經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與目標(biāo)管理控制程序20170505

1、江蘇中翼汽車新材料科技有限公司編號(hào)：版本/版次：B/0程序文件經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與目標(biāo)管理程序生效日期：文件更改履歷版本/版次發(fā)布日期創(chuàng)建/更改說(shuō)明編制人/更改人文件評(píng)審與確認(rèn)評(píng)審部門(mén)評(píng)審人會(huì)簽評(píng)審意見(jiàn)日期編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：江蘇中翼汽車新材料科技有限公司編號(hào)：版本/版次：B/0程序文件經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與目標(biāo)管理程序生效日期：1 .適用范圍1.1 本程序規(guī)定了公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的相關(guān)管理流程。制訂本程序目的是為了給公司采用多方論證及基準(zhǔn)確定的方法制訂經(jīng)營(yíng)計(jì)劃提供指南。經(jīng)營(yíng)計(jì)劃是一定時(shí)間內(nèi)公司各項(xiàng)工作的綱領(lǐng)性文件，它由公司策略、重點(diǎn)工作的目標(biāo)，以及 達(dá)成各項(xiàng)目標(biāo)的措施計(jì)劃構(gòu)成。在此過(guò)程中，必須滿足的相關(guān)

2、方主要要求包括：國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，行業(yè)規(guī)范；顧客對(duì)本公司提出的發(fā)展方向的要求。(3)識(shí)別影響實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的能力的各種外部和內(nèi)部因素；(4)識(shí)別與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方及其要求。1.2 本程序適用于本公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的制訂、實(shí)施、跟蹤、評(píng)審、修訂等管理工作，包括年度 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。2 .術(shù)語(yǔ)與定義2.1 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃：公司本年度總經(jīng)理方針目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃。3 .規(guī)范性引用文件無(wú)4 .流程江蘇中翼汽車新材料科技有限公司編號(hào)：版本/版次：B/0程序文件經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與目標(biāo)管理程序生效日期：4.1 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與目標(biāo)管理流程序號(hào)供方-輸入文件/記錄活動(dòng)順序輸出文件/記錄實(shí)施部門(mén)或人1法律法規(guī)、政府政策、市場(chǎng)信息、

3、行業(yè)信息、 影響 管理體系的內(nèi)外部因素、 管理評(píng)審報(bào)告、相關(guān)方及 其要求;息收集分 普定發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略數(shù)據(jù)收集及匯 總結(jié)果各部門(mén)2戰(zhàn)略數(shù)據(jù)收集及匯總結(jié)果1F總經(jīng)理制定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃13年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃審批后的年度經(jīng)營(yíng) 計(jì)劃總經(jīng)理計(jì)劃審批1F45審批后的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部門(mén)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃文件發(fā)放回收記錄相關(guān)運(yùn)行記錄、績(jī) 效指標(biāo)統(tǒng)計(jì)人事行政部各職能部門(mén)計(jì)劃發(fā)布年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行6部門(mén)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃匯報(bào)會(huì)議記錄總經(jīng)理召開(kāi)半年度專題會(huì)議F7會(huì)議記錄、糾止預(yù)防措施 控制程序1糾止預(yù)防措施單各職能部門(mén)糾正與預(yù)防F8會(huì)議記錄、驗(yàn)證記錄、糾 止預(yù)防措施表11修訂/更新后的年 度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃總經(jīng)理修訂/更新年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃9管理評(píng)審控制程

4、序1管理評(píng)審報(bào)告管理者代表交管理評(píng)4.1經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與目標(biāo)管理流程說(shuō)明活動(dòng)1-信息收集分析確定發(fā)展戰(zhàn)略?每年年初，行政部組織相關(guān)職能部門(mén)進(jìn)行信息收集，并確定公司發(fā)展戰(zhàn)略；?營(yíng)銷部負(fù)責(zé)收集顧客年度預(yù)測(cè)采購(gòu)信息，行政部負(fù)責(zé)收集上一年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的結(jié)果、總 經(jīng)理未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略想法以及管理評(píng)審的結(jié)果、質(zhì)量目標(biāo)、過(guò)程指標(biāo)等數(shù)據(jù)；?業(yè)務(wù)計(jì)劃分類?短期計(jì)劃（1年）：企業(yè)年度業(yè)務(wù)計(jì)劃；組織各部門(mén)制定公司年度業(yè)務(wù)計(jì)劃。?年度業(yè)務(wù)計(jì)劃制定的依據(jù)：江蘇中翼汽車新材料科技有限公司編號(hào)：版本/版次：B/0程序文件經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與目標(biāo)管理程序生效日期：現(xiàn)有主要用戶的需求趨向；潛在的市場(chǎng)分析；企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)自身戰(zhàn)略、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)確定目標(biāo)客戶和

5、劃分細(xì)分市場(chǎng)同行業(yè)的發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)狀況的對(duì)比資料；企業(yè)現(xiàn)有的人力、財(cái)力、物力和資金來(lái)源；企業(yè)近幾年來(lái)實(shí)際經(jīng)營(yíng)的資料；營(yíng)銷部根據(jù)公司戰(zhàn)略及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，確定目標(biāo)客戶和劃分細(xì)分市場(chǎng)，依據(jù)分析的結(jié)果；影響質(zhì)量管理體系有關(guān)的內(nèi)外因素；各部門(mén)收集與本部門(mén)工作職責(zé)有關(guān)的相關(guān)方及其需要；活動(dòng)2-制定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃?年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃由總經(jīng)理于每年年初策劃完成，并發(fā)放至各職責(zé)部門(mén)；?年度業(yè)務(wù)計(jì)劃編制依據(jù)：總經(jīng)理年度戰(zhàn)略計(jì)劃；顧客年度采購(gòu)計(jì)劃、市場(chǎng)需求的變化及其預(yù)測(cè)；計(jì)劃年度前一年的實(shí)際經(jīng)營(yíng)資料，包括上一年度績(jī)效結(jié)果；本企業(yè)的資源和運(yùn)行能力資料；專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)提供的報(bào)告；影響質(zhì)量管理體系的內(nèi)外部因素；相關(guān)方及其要求。?業(yè)務(wù)計(jì)劃的

6、內(nèi)容可以包括：與市場(chǎng)有關(guān)的問(wèn)題；質(zhì)量目標(biāo)；增長(zhǎng)預(yù)測(cè)；工廠/設(shè)施計(jì)劃；目標(biāo)成本；人力資源發(fā)展計(jì)劃；新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃；預(yù)期銷售額；過(guò)程指標(biāo)（KPI）及運(yùn)行指標(biāo)；顧客滿意計(jì)劃；安全及環(huán)境問(wèn)題等；影響質(zhì)量管理體系內(nèi)外部因素的對(duì)策；相關(guān)方及其需要落實(shí)的對(duì)策；活動(dòng)-3年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃審批，活動(dòng)5-年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃發(fā)布?年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理審批后，發(fā)布至各職能部門(mén)，做為部門(mén)年度工作計(jì)劃依據(jù)之一,江蘇中翼汽車新材料科技有限公司編號(hào)：版本/版次：B/0程序文件經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與目標(biāo)管理程序生效日期：必要時(shí)，各部門(mén)主管還應(yīng)將年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行目標(biāo)與計(jì)劃分解;活動(dòng)5-年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行與反饋?各部門(mén)按照年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃要求執(zhí)行，發(fā)現(xiàn)有偏差或不能達(dá)成預(yù)期結(jié)果，應(yīng)及時(shí)反饋管 理者代表，并采取措施或調(diào)整年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；?行政部按月負(fù)責(zé)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)數(shù)據(jù)的收集與統(tǒng)計(jì)，并記錄在目標(biāo)與指標(biāo)統(tǒng)計(jì)一 覽中，發(fā)現(xiàn)執(zhí)行偏差或超標(biāo)應(yīng)組織相關(guān)責(zé)任人員制訂改進(jìn)計(jì)劃并實(shí)施計(jì)劃改進(jìn)，并將結(jié)果 反饋至總經(jīng)理； 活動(dòng)6-召開(kāi)半年度專題會(huì)議，活動(dòng)8-糾正與預(yù)防?每半年度，由行政部組織召集相關(guān)職能部門(mén)對(duì)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行專題會(huì)議 評(píng)價(jià)，發(fā)現(xiàn)執(zhí)行偏差因由相關(guān)責(zé)任部門(mén)進(jìn)行原因分析，并制定改進(jìn)計(jì)劃，必要時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理 批準(zhǔn)后可調(diào)整年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；活動(dòng)9-管理評(píng)審?經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行運(yùn)行結(jié)果需由各部門(mén)主管作為管理評(píng)審輸入，在管理會(huì)議上進(jìn)行評(píng)價(jià)與改 進(jìn)；5.文件保存的要求文