臨時(shí)股東會(huì)通知書

1、臨時(shí)股東會(huì)通知書暫時(shí)股東會(huì)通知書【篇一：暫時(shí)股東會(huì)決策】xxxxxxxxx 有限企業(yè)股東會(huì)決策 對(duì)于 xxxxxxxx 有限企業(yè)股權(quán)更改的決準(zhǔn)時(shí)間： x 年 x 月 x 日地址：企業(yè)會(huì)議室招集人： xxxx依據(jù)企業(yè)法及企業(yè)章程的規(guī)定，本次會(huì)議應(yīng)到股東： xxx 、 xxx 、xxx 共 x 人，實(shí)到股東xxx 、 xxx 、 xxx 共 x 人，代表 100% 表決權(quán)，切合法定程序，經(jīng)代表100% 表決權(quán)股東議論，經(jīng)過(guò)，做出以下決定：1 、 贊同將 xxxxxxxxx 有限企業(yè) 10% 的股權(quán)（出資 10 萬(wàn)元），以人民幣 10 萬(wàn)元價(jià)錢轉(zhuǎn)讓給xxx 。2 、 股東 xxx 贊同放棄優(yōu)先選擇權(quán)

2、。3 、 贊同就上述更改事項(xiàng)對(duì)企業(yè)章程有關(guān)條款進(jìn)行改正。全體股東署名、蓋?。簒 年 x 月 x 日【篇二： 2011 年暫時(shí)股東大會(huì)通知】證券代碼 601857 證券簡(jiǎn)稱 中國(guó)石油通告編號(hào)臨 2011-017中國(guó)石油天然氣股份有限企業(yè) 2011 年暫時(shí)股東大會(huì)通知重要內(nèi)容提示股東大會(huì)召開時(shí)間： 2011 年 10 月 20 日（禮拜四）上午9 時(shí)股權(quán)登記日： 2011 年 10 月 11 日（禮拜二）股東大會(huì)召開地址：中國(guó)北京市東城區(qū)安外西濱河路26 號(hào)北京漢華國(guó)際飯店會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式能否供給網(wǎng)絡(luò)投票：否一、 召開暫時(shí)股東大會(huì)的基本狀況茲通知：依據(jù)中國(guó)石油天然氣股份有限企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱 “

3、企業(yè) ”）第五屆董 事會(huì)第二次會(huì)議定策，企業(yè)董事會(huì)（招集人）建議于 2011 年10 月 20 日（禮拜四） 上午 9 時(shí)在中國(guó)北京市東城區(qū)安外西濱河11 / 7路 26 號(hào)北京漢華國(guó)際飯館以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方 式召開 2011 年暫時(shí)股東大會(huì)。二、暫時(shí)股東大會(huì)審議事項(xiàng)1. 審議并贊同對(duì)于申請(qǐng)更新企業(yè)與中國(guó)石油企業(yè)及共同持股企業(yè)連續(xù)性關(guān) 聯(lián)交易上限有關(guān)事項(xiàng)的議案；2. 審議并贊同對(duì)于選舉企業(yè)監(jiān)事的議案。就前述第 1 項(xiàng)議案，請(qǐng)拜見企業(yè) 2011 年 8 月 26 日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站的 連續(xù)性關(guān)系交易通告。就前述第 2 項(xiàng)議案，企業(yè)監(jiān)事會(huì)于 2011 年 9 月 5 日收到監(jiān)事會(huì)主席陳明先生的通

4、 知，其因年紀(jì)原由辭去企業(yè)監(jiān)事一職。陳明先生確認(rèn)其與企業(yè)并沒(méi)有爭(zhēng)議，就辭任 之事，亦不存在股東需要知悉有關(guān)其辭任的其余事宜。陳明先生的辭任將在暫時(shí) 股東大會(huì)選出新任監(jiān)事后奏效。屆時(shí)，陳明先生將同時(shí)離任其作為監(jiān)事會(huì)主席一 職。企業(yè)對(duì)于陳明先生在任期中對(duì)企業(yè)的貢獻(xiàn)致以真摯的謝意。2011 年 9 月 5 日，企業(yè)董事會(huì)收到控股股東中國(guó)石油天然氣企業(yè)企業(yè)對(duì)于提名 王立新先生作為監(jiān)事候選人的有關(guān)提案；依據(jù)企業(yè)章程的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)贊同 將上述提案提交 2011 年暫時(shí)股東大會(huì)進(jìn)行審議。王立新先生獲選后將與企業(yè)其余監(jiān)事一同構(gòu)成企業(yè)第五屆監(jiān)事會(huì)，其任期將自暫時(shí)股東大會(huì)經(jīng)過(guò)有關(guān)決策后開始 并于 2014年召

5、開的企業(yè) 2013 年年度股東大會(huì)之日屆滿。王立新先生的簡(jiǎn)歷如下：王立新， 55 歲，現(xiàn)任中國(guó)石油天然氣企業(yè)企業(yè)紀(jì)檢組組長(zhǎng)。王先生是教授級(jí) 高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，碩士，在中國(guó)石油石化行業(yè)擁有近40 年的工作經(jīng)驗(yàn)。王先生 1998 年 2 月起任成功石油管理局負(fù)責(zé)人， 2004 年11 月任成功石油管理局主要負(fù)責(zé)人、成功 油田有限責(zé)任企業(yè)副董事長(zhǎng)， 2007 年 3 月任成功石油管理局局長(zhǎng)， 2009 年 3 月任中 國(guó)石油化工企業(yè)企業(yè)總經(jīng)理助理兼成功石油管理局局長(zhǎng)， 2011 年 5 月任中國(guó)石油天 然氣企業(yè)企業(yè)紀(jì)檢組組長(zhǎng)。有關(guān)本次股東大會(huì)的會(huì)議資料將不遲于 2011 年 10 月 12 日（禮拜三）在

6、上海證券交易所網(wǎng)站登載。三、列席暫時(shí)股東大會(huì)的對(duì)象1. 凡 2011 年 10 月 11 日（禮拜二）辦公時(shí)間結(jié)束后登記于企業(yè)股東名冊(cè)上的 a股及 h 股股東均有權(quán)列席本次暫時(shí)股東大會(huì)。企業(yè)將于 2011 年 9月 20 日（禮拜二） 至 2011 年 10 月 20 日（禮拜四）（包含首尾兩天）暫止辦理h 股股份過(guò)戶登記手續(xù)；2. 因故不可以列席會(huì)議的股東可書面拜托代理人，該股東代理人不用是企業(yè)的 股東（受權(quán)拜托書見附件一）；3. 企業(yè)董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；4. 企業(yè)邀請(qǐng)的中介機(jī)構(gòu)代表。四、股東大會(huì)登記方法1. 登記方式： a. 現(xiàn)場(chǎng)登記：參加會(huì)議的股東能夠在 2011 年 10 月 1

7、9 日 （禮拜三 ）下午 14 時(shí)至 16時(shí)，將下述登 記文件送至中國(guó)北京東城區(qū)安外西濱河路26 號(hào)北京漢華國(guó)際飯館三層永昌殿進(jìn)行登記。切合條件的a股個(gè)人股東列席會(huì)議的，須持自己有效身份證、股票賬戶卡等股權(quán)證明；拜托代理人持書面受權(quán)拜托書、自己有效身份證件、拜托人股票賬戶卡進(jìn)行登記；切合條件的a 股法人股東、法定代表人列席會(huì)議的，須擁有法定代表證人明文件、自己有效身份證件、股票賬戶卡；拜托代理人列席會(huì)議的，代理人須擁有書面受權(quán)拜托書、自己有效身份證件、股票賬戶卡進(jìn)行登記。b. 非現(xiàn)場(chǎng)登記：參加會(huì)議的股東也能夠在 2011 年 10 月 19 日 （禮拜三 ）下午 14 時(shí)至 16時(shí)，以傳真 的

8、方式將上述登記文件發(fā)送至企業(yè)董事會(huì)秘書局進(jìn)行登記；但應(yīng)在列席會(huì)議時(shí)出 示上述登記文件的原件。c. 上述登記文件均需供給復(fù)印件一份（受權(quán)拜托書除外，其遞交要求見下文 ） 。 個(gè)人股東登記文件復(fù)印件需個(gè)人署名，法人股東登記文件需加蓋企業(yè)公章。2. 會(huì)議進(jìn)場(chǎng)登記：擬參加會(huì)議的股東或股東拜托代理人請(qǐng)攜帶登記文件原件 于 2011 年 10 月 20 日 （禮拜四）上午8 時(shí) 30 分前至股東大會(huì)召開地址辦理進(jìn)場(chǎng)登記。3. 股東須以書面形式任命代表，由拜托人簽訂或許由其以書面形式正式受權(quán) 的代理人簽訂；如拜托人為法人的，應(yīng)該加蓋法人印章或許由其董事或許正式委任的代理人簽訂。如書面受權(quán)拜托書由任命者的代理

9、人簽訂，則受權(quán)此代理人簽署的受權(quán)書或其余受權(quán)文件一定經(jīng)過(guò)公證。4. a 股股東最遲須于股東大會(huì)指定舉行時(shí)間二十四小時(shí)前將受權(quán)拜托書及經(jīng) 評(píng)判證人明的受權(quán)書或其余受權(quán)文件（若有）以專人送到、郵寄或傳真方式送到 企業(yè)董事會(huì)秘書局方為有效。5. 擬列席本次暫時(shí)股東大會(huì)的股東（親自或委派代表）應(yīng)在 2011 年 9月 30 日 （禮拜五 ）或該日以前，將本通知隨附的回執(zhí)（見附件二）以專人送到、郵寄或傳真方式交回企業(yè)董事會(huì)秘書局。五、其余事項(xiàng)1. 企業(yè)聯(lián)系方式：中國(guó)北京東城區(qū)東直門北大街9 號(hào)中國(guó)石油大廈c 座 0610 室 董事會(huì)秘書局郵政編碼： 100007 電話： （8610） 5998 6223

10、 傳真： （8610） 620995572. 本次暫時(shí)股東大會(huì)估計(jì)需時(shí)半天，股東（親自或委派的代表）列席本次臨 時(shí)股東大會(huì)的交通和食宿花費(fèi)自理。3. 依據(jù)證券企業(yè)融資融券業(yè)務(wù)試點(diǎn)管理方法以及中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任企業(yè)融資融券試點(diǎn)登記結(jié)算業(yè)求實(shí)行細(xì)則等規(guī)定，投資者參加融資融券業(yè)務(wù)所涉企業(yè)股票，由證券企業(yè)受托擁有，并以證券企業(yè)為名義擁有人登記于公司的股東名冊(cè)。投資者參加融資融券業(yè)務(wù)所涉企業(yè)股票的投票權(quán)，可由受托證券企業(yè)在預(yù)先征采投資者建議的條件下，以證券企業(yè)名義、為投資者的利益履行。因?yàn)橥顿Y者參加融資融券業(yè)務(wù)所涉企業(yè)股票其實(shí)不直接以投資者的名義登記在股東名冊(cè)上，企業(yè)沒(méi)法判斷該等投資者的股東身份。

11、所以，企業(yè)建議有關(guān)融資融券投資者盡早向受托證券企業(yè)征詢其表達(dá)對(duì)本次股東大會(huì)議案投票建議的詳細(xì)方式。特此通告。附件一：受權(quán)拜托書附件二： 2011 年暫時(shí)股東大會(huì)回執(zhí)中國(guó)石油天然氣股份有限企業(yè)董事會(huì)二零一一年九月五日【篇三：暫時(shí)股東大會(huì)通知通告模版】證券代碼： xx 證券簡(jiǎn)稱： xx 主辦券商： xxxx 股份有限企業(yè)xxxx 年第 x 次暫時(shí)股東大會(huì)通知通告一、會(huì)議召開基本狀況（一）股東大會(huì)屆次本次會(huì)議為 xxxx 年第 x 次暫時(shí)股東大會(huì)。（二）招集人本次股東大會(huì)的招集人為董事會(huì)。（三）會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性本次股東大會(huì)會(huì)議的召開切合中華人民共和國(guó)企業(yè)法等有關(guān)法律、法例及企業(yè)章程的規(guī)定。（

12、四）會(huì)議召開日期和時(shí)間 開始時(shí)間： xxxx 年 xx 月 xx 日 xx 時(shí)xx 分結(jié)束時(shí)間： xxxx 年 xx 月 xx 日 xx 時(shí) xx 分（五）會(huì)議召開方式本次會(huì)議采納現(xiàn)場(chǎng)方式召開。（六）列席對(duì)象1 、股權(quán)登記日擁有企業(yè)股份的股東。本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為 xxxx 年 x 月 xx 日，股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的企業(yè)全體股東均有權(quán)列席股東大會(huì)（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)益，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)益），股東能夠書面形式拜托代理人列席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不用是本企業(yè)股東。2、本企業(yè)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息表露事務(wù)負(fù)責(zé)人。3 、本

13、企業(yè)邀請(qǐng)的律師（若有） （七）會(huì)議地址：企業(yè)會(huì)議室。二、會(huì)議審議事項(xiàng)（示詳細(xì)需要填寫）比如：1 、審議對(duì)于 xx 企業(yè)定向增資的議案；詳細(xì)內(nèi)容詳見： xx 股票刊行方案。2、審議對(duì)于提請(qǐng)股東大會(huì)受權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次定向增資有關(guān)事宜的議案；董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)受權(quán)企業(yè)董事會(huì)全權(quán)辦理有關(guān)本次定向增資的有關(guān)事宜 ,包含但不限于 :（ 1 ）定向增資工作須向上司主管部門遞交全部資料的準(zhǔn)備、報(bào)審;?（ 2 ）定向增資波及的協(xié)議文件的增補(bǔ)或改正 ;（ 3 ）定向增資工作上司主管部門全部批復(fù)文件手續(xù)的辦理;（ 4 ）定向增資工作存案及股東更改登記工作 ;（ 5 ）依據(jù)本次定向增資方案的實(shí)行結(jié)果, 相應(yīng)的改正企業(yè)章程;（ 6 ）定向增資達(dá)成后辦理工商更改登記等有關(guān)事宜 ;（ 7 ）辦理與本次定向增資有關(guān)的其余詳細(xì)事宜。3 、審議對(duì)于改正 xx 企業(yè)章程的議案 ;針對(duì)本次定向增資事宜 ,改正企業(yè)章程,詳細(xì)見 xx 企業(yè)修正案。改正后章程或章程修正案需經(jīng)股東大會(huì)審議后奏效。4、審議對(duì)于股票轉(zhuǎn)讓方式由協(xié)議轉(zhuǎn)讓更改加做市轉(zhuǎn)讓的議案為了提高企業(yè)股票流動(dòng)性、保護(hù)企業(yè)投資者利益,現(xiàn)將股票轉(zhuǎn)讓方式由協(xié)議轉(zhuǎn)讓更改加做市轉(zhuǎn)讓的方式。5、審議對(duì)于提請(qǐng)股東大會(huì)受權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理股票交易方式更改有關(guān)事宜的議案；企業(yè)董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)受權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理股票交易方式更改有關(guān)事宜。6 、審議對(duì)于 xxxx 年度