公司整體收購意向書(改)

1、公司整體收購意向書轉(zhuǎn)讓方(甲方 :收購方(乙方 :簽訂時間:年 月 日 公司整體收購意向書轉(zhuǎn)讓方(甲方 :法定代表人:住址:收購方(乙方 :法定代表人:住址 : 鑒于:1、甲方系 公司(以下簡稱為目標(biāo)公司之股東, 擁有目標(biāo)公司 100%的股權(quán); 至本意向簽署之日, 甲方已按相關(guān)法律、 法規(guī)及公司章程之規(guī)定,按期足額繳付了全部出資, 并合法擁有 目標(biāo)公司全部、完整的權(quán)利。2、甲方擬通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓的方式,將目標(biāo)公司整體轉(zhuǎn)讓給乙方, 且乙方同意受讓。 甲方開發(fā)了位于聊城市茌平縣的天鵝湖項目, 目前 該項目已完成一期、二期 14萬平米的開發(fā)建設(shè)。一期 7.5萬平米已 于 2009年全部銷售完畢。二期開發(fā)

2、 6萬平米,目前二期已銷售 236套,剩余住房 143套、儲藏室 120套和二期地上停車位 85個。三期 項目占地 110畝, 已于茌平正泰集團(tuán)簽訂了項目轉(zhuǎn)讓合同, 合同價值 4350萬元,已收土地出讓款 2000萬,尚欠 2350萬元。3、根據(jù)中華人民共和國合同法 和中華人民共和國公司法 以及其它相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定, 本意向雙方本著平等互利的原則, 經(jīng)友好協(xié)商,就目標(biāo)公司整體出讓事項達(dá)成本意向協(xié)議。第一條 先決條件1.1下列條件一旦全部得以滿足,且符合本意向第十五條生效條 件的,則本意向立即生效。甲方向乙方提交目標(biāo)公司股東會或章程約定的權(quán)利機(jī)構(gòu)同意 轉(zhuǎn)讓公司全部股權(quán)及全部資產(chǎn)的決議之副本;甲

3、方向乙方提供目標(biāo)公司完整、 全面的財務(wù)報表 (包括資產(chǎn)情 況、負(fù)債情況、投資情況、擔(dān)保、抵押等以及債權(quán)債務(wù)說明 , 目標(biāo)公司財務(wù)賬目真實、清楚;除本意向約定的已知債務(wù)外,轉(zhuǎn)讓前 目標(biāo)公司的一切債務(wù)均已合法有效剝離或者已有效清償。乙方委任的審計機(jī)構(gòu)或者財會人員針對目標(biāo)公司的財務(wù)狀況 之審計結(jié)果或者財務(wù)評價與甲方轉(zhuǎn)讓聲明及附件一致。甲方向乙方提供(包括但不限于以下資料復(fù)印件:A. 房屋所有權(quán)證書; B.國有土地使用證; C. 銀行借款合同以及 其它融資協(xié)議; D. 抵押合同或質(zhì)押合同; E. 抵押登記證書; F. 國有土 地使用權(quán)出讓合同以及出讓金繳納收據(jù); G. 公司最近經(jīng)年鑒的營業(yè)執(zhí) 照、公司

4、章程、設(shè)立時的驗資報告、工商局備案的文件資料、組織機(jī) 構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證等公司經(jīng)營證照; H. 人員名單、人員基本情況 及勞動關(guān)系。甲方向乙方提供目標(biāo)公司資產(chǎn)清單 。證實目標(biāo)公司已繳清國有土地出讓金, 土地和房屋實際面積與 權(quán)屬證書記載的面積一致;證明無產(chǎn)權(quán)房屋的合法性。1.2 上述先決條件于本意向簽署之日起 日內(nèi), 尚未得到滿 足, 本意向?qū)⒉话l(fā)生法律約束力 , 本意向雙方均不承擔(dān)任何其它責(zé)任, 本意向協(xié)議雙方亦不得憑本意向協(xié)議向?qū)Ψ剿髻r。第二條 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的及移交資產(chǎn)范圍2.1甲方同意將其持有的目標(biāo)公司全部股權(quán)按照本意向協(xié)議的條 款出讓給乙方,并以本意向協(xié)議約定將目標(biāo)公司整體移交給乙方。 移

5、交資產(chǎn)范圍包括:茌平湖項目二期所有剩余房源 (住房 (包含 閣樓 、儲藏室、車庫及地上車位 85個和公司的所有債權(quán)債務(wù)以及 所有與之相關(guān)的證件材料和前期辦理手續(xù)材料。2.2乙方同意按照本意向協(xié)議的條款,受讓甲方持有的目標(biāo)公司 全部股權(quán),接收目標(biāo)公司全部資產(chǎn); 乙方在整體收購目標(biāo)公司后,依 法享有目標(biāo)公司 100%的股權(quán)及對應(yīng)的股東權(quán)利。第三條 轉(zhuǎn)讓股權(quán)及資產(chǎn)之價款3.1本協(xié)議雙方一致同意,目標(biāo)公司股權(quán)及全部資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓價款 合計為人民幣 1785萬元整(RMB 。第四條 股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款之支付4.1根據(jù)雙方協(xié)商,乙方將提供其開發(fā)的位于濟(jì)南市相關(guān)房源提供給甲方來抵扣 1785萬價款。4.2乙方會在甲方

6、辦理完移交事項后一次性支付價款的 90%,價 款的 10%將作為保證金,兩年之后予以付清,期間項目若有糾紛, 產(chǎn)生的所需費用將從保證金扣除。第五條 股權(quán)及資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓5.1在甲乙雙方達(dá)成價款支付方式意向后,甲方應(yīng)當(dāng)完成下列辦 理及移交事項:將本意向協(xié)議第十七條約定相關(guān)各項文書、 資料交付乙方并將 相關(guān)實物資產(chǎn)移交給乙方,雙方辦理交接手續(xù)。交接后, 甲乙雙方共 同簽署交接協(xié)議書 。將目標(biāo)公司的經(jīng)營場地和經(jīng)營權(quán)移交給乙方 (包括但不限于將 目標(biāo)公司辦公場所、 經(jīng)營場所及經(jīng)營管理權(quán)移交乙方, 并將經(jīng)營管理 人員更換為乙方委派之人員 ;積極協(xié)助、 配合乙方依據(jù)相關(guān)法律、 法規(guī)及目標(biāo)公司章程之規(guī) 定,修訂、

7、簽署本次股權(quán)變更登記所需的相關(guān)文件;4.2甲方或目標(biāo)公司股東會作出同意轉(zhuǎn)讓公司全部股權(quán)及移交資 產(chǎn)的決議之日起 日內(nèi), 甲方應(yīng)當(dāng)配合乙方完成股權(quán)變更資料的 制作, 并提交工商部門辦理變更登記, 將目標(biāo)公司股權(quán)全部登記至乙 方名下。第六條 有關(guān)稅費承擔(dān)6.1本次股權(quán)變更所轉(zhuǎn)讓所產(chǎn)生的稅、費,由甲乙雙方按照有關(guān) 政府部門的規(guī)定分別各自承擔(dān)。6.2本次收購相關(guān)審計所需費用:若審計報告與甲方所述和所 提供材料一致, 則費用由乙方承擔(dān); 若審計報告與甲方所述和所提 供材料不一致,則費用由甲方承擔(dān)。第七條 轉(zhuǎn)讓方義務(wù)7.1甲方須配合與協(xié)助乙方對目標(biāo)公司的審計及財務(wù)評價工作,及時完成目標(biāo)公司文件資料及相關(guān)資

8、產(chǎn)的移交。7.2甲方須及時簽署應(yīng)由其簽署并提供的與該等股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)的 所有文件。7.3甲方將依本意向協(xié)議之規(guī)定,協(xié)助乙方辦理該等股權(quán)轉(zhuǎn)讓之 工商變更登記等手續(xù)。第八條 受讓方義務(wù)8.1 乙方須依據(jù)本意向協(xié)議第五條之規(guī)定及時向甲方支付該等 股權(quán)轉(zhuǎn)讓的全部價款。8.2 乙方將按本意向協(xié)議之規(guī)定, 負(fù)責(zé)督促目標(biāo)公司及時辦理該 等股權(quán)轉(zhuǎn)讓之工商變更登記等手續(xù)。8.3 乙方應(yīng)及時出具為完成該等股權(quán)轉(zhuǎn)讓而應(yīng)由其簽署或出具 的相關(guān)文件。第九條 轉(zhuǎn)讓風(fēng)險界定9.1乙方實際接收目標(biāo)公司前, 目標(biāo)公司所產(chǎn)生的一切經(jīng)營風(fēng)險、 損失、虧損及任何債務(wù)以及任何法律責(zé)任,均由甲方承擔(dān)。第十條 人員安置10.1目標(biāo)公司原有職

9、工 人(包括簽署勞動合同的職工 人,未簽署勞動合同的 人 ,由甲方自行安置,乙方不接收目標(biāo) 公司原職工。10.2甲方應(yīng)妥善解決目標(biāo)公司職工的勞動關(guān)系問題,因職工勞 動爭議而造成目標(biāo)公司或者乙方損失的,甲方應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。第十一條 陳述與保證11.1 轉(zhuǎn)讓方在此不可撤銷的陳述并保證:甲方自愿轉(zhuǎn)讓其所擁有的目標(biāo)公司全部股權(quán)。甲方就此項交易,向乙方所作之一切陳述、說明或保證、承諾 及向乙方出示、移交之全部資料均真實、合法、有效,無任何虛構(gòu)、 偽造、隱瞞、遺漏等不實之處。本意向協(xié)議簽訂時或本意向協(xié)議履行期間。 甲方在其所擁有的 該等股權(quán)及全部資產(chǎn)上未設(shè)立、 將來也不會設(shè)立任何形式之擔(dān)保, 亦 不存在任何形

10、式之法律瑕疵, 并保證乙方在受讓該等股權(quán)及全部資產(chǎn) 后不會遇到任何形式之權(quán)利障礙或面臨類似性質(zhì)障礙威脅。 如有, 則 按照本意向協(xié)議約定的期限及時解除權(quán)利限制之登記。甲方保證其就該股權(quán)及全部資產(chǎn)之背景及目標(biāo)公司之實際現(xiàn) 狀已作了全面的真實的披露, 沒有隱瞞任何對乙方行使股權(quán)將產(chǎn)生實 質(zhì)不利影響或潛在不利影響的任何內(nèi)容。甲方簽署意向協(xié)議的代表已通過所有必要的程序被授權(quán)簽署 本協(xié)議。11.2 受讓方在此不可撤銷的陳述并保證:乙方自愿受讓甲方轉(zhuǎn)讓之全部股權(quán)。乙方保證受讓該等股權(quán)的意思表示真實, 并有足夠的條件及能 力履行本協(xié)議。乙方簽署本意向協(xié)議的代表已通過所有必要的程序被授權(quán)簽 署本協(xié)議。第十二條

11、 違約責(zé)任12.1 協(xié)議任何一方未按本意向協(xié)議之規(guī)定履行其義務(wù),應(yīng)按如 下方式向有關(guān)當(dāng)事人承擔(dān)違約責(zé)任。任何一方違反本意向協(xié)議第八條之陳述與保證, 因此給對方造 成損失者,違約方向守約方支付違約金 元。乙方未按本意向協(xié)議之約定及時向甲方支付該等股權(quán)及資產(chǎn) 之轉(zhuǎn)讓價款的,每逾期一日按逾期付款金額承擔(dān) 的違約金。 甲方未按本意向協(xié)議之約定履行該等股權(quán)及資產(chǎn)之轉(zhuǎn)讓義務(wù) 的,應(yīng)向乙方支付違約金 元。12.2 上述約定并不影響守約者根據(jù)法律、法規(guī)或本意向協(xié)議其 它條款之規(guī)定, 就本條約定所不能補(bǔ)償之損失, 請求損害賠償?shù)臋?quán)利。 第十三條 適用法律及爭議解決13.1 意向協(xié)議之訂立、生效、解釋、履行及爭議

12、之解決等適用 中華人民共和國合同法 、 中華人民共和國公司法等法律法規(guī), 本意向協(xié)議之任何內(nèi)容如與法律、法規(guī)沖突,則應(yīng)以法律、法規(guī)的規(guī) 定為準(zhǔn)。13.2 任何與本意向協(xié)議有關(guān)或因本意向協(xié)議引起之爭議,意向 協(xié)議各方均應(yīng)首先通過協(xié)商友好解決, 不能協(xié)商解決的, 意向協(xié)議雙 方均有權(quán)向意向協(xié)議簽訂地人民法院提起訴訟。第十四條 協(xié)議修改、變更、補(bǔ)充14.1本意向協(xié)議之修改、變更、補(bǔ)充均由雙方協(xié)商一致后,以 書面形式進(jìn)行,經(jīng)雙方正式簽署后生效。第十五條 意向協(xié)議生效15.1 意向協(xié)議經(jīng)甲乙雙方合法簽署后生效。15.2本意向協(xié)議一式兩份,雙方各執(zhí)一份;副本若干份,供備 案或登記之使用。第十六條 其它16.1 本意向協(xié)議未盡事宜,由各方另行訂立補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充意 向協(xié)議與本意向協(xié)議具有同等的法律效力。第十七條 本協(xié)議附件17.1目標(biāo)公司財務(wù)審計報告書或財務(wù)評價報告;17.2資產(chǎn)清單:國有土地使用權(quán);房屋所有權(quán);目標(biāo)公司固定資產(chǎn)與機(jī)器設(shè)備清單;目標(biāo)公司流動資產(chǎn)清單。目標(biāo)公司銀