“三重一大”議事制度

1、組織運(yùn)行類制度層次管理層制度編號版次V3.0密級非密閱讀要求熟讀閱讀人員總部全體管理人員；所屬單位中層及以上管理人員編制辦公室審核批準(zhǔn)生效日期第一章總則第一條 為落實(shí)中央關(guān)于“重大決策、重要人事任免、重要項(xiàng)目安排、大 額度資金運(yùn)作（簡稱“三重一大”）事項(xiàng)必須由領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論作出決定” 的要求，規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)班子決策行為，嚴(yán)格決策程序，提高決策的科學(xué)化、民主 化、公開化，根據(jù)上級有關(guān)文件精神，結(jié)合公司實(shí)際，制定本辦法。第二條“三重一大”事項(xiàng)集體決策制度，是指在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的重大決 策、重要人事任免、重大項(xiàng)目安排和大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)上按照法定權(quán)限和 法定程序?qū)嵭屑w決策。第三條集體決策是指企業(yè)董事會、

2、黨委會和總經(jīng)理辦公會（指不設(shè)董事 會的企業(yè)，下同）分別按照各自的職能集體研究決定。第二章 “三重一大”事項(xiàng)的主要范圍第四條 凡涉及企業(yè)改革、發(fā)展和穩(wěn)定，關(guān)系員工切身利益的重大問題， 均屬于重大事項(xiàng)決策的范圍，主要內(nèi)容包括：（一）重大決策事項(xiàng)1. 貫徹落實(shí)黨的路線方針政策、法律法規(guī)以及上級重大決策的重大措 施；2. 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的重大決策；3. 企業(yè)破產(chǎn)、改制、兼并重組、資產(chǎn)調(diào)整、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、發(fā)行債券、對外 投資的重大決策；4. 基本管理制度和內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；5. 員工的工資政策及福利待遇；6. 企業(yè)年度財務(wù)預(yù)算、決算的編制和調(diào)整；7. 黨的建設(shè)和安全穩(wěn)定的重大決策；8. 企業(yè)章程的修改、公司

3、形式的變更；9. 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子認(rèn)為應(yīng)當(dāng)集體研究決定的其他重要問題。（二）重要人事任免事項(xiàng)重要人事任免事項(xiàng)，是指企業(yè)直接管理的領(lǐng)導(dǎo)人員以及其他管理人員的 職務(wù)調(diào)整事項(xiàng)。主要內(nèi)容包括：1. 企業(yè)中層以上管理人員的任免；2. 下屬企業(yè)、單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員的任免、聘用、解除聘用；3. 后備干部推薦、選拔；4. 向控股企業(yè)和參股企業(yè)委派股東代表；5. 推薦董事會、監(jiān)事會成員和經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人；（三）重要項(xiàng)目安排事項(xiàng)重要項(xiàng)目安排事項(xiàng)，是指對企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模、資本結(jié)構(gòu)、盈利能力以及生 產(chǎn)裝備、技術(shù)狀況等產(chǎn)生重要影響的項(xiàng)目的設(shè)立和安排。主要內(nèi)容包括：1. 企業(yè)年度投資計(jì)劃；2. 融資、擔(dān)保項(xiàng)目、期權(quán)、期貨等金融衍生

4、業(yè)務(wù)；3. 引進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營設(shè)備和技術(shù)、采購大宗物資超過 500萬元的；4. 其他應(yīng)由集體決策的重大項(xiàng)目安排。（四）大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)，是指超過由企業(yè)或者履行國有資產(chǎn)出資人職責(zé)的 機(jī)構(gòu)所規(guī)定的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員有權(quán)調(diào)動、使用的資金限額的資金調(diào)動和使用。 主要內(nèi)容為：1. 單筆超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn) 10%2. 超預(yù)算的資金調(diào)動和使用；3. 其他應(yīng)由集體決策的大額度資金使用。第三章“三重一大”事項(xiàng)決策的基本程序第五條論證程序（一）“三重一大”事項(xiàng)在提交集體決策前，應(yīng)當(dāng)由職能部門進(jìn)行調(diào)查研 究，充分聽取各方面意見，提出可行性研究報告，形成議題，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同 意后，向主要領(lǐng)導(dǎo)報告。凡上

5、董事會的事項(xiàng)，一般由董事長商副董事長確定 （沒有設(shè)副董事長的，由董事長商有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)確定）；凡上黨委會的事項(xiàng)，一般 由黨委書記商黨委副書記確定（沒有設(shè)黨委副書記的，由黨委書記商有關(guān)領(lǐng) 導(dǎo)確定）；凡上總經(jīng)理辦公會的事項(xiàng)，一般由總經(jīng)理商有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)確定。董事長、 黨委書記、總經(jīng)理分設(shè)的企業(yè)，凡集體決策的事項(xiàng)，一般應(yīng)在上會前經(jīng)董事 長、黨委書記、總經(jīng)理商量取得一致意見。（二）重大投資和工程建設(shè)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)事先充分聽取有關(guān)專家的意見； 重大人事任免，應(yīng)當(dāng)事先征求企業(yè)和履行國有資產(chǎn)出資人職責(zé)機(jī)構(gòu)的紀(jì)檢監(jiān) 察機(jī)構(gòu)的意見；研究決定企業(yè)改制以及經(jīng)營管理方面的重大問題、涉及職工 切身利益的重大事項(xiàng)、制定重大的規(guī)章制度，應(yīng)

6、當(dāng)聽取企業(yè)工會的意見，并 通過職工代表大會或者其他形式聽取職工群眾的意見和建議。第六條會議程序（一）召開決策會議前，根據(jù)決策事項(xiàng)，通知所有參與決策人員，并為 所有參與決策人員提供相關(guān)材料。必要時，可事先聽取反饋意見。（二）決策會議符合規(guī)定人數(shù)方可召開。第七條民主決策程序（一）黨委（黨組）、董事會、未設(shè)董事會的經(jīng)理班子應(yīng)當(dāng)以會議的形式， 對職責(zé)權(quán)限內(nèi)的“三重一大”事項(xiàng)作出集體決策。不得以個別征求意見等方 式作出決策。緊急情況下有個人或少數(shù)人臨時決定的，應(yīng)在事后及時向黨委（黨組）、董事會或未設(shè)董事會的經(jīng)理班子報告；臨時決定人應(yīng)當(dāng)對決策情況 負(fù)責(zé)，黨委（黨組）、董事會、未設(shè)董事會的經(jīng)理班子應(yīng)當(dāng)在事后

7、按程序予以 追認(rèn)。經(jīng)董事會授權(quán)，經(jīng)理班子決策“三重一大”事項(xiàng)的，按照本辦法執(zhí)行。（二）董事會、未設(shè)董事會的經(jīng)理班子研究“三重一大”事項(xiàng)時，應(yīng)事 先與黨委（黨組）溝通，聽取黨委（黨組）的意見。進(jìn)入董事會的黨委（黨 組）成員，應(yīng)當(dāng)貫徹黨組織的意見或決定。企業(yè)黨組織要團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全體黨員 和廣大職工群眾，推動決策的實(shí)施，并對實(shí)施中發(fā)現(xiàn)的黨和國家方針政策、 法律法規(guī)不符或脫離實(shí)際的情況及時提出意見，如得不到糾正，應(yīng)當(dāng)向上級 反映。（三）在“三重一大”事項(xiàng)的會議上，一般先由分管領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)職能部 門介紹情況，然后由參會人員逐個發(fā)言并明確表達(dá)意見，最后由主持人發(fā)表 結(jié)論性意見。未到會的班子成員可以書面形式表達(dá)意

8、見。（四）會議決定多個事項(xiàng)時，應(yīng)逐項(xiàng)研究決定。（五）會議對決策事項(xiàng)在經(jīng)過充分討論的基礎(chǔ)上進(jìn)行表決。表決分為同 意、不同意、棄權(quán)三種，可采取口頭、舉手、無記名投票方式進(jìn)行。按照一 人一票、少數(shù)服從多數(shù)的原則，根據(jù)公司法的規(guī)定，董事會、總經(jīng)理辦公會 經(jīng)應(yīng)到會成員半數(shù)以上多數(shù)同意，才能對決策事項(xiàng)形成決議；根據(jù)黨章規(guī)定， 黨委會經(jīng)應(yīng)到會成員半數(shù)以上多數(shù)同意，才能對決策事項(xiàng)形成決議。對意見 分歧較大，或發(fā)現(xiàn)有重要情況尚不清楚的決策事項(xiàng)，在時間允許的情況下， 應(yīng)當(dāng)暫緩表決。第八條 凡會議討論的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)由專人負(fù)責(zé)記錄。會議記錄要明確記錄 具體的討論事項(xiàng)、參會人員的發(fā)言情況、表決形式和結(jié)果等。每次會議形成

9、的紀(jì)要、決定、表決結(jié)果等文件，應(yīng)在會后送參會人員審閱并親自簽名確認(rèn)（一般還應(yīng)送達(dá)告知應(yīng)參會但未參會人員），然后同會議記錄、資料等一并存 檔備查。第四章 “三重一大”事項(xiàng)決策的紀(jì)律要求第九條 討論決定“三重一大”事項(xiàng)實(shí)行回避制度。與“三重一大”事項(xiàng) 有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，原則上不得參與對該事項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代理其他 人員行使表決權(quán)。第十條 會議決議的事項(xiàng)，必須明確落實(shí)的部門和負(fù)責(zé)人。第十一條 對尚未正式公布的會議決定和需要保密的會議內(nèi)容，與 會人員不得外泄，否則嚴(yán)肅追究泄密責(zé)任。第五章“三重一大”事項(xiàng)決策的實(shí)施、監(jiān)督和考核第十二條“三重一大”事項(xiàng)經(jīng)會議決策后，企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時向履行國有資 產(chǎn)出資人職

10、責(zé)的機(jī)構(gòu)報告有關(guān)決策情況；企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)按照分工組織實(shí)施， 并明確落實(shí)部門和責(zé)任人。參與決策的個人對集體決策有不同意見，可以保 留或者向上級反映，但在沒有作出新的決策前，不得擅自變更或者拒絕執(zhí)行。 如遇特殊情況需對決策內(nèi)容作重大調(diào)整，應(yīng)當(dāng)重新按規(guī)定履行決策程序。第十三條 企業(yè)黨委（黨組）書記、董事長、未設(shè)董事會的總經(jīng)理為本企業(yè) 實(shí)施本意見的主要責(zé)任人。第十四條 企業(yè)紀(jì)檢監(jiān)察部門對企業(yè)貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)當(dāng)及時報告并提出意見。第十五條紀(jì)檢監(jiān)察部門在依照國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定 的規(guī)定，結(jié)合年度考核進(jìn)行監(jiān)督檢查，作出評估，并向企業(yè)黨組織和上級紀(jì) 檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)報

11、告時，將國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員執(zhí)行“三重一大”決策制度的情況 作為重點(diǎn)內(nèi)容。第十六條“三重一大”決策制度的執(zhí)行情況，應(yīng)當(dāng)作為黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé) 任制考核的重要內(nèi)容和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的重點(diǎn)事項(xiàng)；作為民主生 活會、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員述職述廉的重要內(nèi)容；作為廠務(wù)公開的重要內(nèi)容（除按 照國家法律法規(guī)和有關(guān)政策應(yīng)當(dāng)保密的事項(xiàng)外，在適當(dāng)范圍內(nèi)公開）；作為對領(lǐng)導(dǎo)人員考察、考核的重要內(nèi)容和任免以及經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況審計(jì)評價的重 要依據(jù)。第六章責(zé)任追究第十七條 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員違反“三重一大”事項(xiàng)集體決策制度的，依照國 有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定和相關(guān)法律法規(guī)給予相應(yīng)處理，違反規(guī) 定獲取的不正當(dāng)經(jīng)濟(jì)利益，責(zé)令清退；給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，依法承擔(dān)經(jīng) 濟(jì)賠償責(zé)任。第七章附則第十八條所屬各單位可依照本實(shí)施辦法制定本單位落實(shí)“三重一大”事 項(xiàng)集