大型集團公司某分公司管理規(guī)章制度匯編.doc

大型集團管理規(guī)章制度匯編目 錄總 則5第一章 文件管理制度6第二章 檔案管理制度8第三章 保密制度9第四章 印章使用管理制度11第五章 證照管理制度14第六章 證明函管理制度15第七章 會議管理制度15第八章 辦公用品管理制度17第九章 公司車輛管理制度18第十章 交通費用補貼制度18第十一章 考勤管理制度18第十二章 通訊管理制度21第十三章 員工工作餐管理制度22第十四章 借款和報銷的制度22第十五章 員工招聘、調動、離職等制度24第十六章 計算機管理制度26第十七章 合同管理制度26第十八章 衛(wèi)生管理制度33第十九章 財務報銷管理制度34第二十章 員工工資發(fā)放管理制度35第二十一章 廉政建設管理制度36第二十二章 技術部門管理制度37第二十三章 項目工程技術管理制度38第二十四章 項目經(jīng)理管理制度57第二十五章 工程項目施工質量管理制度61第二十六章 建筑工地施工安全管理制度68第二十七章 安全生產培訓教育制度71第二十八章 安全技術措施管理制度73第二十九章 防護用品的使用管理制度73第三十章 易燃易爆、有毒有害物品的保管制度74第三十一章 職工傷亡事故報告制度74第三十二章 班組安全活動制度76第三十三章 現(xiàn)場消防管理制度77第三十四章 文明施工、環(huán)境保護管理制度78第三十五章 對分包單位管理制度82第三十六章 危險源辨識、評價及重大危險源管理制度88第三十七章 污染物控制管理制度90第三十八章 機械設備管理制度91第三十九章 明火使用管理制度92第四十章 職工集體宿舍管理制度92第四十一章 職業(yè)病預防措施制度93第四十二章 特種作業(yè)人員持證上崗制度94第四十三章 臨時用電管理制度95第四十四章 應急救援工作制度96第四十五章 安全生產會議管理制度97第四十六章 材料管理制度98第四十七章 庫房管理制度100第四十八章 倉庫防火制度103第四十九章 售后服務管理制度104總 則為加強XX分公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進分公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)及集團公司章程的規(guī)定，特制訂公司管理制度大綱。一 、分公司管理制度大綱 1、分公司全體員工必須遵守集團公司章程，遵守集團公司的各項規(guī)章制度和決定。 2、分公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞分公司發(fā)展的事情。 3、分公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術、管理、經(jīng)營水平，不斷完善分公司的經(jīng)營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大分公司實力和提高經(jīng)濟效益。 4、分公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支思想新、作風硬、業(yè)務強、技術精的員工隊伍。 5、分公司鼓勵員工積極參與分公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。 6、分公司按“薪酬方案”規(guī)定的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經(jīng)濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；分公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會；分公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。 7、分公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費；倡導員工團結互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強團體的凝聚力和向心力。 8、員工必須維護分公司紀律，對任何違反分公司章程和各項規(guī)章制度的行為，都要予以追究。 二、 員工守則1、 遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業(yè)。 2、 維護分公司聲譽，保護分公司利益。 3、 服從領導，關心下屬，團結互助。 4、 愛護公物，勤儉節(jié)約，杜絕浪費。 5、 不斷學習，提高水平，精通業(yè)務。 6、 積極進取，勇于開拓，求實創(chuàng)新。 第一章 文件管理制度為減少發(fā)文數(shù)量，提高辦文速度和發(fā)文質量，充分發(fā)揮文件在各項工作中的指導作用，特制訂本制度。一、文件管理內容主要包括：上級函、電、來文，同級函、電、來文，分公司上報下發(fā)的各種文件、資料。按照分工的原則，分公司各類文件由分公司歸口管理。 二、收文的管理按時間順序按時登記文件收發(fā)管理臺賬。 三、公文的簽收 1.凡來分公司公啟文件（除公司領導訂啟的外）均由辦公室登記簽收 。 2.對上級機要部門發(fā)來的文件，要進行信封、文件、文號、機要編號的“四對口”核定，如果其中一項不對口，應立即報告上級部門，并登記差錯文件的文號。3.公文的編號保管 （1）、辦公室對上級來文拆封后應及時附上“文件處理傳閱單”，并分類登記編號、保管。須由分公司承辦或歸檔的分公司領導親啟文件，分公司領導啟封后，也應交辦公室辦理正常手續(xù)。 （2）、分公司外出人員開會帶回的文件及資料應及時分別送交辦公室進行登記編號保管，不得個人保存。4.公文的閱批與分轉 （1）、凡正式文件均需分別由辦公室根據(jù)文件內容和性質閱簽后，由辦公室主任分送承辦部門閱辦，重要文件應呈送分公司領導（或分管領導）親自閱批后分送承辦部門閱辦。為避免文件積壓誤事，一般應在當天閱簽完，緊急文件要立即辦。 （2）、一般函、電、單據(jù)等，分別由辦公室直接分轉處理。如涉及幾個單位會辦的文件，應同主辦單位聯(lián)系后再分轉處理。 （3）、為加速文件運轉，辦公室應在當天或第二天將文件送到分公司領導和承辦部門，如關系到兩個以上業(yè)務部門，應按批示次序依次傳閱，最遲不得超過2天（特殊情況例外）。5.文件的傳閱與催辦 （1）、傳閱文件應嚴格遵守傳閱范圍規(guī)定，不得將有密級的文件帶回家、宿舍或公共場所，也不得將文件轉借其他人閱看。對尚未傳達的文件不得向外泄露內容。 （2）、閱讀文件應抓緊時間，當天閱完后應在下班前將文件交還行政人員，閱批文件一般不得超過2天，閱后應簽名以示負責。如有領導“批示”、“擬辦意見”，辦公室應責成有關部門和人員按文件所提要求和領導批示辦理有關事宜。（3）、文件閱完后，應送交辦公室，切忌橫傳。（4）、辦公室對文件負有催辦檢查督促的責任，承辦部門接到文件、函電應立即指定專人辦理。不得將文件壓放分散，如需備查，應按照分公司有關規(guī)定，并征得辦公室同意后，予以復印或摘抄，原件應及時歸檔周轉。 第二章 檔案管理制度一、嚴格執(zhí)行黨和國家的保密、安全制度，確保檔案和案卷機密安全。 二、各科室應在每季度底向分公司辦公室移交上季度文書檔案并履行清交手續(xù)。 三、各科室應明確規(guī)定檔案責任人，檔案責任人（檔案員）對本部門檔案的收集、建檔、保管、借閱和利用負全責。 四、各類規(guī)章制度、辦法、人事、工資資料、會議記錄、會議紀要、簡報、重要電話記錄、接待來訪記錄、上級來文、分公司發(fā)文、工作計劃和工作總結以及添置設備、財產的產權資料由辦公室負責歸檔。 五、各工程項目預算、設計、監(jiān)理、質監(jiān)及技術等圖紙文字技術資料、質量資料由技術部門負責歸檔。 安全資料由安全部門負責歸檔。六、各類承包合同、商務合同、協(xié)議的正本原件及復印件均由辦公室人員歸檔并輸入電腦，實行電腦化管理。 七、歸檔資料必須符合下列要求： 1、文件材料齊全完整； 2、根據(jù)檔案內容合并整理、立卷； 3、根據(jù)檔案內容的歷史關系，區(qū)別保存價值、分類、整理、立卷，案卷標題簡明確切，便于保管和利用。 八、檔案資料借閱需履行登記、簽字手續(xù)，重要資料借閱需先請示分管領導。 九、由分管領導定期組織檔案責任人、業(yè)務部門組成檔案鑒定小組對超期檔案進行鑒定，提交檔案報告，并根據(jù)有關規(guī)定的酌情處置。 十、加強檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作，定期檢查檔案保管工作。 第三章 保密制度為保守分公司秘密，維護分公司利益，制訂本制度。 一、全體員工都有保守分公司秘密的義務。在對外交往和合作中，須特別注意不泄露分公司秘密，更不準出賣分公司秘密。 二、分公司秘密是關系分公司發(fā)展和利益，在一定時間內只限一定范圍的員工知悉的事項。分公司秘密包括下列秘密事項： 1、分公司經(jīng)營發(fā)展決策中的秘密事項； 2、人事決策中的秘密事項； 3、專有技術； 4、投標項目的標底、合作條件、貿易條件； 5、重要的合同、客戶和合作渠道； 6、分公司非向公眾公開的財務情況、銀行帳戶帳號； 7、集團公司和分公司總經(jīng)理確定應當保守的秘密事項。 三、屬于分公司秘密的文件、資料，應標明“秘密”字樣，由專人負責印制、收發(fā)、傳遞、保管，非經(jīng)批準，不準復印、摘抄秘密文件、資料。 四、分公司秘密應根據(jù)需要，限于一定范圍的員工接觸。接觸分公司秘密的員工，未經(jīng)批準不準向他人泄露。非接觸分公司秘密的員工，不準打聽分公司秘密。 五、記載有分公司秘密事項的工作筆記，持有人必須妥善保管。如有遺失，必須立即報告并采取補救措施。 六、對保守分公司秘密或防止泄密有功的，予以表揚、獎勵。 違反本規(guī)定故意或過失泄露分公司秘密的，視情節(jié)及危害后果予以行政處分或經(jīng)濟處罰，直至予以除名。 七、檔案室及相關機要重地，非工作人員不得隨便進入；工作人員更不能隨便帶人進入。 八、辦公室應定期檢查各部門的保密情況。 第四章 印章使用管理制度印章是集團公司、分公司經(jīng)營管理活動中行使職權，明確集團公司、分公司各種權利義務關系的重要憑證和工具，印章的管理應做到分散管理、相互制約，為明確使用人與管理人員的責權，特做如下集團公司、分公司印章使用與管理條例： 各類印章的具體管理條例：一、印章的刻制刻制按集團公司、分公司業(yè)務需要由部門提出申請，分公司領導批準后，由辦公室統(tǒng)一辦理。印章刻好后由辦公室辦理印章登記手續(xù)，填寫印章管理登記表備案并留好印章樣圖。1.新集團公司、分公司（項目）成立，基本印章（公章、合同章、法人私章、財務章）的刻制，應由指定的印章管理人員負責刻制，后交由辦公室備案，并從刻制之日起執(zhí)行相關使用條例。2.因業(yè)務發(fā)展需要申請各職能部門專用章時，由需求部門填寫印章制發(fā)申請表經(jīng)分公司總經(jīng)理核準后送交辦公室部門刻制。二、印章的保管和使用1.印章的保管通過分公司總經(jīng)理授權賦予一些部門對其部門（專業(yè)）印章的保管權和使用權。由被授權人在分公司總經(jīng)理簽字領取印章，指定專人保管。2.印章的使用任何部門在啟用印章前，均需與分公司（辦公室）辦理領取手續(xù)，接受相應的責權告知，簽定印章簽收手續(xù)并備案。（已經(jīng)開始使用的需自通知當日補辦理領取手續(xù)） （1）、公章：公章由分公司辦公室主任保管。各部門有需蓋公章的文件、通知等，須先到辦公室領取并填寫印章使用申請表，經(jīng)由分公司總經(jīng)理核準后并在印章使用申請表中簽批，蓋章后經(jīng)手人需將簽批申請表交由辦公室，并在印章使用登記薄簽字。行政需將印章使用申請表與印章使用登記薄同期留檔。（2）、合同、財務章：合同、財務章由財務科保管。主要用于集團公司、分公司簽訂各類合同使用專用章，蓋章前須先到行政領取并填寫印章使用申請表，經(jīng)由分公司總經(jīng)理審批，并在印章使用申請表中簽批，經(jīng)手人需將簽批后申請表交由辦公室并在印章使用登記薄簽字。辦公室需將印章使用申請表與印章使用登記薄同期留檔。3.印章的廢止、更換：（1）、廢止或繳銷的印章應由辦公室保管人員填寫廢止申請單，并呈分公司總經(jīng)理核準后交由分公司辦公室負責人統(tǒng)一廢止或繳銷。（2）、遺失印章時應由印章保管人員填寫廢止申請單，并呈分公司經(jīng)理核準后，簽批遺失處理及處罰辦法后，交由辦公室按批示處理，如是遺失集團公司、分公司基本印章時必需登報申明。（3）、更換印章時應由印章辦公室保管人員依分公司文件填寫廢止申請單，并呈分公司總經(jīng)理核準后，交由辦公室按批示處理。如有需要須填寫印章制發(fā)申請表申請新的印章。4. 印章保管人的責權范疇：對于分公司主要印章管理，采用的是分散管理相互監(jiān)督的辦法。辦公室主要職責是對印章的使用進行合理性管理，而印章保管人具有使用、監(jiān)督、保管等多重責任與權力，具體劃分如下： （1）職能部門印章保管人對印章具有獨立使用權力，同時負全部使用責任。（2）公章的保管人無獨立使用權力，但具有監(jiān)督及允許使用權力，因此公章的保管人對公章的使用結果負主要責任，經(jīng)手人則負部分責任，而對未經(jīng)由負責人或保管人（分公司總經(jīng)理）簽批的公章使用經(jīng)手人負主要責任，保管人負部分責任。（3）、集團公司、分公司嚴禁公章、合同章、法人私章獨立帶離分公司使用，因此保管人如遇需帶公章、合同章外出辦事使用時，需與辦事人一同前往或指派代表一同前往。如遇要辦理工商等年檢等事務，需將表格帶回分公司蓋章。（4）、分公司高、中層領導，因異地執(zhí)行重大項目或完成重要業(yè)務，需要攜帶分公司印章出差的，須經(jīng)分公司總經(jīng)理審批并及時歸還。（5）、 如遇個人需開具個人相關證明，需由部門負責人以上擔保簽批后方能使用，但如涉及到個人經(jīng)濟擔保與證明時，原則上一律不予證明，其不良結果由簽批人與保管人以情節(jié)共同負責。（6）、 所有印章的使用，必須嚴格執(zhí)行分公司的公章使用章程，做好申請和使用登記。集團公司、分公司印章只適用于與集團公司、分公司相關業(yè)務，不得從事有損集團公司、分公司利益之行為。（7）、印章使用申請人及管理負責人要嚴格按照上述規(guī)定申請使用印章，如出現(xiàn)問題，后果自負。給集團公司、分公司造成重大損失的，集團公司、分公司將依法追究其法律責任。 第五章 證照管理制度一、集團公司、分公司證照由分公司總經(jīng)理指定專人統(tǒng)一管理。二、證照是指由上級主管部門頒發(fā)的各類證書、批文等。如：營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、法定代表人證書、稅務登記證、經(jīng)營許可證等等。三、證照的使用包括借用、復印等。四、證照使用必須填寫證照使用申請單。五、證照借用程序： 借用人申請部門負責人復核分公司主管副總經(jīng)理審核分公司總經(jīng)理核準辦理借用手續(xù)歸還借用完畢后，應在時限內歸還證照保理人。六、證照復印程序： 借用人申請部門負責人復核分公司主管副總經(jīng)理核準辦理借用手續(xù)歸還（如證照復印件未使用，應立即退還證照保管人）。七、如需使用原件，則須總經(jīng)理核準。八、證照復印件必須加蓋“再復印無效章”。證照保管人必須做出登記，認真填寫證照使用登記表 第六章 證明函管理制度一、證明函的范圍包括：介紹信、法定代表人證明書、授權委托書等。二、集團公司、分公司證明函由分公司總經(jīng)理指定專人統(tǒng)一管理。三、使用證明函必須填寫證明函使用申請單，經(jīng)部門經(jīng)理核準后方可。四、法定代表人證明書、授權委托書須經(jīng)總經(jīng)理核準。五、使用證明函必須做好登記，填寫證明函使用登記表。六、嚴禁開出空白證明函或外借證明函。七、證明函開出后，使用人應妥善保管。如發(fā)生遺失或被盜，應立即向主管領導匯報，并迅速采取相應措施，避免造成損失；如證明函未使用，應立即退還辦公室。辦公室應妥善保管證明函存根。 第七章 會議管理制度一、總經(jīng)理辦公會議制度1、參加人員：分公司領導、或分公司總經(jīng)理指定相關部門負責人參加，辦公室做好會議記錄。2、開會時間：原則上每周召開一次，遇特殊情況，分公司總經(jīng)理可提議隨時召開。3、會議主持：由分公司總經(jīng)理主持或由總經(jīng)理委派人員主持。4、會議要求：（1）、凡提交分公司總經(jīng)理辦公會議研究解決的問題和事項，各部門須以書面形式上報辦公室，經(jīng)辦公室呈領導審閱認可，由分公司總經(jīng)理審定是否為會議議題。（2）、凡提交會議研究有關經(jīng)營決策、銷售策略、設備更新、項目投資、安全投入等重大問題必須在調查研究的基礎上反復醞釀，并提出方案供領導決策時參考。5、會議主要內容：會議著重討論研究分公司各階段辦公工作，如安全生產、經(jīng)營管理、項目投資、成本控制、資金運作、更新改造、后勤保障等方面的重要問題。6、會后工作：（1）、辦公室應根據(jù)辦公會議形成的決定，三天內下達“分公司總經(jīng)理辦公會議決定事項通知單”或“分公司總經(jīng)理辦公會議紀要”。（2）、分公司總經(jīng)理辦公會議決定的事項，其主辦部門和協(xié)辦部門必須以“決定事項通知單”或“會議紀要”為依據(jù)，在限期內認真執(zhí)行落實。如有特殊情況，難以執(zhí)行時，應提前將具體原因和情況反饋到相關部門或分公司分管領導。（3）、無特殊情況，對分公司總經(jīng)理辦公會議決定拒不執(zhí)行，拖延不辦或不按原則執(zhí)行的，分公司將追究有關部門負責人的責任。（4）、分公司總經(jīng)理辦公會議下達的決定內容由辦公室負責解釋。（5）、有關部門必須將決定的執(zhí)行情況于下達決議之日起限期內反饋。辦公室應對分公司總經(jīng)理辦公會決議的貫徹執(zhí)行情況及時跟蹤調查、并督促辦理，以確保分公司政令的暢通。第八章 辦公用品管理制度為規(guī)范日常辦公用品的采購、使用和保管，節(jié)約不必要的費用開支，降低成本消耗?，F(xiàn)本著勤儉節(jié)約的原則，就辦公用品有關事宜規(guī)定如下：一、采購、印刷品印制：1、分公司日常所用辦公用品，應由辦公室負責統(tǒng)一采購，經(jīng)批準購買專屬辦公用品或工索具應由辦公室派員陪同。2、各部門所需辦公用品，應按“購物申請清單”中各項內容要求認真填寫，經(jīng)部門負責人審核簽字后，送辦公室待辦。3、辦公室應將“購物申請單”匯總分類，依據(jù)財務審批權限規(guī)定報批。除生產急需用品外，應集中辦理采購，不得一事一辦。4、辦公室采購物品應在有關人員陪同下辦理，但陪同采購人（證明人）和驗收人不得為同一人。5、采購人員應認真負責，精挑細酌，力爭做到價廉物美，經(jīng)久耐用。6、各部門所用的專用表格及印刷品，由各部門自行制定格式，按規(guī)定報分公司總經(jīng)理審批后，由辦公室統(tǒng)一印制。 二、領用：1、各部門領用辦公用品必須填寫“領用單”，由部門負責人核簽后，到辦公室簽字后，方可領取。2、除筆墨紙張外，凡屬不易消耗物品和工索具等重復領用時，一律交舊換新。三、保管：1、辦公用品應由辦公室進行登記造冊，分類放置統(tǒng)一保管。2、保管員應認真維護和保管好所存物品，以防發(fā)生潮、銹、蛀、霉等。3、保管員應在每季度末向經(jīng)理匯報匯報物品消耗情況和臺帳記錄。第九章 分公司車輛管理制度一、分公司車輛由辦公室統(tǒng)一管理。各部門公務用車，由各負責人部門先向辦公室申請，填寫“用車通知單”，說明用車事由、地點、時間，辦公室根據(jù)實際工作需要統(tǒng)籌安排用車。 二、車輛使用按先急后一般的原則；先滿足緊急公務和接待任務，后安排其他事務的原則。 三、外單位借車，需經(jīng)總經(jīng)理批準后方可安排。 第十章 交通費用補貼制度為完善分公司福利制度，保障分公司員工利益，特制定以下交通費用福利補貼規(guī)定：福利補貼： 元/月本規(guī)定最終解釋權歸分公司辦公室所有。第十一章 考勤管理制度一、分公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務前，須經(jīng)本部門負責人同意；部門經(jīng)理及以上人員外出時，需向辦公室說明去向，特殊情況經(jīng)分公司總經(jīng)理同意。二、作息時間：每周工作 天，加班可于事后調休。上午：00：00-00：00下午：00：00-00：00如有調整，以新公布的工作時間為準。三、考勤1、本分公司員工應準時上下班，按規(guī)定簽到。工作時間開始后一分鐘至十五分鐘以內到崗者為遲到。工作時間終了前十五分鐘內下班為早退。遲到及早退的扣款，以分鐘計算，每分鐘扣款￥0.00元，在員工當月工資中扣除。2、無故超過15分鐘上班或提前15分鐘下班者以曠工半日論；無故超過30分鐘上班或提前30分鐘下班者以曠工全日論；無故不辦理請假手續(xù)，而擅自不上班，按曠工處理；在工作時間內未經(jīng)準許，擅自離開工作場所或外出者，以曠工論。3、因疏忽而漏打卡，且未有部門主管經(jīng)理簽注出勤者，視為曠工。因疏忽漏打卡經(jīng)部門主管經(jīng)理簽注出勤者，每月以三次為限。超過三次者，以曠工論。4、日?？记诠ぷ饔赊k公室負責。四、事假1、全年事假 日，全月 日為限；事假請假單位以 小時為單位。2、事假扣當時工資（按所請事假的時間計算）。五、病假1、員工每次病假以 天（含）為限；超出天數(shù)視為事假。2、病假扣當日工資 %（ （含）天之內），試用期人員不享受病假工資。3、連續(xù)兩日(含)以上者應附市級以上醫(yī)院開具的證明，可先口頭請假，并于三日內補辦請假手續(xù)，否則，按曠工論處。六、婚假員工享有婚假。符合男滿二十五周歲女滿二十三周歲年齡的婚者婚假十天。未滿者只享有三天婚假。七、工傷假按揚州市職工因工事故處理辦法執(zhí)行，但須經(jīng)單位部門主管經(jīng)理證明，工傷勞動保護指定部門之診斷證明。八、喪假1、直系親屬（指父母、配偶、子女）死亡時，分公司給予 天喪假。2、非直系親屬（指外祖父母、祖父母、岳父母、公婆、兄弟姐妹）死亡時，分公司給予 天喪假。3、其他親屬的喪事如有必要參加，按事假處理。4、其親屬在外地的喪事，分公司可根據(jù)路程遠近，給與相關的路程假。九、產假/陪產假1、休假按國家計劃生育有關規(guī)定執(zhí)行；2、申請此假需提前一個月向分公司提供孕婦體檢手冊。十、年假1、累計工作滿一年不滿十年的員工，可享有年假 天。2、累計工作滿一年不滿十年的員工，但病假累計兩個月以上者，不享有此假。3、享有醫(yī)療期、產假的員工不享有當年年假。4、年假可以集中安排，也可以分段安排，每次休假不能少于半天。5、分公司因工作需要要求員工不能休假的，經(jīng)員工本人同意，可以不安排休假，對員工未休的年假天數(shù)，將按照該員工日工資收入的 %支付年假工資報酬。第十二章 通訊管理制度為提高辦事效率，精減話費，本著厲行節(jié)約的原則，特訂立本規(guī)定。移動電話1、分公司員工按月享有通訊津貼（手機自備）。中途到、離職按比例扣減。2、員工要自覺加入分公司的移動通訊集團網(wǎng)絡，否則，分公司將視情況核減通訊津貼。3、分公司員工之間聯(lián)絡及通話要用手機。4、員工的手機應保證在分公司規(guī)定的時間段（24小時）開機且通話通暢。因主觀原因（沒電、欠費、人為設置等）電話不通，一次罰款10元。如因為此造成工作或業(yè)務上的經(jīng)濟損失者，分公司還將視情節(jié)輕重追究其相應的責任。5、員工每月自費預存話費并索要發(fā)票，次月1-10日按其額定話費標準到財務報銷。第十三章 員工工作餐管理制度為加強分公司員工工作餐的規(guī)范管理，特制定本規(guī)定。分公司員工餐飲標準一律規(guī)定為 元/天。第十四章 借款和報銷的制度為進一步完善財務管理，嚴格執(zhí)行財務制度，依據(jù)分公司的規(guī)范化管理要求，特制定本標準及程序。分公司各部門一切費用開支和財務開支，由公司總經(jīng)理負責，實行一支筆審批制度。一、借款審批及標準(一)、出差人員借款，必須先填寫“借款憑證”，經(jīng)部門負責人或分管領導同意后，經(jīng)財務核準，報總經(jīng)理批示，方可借款。前次借款出差返回時間超過三天無故未報銷者，不得再借款。(二)、外單位、個人因私借款，填寫“借款憑證”后，經(jīng)分公司總經(jīng)理批準后，方可借款。凡分公司職工借用公款，在原借款未還清前原則上不得再借。如有特殊情況，須先經(jīng)分公司總經(jīng)理批準后，方可借款。(三)、借款出差人員回分公司后，七天內應按規(guī)定到財務部報賬，報賬后結清所欠部分金額。七天內不辦理報銷手續(xù)的，財務部門負責監(jiān)督借款人還清全部借款。否則，財務部門有權在當月工資中扣除，不足部分由借款人補齊，并扣罰當月 %工資。 (四)、其他臨時借款，如業(yè)務費、備用金等，按相關規(guī)定辦理。(五)、允許借款范圍：1、階段性預付款（按合同上注明的付款方式）。如土建工程，購機械設備、大宗材料等。2、采購零星材料，累計達 元以上的。3、出差人員必須隨身攜帶的差旅費。4、分公司規(guī)定部門或人員所需的備用金。5、確實需要現(xiàn)金支付的其他支出。(六)、不允許借款范圍：1、沒有特殊情況，代替其他單位和個人墊付的各種款項；2、未經(jīng)審批的任何借款。二、固定資產及低值易耗品采購標準及審批1、各部門需新購入固定資產和單價在500元以上的低值易耗品，由各部門先作好采購計劃，并以書面形式報告，經(jīng)分管領導、辦公室、財務科簽字核準，報分公司總經(jīng)理批準后，方可購買。如需向分公司借款，按第一條標準執(zhí)行。2、各部門添置其他低值易耗品，應本著節(jié)約的原則，確實需要添置的情況下才添置。各部門應事先填好購物申請單，報辦公室、財務部審核，由辦公室統(tǒng)一購買。三、各項費用報銷要求1、報銷單據(jù)必須是帶稅務章的發(fā)票，否則不予報銷。2、報銷單據(jù)不管多少均須貼報銷封面，報銷封面須用黑色筆填寫，同時，不同經(jīng)濟內容的發(fā)票要分門別類予以報銷。3、報銷手續(xù)要齊全完備報銷的正常程序是：經(jīng)辦人、證明人簽字，注明事由，部門負責人簽字，經(jīng)分管領導簽字，財務部門審核，分公司總經(jīng)理審批后報銷。根據(jù)財務管理要求，凡購買實物均須有驗收人簽字并附入庫單，否則不予報銷。四、補充說明如分公司總經(jīng)理出差在外，則應由分公司總經(jīng)理簽署指定代理人，交財務部備案，指定代理人可在期間內行使相應的審批權力。第十五章 員工招聘、調動、離職等制度一、招聘1、用人部門根據(jù)實際工作需要填報“用工”申請表，向辦公室申請并提出招聘崗位的基本要求（如：年齡、性別、學歷等）。2、由辦公室根據(jù)分公司用工需求擬定招聘計劃，經(jīng)分管領導審核，報分公司總經(jīng)理批準。3、辦公室經(jīng)市“人才市場”、“人力資源市場”收集應聘人員相關資料后再進行初步篩選，根據(jù)情況組織筆試和面試，經(jīng)初選合格后，經(jīng)分管領導審核，報分公司總經(jīng)理批準。辦理試用手續(xù)。 4、部門經(jīng)理以上人選由分管領導和分公司總經(jīng)理親自筆試和面試。 5、員工的試用期為一至三個月。試用期滿，可聘為分公司合同制員工并與公司簽訂勞動合同，分公司將根據(jù)國家勞動和社會保障部的相關規(guī)定辦理“養(yǎng)老保險” 等手續(xù)。二、任免：需分公司任免的干部必須由分公司總經(jīng)理批準，以分公司文件為準。三、員工調動：1、分公司干部和員工在分公司范圍內調動，由用人部門提出擬調人員申請，辦公室征得雙方負責人意見后，報分公司總經(jīng)理批準。2、分公司各部門需增加人員，須向辦公室提出用工申請，由辦公室負責調配或招聘。3、分公司干部和員工持辦公室開具的“職工調動通知書”，在原任職部門辦理完交接手續(xù)后，再到新任部門報到。調離人員到新單位后，以實際聘任崗位和任職時間為準，其相關待遇以月度分段實施。四、離職1、試用人員離職應提前三日寫出書面辭職報告，由用人部門填報“辭退員工審批表”，經(jīng)批準后到辦公室辦理辭退手續(xù)。 2、員工與分公司簽訂勞動合同后，雙方都必須嚴格履行合同，用人部門不準無故辭退員工，確須辭退時應向辦公室說明辭退原因。 3、合同期內員工辭職的，必須提前一個月向分公司提出書面辭職報告，由部門負責人簽署意見，報分公司總經(jīng)理批準。由辦公室予以辦理辭職手續(xù)。4、員工本人辭職、被分公司辭退、開除或提前終止勞動合同等，在離開分公司以前，必須交還分公司財物（如：文件及相關業(yè)務資料等）。員工未經(jīng)批準而自行離職的，分公司不予辦理任何手續(xù)；給分公司造成損失的，應負賠償責任。第十六章 計算機管理制度一、分公司計算機由辦公室負責管理和維護，辦公室監(jiān)督計算機管理規(guī)定的執(zhí)行。二、未經(jīng)計算機管理人員許可，任何人不得擅自開機。三、未經(jīng)培訓的員工，應在計算機管理人員的陪同下進行上機操作，以免丟失重要文件。四、不得在計算機上放影碟、玩游戲或做與工作無關的事情。一經(jīng)查實，參照考勤制度第十一條處罰。五、上網(wǎng)只允許查尋與工作有關的資料和信息。嚴禁進入聊天或游戲室。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，參照考勤制度第十（一）條處罰。六、分公司起草的文稿，非特殊情況應在顯示屏上直接校稿，方可打印。七、計算機管理人員要定期對電腦進行維護和保養(yǎng)，以確保計算機處于最佳狀態(tài)。八、計算機管理員，應對經(jīng)批準的上機操作人員，做好備忘錄，以免責任界定不清。九、非公司人員上機操作，須經(jīng)計算機管理人員許可，并在計算機管理人員的陪同下進行操作，且嚴禁打開分公司各項文檔。否則，給予當事人處罰。十、離開計算機時，保持計算機待機狀態(tài)，下班時，關閉計算機。第十七章 合同管理制度為加強合同管理，避免失誤，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)合同法及其他有關法規(guī)的規(guī)定，結合分公司的實際情況，制訂本制度。一、分公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。二、合同管理是企業(yè)管理的一項重要內容，搞好合同管理，對于分公司經(jīng)濟活動的開展和經(jīng)濟利益的取得，都有積極的意義。各級領導干部、法人委托人以及其他有關人員，都必須嚴格遵守、切實執(zhí)行本制度。各有關部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽”為核心的合同管理工作。三、合同談判須由分公司總經(jīng)理或分公司副總經(jīng)理與相關部門負責人共同參加，不得一個人直接與對方談判合同。四、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關規(guī)定。對外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人，法人委托人必須對本企業(yè)負責。五、簽約人在簽訂合同之前，必須認真了解對方當事人的情況。六、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價有償”的原則和“價廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則。七、合同除即時清結者外，一律采用書面格式，并必須采用統(tǒng)一合同文本。八、合同對各方當事人權利、義務的規(guī)定必須明確、具體，文字表達要清楚、準確。合同內容應注意的主要問題是：1、部首部分，要注意寫明雙方的全稱、簽約時間和簽約地點;2、正文部分：合同的內容包括工程范圍、建設工期，中間交工工程的開工和竣工時間，工程質量、工程造價、技術資料交付期間、材料和設備供應責任，撥款和結算、竣工驗收、質量保修范圍和質量保證期、雙方相互協(xié)作等條款;產品合同應注明產品名稱、技術標準和質量、數(shù)量、包裝、運輸方式及運費負擔、交貨期限、地點及驗收方法、價格、違約責任等;3、結尾部分：注意雙方都必須使用合同專用章，原則上不使用公章，嚴禁使用財務章或業(yè)務章，注明合同有效期限。九、簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外，簽約時應力爭協(xié)議合同由我方所在市人民法院管轄。十、任何人對外簽訂合同，都必須以維護本分公司合法權益和提高經(jīng)濟效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴懲。合同的審查批準十一、合同在正式簽訂前，必須按規(guī)定上報領導審查批準后在律師確審核認之后方能正式簽訂。十二、合同審批權限如下：1、一般情況下合同由律師審核確認無誤后由部門負責人審批。2、合同由律師審核確認后經(jīng)分公司總經(jīng)理審批。十三、合同原則上由部門負責人具體經(jīng)辦，擬訂初稿后必須經(jīng)分公司總經(jīng)理審閱后按合同審批權限審批。重要合同必須經(jīng)法律顧問審查。合同審查的要點是：1、合同的合法性。包括：當事人有無簽訂、履行該合同的權利能力和行為能力;合同內容是否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定。2、合同的嚴密性。包括：合同應具備的條款是否齊全;當事人雙方的權利、義務是否具體、明確;文字表述是否確切無誤。3、合同的可行性。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件;預計取得的經(jīng)濟效益和可能承擔的風險;合同非正常履行時可能受到的經(jīng)濟損失。十四、根據(jù)法律規(guī)定或實際需要，合同還應當或可以呈報上級主管機關鑒證、批準，或報工商行政管理部門鑒證，或請公證處公證。合同的履行十五、合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關的部門、人員都必須本著“重合同、守信譽”的原則。嚴格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務，確保合同法律的有效性。十六、合同履行完畢的標準，應以合同條款或法律規(guī)定為準。沒有合同條款或法律規(guī)定的，一般應以物資交清，工程竣工并驗收合格、價款結清、無遺留交涉手續(xù)為準。十七、分公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務部及有關部門負責人應隨時了解、掌握合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理或匯報。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關人員的責任。 合同的變更、解除十八、在合同履行過程中，碰到困難的，首先應盡一切努力克服困難，盡力保障合同的履行。如實際履行或適當履行確有人力不可克服的困難而需變更，解除合同時，應在法律規(guī)定或合理期限內與對方當事人進行協(xié)商。十九、對方當事人提出變更、解除合同的，應從維護本分公司合法權益出發(fā)，從嚴控制。二十、變更、解除合同，必須符合合同法的規(guī)定，并應在分公司內辦理有關的手續(xù)。二十一、變更、解除合同的手續(xù)，應按本制度規(guī)定的審批權限和程序執(zhí)行。二十二、變更、解除合同，一律必需采用書面形式(包括當事人雙方的信件、函電、電傳等)，口頭形式一律無效。二十三、變更、解除合同的協(xié)議在未達成或未批準之前，原合同仍有效，仍應履行。但特殊情況經(jīng)雙方一致同意的例外。二十四、因變更、解除合同而使當事人的利益遭受損失的，除法律允許免責任的以外，均應承擔相應的責任，并在變更、解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定。二十五、以變更、解除合同為名，行以權謀私、假公濟私之實，損公肥私的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從嚴懲處。二十六、合同在履行過程中如與對方當事人發(fā)生糾紛的，應按合同法等有關法規(guī)和本制度規(guī)定妥善處理。二十七、合同糾紛由有關業(yè)務部門與法律顧問負責處理，經(jīng)辦人對糾紛的處理必須具體負責到底。二十八、處理合同糾紛的原則是：1、堅持以事實為依據(jù)、以法律為準繩，法律沒規(guī)定的，以國家政策或合同條款為準。2、以雙方協(xié)商解決為基本辦法。糾紛發(fā)生后，應及時與對方當事人友好協(xié)商，在既維護本分公司合法權益，又不侵犯對方合法權益的基礎上，互諒互讓，達成協(xié)議，解決糾紛。3、因對方責任引起的糾紛，應堅持原則，保障我方合法權益不受侵犯;因我方責任引起的糾紛，應尊重對方的合法權益，主動承擔責任，并盡量采取補救措施，減少我方損失;因雙方責任引起的糾紛，應實事求是，分清主次，合情合理解決。二十九、在處理糾紛時，應加強聯(lián)系，及時通氣，積極主動地做好應做的工作，不互相推諉、指責、埋怨，統(tǒng)一意見，統(tǒng)一行動，一致對外。三十、合同糾紛的提出，加上由我方與當事人協(xié)商處理糾紛的時間，應在法律規(guī)定的時效內進行，并必須考慮有申請仲裁或起訴的足夠的時間。三十一、凡由法律顧問處理的合同糾紛，有關部門必須主動提供下列證據(jù)材料。1、合同的文本(包括變更、解除合同的協(xié)議)，以及與合同有關的附件、文書、傳真、圖表等;2、送貨、提貨、托運、驗收、發(fā)票等有關憑證;3、貨款的承付、托收憑證，有關財務帳目;4、產品的質量標準、封樣、樣品或鑒定報告;5、有關方違約的證據(jù)材料;6、其他與處理糾紛有關的材料。三十二、對于合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達成一致意見的，應簽訂書面協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章。三十三、對雙方已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書，上級主管機關或仲裁機關的調解書、仲裁書，在正式生效后，應復印若干份，分別送與對該糾紛處理及履行有關的部門收執(zhí)，各部門應由專人負責該文書執(zhí)行的了解或履行。三十四、對于當事人在規(guī)定的期限屆滿時沒有執(zhí)行上述文書中有關規(guī)定的，承辦人應及時向主管領導匯報。三十五、對方當事人逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力的調解書、仲裁決定書或判決書的，可向人民法院申請執(zhí)行。三十六、在向人民法院提交申請執(zhí)行書之前，有關部門應認真檢查對方的執(zhí)行情況，防止差錯。執(zhí)行中若達成和解協(xié)議的，應制作協(xié)議書并按協(xié)議書規(guī)定辦理。三十七、合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的，應及時通知有關單位，并將有關資料匯總、歸檔，以備考。合同的管理三十八、本公司對合同實行二級管理、專業(yè)歸口制度，法人委托書制度，基礎管理制度。三十九、本分公司合同管理具體是：分公司由分公司總經(jīng)理負責，歸管理部門為行政;各部門具體負責各自授權范圍內的合同談判、擬稿及履行工作。四十、分公司所有合同均由行政統(tǒng)一登記編號、經(jīng)辦人簽名后，按審批權限分別由分公司總經(jīng)理或其他書面授權人簽署。四十一、行政會同有關部門認真做好合同管理的基礎工作。具體如下：1、建立合同檔案;2、建立合同管理臺帳;3、填寫“合同情況月報表”。第十八章 衛(wèi)生管理制度為創(chuàng)造一個舒適、優(yōu)美、整潔的工作環(huán)境，樹立分公司的良好形象，制定本制度。 一、分公司環(huán)境衛(wèi)生管理的范圍為分公司辦公及下屬各部門的工作、生活區(qū)域和公共區(qū)域的衛(wèi)生.二、公司范圍內的室內、外環(huán)境衛(wèi)生保持干凈整潔，如：辦公桌椅、照明燈、電風扇、空調、門窗、四壁、書櫥、檔案櫥及其附屬等物品，要求物品擺放整齊，室內外環(huán)境衛(wèi)生清潔干凈、無蛛網(wǎng)、無灰塵，各類座套干凈整潔；電腦、打印機等設備保養(yǎng)良好，衛(wèi)生間墻面、地面、坐便器清潔干凈無雜物、無異味； 三、衛(wèi)生清潔實行部門責任制，每日環(huán)境衛(wèi)生以值日表為準,各部門負責人為責任人。各辦公室的衛(wèi)生，由辦公室自行負責。公共區(qū)域衛(wèi)生實行區(qū)域劃分并責任到人。四、責任區(qū)衛(wèi)生清理每周集中進行一次，日常保潔由辦公室隨時進行衛(wèi)生檢查。發(fā)現(xiàn)當日不做衛(wèi)生，一次50元，二次100元，多次累計一并扣除，二次以上與效益工資掛鉤，降職使用或按自動離職處理。五、各部門要認真對待清潔衛(wèi)生和衛(wèi)生檢查工作，積極主動地搞好衛(wèi)生清潔，不得因衛(wèi)生清潔而影響各部門整體考核。 六、衛(wèi)生檢查考核評比結果累計存檔匯總，列入當月及年終考核工作,并與年終獎掛鉤。第十九章 財務報銷管理制度一、 總則1、為了加強分公司內部管理，規(guī)范分公司財務報銷行為,倡導一切以業(yè)務為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。2、 本制度根據(jù)相關的財經(jīng)制度及分公司的實際情況，將財務報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關費用、稅費支出、工程相關支出及專項支出等,以下分別說明報銷相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。3、 本制度適用分公司全體員工。二、日常費用報銷流程日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業(yè)務招待費、培訓費、資料費等。在一個預算期間內，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。三、 費用報銷的一般規(guī)定1、報銷人必須取得相應的合法票據(jù)(相關規(guī)定見發(fā)票管理制度),且發(fā)票上有經(jīng)辦人簽名。2、填寫報銷單應注意:根據(jù)費用性質填寫對應單據(jù)；嚴格按單據(jù)要求項目認真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內容或事由。3、 按規(guī)定的審批程序報批。4、 報銷5000元以上需提前一天通知財務部以便備款。5、費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應費用報銷單 須辦理申請或出入庫手續(xù)的應附批準后的申請單或出入庫單部門經(jīng)理審核簽字財務經(jīng)理總經(jīng)理審批到出納處報銷。四、工薪福利支付流程（一）、 工資支付流程：1、每月10日由辦公室將本月經(jīng)分公司總經(jīng)理審批后的工資支付標準（含人員變動、額度變動、扣款、社會保險及住房公積金等信息）轉交財務部；2、每月15日由財務部支付上月工資；3、每月末之前員工到財務部領工資條并與工資卡內資金進行核實。第二十章 員工工資發(fā)放管理制度一. 總則1、 按照集團公司、分公司經(jīng)營理念和管理模式，遵照國家有關勞動人事管理政策和分公司其它有關規(guī)章制度，特制定本制度。2、 本制度適用于分公司全體員工（臨時工除外）。本制度所指工資，是指每月定期發(fā)放的工資。二. 工資計算方法1、 工資計算公式：應發(fā)工資=固定工資實發(fā)工資=應發(fā)工資平時借款2、 工資標準的確定:根據(jù)員工所屬的崗位、職務,依據(jù)崗位工資評定標準確定其工資標準。第二十一章 廉政建設管理制度一、為加強廉政建設，杜絕違法亂紀行為，保持分公司員工隊伍的清正廉潔，根據(jù)有關黨政紀規(guī)定制訂本制度； 二、全體員工要認真學習貫徹執(zhí)行中紀委關于領導干部廉潔自律的規(guī)定、廉政準則和建設部門黨工委關于黨風廉政建設和反腐敗工作的實施意見，嚴格按國家和省、市有關法律、法規(guī)、規(guī)定以及集團公司、分公司有關規(guī)章制度辦事，嚴禁不按規(guī)定程序操作或越權審批； 三、堅持公開辦事制度，公開辦事程序、辦事結果，自覺接受監(jiān)督； 四、工程建設項目和大宗設備、物資采購一律實行公開招標或議標，擇優(yōu)選擇施工單位（勞務隊）和供貨方； 五、發(fā)揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約精神，反對講排場、擺闊氣，搞鋪張浪費；對外接待要嚴格按標準執(zhí)行； 六、勤政廉政，嚴禁利用職權“索、拿、卡、要”，不得擅自接受當事人的宴請或高檔娛樂消費等活動。外單位請柬，一律交分公司辦公室由分公司領導酌情處理； 七、嚴禁利用工作之便為自己或親友謀利，未經(jīng)批準不得公車私用； 八、公務活動中，不得以任何名義接受禮金、信用卡、有價證券以及各種貴重物品。如因特殊原因難以謝絕而接受的，禮金禮物必須如數(shù)交財務部登記，并按有關規(guī)定酌情處理。第二十二章 項目技術部門管理制度1、學習、熟悉設計文件、招標文件和監(jiān)理細則中有關施工技術的內容。2、嚴格按照技術標準、規(guī)范、規(guī)程、合同文件、監(jiān)理要求和批準的施工組織設計組織施工。貫徹執(zhí)行項目部的技術、質量管理制度及其它各項規(guī)章制度。3、在項目部經(jīng)理、安全經(jīng)理和生產副經(jīng)理的領導下，參加編制施工組織設計，落實分部、分項工程施工實施細則。4、參加技術交底、圖紙會審，組織分部、分項工程技術交底；協(xié)助項目經(jīng)理會同相關部門辦理設計變更。5、負責施工組織設計、施工方案、技術措施及作業(yè)計劃的執(zhí)行，保證工程質量、施工計劃的完成；解決施工中存在的問題。6、參加項目部內安全施工方案、環(huán)、水保方案的編制，并對相關內容在工作中認真執(zhí)行、實施，確保本工程安全目標、環(huán)保目標的實現(xiàn)。7、負責施工資源計劃的編制，制定項目部施工周計劃，提交項目經(jīng)理審核。8、參加中間交工驗收和竣工驗收、工程移交等工作；收集工程項目的各種技術文件、資料。9、收集工程索賠