新加坡股份公司章程

1、股份有限公司管理章程釋義一、在本章程中“法規(guī)”（）指公司法 ；“印鑒”指公司的通常印鑒；“書記員”（）指任何被指派履行公司書記員職務(wù)的人；如無(wú)相反旨意，書面材料應(yīng)解釋為包括印刷、平版印刷、拍照和其它可見(jiàn)的文字表現(xiàn)或 復(fù)制形式材料；本章程所含的單詞和詞組應(yīng)按 法律解釋法 以及本章程對(duì)公司產(chǎn)生約束力之日有效的公司法的規(guī)定予以解釋。股份資本和權(quán)利二、根據(jù)公司法規(guī)定，董事會(huì)可發(fā)行公司股票，所發(fā)行的股票可附有董事會(huì)按公司通常決議所決定的有關(guān)紅利、投票資本利潤(rùn)率、或其它事項(xiàng)的優(yōu)先、延期、或其它特殊權(quán)利 或限制，但不得影響已經(jīng)授予任何現(xiàn)存股票股東的任何特權(quán)。三、根據(jù)公司法，經(jīng)一般決議通過(guò)，任何優(yōu)先股均可發(fā)行

2、為可贖股份，或按公司意愿， 發(fā)行成必須贖回的股份。四、當(dāng)股份資本分為不同種類的股票時(shí)，每種股票所附帶的權(quán)利（除非該種股票的發(fā)行條 件另有規(guī)定），經(jīng)該種發(fā)行股票的股民書面認(rèn)可， 或經(jīng)該種股票股民召開(kāi)股東特別大 會(huì)通過(guò)決議專門許可，則可以變更。本章程有關(guān)股東大會(huì)的規(guī)定在細(xì)節(jié)上作必要修改后可 適用于此種股東特別大會(huì)，但會(huì)議法定人數(shù)至少必須為兩人，持有或代表該發(fā)行股票三分 之一的股份，且任何參加大會(huì)的股東或股東代表均可要求進(jìn)行投票。五、股民所擁有的優(yōu)先股的權(quán)利或其它權(quán)利，除非股票發(fā)行條款另有明文規(guī)定，均應(yīng)視為 可因設(shè)立或發(fā)行同等股票而作變更。六、公司有權(quán)按公司法規(guī)定支付傭金， 但應(yīng)將支付或同意支付的傭

3、金比率或數(shù)額按 公 司法規(guī)定的方式予以披露，且傭金比率不得超過(guò)有關(guān)股份發(fā)行價(jià)格的，或傭金數(shù) 額不得超過(guò)等同于該發(fā)行價(jià)格的數(shù)額（依情況而定） 。此種傭金可用現(xiàn)金支付，或用 繳清股票或繳清部分股票的股票支付， 或部分用現(xiàn)金部分用股票支付。 在每次發(fā)行股票時(shí)， 公司也可依法如此支付經(jīng)紀(jì)費(fèi)。七、除非法律另有規(guī)定，公司不承認(rèn)任何人按信托持有任何股份，公司無(wú)義務(wù)或責(zé)任承認(rèn) （即使出有有關(guān)通知）任何股票或股票單位所附的衡平法上的權(quán)益、或有權(quán)益、未來(lái)權(quán)益 或部分權(quán)益（除非本章程或法律另有規(guī)定）或與任何股票有關(guān)的任何其它權(quán)益，注冊(cè)股東 享有的總體絕對(duì)權(quán)利除外。八、根據(jù)公司法規(guī)定，凡注冊(cè)登記的股民均有權(quán)免費(fèi)得到蓋

4、有公司印記的股權(quán)證，就 數(shù)人持一股或數(shù)股情況而言，公司無(wú)義務(wù)向所有聯(lián)合股東發(fā)放卡證，每股只需向其中一個(gè) 股東發(fā)放一張卡證即可。留置權(quán)九、對(duì)所有已經(jīng)催交的或在規(guī)定時(shí)間應(yīng)交的股款（不管目前是否應(yīng)交）的股份（未繳清股 款的股份），公司都享有優(yōu)先留置權(quán)，對(duì)所有以個(gè)人名義登記的，目前應(yīng)由他或用他的財(cái)產(chǎn) 向公司支付股款的所有股份（繳清股款的股份除外） ，公司也享有優(yōu)先留置權(quán)；但董事會(huì)可 隨時(shí)宣布任何股份全部或部分不受本章程規(guī)定約束。公司對(duì)股份享有的留置權(quán)，如果有， 應(yīng)當(dāng)擴(kuò)大適用到與股份有關(guān)的所有紅利上。十、公司可按董事會(huì)認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞匠鍪酃鞠碛辛糁脵?quán)的股份，但只有當(dāng)與留置權(quán)有關(guān) 的一筆款項(xiàng)到期應(yīng)付后，或

5、在將要求支付與留置權(quán)有關(guān)的應(yīng)付部分款項(xiàng)的書面通知送交注 冊(cè)股東，或因股東死亡或破產(chǎn)而送交有權(quán)接收股份的人天后方可進(jìn)行出售。十一、為執(zhí)行此種銷售，董事會(huì)可授權(quán)某人將所售股份轉(zhuǎn)讓給買方。買方應(yīng)登記作為所轉(zhuǎn)讓股份的股東，他無(wú)義務(wù)注意購(gòu)買資金的使用，他對(duì)股份的所有權(quán)也不得因銷售程序的不 正規(guī)或無(wú)效而受影響。十二、銷售所得應(yīng)由公司接收，用于支付所屬留置部分現(xiàn)已到期應(yīng)付的款項(xiàng)，如有剩余， 應(yīng)當(dāng)（扣除在出售前同樣屬于留置款項(xiàng)，但目前尚還未到期的款額）交付給在銷售之日股 份的持有人。十三、董事會(huì)可隨時(shí)向股東催繳股款（不論是就票面價(jià)值或是溢價(jià)） ，而不必按股票分配條款規(guī)定的期限，只要催繳的款額未超過(guò)股票票面價(jià)值

6、的，或繳日期超過(guò)上次催繳所定支付日期一個(gè)月，所有股東必須（但至少得在天前收到通知，說(shuō)明繳款的時(shí)間或地 點(diǎn)）在規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)向公司繳納所催繳的款額。董事會(huì)可以撤銷或延長(zhǎng)繳款通知。十四、催繳股款通知應(yīng)被視為在董事會(huì)通過(guò)催繳通知決議時(shí)已經(jīng)發(fā)出， 且可規(guī)定分期支付。十五、一股份的聯(lián)合股東可共同或分別支付所催繳的股款。十六、如果在規(guī)定之日沒(méi)有繳清所催繳的某筆股款，應(yīng)交股款的人應(yīng)繳納從規(guī)定繳款之日起到事實(shí)上繳清款項(xiàng)之時(shí)為止的利息，年利率不得超過(guò)本金的，數(shù)目由董事會(huì)決定， 但董事會(huì)也有權(quán)全部或部分免去此種利息十七、凡按股票發(fā)行條款規(guī)定在分配時(shí)或在某一規(guī)定日期應(yīng)繳納的股款，不論是票面價(jià)值或溢價(jià)，根據(jù)本章程規(guī)

7、定，均應(yīng)視為是發(fā)有正式催繳通知，且應(yīng)在股票發(fā)行條款規(guī)定的日 期予以繳款，倘若不繳，應(yīng)視正式催繳股款后款項(xiàng)到期支付，于是將執(zhí)行本章程所有有關(guān) 利息和各種費(fèi)用的支付、沒(méi)收、或其它事項(xiàng)的有關(guān)規(guī)定。十八、一旦股票發(fā)行，董事會(huì)便可按所催繳股款的數(shù)額和支付時(shí)間區(qū)分股東。十九、只要認(rèn)為恰當(dāng)，董事會(huì)可接收股東自愿提交繳納的未經(jīng)催繳的全部或部分股款，且 就提前繳納的全部或部分股款支付利息（直到如不提前交付，該股票到期應(yīng)付為止） ，年利率不得超過(guò)（公司股東大會(huì)另有決議除外），具體可由董事會(huì)和股東在提前繳款時(shí)協(xié)商。股份轉(zhuǎn)讓二十、根據(jù)本章程規(guī)定，任何股東均可轉(zhuǎn)讓其全部或部分股份，轉(zhuǎn)讓應(yīng)經(jīng)通?；蛞话阈问?或董事會(huì)同意的

8、其它形式的書面文件進(jìn)行。文件可由轉(zhuǎn)讓人或其代理人作成，轉(zhuǎn)讓人對(duì)股 份的持有權(quán)一直維持到轉(zhuǎn)讓登記注冊(cè)且受讓人的姓名被記入股東登記簿為止。二十一、轉(zhuǎn)讓文書必須交公司登記處登記，同時(shí)繳納登記費(fèi)，登記費(fèi)不得超過(guò)美元，董 事會(huì)可隨時(shí)規(guī)定，轉(zhuǎn)讓時(shí)還得帶上有關(guān)的股權(quán)證和董事會(huì)隨時(shí)可能合理規(guī)定表明轉(zhuǎn)讓人有 權(quán)轉(zhuǎn)讓股權(quán)的其它證據(jù)，根據(jù)這些證據(jù)，公司將按董事會(huì)根據(jù)本章程賦予的權(quán)力登記受讓 人作為股東，并將轉(zhuǎn)讓文件保留。二十二、董事會(huì)可拒絕登記將股份、未完全繳清股款的股份轉(zhuǎn)讓給其不贊成的人，并可拒 絕就公司具有留置權(quán)的股份轉(zhuǎn)讓進(jìn)行登記。二十三、董事會(huì)可隨時(shí)決定從某時(shí)起暫時(shí)中止一段時(shí)間登記轉(zhuǎn)讓，但每年中止轉(zhuǎn)讓的日期

9、總和不得超過(guò)天。股份過(guò)戶 二十四、當(dāng)一股東死亡，如果死亡股東是個(gè)聯(lián)合持股人，公司應(yīng)承認(rèn)其它聯(lián)合股東有權(quán)享 有股份權(quán)益，如果死亡股東為單獨(dú)持股人，則其法定個(gè)人代表有權(quán)享有股份權(quán)益；但不得 適用本章程之規(guī)定去免除一死亡聯(lián)合股東的與他和其它人所持股份相關(guān)的財(cái)產(chǎn)的任何義 務(wù)。二十五、凡因股東死亡或破產(chǎn)而取得股份所有權(quán)的人，一旦出示董事會(huì)隨時(shí)正當(dāng)要求出示 的證據(jù)，可按以下規(guī)定，或自己登記作為股東，或提名讓某人登記作為受讓人，但這兩種 情況，董事會(huì)均有權(quán)按該股東死亡或破產(chǎn)前轉(zhuǎn)讓其股份時(shí)的情況一樣，拒絕或中止登記。二十六、 如取得所有權(quán)的人要自己登記作為股東， 他必須向公司送達(dá)親自簽署的書面通知， 說(shuō)明他的

10、選擇。如果他選擇讓他人登記，他必須給他人制作一份股份轉(zhuǎn)讓書以證明他的選 擇。本章程上述所有有關(guān)轉(zhuǎn)讓權(quán)利和轉(zhuǎn)讓登記的限制、限定和規(guī)定均應(yīng)適用于此種通知書 或轉(zhuǎn)讓書，就原股東未死亡或未破產(chǎn)而由該股東自己簽署通知書或轉(zhuǎn)讓書一樣。股份的沒(méi)收二十七、如果股東在規(guī)定繳款的日期沒(méi)有交付催繳的股款或分期交付的股款，此后，董事 會(huì)可在未繳清催繳股款期內(nèi)的任何時(shí)間向股東送達(dá)通知，要求他繳付未交足的催款或分期 股款，以及可能已經(jīng)產(chǎn)生的利息。二十八、通知上應(yīng)另定一個(gè)日期（從送達(dá)通知之日算起，至少得天之后） ，規(guī)定應(yīng)在該 日或之前繳納股款， 并規(guī)定如果在規(guī)定之日或之前不予繳納， 所催繳股款的股份應(yīng)被沒(méi)收。二十九、如果不

11、遵守上述通知書上的規(guī)定，在此之后，在通知的股款未繳清之前，可隨時(shí) 根據(jù)董事會(huì)所作出的有關(guān)決議沒(méi)收所通知的任何股份。此種沒(méi)收應(yīng)包括有關(guān)被沒(méi)收股的全 部已經(jīng)宣布，但在沒(méi)收前尚未真正支付的紅利 三十、被沒(méi)收的股份可以出售或按董事會(huì)認(rèn)為恰當(dāng)?shù)臈l件和方式予以處置，如董事會(huì)認(rèn)為 恰當(dāng)，可在出售或處置之前隨時(shí)取消沒(méi)收。三十一、凡股份被沒(méi)收的人將不再是被沒(méi)收股份的股東，但他仍然應(yīng)負(fù)責(zé)支付至沒(méi)收之日應(yīng)由他向公司支付的有關(guān)股份的所有款額（連同年利率為的就該筆未償付款額利息， 從沒(méi)收之日算起， 如果董事會(huì)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)支付此種利息） ，但如果他交足所有有關(guān)股份的此種 款項(xiàng)，其責(zé)任應(yīng)從繳清之時(shí)予以終止。三十二、制作一份書面

12、聲明，說(shuō)明聲明人是公司的一名董事或書記，并聲明公司的某一股份已經(jīng)在聲明書中所述的日期被合法沒(méi)收，該書面聲明將是證明所聲明事實(shí)屬實(shí)，任何人 也不能對(duì)股份提出所有權(quán)要求的確鑿證據(jù)。三十三、出售或處置股份如有所得，公司可以接受，且可向股份購(gòu)買人或接受處置股份的人簽發(fā)轉(zhuǎn)讓書，憑此他可登記作為股東，如果有購(gòu)買資金，他無(wú)義務(wù)負(fù)責(zé)資金的使用，他 對(duì)股份的所有權(quán)不得因沒(méi)收、出售、或處置股份的程序不當(dāng)或不合法而受影響。三十四、本章程有關(guān)沒(méi)收的規(guī)定應(yīng)適用于任何按股票發(fā)行條件在規(guī)定時(shí)間應(yīng)付而沒(méi)有支付的情況，不管款項(xiàng)是按股票票面價(jià)值或是按溢價(jià)計(jì)算，正如正式催繳股款并通知而應(yīng)以支 付一樣。股票與證券的轉(zhuǎn)換三十五、公司可

13、經(jīng)股東大會(huì)普通決議通過(guò)，將繳足股本的股票轉(zhuǎn)變成證券以及將任何證券 轉(zhuǎn)變成任何種類的繳足股本的股票。三十六、根據(jù)轉(zhuǎn)變成證券前股票的轉(zhuǎn)讓規(guī)則以及方式，或按情況按近似規(guī)則或方式，證券持有人可將全部或部分證券予以轉(zhuǎn)讓；但董事會(huì)可隨時(shí)決定轉(zhuǎn)讓證券的最低數(shù)額，并限制 或禁止把此數(shù)額分零轉(zhuǎn)讓，但最低數(shù)額不得超過(guò)轉(zhuǎn)換成證券的股票的面額 三十七、證券持有人應(yīng)按所持證券的數(shù)額，享有如同持有轉(zhuǎn)換證券的股票的股東享有的有關(guān)紅利分配、在公司會(huì)議上投票、以及就其它事項(xiàng)的權(quán)利和特權(quán)，但部分證券持有權(quán)不賦 有此種特權(quán)或權(quán)益 （除參與公司紅利和利益的分配以及參與公司解散時(shí)的資產(chǎn)分析外） ，因 為即使是部分股票持有權(quán)也不賦有此種

14、特權(quán)或權(quán)益。三十八、凡適用于繳足股本股票的公司規(guī)則也應(yīng)適用于證券，規(guī)則中的“股票”和“股東” 兩詞應(yīng)包括“證券”和“證券持有人” 。資本的變更三十九、經(jīng)普通決議公司可隨時(shí)：將股本增加到等同于決議所規(guī)定的股額和股數(shù)的數(shù)額；將全部或部分股金合并或劃分成數(shù)額大于現(xiàn)有股份的股份；將全部或部分股份劃分成數(shù)額小于通知所規(guī)定的股份；不管任何劃分，被劃小的股份已經(jīng)繳納（如果有）和未繳納股款的比例應(yīng)與股份未劃分前的比例相同；取消在決議通過(guò)之日尚未被人認(rèn)領(lǐng)或同意認(rèn)領(lǐng)的股份，或已經(jīng)被沒(méi)收的的股份，并通 過(guò)取消股份而減少公司的股本數(shù)額。四十、根據(jù)股東大會(huì)可能會(huì)作出的任何相反的決定，所有新股在發(fā)行之前，均得向在招股之日

15、，有權(quán)得到公司股東大會(huì)通知的人進(jìn)行招股，招股按他們現(xiàn)有股份的比例進(jìn)行。招股應(yīng)發(fā)放通知，具體說(shuō)明出售股份的數(shù)額及招股的期限，倘若不接受邀請(qǐng)，則視為拒絕，期限一過(guò)，或從被招股人處收到通知，說(shuō)他拒絕接受所要約的股份，董事會(huì)可按其認(rèn)為最有利于公司的方式處置這些股份。董事會(huì)同樣可以處置董事會(huì)認(rèn)為按本章程不便作招股邀請(qǐng) 的（按新股與有權(quán)得到出售新股邀請(qǐng)的人所持股的比例計(jì)算）任何新股 四十一、經(jīng)特別決議，公司可用任何方式和因?yàn)榛蚋鶕?jù)法律所核準(zhǔn)、同意和規(guī)定的任何附 帶條件而裁減股本，償還資本準(zhǔn)備基金或股份溢價(jià)帳戶。股東大會(huì)四十二、根據(jù)公司法規(guī)定每年應(yīng)召開(kāi)一次公司股東年會(huì)。年會(huì)以外的所有股東大會(huì)均 應(yīng)稱為臨時(shí)股

16、東大會(huì)。四十三、只要認(rèn)為恰當(dāng)，任何董事均可提請(qǐng)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)經(jīng)董事提 請(qǐng)召開(kāi)，或如無(wú)董事提請(qǐng)，可由公司法所規(guī)定的提請(qǐng)人提請(qǐng)召開(kāi)。四十四、根據(jù)公司法有關(guān)特別決議以及簡(jiǎn)短通知的決議，至少應(yīng)在天前（通知送出或認(rèn)為送出之日除外，但包括通知送達(dá)之日）向有權(quán)從公司得到此種通知的人士發(fā)放通 知，說(shuō)明開(kāi)會(huì)地點(diǎn)、日期和時(shí)間，如果是有關(guān)特別議題，還應(yīng)說(shuō)明議題的大概性質(zhì)。四十五、臨時(shí)股東大會(huì)討論的議題必須都是特別議題，股東年會(huì)討論的議題，除公布股息、審核帳目、資產(chǎn)負(fù)債表和董事會(huì)報(bào)告及審計(jì)報(bào)告、選舉董事以填補(bǔ)退休空缺、任命審計(jì)員 和確定其酬金等之外，也都如此。股東大會(huì)程序四十六、在大會(huì)討論議題時(shí)，如

17、出席大會(huì)的股東未達(dá)到法定人數(shù)，股東大會(huì)不能處理任何議題。除非本章程另有規(guī)定，否則兩名股東親自到場(chǎng)即構(gòu)成法定人數(shù)。按本章程的意見(jiàn)， “股東”包括代理出席人或法人股東代表。四十七、如在開(kāi)會(huì)時(shí)間過(guò)后半小時(shí)內(nèi)出席會(huì)議的人仍達(dá)不到法定人數(shù)，且本次會(huì)議是經(jīng)股東提請(qǐng)召開(kāi)的，則此次會(huì)議應(yīng)當(dāng)解散；在其它情況，會(huì)議應(yīng)延期到下周同一天同一時(shí)間同 一地點(diǎn)召開(kāi)，或延期至董事會(huì)決定的日期、時(shí)間和地點(diǎn)召開(kāi)。四十八、董事會(huì)如有董事長(zhǎng)，應(yīng)由他作為主席主持每次的公司股東大會(huì)，如果沒(méi)有董事長(zhǎng)，或如果開(kāi)會(huì)時(shí)間過(guò)后分鐘內(nèi)他沒(méi)有出席會(huì)議或他不愿主持會(huì)議，出席會(huì)議的股東應(yīng)推 選他們當(dāng)中的一員作為會(huì)議主席。四十九、經(jīng)達(dá)到法定人數(shù)大會(huì)的批準(zhǔn)主

18、席可以，如經(jīng)大會(huì)指示主席應(yīng)該，隨時(shí)隨地中止會(huì)議，但除了上次會(huì)議遺留未決的議題外，延期大會(huì)不得處理任何議題。如果大會(huì)延期長(zhǎng)達(dá)天或以上，如同初次開(kāi)會(huì)一樣必須送發(fā)延期會(huì)議通知。除上述規(guī)定外，不必因延期會(huì) 議或因在延期會(huì)議上處理的事務(wù)而送發(fā)通知。五十、凡交股東大會(huì)表決的決議均應(yīng)通過(guò)舉手表決予以決定，除非（在宣布舉手表決結(jié)果之前或剛宣布結(jié)果后） ：由主席要求投票表決；由最少名親自或代理出席大會(huì)的股東要求投票表決；由占出席會(huì)議具有投票權(quán)的股東的總投票權(quán)或以上親自或代理出席大會(huì)的股東或股東們要求投票表決；或由出席大會(huì)且持有公司附有投票權(quán)股票，所交付股款總數(shù)不少于所有附有投票權(quán)股票 股款的股東或股東們要求投票

19、表決。除非由此要求投票表決，否則將由大會(huì)主席宣布一決議經(jīng)舉手表決一致或多數(shù)通過(guò)，或被否決，并將結(jié)果記錄在公司股東大會(huì)會(huì)議記錄冊(cè)中，作為確證，而贊成或反對(duì)決議的人數(shù) 或比例則不用說(shuō)明。投票表決要求可以撤回。五十一、如果正式要求投票，大會(huì)主席應(yīng)決定立即或在休息或休會(huì)或其它情況之后以某種方式進(jìn)行，投票結(jié)果應(yīng)作為要求投票表決那次大會(huì)的決議，要求選舉大會(huì)主席或要求休會(huì)的投票則應(yīng)立即進(jìn)行 五十二、不論是舉手表決或是投票表決，如果表決票數(shù)相等，進(jìn)行舉手表決或要求進(jìn)行投 票表決的大會(huì)的主席有權(quán)再投一票或投決定性的一票。五十三、根據(jù)目前某類或某些種類股票所附的權(quán)利或限制規(guī)定，在股東會(huì)議或某些股東的 會(huì)議上，凡有

20、投票表決權(quán)的股東均可親自或由人代理或由律師參加表決，在舉手表決時(shí)， 凡出席會(huì)議的股東或股東代理人有一表決權(quán)，在投票表決時(shí)，出席會(huì)議的股東或股東代理 人或其律師或其它正式授權(quán)代表可就他所持的每一份股投一張票。五十四、如果是聯(lián)合股東，排列第一的聯(lián)合股東所投的票，不論是親自或由人代理，應(yīng)被 接受而排除其它聯(lián)合股東的投票；投票順序應(yīng)按股東名冊(cè)的登記順序而定。五十五、精神不健康或其人身或財(cái)產(chǎn)應(yīng)根據(jù)有關(guān)精神失常的法律予以處理的股東，在舉手 或投票表決時(shí)，可由其監(jiān)護(hù)人或?qū)ζ湄?cái)產(chǎn)具有合法管理權(quán)的其它人投票，此種監(jiān)護(hù)人或其 它人可由代理人或律師代理投票。五十六、在未繳清所催繳的股款或其它目前應(yīng)付公司的與股份有關(guān)

21、的款項(xiàng)之前，任何股東 在任何股東大會(huì)上均無(wú)投票權(quán)。五十七、除在進(jìn)行投票的大會(huì)或延期會(huì)議上提出之外，不得對(duì)任何投票人的資格提出任何 質(zhì)疑，凡未在此種會(huì)議上被否決的投票均為完全有效。任何及時(shí)提出的質(zhì)疑均應(yīng)提交大會(huì) 主席，由主席作出最終和確切決定。五十八、委托代理文書應(yīng)作成書面，用普通或通常格式，由委托人或其書面正式授權(quán)的律 師簽字，如果委托人為法人，可蓋公章或由一高級(jí)職員或正式授權(quán)的律師簽字。代理人可 以但不必一定是公司的股東。委托代理文書應(yīng)被視為授權(quán)要求或附議要求投票表決之正式 文件 五十九、如要表明股東投票贊成或反對(duì)一個(gè)決議，委托代理文書應(yīng)按以下或依情況而按近似以下的格式作成：我我們，（姓名）

22、，（身份等），是上述公司的股東，特在此委托（如律師事務(wù)所等）的，或他無(wú)法接受委托，則委托的，為我我們的代理人，代表我我們?yōu)槲椅覀冊(cè)冢陼?huì)或臨時(shí)大會(huì)，視情況填寫）年月日所舉行的公司的股東大會(huì)及其任何延期會(huì)議上投票。于年月日簽字。本文書用于贊成反對(duì)決議。注：劃掉其中不贊成的一項(xiàng)。 （除非另有指示，否則代理人可以按他的意愿投票）六十、委托代理文書和授權(quán)委托書或其它授權(quán)文書，如果有，一經(jīng)簽字或業(yè)經(jīng)公證的授權(quán)文書副本應(yīng)當(dāng)在代理投票人參加的大會(huì)或延期會(huì)議召開(kāi)小時(shí)之前，或，如果是投票表決，在規(guī)定的投票時(shí)間小時(shí)之前呈送到公司的注冊(cè)登記處，或呈送到會(huì)議通知書中專 門規(guī)定的新加坡的其它某個(gè)地方，如不送達(dá)，委托代理

23、文書應(yīng)視為無(wú)效。六十一、盡管投票前委托人死亡或精神錯(cuò)亂或文書或制作文書的授權(quán)被撤銷，或文書有關(guān)的股份被轉(zhuǎn)讓，如果在文書所使用的大會(huì)或延期大會(huì)召開(kāi)前，公司注冊(cè)登記處尚未接到有關(guān)上述此種死亡、精神錯(cuò)亂、撤銷、或轉(zhuǎn)讓的書面通知，按照委托代理或授權(quán)委托文書條 款規(guī)定而進(jìn)行的投票應(yīng)視為有效。董事：任命，等六十二、公司首屆股東年會(huì)上所有的董事均應(yīng)辭職，在以后所有下一年的年會(huì)上三分之一 的現(xiàn)任董事，或，如果董事數(shù)目不是或的倍數(shù)，則近似三分之一，應(yīng)當(dāng)辭職。六十三、辭職的董事可連選連任 六十四、每年辭職的董事應(yīng)為從上一次當(dāng)選以來(lái)任職最久的董事，但如同時(shí)當(dāng)選，誰(shuí)應(yīng)辭 職應(yīng)（除非他們自己相互達(dá)成協(xié)議）通過(guò)抽簽決定。

24、六十五、在董事辭職的會(huì)議上，公司可挑選一人填被空缺，如果沒(méi)有人選，辭職董事如果自薦參加連選，且根據(jù)公司法其有資格作為董事任職，該董事應(yīng)被視為已經(jīng)當(dāng)選，除非在該會(huì)議上明確決定不填補(bǔ)空缺，或除非將連選該董事的決議交大會(huì)討論而未被通過(guò)。六十六、經(jīng)股東大會(huì)普通決議通過(guò)公司可隨時(shí)增加或裁減董事人數(shù)，并還可決定增加或減 少的人數(shù)如何輪流去職。六十七、董事會(huì)有權(quán)在任何時(shí)候，且隨時(shí)，任命董事，以填補(bǔ)正?？杖被蜃鳛樾绿矶?，但董事總數(shù)任何時(shí)候均不得超過(guò)本章程所規(guī)定的數(shù)目。如此任命的董事只能任職到下一屆 股東年會(huì)，屆時(shí)可以連選，但不得被當(dāng)做在該大會(huì)上應(yīng)輪著辭職的董事予以考慮。六十八、經(jīng)普通決議通過(guò)，公司可在董事任

25、職期滿前免去任何董事的職務(wù)，且可經(jīng)普通決 議通過(guò)任命他人接替其職務(wù)； 如此被任命的人應(yīng)在他所替代的董事應(yīng)辭職的相同時(shí)間辭職， 如同他是和被他替代的董事是在同一天當(dāng)選董事一樣。六十九、董事的報(bào)酬應(yīng)隨時(shí)由公司股東大會(huì)決定。該報(bào)酬應(yīng)被視為每天在自然增長(zhǎng)。董事還可因往返參加董事會(huì)會(huì)議或董事委員會(huì)會(huì)議或公司股東大會(huì)或參與公司有關(guān)的事務(wù)所發(fā) 生的旅費(fèi)、住宿費(fèi)、以及其它正常費(fèi)用而得到補(bǔ)償。七十、董事的持股資格可以經(jīng)公司股東大會(huì)予以決定。七十一、如果董事出現(xiàn)以下情況，應(yīng)當(dāng)免去董事職務(wù)： 根據(jù)公司法規(guī)定終止作為董事；出現(xiàn)破產(chǎn)或與他的債權(quán)人簽訂了任何協(xié)議或和解協(xié)議； 根據(jù)公司法所作出的命令被禁止作為董事；根據(jù)第、

26、和條的規(guī)定無(wú)資格作為董事；精神失?；蚱淙松砘蜇?cái)產(chǎn)應(yīng)按有關(guān)精神錯(cuò)亂的法律予以處理；根據(jù)第條規(guī)定，身公司遞交了辭職通知；未經(jīng)董事會(huì)同意個(gè)月以上未參加該期間舉行的董事會(huì)會(huì)議；未經(jīng)公司董事大會(huì)的批準(zhǔn)，擔(dān)任了公司其它有收益的職務(wù)，常務(wù)董事或經(jīng)理除外；或直接或間接與公司簽訂的或旨在簽訂的合同發(fā)生權(quán)益牽連，并未按公司法所規(guī)定 的方式公布他的權(quán)益的性質(zhì)。七十二、公司事務(wù)應(yīng)由董事會(huì)管理，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)支付公司創(chuàng)立和注冊(cè)登記而發(fā)生的所有費(fèi) 用，并可行使按公司法和本章程規(guī)定不由股東大會(huì)行使的公司權(quán)力，但不得與公司 法的規(guī)定和公司股東大會(huì)按上述章程和規(guī)定制定的條例相悖；公司股東大會(huì)所制定了任 何條例均不得使董事會(huì)先前所制

27、定規(guī)定失效。七十三、董事會(huì)可行使公司一切權(quán)力，如借貸，用公司企業(yè)、財(cái)產(chǎn)、和未催繳的股本、或 其任何部分作抵押或抵帳，以及發(fā)行債券或其它證券，不論是不附留置權(quán)的或是作為公司 或任何第三方當(dāng)事人債務(wù)、義務(wù)或責(zé)任的債券。七十四、董事會(huì)可行使公司一切在新加坡之外使用正式印鑒和與分公司注冊(cè)登記有關(guān)的權(quán) 力。七十五、董事會(huì)可隨時(shí)通過(guò)授權(quán)任命公司、商號(hào)、個(gè)人或團(tuán)體，不論是由董事會(huì)間接或直 接提名，在董事會(huì)認(rèn)為恰當(dāng)?shù)钠谙迌?nèi)和根據(jù)董事會(huì)認(rèn)為恰當(dāng)?shù)臈l件擔(dān)任公司的代理人，為達(dá)到董事會(huì)認(rèn)為恰當(dāng)?shù)哪康暮途哂卸聲?huì)認(rèn)為恰當(dāng)?shù)臋?quán)力、職權(quán)和自由酌處權(quán)（不僅超過(guò) 本章程規(guī)定的賦予董事會(huì)并由其行使的范疇） ，任何此種代理權(quán)均可能

28、含有董事會(huì)認(rèn)為恰當(dāng) 的為保護(hù)和方便代理人而作出的規(guī)定，且可授權(quán)此種代理人轉(zhuǎn)授他的全部或部分權(quán)力、職 權(quán)以及自由酌處權(quán)。七十六、所有支票、本票、匯票、兌換券、以及其它流通票據(jù)，所有公司款項(xiàng)收據(jù)都應(yīng)由 兩名董事簽字、簽發(fā)、接收、背書、或按情況處理，或以董事會(huì)隨時(shí)決定的其它方式處理。七十七、董事會(huì)應(yīng)叫人記錄：所有管理公司事務(wù)官員的任命；出席公司所有會(huì)議和董事會(huì)會(huì)議的董事的姓名。此種記錄應(yīng)由進(jìn)行議程會(huì)議的主席或下一次會(huì)議的主席簽字。七十八、董事會(huì)可因迅速處理事務(wù)與會(huì)、休會(huì)和按其認(rèn)為合適的方式安排會(huì)議。董事可隨 時(shí)提出召開(kāi)董事會(huì)；經(jīng)董事提請(qǐng)，書記應(yīng)召開(kāi)董事會(huì)。七十九、根據(jù)本章程規(guī)定，凡是董事會(huì)的議題都應(yīng)

29、通過(guò)多數(shù)票表決，多數(shù)董事的決定應(yīng)一 律視為董事會(huì)的決定。在雙方票數(shù)相等的情況，會(huì)議主席應(yīng)再投決定性的一票。八十、董事會(huì)不得就他與他利益相關(guān)的公司締結(jié)的或在締結(jié)的合同，或與此合同有關(guān)的任 何事項(xiàng)進(jìn)行投票，如果他投了票，他的票應(yīng)不予計(jì)算。八十一、經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，任何董事均可指定某人，不論是否是公司的股東，在他認(rèn)為合適的期間充當(dāng)替代他職位的董事。凡替代作為董事的人有權(quán)收到董事會(huì)會(huì)議通知，參加會(huì)議 和在會(huì)上投票，并行使指定人職位的一切權(quán)力。替代董事不必需要股民資格，如果指定人 辭去董事職務(wù)或解除受指定人的職務(wù)，替代董事應(yīng)依據(jù)事實(shí)辭去職務(wù)。按本規(guī)則所作的任何指定或解除指定應(yīng)由作出指定的董事書面簽字通知方才

30、生效。八十二、董事會(huì)會(huì)議處理事項(xiàng)所需的法定人數(shù)可由董事會(huì)規(guī)定，如不另行規(guī)定，其應(yīng)為二 人。八十三、即便董事會(huì)出現(xiàn)空缺，留任董事仍可履行職責(zé)，但如果或只要董事人數(shù)減少到公 司章程所規(guī)定的必要的法定人數(shù)以下，留任董事除履行增加董事到法定數(shù)目或召開(kāi)公司股 東大會(huì)的職責(zé)外，不得履行其它職責(zé)。八十四、董事們可選舉一名董事作為會(huì)議主席并決定他任職的期限；如果沒(méi)有選舉此種主 席，或董事會(huì)規(guī)定的開(kāi)會(huì)時(shí)間過(guò)后分鐘主席仍未到會(huì)，到會(huì)的董事可挑選他們其中一 名成員充當(dāng)會(huì)議主席。八十五、董事會(huì)可將其任何權(quán)力授與其認(rèn)為恰當(dāng)?shù)挠啥滤M成的委員會(huì)；由此組成的委 員會(huì)在行使所授予的權(quán)力時(shí)應(yīng)遵守董事會(huì)為它所制定的規(guī)則。八十六

31、、委員會(huì)應(yīng)選舉一名會(huì)議主席，如果沒(méi)有選舉主席，或在會(huì)議規(guī)定的召開(kāi)時(shí)間過(guò)后分鐘主席仍未到會(huì)，到會(huì)的委員可以挑選他們其中一名成員充當(dāng)會(huì)議主席。八十七、委員會(huì)可自行決定開(kāi)會(huì)和休會(huì)。會(huì)議的任何議題均由出席會(huì)議的委員經(jīng)多數(shù)票同 意通過(guò)，如果遇到雙方票數(shù)相等，主席應(yīng)再投決定性的一票。八十八、董事會(huì)或董事委員會(huì)的會(huì)議或任何代理董事職權(quán)的人的任何行為均應(yīng)視為有效， 如同所有都經(jīng)正式任命且具有董呈資格一樣，盡管事后發(fā)現(xiàn)任命董事或上述代理董事有關(guān) 不妥，或董事會(huì)或任何董事不稱職。八十九、書面決議，經(jīng)當(dāng)時(shí)有權(quán)得到董事會(huì)會(huì)議通知的全體董事的簽名，應(yīng)視為合法和有效，如同該決議已經(jīng)在正式召開(kāi)的董事會(huì)會(huì)議上被通過(guò)一樣。此種

32、決議可由同樣的數(shù)份文 件所組成，每份由一名或多名董事簽字。執(zhí)行董事九十、董事會(huì)可時(shí)任命一名或多名董事?lián)螆?zhí)行董事職務(wù)，期限和條件由董事會(huì)決定，且 可根據(jù)按具體情況簽訂的任何協(xié)議條款，撤銷任何此種任命。如此被任命的董事在擔(dān)任職 務(wù)時(shí)，將不遵循輪流辭職制或不被列為輪流辭職的董事的考慮范疇，但如果他因故不再作 為董事，他的任命應(yīng)自動(dòng)終止。九十一、根據(jù)按具體情況所締結(jié)的任何協(xié)議的條款規(guī)定，執(zhí)行董事的報(bào)酬可由董事會(huì)予以 決定，不論其形式是薪金、傭金、或參與分紅、或一部分以這種形式而另一部分以另一種 形式。九十二、董事會(huì)可委托或授予執(zhí)行董事任何可由董事會(huì)執(zhí)行的權(quán)力，條件或限制由董事會(huì) 決定， 董事會(huì)可與其

33、共同行使權(quán)力或授權(quán)或放棄董事會(huì)自身的權(quán)力， 但董事會(huì)可隨時(shí)廢除、 撤銷、變更、或改變?nèi)炕虿糠执朔N授權(quán)。九十三、董事會(huì)可隨時(shí)任命任何人擔(dān)任副董事，并可隨時(shí)撤銷此種任命。董事會(huì)可安排、 決定和變更任何如此被任命的人的權(quán)力、職責(zé)和報(bào)酬，此種被任命的人不必持有任何股份 以取得任命資格，也無(wú)權(quán)參加董事會(huì)會(huì)議或在會(huì)上投票，除非收到邀請(qǐng)并經(jīng)董事會(huì)同意。書記九十四、根據(jù)公司法規(guī)定，書記應(yīng)由董事會(huì)任命，其期限、報(bào)酬應(yīng)按董事們認(rèn)為恰當(dāng) 的條件決定；如此被任命的任何書記可由董事會(huì)予以撤換。印章九十五、董事會(huì)必須妥善保管印章，只有董事會(huì)或由董事會(huì)授權(quán)代表董事會(huì)的董事委員會(huì) 才有權(quán)使用印章，凡加蓋印章的文件必須由一名

34、董事簽署，并由書記或另一名董事或由董 事會(huì)指定的有關(guān)的其它人副署。帳目九十六、董事會(huì)應(yīng)叫人保存普通會(huì)計(jì)帳冊(cè)和其它記錄，并按公司法的規(guī)定散發(fā)資產(chǎn)負(fù)債表和其它文件的副本，且決定是否和在何種程度，什么時(shí)間和地方，按什么條件或規(guī)則將公司帳冊(cè)和其它記錄或其任何部分向非董事成員公開(kāi)，任何股東（非董事）均無(wú)權(quán)檢查 公司帳目或帳簿或文件，除非由法規(guī)或董事會(huì)或公司股東大會(huì)授權(quán)。股息和儲(chǔ)備金九十七、公司可在股東大會(huì)上宣布股息，任何股息都不得超過(guò)董事會(huì)所建議的數(shù)額。九十八、董事會(huì)可隨時(shí)向股東發(fā)放董事會(huì)認(rèn)為按公司贏利應(yīng)當(dāng)發(fā)放的臨時(shí)股息。九十九、支付的股息必須來(lái)源于贏利，計(jì)息不得有損公司利益。一百、在建議分紅之前，董事

35、會(huì)可從公司贏利中留存一筆其認(rèn)為恰當(dāng)?shù)目铐?xiàng)作為儲(chǔ)備金， 董事會(huì)可自由酌處將此筆款項(xiàng)用于公司贏利可以正當(dāng)使用的任何目的， 且在如此使用之前， 同樣可經(jīng)自由酌處將其用于公司的事務(wù)或用于董事會(huì)隨時(shí)認(rèn)為恰當(dāng)?shù)耐顿Y（不是購(gòu)買公司 股份）。董事會(huì)也可結(jié)轉(zhuǎn)任何其認(rèn)為不應(yīng)分配的股息而不必將它置入儲(chǔ)備金。一百零一、根據(jù)對(duì)股息享有特權(quán)的股份所附的人權(quán)（如果有） ，所有股息都應(yīng)按已變股款或作為股款存放的數(shù)額予以宣布和支付，但按本章程的規(guī)定，未催繳股款前已交股款或作為股款存放的數(shù)額不得當(dāng)作股份支付股息一樣對(duì)待。所有股息都應(yīng)按支付的股利數(shù)額的比例 和支付股利的時(shí)間比例予以支付， 如股份發(fā)行條款規(guī)定該股份股息應(yīng)從某一具體日

36、期算起，該股份股息分配應(yīng)按規(guī)定辦理 一百零二、董事會(huì)可隨時(shí)從分配給某股東的股息中扣除他可能因所催繳的股款或因與股份 有關(guān)的其它原因而現(xiàn)在應(yīng)向公司支付的所有款項(xiàng)。一百零三、凡宣布股息或紅利分配的股東大會(huì)都可作出決議，全部或部分用特定的資產(chǎn)和 具體用繳足股本的股票任何、其它公司的債券或債券股、或其它任何一種或多種方式進(jìn)行 股息或紅利的分配，董事會(huì)應(yīng)實(shí)施此種決議，一旦分配遇到困難，董事會(huì)可用其認(rèn)為恰當(dāng) 的方式予以解決，并確認(rèn)用于分配的全部特定資產(chǎn)或其任何部分的價(jià)值，且可按所確認(rèn)的 價(jià)值確定分配給股東的現(xiàn)金，由此調(diào)整所有當(dāng)事各方的權(quán)利，董事會(huì)還可將此種特定資產(chǎn) 委托給其認(rèn)為恰當(dāng)?shù)娜送泄?。一百零四、任何股息、利息、或其它與股份有關(guān)的應(yīng)用現(xiàn)金支付的款額均可通過(guò)郵局用支 票或付款單支付，寫明股東的掛號(hào)郵件地址或，如遇聯(lián)合股東情況，用股東名冊(cè)上排名第 一的聯(lián)合股東的掛號(hào)地址，或用股東或聯(lián)合股東書面指定的某人和某個(gè)地址。所有支票和 付款單位的應(yīng)付抬頭人都必須是收單人。聯(lián)合股東盡管是兩人或多人共同持股，但其中一 人便可接受任何股息、紅利、或其它有關(guān)股份所支付的款項(xiàng)。一百零五、經(jīng)董事會(huì)建議，公司股東大會(huì)可以作出決議，將公司提留作為儲(chǔ)備金及用于調(diào) 整虧贏帳戶或其它本可用作分配的資金款項(xiàng)的任何部分作為資