程分包管理辦法及內(nèi)部招投標(biāo)管理辦法全

程分包管理辦法及內(nèi)部招投標(biāo)管理辦法工程分包管理辦法第一章總則第一條為規(guī)范我公司工程分包行為，全面加強(qiáng)工程分包管理，保證工程質(zhì)量、進(jìn)度和施工安全，維護(hù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益,現(xiàn)根據(jù)國(guó)家有關(guān)法規(guī)、結(jié)合工程實(shí)際，制定本管理辦法。第二條凡我公司進(jìn)行在建工程的分包和勞務(wù)分包等有關(guān)活動(dòng)及實(shí)施監(jiān)督管理的部門(mén)和人員，必須遵守本管理辦法。第三條工程分包：是指在我公司履約的在建工程中，我公司（發(fā)包方）將工程承包合同中的一部分或是其中的勞力作業(yè)，依法發(fā)包給本公司以外的分包商，由分包商完成此部分施工任務(wù)，但發(fā)包方負(fù)責(zé)監(jiān)督管理和組織施工。主要指工程分包、勞務(wù)分包。第四條公司履約項(xiàng)目的工程分包，不論公司對(duì)履約項(xiàng)目的管理模式，均由公司統(tǒng)一管理。第五條工程分包行為應(yīng)當(dāng)合法。工程分包應(yīng)當(dāng)符合《合同法》、《建筑法》、《招標(biāo)投標(biāo)法》和《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》等法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。勞務(wù)用工應(yīng)當(dāng)符合《勞動(dòng)法》、《勞動(dòng)力市場(chǎng)管理規(guī)定》等法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。第六條工程分包行為應(yīng)當(dāng)守約。工程分包應(yīng)當(dāng)符合工程承包合同的有關(guān)規(guī)定。合同規(guī)定不允許分包的項(xiàng)目，不得分包；合同規(guī)定須經(jīng)監(jiān)理單位事先審查及與業(yè)主協(xié)商并取得同意才能分包的項(xiàng)目，在取得同意前不得分包。對(duì)工程分包的工期和進(jìn)度要求、技術(shù)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不得低于工程承包合同相應(yīng)的要求和標(biāo)準(zhǔn)。第七條工程分包的行為應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格接受公司的經(jīng)營(yíng)調(diào)控。工程分包應(yīng)在充分利用公司內(nèi)資源、有利于工程實(shí)施和提高全公司綜合效益的前提下，有控制地進(jìn)行。對(duì)此，公司實(shí)行工程分包許可與否的立項(xiàng)審批和工程分包統(tǒng)計(jì)報(bào)告制度。第八條工程分包必須通過(guò)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方式，公開(kāi)、公平和公正地在具備相應(yīng)資質(zhì)條件的合格分包商中擇優(yōu)選定分包商。對(duì)此，公司實(shí)行分包商資質(zhì)評(píng)審和選定分包商的審批制度。第九條工程分包必須訂立有效的規(guī)范的書(shū)面形式的工程分包合同。對(duì)此，公司實(shí)行工程分包合同評(píng)審、批準(zhǔn)和備案制度。第十條必須對(duì)工程分包的工程質(zhì)量、進(jìn)度和施工安全進(jìn)行嚴(yán)格的控制。對(duì)此在發(fā)包方和分包商均應(yīng)嚴(yán)格履行工程分包合同的基礎(chǔ)上，發(fā)包方應(yīng)對(duì)分包商的工程施工實(shí)行監(jiān)督式、介入式和指導(dǎo)式的管理，不得“以包代管”。第十一條公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人員及有關(guān)管理人員，應(yīng)嚴(yán)格遵守有關(guān)工程分包的崗位規(guī)范和個(gè)人行為準(zhǔn)則，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和公司的有關(guān)規(guī)定，不得在工程分包活動(dòng)中搞暗箱操作和人情分包。第十二條公司計(jì)劃合同部是本公司工程分包的管理部門(mén)，并具體負(fù)責(zé)本公司工程分包的管理工作，公司其他有關(guān)部門(mén)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部、物供部、工程部、質(zhì)安部、財(cái)務(wù)部、辦公室應(yīng)當(dāng)根據(jù)各自職責(zé)，按照公司規(guī)定參與工程分包管理工作，并對(duì)工程分包管理程序的全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督檢查。第二章工程分包的審批第十三條工程分包的常規(guī)審查和批準(zhǔn)權(quán)限。工程項(xiàng)目所有的工程分包無(wú)論金額大小必須經(jīng)公司法人代表（或總經(jīng)理）簽字認(rèn)可。第十四條工程分包常規(guī)審批事項(xiàng)有：1、工程分包立項(xiàng)（許可與否）；2、確定分包商；3、簽訂工程分包合同。第十五條工程分包特別事項(xiàng)的審批。超出本規(guī)定限制的特別事項(xiàng)應(yīng)進(jìn)行特別審批。特別事項(xiàng)主要（但不限于此）有：（一）受條件和市場(chǎng)情況所限，難以采用市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方式選擇分包商而又需進(jìn)行工程分包的；（二）工程分包合同價(jià)格與工程承包合同價(jià)格相比，難以不倒掛的；（三）工程施工確實(shí)急需先引入分包商，而后補(bǔ)簽工程分包合同的；對(duì)特別事項(xiàng)發(fā)包方應(yīng)按本管理辦法第十四條的常規(guī)審批權(quán)限審查通過(guò)后，再報(bào)上領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)。第十六條就各事項(xiàng)的審批，公司計(jì)劃合同部應(yīng)分別填制工程分包立項(xiàng)申請(qǐng)表，選定分包商審批表及分包商資質(zhì)審查記錄表、工程分包合同審批表及合同草案，特別事項(xiàng)報(bào)審表等，并附必要的文件資料。上述表格格式由計(jì)劃合同部規(guī)范。各分包審查工作由計(jì)劃合同部負(fù)責(zé)組織工程管理、質(zhì)量安全管理及其它有關(guān)部門(mén)參與。各部門(mén)負(fù)責(zé)人審查后簽字確認(rèn)。立項(xiàng)審查通過(guò)，由計(jì)劃合同部上報(bào)公司總經(jīng)理。計(jì)劃合同部備案保存。第三章選擇分包商第十七條通過(guò)工程分包立項(xiàng)審查并獲得批準(zhǔn)的工程分包，其選擇分包商的工作應(yīng)按以下程序進(jìn)行：（一）發(fā)包方確定選擇分包方式；（二）發(fā)包方招標(biāo)或發(fā)布工程分包信息；（三）發(fā)包方選擇參加競(jìng)標(biāo)的合格分包商；（四）分包方投標(biāo)或競(jìng)標(biāo)；（五）評(píng)審小組評(píng)審并推薦中標(biāo)候選者；（六）發(fā)包方定標(biāo)；（七）正式確定中標(biāo)者的審批。選擇分包商工作由計(jì)劃合同部組織，計(jì)劃合同部第一負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。第十八條選擇分包商的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方式主要有公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、詢(xún)價(jià)招標(biāo)和協(xié)商議標(biāo)等。上述方式中，原則上應(yīng)采用前兩種招標(biāo)方式，尤以邀請(qǐng)招標(biāo)為首選方式。對(duì)工程項(xiàng)目工序分包、施工作業(yè)分包,可選用詢(xún)價(jià)招標(biāo)方式，選擇幾個(gè)合格分包商，由其報(bào)價(jià)競(jìng)標(biāo)。條件具備的，可選擇在我公司工程分包施工中信譽(yù)和業(yè)績(jī)良好的幾個(gè)分包商，通過(guò)議標(biāo)方式，與分包商分別協(xié)商，從中選優(yōu)。第十九條參加競(jìng)標(biāo)的分包商，必須是具備承擔(dān)工程分包任務(wù)的能力、具備相應(yīng)的資質(zhì)條件和信譽(yù)良好（稱(chēng)為合格分包商）。為此，發(fā)包方必須對(duì)有意參加競(jìng)標(biāo)的分包商進(jìn)行資質(zhì)審查。只有獲得合格分包商資格的，方可參加競(jìng)標(biāo)。證明分包商具備相應(yīng)資質(zhì)條件的證明文件應(yīng)按國(guó)家法規(guī)和工程所在地政府規(guī)章的規(guī)定執(zhí)行?，F(xiàn)行規(guī)定必須具備以下證明文件：（一）企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照；（二）法人代表證書(shū)或法人委托授權(quán)書(shū)；（三）稅務(wù)登記證；（四）建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書(shū)；（五）安全資格證書(shū)（或建筑業(yè)企業(yè)安全業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)手冊(cè)）；（六）工程所在地施工許可證。證明分包商具備承擔(dān)工程分包任務(wù)的能力和信譽(yù)良好，除上述證明文件外，必須了解其業(yè)績(jī)情況。必要時(shí)，發(fā)包方應(yīng)要求參加競(jìng)標(biāo)的分包商提供以下資料：（一）分包商企業(yè)簡(jiǎn)介、財(cái)務(wù)、設(shè)備及人力資源情況；（二）近三年已完工程項(xiàng)目情況及主要業(yè)績(jī)；（三）質(zhì)量管理和安全保證體系情況。市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部對(duì)分包商進(jìn)行資質(zhì)審查，必須作好資質(zhì)審查記錄。第二十條公司建立分包商資源庫(kù)，由公司計(jì)劃合同部主管。資源庫(kù)供公司各工程分包備選合格分包商。發(fā)包方應(yīng)首先在公司分包商資源庫(kù)中選擇參加競(jìng)標(biāo)的合格分包商。第二十一條發(fā)包方應(yīng)設(shè)立工程分包競(jìng)標(biāo)的評(píng)審小組。評(píng)審小組應(yīng)由計(jì)劃合同部的領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，有一定施工經(jīng)驗(yàn)的經(jīng)營(yíng)、工程技術(shù)、設(shè)備物資和財(cái)務(wù)人員參加。評(píng)審小組完成評(píng)審后，必須向公司計(jì)劃合同部提出書(shū)面評(píng)審報(bào)告。報(bào)告除應(yīng)有競(jìng)標(biāo)的基本情況外，應(yīng)有以下明確結(jié)論：（一）分包方的資信、施工能力和技術(shù)力量能否滿(mǎn)足工程承包合同有關(guān)工程分包部分的質(zhì)量、安全、技術(shù)和進(jìn)度要求；（二）經(jīng)評(píng)審的各分包商的價(jià)格比較以及與工程承包合同相應(yīng)價(jià)格的比較；（三）經(jīng)評(píng)審的分包商排序；（四）推薦的中標(biāo)候選人。評(píng)審報(bào)告應(yīng)有參加的評(píng)審人員其所屬部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。第二十二條公司計(jì)劃合同部負(fù)責(zé)人應(yīng)召集領(lǐng)導(dǎo)成員集體研究，從評(píng)審報(bào)告推薦的中標(biāo)候選人中確定中標(biāo)者。對(duì)選定的分包商，公司在按本管理辦法第二章規(guī)定上報(bào)審批并獲得批準(zhǔn)后，方可正式通知中標(biāo)者。第四章工程分包合同的簽訂第二十三條工程分包必須簽訂合同。未簽訂合同的，除通過(guò)特別審批可適當(dāng)延后補(bǔ)簽外，都必須先簽好合同，才允許簽約分包商進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行工程分包任務(wù)的施工。第二十四條工程分包合同的簽訂，必須按本管理辦法第二章的規(guī)定，履行審批手續(xù)。通過(guò)審查并獲得批準(zhǔn)，發(fā)包方方可與分包商正式簽訂合同。第二十五條工程分包合同一律采用書(shū)面形式。第二十六條工程分包合同的主體：（一）發(fā)包主體：我公司履約項(xiàng)目工程分包的發(fā)包主體是公司，公司正式行文設(shè)立的代表公司履行工程承包合同的項(xiàng)目部也可作為發(fā)包主；（二）承包主體（本管理辦法中通稱(chēng)分包商）：必須是具備相應(yīng)資質(zhì)條件的企業(yè)法人。第二十七條工程分包合同必須包括以下條款（但不限于此）：（一）工程分包范圍和施工依據(jù)；（二）進(jìn)度控制和工期；（三）技術(shù)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；（四）安全文明施工及責(zé)任；（五）合同價(jià)格；（六）雙方職責(zé)；（七）結(jié)算和支付；（八）交工驗(yàn)收；（九）質(zhì)量保證期；（十）違約責(zé)任。第二十八條工程分包合同必須規(guī)定分包商的履約保證金。履約保證金占工程分包合同總金額的比例，至少應(yīng)與我公司和業(yè)主簽訂的工程承包合同規(guī)定的比例相同。履約保證金應(yīng)在合同簽字前匯到發(fā)包方的開(kāi)戶(hù)銀行帳號(hào)上。第二十九條工程分包合同必須規(guī)定分包商的質(zhì)安保證金。發(fā)包方扣留的質(zhì)安保證金應(yīng)占結(jié)算工程款的比例，至少應(yīng)與工程承包合同規(guī)定的比例相同。第三十條工程分包原則上不支付工程預(yù)付款。對(duì)資信高、以往業(yè)績(jī)好的分包商，發(fā)包方在履行特別審批程序并獲得批準(zhǔn)后，可以適當(dāng)支付工程預(yù)付款。其占合同總金額的比例至多不得超過(guò)工程承包合同規(guī)定的比例，且在工程分包合同中明確扣回辦法。第三十一條工程分包合同價(jià)格應(yīng)總體上控制在工程承包合同相應(yīng)的中標(biāo)價(jià)范圍內(nèi)，取合理低價(jià)成交。與工程承包合同中標(biāo)價(jià)格相比，工程項(xiàng)目分包采用單價(jià)承包的，其主要單價(jià)不應(yīng)倒掛，估算的合同總價(jià)不應(yīng)倒掛；采用總價(jià)承包的，承包總價(jià)不應(yīng)倒掛。工程項(xiàng)目工序分包、施工作業(yè)分包應(yīng)采用單價(jià)承包，按完成工程量（產(chǎn)量）結(jié)算；承包單價(jià)應(yīng)在工程承包合同相應(yīng)項(xiàng)目中標(biāo)單價(jià)分解、分析的基礎(chǔ)上，按不應(yīng)倒掛的原則確定。第三十二條工程分包合同的草擬、談判、上報(bào)審批、簽署由公司計(jì)劃合同部負(fù)責(zé)：（一）發(fā)包方計(jì)劃合同部負(fù)責(zé)與選定的分包商協(xié)商，草擬工程分包合同。采用招標(biāo)方式確定分包商的，合同內(nèi)容應(yīng)不背離招標(biāo)文件（包括合同條件）。（二）合同談判，發(fā)包方必須有代表人和主管商務(wù)、技術(shù)等部門(mén)的人員參加。對(duì)質(zhì)量、安全、施工設(shè)備配置和工程物資供應(yīng)有特別要求的，相關(guān)部門(mén)的人員也應(yīng)參加。合同談判應(yīng)有記錄（作為發(fā)包方工作備忘），參加談判的人員應(yīng)在談判記錄上簽字。（三）合同談判結(jié)束后，發(fā)包方應(yīng)對(duì)合同草案進(jìn)行內(nèi)部評(píng)審，并作好評(píng)審記錄。對(duì)合同草案，發(fā)包方在按本管理辦法第二章的規(guī)定上報(bào)審批并獲得批準(zhǔn)后，方可與分包商正式簽署工程分包合同。（四）工程分包合同的簽字人應(yīng)為雙方法人代表或其授權(quán)委托人，并加蓋發(fā)包和承包雙方單位印章。根據(jù)我公司體制和對(duì)履約項(xiàng)目的管理模式，除公司特別授權(quán)外，凡按本管理辦法規(guī)定通過(guò)審查并獲得批準(zhǔn)的工程分包合同，由公司分管負(fù)責(zé)人簽字，并加蓋公司公章，由公司全面負(fù)責(zé)履行。（五）合同是否需要公證，由簽約雙方商定。工程承包合同規(guī)定的需要公證的，必須公證。第三十三條工程分包合同的備案工程分包合同正式簽署后，自簽署之日起十日內(nèi)，公司計(jì)劃合同部必須留檔保存。第五章工程分包的施工管理第三十四條工程分包的施工管理是在建工程施工管理的重要組成部分。工程分包，不能解除工程承包合同規(guī)定的承包人的義務(wù)和責(zé)任。分包商行為、違約及過(guò)失造成的后果，也不能免去工程公司的監(jiān)督管理責(zé)任。公司內(nèi)各部門(mén)，應(yīng)履行本部門(mén)的職責(zé)，搞好工程分包施工管理。第三十五條公司計(jì)劃合同部應(yīng)對(duì)分包商的下列事項(xiàng)進(jìn)行檢查：（一）分包商施工資源的實(shí)際投入是否與其資質(zhì)等級(jí)相稱(chēng)，是否與簽約承諾相符；（二）分包商是否將工程分包合同進(jìn)行轉(zhuǎn)讓或轉(zhuǎn)包，是否進(jìn)行工程再分包；（三）分包商持有的資質(zhì)證明文件的時(shí)效性；發(fā)證機(jī)關(guān)需要定期審查的，是否按期通過(guò)審查；（四）分包商承擔(dān)工程分包任務(wù)的現(xiàn)場(chǎng)組織機(jī)構(gòu)和各級(jí)負(fù)責(zé)人員配置是否滿(mǎn)足工程施工及管理的需要；（五）分包商派入的管理和施工人員，按現(xiàn)行法規(guī)需要持證上崗的，應(yīng)檢查其是否持有與崗位工作相符的上崗資格證。工程分包現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人是否有分包商法人代表的授權(quán)委托書(shū)。檢查發(fā)現(xiàn)不符合要求的，應(yīng)責(zé)令分包商限時(shí)加以彌補(bǔ)、改正。彌補(bǔ)、改正不及時(shí)而影響工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度的，應(yīng)視其嚴(yán)重違約；必要時(shí)，應(yīng)提出解除合同，并要求其賠償損失。第三十六條公司工程部應(yīng)對(duì)分包商實(shí)施工程分包任務(wù)的以下工作（不僅限于此）進(jìn)行必要的介入：（一）施工進(jìn)度計(jì)劃的編制和執(zhí)行；（二）施工組織設(shè)計(jì)、重要施工技術(shù)組織措施；（三）重要施工安全技術(shù)措施的編制和實(shí)施；（四）工程項(xiàng)目工序分包、作業(yè)分包的施工組織、與相關(guān)項(xiàng)目的配合和協(xié)調(diào)。第三十七條公司工程部、安監(jiān)部應(yīng)對(duì)分包商施工的全過(guò)程進(jìn)行有效的控制。對(duì)下述工作，必須進(jìn)行旁站、跟蹤或跟班督查：（一）關(guān)鍵部位施工；（二）基礎(chǔ)部位施工；（三）需要覆蓋的隱蔽結(jié)構(gòu)施工；（四）重要的工序作業(yè)；（五）主要工程材料、設(shè)備、施工工藝的檢驗(yàn)；（六）安全事故重點(diǎn)防范部位的施工。第三十八條為保證不降低我公司履約項(xiàng)目的整體水平，不降低工程承包合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工期進(jìn)度、施工安全的要求，發(fā)包方除應(yīng)承擔(dān)起工程分包合同明確的義務(wù)和責(zé)任外，還應(yīng)為分包商提供較好的施工條件和工作條件，并與分包商密切合作、配合，在分包商施工人員技術(shù)培訓(xùn)、質(zhì)量安全教育、介紹和提供我公司有效管理規(guī)章方面，給予指導(dǎo)和幫助。第六章工程款結(jié)算和支付第三十九條支付的條件分包商實(shí)施工程分包合同施工任務(wù)所應(yīng)獲得支付的必備條件和依據(jù)為：（一）生效的工程分包合同以及補(bǔ)充約定；（二）分包商已按合同規(guī)定提交了履約保證金；（三）分包商已提交“已完工程量報(bào)表”（結(jié)算報(bào)表）等支付申請(qǐng)；（四）發(fā)包方工程技術(shù)（計(jì)量）部門(mén)對(duì)已完工程量和實(shí)際工程進(jìn)度已審簽和確認(rèn)；（五）發(fā)包方質(zhì)檢部門(mén)（包括監(jiān)理單位）對(duì)施工質(zhì)量檢驗(yàn)及合格簽證；（六）工程分包已完部分相關(guān)的工程承包合同項(xiàng)目，發(fā)包方已從業(yè)主處獲得批復(fù)、確認(rèn)；（七）計(jì)劃合同部對(duì)已完工程價(jià)款結(jié)算已確認(rèn)；（八）分包商獲款手續(xù)與支付憑證齊備，發(fā)包方要嚴(yán)格按支付條件控制支付。各項(xiàng)支付條件由各部門(mén)分工負(fù)責(zé)，按結(jié)算程序和支付程序?qū)彶楹炞C，把好控制關(guān)口。只要缺一條件，即不能給付。不允許無(wú)合同或超越合同范圍的結(jié)算和支付。不允許超已完工程量或?qū)嶋H進(jìn)度的結(jié)算和支付。施工質(zhì)量不合格的，不能結(jié)算和支付。第四十條結(jié)算和支付方式、時(shí)間：（一）按一定時(shí)段（如按月）結(jié)算和支付工程進(jìn)度款。結(jié)算時(shí)段一般應(yīng)和工程承包合同規(guī)定的結(jié)算時(shí)段相同，并在業(yè)主給付相應(yīng)項(xiàng)目工程款后按工程分包規(guī)定期限向分包商給付。每次結(jié)算和支付，公司計(jì)劃合同部和財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)共同核對(duì)已累計(jì)結(jié)算和支付情況，保證不重復(fù)結(jié)算和支付。（二）完工結(jié)算和支付。在工程分包合同施工任務(wù)全部完成并通過(guò)完工驗(yàn)收后進(jìn)行。期限由工程分包合同規(guī)定。（三）最終結(jié)算和支付。最終結(jié)算應(yīng)在工程分包合同規(guī)定的缺陷責(zé)任期滿(mǎn)，并在發(fā)包方質(zhì)檢部門(mén)（包括監(jiān)理單位）簽發(fā)缺陷責(zé)任期終止證書(shū)之后進(jìn)行。最終的支付在發(fā)包方與分包商就分包商履行工程分包合同的全部義務(wù)和責(zé)任及所應(yīng)獲得的全部款項(xiàng)達(dá)成一致后進(jìn)行。第四十一條結(jié)算程序：（一）分包商編制并向發(fā)包方提交結(jié)算報(bào)表。報(bào)表必須有分包商及代表人簽章。（二）發(fā)包方對(duì)結(jié)算報(bào)表進(jìn)行審查。由計(jì)劃合同部負(fù)責(zé)，各有關(guān)部門(mén)分項(xiàng)審查并簽章確認(rèn)，計(jì)劃合同部最終對(duì)應(yīng)結(jié)算工程款進(jìn)行審查，并簽章確認(rèn)。（三）發(fā)包方計(jì)劃合同管理負(fù)責(zé)人復(fù)核審查。（四）發(fā)包方領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并加蓋單位公章。（五）發(fā)包方審查批準(zhǔn)的結(jié)算報(bào)表返回分包商，并由計(jì)劃合同部存檔并分送有關(guān)部門(mén)備用。第四十二條支付程序：（一）分包商依據(jù)發(fā)包方審查批準(zhǔn)的結(jié)算報(bào)表填制工程分包工程價(jià)款支付申請(qǐng)帳單。帳單必須有分包商及代表人簽章。（二）發(fā)包方核實(shí)和確定應(yīng)扣款項(xiàng)。由財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)，各有關(guān)部門(mén)分項(xiàng)核實(shí)以下應(yīng)扣款項(xiàng)（不僅限于此）并簽章確認(rèn)：1、發(fā)包方所供材料款；2、發(fā)包方提供施工設(shè)備的設(shè)備使用費(fèi)；3、應(yīng)返還發(fā)包方的預(yù)付款；4、應(yīng)扣留的質(zhì)量保證金；5、代繳的分包商應(yīng)納稅金；6、有償使用發(fā)包方設(shè)施和服務(wù)的費(fèi)用；7、由于分包商的違約，分包商應(yīng)向發(fā)包方賠償?shù)馁M(fèi)用。財(cái)務(wù)部門(mén)最終對(duì)實(shí)際應(yīng)給付款項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)，并簽章確認(rèn)。（三）發(fā)包方分管財(cái)務(wù)的負(fù)責(zé)人復(fù)核審查、批準(zhǔn)。發(fā)包方規(guī)定支付款項(xiàng)超過(guò)一定限額需由行政第一負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的應(yīng)從其規(guī)定。（四）財(cái)務(wù)部門(mén)憑批準(zhǔn)的應(yīng)給付款金額向分包商支付。第七章工程分包統(tǒng)計(jì)和資料管理第四十三條工程分包的發(fā)包方和負(fù)責(zé)工程分包統(tǒng)一管理的項(xiàng)目部均應(yīng)按照公司關(guān)于報(bào)送分包商結(jié)算統(tǒng)計(jì)報(bào)表的規(guī)定，建立工程分包統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，進(jìn)行工程分包統(tǒng)計(jì)，并逐級(jí)按時(shí)上報(bào)。公司計(jì)劃合同部按照有關(guān)規(guī)定，建立分包統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬，進(jìn)行分包統(tǒng)計(jì)，并留檔。第四十四條工程分包的施工內(nèi)容是我公司在建工程項(xiàng)目的組成部分。對(duì)于產(chǎn)生于工程分包施工全過(guò)程的完工驗(yàn)收資料，必須按照工程承包合同的要求，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)收集、整理、匯總和管理。直到合同工程完工驗(yàn)收后，在工程移交的同時(shí)向業(yè)主移交。第四十五條工程分包合同任務(wù)完工或合同終止后，項(xiàng)目部必須對(duì)分包商履約的一些重要內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)的效果評(píng)價(jià)（如管理、技術(shù)、工期、質(zhì)量、安全、文明施工、索賠、結(jié)算等），評(píng)價(jià)報(bào)告經(jīng)項(xiàng)目部簽署評(píng)價(jià)意見(jiàn)后報(bào)公司計(jì)劃合同部。第八章責(zé)任追究第四十六條對(duì)工程分包中弄虛作假、以權(quán)謀私、玩忽職守、違規(guī)操作，給工程承包合同的履行帶來(lái)不良影響，給公司經(jīng)濟(jì)、資信造成損失的責(zé)任人員，有下列行為（不僅限于此）之一的給予必要的處罰和處分：（一）不按規(guī)定審批而擅自決定分包的；（二）選擇不具備相應(yīng)資質(zhì)條件的分包商的；（三）不簽訂工程分包合同而進(jìn)行工程分包的；（四）給分包商多計(jì)工程量、多結(jié)多付工程款的；（五）不依據(jù)合同和不按程序結(jié)算和支付的；（六）借工程分包之機(jī)，收受禮品、禮金、有價(jià)證券和各種支付憑證的；（七）利用職務(wù)之便，為他人謀取好處，獲取間接或是直接經(jīng)濟(jì)利益的；（八）虛開(kāi)工程款，通過(guò)分包商套現(xiàn)或得回扣的；（九）違反本管理辦法規(guī)定，有其他違法、違約和違規(guī)行為的；第四十七條對(duì)有第四十七條列明的行為的領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)人員，情節(jié)較輕的，給予誡勉，同時(shí)給予必要的經(jīng)濟(jì)處罰；情節(jié)較重的，應(yīng)按造成經(jīng)濟(jì)損失的5～10%，由其賠償，情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的，將被移送司法機(jī)關(guān)。第九章附則第四十八條本管理辦法實(shí)施主管部門(mén)為公司計(jì)劃合同部，協(xié)管部門(mén)為工程部、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部、質(zhì)安部、物供部、財(cái)務(wù)部、辦公室。第四十九條本辦法由公司計(jì)劃合同部負(fù)責(zé)解釋。第五十條本辦法自2012年8月15日起施行。附件1：工程分包管理程序框圖附件2：確定分包商流程框圖附件3:簽定工程分包合同流程框圖第二節(jié)內(nèi)部招投標(biāo)管理辦法第一章總則第一條為加強(qiáng)*******有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）對(duì)本公司已承建的建設(shè)工程的管理，進(jìn)一步規(guī)范公司建設(shè)工程內(nèi)部招投標(biāo)，保障工程及設(shè)備、物資質(zhì)量和安全，降低造價(jià)，縮短工期，提高經(jīng)濟(jì)效益，結(jié)合我公司實(shí)際制定本辦法。第二條本辦法所稱(chēng)建設(shè)工程，是指公司所承建的電力工程、設(shè)備安裝、管線敷設(shè)及設(shè)備、物資采購(gòu)等。第三條單項(xiàng)工程合同估算價(jià)在20萬(wàn)元人民幣以上的施工項(xiàng)目；設(shè)備、物資采購(gòu)單項(xiàng)合同估算在5萬(wàn)元人民幣以上的項(xiàng)目必須進(jìn)行招標(biāo)，并按照本辦法組織實(shí)施。其中設(shè)備、物資采購(gòu)招標(biāo)同時(shí)執(zhí)行公司《物資管理辦法》。第四條本辦法所稱(chēng)建設(shè)工程內(nèi)部招投標(biāo)，包括公司已承包的建設(shè)工程項(xiàng)目中的施工、調(diào)試、設(shè)備和物資采購(gòu)等的招投標(biāo)。第五條招投標(biāo)活動(dòng)必須遵循公開(kāi)、公正、公平競(jìng)爭(zhēng)和擇優(yōu)定標(biāo)的原則，不受各種形式的限制，任何單位和個(gè)人不得以任何理由將應(yīng)招標(biāo)的工程指定發(fā)包，也不能干擾規(guī)定中確定的中標(biāo)結(jié)果。第六條公司計(jì)劃合同部是本公司內(nèi)部建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理部門(mén)，并具體負(fù)責(zé)本公司內(nèi)部建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)的管理工作，公司其他有關(guān)部門(mén)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部、物供部、工程部、質(zhì)安部、財(cái)務(wù)部、辦公室應(yīng)當(dāng)根據(jù)各自職責(zé)，按照公司規(guī)定參與建設(shè)工程內(nèi)部招標(biāo)投標(biāo)管理工作。第七條管理部門(mén)職責(zé)：招標(biāo)投標(biāo)管理部門(mén)主要職責(zé)：(一)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、政策和公司規(guī)定，制定內(nèi)部建設(shè)工程投標(biāo)管理規(guī)定和辦法；(二)對(duì)建設(shè)工程項(xiàng)目?jī)?nèi)部投標(biāo)活動(dòng)進(jìn)行指導(dǎo)、歸口管理和實(shí)施監(jiān)督；(三)組建并管理公司建設(shè)工程內(nèi)部投標(biāo)項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)；(四)組織建設(shè)工程項(xiàng)目的投標(biāo)文件審查和投標(biāo)評(píng)審工作；決定招標(biāo)形式；(五)負(fù)責(zé)公司建設(shè)工程內(nèi)部招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。第二章招標(biāo)第八條建設(shè)工程招標(biāo)部門(mén)應(yīng)具備下列條件：(一)有與招標(biāo)工程相適應(yīng)的經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、管理人員。(二)有組織編制招標(biāo)文件和標(biāo)底的能力。(三)有審查投標(biāo)單位資質(zhì)的能力。(四)有組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)的能力。如有特殊情況，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意可以委托具備相應(yīng)資質(zhì)條件的中介服務(wù)機(jī)構(gòu)代理招標(biāo)。第九條招標(biāo)的建設(shè)工程項(xiàng)目一般應(yīng)具備下列條件：(一)建設(shè)工程項(xiàng)目合同已簽字，項(xiàng)目已經(jīng)列入公司的實(shí)施計(jì)劃，(二)設(shè)計(jì)施工圖等已經(jīng)具備(三)建設(shè)用地已經(jīng)征用(四)資金來(lái)源已經(jīng)落實(shí)(五)其它相關(guān)要求具備等第十條招標(biāo)采用下列方式：（一）公開(kāi)招標(biāo)：由公司計(jì)劃合同部發(fā)布招標(biāo)通知。（二）邀請(qǐng)招標(biāo)：計(jì)劃合同部向資質(zhì)條件符合該工程要求的單位發(fā)出招標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)。（三）議標(biāo)：對(duì)不宜采用公開(kāi)招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo)的特殊工程項(xiàng)目，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定之后可以實(shí)行議標(biāo)。參加公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)的投標(biāo)單位不得少于三家，參加議標(biāo)的單位不得少于兩家。第十一條一些特殊性工程項(xiàng)目，根據(jù)實(shí)際情況及要求，直接發(fā)包的應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定。第十二條建設(shè)工程采取公開(kāi)、邀請(qǐng)方式招標(biāo)，必須按照下列程序進(jìn)行：(一)向公司領(lǐng)導(dǎo)遞交招標(biāo)申請(qǐng)書(shū)。(二)編制招標(biāo)文件，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)。(三)發(fā)布招標(biāo)通知，或發(fā)出招標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)。(四)審查申請(qǐng)投標(biāo)單位的資質(zhì)，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)同意后的投標(biāo)單位，并向其分發(fā)招標(biāo)文件。(五)組織現(xiàn)場(chǎng)勘察，(六)組織編制標(biāo)底，建立評(píng)標(biāo)組織，制定評(píng)標(biāo)、定標(biāo)辦法(七)接收投標(biāo)書(shū)。(八)召開(kāi)開(kāi)標(biāo)會(huì)議，組織評(píng)標(biāo)、定標(biāo)，決定中標(biāo)單位。(九)向公司領(lǐng)導(dǎo)遞交評(píng)定資料及報(bào)告，申請(qǐng)簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。采用議標(biāo)方式招標(biāo)的，應(yīng)當(dāng)參照前款規(guī)定程序進(jìn)行。第十三條經(jīng)審定的招標(biāo)文件一經(jīng)發(fā)出，其內(nèi)容一般不能變更或隨意補(bǔ)充，確需變更或補(bǔ)充的，應(yīng)當(dāng)征得主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意，并在投標(biāo)截止5日前，以書(shū)面形式通知所有投標(biāo)單位。第十四條招標(biāo)文件發(fā)出5日后，計(jì)劃合同部應(yīng)當(dāng)組織答疑會(huì)，答疑會(huì)紀(jì)要作為招標(biāo)文件的補(bǔ)充，以書(shū)面形式發(fā)給所有投標(biāo)單位，并報(bào)公司計(jì)劃合同部備案。第十五條編制標(biāo)底前必須以招標(biāo)文件、設(shè)計(jì)圖紙、現(xiàn)行定額