業(yè)務(wù)計劃管理程序

程序文件 版本號：E/01湖北駱駝蓄電池股份有限公司文件編號業(yè)務(wù)計劃管理程序編 制王從強(qiáng)LX.G01.0032005審 核楊詩軍批 準(zhǔn)劉長來1 目的編制長期經(jīng)營計劃，建立企業(yè)發(fā)展框架。在此基礎(chǔ)上制定年度經(jīng)營目標(biāo)，為企業(yè)經(jīng)營制定發(fā)展戰(zhàn)略。2 適用范圍適用于公司經(jīng)營計劃的制定與實(shí)施，規(guī)定了企業(yè)在制定經(jīng)營計劃、評價經(jīng)營效果、了解顧客滿意程度和員工滿意程度、進(jìn)行內(nèi)外部績效數(shù)據(jù)比較等方面的實(shí)施。3 術(shù)語和定義（無）4 職責(zé)4.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織中長期發(fā)展規(guī)劃和年度業(yè)務(wù)計劃的制訂。4.2各部門負(fù)責(zé)制定本部門年度業(yè)務(wù)計劃，并分解實(shí)施。4.3公司辦負(fù)責(zé)匯總整理和下發(fā)業(yè)務(wù)計劃，建立考核制度并實(shí)施考核。5管理要求5.1 中長期發(fā)展規(guī)劃5.1.1中長期發(fā)展規(guī)劃的編制工作由董事會負(fù)責(zé)組織，編制時應(yīng)考慮企業(yè)歷史、行業(yè)基準(zhǔn)、政策環(huán)境和競爭對手分析，對收集的數(shù)據(jù)和資料進(jìn)行SWOT分析。5.1.2中長期業(yè)務(wù)計劃的具體內(nèi)容由董事會確定，中長期業(yè)務(wù)計劃經(jīng)董事會評審后，報董事長批準(zhǔn)，中長期規(guī)劃每年年底由董事會組織進(jìn)行一次適應(yīng)性評審。中長期規(guī)劃屬公司秘密文件，發(fā)放范圍為公司董事會成員及公司高層管理人員。5.2年度業(yè)務(wù)計劃5.2.1年度業(yè)務(wù)計劃由公司辦依據(jù)中長期發(fā)展規(guī)劃/公司現(xiàn)狀/市場/銷售預(yù)測等制定，各部門按公司辦的要求對本部門計劃進(jìn)行年度分解，報公司辦匯總。5.2.2年度業(yè)務(wù)計劃經(jīng)經(jīng)理辦公會評審后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，年度業(yè)務(wù)計劃在每年7月30日前進(jìn)行一次適應(yīng)性評審，年度業(yè)務(wù)計劃屬公司秘密文件，發(fā)放范圍為公司中層以上管理人員。5.2.3年度業(yè)務(wù)計劃發(fā)放前，由公司辦組織在中層以上管理人員中宣貫，發(fā)放時必須按文件和資料控制程序的要求受控。5.2.4各部門按“公司年度業(yè)務(wù)計劃”的要求以及當(dāng)月公司經(jīng)營狀況適時編制部門月度工作計劃。部門月度工作計劃在當(dāng)月25日的公司計劃工作會上討論通過后實(shí)施。在下月的公司計劃工作會上檢查考核。5.2.5各部門按數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進(jìn)程序中公司級數(shù)據(jù)確定表的規(guī)定以及統(tǒng)計報表管理辦法收集相關(guān)數(shù)據(jù)。5.2.6公司辦依據(jù)各部門報送數(shù)據(jù)，編制年（月）度公司級數(shù)據(jù)完成情況統(tǒng)計表，經(jīng)審計后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.2.7公司級數(shù)據(jù)年度完成情況在每年年底經(jīng)理辦公會上評審；公司級數(shù)據(jù)月度完成情況在每月的生產(chǎn)總結(jié)會上評審。5.2.8公司辦依據(jù)年(月)度公司級數(shù)據(jù)完成情況統(tǒng)計表，繪制各項(xiàng)指標(biāo)完成狀況的趨勢分析圖，對公司級數(shù)據(jù)進(jìn)行逐項(xiàng)分析，查明原因，提出初步對策和糾正措施，落實(shí)責(zé)任人以及完成期限。對問題責(zé)任部門，限期分析原因并確定糾正措施，有關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)在規(guī)定期限內(nèi)制定并實(shí)施改進(jìn)，報公司辦。公司辦負(fù)責(zé)對改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督，并將驗(yàn)證結(jié)果報總經(jīng)理。5.2.9公司辦將所有確認(rèn)后的整改報告提交管理評審。5.3業(yè)務(wù)計劃的制定5.3.1 制定業(yè)務(wù)計劃應(yīng)考慮的事項(xiàng)如下：顧客要求、企業(yè)現(xiàn)狀和發(fā)展愿景、市場情報、供方資源、行業(yè)數(shù)據(jù)和競爭對手分析、銷售計劃和預(yù)測等。修訂狀態(tài)編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期0102030405060708程序文件 版本號：E/01湖北駱駝蓄電池股份有限公司文件編號業(yè)務(wù)計劃管理程序編 制王從強(qiáng)LX.G01.0032005審 核楊詩軍批 準(zhǔn)劉長來5.3.2編制長期業(yè)務(wù)計劃的收集數(shù)據(jù)和資料可包括但不局限如下：序號收集數(shù)據(jù)和資料責(zé)任部門1戰(zhàn)略規(guī)劃與發(fā)展計劃董事會2投資規(guī)劃董事會3產(chǎn)品定位產(chǎn)品部4質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)保部5市場開拓計劃，長期銷售計劃，顧客滿意計劃銷售部6汽車行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策銷售部7現(xiàn)有主要用戶的需求趨向；銷售部8國內(nèi)、外同行業(yè)的發(fā)展和競爭狀況的對比銷售部9企業(yè)現(xiàn)有的人力資源狀況；人事部10企業(yè)文化建設(shè)人事部11企業(yè)福利建設(shè)人事部12企業(yè)現(xiàn)有的資金來源；財務(wù)科13企業(yè)近幾年來實(shí)際經(jīng)營的資料。公司辦14供方資源采購部5.3.3編制年度業(yè)務(wù)計劃的收集數(shù)據(jù)和資料可包括但不局限如下：序號收集數(shù)據(jù)和資料責(zé)任部門1銷售計劃銷售部2生產(chǎn)計劃生產(chǎn)部3財務(wù)計劃（成本、財務(wù)預(yù)算、質(zhì)量成本等）財務(wù)科4質(zhì)量工作計劃質(zhì)保部5設(shè)備維修計劃（配件、大修、保養(yǎng)）裝備部6工裝模具計劃裝備部7技術(shù)改造與投資計劃裝備部8產(chǎn)品開發(fā)與改進(jìn)計劃產(chǎn)品部9人力資源開發(fā)計劃人事部10供方開發(fā)計劃采購部11物質(zhì)采購計劃采購部12安全計劃生產(chǎn)部13環(huán)保計劃生產(chǎn)部14健康計劃人事部6過程監(jiān)控項(xiàng)目 頻次 責(zé)任部門6.1競爭對手和行業(yè)數(shù)據(jù)比較 中長期計劃制訂時 總經(jīng)理6.2年度經(jīng)營計劃完成統(tǒng)計 每月 各部門6.3年度經(jīng)營計劃完成的趨勢分析 每月 各部門7 質(zhì)量記錄編號 記錄名稱 保存部門 保存期限LX.RD4-GS-12 中長期發(fā)展規(guī)劃 公司辦 15年LX.RD4-GS-07 年度業(yè)務(wù)計劃 公司辦 3年LX.RD4-GS-10 質(zhì)量目標(biāo)中長期計劃 公司辦 3年程序文件 版本號：E/01湖北駱駝蓄電池股份有限公司文件編號業(yè)務(wù)計劃管理程序編 制王從強(qiáng)LX.G01.0032005審 核楊詩軍批 準(zhǔn)劉長來LX.RD4-GS-11 質(zhì)量目標(biāo)分解實(shí)施計劃 公司辦 5年LX.RD4-GS-13 公司級數(shù)據(jù)確定表 公司辦 5年LX.RD4-ZB-17 糾正措施表 公司辦 3年LX.RD4-GS-02 年 月度主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)完成情況 公司辦 3年8 支持過程和主要文件序號 過程名稱 過程編號 對應(yīng)程序文件名稱1 文件控制 LX.G01.0012005 文件控制程序2 記錄控制 LX.G01.0022005 質(zhì)量記錄控制程序3 數(shù)據(jù)分析 LX.G01.0282004 數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進(jìn)程序4 糾正措施 LX.G01.0292005 糾正措施管理程序5 預(yù)防措施 LX.G01.0302005 預(yù)防措施管理程序9流程圖責(zé)任部門 相關(guān)部門 流程圖 相關(guān)文件/記錄計劃編制的依據(jù)公司辦收集數(shù)據(jù)和資料責(zé)任部門編制中長期發(fā)展規(guī)劃董事會 中長期發(fā)展規(guī)劃編制年度業(yè)務(wù)計劃各部門 各種年度業(yè)務(wù)計劃公司辦發(fā)放業(yè)務(wù)計劃 文件和資料控制程序編制部門月度工作計劃各部門 各部門月工作計劃收集計劃完成數(shù)據(jù)各部門 數(shù)據(jù)分析和