xx新材料股份有限公司TS16949質(zhì)量手冊(cè)[C1].doc

此文檔收集于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除質(zhì)量手冊(cè)版本C/1第1頁(yè) 共72頁(yè)文件編號(hào): QM001文件名稱: 質(zhì)量手冊(cè)編制/修訂陳皖華審核/管理者代表汪和生汪和生批準(zhǔn)/總經(jīng)理汪和生汪和生質(zhì)量手冊(cè)改訂履歷改版日期原版次修訂版次變更內(nèi)容提要修訂者2009-08-15A/1B/1ISO9001:2000升級(jí)到ISO9001:2008版TS16949:2002升級(jí)到TS16949:2009版陳皖華2010-01-15B/1B/2更新2010年質(zhì)量目標(biāo)翟 穎2010-07-01B/2B/3組織架構(gòu)變更翟 穎2011-01-01B/3B/4更新2011年質(zhì)量目標(biāo)，GJB9001A-2001升級(jí)到GJB9001B-2009版。孫瑩瑩2011-05-27B/4B/5修改了軍工產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)，職能分配表及管理者代表委任書(shū)的簽訂格式。孫瑩瑩2012-02-01B/5C/1更新2012年質(zhì)量目標(biāo)及組織機(jī)構(gòu)圖。翟 穎1 目錄章節(jié)號(hào) 內(nèi)容1目錄2手冊(cè)管理2.1公司簡(jiǎn)介2.2管理者代表委任書(shū)2.3客戶代表委任書(shū)3質(zhì)量方針3.12012年質(zhì)量目標(biāo)4質(zhì)量管理體系4.1總要求4.2文件要求4.2.1總則4.2.2質(zhì)量手冊(cè)4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)與權(quán)限5.5.2管理者代表5.5.3內(nèi)部溝通5.6管理評(píng)審5.6.1總則5.6.2評(píng)審輸入5.6.3評(píng)審輸出6資源管理6.1資源提供6.2人力資源6.2.1總則6.2.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境6.5質(zhì)量信息7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2.1產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審章節(jié)號(hào) 內(nèi)容7.2.3顧客溝通7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.3.1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃7.3.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入7.3.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出7.3.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審7.3.5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證7.3.6設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)7.3.7設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制7.3.8新產(chǎn)品試制7.3.9試驗(yàn)控制7.4采購(gòu)7.4.1采購(gòu)過(guò)程7.4.2采購(gòu)信息7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證7.4.3采購(gòu)新設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.5.6關(guān)鍵過(guò)程7.5.7交付7.5.8交付后的活動(dòng)7.6監(jiān)測(cè)和測(cè)量設(shè)備的控制7.7技術(shù)狀態(tài)管理8測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過(guò)程的監(jiān)測(cè)和測(cè)量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)測(cè)和測(cè)量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施2手冊(cè)管理本手冊(cè)依據(jù)ISO/TS16949:2009、ISO9001：2008、GJB9001B2009和本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成，包括：（1）公司質(zhì)量管理體系的范圍，它包括了ISO9001：2008、ISO/TS16949:2009和GJB9001B2009標(biāo)準(zhǔn)的全部要求；（楷體部分為軍標(biāo)的特殊要求）（2）質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件；（3）對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過(guò)程順序和相互作用的表達(dá)；（4）本手冊(cè)是向顧客及相關(guān)方證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定的提供滿足顧客要求和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品。2.1 目的本手冊(cè)是合肥杰事杰新材料股份有限公司按照ISO9001：2008、ISO/TS16949:2009和GJB9001B2009標(biāo)準(zhǔn)制訂的，目的是為了明確質(zhì)量體系實(shí)施，保持和改進(jìn)的程序和措施，有效地推進(jìn)質(zhì)量保證活動(dòng)，確保公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的達(dá)成，滿足顧客的要求。2.2 范圍本手冊(cè)適用于合肥杰事杰新材料股份有限公司從原材料采購(gòu)到成品出廠，至顧客質(zhì)量服務(wù)全過(guò)程的質(zhì)量保證體系。2.2.1 應(yīng)用（允許的剪裁）本手冊(cè)適用于本公司工程塑料及高分子復(fù)合材料的研究、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)等全過(guò)程的管理，也適用于第二方對(duì)本公司質(zhì)量保證能力和第三方對(duì)本公司質(zhì)量體系的審核，未對(duì)體系進(jìn)行刪減。2.2.2 術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用ISO9001:2008、ISO/TS16949:2009和GJB9001B2009給出的術(shù)語(yǔ)和定義。本手冊(cè)軍用產(chǎn)品特殊要求采用GJB 1405中所確立的術(shù)語(yǔ)和定義。 如需采用公司特有的術(shù)語(yǔ)和定義，將另行注解說(shuō)明。2.2.3 本手冊(cè)為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行，手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由質(zhì)量管理部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外人員。手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹手冊(cè)，持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還質(zhì)量管理部，并辦理核收登記。2.2.4 在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見(jiàn)，及時(shí)反饋到質(zhì)量管理部，質(zhì)量管理部應(yīng)定期對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。2.1 公司簡(jiǎn)介合肥杰事杰新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱合肥杰事杰），是由上海杰事杰新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱上海杰事杰）于2006年6月在合肥經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)投資4.3億所建，占地150.3畝，總建筑面積達(dá)8萬(wàn)平方米，亞洲單體最大的年產(chǎn)8.4萬(wàn)噸工程塑料及高分子復(fù)合材料的研發(fā)生產(chǎn)基地。合肥杰事杰依托的上海杰事杰公司成立于1992年底，是由中國(guó)十大杰出青年楊桂生博士創(chuàng)辦，依托于中國(guó)科學(xué)院化學(xué)研究所，經(jīng)國(guó)家科技部、中國(guó)科學(xué)院和上海市人民政府認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè)。自1992年創(chuàng)立之日起，杰事杰公司就致力于工程塑料等高分子材料的研究、開(kāi)發(fā)、產(chǎn)業(yè)化及四技服務(wù)，并依托遍布全國(guó)20多個(gè)大中城市的銷售網(wǎng)絡(luò)，強(qiáng)大的研發(fā)和技術(shù)支持人員組成的售前、售后服務(wù)體系，成為汽車、電工、電器、IT、蓄電池和軍工等領(lǐng)域的知名供應(yīng)商，如神龍富康、東南汽車、通用、福特、大眾、TCL國(guó)際電工、三菱電機(jī)、日立、松下、夏普、海爾、哈爾濱光宇、斯瑞高能、韓國(guó)三星、LG、中國(guó)兵器裝備集團(tuán)兵器裝備研究所、重慶建設(shè)和四川華慶機(jī)械等眾多知名企業(yè)的杰出的工程塑料供應(yīng)商和良好的合作伙伴。杰事杰公司建立了在ISO9001:2008、ISO/TS16949:2009和GJB9001B-2009等體系基礎(chǔ)上的質(zhì)量管理，也贏得了廣大用戶的信賴和肯定。作為新材料領(lǐng)域的代表性企業(yè)，公司的技術(shù)創(chuàng)新能力、為客戶解決材料應(yīng)用問(wèn)題的能力以及科技成果產(chǎn)業(yè)化的實(shí)踐都受到廣泛關(guān)注和認(rèn)可，更有諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)獲得者AlanJHeeger教授欣然受聘，成為公司董事會(huì)特別顧問(wèn)。與公司技術(shù)領(lǐng)先、品質(zhì)卓越相得益彰的是公司“杰出事業(yè)杰出人干”的經(jīng)營(yíng)理念，一批又一批具創(chuàng)新、務(wù)實(shí)、堅(jiān)韌、強(qiáng)烈市場(chǎng)意識(shí)的優(yōu)秀青年在杰事杰脫穎而出，實(shí)現(xiàn)抱負(fù)，超越自我，他們與公司共同成長(zhǎng)，正在成就杰出的事業(yè)。根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略，為適應(yīng)旺盛的市場(chǎng)需求，公司集中力量，強(qiáng)化主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，整合資源，通過(guò)對(duì)合肥經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)的投資環(huán)境進(jìn)行綜合考察評(píng)估，于2006年4月與合肥經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)簽署投資協(xié)議，并將公司融合多年技術(shù)積累的四個(gè)項(xiàng)目在合肥產(chǎn)業(yè)化，其中：納米無(wú)機(jī)物填充超高分子量聚乙烯微孔膜（PE）技術(shù)是公司承擔(dān)的國(guó)家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程項(xiàng)目；高性能熱塑性樹(shù)脂復(fù)合材料（TPAC料粒）是公司承擔(dān)“863”課題的研究成果，這一具有完全知識(shí)產(chǎn)權(quán)的制備技術(shù)的突破及生產(chǎn)線的建設(shè)成功，使公司在該領(lǐng)域的研究及應(yīng)用方面處在國(guó)內(nèi)領(lǐng)先位置，并達(dá)到國(guó)際水平；熱塑纖維復(fù)合板材（TPAC輕質(zhì)板材）開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，符合國(guó)家綠色材料發(fā)展的環(huán)保要求。現(xiàn)杰事杰合肥基地已全面竣工，投產(chǎn)后的合肥基地還將依托上海杰事杰在尼龍工程塑料、熱塑性樹(shù)脂及復(fù)合材料、汽車以及軍工工程塑料研究方面的優(yōu)勢(shì)，建設(shè)有較大行業(yè)影響的工程塑料研究中心及產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)基地，為相關(guān)行業(yè)的發(fā)展和中部崛起做出貢獻(xiàn)。此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流2.2 管理者代表委任書(shū)為了貫徹執(zhí)行ISO9001:2008、ISO/TS16949:2009和GJB9001B2009標(biāo)準(zhǔn)的要求，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 汪和生 先生為我公司的質(zhì)量管理體系的管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：1、確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；2、向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的績(jī)效，包括改進(jìn)的需求；3、確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求意識(shí)的形成；4、就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。董事長(zhǎng): 楊桂生（簽名）簽署日期：2010年06月15 日2.3 客戶代表委任書(shū)為了加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 楊正權(quán) 先生為我公司的客戶代表。 客戶代表的職責(zé)是：1、在內(nèi)部職能部門(mén)中代表顧客需求，以滿足如選擇特殊特性、確定質(zhì)量目標(biāo)、培訓(xùn)、糾正和預(yù)防措施、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)等方面的要求；2、向最高管理者報(bào)告客戶需求（包括改進(jìn)的需求）、客戶投訴及抱怨、客戶滿意度的情況；3、在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)滿足顧客要求意識(shí)的形成。 總經(jīng)理（簽名）：汪和生3 質(zhì)量方針持續(xù)改善，爭(zhēng)創(chuàng)一流；顧客滿意，員工滿意。質(zhì)量方針說(shuō)明：（一）持續(xù)改善：完善的質(zhì)量管理體系是一種理想，超越時(shí)代的發(fā)展是一種追求，我們面對(duì)現(xiàn)狀，快速反應(yīng)，不斷改善我們的管理，不斷改善我們的產(chǎn)品質(zhì)量，從而提高企業(yè)在顧客心目中的形象；（二）爭(zhēng)創(chuàng)一流：管理方面與同行業(yè)比，各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)處于領(lǐng)先地位；產(chǎn)品方面與同行業(yè)比，主要性能指標(biāo)、質(zhì)量水平名列前茅；（三）顧客滿意：顧客滿意是我們一切工作的宗旨，滿足顧客的要求是我們的基準(zhǔn)，提高顧客滿意度是我們的行動(dòng)指南，在此基礎(chǔ)上擴(kuò)大我們的市場(chǎng)占有率，使企業(yè)發(fā)展壯大才是最終目的；（四）員工滿意：杰出事業(yè)杰出人干，員工的滿意，我們的事業(yè)就會(huì)興旺發(fā)達(dá)。為貫徹質(zhì)量方針，每年底針對(duì)上年度完成情況進(jìn)行分析，擬訂本年度方針目標(biāo)，由總經(jīng)理組織管理評(píng)審，并付諸實(shí)施。3.1 2012年質(zhì)量目標(biāo)公司民用產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)為：1、顧客滿意度得分86分；2、產(chǎn)品合格率98%；3、客戶投訴率2%；4、產(chǎn)品退貨率0.5%；5、質(zhì)量損失成本率0.5%；6、已反饋試模開(kāi)發(fā)成功率40%/月；7、物料消耗率2%；8、產(chǎn)品交付及時(shí)率（總體）99%；公司軍用產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)為：1、顧客滿意度得分95分；2、客戶投訴率0%；3、產(chǎn)品合格率100%；4、產(chǎn)品退貨率0%；5、產(chǎn)品交付及時(shí)率100%。公司汽車產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)為：1、顧客滿意度得分95分；2、產(chǎn)品不合格率1000ppm；3、客戶投訴率2000ppm；4、產(chǎn)品退貨率2000ppm；5、產(chǎn)品交付及時(shí)率100%。質(zhì)量目標(biāo)及說(shuō)明：質(zhì)量目標(biāo)：質(zhì)量目標(biāo)分為中長(zhǎng)期（35年）和年度目標(biāo)，并列于公司年度目標(biāo)管理活動(dòng)計(jì)劃書(shū)之中，每年發(fā)布。質(zhì)量目標(biāo)說(shuō)明：a）公司年度質(zhì)量目標(biāo)的制訂，以PDCA循環(huán)管理為原則，配合各部門(mén)年度目標(biāo)實(shí)際完成情況，擬定次年度質(zhì)量目標(biāo)和部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)展開(kāi)書(shū)。b）質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成情況，提交管理評(píng)審進(jìn)行分析和采取糾正措施，必要時(shí)修訂計(jì)劃書(shū)。相關(guān)文件：公司年度目標(biāo)管理活動(dòng)計(jì)劃書(shū)核準(zhǔn)： 汪和生 制定： 陳皖華4 質(zhì)量管理體系4.1 總要求本公司按照ISO9001:2008、ISO/TS16949:2009和GJB9001B-2009標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，并通過(guò)過(guò)程方法加以實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)，具體必須做到以下幾點(diǎn)： 確定質(zhì)量管理體系所需要的所有過(guò)程； 確定這些過(guò)程的順序和相互作用； 確定為確保這些過(guò)程有效運(yùn)行和控制所需要的準(zhǔn)則和方法； 確保可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的有效運(yùn)行和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)控； 測(cè)量、監(jiān)控和分析這些過(guò)程，并實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)； 針對(duì)組織所外包的任何影響產(chǎn)品符合性的過(guò)程，組織須確保對(duì)其實(shí)施控制。 公司提供產(chǎn)品的質(zhì)量水平以滿足顧客需求為基本原則，并根據(jù)顧客的不同要求分別給予滿足。軍品方面接受顧客的監(jiān)督。 公司目前沒(méi)有外包過(guò)程，如涉及時(shí)由質(zhì)量管理部組織公司各相關(guān)部門(mén)對(duì)外包過(guò)程進(jìn)行評(píng)審，根據(jù)不同的外包過(guò)程分別確定控制要求，且批準(zhǔn)后方可實(shí)施。同時(shí)，質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督外包過(guò)程的執(zhí)行。如顧客要求時(shí)，外包過(guò)程須經(jīng)顧客同意。 適用時(shí)，公司建立、實(shí)施和保持產(chǎn)品的可靠性、維修性、保障性、測(cè)試性、安全性和環(huán)境適應(yīng)性等工作過(guò)程。注：其中關(guān)于實(shí)驗(yàn)室管理，按照我司依據(jù)GB/T27025-2008(CNAS/CL01:2006, ISO/IEC17025:2005,IDT)檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力的通用要求標(biāo)準(zhǔn)體系制定的相應(yīng)體系文件執(zhí)行。用過(guò)程方法模式表示的公司的管理體系，如圖1-1所示。質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)管理職責(zé)滿意資源管理測(cè)量、分析、改進(jìn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)輸入產(chǎn)品要求顧 客顧客輸出增值活動(dòng)信息流圖釋：圖 1-1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的質(zhì)量保證體系圖，如圖1-2所示地點(diǎn) 對(duì)應(yīng)部門(mén)管理規(guī)定銷售部市場(chǎng)調(diào)查(顧客需求)，法律法規(guī)的要求銷售部市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告研發(fā)中心產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的策劃，產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)研發(fā)中心DOE研發(fā)中心過(guò)程開(kāi)發(fā)的策劃，過(guò)程開(kāi)發(fā)研發(fā)中心DOE，F(xiàn)MEA，Process flow chart，Control plan，評(píng)審報(bào)告，驗(yàn)證報(bào)告，認(rèn)定報(bào)告，PPAP等樣料的制作，評(píng)審；樣料的驗(yàn)證和認(rèn)定研發(fā)中心生產(chǎn)部質(zhì)控部試生產(chǎn)及評(píng)審，生產(chǎn)樣料件的驗(yàn)證和認(rèn)定公司文件的標(biāo)準(zhǔn)化研發(fā)中心質(zhì)控部生產(chǎn)部相關(guān)工藝文件及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)公司批量生產(chǎn)（供方/原材料，人員培訓(xùn)，工序控制，設(shè)備/工裝管理，運(yùn)輸/搬運(yùn)/貯存/包裝，異常及不合格品的處理/持續(xù)改進(jìn)，可靠性監(jiān)控）生產(chǎn)部相關(guān)程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)公司最終檢驗(yàn)質(zhì)控部產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量保證書(shū)產(chǎn)品出廠銷售部研究中心公司售后服務(wù)技術(shù)支持處/客服處滿意度控制程序失效分析質(zhì)控部/質(zhì)管部/研發(fā)中心預(yù)防/糾正措施控制程序變更管理研發(fā)中心/質(zhì)控部/生產(chǎn)部產(chǎn)品/過(guò)程變更管理規(guī)定公司變更品的品質(zhì)、可靠性評(píng)價(jià)及認(rèn)定質(zhì)控部質(zhì)控部相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量審核、管理評(píng)審及其他相關(guān)部門(mén)質(zhì)量手冊(cè)4.2 文件的總要求 4.2.1 總則 質(zhì)量管理管理體系文件包括ISO9001：2008、ISO/TS16949:2009和GJB9001B2009標(biāo)準(zhǔn)所要求的程序文件，及為確保管理體系過(guò)程有效運(yùn)行和得到控制所要求的文件。本公司的質(zhì)量管理體系及相關(guān)文件包括：（1）質(zhì)量管理體系文件：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、記錄，表格，數(shù)據(jù)等，文件之間的層次關(guān)系如圖1-3所示：圖1-3 質(zhì)量手冊(cè) (層次A)程序文件 (層次B) 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) (層次C)記錄，表格，數(shù)據(jù)等 (層次C) （2）技術(shù)文件：技術(shù)規(guī)范、工藝文件；（3）其他文件：外來(lái)文件等。4.2.2 質(zhì)量手冊(cè)本公司必須編制和保持質(zhì)量手冊(cè)，并按照ISO9001：2008、ISO/TS16949:2009和GJB9001B2009標(biāo)準(zhǔn)的文件控制條款的要求對(duì)質(zhì)量手冊(cè)予以控制管理。質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容應(yīng)包括：a)質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)和合理性；b)為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟?；c)對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程之間相互作用的表述。4.2.3 文件控制4.2.3.1 目的：為確保本公司體系文件及規(guī)章制度的制訂、發(fā)布、變更、使用及標(biāo)識(shí)得到有效管控，特制定本程序。4.2.3.2范圍：本程序適用于公司體系文件及規(guī)章制度的管控，包括標(biāo)準(zhǔn)和外來(lái)文件。 4.2.3.3 職責(zé)：（1）質(zhì)量管理部：負(fù)責(zé)公司體系文件及規(guī)章制度制/修訂的組織工作，以及文件教育、執(zhí)行情況的跟進(jìn)、監(jiān)督和考核，負(fù)責(zé)公司文件和集團(tuán)下發(fā)制度文件的管理工作，并負(fù)責(zé)將規(guī)章制度報(bào)集團(tuán)總部備案；（2）研發(fā)中心：負(fù)責(zé)配方的管理工作，包括研發(fā)標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)行、控制與保管，具體參見(jiàn)配方管理辦法；（3）工藝技術(shù)處：負(fù)責(zé)擠出/混料工藝指導(dǎo)書(shū)的制/修訂管理工作；（4）公司所有部門(mén)：確保生效文件的切實(shí)執(zhí)行，并配合質(zhì)量管理部做好文件的編制和管理工作；（5）質(zhì)量管理部：負(fù)責(zé)外來(lái)文件的接傳、分發(fā)工作；（6）人力資源部：負(fù)責(zé)對(duì)制定或變更的體系文件和規(guī)章制度組織相關(guān)部門(mén)或人員進(jìn)行培訓(xùn)，確保培訓(xùn)效果。4.2.3.4 控制程序概述：(1)文件和資料的批準(zhǔn)、發(fā)布：所有的體系文件、標(biāo)準(zhǔn)和外來(lái)文件等都必須進(jìn)行審批和標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)布，并且要保證有關(guān)的部門(mén)和使用現(xiàn)場(chǎng)都能得到相應(yīng)文件的有效版本。文件在實(shí)施過(guò)程中要在必要時(shí)進(jìn)行評(píng)審，以確定是否需要修改或更新，若修改須經(jīng)再次批準(zhǔn)。質(zhì)量管理部應(yīng)建立文件管理臺(tái)帳，以保證隨時(shí)可識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)、受控狀態(tài)等。另外，文件應(yīng)清晰可辨，易于識(shí)別和檢索。對(duì)于工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范，公司須確保及時(shí)評(píng)審、發(fā)放和實(shí)施。一般評(píng)審時(shí)間不超過(guò)5個(gè)工作日。此要求同樣適用于公司發(fā)放給供方的工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范。所有體系文件，包括手冊(cè)、程序文件、作業(yè)管理類文件、原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)以及程序文件附加的表單格式等均由質(zhì)量管理部管理；APQP、FMEA、PPAP、成品配方等由研發(fā)中心管理；生產(chǎn)工藝指導(dǎo)書(shū)等由生產(chǎn)部工藝技術(shù)處管理。(2)文件的廢除、更改和回收：當(dāng)文件需要更改或廢除時(shí)，需明確更改或廢除的內(nèi)容，并應(yīng)得到原審批部門(mén)的審批方可進(jìn)行更改和廢除。另外，公司對(duì)于每項(xiàng)工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范更改在生產(chǎn)中實(shí)施的日期，必須予以記錄，實(shí)施必須包括對(duì)所有適當(dāng)文件的更新。當(dāng)設(shè)計(jì)記錄引用這些工程規(guī)范，這些規(guī)范影響生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序的文件時(shí)，這些標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范的更改，應(yīng)對(duì)顧客的生產(chǎn)件批準(zhǔn)記錄進(jìn)行相應(yīng)的及時(shí)更新。在發(fā)行更新文件的同時(shí)，必須及時(shí)將失效版本和作廢的文件收回處理，以防誤用。當(dāng)任何已作廢文件需保留時(shí)，必須進(jìn)行標(biāo)識(shí)。(3)外來(lái)文件必須進(jìn)行識(shí)別并編號(hào)，并且外來(lái)文件的分發(fā)必須經(jīng)過(guò)審批和確認(rèn)。(4)工程規(guī)范：組織必須建立過(guò)程以保證、及時(shí)評(píng)審、發(fā)放和實(shí)施所有顧客工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范及基于顧客要求時(shí)間進(jìn)度的更改，應(yīng)該盡快進(jìn)行及時(shí)的評(píng)審，時(shí)間必須不能超過(guò)5個(gè)工作日。(5)圖樣和技術(shù)文件按規(guī)定進(jìn)行審簽、工藝和質(zhì)量會(huì)簽、標(biāo)準(zhǔn)化檢查；(6)圖樣、技術(shù)文件須協(xié)調(diào)一致、現(xiàn)行有效；(7)確保識(shí)別并保存在產(chǎn)品質(zhì)量形成過(guò)程中所需的文件（包括記錄），這些文件應(yīng)及時(shí)整理、分類歸檔，分類和標(biāo)識(shí)應(yīng)便與檢索，保存條件應(yīng)滿足要求。4.2.3.5 相關(guān)參考文件：文件控制程序。4.2.4 管理記錄的控制4.2.4.1 目的：對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行控制和管理，為質(zhì)量體系的有效運(yùn)行提供證據(jù)，給質(zhì)量的改進(jìn)以及質(zhì)量狀況的追溯提供依據(jù)。 4.2.4.2 適用范圍：本程序適用于本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的所有的記錄。 4.2.4.3 職責(zé)部門(mén)：各種記錄的產(chǎn)生部門(mén)及其相應(yīng)的關(guān)聯(lián)保存部門(mén)，負(fù)責(zé)收集、整理、匯總、分類、審核、歸檔與保存。 4.2.4.4 控制程序概述：公司應(yīng)對(duì)管理記錄的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存（環(huán)境要適宜）、檢索（易查找，包括對(duì)編目、歸檔和查閱的要求）、保護(hù)（防止損壞、變質(zhì)和丟失）、保存期限、處置(包括廢棄)進(jìn)行控制。管理記錄也包括顧客指定的記錄。管理記錄的控制必須滿足法規(guī)和顧客要求，如滿足顧客對(duì)產(chǎn)品可追溯性記錄保存期限的要求。記錄控制程序應(yīng)包含對(duì)供方產(chǎn)生和保持的記錄的控制要求。質(zhì)量記錄應(yīng)能提供產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的完整質(zhì)量證據(jù)，并能清楚地證明產(chǎn)品滿足規(guī)定要求的程度。記錄的保持時(shí)間應(yīng)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求，與產(chǎn)品壽命周期相適應(yīng)。4.2.4.5 相關(guān)參考文件：記錄控制程序。5 管理職責(zé)5.1 管理承諾最高管理者在質(zhì)量體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)中具有領(lǐng)導(dǎo)作用，在建立和改進(jìn)公司的管理體系中，公司的最高管理者必須做到：(1)及時(shí)向公司的全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；(2)制定適合公司發(fā)展的方針和目標(biāo)；(3)評(píng)價(jià)公司管理體系的適宜性、充分性和有效性，并提出改進(jìn)要求；(4)確保可獲得與建立和改進(jìn)管理體系有關(guān)的必要的資源；(5)評(píng)審產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和支持過(guò)程，以確保它們的有效性和效率。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)本公司的最高管理者要以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，確保識(shí)別顧客明確的或隱含的需求和期望，包括組織應(yīng)盡的與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任或義務(wù)及法律法規(guī)方面的要求，確保將這些需求轉(zhuǎn)化為組織的明確要求并通過(guò)管理體系的運(yùn)行得以實(shí)現(xiàn)。同時(shí)，最高管理者應(yīng)確保建立并保持定期征求顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量及其改進(jìn)方面意見(jiàn)的機(jī)制。具體見(jiàn)顧客滿意度控制程序。5.3 質(zhì)量方針 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織質(zhì)量方針目標(biāo)的制定，針對(duì)實(shí)際情況，并考慮相關(guān)方面的要求，制定質(zhì)量方針并形成文件（見(jiàn)第3章），及時(shí)向員工進(jìn)行傳達(dá)，同時(shí)應(yīng)確保質(zhì)量方針：(1)與公司的經(jīng)營(yíng)總方針相一致，相適應(yīng)；(2)對(duì)滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性作出承諾；(3)為建立和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)，便于質(zhì)量目標(biāo)依此逐層分解落實(shí)；(4)在制定和實(shí)施過(guò)程中，與各部門(mén)及管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)層的人員充分溝通，達(dá)到上下理解一致；(5)在管理評(píng)審時(shí)對(duì)其實(shí)施情況的有效性和持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審。5.4 策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)最高管理者必須確定在組織的相關(guān)職能和各層次上的質(zhì)量目標(biāo)和衡量方法，公司的質(zhì)量目標(biāo)和衡量方法必須包含在經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中，且與質(zhì)量方針保持一致。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，并且考慮顧客期望。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，并體現(xiàn)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量水平的追求，質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施和評(píng)價(jià)的記錄應(yīng)保持。具體見(jiàn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃控制程序。5.4.2 管理體系策劃為了實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，公司的最高管理者必須進(jìn)行質(zhì)量策劃，以確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的過(guò)程和資源加以識(shí)別和策劃。質(zhì)量策劃必須包括：(1)對(duì)實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)所需的管理體系的過(guò)程加以識(shí)別、規(guī)定和控制，確定為實(shí)現(xiàn)全部質(zhì)量目標(biāo)所需要的資源；(2)對(duì)管理體系進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)，在對(duì)管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量體系的完整性。(3)對(duì)顧客提出的質(zhì)量管理體系特殊要求作出安排。 5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限：最高管理者應(yīng)確保組織內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系得到規(guī)定和溝通。(1)質(zhì)量、環(huán)境體系組織機(jī)構(gòu)圖：見(jiàn)附圖1-4 附圖1-4 ：質(zhì)量、環(huán)境體系組織機(jī)構(gòu)圖附圖1-5 ：行政組織機(jī)構(gòu)圖(2)職責(zé)和權(quán)限：董事會(huì)辦公室職責(zé)：1、根據(jù)公司上市總體方案