股東大會議事規(guī)則

深圳市多輝農產品網絡股份有限公司股東總會議事規(guī)則深圳市多輝農產品網絡股份有限公司股東大會事務規(guī)則第一章總則第一條規(guī)范深圳市多輝農產品網絡股份有限公司(以下稱“公司”)，保證股東大會依法行使職權，中華人民共和國公司法 (以下稱“公司法”)、中華人民共和國證券法 (以下稱“證券法”)、全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)業(yè)務規(guī)則（試行）等關第二條公司股東大會的召集、召開、表決順序以及股東大會的提案、決議都必須遵守本規(guī)則。第三條本規(guī)則自生效之日起，就成為規(guī)范公司股東大會組織和行為、規(guī)范公司股東權利和義務的具有法律約束力的文件。第二章股東大會的召集和召開順序第四條股東大會分為年度股東大會和臨時股東大會。年度股東大會每年召開一次，必須在上一個會計年度結束后的6個月內舉行。第五條有下列情形之一的，公司應當在兩個月內召開臨時股東大會(一)董事人數不足深圳市多輝農產物聯網股份有限公司章程人或公司章程人人數的三分之二的；(二)公司未補充的損失達到實收股東總額的三分之一的(三)單獨或合計持有公司股份10%以上的股東書面請求的(四)判斷需要董事會的；(五)監(jiān)事會建議召開的(深圳市多輝農產物聯網股份有限公司股東大會議事規(guī)則規(guī)定的其他情況。上述(3)項的股票持有額以股東書面請求之日持有的股票金額為基準。發(fā)生上述第(1)、(2)項規(guī)定情況，董事會未在規(guī)定期間內召開臨時股東大會的，監(jiān)事會或者股東可以按照本規(guī)定的條件和程序自己召開臨時股東大會。第六條監(jiān)事會有權建議董事會召開臨時股東大會，應當書面提交董事會。 董事會應當根據法律、行政法規(guī)和公司法的規(guī)定，提出是否同意在接到建議后10天內召開臨時股東大會的書面意見。董事會同意召開臨時股東大會的，應在提出董事會決議后的5天內發(fā)出召開股東大會的通知，關于通知中原提案的變更，必須得到監(jiān)事會的同意。董事會不同意召開臨時股東大會或者在收到建議后10天內不提出書面反饋的，董事會認為無法履行或不履行召開股東大會的會議責任，監(jiān)事會可以親自召集主持。監(jiān)事會親自召集的股東大會由監(jiān)事會主席主辦。 監(jiān)事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上監(jiān)事共同選出的監(jiān)事主持。第七條擁有公司10%以上股份的股東(以下簡稱“提案股東”)有權要求董事會召開臨時股東大會，必須書面向董事會提出會議議題和內容的完整提案。 提案股東必須保證提案內容符合法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定。 對于提案股東要求召開股東大會的書面提案，董事會應當根據法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，向提案股東反饋在收到上述書面提案后10天內是否同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。董事會同意召開臨時股東大會的話，必須在董事會決議后的5天內發(fā)出召開股東大會的通知，并就通知中原提案的變更取得提案股東的同意。董事會認為提案股東的提案違反了法律、行政法規(guī)、公司章程的規(guī)定，必須作出不同意召開臨時股東大會的決定，并將反饋意見通知提案股東。 董事會不同意召開臨時股東大會或者在收到請求后10天內不給出反饋的，擁有公司股份10%以上的股東應當建議監(jiān)事會召開臨時股東大會，并以書面形式向監(jiān)事會請求。監(jiān)事會同意召開臨時股東大會的，應在收到請求的5天內發(fā)出召開股東大會的通知，并必須在通知中就原請求的變更取得提案股東的同意。監(jiān)事會在規(guī)定期限內未發(fā)出股東大會通知的，監(jiān)事會視為不召開股東大會，連續(xù)90天以上擁有公司股份10%以上的股東可以自己召集主持。股東親自召集的股東大會，由召集者推薦代表主辦。第八條監(jiān)事會或者股東決定親自召開股東大會的，應當書面通知董事會。 在股東大會決議公布之前，股東的持股比例不得在10%以下。第九條監(jiān)事會或者股東親自召集的股東大會，董事會和董事會秘書必須切實履行職責。 董事會應保證會議的正常秩序，董事會應提供股份登記日的股東名單，會議費用的合理支出應由公司負擔。 舉辦程序必須符合本規(guī)則相關條款的規(guī)定。第十條在股票注冊日注冊的股東或者其代理人有權出席股東大會。 按照有關法律、行政法規(guī)、公司章程行使表決權。第十一條公司召開股東大會的地方是有公司地址地和其他生產經營地的城市。公司股東大會將設立會場，以現場會議的形式召開。 公司還可以提供方便股東參加股東大會的互聯網方式。 股東以上述方式參加股東大會的，視為出席。第十二條公司召開股東大會時，可以聘請律師就下列問題提出法律意見并公告(一)會議召集、召開順序是否符合法律、行政法規(guī)、本規(guī)則和公司章程的規(guī)定(二)會議出席者的資格、召集者的資格是否合法有效(3)會議的表決順序、表決結果是否合法有效(四)應要求上市公司對其他相關問題發(fā)行的法律意見。第十三條股東大會由董事會召集并由會長主辦。 董事長不能履行職務或不履行職務時，由半數以上董事共同選出的一名董事主持。第十四條公司召開年度股東大會，董事會必須在會議召開的20日之前(開會日期除外)以公告方式通知各股東。 公司召開臨時股東大會，董事會應在會議召開的15日之前(開會日期除外)以公告方式通知各股東。發(fā)出股東大會通知后，沒有正當理由，股東大會不得延期或取消。 股東大會通知上明確記載的建議不得取消。 發(fā)生延期或取消的情況下，召集者必須在預定召開日期前至少2個工作日內公告并說明原因。第十五條股東可以親自出席股東大會，也可以委托代理人代理出席和表決。 代理人必須向公司提交授權委托書，在授權范圍內行使表決權。委任狀必須注明以下內容(一)代理人姓名(2)是否有表決權(3)對股東大會議題中所列的每個審議事項表示贊成、反對、投棄權票(四)授權委托書的發(fā)行日期和有效期(五)委托人的簽字(或蓋章)。委托人是法人公司的股東的情況下，必須蓋法人公司的印章。授權委托書必須寫明股東如果有具體指示，代理人能否按自己的意思表決。第十六條個人股東親自出席會議的，應當出示本人的身份證和持股證明的委托代理人出席的，代理人應當出示本人的身份證、授權委托書、持股證明。 組織股東必須由法定代表人(負責人)或其委托的代理人出席會議。 法定代表人(負責人)出席會議的，必須出示本人身份證明、機關股主機機構主體資格證書、法定代表人、負責人資格證書、持股證書的委托代理人出席會議的，代理人可以根據本人身份證明、機關股主機機構的主體資格證書、法定代表人(負責人)資格證書、機關股主機機構的法定代表人(負責人)依法出席。第十七條公司應當召開股東大會，制作出席會議的人的簽名冊。 簽名簿上記載了出席會議姓名(或者公司名)、身份證號碼、法定住址、所有或者代表表決權股的金額、被代理人名(或者公司名)等事項。第十八條股東(或股東代理人)出席股東大會，有權對公司的經營活動提出問題和建議，有權查看股東大會的議事記錄。第十九條召開股東大會，公司全體理事、監(jiān)事和董事會秘書必須出席會議，總經理和其他高級管理人員必須出席會議。第二十條股東大會討論提案時，主持人根據情況決定是否中止討論。第二十一條股東大會進行期間，主持人可以中途決定休息。 會議主持人在投票前公布了當地出席會議的股東和代理人的數量和所有權股的總數，當地出席會議的股東和代理人的數量和所有權股的總數必須以會議登記為準。第二十二條在年度股東大會上，董事會、監(jiān)事會應當就過去一年的工作向股東大會報告。第二十三條除不能根據有關法律、行政法規(guī)或者有關公司的商業(yè)秘密在股東大會上公開外，董事、監(jiān)事、上級管理人員應當在股東大會上就股東的問題進行說明和說明。第二十四條召集人應當保證會議記錄內容真實、準確、完整。 出席會議的董事、監(jiān)事、董事會秘書、召集人或者其代表、會議主持人必須在會議記錄上簽名。 會議記錄與現場出席股東的簽名冊和代理出席的委托書、其他資料一起保存，保存期限為20年。第二十五條召集人應當保證股東大會連續(xù)舉行，直到最終決議形成為止。 因不可抗力等特殊原因導致股東大會中止或不能決議時，必須采取必要措施盡快重啟股東大會或立即中止本次股東大會，并立即進行公告。第二十六條公司董事會和其他召集人應當采取必要的措施，保證股東大會的嚴肅和正常秩序。 除出席會議的股東(或者股東代理人)、董事會、監(jiān)事、董事會秘書、社長、其他高級管理者和董事會邀請的人員外，公司有權拒絕其他人入場。 對于妨礙、挑釁股東大會秩序、侵害股東合法權益的行為，應當采取措施阻止，并立即向有關部門報告。第二十七條公司召開股東大會，必須堅持樸素簡單的原則，不得給出席的股東(或者委托代理人)額外的經濟利益。第三章股東大會的建議和通知第二十八條股東大會的提案是對股東大會應審議事項提出的具體議案，提案的內容屬于股東大會的職權范圍，必須明確議題和具體決議事項，符合法律、行政法規(guī)、規(guī)范文件和公司章程的有關規(guī)定。第二十九條公司有權召開股東大會，單獨或合并持有董事會、監(jiān)事會以及公司股份3%以上的股東，向公司提出建議。單獨或合計持有公司股份的3%以上的股東可以在召開股東大會的10日之前提交臨時提案，并以書面形式提交召集人。 召集人必須在收到提案后兩天內發(fā)出股東大會的補充通知，公告臨時提案的內容。除本條第二項規(guī)定外，召集人在發(fā)出股東大會通知后，不得修改股東大會通知中明確記載的提案，或追加新的提案。股東大會的通知沒有注明或滿足本規(guī)則第28條規(guī)定的提案，股東大會不得表決。第三十條股東大會的通知包括下列內容(一)會議的時間、地點和會期(二)提出會議審議的事項和建議(3)用明顯的文字說明：全體股東有權出席股東大會，可以書面向代理人出席會議，參加投票。 股東代理人不一定是公司的股東(四)會務常設聯系人姓名、電話號碼。股東大會的通知和補充通知中必須寫明審議事項和建議的具體內容，以及股東合理判斷應該討論的事項所需的所有資料或說明。 其中，股東提出的提案中還必須寫明提案者的名字/名稱、持有股份額。股東大會采用網絡方式時，股東大會通知必須注明網絡方式的表決時間和表決順序。 股東大會網絡投票的開始時間必須早于現場股東大會召開的前一天下午3點，必須晚于現場股東大會召開的當天上午9點30分，其結束時間必須早于現場股東大會結束的當天下午3點。股東大會的股份登記日和會議日之間的間隔不得超過7個工作日。 一旦確認了股票注冊日期，就不能變更。第三十一條董事、監(jiān)事候選人名單應當以提案方式提交股東大會審議。 提案應充分披露董事、監(jiān)事候選人的詳細資料，至少包括以下內容(一)教育背景、工作經驗、打工等個人情況(二)是否與公司或控股股東及實際統(tǒng)治者有關；(三)持有公司股份的數量(四)是否受到中國證監(jiān)會其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。各董事、監(jiān)事候選人必須以單獨的提案提出。第三十二條董事的提名方法和程序如下(一)公司董事交換或新追加董事后，與董事會單獨或合并公司發(fā)行股票總數的數百分之三以上的股東有權指定新的董事候選人(二)單獨或合并公司發(fā)行股票的數百分之三以上股東指定新董事候選人時，向董事會提交提名資格證明和提交的候選人必要的資料，審查并審查董事會被提名的人是否符合法律、法規(guī)、規(guī)范文件和公司章程規(guī)定的資格第三十三條監(jiān)事的提名方式和程序如下(一)公司監(jiān)事更替或追加監(jiān)事，與監(jiān)事會單獨或合并公司發(fā)行的股份總數的數百分之三以上的股東，股東代表有權指定監(jiān)事候選人(二)監(jiān)事會指定新的監(jiān)事候選人時，在其審查中將法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和符合公司章程規(guī)定的提名者提交董事會的所有公司發(fā)行股票的數百分之三以上的股東單獨或合并指定新的監(jiān)事候選人的，可以直接提供提名資格證明和提交的候選人所需的資料(3)董事會應審查監(jiān)事會、單獨或合并所有公司發(fā)行股票的百分之三以上股東指定的監(jiān)事候選人資格，監(jiān)事候選人具有法律、法規(guī)、規(guī)范文件和公司章程規(guī)定的職務資格的，董事會應制定建議并向股東大會提交。 董事會不得無故拒絕向股東大會審議監(jiān)事會、單獨或合并所有公司發(fā)行的股份總數的數百分之三以上的股東提名的監(jiān)事候選人(4)員工代表就任的監(jiān)事由工會組織提名，在員工的民主選舉中產生或交換。第三十四條有權提名董事、監(jiān)事候選人的主體應當在提名前得到被提名人的書面同意，接受提名，承諾公開的董事、監(jiān)事候選人的資料真實、完整，并保證當選后切實履行董事、監(jiān)事責任。第四章股東大會的表決和決議第三十五條股東大會決議分為普通決議和特別決議。在股東大會上，出席股東大會的股東(包括股東代理人)擁有的表決權的過半數必須通過。股東大會提出特別決議，出席股東大會的股東(包括股東代理人)擁有的表決權的三分之二以上必須通過。第三十六條下列事項由股東大會通過(一)董事會和監(jiān)事會的工作報告(二)董事會制定的利益分配方案和彌補損失的方案(三)董事會和監(jiān)事會成員的自由、