織及第三人共同使用。8、未經(jīng)總公司批準(zhǔn)，各分公司不得以公司名義對(duì)外聯(lián)系業(yè)務(wù)，簽各種單據(jù)、打欠條等行為。9、不得擅自以公司的名義為本人、其他單位、個(gè)人提供擔(dān)保、貸款、抵押，也不得擅自以公司名義向其他單位/組織/個(gè)人借款。10、各分公司現(xiàn)行的印章、印鑒未經(jīng)總公司批準(zhǔn)和授權(quán)，不得擅自重刻、復(fù)制、注銷。如需啟用新印章、印鑒，必須經(jīng)總公司總經(jīng)辦同意和授權(quán)。12、各分公司責(zé)任人不得利用公司印章、證照簽訂各種假經(jīng)濟(jì)合同，不得利用印章、證照進(jìn)行違法活動(dòng)等等。13、各分公司印章、證照丟失時(shí)應(yīng)立即向總公司總經(jīng)辦報(bào)告，并依法公告作廢，重新刻制。14、各公司必須明確各印章、證照管理責(zé)任人，并將其名單上報(bào)總公司總經(jīng)辦備案，如責(zé)任人發(fā)生變化，應(yīng)及時(shí)知會(huì)總部總經(jīng)辦。15、責(zé)任：各下屬公司相關(guān)責(zé)任人員不得違反上述規(guī)定，一旦發(fā)現(xiàn)和查出，根據(jù)情節(jié)，給予相關(guān)管理責(zé)任人處分，情節(jié)嚴(yán)重提請(qǐng)司法機(jī)關(guān)追究其刑事責(zé)任。公司證照、印章使用登記表序號(hào)使用人使用日期用途審批人備注第二十五節(jié) 合同管理制度1、 合同范圍所有以智聯(lián)公司及其下屬公司（含子公司、分公司、辦事處）名義與其他企業(yè)、公司、個(gè)人簽署的合同。合同的簽訂、變更、解除、終止均適用此合同管理制度。勞動(dòng)合同不適用此制度。2、合同管理的流程：見附件一：流程圖1；流程圖2。1）以下合同按流程圖1執(zhí)行：買賣合同、借款合同、租賃合同、融資租賃合同、承攬合同、建設(shè)工程合同、供用電（水、氣、熱力）合同、委托合同、贈(zèng)與合同、行紀(jì)合同、居間合同、運(yùn)輸合同、保