上市公司復(fù)牌重組協(xié)議書

上市公司復(fù)牌重組協(xié)議書?甲方（重組方）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯(lián)系方式：________________乙方（被重組方）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯(lián)系方式：________________鑒于甲方擬對乙方進行重組，以實現(xiàn)乙方的復(fù)牌上市目標，根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：一、重組目標與方式1.重組目標甲方通過對乙方的資產(chǎn)重組、業(yè)務(wù)整合等方式，提升乙方的資產(chǎn)質(zhì)量、盈利能力和市場競爭力，推動乙方實現(xiàn)復(fù)牌上市，為雙方股東創(chuàng)造更大價值。2.重組方式甲方以[具體方式，如現(xiàn)金收購、股權(quán)置換、資產(chǎn)注入等]方式，取得乙方的控制權(quán)，并對乙方的資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、人員等進行全面整合，實現(xiàn)重組目標。二、標的物或服務(wù)具體描述1.乙方資產(chǎn)范圍乙方擁有的全部資產(chǎn)，包括但不限于固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、知識產(chǎn)權(quán)等。具體資產(chǎn)清單詳見本協(xié)議附件一《乙方資產(chǎn)清單》。2.乙方業(yè)務(wù)范圍乙方目前從事的[業(yè)務(wù)領(lǐng)域]業(yè)務(wù)，包括但不限于[具體業(yè)務(wù)內(nèi)容]等。具體業(yè)務(wù)情況詳見本協(xié)議附件二《乙方業(yè)務(wù)情況說明》。3.甲方提供的服務(wù)甲方將為乙方提供重組所需的各項服務(wù)，包括但不限于制定重組方案、組織盡職調(diào)查、協(xié)調(diào)各方關(guān)系、協(xié)助辦理相關(guān)手續(xù)等。具體服務(wù)內(nèi)容和要求詳見本協(xié)議附件三《甲方服務(wù)內(nèi)容及要求》。三、雙方權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)對乙方的資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、財務(wù)等情況進行全面調(diào)查和了解。有權(quán)按照本協(xié)議約定的方式和條件取得乙方的控制權(quán)。有權(quán)根據(jù)重組需要，對乙方的資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、人員等進行調(diào)整和整合。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定的時間和方式，向乙方支付重組相關(guān)款項。負責(zé)制定合理可行的重組方案，并經(jīng)乙方股東大會審議通過后實施。組織專業(yè)機構(gòu)對乙方進行盡職調(diào)查，確保重組信息真實、準確、完整。協(xié)助乙方辦理重組所需的各項審批手續(xù)和登記手續(xù)。按照法律法規(guī)和本協(xié)議約定，妥善處理重組過程中的各項事宜，保護乙方及乙方股東的合法權(quán)益。（二）乙方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求甲方按照本協(xié)議約定提供相關(guān)服務(wù)。有權(quán)對甲方的重組工作進行監(jiān)督和檢查。有權(quán)獲得重組過程中產(chǎn)生的相關(guān)信息。2.義務(wù)向甲方提供真實、準確、完整的資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、財務(wù)等資料。配合甲方進行盡職調(diào)查和重組工作，包括但不限于提供場地、人員等便利條件。按照本協(xié)議約定和甲方要求，對乙方的資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、人員等進行調(diào)整和整合。召開股東大會審議通過重組方案，并按照法律法規(guī)和本協(xié)議約定履行相關(guān)程序。協(xié)助甲方辦理重組所需的各項審批手續(xù)和登記手續(xù)。四、重組實施步驟與時間安排1.盡職調(diào)查階段本協(xié)議簽訂后[X]個工作日內(nèi)，甲方向乙方提供盡職調(diào)查清單，乙方應(yīng)在收到清單后[X]個工作日內(nèi)提供相關(guān)資料。甲方組織專業(yè)機構(gòu)進行盡職調(diào)查，盡職調(diào)查工作應(yīng)在[X]個工作日內(nèi)完成。2.重組方案制定階段甲方根據(jù)盡職調(diào)查結(jié)果，在盡職調(diào)查工作完成后[X]個工作日內(nèi)制定重組方案，并提交乙方董事會審議。乙方董事會應(yīng)在收到重組方案后[X]個工作日內(nèi)進行審議，并將審議結(jié)果通知甲方。3.重組方案實施階段重組方案經(jīng)乙方股東大會審議通過后，雙方按照重組方案約定的方式和條件實施重組。具體實施步驟和時間安排詳見本協(xié)議附件四《重組方案實施時間表》。4.復(fù)牌上市階段重組完成后，乙方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和證券交易所的要求，向證券交易所申請復(fù)牌上市。復(fù)牌上市申請獲批后，乙方應(yīng)及時公告相關(guān)信息。五、重組相關(guān)款項支付1.支付方式甲方按照本協(xié)議約定向乙方支付重組相關(guān)款項，支付方式為[具體支付方式，如現(xiàn)金支付、銀行轉(zhuǎn)賬等]。2.支付時間在盡職調(diào)查工作完成后[X]個工作日內(nèi)，甲方向乙方支付盡職調(diào)查費用[具體金額]。重組方案經(jīng)乙方股東大會審議通過后[X]個工作日內(nèi)，甲方向乙方支付重組定金[具體金額]。重組實施過程中，甲方根據(jù)實際進度和乙方完成的工作情況，分期向乙方支付重組款項。具體支付金額和時間詳見本協(xié)議附件五《重組款項支付時間表》。3.支付條件甲方支付重組相關(guān)款項的前提是乙方按照本協(xié)議約定履行相應(yīng)義務(wù)，且甲方對乙方的盡職調(diào)查結(jié)果、重組方案實施情況等滿意。如乙方未按照本協(xié)議約定履行義務(wù)，甲方有權(quán)暫停支付或扣減相應(yīng)款項。六、保密條款1.雙方應(yīng)對在重組過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財務(wù)信息等予以保密，未經(jīng)對方書面同意，不得向任何第三方披露。2.本條款的保密期限為自本協(xié)議生效之日起[X]年。七、違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議約定履行義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向乙方支付違約金[具體金額]。如因甲方違約給乙方造成損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。2.若乙方未按照本協(xié)議約定履行義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向甲方支付違約金[具體金額]。如因乙方違約給甲方造成損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。3.如一方違反保密條款約定，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金[具體金額]。如因違約行為給對方造成損失的，違約方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。八、爭議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。九、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本協(xié)議一式[X]份，甲乙雙方各執(zhí)[X]份，具有同等法律效力。3.本協(xié)議未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。甲方（蓋章）：______________________法定