監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則參考

1、【】企業(yè)監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則（參照）第一章總則第一條為保障監(jiān)事會(huì)依法獨(dú)立履行監(jiān)察權(quán)，依據(jù)中華人民共和國公司法（以下簡稱企業(yè)法）等有關(guān)法律法例及【】企業(yè)章程（以下簡稱章程）的規(guī)定，擬訂本議事規(guī)則。第二條監(jiān)事會(huì)是本企業(yè)的監(jiān)察機(jī)構(gòu)，向股東會(huì)負(fù)責(zé)，對(duì)本企業(yè)財(cái)務(wù)以及本企業(yè)董事、總經(jīng)理和其余高級(jí)管理人員執(zhí)行職責(zé)的合法合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督，保護(hù)本企業(yè)及股東的合法權(quán)益。第二章監(jiān)事會(huì)的構(gòu)成和職權(quán)第四條監(jiān)事會(huì)由5名監(jiān)事構(gòu)成。由監(jiān)事會(huì)選舉一名監(jiān)事會(huì)主席。監(jiān)事會(huì)主席不可以執(zhí)行職權(quán)時(shí)，由其指定一名監(jiān)事代行其職權(quán)。第五條監(jiān)事會(huì)履行以下職權(quán)：(一)制定監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則，并報(bào)股東會(huì)贊同；(二)監(jiān)察董事會(huì)、高級(jí)管理層執(zhí)行職責(zé)的狀況；(三)監(jiān)

2、察董事、董事長及高級(jí)管理層成員的盡責(zé)狀況；(四)要求董事、董事長及高級(jí)管理層成員糾正其傷害本企業(yè)利益的行為；(五)對(duì)董事、董事長及高級(jí)管理層成員進(jìn)行質(zhì)詢；(六)提名聘用企業(yè)內(nèi)審負(fù)責(zé)人；(七)對(duì)本企業(yè)的經(jīng)營決策、風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制等進(jìn)行監(jiān)察，并指導(dǎo)本企業(yè)內(nèi)部審計(jì)部門的工作；(八)檢查、監(jiān)察本企業(yè)的財(cái)務(wù)活動(dòng)；(九)準(zhǔn)備和實(shí)時(shí)遞交看管部門所要求的文件；(十)接受并組織達(dá)成看管部門下達(dá)的有關(guān)任務(wù)；(十一)建議召開暫時(shí)股東會(huì)；(十二)其余法律、法例、規(guī)章及章程規(guī)定應(yīng)該由監(jiān)事會(huì)履行的職權(quán)。第三章會(huì)議的召開與議事范圍第六條監(jiān)事會(huì)會(huì)議每年起碼召開一次。在本司年度報(bào)告達(dá)成后召開，由監(jiān)事會(huì)主席招集，與股東會(huì)、董事

3、會(huì)同期同步召開。第七條有以下情況之一的，監(jiān)事會(huì)主席應(yīng)在五個(gè)工作日內(nèi)招集暫時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議：(一)監(jiān)事會(huì)主席以為必需時(shí)；(二)三分之一以上的監(jiān)事建議時(shí)。第八條年度監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)于會(huì)議召開十天前，將書面通知及會(huì)議文件送到全體監(jiān)事。暫時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知及會(huì)議文件應(yīng)在會(huì)議召開前五個(gè)工作日送到。第九條監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知應(yīng)包含以下內(nèi)容：(一)會(huì)議的日期、地址；(二)會(huì)議限期；(三)提交會(huì)議審議的事由及議題；(四)發(fā)出通知的日期。第十條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)有二分之一以上監(jiān)事列席方可舉行。第十一條監(jiān)事在收到書面通知后應(yīng)親身列席監(jiān)事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事因故不可以親身列席的，能夠書面拜托其余監(jiān)事代理列席履行表決權(quán)。外面監(jiān)事只好拜托其余外面監(jiān)

4、事代為列席履行表決權(quán)。拜托書應(yīng)該載明受托監(jiān)事的姓名，代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效限期，并由拜托人署名或蓋印。代為列席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)該在受權(quán)范圍內(nèi)履行監(jiān)事的權(quán)益。監(jiān)事未列席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，亦未拜托代表列席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。第十二條監(jiān)事連續(xù)兩次不可以親身列席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，也不拜托其余監(jiān)事列席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，視為不可以執(zhí)行職責(zé)，監(jiān)事會(huì)應(yīng)該提請(qǐng)股東會(huì)予以換選。第十三條監(jiān)事會(huì)會(huì)議的議事范圍有：(一)審議本企業(yè)年度報(bào)告等按期報(bào)告，對(duì)本企業(yè)內(nèi)控制度擬訂狀況和執(zhí)行狀況的監(jiān)察建議；(二)審議與本企業(yè)董事、總部高級(jí)管理人員有關(guān)系關(guān)系的關(guān)系交易；(三)審議本企業(yè)財(cái)務(wù)估算、決算方案；(四)審議本企業(yè)收益分派方案和填補(bǔ)損失

5、方案；(五)對(duì)本企業(yè)董事、高級(jí)管理層的述職報(bào)告進(jìn)行評(píng)論，并出具其執(zhí)行職責(zé)狀況的監(jiān)察建議；(六)有關(guān)法律、法例和章程規(guī)定需要監(jiān)事會(huì)出具的報(bào)告和建議。第十四條監(jiān)事會(huì)有官僚求本企業(yè)董事和高級(jí)管理層人員、內(nèi)部及外面審計(jì)人員列席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，接受質(zhì)詢。第四章會(huì)議的表決與決策第十五條監(jiān)事會(huì)會(huì)議對(duì)審議事項(xiàng)采納逐項(xiàng)表決方式，即提案審議完成后，開始表決，一項(xiàng)提案未表決完成，不得表決下項(xiàng)提案。每名監(jiān)事享有一票表決權(quán)。第十六條監(jiān)事會(huì)會(huì)議在保障監(jiān)事充分表達(dá)建議的前提下，能夠用通信表決方式進(jìn)行并做出決策，并由參會(huì)監(jiān)事署名。通信表決應(yīng)規(guī)定表決的有效時(shí)限，在規(guī)準(zhǔn)時(shí)限內(nèi)未表達(dá)建議的監(jiān)事，視為棄權(quán)。監(jiān)事會(huì)審議年度報(bào)告、收益分派方

6、案等重要事項(xiàng)不該采納通信表決方式。第十七條監(jiān)事會(huì)會(huì)議以舉手、記名投票或通信方式進(jìn)行表決。依據(jù)表決的結(jié)果，宣告決策及報(bào)告經(jīng)過狀況，并應(yīng)將表決結(jié)果記錄在會(huì)議記錄中。第十八條監(jiān)事會(huì)有關(guān)決講和報(bào)告，應(yīng)該經(jīng)多半以上監(jiān)事贊同表決經(jīng)過。監(jiān)事對(duì)決策或報(bào)告有原則性不一樣建議的，應(yīng)該在決策或報(bào)告中說明。第十九條監(jiān)事應(yīng)在監(jiān)事會(huì)決策上署名并對(duì)監(jiān)事會(huì)擔(dān)當(dāng)責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表示異議并記錄于會(huì)議記錄的，該監(jiān)事能夠免去責(zé)任。第五章會(huì)議記錄第二十條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)該有會(huì)議記錄，監(jiān)事有官僚求在會(huì)議記錄上對(duì)其在會(huì)議上的講話做出某種說明性記錄。列席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)該在會(huì)議記錄上署名。第二十一條監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄包含以下內(nèi)容：(一)會(huì)議日期、地址和招集人姓名；(二)列席監(jiān)事的姓名以及受別人拜托列席監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事（代理人）姓名；(三)會(huì)議議程；(四)監(jiān)事講話重點(diǎn)