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文檔簡介
1、*傳媒有限公司 章程為適應社會主義市場經(jīng)濟的要求,發(fā)展生產(chǎn)力,依據(jù)中華人民共和國公 司法(以下簡稱公司法)及其他有關法律、行政法規(guī)的規(guī)定,由胡珀、 魏連林、李莉、尹文出資設立*傳媒有限公司(以下簡稱公司),特制定本章程。第一條公司名稱:第一章公司名稱和住所*傳媒有限公司第二條公司住所:*第三條第一章公司經(jīng)營范圍第三條公司經(jīng)營范圍:液晶媒體廣告、專業(yè)影視廣告制作、策劃推廣、設計包裝、演藝經(jīng)紀、活動慶典、短信群發(fā)、車載媒體(以工商部門核準為準)第三章公司注冊資本第四條 公司注冊資本:人民幣200萬元。股東以認繳資本承擔有限責任 公司增加或減少注冊資本,必須召開股東會并由全體股東通過并作出決議。 公
2、司減少注冊資本,還應當在報紙上登載公司減少注冊資本的公告。并自公告 之日起45日后依法向登記機關辦理變更登記手續(xù)。第四章股東的名稱、出資方式、認繳額、實繳額第五條 股東的姓名、出資方式、認繳額、實繳額如下:股東 姓名認繳額(萬元)身份證號碼出資方式實際出資額 (萬元)PR合計200200100%注冊資本中以非貨幣出資的,應當依法辦理其財產(chǎn)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。 第六條 公司成立后,應向股東簽發(fā)出資(或首期出資)證明書第五章公司的注冊資金出資時間第七條 公司全體股東的出資應于公司注冊登記之前一次繳足。第六章股東的權(quán)利和義務第八條 股東享有如下權(quán)利:(1) 參加或推選代表參加股東會并根據(jù)其出資份額享有表決權(quán)
3、;(2) 了解公司經(jīng)營狀況和財務狀況;(3) 選舉和被選舉為執(zhí)行董事或監(jiān)事;(4) 依照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定獲取股利并轉(zhuǎn)讓;(5) 優(yōu)先購買其他股東轉(zhuǎn)讓的出資;(6) 優(yōu)先購買公司新增的注冊資本;(7) 公司終止后,依法分得公司的剩余財產(chǎn);(8) 有權(quán)查閱股東會會議記錄和公司財務報告;第九條 股東承擔以下義務:(1) 遵守公司章程;(2) 按期繳納所認繳的出資;(3) 依其所認繳的出資額承擔公司的債務;(4) 在公司辦理登記注冊手續(xù)后,股東不得抽回投資;第七章 股東轉(zhuǎn)讓出資的條件第十條 股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分出資。第一條 股東轉(zhuǎn)讓出資由股東會討論通過。股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其
4、 出資時,必須經(jīng)全體股東一致同意;不同意轉(zhuǎn)讓的股東應當購買該轉(zhuǎn)讓的出資, 如果不購買該轉(zhuǎn)讓的出資,視為同意轉(zhuǎn)讓。第十二條 股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后,由公司將受讓人的名稱、住所以及受 讓的出資額記載于股東名冊。第八章 公司的機構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第十三條 股東會由全體股東組成,是公司的權(quán)力機構(gòu),行使下列職權(quán):(1) 決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃;(2) 選舉和更換執(zhí)行董事,決定有關執(zhí)行董事的報酬事 項;(3) 選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事,決定監(jiān)事的報酬事項;(4) 審議批準執(zhí)行董事的報告;(5) 審議批準監(jiān)事的報告;(6) 審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案;(7) 審議批準公司
5、的利潤分配方案和彌補虧損的方案;(8) 對公司增加或者減少注冊資本作出決議;(9) 對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議;( 10)對公司合并、分立、變更公司形式,解散和清算等事項作出決議;( 11)股東會有權(quán)決定公司對外提供保證擔?;蛞怨举Y產(chǎn)為自身或者第 三方債務提供抵押、質(zhì)押擔保。對公司為股東或?qū)嶋H控制人提供擔保的,必須 由股東會出具擔保決議。( 12)修改公司章程;( 13)聘任或解聘公司經(jīng)理。第十四條 股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持。第十五條 股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。第十六條 股東會會議分為定期會議和臨時會議,并應當于會議召開十五 日以前通知全體股東。定期
6、會議應每半年召開一次,臨時會議由代表四分之一 以上表決權(quán)的股東或者監(jiān)事提議方可召開。股東出席股東會議也可書面委托他 人參加股東會議,行使委托書中載明的權(quán)利。第十七條 股東會會議由執(zhí)行董事召集并主持。執(zhí)行董事因特殊原因不能 履行職務時,由執(zhí)行董事書面委托其他人召集并主持,被委托人全權(quán)履行執(zhí)行 董事的職權(quán)。第十八條 股東會會議應對所議事項作出決議,決議應由全體股東表決通 過,股東會應當對所議事項的決定作出會議紀錄,出席會議的股東應當在會議 記錄上簽名。第十九條 不設董事會,設執(zhí)行董事一人,執(zhí)行董事為公司法定代表人, 對公司股東會負責,由股東會選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期3年,任期屆滿,可連 選連任。執(zhí)行
7、董事在任期屆滿前,股東會不得無故解除其職務。第二十條 執(zhí)行董事對股東會負責,行使下列職權(quán):(1) 負責召集和主持股東會,檢查股東會會議的落實情況,并向股東會 報告工作;(2) 執(zhí)行股東會決議;(3) 決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案;(4) 制訂公司的年度財務方案、決算方案;(5) 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;(6) 制訂公司增加或者減少注冊資本的方案;(7) 擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;(8) 決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設置;(9) 提名公司經(jīng)理人選,根據(jù)經(jīng)理的提名,聘任或者解聘公司副經(jīng)理, 財務負責人,決定其報酬事項;(10) 制定公司的基本管理制度;(11) 代表公司
8、簽署有關文件;(12 )在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災害等緊急情況下,對公司事務行使特別 裁決權(quán)和處置權(quán),但這類裁決權(quán)和處置權(quán)須符合公司利益,并在事后向股東會 報告;第二十一條公司設經(jīng)理1名,由股東會聘任或解聘。經(jīng)理對股東會負責, 行使下列職權(quán):(1) 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作;(2) 組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案;(3) 擬定公司內(nèi)部管理機構(gòu)設置方案;(4) 擬定公司的基本管理制度;(5) 制定公司的具體規(guī)章;(6) 提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理,財務負責人;(7) 聘任或者解聘除應由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的負責管理人員; 經(jīng)理列席股東會會議。第二十二條 公司設監(jiān)事1人,由公司股東會選舉產(chǎn)生
9、。監(jiān)事對股東會負 責,監(jiān)事任期每屆3年,任期屆滿,可連選連任。監(jiān)事行使下列職權(quán):(1) 檢查公司財務;(2) 對執(zhí)行董事、經(jīng)理行使公司職務時違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進行監(jiān)督;(3) 當執(zhí)行董事、經(jīng)理的行為損害公司的利益時,要求執(zhí)行董事、經(jīng)理 予以糾正;(4) 提議召開臨時股東會;監(jiān)事列席股東會會議。第二十三條 公司執(zhí)行董事、經(jīng)理、財務負責人不得兼任公司監(jiān)事。第九章 財務、會計、利潤分配及勞動用工制度第二十四條 公司應當依照法律、行政法規(guī)和國務院財政主管部門的規(guī)定 建立本公司的財務、會計制度,并應在每一會計年度終了時制作財務會計報告, 并應于第二年三月三一日前送交各股東。第二十五條公司利
10、潤分配按照公司法及有關法律、法規(guī),國務院財 政主管部門的規(guī)定執(zhí)行。第二十六條 勞動用工制度按國家法律、法規(guī)及國務院勞動部門的有關規(guī) 定執(zhí)行。第十章公司的解散事由與清算辦法第二十七條 公司的營業(yè)期限為:長期,從企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之 日起計算。第二十八條公司有下列情形之一的,可以解散:(1) 公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出 現(xiàn)時;(2) 股東會決議解散;(3) 因公司合并或者分立需要解散的;(4) 公司違反法律、行政法規(guī)被依法責令關閉的;(5) 因不可抗力事件致使公司無法繼續(xù)經(jīng)營時;(6) 宣告破產(chǎn)。第二十九條公司解散時,應依公司法的規(guī)定成立清算組對公司進行 清算。清算結(jié)束后,清算組應當制作清算報告,報股東會或者有關主管機關確 認,并報送公司登記機關,申請注銷公司登記,公告公司終止。第一章股東認為需要規(guī)定的其他事項第三十條公司根據(jù)需要或涉及公司登記事項變更的可修改公司章程,修 改后的公司章程不得與法律、法規(guī)相抵觸,修改公司章程應由全體股東表決通 過。修改后的公司章程應送原公司登記機關備案,涉及變更登記事項的,同時 應向公司登記機關做變更登記。第三十一條公司章程的解釋權(quán)屬于股東會。第
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