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文檔簡(jiǎn)介

1、*傳媒有限公司 章程為適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的要求,發(fā)展生產(chǎn)力,依據(jù)中華人民共和國(guó)公 司法(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司法)及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定,由胡珀、 魏連林、李莉、尹文出資設(shè)立*傳媒有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司),特制定本章程。第一條公司名稱(chēng):第一章公司名稱(chēng)和住所*傳媒有限公司第二條公司住所:*第三條第一章公司經(jīng)營(yíng)范圍第三條公司經(jīng)營(yíng)范圍:液晶媒體廣告、專(zhuān)業(yè)影視廣告制作、策劃推廣、設(shè)計(jì)包裝、演藝經(jīng)紀(jì)、活動(dòng)慶典、短信群發(fā)、車(chē)載媒體(以工商部門(mén)核準(zhǔn)為準(zhǔn))第三章公司注冊(cè)資本第四條 公司注冊(cè)資本:人民幣200萬(wàn)元。股東以認(rèn)繳資本承擔(dān)有限責(zé)任 公司增加或減少注冊(cè)資本,必須召開(kāi)股東會(huì)并由全體股東通過(guò)并作出決議。 公

2、司減少注冊(cè)資本,還應(yīng)當(dāng)在報(bào)紙上登載公司減少注冊(cè)資本的公告。并自公告 之日起45日后依法向登記機(jī)關(guān)辦理變更登記手續(xù)。第四章股東的名稱(chēng)、出資方式、認(rèn)繳額、實(shí)繳額第五條 股東的姓名、出資方式、認(rèn)繳額、實(shí)繳額如下:股東 姓名認(rèn)繳額(萬(wàn)元)身份證號(hào)碼出資方式實(shí)際出資額 (萬(wàn)元)PR合計(jì)200200100%注冊(cè)資本中以非貨幣出資的,應(yīng)當(dāng)依法辦理其財(cái)產(chǎn)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。 第六條 公司成立后,應(yīng)向股東簽發(fā)出資(或首期出資)證明書(shū)第五章公司的注冊(cè)資金出資時(shí)間第七條 公司全體股東的出資應(yīng)于公司注冊(cè)登記之前一次繳足。第六章股東的權(quán)利和義務(wù)第八條 股東享有如下權(quán)利:(1) 參加或推選代表參加股東會(huì)并根據(jù)其出資份額享有表決權(quán)

3、;(2) 了解公司經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況;(3) 選舉和被選舉為執(zhí)行董事或監(jiān)事;(4) 依照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定獲取股利并轉(zhuǎn)讓?zhuān)?5) 優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)其他股東轉(zhuǎn)讓的出資;(6) 優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)公司新增的注冊(cè)資本;(7) 公司終止后,依法分得公司的剩余財(cái)產(chǎn);(8) 有權(quán)查閱股東會(huì)會(huì)議記錄和公司財(cái)務(wù)報(bào)告;第九條 股東承擔(dān)以下義務(wù):(1) 遵守公司章程;(2) 按期繳納所認(rèn)繳的出資;(3) 依其所認(rèn)繳的出資額承擔(dān)公司的債務(wù);(4) 在公司辦理登記注冊(cè)手續(xù)后,股東不得抽回投資;第七章 股東轉(zhuǎn)讓出資的條件第十條 股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分出資。第一條 股東轉(zhuǎn)讓出資由股東會(huì)討論通過(guò)。股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其

4、 出資時(shí),必須經(jīng)全體股東一致同意;不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買(mǎi)該轉(zhuǎn)讓的出資, 如果不購(gòu)買(mǎi)該轉(zhuǎn)讓的出資,視為同意轉(zhuǎn)讓。第十二條 股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后,由公司將受讓人的名稱(chēng)、住所以及受 讓的出資額記載于股東名冊(cè)。第八章 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第十三條 股東會(huì)由全體股東組成,是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu),行使下列職權(quán):(1) 決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃;(2) 選舉和更換執(zhí)行董事,決定有關(guān)執(zhí)行董事的報(bào)酬事 項(xiàng);(3) 選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事,決定監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);(4) 審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告;(5) 審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告;(6) 審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;(7) 審議批準(zhǔn)公司

5、的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案;(8) 對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議;(9) 對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議;( 10)對(duì)公司合并、分立、變更公司形式,解散和清算等事項(xiàng)作出決議;( 11)股東會(huì)有權(quán)決定公司對(duì)外提供保證擔(dān)?;蛞怨举Y產(chǎn)為自身或者第 三方債務(wù)提供抵押、質(zhì)押擔(dān)保。對(duì)公司為股東或?qū)嶋H控制人提供擔(dān)保的,必須 由股東會(huì)出具擔(dān)保決議。( 12)修改公司章程;( 13)聘任或解聘公司經(jīng)理。第十四條 股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。第十五條 股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。第十六條 股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議,并應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五 日以前通知全體股東。定期

6、會(huì)議應(yīng)每半年召開(kāi)一次,臨時(shí)會(huì)議由代表四分之一 以上表決權(quán)的股東或者監(jiān)事提議方可召開(kāi)。股東出席股東會(huì)議也可書(shū)面委托他 人參加股東會(huì)議,行使委托書(shū)中載明的權(quán)利。第十七條 股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集并主持。執(zhí)行董事因特殊原因不能 履行職務(wù)時(shí),由執(zhí)行董事書(shū)面委托其他人召集并主持,被委托人全權(quán)履行執(zhí)行 董事的職權(quán)。第十八條 股東會(huì)會(huì)議應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)作出決議,決議應(yīng)由全體股東表決通 過(guò),股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議紀(jì)錄,出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議 記錄上簽名。第十九條 不設(shè)董事會(huì),設(shè)執(zhí)行董事一人,執(zhí)行董事為公司法定代表人, 對(duì)公司股東會(huì)負(fù)責(zé),由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期3年,任期屆滿,可連 選連任。執(zhí)行

7、董事在任期屆滿前,股東會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。第二十條 執(zhí)行董事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):(1) 負(fù)責(zé)召集和主持股東會(huì),檢查股東會(huì)會(huì)議的落實(shí)情況,并向股東會(huì) 報(bào)告工作;(2) 執(zhí)行股東會(huì)決議;(3) 決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;(4) 制訂公司的年度財(cái)務(wù)方案、決算方案;(5) 制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;(6) 制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案;(7) 擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;(8) 決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;(9) 提名公司經(jīng)理人選,根據(jù)經(jīng)理的提名,聘任或者解聘公司副經(jīng)理, 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,決定其報(bào)酬事項(xiàng);(10) 制定公司的基本管理制度;(11) 代表公司

8、簽署有關(guān)文件;(12 )在發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、特大自然災(zāi)害等緊急情況下,對(duì)公司事務(wù)行使特別 裁決權(quán)和處置權(quán),但這類(lèi)裁決權(quán)和處置權(quán)須符合公司利益,并在事后向股東會(huì) 報(bào)告;第二十一條公司設(shè)經(jīng)理1名,由股東會(huì)聘任或解聘。經(jīng)理對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé), 行使下列職權(quán):(1) 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作;(2) 組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;(3) 擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;(4) 擬定公司的基本管理制度;(5) 制定公司的具體規(guī)章;(6) 提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;(7) 聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員; 經(jīng)理列席股東會(huì)會(huì)議。第二十二條 公司設(shè)監(jiān)事1人,由公司股東會(huì)選舉產(chǎn)生

9、。監(jiān)事對(duì)股東會(huì)負(fù) 責(zé),監(jiān)事任期每屆3年,任期屆滿,可連選連任。監(jiān)事行使下列職權(quán):(1) 檢查公司財(cái)務(wù);(2) 對(duì)執(zhí)行董事、經(jīng)理行使公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督;(3) 當(dāng)執(zhí)行董事、經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí),要求執(zhí)行董事、經(jīng)理 予以糾正;(4) 提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì);監(jiān)事列席股東會(huì)會(huì)議。第二十三條 公司執(zhí)行董事、經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任公司監(jiān)事。第九章 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、利潤(rùn)分配及勞動(dòng)用工制度第二十四條 公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門(mén)的規(guī)定 建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度,并應(yīng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告, 并應(yīng)于第二年三月三一日前送交各股東。第二十五條公司利

10、潤(rùn)分配按照公司法及有關(guān)法律、法規(guī),國(guó)務(wù)院財(cái) 政主管部門(mén)的規(guī)定執(zhí)行。第二十六條 勞動(dòng)用工制度按國(guó)家法律、法規(guī)及國(guó)務(wù)院勞動(dòng)部門(mén)的有關(guān)規(guī) 定執(zhí)行。第十章公司的解散事由與清算辦法第二十七條 公司的營(yíng)業(yè)期限為:長(zhǎng)期,從企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之 日起計(jì)算。第二十八條公司有下列情形之一的,可以解散:(1) 公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出 現(xiàn)時(shí);(2) 股東會(huì)決議解散;(3) 因公司合并或者分立需要解散的;(4) 公司違反法律、行政法規(guī)被依法責(zé)令關(guān)閉的;(5) 因不可抗力事件致使公司無(wú)法繼續(xù)經(jīng)營(yíng)時(shí);(6) 宣告破產(chǎn)。第二十九條公司解散時(shí),應(yīng)依公司法的規(guī)定成立清算組對(duì)公司進(jìn)行 清算。清算結(jié)束后,清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告,報(bào)股東會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確 認(rèn),并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān),申請(qǐng)注銷(xiāo)公司登記,公告公司終止。第一章股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)第三十條公司根據(jù)需要或涉及公司登記事項(xiàng)變更的可修改公司章程,修 改后的公司章程不得與法律、法規(guī)相抵觸,修改公司章程應(yīng)由全體股東表決通 過(guò)。修改后的公司章程應(yīng)送原公司登記機(jī)關(guān)備案,涉及變更登記事項(xiàng)的,同時(shí) 應(yīng)向公司登記機(jī)關(guān)做變更登記。第三十一條公司章程的解釋權(quán)屬于股東會(huì)。第

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