公司章程修正案(供參考)

1、注：本示范本應當根據(jù)紅色字體提示選擇填寫，涉及其他公司名稱根據(jù)工商登記注冊的公司名稱全稱填寫，并刪除文本中紅色字體局部。本范本僅供參考，如涉及工商登記，當?shù)毓ど叹植繉ξ谋靖袷降扔幸蟮?，按照當?shù)毓ど桃笾谱?。以下文本?nèi)容僅供參考?！?】章程修正案同意對公司章程進行修訂，形成如下章程修正案。一、 原公司章程第五條規(guī)定：公司股東出資額及出資方式：1、 以下簡稱甲方； 貨幣出資 萬元，占公司注冊資本總額的 %。2、 以下簡稱乙方；注冊號： ；住所： ；法定代表人： 貨幣出資 萬元，占公司注冊資本總額的 %修訂為：公司股東出資額及出資方式：1、 新希望六和飼料股份以下簡稱甲方統(tǒng)一社會信用代碼： 913

2、70200734732382L住所：青島市城陽區(qū)青大工業(yè)園法定代表人： 貨幣出資 萬元，占公司注冊資本總額的 %。2、 有限責任公司以下簡稱乙方注冊號： 住所： 法定代表人： 貨幣出資 萬元，占公司注冊資本總額的 %二、 原公司章程第十一條規(guī)定：股東會行使以下職權:一決定公司的經(jīng)營方針和投資方案；二選舉和更換董事；三審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；四審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案；五對公司增加或者減少注冊資本做出決議；六對發(fā)行公司債券作出決議；七對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項作出決議；八修改公司章程。修訂為：股東會行使以下職權:一決定公司的經(jīng)營方針和投資

3、方案；二選舉和更換董事、監(jiān)事，決定有關董事、監(jiān)事的報酬事項；三審議批準董事會、監(jiān)事的報告；四審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；五審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案；六對公司增加或者減少注冊資本作出決議；七對發(fā)行公司債券作出決議；八對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；九對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；十修改公司章程；十一審議公司在購置、出售資產(chǎn)或者提供擔保、對外投資、提供財務資助、贈予、租賃等交易涉及金額達【人民幣200萬元】以上的事項同類交易連續(xù)12個月累計計算；十二審議合資公司與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員或其家庭成員個人或?qū)嶋H控制或控股的公司或單位進

4、行購置原材料、銷售產(chǎn)品、購置出售資產(chǎn)、提供擔保、財務資助、租賃等交易涉及金額達【人民幣100萬元】以上的事項同類交易連續(xù)12個月累計計算。三、 原公司章程第十五條規(guī)定：董事會對股東會負責，并行使以下職權：一負責召集股東會并向股東會報告工作；二執(zhí)行股東會決議；三決定公司的經(jīng)營方案和投資方案；四制定公司的年度預算方案和決算方案；五制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；六制定公司增加或者減少注冊資本的方案；七擬定公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；八決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設置；九聘任或者解聘公司總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理，決定其報酬事項；十制定公司的根本管理制度。修訂為

5、：董事會對股東會負責，并行使以下職權：一負責召集和主持股東會，檢查股東會會議的落實情況，并向股東會報告工作；二執(zhí)行股東會決議；三決定公司的經(jīng)營方案和投資方案；四制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；五制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案，公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案，公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案，提交股東會批準。（六） 決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設置；七決定聘任或者解聘公司總經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)總經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、公司財務負責人及其報酬事項；八制定公司的根本管理制度；九審議公司在購置、出售資產(chǎn)或者提供擔保、對外投資、提供財務資助、贈予、租賃

6、等交易涉及金額達【人民幣100萬元】以上低于【人民幣200萬元】的事項同類交易連續(xù)12個月累計計算；十審議合資公司與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員或其家庭成員個人或?qū)嶋H控制或控股的公司或單位進行購置原材料、銷售產(chǎn)品、購置出售資產(chǎn)、提供擔保、財務資助、租賃等交易涉及金額達【人民幣50萬元】低于【人民幣100萬元】的事項同類交易連續(xù)12個月累計計算。 四、 將原公司章程第二十二條規(guī)定：“合資公司參加山東六和集團，成為山東六和集團的成員企業(yè)，在原料采購、技術營養(yǎng)、人事管理、財務制度、運營管理、薪酬等方面，按照山東六和集團的有關規(guī)定執(zhí)行。修訂為： “合資公司的資產(chǎn)、業(yè)務、財務、人員獨立，獨立核算,獨立承擔責任和風險。股東按照法律及章程規(guī)定通過股東會、委派董事參加董事會行使股東權利，不得干預合資公司的日常經(jīng)營管理活動。公司股東以專業(yè)技術能力對合資公司技術、經(jīng)營、管理、培訓等方面給予合資公司的支持，對合資公司的獨立性不構(gòu)成影響。五、 將原公司章程第二十七條規(guī)定：公司運營期限