合同管理制度及考核標(biāo)準(zhǔn)

1、合同管理制度1 .目的為規(guī)范集團(tuán)及成員企業(yè)經(jīng)濟(jì)合同的管理，防范與控制合同風(fēng)險(xiǎn)，有效維護(hù)公司的合法權(quán)益， 制定本制度。2 .適用范圍本制度適用于商貿(mào)管理中心、各成員企業(yè)對(duì)外簽訂、履行的建立民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的各類合 同、協(xié)議等，包括買賣合同、租賃合同、借款合同、加工承攬合同、運(yùn)輸合同、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合 同、倉(cāng)儲(chǔ)合同、服務(wù)合同等。3 .職責(zé)3. 1成員企業(yè)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本企業(yè)銷售、租賃、采購(gòu)合同及其他經(jīng)濟(jì)合同的審批；重大合同由集團(tuán)總裁審批；3. 2成員企業(yè)綜合辦公室負(fù)責(zé)本企業(yè)各類合同的管理工作，具體職責(zé)是：3. 2. 1負(fù)責(zé)除銷售、采購(gòu)合同以外，其他各類合同的談判工作并根據(jù)企業(yè)法定代表人的授 權(quán)簽訂合同；3.

2、 2. 2負(fù)責(zé)制定銷售、租賃、采購(gòu)合同統(tǒng)一文本；3. 2. 3負(fù)責(zé)對(duì)合同專用章、合同統(tǒng)一文本、法人授權(quán)委托書的發(fā)放和管理；3. 2. 4負(fù)責(zé)各部門提交的各類合同的合法性、可行性、有利性審查；3. 2. 5負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)合同糾紛的處理；3. 2. 6負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)合同的檔案管理；3. 2. 7 負(fù)責(zé)上報(bào)集團(tuán)本成員企業(yè)合同及匯總表；3. 2. 8負(fù)責(zé)本制度的監(jiān)督執(zhí)行。4.合同的簽訂4. 1合同的主體訂立合同的主體必須是公司及所屬各公司中具有法人資格，能獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的組織，其他部門、機(jī)構(gòu)、分公司等不得擅自簽訂合同。訂立合同前，應(yīng)當(dāng)對(duì)對(duì)方當(dāng)事人的主體資格、資信能力、履約能力進(jìn)行調(diào)查，不得與不能獨(dú) 立承擔(dān)民事責(zé)

3、任的組織和個(gè)人簽訂合同，也不得與法人單位簽訂與該單位履約能力明顯不相 符的經(jīng)濟(jì)合同。4. 2合同的形式訂立合同，除即時(shí)交割（銀貨兩訖）的簡(jiǎn)單小額經(jīng)濟(jì)事務(wù)外，應(yīng)當(dāng)采用書面形式?！皶嫘问健笔侵负贤瑫?、補(bǔ)充協(xié)議、公文信件、數(shù)據(jù)電文（包括電報(bào)、傳真、電子郵件等） 除情況緊急或條件限制外，公司一般要求采用正式的合同書形式。4. 3合同的內(nèi)容4. 3. 1當(dāng)事人的名稱、住所：合同抬頭、落款、公章以及對(duì)方當(dāng)事人提供的資信情況載明 的當(dāng)事人的名稱、住所應(yīng)保持一致。4. 3. 2合同標(biāo)的：合同標(biāo)的應(yīng)具有唯一性、準(zhǔn)確性，買賣合同應(yīng)詳細(xì)約定規(guī)格、型號(hào)、商 標(biāo)、產(chǎn)地、等級(jí)等內(nèi)容；服務(wù)合同應(yīng)約定詳細(xì)的服務(wù)內(nèi)容及要求；

4、對(duì)合同標(biāo)的無法以文字描 述的應(yīng)將圖紙作為合同的附件。4. 3. 3數(shù)量：合同應(yīng)采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的計(jì)量單位，一般應(yīng)約定標(biāo)的物數(shù)量，常年經(jīng)銷合同無 法約定確切數(shù)量的應(yīng)約定數(shù)量的確定方式（如電報(bào)、傳真、送貨單、發(fā)票等）。4. 3. 4質(zhì)量：有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，部門行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)約定所采用標(biāo)準(zhǔn)的代號(hào)；化工 產(chǎn)品等可以用指標(biāo)描述的產(chǎn)品應(yīng)約定主要指標(biāo)要求（標(biāo)準(zhǔn)已涵蓋的除外）；憑樣品支付的應(yīng) 約定樣品的產(chǎn)生方式及樣品存放地點(diǎn)。4. 3. 5價(jià)款或報(bào)酬：價(jià)款或者報(bào)酬應(yīng)在合同中明確，采用折扣形式的應(yīng)約定合同的實(shí)際價(jià) 款；價(jià)款的支付方式如轉(zhuǎn)帳支票、匯票（電匯、票匯、信匯）、托收、信用證、現(xiàn)金等應(yīng)予 以明確；價(jià)款或報(bào)

5、酬的支付期限應(yīng)約定確切日期或約定在一定條件成就后多少日內(nèi)支付。4. 3. 6履行期限、地點(diǎn)和方式履行期限應(yīng)具體明確定，無法約定具體時(shí)間的，應(yīng)在合同中約定履行期間的方式；合同履行地點(diǎn)應(yīng)力爭(zhēng)作對(duì)本方有利的約定，如買賣合同一般約定交貨地點(diǎn)為本公司倉(cāng)庫(kù)或本公司的住所地；約定具體地名的應(yīng)明確至市轄區(qū)或縣一級(jí)；買賣合同在合同中一般應(yīng)約定交付的手續(xù)，即合同履行的標(biāo)志，如托運(yùn)單、倉(cāng)庫(kù)保管員簽單 等。4. 3. 7合同的擔(dān)保合同中對(duì)方事人要求提供擔(dān)?；虮痉揭髮?duì)方當(dāng)事人提供擔(dān)保的，應(yīng)結(jié)合具體情況根據(jù)擔(dān) 保法的要求辦理相關(guān)手續(xù)。4. 3. 8合同的解釋合同文本中所有文字應(yīng)具有排它性的解釋，對(duì)可能引起歧義的文字和某

6、些非法定專用詞語應(yīng) 在合同中進(jìn)行解釋。4. 3. 9保密條款對(duì)技術(shù)類合同和其他涉及經(jīng)營(yíng)信息、技術(shù)信息的合同應(yīng)約定保密承諾與違反保密承諾時(shí)的違約責(zé)任。4. 3. 10合同聯(lián)系制度履行期限長(zhǎng)的重大經(jīng)濟(jì)合同應(yīng)當(dāng)約定合同雙方聯(lián)系制度。4. 3. 11違約責(zé)任根據(jù)合同法作適當(dāng)約定，注意合同的公平性。4. 3. 12解決爭(zhēng)議的方式解決爭(zhēng)議的方式可選擇仲裁或起訴，選擇仲裁的應(yīng)明確約定仲裁機(jī)構(gòu)的名稱，雙方對(duì)仲裁機(jī) 構(gòu)不能達(dá)成一致意見的，可選擇第三地仲裁機(jī)構(gòu)。4. 4簽訂合同的工作程序4. 4. 1簽訂合同前，業(yè)務(wù)人員或公司指定的其他談判人員應(yīng)按照本制度4.1條對(duì)對(duì)方當(dāng)事人的有關(guān)情況進(jìn)行審查，并復(fù)印對(duì)方當(dāng)事人的

7、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照及專業(yè)資格證書留存。4. 4. 2銷售、租賃、采購(gòu)合同，由主辦業(yè)務(wù)人員與對(duì)方當(dāng)事人商談后擬好合同條款，附合 同會(huì)審表報(bào)總經(jīng)理審批，由辦公室編寫合同編號(hào)并加蓋合同專用章，必要時(shí)，由總經(jīng)理指定 責(zé)任人員對(duì)合同進(jìn)行合法性審查。4. 4. 3除銷售、租賃、采購(gòu)以外的合同由總經(jīng)理指定責(zé)任人員會(huì)同相關(guān)部門與對(duì)方當(dāng)事人 進(jìn)行商談，擬好合同條款，附合同會(huì)審表報(bào)總經(jīng)理審批，由辦公室加蓋合同專用章。4. 4. 4法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)辦理批準(zhǔn)登記手續(xù)的合同，合同成立后由辦公室依法及時(shí) 辦理。4. 4. 5合同正式簽訂后，合同文本除經(jīng)辦人自行保管外，應(yīng)當(dāng)隨合同會(huì)審表交存集團(tuán)管理 中心一份審核及備案。5、

8、合同的變更、解除5. 1在合同履行期間由于客觀原因需要變更或者解除合同的，須經(jīng)雙方協(xié)商，重新達(dá)成書面 協(xié)議，新協(xié)議未達(dá)成前，原合同仍然有效。本方收到對(duì)方當(dāng)事人要求解除或變更的通知書后, 應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的期限內(nèi)作出書面答復(fù)。5. 2存在下列情形之一的，本方可以單方解除合同5. 2. 1因不可抗力致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的；5. 2. 2在履行期限屆滿之前，對(duì)方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要債務(wù)；5. 2. 3對(duì)方遲延履行主要債務(wù)，經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行；5. 2. 4對(duì)方遲延履行債務(wù)或其他違約行為致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的；5. 2. 5法律規(guī)定的其他情形。5. 3變更或解除經(jīng)濟(jì)的，應(yīng)當(dāng)采用書面形

9、式（包括書信、電報(bào)）；5 . 4變更或解除經(jīng)濟(jì)合同的協(xié)議應(yīng)按照合同簽訂程序報(bào)原審批人員批準(zhǔn)。法律、行政法規(guī)規(guī) 定變更合同應(yīng)當(dāng)辦理批準(zhǔn)登記等手續(xù)的，應(yīng)依法及時(shí)辦理；6 .合同的履行6. 1集團(tuán)及成員企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照合同約定全面履行自己的義務(wù)，并隨時(shí)督促對(duì)方當(dāng)事人及時(shí)履 行其義務(wù)。6. 2在合同履行過程中，對(duì)本公司的履行情況應(yīng)及時(shí)做好記錄并經(jīng)對(duì)方確認(rèn)。6. 3在履行合同過程中，經(jīng)辦人員若發(fā)現(xiàn)并有確切證據(jù)證明對(duì)方當(dāng)事人有下列情況之一的， 應(yīng)立即中止履行，并及時(shí)書面上報(bào)公司辦公室處理，并報(bào)總經(jīng)理。6. 3. 1經(jīng)營(yíng)狀況嚴(yán)重惡化；6. 3. 2轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)，抽逃資金，以逃避債務(wù)；6. 3. 3喪失商業(yè)信譽(yù)；6.

10、 3. 4有喪失或者可能喪失履行債務(wù)能力的其他情形；6. 4債權(quán)債務(wù)的定期確認(rèn)和發(fā)生重大變動(dòng)時(shí)的確認(rèn)；6. 4. 1在常年合同特別是常年銷售、租賃、采購(gòu)合同履行過程中，經(jīng)辦人員應(yīng)定期對(duì)帳， 確認(rèn)雙方債權(quán)債務(wù)；6. 4. 2在對(duì)方當(dāng)事人發(fā)生兼（合）并、分立、改制或其他重大事項(xiàng)以及本公司或?qū)Ψ疆?dāng)事 人的合同經(jīng)辦人員發(fā)生變動(dòng)時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)帳，確認(rèn)合同效力及雙方債權(quán)債務(wù)。7.經(jīng)濟(jì)合同糾紛的調(diào)解、仲裁和訴訟7. 1合同雙方在履行過程中發(fā)生糾紛時(shí)，應(yīng)首先按照實(shí)事求是的原則，平等協(xié)商解決；7. 2合同雙方在一定期限（一般為一個(gè)月）內(nèi)無法就糾紛的處理達(dá)成一致意思或?qū)Ψ疆?dāng)事人 無意協(xié)商解決的，經(jīng)辦人員應(yīng)及時(shí)書面報(bào)

11、告部門經(jīng)理和總經(jīng)理，并擬定處理意見，報(bào)總經(jīng)理 決定。對(duì)方當(dāng)事人涉嫌合同詐騙的，應(yīng)立即報(bào)告公司辦公室和總經(jīng)理。7. 3公司決定采用訴訟或仲裁處理的合同糾紛，以及對(duì)方當(dāng)事人起訴的，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)將 合同的簽訂、履行、糾紛的產(chǎn)生及協(xié)商情況整理成書面材料連同有關(guān)證據(jù)報(bào)公司辦公室。8.合同的日常管理8. 1實(shí)行二級(jí)合同管理，各成員企業(yè)辦公室全面負(fù)責(zé)本企業(yè)的合同管理；集團(tuán)中心管理部全 面負(fù)責(zé)各成員企業(yè)的合同的管理、指導(dǎo)、監(jiān)督、考核。8. 2合同專用章專人管理，公司的空白合同、授權(quán)委托書也由專人管理，業(yè)務(wù)人員不得隨帶 合同專用章或已蓋章的空白授權(quán)委托書、空白合同出差，特殊情況，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。合同專用章、蓋章

12、的空白合同、授權(quán)委托書、（已簽訂的合同）遺失的，應(yīng)及時(shí)向當(dāng)?shù)毓?機(jī)關(guān)報(bào)案，并登報(bào)聲明。8. 3已簽訂的合同及送貨回單，增值稅發(fā)票收據(jù)以及業(yè)務(wù)往來傳真、信函、對(duì)帳單等資料， 銷售、采購(gòu)部門的業(yè)務(wù)人員應(yīng)自行保管好；重要資料應(yīng)將原件交公司辦公室隨合同保管。8. 4合同經(jīng)辦人員與本公司終止勞動(dòng)關(guān)系前應(yīng)把有關(guān)材料及空白合同、名片、委托書移交完畢，經(jīng)公司辦公室和有關(guān)部門確認(rèn)后方可辦理有關(guān)手續(xù)。合同經(jīng)辦人員與本公司終止勞動(dòng)關(guān)系或因其他原因發(fā)生變更的，公司辦公室應(yīng)在情況發(fā)生后 一周內(nèi)書面告知各有關(guān)單位。9.考核與獎(jiǎng)懲9. 1集團(tuán)、各成員企業(yè)全體職員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守本制度，有效訂立、履行合同，切實(shí)維護(hù)公司 的整體

13、利益。集團(tuán)管理部負(fù)責(zé)本制度執(zhí)行情況的監(jiān)督考核。9. 2對(duì)在合同簽訂、履行過程中發(fā)現(xiàn)重大問題，積極采取補(bǔ)救措施，使本公司避免重大經(jīng)濟(jì) 損失以及在經(jīng)濟(jì)糾紛處理過程中，避免或挽回重大經(jīng)濟(jì)損失的，予以獎(jiǎng)勵(lì)。9. 3合同經(jīng)辦人員出現(xiàn)下列情況之一， 給公司造成損失的，公司將依法向責(zé)任人員追償損失:9. 3. 1未經(jīng)授權(quán)批準(zhǔn)或超越職權(quán)簽訂合同；9. 3. 2為他人提供合同專用章或蓋章的空白合同，授權(quán)委托書；9. 3. 3應(yīng)當(dāng)簽訂書面合同而未簽訂書面合同。9. 4合同經(jīng)辦人員出現(xiàn)下列情況之一，給公司造成損失的，公司酌情向有關(guān)人員追償損失：9. 4. 1因工作過失致使公司被詐騙；9. 4. 2公司履行合同未經(jīng)對(duì)

14、方當(dāng)事人確認(rèn)；9. 4. 3遺失重要證據(jù)；9. 4. 4發(fā)生糾紛后隱瞞不報(bào)或私自了結(jié)或報(bào)告避重就輕，從而貽誤時(shí)機(jī)的；9. 4. 5合同專用章、蓋章的空白合同、授權(quán)委托書遺失未及時(shí)報(bào)案和報(bào)告；9. 4. 6其他違反公司相關(guān)制度的。9. 5公司職員在簽訂、履行合同過程中觸犯刑法，構(gòu)成犯罪的，將依法移交司法機(jī)關(guān)處理。10. 附則本制度從年 月 日開始執(zhí)行。公示標(biāo)準(zhǔn)條件標(biāo)準(zhǔn)分自評(píng)分考評(píng)分一、學(xué)習(xí)合同法和有關(guān)法規(guī)1、企業(yè)總經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）參加了合同法和有關(guān)法規(guī)的學(xué) 習(xí)、培訓(xùn)班3分2、企業(yè)合同管理員參加了合同法和有關(guān)法規(guī)的學(xué)習(xí)、培 訓(xùn)班4分3、企業(yè)自行組織員工學(xué)習(xí)或參加了有關(guān)部門組織的合同法 和肩美法規(guī)的學(xué)

15、習(xí)、培訓(xùn)班3分一、建立健全合同管理機(jī)構(gòu)1、有專職的合同管理機(jī)構(gòu)4分2、有兼職的合同管理機(jī)構(gòu)3分3、合同管理機(jī)構(gòu)發(fā)揮了正常的作用3分三、落實(shí)合同管理人員1、有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)分管合同管理工作3分2、合同管理人員1人及以上2分3、合同管理人員具備大專以上文化程度并有合同法規(guī)專業(yè)知 識(shí)2分四、建立健全合同管理制度合同的簽訂、履行、變更、解除、終止、合同文本使用、合 同專用章管理、合同檔案保管等方面有健全完善制度10分五、合同簽訂方回1、合同簽訂前查驗(yàn)對(duì)方的身份資料，調(diào)查了解對(duì)方的資信情 況3分2、憑“法定代表人證明書”或“法人授權(quán)委托證明書”簽訂 合同2分3、使用或參考使用示范文本簽訂合同5分4、合同簽訂前征詢了法律顧問的意見1分5、重大合同經(jīng)相關(guān)部門會(huì)簽后簽訂2分6、所簽訂合同真實(shí)、合法，沒有無效合同和可撤銷合同6分六、合同履行方面1、對(duì)合同履行的監(jiān)督及時(shí)、全面，落實(shí)履行情況定期匯報(bào)制 度5分2、沒有擅自變更或解除合同5分3、除