集團(tuán)公司-董事考核管理制度f(wàn)inal

1、資料收集于網(wǎng)絡(luò)如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除謝謝機(jī)密哈藥集團(tuán)有限公司董事考核制度北京新華信管理顧問(wèn)有限公司2004年 4月精品文檔資料收集于網(wǎng)絡(luò)如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除謝謝目錄第一章總則1第二章組織和職責(zé)1第三章考核流程2第四章考核周期和內(nèi)容3第五章考核結(jié)果計(jì)算及運(yùn)用7第六章考核文檔管理7第七章附則8精品文檔資料收集于網(wǎng)絡(luò)如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除謝謝董事考核制度第一章總則第一條為提高各集團(tuán)公司董事工作績(jī)效，特制定本制度。第二條集團(tuán)公司董事績(jī)效考核是指在一定時(shí)期內(nèi)，公司通過(guò)制定有效、客觀的考核目標(biāo)， 對(duì)各集團(tuán)公司董事進(jìn)行科學(xué)、 動(dòng)態(tài)地衡量和評(píng)定， 并對(duì)集團(tuán)公司董事績(jī)效考核結(jié)果進(jìn)行合理運(yùn)用以激發(fā)各集團(tuán)公司董事

2、責(zé)任者的工作積極性和創(chuàng)造性，提高工作業(yè)績(jī)的管理過(guò)程。第三條本制度中的考核對(duì)象為集團(tuán)公司董事。第四條本制度中除特殊注明之外， “集團(tuán)”是指哈藥集團(tuán)， “集團(tuán)公司”是指哈藥集團(tuán)有限公司， “權(quán)屬公司”是指哈藥集團(tuán)有限公司擁有實(shí)際控制權(quán)的對(duì)外投資企業(yè)。第二章組織和職責(zé)第五條集團(tuán)公司股東大會(huì)是集團(tuán)公司董事績(jī)效考核的決策機(jī)構(gòu)。第六條作為集團(tuán)公司董事績(jī)效考核的決策機(jī)構(gòu)，股東大會(huì)的職責(zé)包括：（1）審批集團(tuán)公司董事績(jī)效考核管理制度；（2）審批集團(tuán)公司董事績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)；（3）審批集團(tuán)公司董事績(jī)效考核目標(biāo)；（4）審批集團(tuán)公司董事績(jī)效考核結(jié)果；（5）審批考核結(jié)果運(yùn)用方案。第七條集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)是集團(tuán)公司董事績(jī)效考核的

3、執(zhí)行機(jī)構(gòu)，集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)在集團(tuán)公司董事績(jī)效考核中所承擔(dān)的職責(zé)包括：（1）編制和修訂集團(tuán)公司董事績(jī)效考核管理制度；（2）編制和修訂集團(tuán)公司董事績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)；（3）編制和修訂集團(tuán)公司董事績(jī)效考核考核目標(biāo)；（4）組織收集績(jī)效考核信息；精品文檔資料收集于網(wǎng)絡(luò)如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除謝謝（5）組織分析和計(jì)算考核結(jié)果；（6）擬定考核結(jié)果運(yùn)用方案；（7）執(zhí)行考核結(jié)果運(yùn)用方案；（8）集團(tuán)公司董事績(jī)效考核結(jié)果歸檔和保管。第三章考核流程第八條 考核流程包括集團(tuán)公司董事績(jī)效考核方案審批流程和集團(tuán)公司董事績(jī)效考核流程。第九條集團(tuán)公司董事績(jī)效考核方案審批流程包括以下步驟：（1）集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)擬訂集團(tuán)公司董事績(jī)效考核方案，

4、上交集團(tuán)公司股東大會(huì)；（2）集團(tuán)公司股東大會(huì)對(duì)集團(tuán)公司董事績(jī)效考核方案進(jìn)行審議，并形成決議；（3）集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)集團(tuán)公司股東大會(huì)決議， 修改并擬定集團(tuán)公司董事績(jī)效考核方案。第十條集團(tuán)公司董事績(jī)效考核流程包括以下步驟：（1）集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)收集集團(tuán)公司董事業(yè)績(jī)信息；（2）集團(tuán)公司董事在集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)做述職報(bào)告；（3）集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)統(tǒng)計(jì)、 分析集團(tuán)公司董事業(yè)績(jī)信息， 結(jié)合集團(tuán)公司董事的述職報(bào)告，計(jì)算考核結(jié)果；（4）集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)擬訂集團(tuán)公司董事考核結(jié)果運(yùn)用方案， 連同集團(tuán)公司董事考核結(jié)果，一并上交股東大會(huì)；（5）股東大會(huì)對(duì)集團(tuán)公司董事考核結(jié)果和考核結(jié)果運(yùn)用方案進(jìn)行審議，并形成決議；（6）集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)決議擬定集團(tuán)公司董事考核結(jié)果運(yùn)用方案；（7）集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)執(zhí)行集團(tuán)公司董事考核結(jié)果運(yùn)用方案。精品文檔資料收集于網(wǎng)絡(luò)如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除謝謝第四章考核周期和內(nèi)容第十一條集團(tuán)公司董事績(jī)效考核周期為年度。第十二條年度考核是對(duì)集團(tuán)公司董事在上財(cái)年內(nèi)的業(yè)績(jī)進(jìn)行考核， 考核時(shí)間是財(cái)務(wù)年度結(jié)束后一個(gè)月之內(nèi)完成，即1 月 1 日 1 月 31 日完成上年的年度考核工作。第十三條集團(tuán)公司董事績(jī)效考核內(nèi)容包括德能考核指標(biāo)和績(jī)效考核指標(biāo)。（1）德能考核包括誠(chéng)信品德和工作