中信海洋直升機股份有限公司

公司第三屆監(jiān)事會第十次會議決議公告證券代碼： 證券簡稱：中信海直 公告編號：2010-006中信海洋直升機股份有限公司第三屆監(jiān)事會第十次會議決議公告本公司監(jiān)事會及其監(jiān)事保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。中信海洋直升機股份有限公司第三屆監(jiān)事會第十次會議，于2010年4月23日（星期五）在北京市新源南路6號京城大廈四樓會議室現(xiàn)場召開。會議通知已于2010年4月13日發(fā)送各位監(jiān)事。會議應到監(jiān)事3名，實際出席的監(jiān)事3名，會議符合公司法和公司章程的有關規(guī)定。監(jiān)事會召集人馬雷先生主持了會議，經(jīng)出席會議的監(jiān)事討論及表決，一致通過以下決議：一、審議通過公司2009年年度報告及摘要，并對公司2009年度有關事項發(fā)表了如下意見：1、公司治理規(guī)范運作情況2009年公司各項經(jīng)營活動運行正常，經(jīng)營決策程序規(guī)范，公司治理規(guī)范和內部控制體系得到了進一步完善，公司董事、高級管理人員具備誠信、勤勉的職業(yè)操守，能夠切實維護股東利益，忠實履行職責，遵守國家法律、法規(guī)，無損害公司利益和股東利益的行為發(fā)生。2、公司財務會計管理公司能夠按照企業(yè)會計準則、會計制度以及監(jiān)管政策要求編制真實、準確的財務報告并進行及時、公平披露，2009年度財務報告在所有重大方面公允地反映了公司財務狀況及合并財務狀況、經(jīng)營成果及合并經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量及合并現(xiàn)金流量。公司財務內部控制制度得到有效執(zhí)行，為編制真實、準確的財務報告提供了保障，公司財務會計基礎工作得到了進一步的加強。報告期公司不存在會計差錯事項和對前期披露的財務報表進行調整事項。公司監(jiān)事會聽取公司財務決算等匯報，審閱了公司2009年度財務報告、會計報表及相關的文件，以及北京永拓會計師事務所有限責任公司出具的公司2009年度審計報告，認為2009年度公司進一步健全和完善了財務管理制度和財務基礎工作，加強了財務的管控能力，財務狀況良好，公司2009年度財務報告真實地反映了公司的財務狀況和經(jīng)營成果，北京永拓會計師事務所有限責任公司為公司出具了標準無保留意見的審計報告。3、公司募集資金使用情況公司2009年度無募集資金使用事項。4、公司收購、出售資產(chǎn)情況經(jīng)監(jiān)事會核查，2009年度公司無重大收購、出售資產(chǎn)事項。公司購置的10架EC155B1直升機項目延續(xù)至報告期，公司嚴格履行股東大會、董事會決議，購機合同履行中未發(fā)生損害公司和股東利益等情況。5、關聯(lián)交易情況報告期公司無新的關聯(lián)交易事項，公司與控股股東的關聯(lián)交易是機場使用與服務保障協(xié)議的履行，報告期公司向中國中海直總公司支付協(xié)議費用人民幣470萬元。該交易符合公司經(jīng)營實際需要，不存在內幕交易和有損公司中小股東利益的情況。6、對公司2009年度內部控制自我評價報告的審核意見公司能夠根據(jù)中國證監(jiān)會、深圳證券交易所有關上市公司內部控制制度的規(guī)定，遵循內部控制的基本原則，按照公司自身的實際情況，建立健全了覆蓋公司各環(huán)節(jié)各部門的內部控制制度。報告期公司通過全面抓好“安全管理、優(yōu)質服務、制度建設、增收節(jié)支和文化推動”五項工作，強化經(jīng)營管理，提升綜合競爭實力。公司內部控制自我評價真實、客觀地反映了公司內部控制制度建立、健全和執(zhí)行的現(xiàn)狀及目前存在的重要問題，對內部控制的總體評價是客觀、準確的，反映了公司內部控制的實際情況。公司需根據(jù)業(yè)務的發(fā)展進一步完善內部控制制度建設，加強對制度貫徹情況的檢查與監(jiān)督，提高公司的規(guī)范治理水平。（同意 3 票，反對0票，棄權0票）二、審議通過公司2009年度監(jiān)事會工作報告，同意提交公司2009年度股東大會審議。（同意 3 票，反對0票，棄權0票）三、審議通過公司2009年度財務決算報告，同意提交公司2009年度股東大會審議。（同意 3 票，反對0票，棄權0票）四、審議通過公司2009年度利潤分配方案，同意提交公司2009年度股東大會審議。（同意 3 票，反對0票，棄權0票）五、審議通過公司2010年第一季度報告。（同意 3 票，反對0票，棄權0票）六、審議通過公司監(jiān)事會對公司2009年年度報告和公司2010年第一季度報告的確認意見經(jīng)審核公司2009年年度報告和公司2010年第一季度報告，公司監(jiān)事會發(fā)表如下確認意見：1、公司2009年年度報告和公司2010年第一季度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程及公司內部管理制度的各項規(guī)定；2、公司2009年年度報告和公司2010年第一季度報告的內容和格式，符合中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的各項規(guī)定，能夠真實反映出公司2009年度和2010年第一季度的經(jīng)營管理和財務狀況等；3、本審核意見出具前，監(jiān)事會未發(fā)現(xiàn)參與公司2009年年度報告和公司2010年第一季度報告編制人員有違反保密規(guī)定的行為。全體監(jiān)事保證：公司2009年年度報告和公司2010年第一季度報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 （同意 3 票，反對0票，棄權0票）七、審議通過公司2009年度內部控制自我評價報告，公司監(jiān)事