XX集團(tuán)主要業(yè)務(wù)流程規(guī)范手冊(制度范本、DOC格式)

1、廣東金科集團(tuán)有限公司封面，批準(zhǔn)頁主要業(yè)務(wù)流程規(guī)范手冊（第三版）編制：批準(zhǔn)：生效日期：年月日廣東金科集團(tuán)有限公司主要業(yè)務(wù)流程規(guī)范手簡稱對照表序號 簡稱全稱序號簡稱1集集團(tuán)主管部門17銷財銷售財務(wù)2總公司總經(jīng)理18研產(chǎn)品研發(fā)3策公司經(jīng)營策略委員會19經(jīng)營生產(chǎn)經(jīng)營4管公司管理部20采購采購5財公司財務(wù)部通通21車間各車間6內(nèi)銷國內(nèi)營銷（對外稱國內(nèi)營銷公司）稱 稱22計計劃7外銷海外營銷（對外稱海外營銷公司）長職23設(shè)設(shè)備管理8制制造部9安安全委員會10秘總經(jīng)理秘書室11法集團(tuán)駐廣東金科集團(tuán)有限法務(wù)12人管理部人事行政企劃13品管理部品質(zhì)保證14信息財務(wù)部信息工程15財管財務(wù)部財務(wù)管理16制財制造財務(wù)

2、編制說明一、 本規(guī)范手冊的編制原則：1.強(qiáng)調(diào)簡明、高效、實用相統(tǒng)一的原則，盡量減少重復(fù)報批和公文旅行現(xiàn)象。2.重流程，而不重組織、部門的原則。3.借助信息技術(shù)成果，最大限度實現(xiàn)信息實時共享的基礎(chǔ)上 的集成管理。4.強(qiáng)調(diào)在組織中充分下放權(quán)力，降低決策層級，將決策點置 于流程內(nèi)部，從而達(dá)成縱向壓縮組織，使組織扁平化。5.強(qiáng)調(diào)遍布企業(yè)上下的團(tuán)隊合作和并行的工作氛圍。二、 本規(guī)范手冊依據(jù)新的廣東金科集團(tuán)有限公司管理體制和組織架構(gòu)調(diào)整方案進(jìn)行修訂；三、 本手冊主要修改部分：1、財務(wù)權(quán)：集團(tuán)加大了對各類項目審批的把關(guān)，加強(qiáng)了對各類 支出的控制，對于一定金額的項目從審批、 合同簽訂和付款全部劃由 集團(tuán)審批；

3、公司內(nèi)部，原米購價格審批權(quán)在制造部長，現(xiàn)回收到總經(jīng) 理；原各部長預(yù)算內(nèi)財權(quán)也統(tǒng)一回收到總經(jīng)理統(tǒng)一審批。2、人事權(quán)：根據(jù)集團(tuán)分權(quán)手冊，整個公司除財務(wù)負(fù)責(zé)人外其余 人員的任免全部由總經(jīng)理負(fù)責(zé)；車間間接計件人員任免原權(quán)限直接由 車間管理，現(xiàn)調(diào)整到人事行政企劃統(tǒng)一管理；3、部分非財權(quán)、人事權(quán)：對于部分非財權(quán)、人事權(quán)項目從部長調(diào)整到部門經(jīng)理，提高辦公效率廣東金科集團(tuán)有限公司主要業(yè)務(wù)流程規(guī)范手序號業(yè)務(wù)內(nèi)容一經(jīng)營管理二投資管理三人力資源管理四財務(wù)管理五質(zhì)量管理六營銷管理七研究開發(fā)八生產(chǎn)制造管理九行政后勤十審計監(jiān)察十信息工程序業(yè)務(wù)內(nèi)容提案會簽審核審議批轉(zhuǎn)批準(zhǔn)備案說明一、經(jīng)營管理職權(quán)規(guī)范及業(yè)務(wù)流程1公司經(jīng)營理念

4、、方針目標(biāo)人管策總集2公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃人管策總集3公司年度經(jīng)營企劃、總結(jié)人管策總集4一公司月/季度重點工作計劃、總?cè)斯芸偧晒芾聿窟M(jìn)行考核5年度經(jīng)營計劃經(jīng)營制財總集6年度自營內(nèi)銷、出口銷售計劃內(nèi)/外 銷財總集7公司經(jīng)營目標(biāo)分解及部門責(zé)任 制制訂管/財職策總8公司年度整體管理方案人管策總集9公司架構(gòu)設(shè)置與組織流程調(diào)整 方案人管策總集二、投資管理1公司中長期/年度投資規(guī)劃財管部長策總集2對外投資財管部長策總集3土地/房屋購買職財 J總集4年度投資計劃外投資項目職財總集5計劃內(nèi)工程購建投資項目申報基建工程 50 萬元以上（含）職財總集基建工程 50 萬以下職財總集6年度投資計劃內(nèi)信息工程項目5

5、 萬元以上（含）信息財:總集序業(yè)務(wù)內(nèi)容提案會簽審核審議批轉(zhuǎn)批準(zhǔn) 備案說明5 萬元以下信息財總集7計劃內(nèi)生產(chǎn)性投資項目申報50 萬元以上（含）制財總集50 萬元以下制財總集8計劃內(nèi)非生產(chǎn)性投資項目申報20 萬元及以上職財:總集5 萬元以上（含）20 萬以下職財總集5 萬元以下職財總信息項目需報集團(tuán)審批9資產(chǎn)對外轉(zhuǎn)讓10 萬元以下職財總集10 萬元及以上職財總集10新產(chǎn)品、新事業(yè)及外延發(fā)展建議申報職財總集11 固定資產(chǎn)集團(tuán)內(nèi)配置變更審批職財總集12投資項目驗收報告50 萬元以下職財1總集50 萬元及以上職財總集外延性新產(chǎn)品、新事業(yè)投資項目驗收職財總集13設(shè)備選型、工程承包商選擇單個合同 10 萬元

6、以下職財總集單個合同 10 萬元及以上職財總集14 生產(chǎn)經(jīng)營場址選址策總集序業(yè)務(wù)內(nèi)容提案會簽審核審議批轉(zhuǎn)批準(zhǔn) 備案說明三、人力資源管理1公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置人/職管策總集2人力資源規(guī)劃人管策總集3定新管理/技術(shù)人員岡位編制職人管總集4間接計件人員崗位編制車間制:人管5生產(chǎn)人員崗位編制車間制人管6人事政策、制度人管1策總集7招聘計劃職部長人管超編制需報總經(jīng)理特批8員工入職、離職、調(diào)動助理級（工程師）及以上人員職部長人管總以月薪超過 2500 元人員為準(zhǔn)其他月薪人員職經(jīng)理部長人管非定薪人員職能主任人含直接計件、間接計件跨公司間調(diào)動本人部長總集生產(chǎn)員工直接由雙方人事管理單位簽 字確認(rèn)9人員任免副部級及以

7、上策總集財務(wù)部長由集團(tuán)直接任免助理至科級部長管總主管級以下職部長人主指班組長、主管任命10直接計件、間接計件人員變動車間人車間人員借調(diào)車人適合內(nèi)部借調(diào)，對于跨事業(yè)部間借調(diào)需 由雙方人事單位牽頭。11考勤管理部門經(jīng)理人12假期管理序業(yè)務(wù)內(nèi)容提案會簽審核審議批轉(zhuǎn)批準(zhǔn)備案說明般月新人員請假一周內(nèi)（含）以內(nèi)科室領(lǐng)導(dǎo)批 超過一周需部長級批準(zhǔn):比準(zhǔn)，科室 超過 1 周需報人事備案科室負(fù)責(zé)人員請假個人部長人超過一周需報管理部批準(zhǔn)；部長級人員 請假直接由總經(jīng)理批準(zhǔn)；生產(chǎn)員工請假個人班組長車間主任超過一周需報人事批；各類有新假期個人經(jīng)理人管人13休假決定管理人員輪休一周 （含） 以內(nèi)經(jīng)理批上部長批士準(zhǔn)，一周以隹

8、人副部及以上領(lǐng)導(dǎo)直接由總經(jīng)理批準(zhǔn)，超 過一周需報人事備案車間員工車間計人公司職能部門人管總?cè)酥圃觳块T計制人14出差副部級以上（含）申請人總?cè)? 天內(nèi)（含）由部長批準(zhǔn)決定助理級以上（含）申請人經(jīng)理部長人其他員工申請人經(jīng)理部長科海外出差申請人部長總集人薪資管理15薪資政策、方案人管/財總集集16工資預(yù)算人管/財總集17定新人員定新（含試用/轉(zhuǎn)正）、調(diào)新月薪為2500元 （含） 以上的管理 或/技術(shù)人員經(jīng)理部長人管總高層干部需報集團(tuán)辦公室會簽序業(yè)務(wù)內(nèi)容提案會簽審核審議批轉(zhuǎn)批準(zhǔn)備案說明月薪為 2500 兀以下的管理/技術(shù)人員經(jīng)理部長人管總18直接計件單價核定車間技制人管總19間接計件比率核定車間制人管

9、總20額外工資申請劃撥指直接計件和間接計件工資10000 兀以下（含）車間制:人管10000 兀以上車間制、人管總21工資計算、發(fā)放車間工資分配方案車間制人管總車間計件工資總額工資核算員財部長含直接計件和間接計件車間間接計件工資分配及核算車間人財務(wù)管總:同上月薪計算工資核算員財管總工資發(fā)放工資核算員財總22季度/年度效益工資計算、分配人管 1財總集23其他專項獎勵申請、分配職人/管財總?cè)思瘓F(tuán)有規(guī)疋的技術(shù)創(chuàng)新等獎勵需報集 團(tuán)備案保險福利24保險福利政策、方案人管、財總集25員工工傷處理職人管總26員工保險購買方案人管、財總27員工保險方案實施人序業(yè)務(wù)內(nèi)容提案會簽審核審議批轉(zhuǎn)批準(zhǔn) 備案說明績效考核

10、26績效考核方案、辦法人職管總27關(guān)鍵考核指標(biāo)人職管總28考核作業(yè)職人管29干部、員工考核副部級總集助理至科級職部長人管總?cè)似渌藛T職經(jīng)理部長人管人培訓(xùn)30培訓(xùn)規(guī)劃、預(yù)算人管總集中咼級管理/技術(shù)人員培訓(xùn)人管總集由集團(tuán)統(tǒng)組織31一般管理人員及其他崗前培訓(xùn)職人生產(chǎn)人員崗前培訓(xùn)由車間自行組織32外聘/外派培訓(xùn)1000 元/人以下職部長管總1000 元/人及以上職管I總集33員工辭退、辭職審批高層干部本人總集辦總集需報集團(tuán)辦公室會簽中層及技術(shù)/業(yè)務(wù)骨干本人部長管總普通月薪人員本人經(jīng)理部長人生產(chǎn)員工本人主任人34重大勞資糾紛處理措施人管1總集四、財務(wù)管理序業(yè)務(wù)內(nèi)容提案會簽審核審議批轉(zhuǎn)批準(zhǔn)備案說明綜合管理

11、1財務(wù)會計制度、會計政策財部長總集2制造/營銷部門會計核算方法、 成本/費(fèi)用管理制度財部長總集3財務(wù)預(yù)算匯編財管部長策總集4財務(wù)成本分析財部長總集資金管理5資金回籠、使用計劃財總集集團(tuán)內(nèi)單位間相互借款財部長總集6銷售資金回籠計劃制/銷部長財7銀行開戶財部長總集8客戶信用管理制/銷財總付款/報銷作業(yè)9一般付款/報銷作業(yè)職部長財總按規(guī)定需報集團(tuán)核準(zhǔn)的應(yīng)呈報集團(tuán)預(yù)算內(nèi)零星采購、費(fèi)用報銷職部長財總10樣品、贈品費(fèi)用5 萬元以上（含）職財總集5 萬元以下職財總11現(xiàn)金預(yù)支因公本人經(jīng)理部長財總因私1000 元以下本人經(jīng)理部長財總集序業(yè)務(wù)內(nèi)容提案會簽審核審議批轉(zhuǎn)批準(zhǔn)備案說明1000 元及以上本人經(jīng)理部長財總

12、集12備用金設(shè)置（不超過 2 萬元）職部長財總集13 公司內(nèi)資金調(diào)撥出納財總14海外出差費(fèi)用報銷:本人部長財總集私車公用報銷標(biāo)準(zhǔn)審批本人部長財總集15生產(chǎn)性投資類支出 （固定資產(chǎn)、在建工程、土地房屋）50 萬以下職財總50 萬及以上職財總集16非生產(chǎn)設(shè)備采購、新產(chǎn)品委外設(shè)計、新產(chǎn)品模具、認(rèn)證、支柱合 作費(fèi)用20 萬以下職財總20 萬元及以上職財總集17租賃費(fèi)用10 萬無以下職財:總10 萬元及以上職財I總集r18裝修工程10 萬無以下職財總10 萬元及以上職財總集19市場調(diào)研費(fèi)用支出（含廣告費(fèi)）20 萬無以下職財總20 萬元及以上職財總集序業(yè)務(wù)內(nèi)容提案會簽審核審議批轉(zhuǎn)批準(zhǔn)備案說明20銷售返利、

13、傭金、回扣50 萬無以下職財總50 萬元及以上職財總集21質(zhì)量事故索賠/處理費(fèi)用（公司 承擔(dān)）內(nèi)外銷財總集22罰款費(fèi)用、賠款費(fèi)用、捐贈、訴 訟費(fèi)質(zhì)量事故索賠參照 21 條5 萬無以下職財1總5 萬元及以上職財總集23其它特大金額支出 （500 萬兀及 以上）職財總集資產(chǎn)管理24資產(chǎn)保險財部長總集25不良資產(chǎn)處理存貨損失核銷財職財:總單項 10000 元以上集團(tuán)批準(zhǔn)不良債權(quán)處理職財1總集閑置、 報廢設(shè)備、 模具和大宗廢 舊物資處理職部長財總集原價 10 萬元以下品管財總集原價 10 萬元及以上品管財總集其它26廣告/推廣費(fèi)用預(yù)算及調(diào)整內(nèi)銷銷財部長總集27年度銷售提成方案及計提金額 確認(rèn)內(nèi)外銷 銷

14、財部長總集序業(yè)務(wù)內(nèi)容提案會簽審核審議批轉(zhuǎn)批準(zhǔn)備案說明28年度銷售提成支付內(nèi)外銷 銷財部長總集29 銷售傭金、回扣方案內(nèi)外銷 銷財部長總集30 客戶折扣折讓、返利、價格補(bǔ)差內(nèi)外銷 銷財部長總五、質(zhì)量管理1公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)品管總或管理者代表2公司質(zhì)量管理工作規(guī)劃品管總3公司質(zhì)量管理年度工作計劃品制管4工廠質(zhì)量管理職能確定品制管總5公司重大質(zhì)量事故處理品職管總集6質(zhì)量考核品職管7不合格品責(zé)任劃分與仲裁技制品8合格供應(yīng)商資格評定采購技、 品制總由采購經(jīng)理組織選點及送樣，品質(zhì)保證 部門進(jìn)行測試及現(xiàn)場評審，技術(shù)工藝部 門進(jìn)行技術(shù)評審，具體流程參照供應(yīng)商 管理制度執(zhí)行9合格供應(yīng)商的整合方案采購制:品總

15、10合格供應(yīng)商的處理及淘汰品采購制總六、營銷管理：1年度銷售大綱內(nèi)外銷部長策總集2OEM 產(chǎn)品年度收購合同經(jīng)營制財總3年度營銷政策內(nèi)外銷部長財總集4年度銷售價格制訂及調(diào)整內(nèi)外銷部長財總集5年度價格調(diào)整后低于內(nèi)部結(jié)算價內(nèi)外銷部長財總6年度價格調(diào)整后高于內(nèi)部結(jié)算價內(nèi)外銷部長序業(yè)務(wù)內(nèi)容提案會簽審核審議批轉(zhuǎn)批準(zhǔn)備案說明7銷售返利政策內(nèi)外銷部長財總集8營銷模式設(shè)計方案內(nèi)外銷部長策總集9經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建方案銷部長總集年度銷售鋪底資金總額（每客戶）內(nèi)銷總集10市場促銷方案銷部長總11年度銷售生產(chǎn)計劃內(nèi)外銷部長制總13銷售計劃（月度）及臨時計劃內(nèi)外銷部長計總14內(nèi)部結(jié)算價格的核定財部長總15OEM/OD 管理

16、OEM/OD 產(chǎn)品價格確定經(jīng)營制財總OEM/OD 產(chǎn)品合作協(xié)議申報經(jīng)營制財總16政策內(nèi)常規(guī)銷售合同內(nèi)/外 銷法務(wù)銷財部長17政策內(nèi)非常規(guī)銷售合同內(nèi)/外 銷銷財部長總18技術(shù)服務(wù)管理1）技術(shù)服務(wù)網(wǎng)點確定內(nèi)銷部長2）售后服務(wù)配件比例確定內(nèi)銷銷財部長3）旺季借調(diào)工廠維修人員內(nèi)銷部長人4）售后服務(wù)配件領(lǐng)用內(nèi)銷銷財部長5）退換貨審批內(nèi)銷銷財部長6）回廠維修內(nèi)銷序業(yè)務(wù)內(nèi)容提案會簽審核審議批轉(zhuǎn)批準(zhǔn) 備案說明七、研究開發(fā)1中長期研發(fā)規(guī)劃研內(nèi)外銷總集公司年度產(chǎn)品開發(fā)計劃技/研內(nèi)外銷總集其它產(chǎn)品需經(jīng)承銷商確認(rèn)2新產(chǎn)品開發(fā)項目立項技/研經(jīng)理財內(nèi)/外 銷總集未經(jīng)集團(tuán)批準(zhǔn)的經(jīng)營項目或超過 50 萬 元的項目需經(jīng)集團(tuán)審批

17、3產(chǎn)品設(shè)計任務(wù)書技/研經(jīng)理內(nèi)/外 銷總4產(chǎn)品功能設(shè)計方案技/研經(jīng)理內(nèi)/外 銷總承銷單位確認(rèn)5產(chǎn)品外觀設(shè)計方案技/研經(jīng)理總承銷單位確認(rèn)6新產(chǎn)品技術(shù)文件工程師產(chǎn)品經(jīng)理技/研7新產(chǎn)品模具制造供應(yīng)商選擇或招標(biāo)（含制造商的選定/價格申報 等）采購技/研制總非合格供應(yīng)商需按照供應(yīng)商評審程序 辦理8新產(chǎn)品模具制作合同采購法技/研制憑總經(jīng)理批準(zhǔn)的供應(yīng)商選擇方案和最 終定價9產(chǎn)品認(rèn)證申報品內(nèi)外銷總10產(chǎn)品專利申報技/研法總集11重要技術(shù)管理制度技部長管總集12技術(shù)引進(jìn)、合作項目審批技/研總集八、生產(chǎn)制造管理1生產(chǎn)計劃管理序業(yè)務(wù)內(nèi)容提案會簽審核審議批轉(zhuǎn)批準(zhǔn)備案說明月度生產(chǎn)計劃計經(jīng)理制含補(bǔ)充或調(diào)整計劃產(chǎn)品需求訂單經(jīng)

18、營經(jīng)理制財主計劃員排產(chǎn)樣板單（含自配件）內(nèi)/外 銷部長計主計劃員排產(chǎn)生產(chǎn)作業(yè)計劃及調(diào)度指令計經(jīng)理21）采購計劃外協(xié)外購件業(yè)務(wù)量分配采購品制總憑此表進(jìn)行采購訂單分解大宗原材料米購計劃采購制、財總外協(xié)外購件采購訂單采購員經(jīng)理經(jīng)批準(zhǔn)的米購訂單由米購業(yè)務(wù)員實施 采購工具.配件.易耗品計劃使用 部門設(shè)制2） 材料采購、 外協(xié)采購價格審 批大宗原材料采購意向書（含定價）采購制財總憑批準(zhǔn)的意向書由制造部部長簽署米 購合同工具配件/易耗品/勞保用品 價格采購制財總外協(xié)外購件價格（含定額）采購制財總外協(xié)外購件暫定（計劃）價格采購制財從訂單下達(dá)后 15 天內(nèi)完成定價4） 原材料/外協(xié)外購件/自制半 成品調(diào)出計制財總3模具維修申報及定價車間模具班制財總設(shè)備大/中修申報及定價車間設(shè)制:財總設(shè)備管理組織維修模具的外調(diào)序業(yè)務(wù)內(nèi)容提案會簽審核審議批轉(zhuǎn)批準(zhǔn)備案說明50 萬元以下計制財總50 萬元及以上制財總集4計量器具申購及定價品管總5產(chǎn)品質(zhì)量事故索培/處理費(fèi)用品職財總制造商承擔(dān)部分九、行政后勤1公司行政獎懲（批評表揚(yáng)或罰 款等）職人管日常獎懲 100 元內(nèi)由經(jīng)理/主任批準(zhǔn)，500 元內(nèi)由部長批準(zhǔn)，超 500 元，需 報總經(jīng)理2公司 CI 管理職管總集3公司企業(yè)文