企業(yè)集團合同評審及簽訂工作流程范例.ppt

流程名稱 合同評審及簽訂流程流程編號 BF jy 07流程類別 經(jīng)營計劃類 否 最終確定合同文本及合同價格 開始 各職能部門 所屬公司 審批通過 技術(shù)性條款起草及審核 匯總評審意見擬定正式合同文本 經(jīng)營計劃部合同室 總裁 是 開始 分管副總裁 分管合同總裁助理 總工 擬定商務(wù)性條款 合同審核 合同技術(shù)審核 簽字 分發(fā) 備案 總裁助理 蓋章 注 合同價款100萬元及以上的合同須經(jīng)合同評審小組 評審通過 方可簽訂 合同評審組 審核 招標采購類流程 招標采購類流程目錄 流程名稱 招標流程流程編號 BF cg 01流程類別 招標采購類 開始 招標小組 總裁 開始 招標策劃 建議招標形式資格預審文件的編制 招標公示及候選單位推薦審查 資質(zhì)預審 投標單位考察 招標文件評審 發(fā)招標文件 接受回標文件并主持開標會 技術(shù)及商務(wù)答疑 技術(shù)談判 商務(wù)多輪談判 評標 初步確定中標單位 組織各職能部門對投標單位來源進行復核審查 由總裁指定的人員確定侯選中標單位 批準 發(fā)中標通知書 監(jiān)督 合同談判的組織 總裁指定人員 經(jīng)營計劃部合同室 監(jiān)督 監(jiān)督 總裁指定人員 批準 組織現(xiàn)場踏勘 技術(shù)澄清 商務(wù)澄清 監(jiān)督 工程類合同評審及簽訂流程 所屬公司 技術(shù)部 監(jiān)督 經(jīng)營計劃部合同室 開始 總裁 流程名稱 設(shè)備采購管理流程流程編號 BF cg 02流程類別 招標采購類 財務(wù)中心 所屬公司 審計監(jiān)察部 資產(chǎn)管理部 根據(jù)金額大小和分工確定采購方式 合同評審流程 合同簽約及相關(guān)手續(xù) 到貨通知單 現(xiàn)場驗收 進行供方評定 完善有關(guān)報銷手續(xù) 提出尾款付款計劃 根據(jù)總裁批準的付款計劃執(zhí)行 批準 詢價 備案 部門開評價會議 擬定價格和合同條款 批準 招標決策 招標委員會 招標管理流程 審查有關(guān)手續(xù)是否齊全 同意入賬 審核 資產(chǎn)登記 入庫手續(xù) 審計監(jiān)察部 經(jīng)營計劃部合同室 開始 總裁 流程名稱 材料采購管理流程流程編號 BF cg 03流程類別 招標采購類 財務(wù)中心 供應公司 所屬公司 審計監(jiān)察部 資產(chǎn)室 根據(jù)金額大小和分工確定采購方式 合同評審流程 合同簽約及相關(guān)手續(xù) 到貨通知單 現(xiàn)場驗收 辦理入出庫手續(xù) 進行供方評定 完善有關(guān)報銷手續(xù) 提出尾款付款計劃 根據(jù)總裁批準的付款計劃執(zhí)行 批準 經(jīng)批準的采購申請計劃和當?shù)貐⒖疾少弮r格 詢價 備案 部門開評價會議 擬定價格和合同條款 批準 招標決策 招標委員會 招標管理流程 審查有關(guān)手續(xù)是否齊全 同意入賬 審核 開始 總裁 使用管理 流程名稱 辦公設(shè)施招標采購管理流程流程編號 BF cg 04流程類別 招標采購類 財務(wù)中心 經(jīng)營計劃部 集團辦公室 各職能部門和所屬公司 采購 發(fā)出采購通知單 評審合同 合同簽約及相關(guān)手續(xù) 現(xiàn)場驗收 辦理入出庫手續(xù) 進行供方評定 完善有關(guān)報銷手續(xù)并入帳 審查有關(guān)手續(xù)是否齊全 同意入賬 預算內(nèi)資金支出審批管理流程 經(jīng)批準的采購計劃和當?shù)夭少弮r格 根據(jù)金額大小和分工 批準 招標領(lǐng)導小組 部門開評價會議 擬定價格和合同條款 擬定合同 Y 委托采購 備案 審計監(jiān)察部 超過100萬合同組織合同評審會 流程名稱 公司圖書資料采購流程流程編號 BF cg 05流程類別 招標采購類 審批 購買 入庫登記 結(jié)束 開始 各職能部門 所屬公司 集團辦公室 財務(wù)中心 開始 提出需求 經(jīng)營計劃部 審批 申請單位集團分管領(lǐng)導 審批 申請單位集團分管領(lǐng)導及業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導審批意見 總裁 審批 權(quán)限內(nèi) 流程名稱 一 二級庫物資流轉(zhuǎn)作業(yè)程序流程編號 BF cg 06流程類別 招標采購類 開始 采購部采購 資產(chǎn)管理部 財務(wù)中心 開始 采購計劃的執(zhí)行 一級庫庫管 采購部計劃 使用部門 二級庫庫管 采購計劃 入庫通知單1 2 已簽審的入庫單 掛帳聯(lián) 2 匹配供應商發(fā)票等單據(jù) 采購計劃 質(zhì)量驗收 采購計劃 入庫通知單 接受聯(lián) 2 入庫登記 物資調(diào)撥單 3出庫 調(diào)撥單4 接收聯(lián) 驗收登記 領(lǐng)料發(fā)放 領(lǐng)料單6 發(fā)料聯(lián) 需求計劃 領(lǐng)料單 領(lǐng)料聯(lián) 物資調(diào)撥單4 采購掛帳單據(jù) 一級稽核 調(diào)撥單4 接受聯(lián) 領(lǐng)料單 二級稽核 財務(wù)稽核 設(shè)計類流程 設(shè)計類流程目錄 流程名稱 項目前期工作流程流程編號 BF sj 01流程類別 設(shè)計類 企管部 技術(shù)部 總裁 副總裁 前期部 開始 中長期規(guī)劃 項目規(guī)劃 可研設(shè)計委托 可研 初步設(shè)計審查 公司指令及市場調(diào)研 公司審批 政府備案 審批 可研 設(shè)計 項目立項 設(shè)計院 編制 委托編制項目建議書 公司審批 編制項目建設(shè)建議書 立項手續(xù) 公司指令及市場調(diào)研 所屬公司 生產(chǎn)部 修改可研 初步設(shè)計 接收 流程名稱 施工圖設(shè)計委托管理流程流程編號 BF sj 02流程類別 設(shè)計類 設(shè)計院 開始 技術(shù)部 所屬公司 開始 準備工作 委托設(shè)計談判 草簽設(shè)計協(xié)議 按照合同評審流程進行內(nèi)部審批 正式簽約 設(shè)計開展 設(shè)計溝通并履約 圖紙到位 準備工作 委托設(shè)計談判 草簽設(shè)計協(xié)議 正式簽約 流程名稱 圖紙會審管理流程流程編號 BF sj 03流程類別 設(shè)計類 開始 所屬公司 開始 圖紙文件簽收 組織會審 設(shè)計院 設(shè)計變更 參與會審 技術(shù)部 會審紀要 接受圖紙 檔案室 存檔 工程管理類流程 工程管理類流程目錄 流程名稱 項目組織設(shè)計管理流程流程編號 BF gc 01流程類別 工程管理類 開始 施工單位 所屬公司 設(shè)計院 開始 生產(chǎn)部 技術(shù)部 項目組織設(shè)計編制 審核與審批施工方項目組織設(shè)計 組織設(shè)計技術(shù)交底 組織實施 資料歸檔 審批施工方項目組織設(shè)計 重大項目組織設(shè)計 一般項目組織設(shè)計 審批施工方項目組織設(shè)計 流程名稱 施工資料管理流程流程編號 BF gc 02流程類別 工程管理類 施工單位 開始 技術(shù)部 所屬公司 設(shè)計院 開始 集團檔案室 監(jiān)理公司 編制施工資料 多方驗收備案 驗收施工資料 編制竣工資料 驗收竣工資料 驗收竣工資料存檔 流程名稱 工程進度計劃審核下發(fā)流程流程編號 BF gc 03流程類別 工程管理類 生產(chǎn)部 分管工程建設(shè)副總裁 所屬公司 開始 根據(jù)現(xiàn)場情況及隊伍的情況 審核下發(fā)月度建設(shè)計劃 編制下月建設(shè)計劃 審批 下發(fā) 執(zhí)行 流程名稱 工程進度質(zhì)量監(jiān)督檢查考核流程 工程管理 流程編號 BF gc 04流程類別 工程管理類 生產(chǎn)部 企管部 分管副總裁 所屬公司 開始 根據(jù)計劃安排 每周至少一次到施工現(xiàn)場對進度質(zhì)量進行跟蹤檢查 整改 考核 檢查結(jié)果及問題分析 檢查結(jié)果 檢查結(jié)果 檢查結(jié)果 檢查打分 執(zhí)行考核結(jié)果 人力資源部 整改監(jiān)督復驗 整改監(jiān)督 進度調(diào)整安排 整改結(jié)果上報 將檢查結(jié)果及原因分析上報下發(fā) 下發(fā)檢查通知檢查細則 流程名稱 工程變更審核流程流程編號 BF gc 05流程類別 工程管理類 開始 施工單位 所屬公司總工 監(jiān)理 財務(wù)中心預算室 提出工程變更申請 設(shè)計單位現(xiàn)場代表 所屬公司工程部 技術(shù)部 下發(fā)變更通知單 一般變更 重大變更 審核 變更通知單 變更通知單 變更通知單存檔 變更通知單 變更通知單 所屬公司總經(jīng)理 變更通知單 未批準 批準 批準 批準 審核批準 審核批準 一般變更 變更通知單 重大變更 開始 提出工程變更申請 提出工程變更申請 提出工程變更申請 工提出程變更申請 提出工程變更申請 A 審核批準 一般設(shè)計變更 不涉及變更設(shè)計原則 不影響質(zhì)量 安全 經(jīng)濟運行 不影響整潔美觀 增減概 預 算費用在1萬元以內(nèi)的變更事項 例如圖紙尺寸差錯更正 圖紙有變化 原材料等強換算代用以及設(shè)備的代用 但還不屬于重大設(shè)計變更的項目 流程名稱 工程變更審核流程 續(xù)上頁 流程編號 BF gc 05流程類別 工程管理類 重大設(shè)計變更 一是變更設(shè)計原則和設(shè)計標準 變更系統(tǒng)方案 變更主要結(jié)構(gòu) 布置 修改主要尺寸 和關(guān)鍵材料等變更項目 二是單項工程投資增加費用在一萬元以上的或工期發(fā)生較大變化的設(shè)計變更 開始 施工單位 技術(shù)部 設(shè)計院 總工 副總裁 總裁 提出工程變更申請 所屬公司 監(jiān)理公司 提出工程變更申請 下發(fā)變更通知單 會同監(jiān)理公司及相關(guān)技術(shù)人員進行變更會審 審批 變更并出具變更文件及相關(guān)的圖紙 變更通知單 變更通知單存檔 變更通知單 變更通知單 變更通知單 財務(wù)中心預算室 變更通知單 未批準 批準 批準 同意 未同意 開始 A 執(zhí)行 流程名稱 施工現(xiàn)場簽證審核流程 工程管理 流程編號 BF gc 06流程類別 生產(chǎn)部 施工單位 所屬公司工程部 所屬公司總工 分管副總經(jīng)理 總經(jīng)理 生產(chǎn)部 開始 提出簽證申請 集團生產(chǎn)建設(shè)副總裁 財務(wù)中心預算室 審批 否 審批 是 否 現(xiàn)場核實并提出意見 是 否 審批 是 否 現(xiàn)場簽證單 現(xiàn)場簽證單 現(xiàn)場簽證單 現(xiàn)場簽證單 現(xiàn)場簽證單 現(xiàn)場簽證單 現(xiàn)場簽證指除工程變更以外 對現(xiàn)場發(fā)生的工作量的核認 包括但不限于業(yè)主在施工合同之外 委托乙方的臨時用工 零星工作 拆除清理障礙物等 整改合格重新提出申請 流程名稱 項目內(nèi)部竣工驗收流程流程編號 BF gc 07流程類別 工程管理類 財務(wù)中心預算室 分管副總裁 總工 批準 說明 竣工驗收由所屬公司進行進行組織 涉及需要外聘專家的由技術(shù)部負責聯(lián)系和安排 驗收竣工報告由所屬公司組織 由監(jiān)理單位 所屬公司及參加驗收的部門簽字確認 由生產(chǎn)部最終核準驗收報告 工程竣工結(jié)算管理流程BF cw 12 提出申請 組織預驗 審核批準 書面申請 組織內(nèi)部竣工驗收 整改 施工單位 監(jiān)理公司 所屬公司 整改 監(jiān)理審核 通過 未通過 動作 開始 內(nèi)部預驗 相關(guān)驗收部門 組織監(jiān)理公司及施工單位預驗 通過 未通過 提出驗收申請報告 根據(jù)所屬公司通知 組織審計監(jiān)察部 生產(chǎn)部 技術(shù)部 財務(wù)中心資產(chǎn)室 預算室進行驗收 由審計監(jiān)察部為驗收組長 未通過 通過 批準 生產(chǎn)管理類流程 生產(chǎn)類流程目錄 開始 各所屬公司 部門 企管部 生產(chǎn)部 總裁 流程名稱 公司年度綜合計劃編制審批流程流程編號 BF sc 01流程類別 生產(chǎn)類 批準 通過 年度綜合計劃 各公司 部門部門計劃修訂 部門年度綜合計劃修訂版 按公司按部門分解 監(jiān)督年度綜合計劃執(zhí)行 年度計劃匯總 平衡匯總審核年度計劃 提出年度綜合計劃總目標 審核 生產(chǎn)部 各公司各職能部門執(zhí)行年度綜合計劃 批準 流程名稱 項目開發(fā)流程流程編號 BF sc 02流程類別 生產(chǎn)類 企管部 生產(chǎn)部 財務(wù)中心預算室 所屬公司 總裁專家決策委員會 公司戰(zhàn)略匹配性分析 公司戰(zhàn)略規(guī)劃 項目開發(fā)計劃 總裁審批 提出項目動議 前期部 項目建設(shè) 經(jīng)濟評價分析 技術(shù)部 項目可研 下達計劃 委托設(shè)計 前期工作 圖紙審核 開工計劃 預算招標 開始 流程名稱 生產(chǎn)調(diào)度指揮流程流程編號 BF sc 03流程類別 生產(chǎn)類 生產(chǎn)調(diào)度 生產(chǎn)現(xiàn)場 所屬公司調(diào)度 開始 制定生產(chǎn)調(diào)度指揮方案 協(xié)調(diào)外部力量解決 指揮協(xié)調(diào) 所屬公司相關(guān)單位部門 根據(jù)調(diào)度協(xié)調(diào)指揮方案指揮協(xié)調(diào) 生產(chǎn)工藝流程 生產(chǎn)現(xiàn)場出現(xiàn)的生產(chǎn)影響問題及突發(fā)事件 處理生產(chǎn)現(xiàn)場問題 判斷本單位內(nèi)部是否能夠協(xié)調(diào)解決 是 否 完成情況反饋 判斷集團公司內(nèi)部是否能夠協(xié)調(diào)解決 集團相關(guān)單位 部門 處理生產(chǎn)現(xiàn)場問題 是 集團公司相關(guān)領(lǐng)導 完成情況反饋 否 請示匯報 外部力量 接受請求 派出人員及設(shè)備 流程名稱 生產(chǎn)統(tǒng)計工作流程流程編號 BF sc 04流程類別 生產(chǎn)類 生產(chǎn)部調(diào)度 生產(chǎn)現(xiàn)場 所屬公司調(diào)度 開始 收集當日所屬公司生產(chǎn)完成數(shù)據(jù) 所屬公司相關(guān)領(lǐng)導及職能部門 統(tǒng)計報表備存 當班生產(chǎn)任務(wù)完成數(shù)據(jù) 登記生產(chǎn)臺帳制作統(tǒng)計報表 集團相關(guān)領(lǐng)導 職能部門 企管部 電話或書面報送統(tǒng)計報表 統(tǒng)計報表 統(tǒng)計報表 電話或書面收集所屬公司數(shù)據(jù) 登記生產(chǎn)臺帳 匯總報送書面統(tǒng)計報表 統(tǒng)計報表 收集書面及電子生產(chǎn)統(tǒng)計報表 制作周月綜合報表及統(tǒng)計分析報告 生產(chǎn)決策 生產(chǎn)決策 生產(chǎn)決策 生產(chǎn)決策 生產(chǎn)決策 流程名稱 工程煤內(nèi)部煤調(diào)撥管理流程流程編號 BF sc 05流程類別 生產(chǎn)類 開始 內(nèi)部調(diào)運通知單提煤單 生產(chǎn)部 財務(wù)中心 馬蓮臺煤礦 焦油 工程公司 馬蓮臺煤礦 月度煤炭需求計劃 通知裝車 審核上報 根據(jù)煤炭消耗定額 提出購煤申請 審核上報 派車拉煤 門衛(wèi)根據(jù)出門通知放行 核算 內(nèi)部調(diào)運通知單 分管礦長簽字確認 礦辦公室登記臺帳 檢斤計量填寫裝車重量 礦辦公室根據(jù)提煤通知單發(fā)放出門證 售煤票據(jù)匯總 月度結(jié)算 公司領(lǐng)導 審核確定 審核確定 填寫提煤單 技術(shù)管理類流程 技術(shù)管理類流程目錄 流程名稱 技術(shù)發(fā)展規(guī)劃編制流程流程編號 BF js 01流程類別 技術(shù)管理類 技術(shù)部 職能部門 所屬公司 技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略初審 總裁及專家委員會 總體技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略框架 行業(yè)技術(shù)信息收集及動向監(jiān)視 公司層技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 職能層技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃匯總 提出技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略目標 行業(yè)技術(shù)信息收集及動向監(jiān)視 技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略建議 技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略建議 審批 通過 未通過 行業(yè)技術(shù)信息收集及動向監(jiān)視 行業(yè)技術(shù)信息收集及動向監(jiān)視 流程名稱 技術(shù)信息管理流程流程編號 BF js 02流程類別 技術(shù)管理類 開始 總裁 各職能部門 所屬各單位 技術(shù)部 組織進一步落實并提出實施計劃報告 反饋有關(guān)信息 收到反饋信息 批準 通過 技術(shù)信息收集 技術(shù)信息收集 整理分類歸檔 甄別有關(guān)技術(shù)信息并跟蹤落實 專家委員會